Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til møte i: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.12.2007 Tid: 14:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksframlegg i sak 126/07 vil bli utsendt senere/utlagt i møtet. Innstilling fra formannskapet i sakene 120, 125 og 126/07 vil bli utlagt i møtet. Det er forslag på følgende taletid: Budsjettsak: 6 minutter på hovedinnlegg fra partiet, 4 minutter på første innlegg de andre representantene og 2 minutter på påfølgende innlegg. Andre saker: 4 minutter på første innlegg, 2 minutter på påfølgende innlegg. Verdal, 3. desember 2007 Bjørn Iversen ordfører (s) Side 1 av 92
Sakliste kommunestyrets møte 10. desember 2007 Saksnr PS 111/07 PS 112/07 PS 113/07 PS 114/07 PS 115/07 PS 116/07 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Seniortiltak. Endelig saksutredning til behandling. Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune Budsjett 2008 - Verdal kommune Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny differsieringsordning Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo PS 117/07 Strategiplan for oppvekstsektoren 2008-2009 PS 118/07 PS 119/07 PS 120/07 PS 121/07 Plan for legetjenesten i Verdal Møteplan 2008 - Verdal kommune Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Søknad om midler til koordinering - boligsosialt arbeid PS 122/07 Evaluering av folkevalgtopplæring 26. og 27. november 2007 PS 123/07 PS 124/07 PS 125/07 PS 126/07 PS 127/07 Endring av nemndstruktur Skatteetaten - opphør av ligningsnemnd og overligningsnemnd Forlengelse av valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret i Innherred samkommune for perioden 01.01.08-31.12.09 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 i Verdal kommune Oppnevning av overformynder og varamedlemmer Orientering Side 2 av 92
Verdal kommune Sakspapir Seniortiltak. Endelig saksutredning til behandling. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74052766 Arkivref: 2007/4392 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal arbeidsmiljøutvalg 07.11.2007 41/07 Levanger Arbeidsmiljøutvalg 12.11.2007 07/40 Levanger Administrasjonsutvalg 28.11.2007 7/07 Verdal Administrasjonsutvalg 22.11.2007 15/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 112/07 Rådmannen-/administrasjonssjefens forslag til vedtak: Rådmannen-/administrasjonssjefens endelige forslag til seniortiltak for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas slik disse fremgår av saksframlegget. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 07.11.2007 Forslag i møte: Administrasjonen fremmet følgene forslag: 1. Ang. seniorsamtale foreslås følgende tilleggsformulering: Seniorsamtalen kan inngå som en del av medarbeidersamtalen. 2. Evalueringstidspunktet endres til innen utgangen av 2009. Bjørn Engelin fremmet følgende forslag: 3. Kulepunkt 5 i innstillingen (pedagogisk ansatte som velger tiltak C) fjernes Morten Haga fremmet følgende forslag: 4. Iverksettelsestidspunktet endres til 010108 i stedet for 010808. Rådmannen trakk sitt forslag til presisering i kulepunkt 7 i innstillingen (gjelder nedre grense for tilsettingsgrad). Det ble votert punktvis over forslagene med følgende resultat: 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Falt med 4 mot 3 stemmer. 4. Falt med 4 mot 3 stemmer. Side 3 av 92
Innstilling: Rådmannens/administrasjonssjefens endelige forslag til seniortiltak for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas slik disse fremgår av saksframlegget, med følgende endringer: 1. I pkt Seniorsamtale foreslås følgende tilleggsformulering: Seniorsamtalen kan inngå som en del av medarbeidersamtalen. 2. Evalueringstidspunktet endres til innen utgangen av 2009. 3. Kulepunkt 7 Det settes en grense for... utgår. Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 12.11.2007 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Rådmannen-/administrasjonssjefens endelige forslag til seniortiltak for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas slik disse fremgår av saksframlegget, inkludert den innstillingen som ble gjort i Arbeidsmiljøutvalget i Verdal 071107. Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 28.11.2007 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Rådmannen-/administrasjonssjefens endelige forslag til seniortiltak for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas slik disse fremgår av saksframlegget. Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 22.11.2007 BEHANDLING: Uttalelse fra KFO ble utdelt. Side 4 av 92
