MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren, dekan Gunnar Hartvigsen, prodekan, ankom møtet kl. 1300 Bjørn Ove Husøy, TGO Arne O. Smalås, Institutt for kjemi Tore Larsen, Institutt for informatikk Ragnar Soleng, Institutt for matematikk og statistikk Mette Svenning, Institutt for biologi Morten Hald, Institutt for geologi Asgeir Brekke, Institutt for fysikk og teknologi Inge Strømmesen, Institutt for fysikk og teknologi Gerd Anne Haugan, Institutt for Biologi Tor Kreutzer, student, Institutt for matematikk og statistikk Andreas Svendby, student, Institutt for matematikk og statistikk Forfall: Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi Fra Fak.adm: John Arne Opheim, fakultetsdirektør Elisabeth Johansen, økonomisjef var tilstede under sak MNF-S 02-09 Sissel Hansen, førstekonsulent var tilstede under sak MNF-S 03-09 Side 1 av 5
Merknader til innkallingen: Morten Hald tok opp om det var mulig å få tilsendt alle sakspapirene som PDF filer. Merknader til dagsorden: Styret vedtok å behandle sak MNF-S 02-09 til sist. Møtet ble innledet med en 10 minutters orientering ved adm.dir. Bård Hall fra NORINNOVA om deres virksomhet i Tromsø innen feltet utvikling og kommersialisering av forskningsresultater. Orienteringssaker: Tore Vorren orienterte om følgende saker: RDA styret har bevilget 10,5 millioner til opprettelse av forskerskole i fjernmåling (BARESS) Interimstyret for det nye NT-fakultetet er opprettet, og har fått mandat fra universitetsstyret Saker fra Arbeidsutvalgsmøte i det Nasjonale fakultetsmøte for realfag KD ønsker å redusere arealet i Teknologibygget til 6 7000 m2. Gunnar Hartvigsen orienterte om følgende sak: KD er positive til videre planlegging av nytt Teknologibygg ved UiT Asgeir Brekke orienterte om: Et møte skal holdes i Forskningsrådet om ESFRI prosjekter, og UiT/MNF er oppfordret til å delta MNF-S 01-09 200900112-1 Referatsaker 1) 200706394-1 Referat fra fakultetsstyremøte 01.12.08 2) 200801151-8 Referat fra møte i styret for Institutt for kjemi 27.11.08 3) 200706395-10 Referat fra møte i styret for Institutt for informatikk 10.12.08 4) 200800478-12 Referat fra møte i styret for Institutt for fysikk og teknologi 10.12.08 5) 200801014-10 Referat fra møte i styret for Institutt for matematikk og statistikk 11.12.08 6) 200706398-8 Referat fra møte i styret for Institutt for biologi 12.12.08 7) 200801392-8 Referat fra møte i styret for Institutt for geologi 18.12.08 8) 200706396-18 Referat fra møte i Forskerutdanningsutvalget ved MNF 17.12.08 9) 200706393-7 Referat fullmaktssaker i Forskerskoleutvalget november 2008 februar 2009 10) 200805566-2 Fullmaktssak - MNF-F 01-09 Stipendiatstilling i biologi (arktisk planteøkologi) - godkjenning av betenkning 11) 200805563-2 Fullmaktssak MNF-F 02-09 Postdoktorstilling i biologi (økologi) - godkjenning av betenkning 12) 200805272-3 Implementering av Norges Forskningsråds nye rettighetspolitikk i FOUkontraktene høring om Forskningsrådets nye rettighetspolitikk i FOUkontrakter anmodning om innspill fra enhetene 13) 200805137-1 Vårsemesteret 2009 informasjon om studieadministrative forhold 14) 200804463-11 Organisering av Fakultet for naturvitenskap og teknologi 15) 200804548-4 Utdanningskvalitetsprisen 2009 svar fra MNF 2
