Velferdsklubben i Wärtsilä Norway ÅRSMØTE 2010

Velferdsklubben i Wärtsilä Norway ÅRSMØTE 2010 02 May 2012

Årsmøtet 2010 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 4. Årsmelding og regnskap. 5. Budsjett. 6. Fastsettelse av årskontingenten 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 8. Valg av komiteer. 9. Valg av revisor for 2 år 10. Orientering fra styret 11. Saker fra styret 12. Innmeldte saker 2 Wärtsilä

Årsmelding 2009 7 Wärtsilä

Regnskap 2009 - Driftsinntekter Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Driftsinntekter Fra WNO AS - Tilskudd til arrangement 500 000 727 900 Andre inntekter arrangement 150 000 261 336 WARTSILA NORWAY AS trekk medlemskontingent 2007 450 000 444 528 Bedriftsandel Medlemskontingent 450 000 444 528 Medlemskontingent andre - 86 Andre overføringer - 50 000 Utleigeinntekter Fjell 160 200 115 800 Utleigeinntekter Sjø 38 400 40 300 Diverse inntekter 50 000 47 007 Sum driftsinntekter 1 798 600 2 131 485 14 Wärtsilä

Regnskap 2009 - Driftskostnader Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Driftskostnader Neste Hytte Fjell: Seljestad/Røldal/Sauda/Voss Avdrag Hovden 2 Investering /oppgradering Fjell Investering/oppgradering Sjø 200 000 Oppussing/oppgradering uteareal Espevær 50 000 Utgifter arrangement 650 000 793 047 Driftsutgifter Fjell 384 916 367 047 Driftsutgifter Sjø 261 926 469 245 Drift bedriftsidrettslag og aktivitetslag (til gruppene) 100 000 54 521 Sosiale aktiviteter Andre driftskostnader 50 000 29 825 Lisenser og utg. programvare Sum driftskostnader 1 696 842 1 713 685 Driftsresultat 101 758 417 800 15 Wärtsilä

Regnskap 2009 - Resultat Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Sum driftsinntekter 1 798 600 2 131 485 Sum driftskostnader 1 696 842 1 713 685 Driftsresultat 101 758 417 800 Finansposter Renteinntekter Bank 30 000 81 271 Rentekostnader Bank Andre Finanskostnader (gebyrer) 1 000 128 564 Sum finansposter 29 000-47 293 Resultat 130 758 370 507 16 Wärtsilä

Budsjett 2010 - Driftsinntekter Driftsbudsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Fra WNO AS - Tilskudd til arrangement 500 000 727 900 750 000 Andre inntekter arrangement 150 000 261 336 150 000 WARTSILA NORWAY AS trekk medlemskontingent 2007 450 000 444 528 440 000 Bedriftsandel Medlemskontingent 450 000 444 528 440 000 Medlemskontingent andre - 86 - Andre overføringer - 50 000 Utleigeinntekter Fjell 160 200 115 800 224 400 Utleigeinntekter Sjø 38 400 40 300 110 000 Diverse inntekter 50 000 47 007 Sum driftsinntekter 1 798 600 2 131 485 2 114 400 18 Wärtsilä

Budsjett 2010 - Driftskostnader Driftsbudsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Driftskostnader Neste Hytte Fjell: Seljestad/Røldal/Sauda/Voss 243 000 Avdrag Hovden 2 66 000 Investering /oppgradering Fjell 20 000 Investering/oppgradering Sjø 200 000 65 000 Oppussing/oppgradering uteareal Espevær 50 000 50 000 Utgifter arrangement 650 000 793 047 650 000 Driftsutgifter Fjell 384 916 367 047 406 659 Driftsutgifter Sjø 261 926 469 245 142 700 Drift bedriftsidrettslag og aktivitetslag (til gruppene) 100 000 54 521 100 000 Sosiale aktiviteter Andre driftskostnader 50 000 29 825 50 000 Lisenser og utg. programvare 30 000 Sum driftskostnader 1 696 842 1 713 685 1 823 359 Driftsresultat 101 758 417 800 291 042 19 Wärtsilä

Budsjett 2010 - Resultat Driftsbudsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Sum driftsinntekter 1 798 600 2 131 485 2 114 400 Sum driftskostnader 1 696 842 1 713 685 1 823 359 Driftsresultat 101 758 417 800 291 042 Finansposter Renteinntekter Bank 30 000 81 271 10 000 Rentekostnader Bank Andre Finanskostnader (gebyrer) 1 000 128 564 130 000 Sum finansposter 29 000-47 293-120 000 Resultat 130 758 370 507 171 042 20 Wärtsilä

Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Nausttomt Espevær 300 000 Djuptjønn 407A Hovden 2 150 000 Salg Vågslid leiligh.53-1 304 580 Voss 2 700 000 Salg Vågslid leiligh.52-1 204 580 Seljestad 2 700 000 Kjøp av tomteland Børøy 1 500 000 3 545 420-904 580 4 200 000 21 Wärtsilä

6. Fastsettelse av årskontingenten Styret foreslår å auke medlemskontigent med 50 kr til 550 kr per år for å kompensere for prisstigning og redusert medlemstal. 23 Wärtsilä

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret 25 Wärtsilä

Valg av komiteer 27 Wärtsilä

Valg av komiteer 28 Wärtsilä

Orientering fra Styret Orientering a. Rapport fra medlemsundersøkelse desember 09. b. Endring av rutiner for reservasjon og tildeling av hytter. c. Orientering om regler for hvem som iht vedtektene kan forplikte Velferdsklubben og hva det medfører i praksis for innkjøp, rabattavtaler og lignende. 31 Wärtsilä

Medlemsundersøkelse - Rapport I perioden desember 2009 til januar 2010 utførte Velferdsklubben en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Totalt 430 medlemmer svarte på undersøkelsen Sammendrag Ved fremtidige nye hyttekjøp ønsker Velferdklubbens medlemmer at styret skal konsentrere seg om områdene Røldal/Seljestad og Voss. Medlemmene ønsker også at klubben vurderer kjøp av leilighet i utlandet (varmere strøk) Et stort antall medlemmer ønsker at Velferdsklubben skal tillate hund (husdyr) i en av leilighetene på fjellet Mange av medlemmene synes at julebordet blir for stort og upersonlig slik det arrangeres nå.. 89% av de som har deltatt på Velferdsklubbens sommerfest er fornøyde med arrangementet. Det er et stort flertall blant Velferdsklubbens medlemmer for at Wärtsilä revyen skal gjentas Det er flertall for at Wärtsilä skal fortsette å arrangere juleverksteder. I 2010 må Velferdsklubben sikre at det også blir arrangert juleverksted på Stord. Klubben må også diskutere om det skal iverksettes tiltak for å sikre at alle som ønsker det får plass. 89 % av de som har prøvd Velferdsklubbens elektroniske billettsystem er fornøyde med løsningen Forsiden i Compass, WTV og oppslagstavlene er de kanalene Velferdsklubbens medlemmer foretrekker å få informasjon gjennom 32 Wärtsilä

Saker fra Styret Sak 10a Godkjenning av låneopptak på 1.650.000,- for kjøp av Djuptjønn 407A på Hovden Velferdsklubben har fått tilbud om kjøp av tilstøtande halvpart av hytte enhet til Djuptjønn 407B på Hovden, Djuptjønn 407A. Denne enheten er identisk (speilvendt) med den vi i dag eig, men har noko høgare standard på inventar. Pris 2 150 000 + omkostn. Den er klar for overtakelse omgåande og kan eventuelt takast i bruk av medlemmane denne sesongen. Styret har gått inn for å kjøpe Djuptjønn 407A og har gitt bindende bud til nåværende eier, da ein meiner dette vil vera eit bedre alternativ (lavere driftsutgifter) enn å eige to leiligheter på Vågslid, og fordi vi har fått tilbudt hytta til ein særs god pris. I tillegg vil vi ha store fordeler ved å eie hele hytten og ikke bare den ene delen av den. Vedtaket på Hyttekjøp Hovden, av 15.3.2008, gav ei ramme på 3 500 000 ekskl. innbo. Kjøpet av begge enhetene på Hovden vert nå til ein pris av 4 450 000 inkl. innbo. Innbo i disse to hyttene må kunna verdisetjast til mellom 500 000 og 600 000 kroner. Såleis meiner vi at vi kan sei at vi nå vil få to enheter til ein pris av rundt 3,9 mill. (400 000 over det opprinnelige årsmøtevedtaket på 3,5 mill). For at dette kjøpet ikkje skal gå på bekostning av medlemmane sitt ynskje om hytter også i andre områder, har styret gått inn for at dette kjøpet skal erstatte leilighet Nr. 53 på Vågslid. Forslag til vedtak (krever 2/3 flertall): Årsmøtet godkjenner styrets beslutning om å kjøpa Djuptjønn 407 A for kroner 2.150.000,- inkl. innbo. Hytta vert finansiert ved delvis bruk av eigenkapital (ca. 565.000) og opptak av lån (1.650.000,-) med pant i Djuptjønn 407A og Djuptjønn 407B. Djuptjønn 407A skal erstatte leilighet 53 på Vågslid, slik at antall enheter i dette området vert oppretthaldt i henhold til tidligere årsmøtevedtak. 36 Wärtsilä