SP v/tomas I. Hallem fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Administrasjonsutvalget er positiv til seniorplanen. 2. Saken utsettes til ny vurdering til budsjettbehandlingen for 2009. Varaordføreren trakk punkt 2 i forslaget sitt og fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 2. Virkningsdatoen settes til 1.1.2009 Fagforbundet v/lise Heggdal fremmet følgende forslag til virkningstidspunkt: Innslagstidspunktet settes til 01.01.08. Fagforbundet fremmet følgende forslag til endring: Presisering av vilkår for bruk av seniortiltakene: Kulepunkt: Det settes som vilkår at den ansatte må ha arbeidet fast i kommunen i minst 2 år før inngåelse av seniorkontrakt, for å kunne få seniortiltak. Fagforbundet Verdal synes dette kulepunktet sender signaler til ansatte som strider imot det å bevare kompetanse og at det gjelder alle ansatte. Vi ønsker det tatt bort. Ordføreren foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble vedtatt: 1. Pro/kontra på endring av kulepunkt fra Fagforbundet. 2. Forslag fra Tomas Iver Hallem 2 punkt samlet. 3. Alternativ votering mellom Fagforbundets forslag på innslagstidspunkt og rådmannens tilråding. - Det ble først votert over forslaget fra Fagforbundet om fjerning av kulepunkt falt forslaget med at det fikk 5 stemmer. 6 stemte i mot. - Det ble så votert over forslaget fra representanten Tomas Iver Hallem som falt ved at det fikk 1 stemme. 10 stemte i mot. - Det ble til slutt votert alternativt mellom forslaget fra Fagforbundet til innslagstidspunkt og rådmannens forslag til vedtak, der rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra Fagforbundet. VEDTAK: Rådmannen-/administrasjonssjefens endelige forslag til seniortiltak for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune vedtas slik disse fremgår av saksframlegget. Vedlegg: 1. Endelig saksutredning. Vedlegg. 2. Uttalelse fra FFT. Side 5 av 92
3. Uttalelse fra Fagforbundet. 4. Uttalelse fra KFO. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Innledning Kommunen må framstå som en attraktiv arbeidsgiver for alle aldersgrupper. Det er viktig at arbeidsplassene har en fordeling av flere aldersgrupper for å skape et miljø i utvikling, med en god evne til å løse oppgavene i fellesskap. En av de viktigste framtidige utfordringene for enhver arbeidsgiver er å få medarbeiderne til å stå lengst mulig i arbeid. Det er ønskelig å kunne forlenge arbeidsforholdet for de fleste som velger å gå av tidligere enn de må. Dette av hensyn både til kommunens og til samfunnets behov for å kunne beholde kompetanse, erfaring og ferdigheter som seniormedarbeiderne representerer. Det vil i Norge som i de fleste andre vestlige land bli en markant økende mangel på nødvendig arbeidskraft for å dekke opp for de som går av med pensjon. Denne utviklingen er til stor bekymring for evnen til å kunne løse framtidige offentlige velferdsoppgaver. Kommunen som arbeidsgiver må være seg bevisst sine valg og prioriteringer for at medarbeidere i sine forskjellige livsfaser kan få en arbeidssituasjon som gjør at de finner kommunen som en god arbeidsgiver, og ønsker å stille sin kompetanse og innsats til rådighet. Seniorpolitikk og livsfaseorientert personalpolitikk ellers må være tydelig som tiltaksområde, og må ikke skilles ut fra det ordinære arbeidet med arbeidsmiljø, kompetanse, organisasjon og personalpolitikk. Den må integreres og henge sammen. Seniorpolitikk og livsfaseorientert personalpolitikk må være et klart linjeansvar, og en del av arbeidet med den samlede personal og arbeidsgiverpolitikken. Det er gjennomført