Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 29.11.2016 Tid: 13:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Terje Træet Medlem H Ole Bergesen Medlem H Harald Rydland Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Lisa Instefjord Gilje Varamedlem SP Sverre Sæterbø Varamedlem SP Karl Magne Engesund Varamedlem AP Simen Løland Aarskog Varamedlem H Hilde Karin Vedøy Eiken Varamedlem KRF Solveig Lambach Fitjar Varamedlem KRF Grete Marit Veka Maraas Leiar Bente Fitjar Utvalssekretær 1
Saksnr Innhald Lukket PS 54/16 PS 55/16 PS 56/16 PS 57/16 PS 58/16 PS 59/16 PS 60/16 PS 61/16 Godkjenning av protokoll Saker handsama etter delegering Godkjenning av revidert avtale om syns og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Justering av lokale retningslinjer for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Fitjar kommune Avvik etter kontroll Odd Larsen AS Budsjett 2017 oppvekst og omsorg Meldingar Ymse 2
Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/3 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: 21.11.2016 Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 54/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Vedlegg: Protokoll frå møte 25.10.2016. Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3
Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H Harald Rydland Medlem KRF Forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Træet Medlem H Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Bjørg Karin Tislevoll Terje Træet H Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Anne Berit Hovstad Johansen Helse og sosialsjef John Karsten Raunholm Skulesjef Atle Tornes Rådmann Andreas Moe Larsen Ass. rådmann Grete Marit Veka Maraas Leiar Bente Fitjar Utvalssekretær 4 1
Saksnr Innhald Lukket PS 42/16 PS 43/16 PS 44/16 PS 45/16 PS 46/16 PS 47/16 Godkjenning av protokoll Saker handsama etter delegering Tilsyn barnehage Fitjar kommune Plan for arbeid med minoritetsspråklege barn i barnehagen Rammeplan for kulturskulen Høyring endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar PS 48/16 Langtidsplassar i sjukeheim i perioden frå 2017. PS 49/16 Bustadsosial handlingsplan for Fitjar kommune i perioden 2016 2020. PS 50/16 PS 51/16 PS 52/16 PS 53/16 Evaluering og ny vurdering i høve omfanget av busetjing og flyktningtenester i kommunen frå 2017. Høyring krav om at legar i den kommunale helse og omsorgstenesta er spesialistar i allmennmedisin eller under spesialisering Meldingar Ymse Innkalling og sakliste godkjent utan merknader. PS 42/16 Godkjenning av protokoll Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg godkjenner protokoll frå sist møte. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 43/16 Saker handsama etter delegering Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek delegeringssakene til vitande. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Skulesjef John Karsten Raunholm orienterte om DS 92/16. 5 2
Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 44/16 Tilsyn barnehage Fitjar kommune Framlegg til vedtak/tilråding: Plan for Tilsyn barnehage Fitjar kommune vert vedteken slik den ligg føre. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Skulesjef John Karsten Raunholm orienterte om bakgrunn for saka. Utvalet ga positive tilbakemeldingar på planen. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 45/16 Plan for arbeid med minoritetsspråklege barn i barnehagen Framlegg til vedtak/tilråding: Plan for arbeid med minoritetsspråklege barn vert vedteken slik den ligg føre. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Skulesjef John Karsten Raunholm orienterte om bakgrunn for utarbeiding av planen. Utvalet ga positive tilbakemeldingar på planen. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 46/16 Rammeplan for kulturskulen Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å vedta at rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning vert lagt til grunn for drifta og den vidare utviklinga av Fitjar kulturskule. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Skulesjef John Karsten Raunholm orienterte om saka, og svara på spørsmål frå utvalet. Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Kommunestyret vedtek at rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning vert lagt til grunn for drifta og den vidare utviklinga av Fitjar kulturskule. 6 3
PS 47/16 Høyring endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar Framlegg til vedtak/tilråding: Fitjar kommune visar til rådmannen sine vurderingar i saksutgreiinga, og går mot betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan psykisk helsevern og TSB. Dersom departementet set i verk betalingsplikta, meiner Fitjar kommune at dei framlagte reguleringane av plikta er naudsynte: Det skal kallast inn til møte før pasient kan verta rekna som utskrivingsklar Alternativ to, krav om tidleg kontakt skal gjelda pasientar i psykisk helsevern og TSB som spesialisthelsetenesta antar vil ha trong for omfattande kommunale helseog omsorgstenester etter utskriving Det må innførast karensdagar, men tre dagar er for lite Fitjar kommune er positiv til at det blir lagt til grunn utsett verknad av betalingskravet, men meiner at problemstillinga med tidsbruken for å oppretta eit forsvarleg tilbod vil vera like relevant i 2018 som i dag. Kommunane må ikkje straffast økonomisk for å bruka naudsynt tid til å setja i verk forsvarlege tilbod til brukarane. Fitjar kommune ser utfordringa i at brukarar oppheld seg i andre kommunar enn den dei er folkeregistrerte i. Fitjar kommune meiner at betalinga må knytast til folkeregistrert kommune, samstundes som kravet om folkeregistrering av faktisk bustadadresse etter folkeregisterlova må styrkast. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Ass. rådmann Andreas Moe Larsen orienterte om bakgrunn for saka, og svara på spørsmål frå utvalet. Rådmann Atle Tornes gjorde merksam på at saka skal sendast til kommunestyret, og at framlegg til vedtak vert gjort om til tilråding frå utval for oppvekst og omsorg til kommunestyret. Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommune visar til rådmannen sine vurderingar i saksutgreiinga, og går mot betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan psykisk helsevern og TSB. Dersom departementet set i verk betalingsplikta, meiner Fitjar kommune at dei framlagte reguleringane av plikta er naudsynte: Det skal kallast inn til møte før pasient kan verta rekna som utskrivingsklar Alternativ to, krav om tidleg kontakt skal gjelda pasientar i psykisk helsevern og TSB som spesialisthelsetenesta antar vil ha trong for omfattande kommunale helseog omsorgstenester etter utskriving Det må innførast karensdagar, men tre dagar er for lite Fitjar kommune er positiv til at det blir lagt til grunn utsett verknad av betalingskravet, men meiner at problemstillinga med tidsbruken for å oppretta eit forsvarleg tilbod vil vera like relevant i 2018 som i dag. Kommunane må ikkje straffast økonomisk for å bruka naudsynt tid til å setja i verk forsvarlege tilbod til brukarane. Fitjar kommune ser utfordringa i at brukarar oppheld seg i andre kommunar enn den dei er folkeregistrerte i. Fitjar kommune meiner at betalinga må knytast til folkeregistrert kommune, samstundes som kravet om folkeregistrering av faktisk bustadadresse etter folkeregisterlova må styrkast. 7 4
PS 48/16 Langtidsplassar i sjukeheim i perioden frå 2017. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for oppvekst og omsorg rår Formannskapet til å redusera talet på plassar i FBB, frå 27 til 23, i tråd med føringar i saka. Det skal arbeidast vidare med å få til ei modernisering av demensavdelinga for ei meir effektiv drift. Rådmannen får fullmakt til å etablera ei arbeidsgruppe som skal utarbeida eit prosjekt, som grunnlag for å søkje Husbanken om tilskot til ombygginga så snart som mogeleg. Det blir etablert eit investeringsprosjekt med ramme kr 200.000 til planlegging, som rådmannen får fullmakt til å trekkja på. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Rådmann Atle Tornes orienterte om saka. Han rår til at saka vert sendt til kommunestyret for å verta politisk forankra. Utvalet drøfta saka. Rådmannen kom med følgjande framlegg til tillegg til tilrådinga: Midlar til investering vert å leggja inn i budsjett for 2017, 2018 og 2019. Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Kommunestyret vedtek å redusera talet på plassar i FBB, frå 27 til 23, i tråd med føringar i saka. Det skal arbeidast vidare med å få til ei modernisering av demensavdelinga for ei meir effektiv drift. Rådmannen får fullmakt til å etablera ei arbeidsgruppe som skal utarbeida eit prosjekt, som grunnlag for å søkje Husbanken om tilskot til ombygginga så snart som mogeleg. Det blir etablert eit investeringsprosjekt med ramme kr 200.000 til planlegging, som rådmannen får fullmakt til å trekkja på. Midlar til investering vert å leggja inn i budsjett for 2017, 2018 og 2019. PS 49/16 Bustadsosial handlingsplan for Fitjar kommune i perioden 2016 2020. Framlegg til vedtak/tilråding: Utvalet for oppvekst om omsorg rår Kommunestyret til å vedta Bustadsosial handlingsplan for Fitjar kommune i perioden 2016 2020, slik den ligg føre. Det må setjast av midlar i budsjett 2017 til å investera i kjøp av eigna tomt. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Representanten Harald Rydland (KRF) etterlyste ei tydelegare oversikt i planen over bustader som kommunen disponerer, og trongen framover for bustader til ulik bruk. Grunna lite kjennskap til planen i aktuelle organ, ba representanten Rydland om utsetjing av politisk handsaming av planen. Utvalet la føre felles framlegg om å senda planen attende til administrasjonen, og utsetja handsaming til over nyttår i 2017. Utvalet vil be kommunestyret om å setja av midlar i budsjett 2017 til å investera i kjøp av eigna tomt til vanskjelegstilte. Utvalet ber administrasjonen om å syta for at planar som er til rullering og skal handsamast dette utvalet, vert sende til råd for funksjonshemma og eldrerådet for uttale. 8 5
Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Det må setjast av midlar i budsjett 2017 til å investera i kjøp av eigna tomt til vanskjelegstilte. Resten av saka vert utsett til februar 2017. Administrasjonen tek med seg innspel frå møtet i det vidare arbeidet i planen. PS 50/16 Evaluering og ny vurdering i høve omfanget av busetjing og flyktningtenester i kommunen frå 2017. Framlegg til vedtak/tilråding: 1. Utvalet for oppvekst og omsorg gjev følgjande tilråding til formannskapet. Fitjar kommune gjer vedtak om å ta imot og busetja 8 10 flyktningar årleg i perioden 2017 2021. Ein føreset å ta imot familiar. 2. Utvalet gjer vedtak om at Rådmannen får fullmakt til å starte prosessen med UDI; for å avtale og etablera alternativ mottaksplassering innan 01.12.16, for familien som er nemnde i saka. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Helse og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen og rådmann Atle Tornes orienterte om saka. Utvalet drøfta saka. Administrasjonen gjorde merksam på at pkt. 1 i framlegget skal vidare til kommunestyret. Utvalet la føre felles framlegg om å dela framlegget til ei tilråding til kommunestyret, og eit vedtak i utvalet. Det ligg etter dette føre slikt framlegg: Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommune gjer vedtak om å ta imot og busetja 8 10 flyktningar årleg i perioden 2017 2021. Ein føreset å ta imot familiar. Vedtak: (Samrøystes) Rådmannen får fullmakt til å starte prosessen med UDI; for å avtale og etablera alternativ mottaksplassering innan 01.12.16, for familien som er nemnde i saka. PS 51/16 Høyring krav om at legar i den kommunale helse og omsorgstenesta er spesialistar i allmennmedisin eller under spesialisering Framlegg til vedtak/tilråding: Fitjar kommune visar til rådmannen sin vurdering og går imot å innføra krav om spesialisering i allmennmedisin for legar i den kommunale helse og omsorgstenesta. Dersom ein vel å innføra kravet, vil Fitjar kommune peika på følgjande føresetnader: Det må leggjast til rette for at kommunane kan tilby forpliktande utdanningslaup som kan forventast å auka rekrutteringa til allmennmedisin. Unntaksavgjerdene må gjelda vikariat på inntil 1 år. Kommunane og legane må kompenserast for kostnadane som er knytt til kravet. Det må leggjast til rette for betre tilgang på vikarar og ordningar som gjer at vikariat i kommunane vert kompetansegivande for ulike legespesialitetar. 9 6
Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Saka vart sendt på ipad til utvalsmedlemene før møtet. Ass. rådmann Andreas Moe Larsen orienterte om saka. Han peika på at allereie tilsette ikkje vil verta berørt. Evt ny ordning vil gjelda frå 01.01.17. Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Tilråding til kommunestyret: (Samrøystes) Fitjar kommune visar til rådmannen sin vurdering og går imot å innføra krav om spesialisering i allmennmedisin for legar i den kommunale helse og omsorgstenesta. Dersom ein vel å innføra kravet, vil Fitjar kommune peika på følgjande føresetnader: Det må leggjast til rette for at kommunane kan tilby forpliktande utdanningslaup som kan forventast å auka rekrutteringa til allmennmedisin. Unntaksavgjerdene må gjelda vikariat på inntil 1 år. Kommunane og legane må kompenserast for kostnadane som er knytt til kravet. Det må leggjast til rette for betre tilgang på vikarar og ordningar som gjer at vikariat i kommunane vert kompetansegivande for ulike legespesialitetar. PS 52/16 Meldingar Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek meldingssakene til vitande. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Rådmannen informerte om at Husbanken har gjeve tilskot til investering i anlegg for naudstraum på FBB og Havnahuset, med ca 70 % av kostnaden. Tilsegna var først gjeve med gjennomføringsfrist desember 2016, men etter søknad fekk me fristen utsett til våren. Tiltaka blir utførte rett over nyåret 2017. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 53/16 Ymse Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg 25.10.2016: Spørsmål frå representanten Harald Rydland (KRF) om kva tid LARsenteret skal takast i bruk? Helse og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen svara at det har vore vanskelig å tildela leilighetene i forhold til søknadsmasse, behov og ikkje minst forventningar. Søkjarane har ulik funksjonsnivå og buevne. Dette må vurderast opp mot til dei klare føringane som vart sette ved bygging av desse husværa. Ein nærmar seg å vera i mål arbeidet. Det vil verta innflytting med det første, når ein får på plass forsvarleg bemanning og nye retningslinjer for arbeidet med LAR i samråd med spesialisthelsetenesta. Spørsmål frå representanten Vigdis Røen Leirvik (AP) om kor langt ein er komen i prosessen med tilsetjing av lege nr 3? Helse og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen svara at stillinga er lyst ut, søknadsfristen er 1. november. Så langt er det kome inn 1 søknad. 10 7
11 8
Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2016/3 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: 21.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 55/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Følgjande saker er handsama etter delegering: DS 97/16 Vedtak om kommunal bustad. DS 98/16 Vedtak om kommunal bustad. DS 99/16 Vedtak om kommunal bustad. DS 100/16 Vedtak og svar på søknad om logopedisk utgreiing DS 101/16 Skjenkeløyve for einskildhøve 12.11.2016 Fitjar Kultur og Idrettsbygg AS DS 102/16 Melding om vedtak; vederlag for kommunale helse og omsorgstenester DS 103/16 Vedtak om sats til private barnehager i Fitjar kommune for 2017 DS 104/16 Sakkunnig vurdering av trong for spesialpedagogisk hjelp DS 105/16 Svar på søknad om kommunal leilighet i nye LAR senteret. DS 106/16 Svar på søknad om kommunal bustad i bygget Fitjarsjøen 38. DS 107/16 Svar på søknad om kommunal bustad i bygget Fitjarsjøen 38. DS 108/16 Svar på søknad om kommunal bustad DS 110/16 Ny tildeling kommunal bustad. Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek delegeringssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 12
Fitjar kommune Arkivkode: 233 Saksmappe: 2015/462 Sakshandsamar: John Karsten Raunholm Dato: 18.11.2016 SAKSFRAMLEGG Godkjenning av revidert avtale om syns og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Utval sak Utval Møtedato 56/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Kommunestyret 21.12.2016 Vedlegg: Avtale om syns og audiopedagogisk teneste i Hordaland (SAPT) Følgjeskriv til avtale Bakgrunn for saka: Kommunane i Hordaland, samt Hordaland fylkeskommune, har i lang tid hatt eit organisert samarbeid om desse tenestene, med Bergen kommune som vertskommune. Kostnadane vert fordelt etter folketal i kommunane. Noverande avtale går ut ved årsskiftet. I samband med revidering av avtalen har styret i SAPT sett ned ei eiga arbeidsgruppe som har utarbeidd vedlagte framlegg til ny avtale. Arbeidsgruppa har bestått av einingsleiar for tenesta, representantar for dei tilsette, representant for Hordaland fylkeskommune, og representantar for kommunane. Rådmann i Bømlo, Geir E. Aga, har vore styrerepresentant for kommunane i Sunnhordlandsregionen og også delteke i ovannemnte arbeidsgruppe. Vurdering: Samarbeidet som kommunane i Hordaland har etablert på dette feltet er unikt i landet. Det er ingen andre fylke som har ei slik felles organisering, og representantar for blinde/svaksynte og høyrselshemma gjev gode tilbakemeldingar på den hjelpa brukarane får. Den reviderte avtalen som no ligg føre legg ikkje opp til vesentlege endringar eller konsekvensar for Fitjar kommune sin del. Endringane kan summerast opp slik: 1. Under omtale av tenesta sine mål, rammer og retningsliner legg avtalen no opp til ei inndeling av oppgåver på system og individnivå. I Opplæringslova 56 og barnehagelova 19 c er pedagogisk/psykologisk teneste regulert med nettopp ei presisering av at tenesta sitt oppdrag er todelt; både individretta i høve sakkunnig vurdering med tilhøyrande utgreiing/rettleiing, men også bistand til skule/barnehage i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn med særlege behov. SAPT skal sikre Fitjar kommune tenester på område der me ikkje sjølv har kompetanse og såleis må SAPT sitt oppdrag vere heimla i same paragrafar som PPT. Denne endringa tydeleggjer rolla SAPT skal ha ovanfor anna hjelpeapparat i kommunane på ein god måte, og sikrar også arbeid med kompetanseutvikling utover eit reint individfokus. 13
