Deres ref. Vår ref. Trondheim, 1. februar 2017 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Fredag 17. februar 2017 kl. 12.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Møtet holdes i bankens hovedkontor Søndregt. 4, Trondheim. På valg er 8 medlemmer for og 5 varamedlemmer for. Representantskapet består i alt av 43 medlemmer og 32 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 17 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes 3. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Før valget inviteres det til seminar hvor tema er: Investeringsmuligheter i norske banker inkl. presentasjon av foreløpig regnskap. Det vises til smn.no under: Aktuelt i banken for mer informasjon. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje til, konsernadministrasjonen, innen onsdag 15. februar 2017 kl. 10.00. Innregistrering fra kl. 11.30. Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet. Med vennlig hilsen Randi Dyrnes representantskapets leder Finn Haugan konsernsjef Kontor Hovedkontor Telefon E-post Org.nr. +47 07300 smn@smn.no 937 901 003 Søndre gt. 4 7467 Trondheim Hjemmeside Postboks 4796 Sluppen Besøksadresse: smn.no 7467 Trondheim Søndre gt. 4
Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg 2017 Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i Faste medlemmer: Antall bevis Innstilling 2017 1 Thor Arne Falkanger (f. 1962) 7022 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2010. Siviløkonom BI og MBA fra University of Wisconsin Styreleder/Daglig leder i Th. Falkanger med datterselskaper. Styreleder i Eurosko Norge. Styremedlem i Viking Venture II og Viking Venture II B, styremedlem Gråkallen Vinterpark og styremedlem Sør-Trøndelag Skikrets 209.255 MING Eies av Th. Falkanger 2 Lars Bjarne Tvete (f. 1948) 7050 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2011. Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole 1972. Investor fra 2006. Eier og adm. direktør i Basale frem til 2006. Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder og 100 % eier av LBT Holding. Fast møtende varamedlem i representantskapet i Norges Bank. Styremedlem i flere mindre selskap. Har vært 16 år i bystyret og i fylkestinget samt 1. vara på Stortinget. 3 Torgeir Svae (f. 1975) 2542 Vingelen Medlem av representantskapet siden 2012. Sivilingeniør NTNU, MBA Konsulent. Tidligere bl.a. adm. direktør og investeringsdirektør i Vind, seniorrådgiver i Swedbank Corporate Finance, aksjeanalytiker First Securities A Styreleder Ramlos, PMR, Vingelen Eiendom, Østermoen Industrier, styremedlem i NØK Energi Eiendom og Atna Øl. 4 Marit Collin (f 1960) 7018 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2012. Utdanning fra Trondheim økonomiske høgskole og NTNU videre, fagkrets innen organisasjon og ledelse. Adm. direktør for Kantega i 8 år. Medlem av ledergruppe og medeier i Kantega A/S siden 2003. Styreverv i Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Lindbak, Rosenborg Fotballklubb og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Tidligere styremedlem i 8 år Næringsforeningen i Trondheim. 5 Jøran Nyheim ( f. 1966) 6419 Molde Medlem av representantskapet siden 2016. Handelsøkonom (Oslo Handelshøyskole) 13.000 MING Eies av LBT Holding 5.000 MING Eies av Østermoen Industrier 2.758 MING Eies av Collin 3.965.391 MING Gjenvalg - for Side 2 av 5
Økonomidirektør Maritech Systems. Tidligere erfaring fra Fjord 1 Nordvestlandske som konserndirektør fellestjenester og kst. økonomidirektør. Videre erfaring som økonomisjef i Fjord 1 MRF, samt innehatt ulike lederroller innen økonomi hos National Oilwell Varco. Eies av Sparebankstiftelsen SMN Nestleder i styret i Sparebankstiftelsen SMN. Styremedlem i Maritech Dynamics, Canada og Maritech Dynamics, USA. Tidligere styreleder i West Management. Tidligere styremedlem i Fjord1 Partner (Bybanen i Bergen) og i Moaterminal Holding. 6 Nina Kleven (f. 1987) 7018 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2016. Bachelorgrad markedskommunikasjon BI Styreleder Elotec. Eier og daglig leder /styremedlem/styreleder i Firelink, Otretek, ISyd Eiendom, INord Eiendom, A. O. K. 7 Nils Martin Williksen (f. 1955) 7900 Rørvik Medlem av representantskapet siden 2016 CEO i Nils Williksen siden 1989. Nils Williksen er eiet av Midt Norsk Havbruk, Salmonor og Bjørøya Fiskeoppdrett. Styreleder I Williksen Invest, Vikna Eiendom, Williksen Fisk og Catering, Rørvik Marina, Seaman Seafood, Vikna Aviation og Marøystrand Næringsområde. 1.100 MING Eies av Elotec 10.049 MING Eies av Williksen Invest Gjenvalg for Gjenvalg for 8 Åsmund Skår (f. 1959) 1394 Nesbru Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 1.200 MING Ny for Fra 2016 selvstendig næringsdrivende og tilknyttet Pareto gjennom konsulentavtale. Lang fartstid fra DNB(inkl. banker som i dag er en del av DNB - Sparebanken ABC, Sparebanken NOR og Gjensidige NOR).Har hatt en rekke ledende stillinger gjennom denne tiden. Var bl.a. konserndirektør og leder for personmarked, leder for Energy Americas, Houston og CEO i DNB Latvia. Styreverv i selskap der Pareto har eierinteresser, bla. som styreleder Pareto Bank A og som styremedlem i Verdipapirsentralen A. Varamedlemmer: 1 Jan Gunnar Heglund (f. 1962) 7054 Ranheim Varamedlem av representantskapet siden 2014. Siviløkonom. Daglig leder Heglund Holding, eiendomskjøp og utvikling/forvaltning. Forvaltning av verdipapirportefølje og drift av datterselskap. Styremedlem Elpro Group, Myre Elektro Butikk og Seaweed Energy Solution. 205.931 MING Eies av Heglund Holding Side 3 av 5