en kartlegging av seniorene sine synspunkter på innretningen av seniorpolitikken som del av dagseminarer med KLP og SPK for Levanger og Verdal kommuner. Det er også foretatt flere andre undersøkelser i andre kommuner/nasjonalt omkring samme tema. Nedsatt partsammensatt arbeidsgruppe: Som følge av de nye bestemmelsene i HTA pr. 01.05.06, og arbeidet med revidering av den Personalpolitiske handlingsplanen som ble vedtatt i 2005, så ble det høsten 2006 nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe fra Verdal og Levanger kommuner for å utarbeide forslag til seniorpolitiske tiltak. Arbeidsgruppen la fram sitt forslag til tiltak i desember 2006. Side 6 av 92
Den nedsatte partsammesatte arbeidsgruppen fremmet følgende forslag (i kursiv): Seniorpolitikk Visjon for seniorpolitikken i Levanger og Verdal kommune I våre kommuner ønsker alle ansatte å være i arbeid fram til pensjonsalder fordi: Seniorer føler at de er ønsket og blir verdsatt Seniorenes erfaring og kompetanse blir etterspurt Aldersbetingede behov blir ivaretatt og tilrettelegging skjer Mål Beholde flest mulig arbeidstakere lengst mulig etter fylte 62 år. Beholde erfaring og kompetanse. Økonomiske besparelser knyttet til utgifter ved AFP-uttak. Beskrivelse av tiltak Tiltak som finnes allerede Avtalefestet: Redusert leseplikt for undervisningspersonale fra 55 år (5,8 %) og 60 år (12,5 %). Lovfestet: Ei ekstra ferieuke for alle ansatte over 60 år. Særaldersgrense for spesielle grupper. Tiltak der ansatte, i samråd med nærmeste leder, kan benytte seg av ett av følgende tre veivalg: A. Pensjonsgivende seniortillegg på kr 12 000 (for 100 % stilling) per år ved fylte 62, 63, og 64 år. B. Redusert stilling med opprettholdelse av lønn (for 100 % stilling): 10 ekstra fridager ved fylte 62 år, 90 % stilling ved fylte 63 år og 80 % stilling ved fylte 64 år. C. Individuell tilpasning innenfor rammen på kr 12 000 per år. Presiseringer Tiltakene avklares for hvert år for hver ansatt, i samråd med nærmeste leder. Spesielt til B. og C. gjelder at tiltaket må planlegges i nært samarbeid med arbeidsgiver og tilpasses både arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Ansatte med redusert stilling kan benytte seg av tilbudene tilsvarende stillingsstørrelsen. Ekstra fridager må tas ut i løpet av kalenderåret, og kan ikke spares til senere år. Tiltakene får ikke tilbakevirkende kraft. Det må bestemmes overgangsordninger for ansatte som i 2007 vil være i aldersgruppen 64-67 år. Seniorsamtale Alle ansatte over 55 år skal hvert år tilbys en seniorsamtale med sin nærmeste leder, der hovedfokus skal være utvikling og kompetanseheving innenfor 2-5-årsperspektiv. Samtalen skal bidra til å stimulere og oppmuntre den ansatte til at man fortsetter i stilling etter fylte 62 år. Oppsummering Side 7 av 92
I denne sammenhengen vil altså seniorpolitiske tiltak i første rekke være konkrete, økonomiske tiltak som skal stimulere ansatte til å stå i arbeid etter fylte 62 år. Dette fordi man da kan gjøre et valg om å fratre gjennom AFP-ordningen. Imidlertid er seniorpolitikk mye mer enn økonomiske virkemidler fra fylte 62 år. Først og fremst er god seniorpolitikk det samme som annen god personalpolitikk, bl.a. at man som medarbeider får og tar muligheten til utvikling og kompetanseheving tilpasset og tilrettelagt den livsfase man til enhver tid er i uavhengig av alder. Seniorpolitikk handler også om hvilke holdninger ledere og kolleger har til arbeidstakere som er i siste del av yrkeskarrieren, og om seniormedarbeidernes egne holdninger til eget arbeid og til kompetanseutvikling i denne fasen. Ved revidering av hele personalpolitisk handlingsplan i løpet av våren 2007, er det et mål om å komme tilbake med ytterligere tiltak som fanger opp viktigheten av å starte med seniorarbeidet på et betydelig tidligere tidspunkt enn ved 62 år. Når det gjelder disse dimensjonene av seniorpolitisk arbeid, henvises det også til andre kapitler i personalpolitisk handlingsplan (for eksempel Ledelse og lederpolitikk, Medarbeiderutvikling, HMS- og IAarbeid