2. Styret sin samansetjing vert vidareført, men eit nytt punkt om at styreleiar vert utpekt av Bergen kommune er komen inn. All den tid Bergen kommune er vertskommune for samarbeidet og har, saman med styret, oppgåver med oppfølging av tenesta knytt til dagleg drift, verksemdsplan og rapportering, er det naturleg at Bergen kommune også har denne påverknaden på styret sitt arbeid. 3. Under punktet som omtalar sentrale dokument for tenesta vert det no føreslått at det er Bergen kommune som skal tilsetje einingsleiar ikkje styret slik ordninga var tidlegare. Dette er ei fornuftig ordning jf. grunngjevnad i punktet ovanfor. Som det går fram av årsmeldinga for 2014 og 2015 har talet på personar I Fitjar kommune som har hatt nytte av tenestene vore fordelt slik: Årstal 02 år 35 år 69 år 10 12 13 15 16 18 19 66 +67 år år år år år 2014 0 0 0 2 1 2 7 1 2015 0 1 0 1 2 2 6 2 Tenestene frå SAPT treff brukarar i mest alle aldersgrupper. Sjølv om tenestene frå SAPT treff flest vaksne brukarar, er det likevel slik at kompetansen SAPT representerer er avgjerande for at me som kommune kan leggje til rette for dei barn og unge som har nedsett funksjonsevne knytt til syn og høyrsel. Eit så vidt spesialisert tilbod er ikkje mogleg for kommunen å oppretthalde på eiga hand. Ein veit at rettleiing og bistand frå SAPT er av høg kvalitet. Dette gjer det mogleg for det kommunale tenestetilbodet å kompensere for den einskilde sine vanskar slik at deltaking i opplæring og fritid gjev høve til læring, vekst og trivsel. Revidert avtale får ingen særskilte økonomiske konsekvensar. Kostnaden for tenesta er i 2016 kr 61.432,. Denne vert finansiert over skulebudsjettet sjølv om dei fleste brukarane er eldre. Dette har nok ei historisk forklaring. Avtalen vert revidert av styret i SAPT kvart fjerde år. Avtalen kan seiast opp med eit års skriftleg varsel frå 31.12. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommune godkjenner revidert avtale om syns og audiopedagogisk teneste i Hordaland gjeldande frå 01.01.2017. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 14
15
16
17
18
19
20
Fitjar kommune Arkivkode: 243 Saksmappe: 2016/206 Sakshandsamar: John Karsten Raunholm Dato: 20.11.2016 SAKSFRAMLEGG Justering av lokale retningslinjer for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Fitjar kommune Utval sak Utval Møtedato 57/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Kommunestyret 21.12.2016 Vedlegg: Framlegg til lokale retningslinjer for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Fitjar kommune. Utrykte vedlegg: Kopi av barnehagelova 8 og 14. lenkje: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/2005061764?q=barnehagelova Forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå 01.01.2016. lenkje: https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/201510091166?q=forskrift Rundskriv Udir72014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskot til ikkje kommunale barnehager. lenkje: http://www.udir.no/regelverkogtilsyn/finnregelverkbarnehage/tildelingavtilskudd/rundskrivudir72014/ Samandrag: Som andre kommunar er Fitjar avhengig av ikkjekommunale barnehagar for å oppfylla retten til barnehageplass i kommunen. Barnehagetilbodet i kommunen held god kvalitet. Eit godt samarbeid mellom kommune og ikkjekommunale barnehagar er nødvendig for å halda eit godt tenestetilbod og god dekningsgrad. Dei ikkje kommunale barnehagane treng tydelege og framtidsretta vilkår for si drift, og det er viktig å få til gode rutinar og rammer i høve til dei sentrale forskriftene. Desse vert justerte ofte og ei justering av dei lokale retningslinjene er av den grunn nødvendig. Lokale retningslinjer skal fastsetjast før tilskotsåret byrjar og kan ikkje endrast i løpet av tilskotsåret. Saksopplysningar: Dei gjeldande lokale retningslinjer for tilskot til ikkje kommunale barnehagar i Fitjar kommune vart vedtekne 20.02.2013 i K sak 03/13. Seinare har det kome fleire nye rundskriv. Det sist utkomne er rundskriv Udir72014. Rundskrivet er ei forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskot til ikkjekommunale barnehagar. Frå 01.01.16 har det kome ei ny forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar. Vurdering: Nye forskrifter og presiseringar har ført til at det er nødvendig med ei justering av dei lokale retningslinjene for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i kommunen. Gjennom dei lokale retningslinjene får dei private barnehagane tydelege føringar for rammer og vedtak av driftstilskot. Dei får også tydelege føringar for korleis dei mottek kompensasjon for søskenmoderasjon og moderasjon til foreldre med nedsett betalingsevne. Kommunen legg også føringar for samordna opptak jf. barnehagelova 12. Teljedatoar i barnehagane vil vera 15.12 og 01.08. 21
Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: Kommunestyret godkjenner framlegget til lokale retningslinjer for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Fitjar kommune slik dei no ligg føre. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 22
Lokale retningslinjer for tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Fitjar kommune Grunnlaget for retningslinjene: Barnehagelova 8 og 14 Forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå 01.01.2016 Rundskriv Udir72014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskot til ikkje kommunale barnehagar Rammer for tilskot: Forskrifta om tildeling av tilskot til private barnehagar og barnehagelova 14 vert lagt til grunn for Fitjar kommune si sakshandsaming og vedtak om tilskot til godkjente ikkjekommunale barnehagar i kommunen. Fitjar kommune betaler ut tilskot til godkjende ikkjekommunale barnehagar basert på kommunerekneskapen i den kommunale barnehagen frå to år før tilskotsåret i samsvar med forskrifta 3. Satsar for tilskot vert knytt til kostnad pr. heiltidsplassar for barn over og under 3 år i den kommunale barnehagen. Satsane inkluderer et påslag på 4,3% administrasjonskostnader, jf. sentral forskrift 5. Satsane inkluderer også eit påslag for pensjonsutgifter på 13 % av lønsutgiftene i den kommunale barnehagen, fråtrekt pensjonsutgift og arbeidsgjevaravgift på pensjonsutgifta. Kommunen legg til arbeidsgjevaravgift på summen av påslaget jf. 4 1. ledd. Barn som fyller tre år i kalenderåret vert rekna som små i vårhalvåret og