SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, John Ola Røstad, Erling Ostnes vara for Helene Lianes, Frode Reiakvam vara for Terje Sortehaug Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Bjørn Andre Stavset, Jan Georg Fossheim Senterpartiet: Modolf Hareide, Elise Stette, Johan Honningdal, Linda Stavset Kristeleg folkeparti: Gunnar Hauge, Reidun Holm Aure vara for Knut Strand Venstre: Kari Grindvik, Rolf Stavset Høgre: Lidvar Giskeødegård, Torbjørn Skodjereite, Torunn Mølsæter, Leif Glomset Tilstades var og rådmannen, assisterande rådmann, kommunalsjef, teknisk sjef, økonomisjef og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. Innkallling: Ingen merknadar. Sakliste: Sak 82/12 vert handsama først. Elles ingen merknadar. Erling Ostnes og Torunn Mølsæter vart samrøystes valt til å skrive under protokollen. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 77/12 12/779 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 78/12 04/1013 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO 79/12 07/153 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKODJE KOMMUNALE BARNEHAGAR
80/12 12/46 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2013-2025 - ENDELEG GODKJENNING 81/12 11/192 STETTETUNELLEN - REGULERINGSENDRING ENDELEG GODKJENNING 82/12 12/815 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 20.11.2012 83/12 12/54 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 VEDTAK 2
Sak 77/12 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 HANDSAMING: Saka vart drøfta. Lidvar Giskeødegård, Kari Grindvik, økonomisjefen, Bjørn Andre Stavset, Kjell Haukeberg, Torbjørn Skodjereite, rådmannen og Torunn Mølsæter hadde ordet i saka. Skodje venstre v/kari Grindvik la fram følgjande framlegg i budsjett for 2013: Reduksjon i ramma til sentraladministrasjonen med kr 300 000,- Auke i ramma til PPT med kr 67 000,- Auke i ramma til livssyns- og trudomssamfunn med kr 71 000,- Reduksjon i bruk av fond med kr 162 000,- Skodje arbeiderparti v/bjørn Andre Stavset la fram alternativt budsjett i balanse (sjå vedlegg). Gruppemøte. Ordførar opna møtet igjen, og oppsummerte dei forslaga som ligg føre. Votering: Formannskapet si innstilling og forslag frå Skodje arbeiderparti vart sett opp mot kvarandre. Formannskapet si innstilling vart vedteke med 14 røyster for, 7 røyster i mot Tilleggspunkt frå Skodje venstre: Samrøystes vedteke Formannskapet si innstilling med tilleggspunkt frå Skodje venstre: Samrøystes vedteke Kjell Haukeberg la fram oversendingsforslag frå Skodje arbeiderparti: Kommunestyret tek sikte på innføring av eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, eigedomsskattelova 2 a, og gir rådmannen fullmakt til å starte førebuande arbeid med dette. Kommunestyret legg til grunn at for bustader skal ligningstakst leggjast til grunn. Rådmannen må kome attende til kommunestyret i god tid før 2014 med ei sak der kommunestyret får ta stilling til å vedta innføring av skatten. Votering oversendingsforslag frå Skodje arbeiderparti: 8 røyster for, 13 røyster i mot. 1. Skodje kommunestyre vedtek: Reduksjon i ramma til sentraladministrasjonen med kr 300 000,- Auke i ramma til PPT med kr 67 000,- 3
