Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2013 i Tromsø! Program, årsmelding og sakspapirer til årsmøtet, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt annen oppdatert informasjon - er lagt ut på Museumsforbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no OBS! Fristen for innsending av fullmaktsskjema for bruk av stemmerett/-er er 5. september 2013. Vi gjør oppmerksom på at det bare er medlemsinstitusjonene som skal fylle ut fullmaktskjema. Sakspapirene sendes til orientering også til de øvrige medlemmene. Med vennlig hilsen Liv Ramskjær generalsekretær
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET! Sakskart: 1. Åpning og konstitueringer - Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité og protokollunderskrivere Styrets forslag til konstitueringer vil bli lagt fram på møtet/lagt ut på hjemmesidene - Saksliste - Styrets forslag til forretningsorden (vedlagt) 2. Årsmelding for 2012 (gult omslag) 3. Regnskap for 2012 (se årsmelding) 4. Handlingsplan for 2013-2014 (vedlagt) 5. Kontingentøkning (oppfølgingssak fra 2012) 6. Innkomne saker 7. Valg - Valgkomiteens forslag til nytt styre (vedlagt) - Styrets forslag til ny valgkomité vil bli lagt fram på møtet/lagt ut på hjemmesidene 8. Forslag til uttalelse fra årsmøtet (Vil bli lagt fram på møtet) 9. De nasjonale museumsmøtene 2014 og 2015 (vedlagt)
SAKSPAPIRER Sak 1: Åpning og konstitueringer: FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I MUSEUMSFORBUNDET 1) Årsmøtet varsles og innkalles i samsvar med Museumsforbundets vedtekter. Årsmøtet behandler de saker som er foreskrevet i vedtektene. Saker som ikke er nevnt i innkalling, kan ikke behandles. 2) Årsmøtet fastsetter selv sin forretningsorden. Endringer i denne forretningsorden behandles som andre vedtektsendringer, men behandles under konstitueringen av et årsmøte. 3) Med mindre årsmøtet fastsetter noe annet, er forhandlingene offentlige. 4) Styrets leder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 5) Årsmøtet velger to ordstyrere som fordeler møteledelsen mellom seg. 6) Debatt: Når et punkt på dagsordenen behandles, får først forslagsstilleren ordet, så en representant for styret om ikke dette er forslagsstiller. Etter disse får deltakerne ordet i den rekkefølge de tegner seg. Utover innledningen/innledningene har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak, første gang maksimum 7 minutter, andre gang maksimum 3 minutter. Til første innlegg fra en taler tillates inntil to replikker á 1 minutt og et svar på inntil 1 minutt pr. replikk. Innlegg skal holdes fra det eller de steder i salen som ordstyreren anviser som talested. Forslag må leveres skriftlig og underskrevet til ordstyreren. Også forslag som er innsendt tidligere, må fremmes fra talested dersom de skal med i den endelige votering. Når det anses formålstjenlig, kan ordstyreren gi talere som vil fremme forslag, ordet før opprinnelig tur. Ordstyreren kan under debatten stille forslag om ytterligere begrensing av taletiden for dem som deretter tegner seg, og om nødvendig, for allerede inntegnede talere.
Ordstyreren kan stille forslag om strek på talelista med anledning til å tegne seg under etterfølgende innlegg, eller, om nødvendig, etter dem som allerede har tegnet seg. Etter at begrensing av taletiden eller strek på talerlisten er vedtatt, er det ikke adgang til replikkordskifte. Etter at strek er satt på taleliste, kan det ikke fremmes forslag. 7) «Til forretningsordenen»: Møtedeltakere med forslagsrett kan også be om ordet til forretningsordenen. Innlegg til forretningsordenen, herunder forslag om utsettelse, har prioritet foran innlegg på den ordinære taleliste. Forslag til forretningsordenen, innenfor denne rammevedtekt, så som forslag om begrensning av taletid, strek på talelisten, utsettelse eller pause, avgjøres ved alminnelig flertall. Slike forslag skal avklares før den ordinære debatt gjenopptas. 8) Stemmerett(-er) og avstemninger: Ifølge Museumsforbundets vedtekter 4.8, har institusjonene stemmerett på årsmøtet gradert etter kontingentklassene: Medlemsinstitusjoner som har betalt medlemskontingent for inneværende budsjettår har stemmerett. Har en institusjon flere stemmer, kan én og samme representant utøve stemmerett i henhold til dette gjennom medbrakte fullmakter. Det samme gjelder for representanter fra seksjonene. Personlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet gjennom representasjon fra seksjonene (se 6.2 og 6.8). Personlige medlemmer kan delta på årsmøtet med talerett, men uten forslags- og stemmerett. Fullmaktsskjema for bruk av stemmerett(-er) skal være Forbundet i hende innen en uke før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer som er innlevert etter fristen vil bare unntaksvist bli godkjent av fullmaktskomiteen. Fullmaktskjemaer som innleveres etter at møtet er satt skal forkastes. Dersom det er mer enn to forslag til samme sak, kan ordstyreren foreta prøveavstemninger. Forslag som ikke oppnår støtte fra 10 % av de tilstedeværende representanter, trenger ikke medtas i den endelige votering. Avstemninger foretas normalt med opprekning av stemmekort. Dersom minst 10 % av de stemmeberettigede krever det, skal avstemning foregå ved navneopprop. Ved personvalg skal det stemmes skriftlig dersom to stemmeberettigede medlemmer krever det. For å bli valgt må man få minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnår ingen kandidat dette, holdes det omvalg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 9) Forbundets administrasjon fører årsmøtets protokoll. Innen en måned fra årsmøtets avslutning skal den legges fram til kontroll og underskrift av de personer årsmøtet har valgt til dette formål. I protokollen skal innføres alle forslag som det blir votert over eller som er fremmet før eventuelt utsettelsesforslag vedtas, avstemninger og endelige vedtak.
