MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 02.11.2016 Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Maja Bjørhei Fra adm: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, viserektor Bjørg Bjøntegaard, prorektor Hilde Ringlund, direktør Tove Blix Varamedl. Silje Marie Øiestad Skeie for Renate Hauge Sund møtt: Forfall: Hilde Bjørkum, Renate Hauge Sund og Torgrim Halse Saksliste Vedtakssaker 17/16 Regnskap 2. tertial 2016 18/16 Statusrapport på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2016 19/16 Årsplan 2017 forslag til prioriterte tiltak 20/16 Budsjettforslag 2018 21/16 Forslag om å opprette et ettårig dirigeringsstudium på masternivå 22/16 Forslag om å opprette nytt erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk 23/16 Valgreglement for valgene i 2017 24/16 Oppnevning av valgstyre 25/16 Ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole videre arbeid 26/16 Tilsetting av administrerende direktør 27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II 28/16 Opprykk til dosent Orienteringssaker 11/16 Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 12/16 Tilbakemelding fra KD på NMHs årsrapport for 2015 13/16 NMHs innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 1
17/16 Regnskap 2. tertial 2016 Styret tar regnskapet pr 2. tertial til etterretning. Styret tar regnskapet pr 2. tertial til etterretning. 18/16 Statusrapport på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2016 Styret tar statusrapporten pr. 2. tertial 2016 til etterretning. Styret tar statusrapporten pr. 2. tertial 2016 til etterretning. 19/16 Årsplan 2017 forslag til prioriterte tiltak Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2017 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2017. 2
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2017 med de endringer som fremkom i møtet, og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2017. 20/16 Budsjettforslag 2018 Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2018. Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2018. 21/16 Forslag om å opprette et ettårig dirigeringsstudium på masternivå Norges musikkhøgskole oppretter et ettårig dirigeringsstudium på masternivå. Studiet lyses ut for opptak fra studieåret 2017/18. Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2018. Norges musikkhøgskole oppretter et ettårig dirigeringsstudium på masternivå. Studiet lyses ut for opptak fra studieåret 2017/18. 3
22/16 Forslag om å opprette nytt erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk Norges musikkhøgskole legger ned mastergradsstudiet i kirkemusikk i sin nåværende form og oppretter et nytt erfaringsbasert mastergradsstudium i kirkemusikk. Det nye studiet lyses ut for opptak fra studieåret 2017/2018. Norges musikkhøgskole legger ned mastergradsstudiet i kirkemusikk i sin nåværende form og oppretter et nytt erfaringsbasert mastergradsstudium i kirkemusikk. Det nye studiet lyses ut for opptak fra studieåret 2017/2018. 23/16 Valgreglement for valgene i 2017 Valgreglement for valgene i 2017 vedtas. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Valgreglement for valgene i 2017 vedtas med den endringen som fremkom i møtet. 4
24/16 Oppnevning av valgstyre Til valgstyret oppnevnes Anne Katrine Bergby, leder, Bjørn Løken, Siri Storheim og Cathrine Bøgestub. Liv Thorvaldsen er valgstyrets sekretær. Til valgstyret oppnevnes Anne Katrine Bergby, leder, Bjørn Løken, Siri Storheim og Cathrine Bøgestub. Liv Thorvaldsen er valgstyrets sekretær. 25/16 Ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole videre arbeid Styret gir sin tilslutning til planen for utredning av ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret gir sin tilslutning til planen for utredning av ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole med den endringen som fremkom i møtet. Til referansegruppen oppnevnes i tillegg til rektor, Inger Hegstad Krüger, Morten Halle og Maja Bjørhei 26/16 Tilsetting av administrerende direktør Saksdokumentet er unntatt offentlighet 5
27/16 Fornyelse av åremålskontrakt; tilsetting i 20% åremålsstilling som professor II Saksdokumentet er unntatt offentlighet 28/16 Opprykk til dosent Saksdokumentet er unntatt offentlighet Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 11/16 16/00905 1 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 12/16 16/00564 3 Tilbakemelding fra KD på NMHs årsrapport for 2015 13/16 16/00248 4 NMHs innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning 6