Auke i ramma til livssyns- og trudomssamfunn med kr 71 000,- Reduksjon i bruk av fond med kr 162 000,- 2. Skodje kommunestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2013, samt i økonomiplan for 2014-2016, med følgjande endringar: Skatteinngangen endrast frå kr 104 948 000 til kr 107 308 000 Bruk av ubundne avsetningar endrast frå kr 6 345 000 til kr 8 345 000. Forslaga vidareførast i heile økonomiplanperioden. Budsjett og økonomiplan 2013-2016 est pr okt Regnskapsskjema 1A - drift 2012 2012 2013 2014 2015 2016 budsj Skatt på inntekt og formue -97 420-92 081-107 308-111 069-114 968-119 012 Ordinært rammetilskudd -99 677-99 677-109 731-109 731-109 731-109 731 Skatt på eiendom - - - - - - Andre direkte eller indirekte skatter - - Budsjett og økonomiplan - faste kroner Andre generelle statstilskudd -12 428-12 428-12 344-12 358-12 319-11 300 Sum frie disponible inntekter -209 525-204 186-229 383-233 158-237 019-240 042 Renteinntekter og utbytte -6 770-5 030-4 190-4 190-4 190-4 190 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 630 9 630 7 044 9 109 9 859 11 282 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 11 330 11 330 12 264 13 719 14 112 15 035 Netto finansinnt./utg. 14 190 15 930 15 118 18 638 19 781 22 127 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 6 345 Til ubundne avsetninger - 129 2 916 3 614 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -2 954-2 954-6 274 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -2 954-2 954 71 129 2 916 3 614 Overført til investeringsregnskapet - - 9 432 2 280 7 580 1 380 Til fordeling drift -198 289-191 210-204 763-212 111-206 741-212 922 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 196 820 191 210 204 763 212 111 206 741 212 922 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -1 466-0 -0-0 -0 4
3. Skodje kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2013, og i økonomiplan for 2014-2016, med følgjande endring: Vidareføring av dagsenteret på sjukeheimen, og Stette skule. Det skal gjennomførast ein gjennomgang av heile drifta i Skodje kommune i 2013 med fokus på effektivisering og reduserte driftsmidlar, jamfør tidlegare vedtak i sak 60/12 frå møte i kommunestyret 18.09.2012. Gjennomgangen skal vere ferdig innan utgangen av september 2013. Skatt på eigedom erstattast med effektiviseringstiltak frå 2014. 5
Økonomiske oversikter budsjett og økonomiplan 2013-2016 est pr okt budsj Budsjett og økonomiplan - faste kroner Regnskapsskjema 1B - drift 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Skodje ungdomsskule 14 646 15 249 15 487 15 147 15 147 15 147 Skodje barneskule 16 640 16 840 16 970 16 628 16 628 16 628 Valle skule og barnehage 11 307 12 007 12 037 12 035 12 035 12 035 Stette skule og barnehage 8 631 9 231 9 802 9 660 9 660 9 660 Skodje kommunale barnehage 11 665 12 165 13 670 13 670 13 670 13 670 Fellesutgifter grunnskule/barnehage 16 086 14 486 14 847 14 847 14 847 14 847 Storfjorden barnevern 6 667 6 667 6 900 6 900 6 900 6 900 Skodje sjukeheim SOMS 18 944 17 605 20 392 18 707 18 707 18 707 Heimebasert omsorg HBO 15 723 13 997 17 522 17 522 17 522 17 522 Samhandlingsreforma 5 682 5 230 5507 5507 5507 5507 Prestemarka butilbod 19 680 16 687 19 660 19 560 19 560 19 560 Prestemarka dagtilbod 6 964 6 008 6258 6 158 6 158 6 158 Sentraladministrasjon 10 215 10 215 11 306 11 986 11 986 11 986 it-drift 2 864 2 864 3370 3370 3370 3370 Politisk styring 2 338 2 338 2 696 2 696 2 696 2 696 Prosjekt og avsetnader 2 584 2 597 6 000 6 000 6 000 6 000 Tekniske tenester 11 523 11 523 12 468 12 318 12 318 12 318 VAR - - - - Helsesenter 8 188 8 428 9 364 9 364 9 364 9 364 Reinhald 4 436 4 436 5 313 5 613 5 613 5 613 Nav Storfjord - Skodje 2 508 2 808 3 672 3 672 3 672 3 672 Kultur 2 837 3 137 2 584 2 584 2 584 2 584 PPT 1 713 1 713 1 837 1 770 1 770 1 770 Religiøse formål 1 688 1 688 1 811 1 740 1 740 1 740 Landbrukskontor 461 461 531 531 531 531 Momsrefusjon frå investering -2 670-2 670 (11 790) (2 280) (7 580) (1 380) Korreksjonsføring* -4 500-4 500 (3 443) (3 582) (3 652) (3 672) Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) 196 820 191 210 204 763 212 111 206 741 212 922 *) gjeld motkonto avskrivninger og kalk renter/avdrag 6