SAKSPAPIRER Sak 4: Handlingsplan 2013-2014 (hovedsaker) Rolle Museumsforbundet skal arbeide for å styrke og synliggjøre de naturhistoriske-, kulturhistoriske- og kunsthistoriske museenes plass i samfunnet. Forbundet skal 1. Bidra til å styrke museenes rolle som samfunnsaktør 2. Arbeide for å styrke museenes ressurs- og rammevilkår 3. Stimulere til fornying- og utvikling av museene 4. Synliggjøre museenes interesser overfor media og offentligheten 5. Drive løpende rådgiving i relevante museumsfaglige spørsmål Langsiktige tiltak Styrke arbeidet med immateriell og materiell kultur- og naturarv i samsvar med UNESCO-konvensjonen Arbeide for at museene skal gjenspeile ulik etnisk tilhørighet og fungere som møteplasser for flerkulturell forståelse, samt bidra til at den flerkulturelle dimensjonen gjenspeiles i dokumentasjon, forskning og formidling Bidra til å styrke museenes rolle som møteplass for offentlig dialog og arena for å fremme demokrati Arbeide for økt kvalitet, synlighet og bedre rammevilkår for forskningen ved museene Samarbeide med seksjonene om å tilby faglige møteplasser og praktiske tiltak til nytte for museene Bidra til å styrke den faglige kompetansen til museene i samarbeid med seksjonene og andre relevante partnere Tilrettelegge museumssamarbeidet på tvers av departementstilhørighet med sikte på tettere samarbeid mellom universitetsmuseene, etatsmuseene og øvrige museer Legge opp til brede faglige programmer i forbindelse med de nasjonale museumsmøtene i nært samarbeid med seksjonene og Norsk ICOM
Samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner for å styrke kulturminneforvaltningen, uavhengig av departemental tilknytning Samarbeide med arbeidsgiverorganisasjoner om spørsmål av felles kulturpolitisk og/eller faglig interesse Samarbeide med ICOM, styrke samarbeidet med de skandinaviske museumsorganisasjonene og andre utenlandske museumsorganisasjoner, bl.a. gjennom NEMO (Network of European Museum Organisations) Drive aktiv kontaktvirksomhet overfor Stortinget, departementer, fylkeskommuner, og andre sentrale beslutningstakere Bidra til å styrke Norsk kulturråds rolle som utviklingsorgan for museene Kortsiktige tiltak: 2013-2014 Bidra til etablering av en nasjonal plan for samlingsforvaltning og digitalisering av museenes samlinger Synliggjøre museene som reiselivsaktører. Følge opp handlingsplanen for kulturnæringene: Fra gründer til kulturnæring Være pådriver for at det blir foretatt en evaluering av de faglige sidene ved museumsreformen Oppfølging av Museumsmeldinga, Kulturutredningen 2014, Arkivmeldingen og andre museumsrelevante stortingsmeldinger. Arbeidet vil konsentreres om samlingsforvaltning, formidling og forskning Styrke og koordinere arbeidet med kurs, seminarer og konferanser i samarbeid med seksjonene og andre relevante partnere Utarbeide ny langsiktig strategi for Museumsforbundet Gjennomføre en undersøkelse av museenes omdømme. På basis av denne utformes tiltak som kan bidra til styrking av museenes omdømme
SAKSPAPIRER Sak 5: Kontingentøkning (oppfølging av forslag fra 2012) På årsmøtet i Larvik i 2012 ble der reist forslag om økning av kontingenten. Styret og administrasjonen har som en oppfølging av denne saken utarbeidet et forslag til økning av kontingenten og beregnet hva dette vil gi forbundet av økte inntekter basert på antall medlemmer i de ulike kategoriene i 2013. Den forrige økningen av kontingenten ble foretatt i 2011. Den gang ble bare kategoriene III til VII berørt av endringene. Styret fremmer forslag om at det foretas en 10 % økning av kontingenten med en avrunding av beløpene. I tillegg foreslår styret at det foretas en noe større økning for de medlemskategorier kontingenten ikke ble økt for i 2011. Kontingenten