Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lilletunstova/A7 001, Kristiansand Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Dag Nordbø Svein Tveitdal Forfall: Navn Arne Breistein Solrun Vik Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Eli Margareth Andås Arne Breistein Vibeke Faye Wevle Helge Ødegård Hovland Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal Sekretariat Elin Gauslaa Sekretariat Tor Martin Lien Informasjonstjenesten Kjetil Hellang Økonomidirektør (s-sak 37/11-38/11) Gunnar Nordlie Kontorsjef ( s-sak 37-38/11) Seunn Smith-Tønnessen Ass. universitetsdirektør (s-sak 38/11-39/11) Simone Katharina Heinz Forskningsdirektør (s-sak 37/11)
SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 31/11 Godkjenning innkalling S 32/11 Godkjenning av saksliste S 33/11 Protokoll fra forrige møte S 34/11 Melding om universitetsbyen Kristiansand - 2011/1006 midtveisseminar S 35/11 Instruks om forretningsorden for kollegiale organer ved 2011/383 Universitet i Agder S 36/11 Evaluering av UiAs kvalitetssikringssystem - uttalelse til 2009/2293 rapport fra sakkyndig komité S 37/11 Fordeling av midler til vitenskapelig utstyr 2009/999 S 38/11 UiAs resultater 2010 - virkningen på rammetildelingen fra 2011/1005 KD for 2012 S 39/11 Rapport fra budsjettutvalget 2010/683 S 40/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ram Kumar 2011/397 Ravikumar Shanti (Ram Kumar) S 41/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gulzaib Rafiq 2011/397 S 42/11 Referat- og rapportsaker 13.04.2011 2011/119 S 43/11 S 44/11 S 45/11 S 46/11 S 47/11 S 48/11 S 49/11 S 50/11 S 51/11 Saker som behandles i lukka del av møtet: Tilsetting i stillinger som viserektorer ved Universitetet i Agder Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for kunstfag Tilsetting i 100 % midlertidig stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for humnaiora og pedagogikk Tilsetting i 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Avdeling for lærerutdanning Tilsetting i 100 % stilling som dekan (åremålsstilling) ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i 100 % stilling som dekan (åremålsstilling) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Midlertidig tilsetting i 30 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Midlertidig tilsetting i 20% stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/449 X 2011/440 X 2011/75 X 2011/441 X 2011/443 X 2011/442 X 2008/723 2007/291 2009/815
S 52/11 S 53/11 S 54/11 S 55/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2009/751 2009/775 2009/774
S 31/11 Godkjenning innkalling Saksdokumenter ettersendt/delt ut på møtet: S-sak 38/11: Notat fra økonomiavdelingen S-sak 39/11: Rapporten fra budsjettutvalget (på e-post) S-sak 42/11: Referat fra drøftingsmøte 11.04.2011 - Utredning av mulighetene for fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder (på e-post) - Universitetsbibliotekets årsmelding 2010 - Oppsummering fra etatstyringsmøtet med KD 04.04.2011 Innkallingen ble godkjent S 32/11 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent uten merknader. S 33/11 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent uten merknader
S 34/11 Melding om universitetsbyen Kristiansand - midtveisseminar Styret drøftet saken på bakgrunn av midtveisseminaret forut for styremøtet. Første utkast til melding sendes ut før sommeren for videre saksbehandling til høsten. Styret tok saken til orientering uten særskilt vedtak. S 35/11 Instruks om forretningsorden for kollegiale organer ved Universitet i Agder Styret vedtar instruks om forretningsorden for kollegiale organer ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra 01.08.11. Nyhus foreslo følgende inn i saksframlegget. Leder og sekretær for kollegiale organer har ansvar for at reglene om medbestemmelse blir fulgt. Universitetsdirektørens forslag med Nyhus sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. S 36/11 Evaluering av UiAs kvalitetssikringssystem - uttalelse til rapport fra sakkyndig komité 1. Styret tar rapporten fra den sakkyndige komiteen til etterretning, og ber rektor og universitetsdirektøren følge opp anbefalingene for videreutvikling av UiAs kvalitetsarbeid som blir gitt i rapporten. 2. Rektor får fullmakt til å utforme universitetets uttalelse til rapporten.