4. Skodje kommunestyre vedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka. 5. Skodje kommunestyre vedtek slike netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2013 og for økonomiplanperioden 2014-2016, med følgjande endringar: Skodje barneskule 15 millionar i 2015, Stette barnehage 16 millionar i 2013 og utsetjing av forprosjekt regulering helsesenter/bustader til 2014. Dette medfører eit samla låneopptak på inntil 58 218 millionar kroner i 2013. Rådmannen får fullmakt til å gjere låneopptak. Sak 78/12 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO 7
HANDSAMING: Samrøystes vedtak i samsvar med innstilling. Kommunestyret vedtek å innarbeide endringane i nye vedtekter for SFO, slik dei kjem fram i saksutgreiinga Nye vedtekter for Skulefritidsordninga i Skodje kommune vert gjeldande frå 1. januar 2013, med unntak av: 5 Opningstider og opphaldstid, vert gjort gjeldande frå og med SFO året 2013/2014 Sak 79/12 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKODJE KOMMUNALE BARNEHAGAR HANDSAMING: Samrøystes vedtak i samsvar med innstilling. Kommunestyret vedtek å innarbeide endringane i nye vedtekter for barnehagane slik det kjem fram i saksutgreiinga Nye vedtekter for barnehagane i Skodje kommune vert gjeldande frå 2013, med unntak av 8. pkt 1 som vert gjeldande frå 1. august 2013. Sak 80/12 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2013-2025 - ENDELEG GODKJENNING HANDSAMING: Saka vart drøfta. Kari Grindvik og Modolf Hareide hadde ordet i saka. Kari Grindvik la fram endringsforslag til punkt 4 i innstillinga: Skodje kommunestyre ber rådmannen i løpet av 2013 legge fram sak om forprosjekt for strandstien langs Skodjevika, med opplysningar om omfang/utstrekning, utfordringar i høve reguleringsarbeid og grunnspørsmål, samt kostnad for forprosjekt og moglege finansieringsmåtar både for forprosjekt og prosjekt. Votering: Punkt 1 i innstillinga: Samrøystes vedteke Punkt 2 i innstillinga: Samrøystes vedteke 8
Punkt 3 i innstillinga: Samrøystes vedteke Punkt 4 i innstillinga: Samrøystes i mot Endringsforslag til punkt 4 i innstillinga frå Kari Grindvik: Samrøystes vedteke 1. Skodje kommunestyre godkjenner Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2013-2025, med handlingsprogram 2013-2017 slik den ligg føre dat. 21.11.12 2. Skodje kommunestyre vedtek slik prioritering av prosjekt det kan søkjast spelemidlar om i 2013: Ordinære anlegg / rehabilitering (Alle beløp i 1000 kr) Pri Prosjekt Søkjar Utbyggi Status Kostnadsoverslag Finansiering ngsår søknad Andre Komm Spelem 1 Skodje kunstgrasbane Skodje kommune 2010 Fornying 2013 7500 1900 3100 2500 2 Garasje for Skodje IL 2012 Fornying 210 140 70 trakkemaskin på Fylling, påbygg 2013 3 Opprusting av lysløypa i Skodje sentrum til helseløype Skodje IL 2013 Ny 2013 1390 695 695 3. Skodje kommunestyre ber rådmannen i løpet av 2013 greie ut framtidig utnytting av Prestegardsskogen, og kostnader ved ev. statleg sikring av heile eller delar av området til friluftsføremål. 4. Skodje kommunestyre ber rådmannen i løpet av 2013 legge fram sak om forprosjekt for strandstien langs Skodjevika, med opplysningar om omfang/utstrekning, utfordringar i høve reguleringsarbeid og grunnspørsmål, samt kostnad for forprosjekt og moglege finansieringsmåtar både for forprosjekt og prosjekt. Sak 81/12 STETTETUNELLEN - REGULERINGSENDRING ENDELEG GODKJENNING HANDSAMING: Samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga. Kommunestyret vedtek med heimel i plan-og bygningslova 12-12 reguleringsplan for Stettetunnelen og tilstøytande vegar, med reguleringskart, føresegner og planomtale, datert 28.11.12. Dette vedtaket kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker frå meldinga om vedtaket er motteke i samsvar med Forvaltningslova 28. Eventuell klage bør grunngjevast, og skal sendast Skodje kommune, 6260 Skodje, til førebuande handsaming. 9