2 Geir Lundgård-Soug (f. 1955) 7374 Røros Varamedlem av representantskapet siden 2009. Sivilingeniør NTH 115.000 MING Tidligere vitenskapelig assistent NTH, Forsker SINTEF teknologiledelse og produksjonssjef HÅG. Pt. Lektor Røros skole. Deleier og styreleder Syncron 3 Frode Hassel (f. 1948) 7012 Trondheim Siviløkonom/MBA University og Arizona Tidligere erfaring som kredittmedarbeider i Forretningsbanken og Næringskreditt. Tidligere adm. direktør i Næringskreditt/Bolig- og Næringskreditt/BN Bank samt adm. direktør i Den Nordenfjelske Bykredittforening og daglig leder i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Tidligere styreleder i Kredittforetakenes forening og Oslo Børs samt nestleder i styret i Bankforeningen 4 Heidi Blengsli Aabel (f. 1963) 7058 Jakobsli Varamedlem av representantskapet siden 2014. Adm. direktør i ehelseselskapet CheckWare. Lang erfaring i å utvikle internasjonale software selskaper. Innehatt direktørstillinger i flere internasjonale selskaper, arbeidet som rådgiver i PwC og var en av gründerne av Multisoft, som senere ble til Visma A. Omfattende erfaring fra styrearbeid, blant annet fra Næringsforeningen i Trondheim, Trondheim Kino Utvikling og HIST Kompetanse. 34.122 MING Eies av hhv. Frode Hassel og privat 100 MING Eies av HIBA Ny for 5 Frode Størdal (f. 1959)7025 Trondheim Varamedlem av representantskapet siden 2014. Cand. mag økonomi/sosialøkonomi mellomfag. 170 MING Konsernsjef Albert E. Olsen Holding. Tidligere bl.a. økonomidirektør og adm. direktør E. A. Smith samt direktør i Aker Verdal. Styremedlem Lindbak Kontor og i Byggesystemer Norge (Konsernet). Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige. Trondheim, 01. februar 2017 Lars B. Tvete valgkomiteens leder Side 4 av 5
Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget Medlemmer Egenkapitalbevis eies av Innstilling 2017 Berit Tiller Thor Arne Falkanger Th. Falkanger Gjenvalg for Lars B. Tvete LBT Holding Gjenvalg for Torgeir Svae Østermoen Industrier Gjenvalg for Marit Collin Collin Gjenvalg for Kjell Hagan Ragnhild Tokstad Bergsmyr Bergsmyr Therese Bjørstad Karlsen Trond Brekke Bernh. Brekke Knut S. Solberg Studentsamskipnaden i Trondheim Ragnar Lyng Jøran Nyheim Sparebankstiftelsen SMN Gjenvalg for Nina Kleven Elotec Gjenvalg for Nils Martin Williksen Williksen Invest Gjenvalg for Randi Borghild Dyrnes Frithjof Anderssen Frithjof Anderssen Invest Åsmund Skår Ny for Varamedlemmer Egenkapitalbevis eies av: Jan Gunnar Heglund Heglund Holding Gjenvalg for Arne Rian Tore Hertzenberg-Nafstad Geir Lundgård-Soug Gjenvalg for Frode Hassel Egne samt Frode Hassel Ny for Heidi Blengsli Aabel Eies av HIBA Gjenvalg for Frode Størdal Gjenvalg for Cathrine Tronstad Marius Vinje Johan Vinje Anton Tronstad Eies av Sjækerhatten Side 5 av 5
Konsernadministrasjonen Postboks 4796 Sluppen 7467 TRONDHEIM PÅMELDINGSKJEMA Undertegnede egenkapitalbeviseier i vil delta i valgmøte for egenkapitalbeviseierne Fredag 17. februar 2017 kl 12.00 i s lokaler i Søndregt. 4, Trondheim A. Egenkapitalbeviseiers navn Med maskinskrift eller blokkbokstaver B. Fullmektig for eier av egenkapitalbevis Fylles bare ut dersom et selskap eller institusjon/ organisasjon er ført opp som eier under pkt. A C. Egne egenkapitalbevis egenkapitalbevis D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmakter egenkapitalbevis Konsernadministrasjonen Postboks 4796 Sluppen 7467 TRONDHEIM Undertegnede fullmaktsgiver F U L L M A K T Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver som eier egenkapitalbevis i gir herved eller representantskapets leder, Randi Dyrnes, fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i, fredag 17. februar 2017 i tråd med valgkomiteens innstilling. Alternativt iht. forslag i eget vedlegg til denne fullmakt. Denne fullmakten kan transporteres. E. Tilsammen egenkapitalbevis, den Underskrift, den Underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Utfylt skjema må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen onsdag 15. februar 2017 kl. 10.00. Telefax nr. 73 58 64 95 eller e-post: admsekr@smn.no Blankofullmakter er ugyldige. Fullmakten må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen onsdag 15.februar 2017 kl. 10.00. Telefax nr. 73 58 64 95 eller e-post: admsekr@smn.no