Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 603/15 TY/ll RS nr. 07/15 29. november 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/06 Dag: fredag 4. september 2015 Tid: kl 10.00-18.00 Sted: Quality Airport hotell, Gardermoen Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Mona M. Lyftingsmo MML Terje Nilsen TN Torunn Gudmestad TG NFF-A Kristin Middtun KM NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-F Reidun Os Husteli ROH NFF-O Urd Andestad UA NFF-P Line Gropen LG Generalsekretær Greta Torbergsen GT Redaktør Hanne Nessing HN Seniorrådgiver Guri Wilhelmsen GW Fraværende Ivar W.Grosvold IWG
Sak 15-06-074 Sak 15-06-075 Sak 15-06-076 Sak 15-06-077 Sak 15-06-078 Sak 15-06-079 Sak 15-06-080 Sak 15-06-081 Sak 15-06-083 Sak 15-06-084 Sak 15-06-085 Sak 15-06-086 Sak 15-06-087 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Handlingsplan 2016 (D) Innføring i metoden KUPP (O) Oppnevning av vararepresentant til Etikkrådet (B) NFFs regnskap per 30.juni 2015 (O) Vedtektsendringer representantskapsmøtet 2015 (B) Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. juni 4. september 2015 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 4. september - 24.september 2015 Eventuelt Strykning av medlemmer (B) Søknad om ekstramidler(b) Side 2
Sak 15-06-074 Referatsaker (O) a) Pensjoner og Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) Generalsekretær orienterte. b) Filmprosjekt om farmasøyter c) European Association of Employed community Pharmacists in Europa (EPhEU) d) Årlig møte i Nordisk Farmaceut Union e) Møter i Helsedirektoratet Erfaringsutveksling multidose f) Samarbeid med Norwegian Pharmacists Student Association (NoPSA) g) Ny egenprodusert brosjyre- tillitsvalgtsrollen Redaktør orienterte. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 15-06-075 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Side 3
Sak 15-06-076 Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2015 (B) Foreningens visjon og målprogram ble vedtatt av Representantskapet i 2013. Representantskapet 2014 vedtok handlingsprogram for 2015. Sentralstyret diskuterer: Hva skal vi prioritere? Hvordan vi skal nå de vedtatte målene? Hvordan vi skal arbeide med målene i 2015? Hva er vår politikk på de områdene som er behandlet i Legemiddelmeldingen? Planen revideres underveis gjennom året. Vedlegg./. - Skisserte delprosjekter - Saker som er løftet i legemiddelmeldingen og som foreningen bør ta stilling til Sentralstyret diskuterte disse sakene. En arbeidsgruppe for å se på farmasøyttjenester ble nedsatt. Gruppen består av Torunn Gudmestad, Reidun Os Husteli, Mona M.Lyftingsmo, Urd Andestad, Tove Ytterbø og Guri Wilhelmsen Sak 15-06-077 Handlingsplan 2016 (D) Sentralstyret skal legge frem forslag til handlingsplan 2016 på representantskapsmøtet i november og starter diskusjonen. Sentralstyret diskuterte forslag til handlingsplan 2016. Side 4
Sak 15-06-078 Innføring i metoden KUPP (O) Terje Nilsen med hjelp fra Guri Wilhelmsen gav oss en fin innføring i metoden kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP/academic detailing). Tema var riktig bruk av NSAIDs. Sentralstyret tok dette til orientering. Sak 15-06-079 Oppnevning av vararepresentant til Etikkrådet (B) Etikkrådet har bedt om at det oppnevnes en varerepresentant fra hver organisasjon som har en plass i Etikkrådet. Hilde Frøyland er vår faste representant i Etikkrådet. Erik Hviding ble oppnevnt til vararepresentant i etikkrådet for Hilde Frøyland. Sak 15-06-080 NFFs regnskap per 30.juni 2015 (O) Vedlegg - Regnskap pr 30.juni 2015 Sentralstyret tok regnskapet per 30.juni 2015 til orientering. Side 5
Sak 15-06-081 Vedtektsendringer representantskapsmøtet 2015 (B) Sentralstyret diskuterer forslag til vedtektsendringer. Vedlegg - Forslag til vedtektsendringer fremlegges i møtet Sentralstyret legger de foreslåtte vedtektsendringer frem for Representantskapet. Sak 15-06-083 Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. juni 4. september 2015 1) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Kurs NFF-O 25.-26. aug GT,TY,UA - Medlemsmøte NFF-O 25.aug TY,UA - Styremøte NFF-A 31.aug KM,TY - Kretsledertreff 5.sept Sentralstyret 2) Andre møter - -Avslutning HiOA 18.juni TY - -Avslutning UiO 19.juni TY - -SANs KTV samling 13.juli ROH,TY - -Orienteringsmøte UiO 12.aug GW - -Møte FUG 10års jubileum 27.aug GW,TY 3) Internasjonale møter - Nordisk Farmaceut Union (NFU) 20.-22. august GW,HN,TY Side 6
Sak 15-06-084 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 4. september - 24.september 2015 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Kretsledertreff 5. september Sentralstyret - Medlemsmøte Farmasøytens rolle 10.sept GT,GW,TY fellesmøte med Apotekforeningen - Karrieredag UiO 11.sept GW,TY 2. Andre møter - Møte om oppgavedeling i sykehus 14.sept TY - Møte i programrådet for farmasiutd. HiOA 15.sept TY 3. Internasjonale møter Sak 15-06-085 Eventuelt Reidun Os Husteli kom med en oppfordring om å at sentralstyrets medlemmer på privatinitiativ bidra med midler til flyktninghjelpen i forbindelse med at flere profesjoner oppfordrer kolleger til å bidra med en dagslønn 10.september. Det er opprettet en egen kampanje for farmasøyter på flyktninghjelpens nettsider. Sentralstyret fikk en viktig prinsippdiskusjon rundt bistand og støtte til veldedige formål. Prinsipielt støtter ikke foreningen slike tiltak. (men det var bred enighet om at vi alle tok med oss oppfordringen hjem) Sak 15-06-086 Strykning av medlemmer (B) I følge vedtektene 8 skal Sentralstyret vedta strykning av medlemmer som skylder kontingent for 1 år. Liste ble utlevert i møtet. Styret vedtok å stryke medlemmer i hht til generalsekretærens forslag. Side 7
Sak 15-06-087 Søknad om ekstramidler(b) Det er kommet søknader om tildeling av ekstra midler fra Buskerud-, Nordland-, Troms- og Finnmark krets. Liste ble utlevert i møte Sentralstyret tildeler følgende til kretser: Buskerud krets Nordland krets Troms- og Finnmark krets 9.000 kroner 20.000 kroner 20.000 kroner Protokollfører Tove Ytterbø Side 8