Sak 82/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 20.11.2012 HANDSAMING: Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg. Protokollen frå møte 20.11.2012 vert samrøystes godkjent. Sak 83/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 VEDTAK HANDSAMING: Saka vart drøfta. Kari Grindvik hadde ordet i saka. Skodje venstre v/kari Grindvik la fram følgjande framlegg om tilleggspunkt: 1. Skodje kommunestyre vedtek å lage ein kulturminneplan og at registreringsarbeidet vert starta opp (att) og fullført i 2013. Planen vert utarbeidd samstundes med kommuneplanen, anten som eigen plan eller som del av kommuneplanen. 2. Skodje kommunestyre vedtek, i tråd med Deutsche Bahn si utgreiing, å inkludere planane for den foreslåtte høgfartsbana i kommunen sin planstrategi, ved at den planlagde traseen vert sikra i rulleringa av kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. Votering: Innstilling med tilleggspunkt frå Skodje venstre: Samrøystes vedteke 1. Skodje kommunestyre vedtek å lage ein kulturminneplan og at registreringsarbeidet vert starta opp (att) og fullført i 2013. Planen vert utarbeidd samstundes med kommuneplanen, anten som eigen plan eller som del av kommuneplanen. 2. Skodje kommunestyre vedtek, i tråd med Deutsche Bahn si utgreiing, å inkludere planane for den foreslåtte høgfartsbana i kommunen sin planstrategi, ved at den planlagde traseen vert sikra i rulleringa av kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen. 3. Kommunestyret vedtek planstrategi for Skodje kommune 2012-2016 slik han ligg føre. Prioriterte planoppgåver i 4 års-perioden, skal utførast etter følgjande tidsplan: Kommuneplanar og overordna beredskapsplanar Planar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kommuneplanen - samfunnsdelen Oppstart 1.halvår Kommuneplan arealdelen 10
Kommuneplan for fysisk aktivitet Beredskapsplan Årleg Årleg Temaplanar Planar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Temaplan for barnehageområdet Barne-og ungdomsplan Ruspolitisk handlingsplan Bustadsosial handlingsplan Omsorgsplan Psykiatriplan/plan for psykisk helsearbeid Klima og energiplan(ikkje prioritert her, men vil vere eit av perspektiva i kommuneplanen) Tekniske planar/reguleringsplanar Planar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trafikktryggingsplan/gatelysplan Hovudplan for vassforsyning Hovudplan for avløp Geodataplan ROS-analyse for Skodje kommune Detaljregulering gang og sykkelveg - Skodje kyrkje- Olmanngjerdet Detaljregulering - Gomerhuset/skule og barnehageområdet i sentrum Regulerings Skodje sentrumforprosjekt/planarbeid Oppstart 2. halvår 11
(Omfanget av forprosjektet blir avgrensa innanfor ytterkantane Dragsund/Furlia i aust, Reitereset i nord, Skodjevika i sør og Grindvika i vest.) Adresseplan Arbeidsgjevarpolitiske planar Planar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arbeidsgjevarstrategi Delplanar under arbeidsgjevarstrategien: (skal vedtakast av AMU) -Lønnspolitisk plan -Seniorpolitisk plan -Kompetanseplan -HMS-plan Interkommunale plansamarbeid Planar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samordning strategiplanar på IKT området Plan-og strategiarbeid innanfor -næringssutvikling/senterstruktur -kommunikasjon, kollektiv og transport -kultur Under utarb. M Ø T E T S L U T T ---------------------------------- Terje Vadset Ordførar ---------------------------------- Erling Ostnes ---------------------------------- Torunn Mølsæter 12
13 ---------------------------------- Rita Orheim Engeset politisk sekretær