Saker fra Styret Sak 10b Godkjenning av salg av leilighet 53 på Vågslid For at kjøpet av Djuptjønn 407 A ikkje skal gå på bekostning av medlemmane sitt ynskje om hytter også i andre områder, har styret gått inn for å at dette kjøpet skal erstatte leilighet Nr. 53 på Vågslid. Forslag til vedtak (krever 2/3 flertall): Årsmøtet gir styret fullmakt til å selje leilighet 53 på Vågslid ved oppnådd høvelig pris 37 Wärtsilä

Saker fra Styret Sak 10c Styrerepresentasjon for avdelingskontorene Dersom ikke en av styrets valgte medlemmer kommer fra avdelingskontorene utenfor Bømlo og Stord så vil styret foreslå å utvide antall styremedlemmer i henhold til vedtektene med et medlem fra avdelingskontorene som skal ha som hovedoppgave å sikre at velferdsklubbens tilbud til medlemmene også er tilpasset dem som jobber ved avdelingskontorene. Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke et styremedlem fra avdelingskontorene utenfor Bømlo og Stord dersom slik representant ikke finnes i det sittende styret. 38 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11a Velferdsklubben trekker seg som mottakar av Grasrotandel midlar. Styret har mottatt følgande forslag til årsmøtet i velferdsklubben: Velferdsklubben i Wärtsilä trekker seg som mottakar av Grasrotandel midlar. Det blir feil at vi skal få inn Grasrotmidlar som ville gitt frivillige organisasjonar sårt tiltrengte pengar. Bakgrunnen for forslaget: Velferdsklubben har ei fast økonomisk støtte frå bedriften som frivillige organisasjonar ikkje har, dermed bør ikkje me konkurrera om disse midlane Liten verdi for velferdsklubben, pr. i dag er det 11 stk som har valgt velferdsklubben som mottakar av Grasrotandelen, i fjor utgjorde det 2421,- totalt. Wärtsilä sitt omdømme, har høyrt kommentarar frå andre som og meinar dette er urimelig. Totalsummen i fjor på 2421,- er ikkje det store tapet for velferdsklubben, men for eit lite idrettslag, skulekorps eller andre kan det vera forskjellen på å klara seg eller ikkje. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å trekke Velferdsklubben som mottaker av Grasrotandel midlar. 40 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11b Velferdsklubb for avdelingskontorene også. Styret har mottatt følgande forslag til årsmøtet i velferdsklubben: Hei, takk for sist og prat om hvordan velferdsklubben også kan være/bli en velferdsklubb for avdelingskontorene også. I den forbindelse ønsker jeg å ytre noen ønsker. Ved gjennomgang av budsjett og aktivitetsplan bør det også tenkes på hvordan tilrettelegge for avdelingskontorene slik at ansatte der ser verdi i å være med i klubben. Et eksempel være at avdelingskontorenes kontingenter går til felleskasse og at hovedkomite jobber med å få opp aktiviteter, tilbud etc. som er attraktive for avdelingskontorene. Et annet eksempel kan være at innbetalt kontingent fra hvert avdelingskontor tilbakeføres avdelingskontor for å selv ta ansvar for aktiviteter og tilbud etc som er attraktive for avdelingskontor Representant i styret fra avdelingskontorene kan være koordinator i begge eksemplene... Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ønsker at styret aktivt jobber for å finne en god løsning i lag med avdelingskontorenes representant. 41 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11c Mulighet for å ta med husdyr på hytte på fjellet. Styret har mottatt følgande forslag til årsmøtet i velferdsklubben: Ønsker mulighet til å ta med hund på, om ikkje alle, men noen av hytter/leiligheter på fjellet. Litt stusselig å ha hund og sette denne i kennel om ein reiser på fjelltur. All respekt for dei som har astma og allergi, men en deling (noen med og noen uten) burde kunne gå an å få til, siden det er fleire lokaliteter. Normalt renhold og vask i hytter/leilighetene er jo ein selvfølge, for både med og uten hund. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å åpne for å kunne ta med husdyr på Djuptjønn 407A på Hovden. 