MNF-S 02-09 200803594-25 Budsjettfordeling og årsplan for 2009 for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet 1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte årsplan og budsjettfordeling for 2009 med de endringer som framkom på møtet. 2. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger som følge av Universitetsdirektørens disponeringsskriv. Før møtet hadde Mette Svenning sendt en orientering om konsekvensene ved å skjære ned bevilgningen til klimalaboratoriet på Holt med kr. 100.000,- fra 2008 til 2009, og hun fremmet forslag på møtet om å øke bevilgningen for 2009 med kr. 100.000,- Etter en debatt om budsjettet, med fokus på særpostene, ble det framsatt ytterligere tre forslag vedrørende endringer i budsjettforslaget. Det ble deretter stemt over de fire forslagene i følgende rekkefølge: 1. Ragnar Soleng fremmet følgende forslag: Fakultetsstyret vedtar under særposter for 2009 å opprette en særpost i budsjettet for å dekke differansen mellom basisbevilgningene til instituttenet og de faktiske behov for lønnsmidler ved de institutter som vil få underskudd i inneværende års budsjett. 2. Tore Larsen fremmet følgende forslag: Fakultetsstyret vedtar under særposter for 2009 å opprette en ny særpost i budsjettet på kr. 600.000,-, for delvis dekning av utskifting av undervisnings-/it utstyr til lavere grads studenter ved Institutt for Informatikk i 2009. 3 Tore Larsen fremmet følgende forslag: Fakultetsstyret vedtar under særposter for 2009 å fjerne særpostene Bidrag adm. i budsjettet for 2009. Midlene fordeles på instituttene i henhold til etablerte fordelingsprinsipper. 4. Mette Svenning fremmet følgende forslag: 3
Fakultetsstyret vedtar under særposter for 2009 å øke beløpet i posten spesielle laboratorieutgifter med kr. 100.000,- til kr. 290.000 for 2009. Forslaget ble tatt opp til avstemning og falt mot 4 stemmer. MNF-S 03-09 200805632-4 Søknad om overgangsstipend (Unntatt offentlighet jf. offvl. 13, jf. forvl. 13,1 nr.1) Forslag til vedtak I: NN innvilges overgangsstipend for 3,5 måneder våren 2009 med forbehold om at han har levert inn sin avhandling til bedømmelse innen 1. april 2009. Forslag til vedtak II: NN innvilges overgangsstipend for 3,5 måneder i 2009 med forbehold om at avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Fakultetsstyret drøftet saken og fattet følgende vedtak: NN innvilges overgangsstipend for 3,5 måneder i 2009 med forbehold om at avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Utbetalingen gjøres gjeldende fra den dag komiteen finner avhandlingen verdig å forsvares. MNF-S 04-09 200500169-22 Evaluering av avhandling (Unntatt offentlighet jf. offvl. 13, jf. forvl. 13,1 nr.1) NN s avhandling ******************* finnes ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor i sin nåværende form. NN gis anledning til å omarbeide avhandlingen og levere på nytt innen seks måneder fra vedtaksdato. NN s avhandling ******************* finnes ikke verdig til å forsvares for graden philosophiae doctor i sin nåværende form. NN gis anledning til å omarbeide avhandlingen og han kan levere på nytt innen seks måneder fra vedtaksdato. MNF-S 05-09 200900276-3 Direktetilsetting som postdoktor i kjemi 4
1. Betenkningen godkjennes som foreslått 2. Johan Isaksson direktetilsettes som postdoktor for en periode på to år fra tiltredelsesdato. MNF-S 06-09 200705490-16 Professor II i kjemi tilknyttet CTCC innstilling til tilsetting (Unntatt offentlighet jf. offvl. 25,1) Til stilling som professor II i kjemi tilknyttet CTCC innstilles NN. Til stilling som professor II i kjemi tilknyttet CTCC i 4,5 år, innstilles NN. MNF-S 07-09 200900458-3 3-4 postdoktorstillinger tilknyttet CTCC, Institutt for kjemi - godkjenning av betenkning Betenkning/kunngjøring for 3-4 postdoktorstillinger tilknyttet CTCC, Institutt for kjemi, godkjennes som foreslått. MNF-S 08-09 200900185-6 Direktetilsetting som stipendiat i informatikk 1. Betenkning godkjennes som foreslått 2. Najeeb Elahi direktetilsettes som stipendiat i informatikk for en periode på tre år fra tiltredelsesdato. En forutsetning for tilsetting er at Elahi tas opp til ph.d.-studiet. Frist for oversendelse av søknaden om opptak til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets forskerutdanningsutvalg er to måneder fra tiltredelsestidspunkt. Tromsø, 13.2.2009 John Arne Opheim fakultetsdirektør 5