store i hausthalvåret jf. 3b i forskrifta. Kommunen skal fatta vedtak om tilskotssats for små og store barn til dei ikkjekommunale barnehagane innan 31. oktober året før tilskotsåret jf. forskrifta 9. Den endelege satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringar i kommunal deflator og maksimalprisen. Fitjar kommune gjev tilskot til kapitalkostnader til private ordinære barnehagar per heiltidsplass ut frå barnehagebygget sitt byggeår. Tilskotet skal bereknast etter satsar fastsett av departementet jf. forskrifta 6. Tilbakebetaling av kommunalt tilskot kan gjerast i samsvar med forskrifta 13. Vedtak om tilskot: Fitjar kommune v/rådmannen skal innan 31. mars ha fatta vedtak om tilskot til ikkjekommunale barnehagar i samsvar med forskrifta 1,2,3,4,5 og 6. Vedtak om endringar i tilskot skal gjerast dersom det er grunnlag for det jf. 12 andre og tredje ledd. Dette gjeld også ev. tilbakebetaling av tilskot jf. forskrifta 13. 23
Opplysingsplikt rapportering teljetidspunkt: Eigar av private barnehagar skal kvart år rapportera om antal barn, barnas alder og opphaldstid i barnehagen pr. 15. desember. Kommunen skal bruka dei private barnehagane sin rapportering frå året før tilskotsåret i utrekninga av tilskotet til dei private barnehagane jf. forskrifta 12 1. ledd. Rapporteringa 15. desember dannar grunnlaget for utrekning av driftstilskot frå januar til juli påfølgjande år. Kommunen kontrollerer opplysningane i skjema pr. 15.12 opp mot talet barnehagen er godkjend for og godkjent areal. Dette dannar grunnlag for utmåling av tilskot året etter. Ikkjekommunale barnehagar i Fitjar skal i tillegg rapportera pr. 01.08 jf. forskrifta 12 2. ledd. Rapporteringa skjer på eige skjema fastsett av kommunen. Rapporteringa 01.08. dannar grunnlaget for utrekning av driftstilskotet til dei private barnehagane for perioden august desember. Ikkjekommunale barnehagar skal i tillegg rapportera om store aktivitetsendringar, jf. forskrifta 12. Store aktivitetsendringar medfører at kommunen må berekna tilskotet til barnehagen på nytt jf. 1 2. ledd. (Auke/reduksjon av to plassar eller meir mellom teljetidspunkta vert rekna som store aktivitetsendringar) Vilkår for kommunalt tilskot: I medhald av forskrifta 12 vert det sett slikt vilkår for kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar: Dei ikkjekommunale barnehagane i Fitjar samarbeider med kommunen om opptak av barn i barnehage for at kommunen i størst mulig grad kan oppnå full barnehagedekning gjennom året. Jf. barnehagelova 12: 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen o Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Moderasjonsordningar: Kommunen føl dei moderasjonsordningane som til ei kvar tid er gjeldande i barnehagelova. Kompensasjon for søskenmoderasjon/redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vert utbetalt til barnehagen etterskotsvis 2 gonger kvart år. Barnehagane rapporterer inn til kommunen kva kompensasjon dei har rett på. Desse retningslinjene er gjeldande frå 01.01.2017, og vert vurderte i desember kvart år. 24
Fitjar kommune Arkivkode: U62 Saksmappe: 2016/463 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: 11.11.2016 SAKSFRAMLEGG Avvik etter kontroll Odd Larsen AS Utval sak Utval Møtedato 58/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Vedlegg: Bakgrunn: Fitjar kommune hadde 22.09.2016 kontroll med salsløvet til Odd Larsen AS, knytt til Spar Fitjar, Fitjarsjøen 16. Kontrollen var utført av Securitas AS. Kontrollørane har meldt til kommunen å ha avdekka eit avvik frå lokale vedtekter for alkoholomsetnad punkt 2.3 andre og tredje kulepunkt: «Varene skal vera fysisk dekka til, avsperra eller låst dersom butikken held ope utover dei vedtekne salstidene for alkoholhaldig drikk gruppe 1.» «Tildekking skal skje ved fastmontert gardin eller anna fastmontert materiale som tydeleg viser når varen ikkje er tilgjengeleg.» Korkje alkohollova eller alkoholforskrifta regulerer tildekking av varer utanom tida løyvet gjeld. Helsedirektoratet skildrar kravet i rundskriv 5/2008: «Bevillingshaver har ansvaret for at alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken. Betaling kan skje etter dette tidspunkt dersom kunden har forsynt seg med den alkoholholdige drikken før salgstidens slutt.» Kontrollørane skildrar i tilleggsrapporten kva dei meiner er eit avvik: «Til høyre for kjølereolen med alkoholholdig drikke var det ei hylle som ikke var tildekket. Den inneholdt alkoholholdig øl 4,5%4,7%. Se vedlagt bilde. Ute i butikken var det et lite «torg» (i nærheten av resten av alkoholen) som ikke var tildekket. «Torget» inneholdt to typer alkoholholdig øl med 4,7%. Se vedlagt bilde. Kjølereolen var heller ikke tildekket, eller avsperret/låst. Kjølereolen inneholdt alkoholholdig cider, øl og rusbrus 4,5%4,7%. Se vedlagt bilde. Det de ansatte hadde gjort her var å slukke lyset i kjøleskapet, samt å sette to lamper i «rød modus» som hang på kjøleskapet. Kjøleskapet kunne lett åpnes.» Odd Larsen AS har skrive eit tilsvar til kontrollrapporten: «Me ynskjer å etterleva gjeldande pålegg og vonar fylgjande tiltak vil stetta dette. På utsida av frontlaster med dører er det montert 2. stk. varsel lys, som vert tent samstundes som lysa inne i kjøleskapet vert avslått når butikken er open utanfor dei gjeldande sals tider. Dette kombinert med tydeleg merking av sals tider og funksjon i kassen som ikkje gjera da mogeleg for kunden å handla etter gjeldande sals tider. Når det gjeld hyller utanfor kjøl, vil det her verta montert rullegardiner. Varer på golv vil verta dekka til med ei eigna gardin.» 25