for enkelte av disse gruppene dekker i dag knapt kostnader knyttet til abonnementet for og utsendelse av Museumsnytt. Som de vedlagte beregninger under viser, vil en endring av kontingenten etter forslaget gi en økning i Museumsforbundets inntekter på kr 297.150 basert på den fordelingen av medlemmer på ulike kategorier Museumsforbundet hadde ved inngangen til 2013. Dette beløpet vil kunne endre seg noe med endringer i sammensetningen i de enkelte gruppene. Endringen i kontingent vil i praksis bety at driftsbudsjettet til Museumsforbundet vil komme i balanse, og at man ikke vil måtte benytte fondsmidler til å dekke underskudd. Styret er av den oppfatning at det opparbeidede fondet skal benyttes til fellestiltak for medlemmene og ikke til å dekke underskudd i driften. Museumsforbundets driftskostnader har de siste årene økt noe i forbindelse med nytilsettinger og utvidelse av stilling, samt prisstigning knyttet til faste utgifter. Ut fra regnskapet for første halvår 2013 kan det se ut til at det kommer en vesentlig økning i pensjonskostnadene.
Konsekvenser av forslag til nye kontingentsatser for 2014 basert på 10 % økning, avrunding og noe ekstra for grupper som ikke har hatt økning i 2011 Gruppe Brutto driftsbudsjett Antall inst. kontingent Inntekter 2013 10 % +litt ekstra Inntekter 2013 +10% Gruppe I inntill kr 100.000 20 500 10 000 700 14000 Gruppe II 100.000-1 mill kr 27 3000 81 000 3500 94500 Gruppe III 1 mill kr - 5 mill kr 26 6500 169 000 7500 195000 Gruppe IV 5 mill kr - 10 mill kr 22 13000 286 000 14500 319000 Gruppe V 10 mill kr - 20 mill kr 20 20000 400 000 22000 440000 Gruppe VI 20 mill kr - 50 mill kr 18 28000 504 000 31000 558000 Gruppe VII over 50 mill kr 17 40000 680 000 45000 765000 Antall medlemsmuseer 150 2 130 000 2385500 Ass medl. 9 1500 13500 2000 18000 Pers. medl. 167 300 50100 500 83500 Seniormedl. 25 150 3750 300 7500 Totalt 351 2 197 350 2494500 Forslag til kontingentsatser fra 2014 Gruppe I 700 Gruppe II 3500 Gruppe III 7500 Gruppe IV 14500 Gruppe V 22000 Gruppe VI 31000 Gruppe VII 45000 Ass. medl 2000 Pers. medl 500 Seniorer 300
Sak 6 : Valg SAKSPAPIRER 1. Valgkomiteens forslag til nytt styre: Styreleder Jan Hoff Jørgensen, Hedmark fylkesmuseum AS, avd. Glomdalsmuseet (styreleder velges for ett år) Ivar Gunnar Braathen, Stiftinga Sunnmøre Museum (ikke på valg) Sigmund Spjelkavik, Agder Naturmuseum (ikke på valg) Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag AS (gjenvelges for to år) Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum, (ny velges for to år) Runar Gjerald, Forsvarets museer, (ny velges for to år) Jonny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida (ny velges for to år) 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge (velges for ett år): 1. Atle Ove Martiniussen, Museumssenteret i Hordaland (ny) 2. Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene (ny) 3. Hege Anita Eilertsen, Museum Nord (ny) Ut av styret går: Bjørg Christophersen, Museum Vest Erlend Høyersteen, Kunstmuseene i Bergen Bodil Nyaas, Norsk Luftfartsmuseum Komiteens innstilling er enstemmig. Roger Seemann Geir Are Johansen Museum Erlandsen, Nord (sign.) Akershusmuseet Ellen Lerberg Nasjonalmuseet (sign.) Målfrid Snørteland Jærmuseet (sign.) Tor Tønsberg Universitetsmuseet i Bergen (sign.)
SAKSPAPIRER Sak 8: De nasjonale museumsmøtene 2014 og 2015 Kommentar: I henhold til vedtektene skal årsmøtet uttale seg om valg av sted for neste årsmøte. Det har vært dialog med de nordiske museumsforbundene om å arrangere et nytt nordisk museumsmøte i 2015. Styret foreslår for årsmøtet at dette arrangeres av Hedmark fylkesmuseum på Hamar. De øvrige nordiske partene er informert om dette. Styrets innstillinger: 2014: Bergen 2015: Hamar