S 37/11 Fordeling av midler til vitenskapelig utstyr 1. Styret tildeler følgende midler til anskaffelse av vitenskapelig utstyr og infrastruktur for å bidra til utvidet forskningsaktivitet: Fakultet for helse og idrettsvitenskap 800 000 Fakultet for humaniora og pedagogikk 75 000 Fakultet for kunstfag 700 000 Fakultet for teknologi og realfag 2 600 000 IT avdelingen 325 000 Totalt 4 500 000 2. Tildelingen til IT-avdelingen skal også dekke utstyr knyttet til arbeid med fri programvare ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 3. Styret forutsetter at fakultetene prioriterer de anskaffelsene oppgitt i innspillene som retter seg mot sentrale forskningsområder - spesielt UiAs to toppsatsingsområder. Tillitsvalgte drøftet saken i møte 11.04.2011 og hadde ingen merknader. Andås fremmet alternativt forslag til fordeling i vedtakets pkt 1.: Det omfordeles kr. 200.000 fra Fakultet for teknologi og realfag til Fakultet for helse- og idrett, slik at fakultetenes midler blir hhv. kr. 2 400 000 og 1 000 000. Det ble votert over universitetsdirektørens forslag mot Andås sitt alternative forslag. Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 1. Styret tildeler følgende midler til anskaffelse av vitenskapelig utstyr og infrastruktur for å bidra til utvidet forskningsaktivitet: Fakultet for helse og idrettsvitenskap 800 000 Fakultet for humaniora og pedagogikk 75 000 Fakultet for kunstfag 700 000 Fakultet for teknologi og realfag 2 600 000 IT avdelingen 325 000 Totalt 4 500 000 2. Tildelingen til IT-avdelingen skal også dekke utstyr knyttet til arbeid med fri programvare ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 3. Styret forutsetter at fakultetene prioriterer de anskaffelsene oppgitt i innspillene som retter seg mot sentrale forskningsområder - spesielt UiAs to toppsatsingsområder.
S 38/11 UiAs resultater 2010 - virkningen på rammetildelingen fra KD for 2012 Styret tar saken til orientering. S 39/11 Rapport fra budsjettutvalget Universitetsstyret takker budsjettutvalget for sitt arbeid, og tar rapporten til orientering. Rapporten sendes ut på høring, og styret ber universitetsdirektøren legge frem egen sak i maimøtetsaksprotokoll i Universitetsstyret - 13.04.2011 Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak slik at det legges fram egen sak i styrets junimøte. Universitetsstyret takker budsjettutvalget for sitt arbeid, og tar rapporten til orientering. Rapporten sendes ut på høring, og styret ber universitetsdirektøren legge frem egen sak i junimøtet. S 40/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ram Kumar Ravikumar Shanti (Ram Kumar) Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Ram Kumar Ravikumar Santhi (Ram Kumar) kreeres til philosophiae doctor.
S 41/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gulzaib Rafiq Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, kreeres Gulzaib Rafiq til philosophiae doctor. S 42/11 Referat- og rapportsaker 13.04.2011 1. Referat fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, 12.01.2011 2. Referat fra møte i fakultetssstyret ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 09.02.2011 3. Referat fra møte i Studieutvalget, 11.02.2011 4. Protokoll fra ekstraordinært møte i styret for Avdeling for lærerutdanning, 22.02.2011 5. Referat fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, 16.03.11 6. Referat fra møte i Studieutvalget, 24.03.2011 7. Referat fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag, 30.03.2011 8. Protokoll fra møte i styret for Avdeling for lærerutdanning, 30.03.2011 9. Referat fra møte i Sentralt utvalg for forskerutdanning, 30.03.2011 10. Perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styrerepresentanter, brev til KD datert 07.03.2011 11. UiAs tilslutning til den Europeiske erklæring om forskere og Atferdsregler for rekruttering av forskere (Charter & Code) 12. Regional plan for Kristiansandsregionen høring, brev datert 29.03.2011 13. Referat fra drøftingsmøte 11.04.2011 Det ble gitt særskilt muntlig orientering om sak 11 (Charter & code) ved seniorrådgiver Einar Meier. Styret tar referat- og rapportsakene til orientering.