Med det nye prikksystemet er reaksjonar mot brot på alkohollova standardisert. Det skal «helt spesielle og svært formildende» eller «svært skjerpende omstendigheter» til for at ein skal gje andre reaksjonar enn ein prikk. Løyvehavar kan klaga på tildelinga etter reglane i forvaltningslova, og Fylkesmannen i Hordaland er klageinstans. Løyvehavar kan i tillegg klaga ved eventuell Vurdering: Rådmannen meiner at løyvehavar etterlever kravet om å dekka til varer utanom tida løyvet gjeld ved å slå av interne lys i kjøleskap, og slå på to raude lamper over skapet. Løyvehavar markerer med desse tiltaka fysisk at varene ikkje er tilgjengelege, og reduserer innsynet til vareutvalet, tilsvarande om ein hadde dekka til varene med gardin. Grunngjevinga for å dekka til varene er ikkje å fysisk hindra kundar frå å ta med seg varer, men å tydeleg markera at dei ikkje er tilgjengelege. Ei gardin vil heller ikkje hindra at kundar tek med seg varer. Det er vanleg at kassesystem i daglegvarebutikkar ikkje godtek sal av alkoholhaldige varer etter at tida for løyvet er gått ut. Løyvehavar har ansvar for at det berre blir selt alkoholhaldige varer innan tida løyvet gjeld. Utvalet må vurdera om tiltaka Odd Larsen AS har sett i verk i kjøleskapet er akseptable, då dette vil leggja føringar for korleis ein tolkar lokale vedtekter for alkoholomsetnad høvesvis alle løyvehavarar. Det kjem fram i rapporten at eit hyllesystem ved sida av kjøleskapet og eit «torg» ikkje var tildekt eller markert utilgjengeleg på tilsvarande måte. Rådmannen meiner dette er brot på retningslinene. Vedtektene gjev at gardin skal vera fastmontert, noko som vanskeleg kan gjerast gjeldande for varer som står ute i lokalet, som «torg». Rådmannen meiner det sentrale i vedtektene er at alkoholhaldige varer skal vera tildekt utanom salstidene. Rådmannen meiner det korkje er heilt spesielle og formildande eller skjerpande omstende, og meiner at riktig oppfølging er å tildela ein prikk med heimel i alkohollova 18 og alkoholforskrifta 103 fjerde ledd åttande punktum for «andre overtredelser som omfattes av alkoholloven 18 første ledd, jf. blant annet alkoholloven 31 femte ledd, 41 annet ledd, 86, 86a, 812 og 813». Framlegg til vedtak/tilråding: 1. Odd Larsen AS (org.nr. 971 141 808) blir tildelt ein prikk for brot på lokale vedtekter for alkoholomsetnad punkt 2.3 kulepunkt 2 og 3, manglande tildekking av alkoholhaldige varer utanom tida løyvet gjeld. Prikken er gjeldande til 21.09.2018. 2. Prikken blir tildelt med heimel i alkohollova 18 og alkoholforskrifta 103 fjerde ledd åttande punktum. 3. Brotet gjeld hylle og «torg» med alkoholhaldige varer. Utval for oppvekst og omsorg meiner ordninga i kjøleskapet er tilsvarande fastmontert gardin. Utvalet aksepterer at gardin eller tildekking av varer som står ute i salslokale som «torg» ikkje er fastmontert. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 26
Fitjar Kommune Postboks 83 5418 Fitjar Att: Sakshandsamar Andreas Moe Larsen Ref 2016/463 Syner til sals kontroll av 22.09.16 og Dykkar brev av 03.10.16. Det vert påpeika avvik knytt til punkt 2.3 i gjeldande vedtekter for alkoholomsetnad i Fitjar Kommune Me ynskjer å etterleva gjeldande pålegg og vonar fylgjande tiltak vil stetta dette. På utsida av frontlaster med dører er det montert 2. stk. varsel lys, som vert tent samstundes som lysa inne i kjøleskapet vert avslått når butikken er open utanfor dei gjeldande sals tider. Dette kombinert med tydeleg merking av sals tider og funksjon i kassen som ikkje gjera da mogeleg for kunden å handla etter gjeldande sals tider. Når det gjeld hyller utanfor kjøl, vil det her verta montert rullegardiner. Varer på golv vil verta dekka til med ei eigna gardin. Fitjar 18.10.16 Vennleg helsing SPAR Fitjar OddSverre Larsen Butikksjef 27
28
Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2016/527 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: 22.11.2016 SAKSFRAMLEGG Budsjett 2017 oppvekst og omsorg Utval sak Utval Møtedato 59/16 Utval for Oppvekst og omsorg 29.11.2016 Vedlegg: Sak PS 74/16, handsama i Formannskapet 09.11.16 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 Søknad om tilskot frå Fitjar frivilligsentral Detaljbudsjett skule og oppvekst Detaljbudsjett pleie og omsorg Bakgrunn: Formannskapet handsama i møte 09.11.16 sak PS 74/16 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan 20172020 med slikt samrøystes vedtak: «Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan styrka drifta, særleg med tanke på balansen i langtidsplanen (forbetra resultat). Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak innafor eige budsjett.» Idet ein syner til vedtak i formannskapet, vert saka no sendt utval for oppvekst og omsorg for handsaming. Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg legg fram følgjande omprioriteringar og tiltak Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 29
Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2016/527 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: 02.11.2016 MØTEBOK Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Utval sak Utval Møtedato 74/16 Formannskapet 09.11.2016 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland: Statsbudsjettet 2017 Kommuneopplegget Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid for 2017 Søknad frå Fitjar sokn om tilskot til Fitjar kyrkje for 2017 med budsjett 2017 Bakgrunn: Vedlagt finn de Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017, drift og investering, samt økonomiplan 2017 2020. Framlegg til vedtak/tilråding: Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Behandling i Formannskapet 09.11.2016: Rådmannen la fram framlegg til budsjett for 2017. Rådmannen og leiargruppa gjekk gjennom dei enkelte sektorane i kommunen. Formannskapet drøfta budsjettframlegget frå rådmannen. Ordførar Wenche Tislevoll (H) kom med følgjande framlegg til vedtak: Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan styrka drifta, særleg med tanke på balansen i langtidsplanen (forbetra resultat). Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak innafor eige budsjett. Vedtak: (Samrøystes) Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan styrka drifta, særleg med tanke på balansen i langtidsplanen (forbetra resultat). Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak innafor eige budsjett. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 30
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020 Rådmannen sitt framlegg 9. november 2016 31