42 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11d Vedtektsendring: kortere innkallingsfrist for ekstraordinært årsmøte. Styret har mottatt følgande forslag til årsmøtet i velferdsklubben: I forbindelse med lang sakshandsamingstid i forbindelse med investeringer og liknande bør me endre vedtektene. Nytt forslag: 10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig. Innkalling skjer på samme måte og med samme frist som nevnt ovenfor i pkt. 8, først ledd, men kan i særlige tilfeller innkalles med åtte dagers varsel når det gjeld kjøp og salg av hytter og leiligheter. Denne korte fristen gjeld ikke når verksemda har ferie eller hoved tyngden av medlemmene er fraværende. Ekstraordinært årsmøte skal også innkalles til behandling av bestemt angitt emne når minst en tiendedel av medlemmene krever dette. Styrets forslag til vedtak (krever 2/3 flertall) : Årsmøtet vedtar å endre vedtektene i henhold til forslag men med 14 dagers varsel i stedet for 8 dager. 43 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11e Plassering av neste hytte som Velferdsklubben skal kjøpe. Styret har mottatt 3 forslag om kjøp av hytte på henholdsvis Seljestad og Voss (se 11e1, 11e2 og 11e3). Styret vil minne om at vi allerede har et gyldig årsmøtevedtak om kjøp av hytte på Seljestad / Røldal med pris inntil 3.5mill. På samme årsmøtet ble forslag om hytte på Voss nedstemt. Medlemsundersøkelsen som ble foretatt rundt juletider viser følgende fordeling om ønsket lokasjon for neste hyttekjøp: 30% - Seljestad, 29% - Voss, 20% - Røldal. Med erfaring fra Vågslid ønsker Styret å unngå at Velferdsklubben skal investere i leiligheter som tilhører såkallte borettslag. Dette har vist seg å bli både dyrt, problematisk og arbeidskrevende. Skal det investeres i hytte bør det være frittliggende hytter. I tillegg må helårsbruk tilstrebes for å få en bedre balanse mellom leieinntekter og utgifter. Dersom helårsbruk ikke kan forventes vil det være økonomisk gunstigere å leie enn å eie. På grunn av klubbens vedtekter og krav fra bank ved låneopptak må der et årsmøtevedtak til mot det konkrete kjøpsobjektet. Det vil si at et generelt årsmøtevedtak ikke vil være tilstrekkelig for Styret til å gjennomføre et kjøp. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å opprettholde tidligere årsmøtevedtak om kjøp av hytte i området Seljestad / Røldal med en kostnadsramme på ca 3.5 mill. Det skal unngåes kjøp av leilighet i borettslag. 44 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11e 1&2 11e1 - Seljestad Ønsker og ha som sak på årsmøte, evt kjøp av hytte/leilighet på seljestad. Evt som innbytte for leilighet på Vågslid. Ber om at dette blir ein egen sak på årsmøtet. Det er eit sterkt ønske fra flere på rubbestadneset at velferdsklubben skal investere i hytte/leilighet på Seljestad. 11e2 - Seljestad Vil fremme følgende forslag til årsmøte 2010 I Velferdsklubben i Wärsilä Norway: Neste hytteprosjekt på fjellet bør være lokalisert til Seljestad og ber om at årsmøte godkjenner en kostnadsramme på opp til 3.3 millioner kroner til dette. Konkret forslag på å kjøpe: LIHYTTE på brutto ca 110 m2 fra kr. 2 890 000,-. 5 soverom og 2 bad Begrunnelse Seljestad er et fantastisk turområde året rundt. Om vinteren har vi milevis med oppkjørte skiløyper, og 10 minutter unna ligger Røldal skisenter. Sammen med Røldal er Seljestad blant de mest snøsikre områder i Norge. Om sommeren finnes det også, i tillegg til et hav av turmuligheter, gode fiskevann og badekulper. Kort vei til ski anlegg med stolheis, mange skitrekk og med flomlys Røldal 5 mil med oppkjørte langrensløyper både i skogsterreng og på fjellet samt 3 km med lysløype. Gode fiskemuligheter Flott terreng for fotturer Butikker (røldal og skaret) Restauranter solfonn og Røldal 2,5 timers kjøring fra Bømlo ingen kollonekjøring Tilgangen på salgsobjekt er stor og det ser ut for at prisene har kommet ned på et normalt nivå. 45 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11e 3 11e3 - Voss Eg vil med dette koma med innspel til sak på årsmøte, og vil foreslå hyttekjøp på Voss. Grunngjeving: Forholdsvis kort reisetid, frå Halhjem er det 1,5t køyring til Voss sentrum Ingen usikre fjellovergangar Store skimuligheiter med to alpinanlegg (Voss Ski & Fjellheiser samt Myrkdalen) og nasjonalt turskiområde under bygging. I tillegg er der rike turmuligheiter i skogs- og fjellterreng med fleire toppar over 1200m.o.h Sommartilbudet er stort med mange arrangement og eit yrande turistliv