S 43/11 Tilsetting i stillinger som viserektorer ved Universitetet i Agder Dag Gjerløw Aasland tilsettes i 100 % stilling (åremålsstilling) som viserektor for forskning, formidling og nyskapning ved Universitetet i Agder, for en periode på fire år fra 01.08.11. Dersom Dag Gjerløw Aasland ikke tar imot stillingen, tilbys den til Jose Julio Cabeza Gonzalez. Marit Aamodt Nielsen tilsettes i 100 % stilling (åremålsstilling) som viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø ved Universitetet i Agder for en periode på fire år fra 01.08.11. Dersom Marit Aamodt Nielsen ikke tar imot stillingen, ønsker innstillingsutvalget saken sendt tilbake for vurdering om videre prosess med ny vurdering av den andre kandidaten, evt. ny utlysning. S 44/11 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for kunstfag Alf Kjetil Igland tilsettes i midlertidig 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for kunstfag for en periode på fire år fra 01.08.11. S 45/11 Tilsetting i 100 % midlertidig stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ernst Håkon Jahr tilsettes i 100 % midlertidig stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk for en periode på fire år fra 01.08.11. S 46/11 Tilsetting i 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Avdeling for lærerutdanning
Birte Simonsen tilsettes i 100 % (åremålsstilling) som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for en periode på fire år fra 01.08.11. S 47/11 Tilsetting i 100 % stilling som dekan (åremålsstilling) ved Fakultet for teknologi og realfag Frank Reichert tilsettes i 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på fire år fra 01.08.11. S 48/11 Tilsetting i 100 % stilling som dekan (åremålsstilling) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Kerry Steven Seiler tilsettes i 100 % stilling (åremålsstilling) som dekan ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap for en periode på fire år fra 01.08.11.
S 49/11 Midlertidig tilsetting i 30 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Richard Ennals midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, økes til 30 % stilling for perioden 01.01.11 31.12.11. S 50/11 Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bjørn Terje Asheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden 01.03.11 31.12.11. S 51/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Poul Erik Mouritzens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden 01.10.11 30.09.13. Nyhus fremmet forslag om utsettelse av saken. Styret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget. S 52/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Harald Baldersheims midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden 01.07.11 30.06.13.
Nyhus fremmet forslag om utsettelse av saken. Styret sluttet seg enstemmig til utsettelses forslaget. S 53/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Claudio Radaellis midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden 01.10.11 30.09.13. Nyhus fremmet forslag om utsettelse av saken. Styret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget. S 54/11 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Jan Beyers midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden 01.10.11 30.09.13. Nyhus fremmet forslag om utsettelse av saken. Styret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget. S 55/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - I tilknytning til utsatte kallelser ønskes en vurdering i forhold til likestillingslov og hvordan fakultetet har arbeidet for å få kvinnelige kandidater. - Etatstyringsmøtet med KD 4. april: Styret ble informert om hovedpunktene fra møtet. Referat fra møtet avventes. - Utredningsrapporten om mulig fusjon/samarbeid mellom HiT/UiA. Før etatstyringsmøtet 4. april var det særmøte med KD. Rapporten fikk god tilbakemelding fra KD. Det legges opp til felles styremøte med HiT 24. mai.