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 Rådmannen sine kommentarar... 4 Premissar... 6 Overordna målsetjingar... 8 Helse, miljø og tryggleik... 9 Nytt inntektssystem... 10 Økonomiske oversikter... 12 Budsjettskjema 1A... 12 Budsjettskjema 1B... 13 Budsjettskjema 2A... 14 Budsjettskjema 2B... 15 Hovudoversikt Drift... 17 Hovudoversikt Investering... 18 Økonomiplan 2016 2019... 19 Inntekter... 20 Frie inntekter... 20 Finans... 21 Avsetjingar... 23 Einingane sine driftsbudsjett... 24 Politisk leiing... 24 Administrasjon... 26 Kundetorget... 26 IKTavdelinga... 26 Økonomiavdelinga... 27 Innkjøp... 27 Løyving til Kyrkjeleg fellesråd.... 27 Skule og oppvekst... 29 Skulekontor... 31 Rimbareid barne og ungdomsskule... 33 Øvrebygda skule... 33 Selevik skule... 33 Fitjarstølane barnehage... 34 Plan, utvikling og miljø... 37 Plan, byggesak og oppmåling... 37 Drift og vedlikehald... 40 Fitjar kommune 2 32
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 Stord Fitjar landbruks og miljøkontor... 43 Brann og beredskap... 44 Vatn, Avlaup og Renovasjon (VAR)... 45 Pleie og omsorg... 46 Helse og sosialavdelingane... 47 Institusjonstenester... 52 Heimebaserte tenester... 54 Kultur... 56 Økonomisk forvaltning... 58 Investering... 60 Økonomiplan 2016 2019... 69 Fitjar kommune 3 33
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 Rådmannen sine kommentarar Det framlagte forslaget er det første budsjettet me lagar basert på nytt inntektssystem. Det har vore varsla at det nye inntektssystemet kjem til å medføre ein stor reduksjon for Fitjar kommune, og at denne reduksjonen på kort sikt vil bli dekka opp av kompensasjonssystemet INGAR. Men kompensasjonssystemet er slik at det berre dekker ein del av tapet og me vil ha ein netto nedgang på kr. 1,27 mill. i 2017 etter at me har fått 5,7 mill. frå INGAR. Det blir såleis ein jamn reduksjon i inntektsnivået dei komande 5 åra også. Dersom folketalet kjem over 3200 vil me tapa ytterlegare 2,7 mill i rammetilskot (resten av småkommunetilskotet), som vil bli kompensert av INGAR i to år. Og verknaden kjem for fullt i 2023. Dette har vore eit utfordrande budsjett å laga. Inntektene er avgrensa, samstundes som det er store utfordringar knytt til nye tiltak som det er lovkrav på. Vidare har me mista ekstern finansiering på store deler av rus, psykiatri, helsesøster, der tenesta over tid vil bli halvert dersom me skal følgja løyvingane. Det er ei utfordring å styrka opp dette fagområdet. Det er eit særs viktig fagområde med mykje ugjort, og som ikkje kan takast ned, sjølv om me reint arbeidsrettsleg kan gjera det på grunn av at det er tilsett mellombels i stillingane. Me ser at det særleg innan helse og omsorg er utfordringar, som før var store, veks endå meir. Dermed har me måtta bruke dei midlar me har fått på dette arbeidsfeltet. Dei fleste (alle?) andre avdelingar har såleis stort sett gått for «lut og kaldt vatn», med prisjustering som beste alternativ. For å kunne klara å finansiera den samla drifta, har me såleis sett oss nøydde til å foreslå 23 tiltak som av mange vil bli oppfatta som dramatiske. Det gjeld reduksjon av tal plassar i sjukeheim, det gjeld reduksjon av klassetal og det gjeld å auka eigedomsskatten. Fitjar kommune har dei siste åra investert mykje, dette har som konsekvens at renter og avdrag aukar sterkt og verknaden kjem alltid i etterkant av investeringa. Det ser og ut til at me blir nøydde til å ha eit høgt investeringsnivå også framover. Det tilseier at ein stadig større del av midlane våre vil måtte gå til kapitaldelen. Når me då ser at rentenivået ser ut til å ha stagnert, NIBOR har flata ut og kredittinstitusjonane aukar marginane sine, så ser me ein svak stigande trend i rentekostnadar. Me får såleis ikkje noko hjelp frå den sida som me har fått i dei føregåande åra. No er ikkje Fitjar kommune spesielt utsett for auke i renta på grunn av at me framleis har ein del langsiktige faste renter og har monaleg VAR og kompensasjonstilskot, som blir regulert med rentenivået. Det er imidlertid eit faktum at i skrivande stund, er rentenivået på VAR og kompensasjonstilskotet lavare enn det me kan låna til, slik at kommunen subsidierer VAR og kompensasjon. Det som har vore gledeleg i 2016 er at skatten på landsbasis har vore monaleg betre enn forventa. Det ser og ut til at skatteinngangen i Fitjar tek til å nærma seg vårt eige budsjett. Såleis vil vi sannsynlegvis ikkje ha svikt i 2016, men ein kan ikkje utan vidare overføra dette til 2017. Me veit det er utfordringar i næringslivet rundt oss. Ser me berre på vår nærmaste nabo, Stord, så har dei stor svikt i skatteinngangen. Det er difor lagt opp til å ha ein edrueleg estimat i skatteanslaget for 2017. I løpet av 2016 har me også fått ei overraskande ekstrainntekt i form av vederlag for ein laksekonsesjon. Dette er ei eingongsinntekt som ikkje kan nyttast til drift, men me har prøvd å tilpasse dette, og foreslår å nytta midlane til finansiering av ein del tiltak som me gjerne har hatt lyst til å gjera, men ikkje hatt midlar til, og som også gir ei viss innsparing. Me vil såleis foreslå å nytta noko til å finansiera investeringar med kort Fitjar kommune 4 34
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 nedskrivningshorisont og me får dermed umiddelbar effekt på driftsrekneskapene. Me vil likevel foreslå at nær halvparten blir sett av på konto til framtidig bruk. Dette blir ein 2016transasjon, men verknaden i driftsbudsjettet vil (eventuelt) koma i 17 og på låneopptak i 16 og 17 som blir redusert. Sjølv om me gjennomførar dei føreslåtte innsparingane, så vil likevel tenestenivået i kommunen blir oppretthalde i volum, men noko ressursar då vil bli flytta til andre fokusområde. Det vil ikkje bli oppseiingar. Me har i dei seinare åra sett at me får stadig fleire utfordringar knytt til tiltak som skal gjerast. I dei siste par åra har me hatt utfordringar knytt til folkehelse. Men me har måtta hatt folkehelsekoordinatorstillinga vakant. Oppfølging av eldre i heimen har me framleis ikkje sett oss råd til å ha, t.d. hardet lenge vore ynskje om ergoterapeut. Dei administrative funksjonane knytt til helse og omsorg er og for svake, med berre ein person p eit særs stort område. Det er grunn til å tru at me taper inntekt og støtte som me kunne ha søkt om dersom me hadde hatt betre kapasitet. Me har difor i budsjettet foreslått ein viss auke i form av ein kombinert folkehelsekoordinator/sakshandsamar der me vonar at deler av stillinga kan finansierast med eksterne midlar. Me har i dette budsjettet også prøvd å styrka