Godt jaktterreng og fiskemogelegheiter Hotell- og restauranttilboda er mange og for dei som ønsker det er det fine mogelegheiter for uteliv Store arrangement; Ski NM 2012, Vossajazz, Voss Blues og Rootsfestival, Ekstremsportveko, Smalahovefestival Voss er ein handels- og turiststad og har eit rikt utvalg av butikkar om veret er dårleg Kort sagt så er det kjekt på Voss heile året. 46 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11f Krav om nytt vedtak pga formalfeil ved vedtak om kjøp av eiendom på Espevær. Jeg har noen forslag som jeg ønsker som saker på årsmøte i velferdsklubben. Bakgrunnen for sakene er at jeg har registrert at det i det siste har vært sterk kritikk av styret for deres håndtering av kjøp av hytte på fjell. Som aktiv medlem av hyttekomiteen er jeg for det første ikke enig i denne kritikken. Min vurdering er at styret har handlet innenfor rammer som er i årsmøtevedtak, og ikke minst at det har handlet ut fra det de mener gagner velferdsklubben best. Det er mange gode grunner for å gjennomføre dette kjøpet, ikke minst ut fra en helhetlig økonomisk vurdering. Som en av de ansvarlige i hyttekomité fjell vil jeg presisere at vi ikke kontaktet selger for å få i stand denne kjøpsprosessen, vi ble kontaktet av selger. Vår vurdering var at dette var en god investering for medlemmene. Det er også etter vår vurdering en stor fordel at vi får kontroll med hele hytten og tomten. Dette vil gi oss større muligheter til å utnytte og utvikle hyttetomten. Et siste moment er at prisen vi har fått sannsynligvis er langt under markedspris for tilsvarende hytte. I motsetning til kjøpsprossen for hytte på fjell har jeg registrert at kjøpet av eiendommen på Espevær ikke er gyldig i henhold til vedtektene. Fristen for innkalling til ekstraordinært årsmøte er i henhold til vedtektene paragraf 10 fire uker. Jeg kan ikke se at dette er fulgt i denne saken. En annen alvorlig overtredelse av vedtektene er at kjøpskontrakten bare er signert av John Bjørn Mikalsen. Det er i henhold til vedtektene paragraf 7 ikke tilstrekkelig med en underskrift Klubben forpliktes utad ved underskrift av styrets formann og to styremedlemmer i fellesskap. Slik det er i dag er ikke kjøpskontrakten gyldig. Ut fra overnevnte kan jeg ikke se at kjøpet av eiendommen på Espevær er gyldig. Slik jeg ser det har styret to alternativ: 1. Selge eiendommen, 2. Skaffe 2/3 flertall for kjøpet i et lovlig innkalt årsmøte og få signert kjøpsdokumentene av ytterligere to personer fra styre. Jeg ønsker dette som sak på årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedtak gjort i ekstraordinært årsmøte 2009 til tross for formalfeil og opprettholder kjøpet av eiendommen på Espevær. 47 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11f Forslag til endring i vedtekter. Styret har mottatt følgende forslag til endringer i vedtekter: Representanter for ledergruppen i Wartsila Norway og tillitsvalgte i bedriftens fagforeninger kan ikke velges inn i styret i velfredsklubben. Jeg ønsker denne endringen for å unngå rolleblandinger og utnytting av posisjon i bedriften til å fremme egne synspunkter i velferdsklubben. Velferdsklubben skal være en klubb for fremme av samhold i bedriften, ikke splid!! Jeg ønsker styret lykke til på årsmøte og jeg håper hver enkelt går i seg selv for å se hvordan de kan bidra til å gjennomføre et årsmøte som samler klubben ikke splitter. Mitt bidrag til dette er at jeg trekker meg fra alle mine verv i klubben fra neste årsmøte Styrets forslag: Selv om Styret i den senere tid har sett at situasjoner kan oppstå der enkeltpersoner kan utnytte sin posisjon for å fremme egne synspunkt, har vi vanskelig for å ta stilling til dette forslaget da vi ønsker at alle ansatte skal kunne delta og bidra aktivt for Velferdsklubben i alle sammenhenger. Styret ønsker at forslagstiller trekker saken. 48 Wärtsilä

Innmeldte saker Sak 11g Forslag til heving av kjøp av Djuptjønn 407b. Styret har mottatt følgende: Sak til årsmøte: Me ønsker kjøpet av hytte 407B på Hovden opphevet! Styrets svar: Kjøpet av Djuptjønn 407B er vedtatt og tinglyst. Hytta ble tatt i bruk 1. oktober 2009 og inngår i Velferdsklubbens hytte portefølje. Kjøpet kan ikke heves. 49 Wärtsilä