Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder Camilla Dunsæd Nestleder Vest-Agder Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Inger Nilsen Holen Medlem Statlig repr. Tellef Inge Mørland Medlem Aust-Agder Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statlig rep Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bodil Slettebø Lindestad Daglig leder Manuel Birnbrich Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent 1
Saksnr ST 15/10 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 27. januar 2015 ST 15/11 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2015 ST 15/12 ST 15/13 ST 15/14 ST 15/15 ST 15/16 ST 15/17 Orientering om endringer i statsstøtteregelverk Behandling av søknader om regional kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 11.2.2015 Handlingsplan 2015-2015 Regionalt forskningsfond Agder Årsrapport 2014 Regionalt forskningsfond Agder Høringsforslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030 Høringsforslag for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 ST 15/18 Eventuelt til 24. mars 2015 2
ST 15/10 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 27. januar 2015 Protokoll fra styremøte 27. januar 2015 godkjennes. ST 15/11 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2015 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar informasjon om tildelte tilskudd til etterretning. Søknad om utsettelse ut 2015 for prosjekt 226307 Ren energi fra havet Foil Swing Generator innvilges. Det vil ikke gis forskudd til prosjektet. Eventuelle utbetalinger skal baseres på aktivitet i prosjektet. Søknad om utsettelse ut 2015 for prosjekt 223088 Forprosjekt «Økonomisk oversikt over det norske konsertmarkedet» innvilges. Daglig leder og styreleder tar et møte med Viking Heat Engines og fremmer forslag til styret vedrørende sluttutbetaling for prosjekt 208330. ST 15/12 Orientering om endringer i statsstøtteregelverk Styret tar informasjon i saken til orientering. 3
ST 15/13 Behandling av søknader om regional kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 11.2.2015 Styret vedtar i denne søknadsrunden å bevilge inntil 1.000.000 kroner. 1. RFF Agder bevilger 200 000 kroner til Agder Energi Nett AS til prosjektet Ny sensorteknologi for tilstandsbasert vedlikehold av trestolper, søknad 247709. 2. RFF Agder bevilger 200 000 kroner til Bioforsk til prosjektet Utvikling av kunnskap for design og drift av Aquaponic-systemer for bærekraftig matproduksjon, søknad 247711. 3. RFF Agder utsetter behandling av søknad 247671 fra X-Subsea til prosjektet Improve Visibility Underwater. Styrets leder og nestleder får fullmakt til å fatte vedtak vedrørende søknaden. Daglig leder tar kontakt med nytt selskap for å avklare prosjektets fremdrift og gjennomføring. 4. RFF Agder bevilger 200 000 kr til Smaken av Grimstad og prosjektet Ny emballasjeteknologi anvendt på innovative grønnsaksprodukter for økt bruk av norske grønnsaker i nye måltidskonsepter, søknad 247763. 5. RFF Agder bevilger 200 000 kr til Trilobite Microsystems AS og prosjektet Heavy Metals Catcher - Separation of particles for heavy metals bioremediation and biomining, søknad 247621. 6. RFF Agder avslår søknad 247630 fra NODE, Norwegian Offshore & Drilling Engineering om prosjektet NODE Water Technology Transfer. ST 15/14 Handlingsplan 2015-2016 Regionalt forskningsfond Agder Styret i RFF Agder vedtar handlingsplan 2015 2016 for Regionalt forskningsfond Agder. 4
ST 15/15 Årsrapport 2014 Regionalt forskningsfond Agder Styret i Regionalt forskningsfond Agder vedtar Årsrapport for Regionalt forskningsfond Agder 2014. Årsregnskap for fondet fremgår av årsrapporten. ST 15/16 Høringsforslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030 Styret ønsker å gi følgende innspill til forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030: - FoU-strategien er for omfattende. Dokumentet bør forkortes og spisses. - Man bør i større grad skape forståelse for betydningen av forskning i regionen. - Målene bør i større grad spisses, og man bør ha enda klarere prioriteringer. - Det bør også fremgå av strategien hva man ikke skal gjøre og prioritere. - Styrking av de forskningsmiljøene vi har (både forskningsinstitutter og bedrifter) bør være et mål i planen. - Setning 2 i hovedmålet bør strykes (det er en begrunnelse og ikke del av målet). - Ordet prestisje må defineres bedre eller fortrinnsvis byttes med annen formulering. ST 15/17 Høringsforslag for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Styret ønsker å gi følgende innspill til forslag til regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) Agder 2015-2030: 5
- VINN-planen er for omfattende. Dokumentet bør forkortes og spisses. - Målene bør i større grad spisses, og man bør ha enda klarere prioriteringer. - Det bør også fremgå av strategien hva man ikke skal gjøre og prioritere. - Reiselivsstrategien har en god og tydelig visjon, men setning nr. 2 bør strykes. - Ordet innovasjon bør ikke inngå i visjonen (innovasjon er viktig, men for et bredt publikum er det lite definert hva som ligger i ordet). - Det vil være ønskelig med et klarere fokus på styrking av endringskompetanse. Det er viktig å beholde kompetanse i regionen når endring skjer. - ST 15/18 Eventuelt til 24. mars 2015 Daglig leder informerte om søknader som har kommet til 15 % potten. Knut Bratuaset, Inger Holen, Tor Borgar Hansen (vara), Didrik Malte-Sørensen (vara), Hilde Nordvik (vara), Observatør Siren Neset, samt Manuel Birnbrich og Bodil Slettebø Lindestad fra sekretariat deltar på årsmøte i RFF i Oslo 27-29 mai. Neste styremøte i RFF Agder blir 2. juni kl. 1600 på VAF. Styremøte 17. september ble til endret til 13. oktober kl. 16.00 på VAF. Styrets leder og nestleder får fullmakt til å beslutte søknader som sendes inn til søknadsfrist 27.5.2015. 6