vaktmestertenester. Det har over fleire år vore eit aukande misforhold mellom arbeidsmengde og ressursar, fleire eigedomar skal vedlikehaldast, kommunen har ansvaret for meir veg, det kjem fleire driftssystem som skal følgjast opp, og både flyktning og rustenesta treng oppfylging av vaktmeister. På beredskapsida har me også utfordringar framover. Krav til meir opplæring medfører at me stadig har måtte styrka beredskapstenesta med meir enn naturleg kostnadsvekst skulle tilseie og dette vil halda fram. Me ser og ei utfordring knytt til plan og byggesak, der aktiviteten i skrivande stund er mykje lavare enn berre for 1 år sidan. Dette går i bølgjer, men me har hatt ei utfordring å kunne klara å saldera budsjettet for 2017 på grunn av ein uventa inntektssvikt. Skule, administrasjon og kultur blir dermed dei avdelingane som ikkje kan styrkast i denne omgang. Likevel meiner me at det føreliggjande forslaget til budsjett for 2017 er eit balansert budsjett. På investeringssida legg me opp til eit omfattande budsjett for 2017. Ein ser også at ein del av investeringane er overført frå 2016 på grunn av at me ikkje har hatt kapasitet til å følgje opp. Det er såleis ynskjeleg at ein tar ned talet på investeringar kvart år for å ha betre tid å gjennomføre den enkelte investeringa. Dette er likevel ikkje tilfellet for 2017. Ein har heller ikkje unnlata å peika på at det er eit misforhold i mellom det Fitjar kommune har kunna stilla til disposisjon for Kyrkjeleg fellesråd og den drifta som Kyrkjeleg fellesråd har lagt opp til. Det må finnast ei løysing. Det same gjeld Frivilligsentralen som har teke ut aktivitet som er ynskjeleg sett i frå kommunen si side, og disponert til anna føremål. Det gjeld tiltak som kommunen i tilfelle ein ynskjer å vidareføra dei, må finna finansiering annan stad, eller med dei same pengane. Dette er og ei utfordring. Framlegget har eit mindreforbruk på 1.778.244, og eit mindreforbruk på 125.374, totalt i økomoniplanperioden. Fitjar kommune 5 35
Premissar Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 Gebyr og avgifter: a. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk for 2017 og likninga for 2016 nyttar ein følgjande satsar: Inntektsskatt for personlege skatteytarar følgjer høgaste sats, justert i høve Stortinget sine vedtak. b. Endringar i kommunale avgifter for vass, kloakk, brannsyn og feiing og tilsyn med fyringsanlegg går fram av eiga sak. c. Festeavgiftene på Fitjar kyrkjegard vert vedteke i samsvar med vedtak i Fitjar Kyrkjelege Fellesråd: a. Festeavgift per år 200, b. Reservering av grav 4 000, c. Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkjemedlem 3 000, d. Gravlegging utanbygds, kistegrav 7 000, e. Gravlegging utanbygds, umegrav 3 000, d. Administrasjonsavgiftene for festeavgifter i Fitjarstølane bustadfelt vert uendra i høve til 2015. e. Betaling for kommunal barnehage følgjer maksimalpris sett av staten. f. Betalingssats for SFO vert uendra i høve til 2016. g. Betalingssats for kulturskulen vert uendra i høve til 2016. h. Kjøp av mat frå sjukeheimen aukar ikkje i høve til 2016. i. Eigenbetaling for praktisk bistand og opplæring aukar ikkje i høve til 2016. j. Vederlag for opphald i institusjon vert fastsett på grunnlag av vedtekter fastsette av staten. Maksimal betalingssats i Fitjar bu og behandlingssenter vert fastsett til kr 90.780, per månad / kr 3.026, per døgn. k. Sosialsatsane vert endra til Statens sine satsar for 2017. l. Satsar for tilskot til ikkjekommunale barnehagar vert: a. 186.121, for små born med full plass b. 89.320, for store born med full plass c. Dei nasjonale satsane for kapitaltilskot er i. Byggeår til og med 2007 kr 8 800 ii. 20082010 kr14 100 iii. 20112013 kr17 400 iv. 20142016 kr18 300 Eigedomsskatt: I samsvar med eigedomsskattelova 3 og 4 vert følgjande nytta for skatteåret 2017: a. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen b. Eigedomsskattesatsen vert sett til 6 promille for verk og bruk og anna næringseigedom, 3,0 promille for andre faste eigedommar med bygningar og 0 promille for ubygde eigedomar. c. For bustaddel av eigedommar, inkludert fritidseigedommar, som ikkje nyttast til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr 250.000, av takstverdi. d. I samsvar med eigedomsskattelova 7a skal følgjande eigedommar ha fritak: I. Prestegarden (huset), FKIB AS, Havnahuset, Fitjartun, Hamn burettslag, Fitjar vidaregåande skule, bedehus, gamle skulehus (grendehus), Fjellheim Friluftsbarnehage, Bakken barnehage og Årskog barnehage. e. I samsvar med eigedomsskattelova 7b er bygning av historisk verdi definert som bygning registrert i SEFRAK gjeve fritak. Tidlegare gjevne fritak vert oppheva om eigedommen kjem inn under dette vedtaket. f. Bustadhus (ikkje hytter) som er inntil 5 år gamle, skal ha halv eigedomsskatt. For 2017 gjeld dette bustadar som er tatt i bruk 2012 2016. g. Eigedomsskatten skal for 2017 betalast i fire terminar. Fitjar kommune 6 36
Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 2020 h. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter i Rammer for arbeidet med eigedomsskatt vedteke 19. desember 2012. Låneopptak: a. Det vert teke opp nye lån på inntil kr 23.188.500, til investeringsføremål i 2017. b. Det vert teke opp nye lån på inntil kr 8.000.000, til startlånordninga i 2017. Fond: a. Det vert vedteke å nytta følgjande fond til finansiering av driftsbudsjettet 2017: I. 100.000, frå velferdsfond sjukeheimen II. 50.549, frå museumsfondet III. 243.480, til vassfondet (må avstemmast med eigen sak) IV. 172.565, frå kloakkfondet (må avstemmast med eigen sak) V. 246.502, frå vassdirektivet VI. 5.000, frå viltfondet b. Det vert vedteke å setja av følgjande til driftsfond i 2017: I. 22.044, til fond for oppmåling II. 200.000, frå vassdirektivet III. 5.100, til viltfondet c. Inntekter og kostnadar med renovasjon og slam vert ført mot renovasjons og slamfondet i samsvar med oppgåver frå SIM. Driftstilskot Fitjar Kommune gjev driftstilskot til følgjande organisasjonar: a. Fitjar Kyrkjelege Fellesråd kr 2.172.900, b. Andre livs og trudomssamfunn kr 114.580, c. Fitjar Frivilligsentral kr 560.000, d. TVaksjonen kr 7.000, e. Norsk Landbruksrågiving kr 30.000, Fitjar kommune 7 37