m.m.). Økonomiske beregninger av forslagene fra partsammensatt utvalg: I om med at de foreslåtte tiltakene fra den partsammensatte arbeidsgruppen ikke var økonomisk beregnet, så ba rådmannen i Levanger og rådmannen i Verdal om at det ble gjennomført en intern økonomisk beregning over sannsynlige økonomiske kostnader/gevinster knyttet til å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Beregningene var mer krevende å utføre enn forventet. Det ble også avklart underveis at det var en viss forskjell i syn mellom kommunene i forhold til hva som ble ansett som nødvendig omfang av felles seniortiltak i forhold til å nå ønskete målsettinger. Reviderte forslag til seniortiltak lagt fram for behandling i AMU: Ut fra de foretatte økonomiske beregningene av den partsammensatte arbeidsgruppens forslag til tiltak, så foreslo rådmannen i Levanger og rådmannen i Verdal følgende felles justerte seniortiltak som ble lagt fram for AMU til behandling (kursiv). Seniortiltak der alle fast ansatte i samråd med nærmeste leder, kan benytte seg av ett av følgende tre seniortiltak som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak, slik: A. Pensjonsgivende seniortillegg på kr 10.000 (for 100 % fast stilling) pr. år ved fylte 63 og 64 år. Forholdsmessig ved lavere enn 100% fast stilling. (utbetales ved inngåelse av årlig seniorkontrakt om å velge å stå i stilling som alternativ til AFP helt eller delvis hvert år ved fylte 63 år og ved fylte 64 år). B. 5 ekstra fridager pr år fra fylte 63 år (for 100% fast stilling). Den ansatte har styringsretten på uttaket av fridagene ved inngåelse av årlig seniorkontrakt som alternativ til helt eller delvis AFP uttak. Antall fridager er forholdsmessig ved lavere stilling enn 100% fast stilling. C. Individuell tilpasning innenfor rammen på kr 10.000 pr. år fra fylte 63 år (for 100% fast stilling, og forholdmessig ved lavere enn 100% stilling) som alternativ til helt Side 8 av 92
eller delvis AFP uttak hvert år så lenge den ansatte står i stilling. (Hva tilpasningen skal gå ut på, fremgår av årlig inngått seniorkontrakt AMU fattet følgende vedtak ved behandlingen av saken: Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg - 30.04.2007 Forslag i møte: 1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Arbeidsmiljøutvalget ber om å få saken til ny behandling etter at den er behandlet i partssammensatt utvalg og forum for tillitsvalgte. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: 1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 2. Arbeidsmiljøutvalget ber om å få saken til ny behandling etter at den er behandlet i partssammensatt utvalg og forum for tillitsvalgte. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 04.06.2007 Forslag i møte: Saken utsettes i påvente av behandling i det partssammensatte utvalget og høringsrunde. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Saken utsettes i påvente av behandling i det partssammensatte utvalget og høringsrunde. Ny behandling av saken i partsammensatt utvalg: Saken ble etter vedtakene i AMU naturligvis oversendt til partsammensatt utvalg for ny vurdering, vedlagt de økonomiske beregningene av de tidligere foreslåtte tiltakene fra utvalget. Partsammensatt utvalg fastholdt sine tidligere forslag til tiltak, og anmodet om at saken ble sent ut på høring. Gjennomføring av høring: Det ble gjennomført høring av rådmannens forslag til justerte tiltak, hvor den partsammensatte arbeidsgruppens opprinnelige forslag også fulgte med saken etter ønske fra utvalget. Dette i slutten av juni 2007, med frist for tilbakemelding pr 01.09.07. Høringsuttalelsene som ble mottatt var gjennomgående kritiske til å gå for vedtak på rådmannens forslag til justerte seniortiltak. Det ble hevdet at de justerte forslagene til seniortiltak først ved fylte 63 var for sent, og at tiltakene totalt sett var for sparsommelige til at en kunne påregne at de ønskede mål ble nådd. Det ble også reist kritikk ift at saken ikke ble fremmet for endelig vedtak tidligere, og at høringsfristen var dårlig organisert i forhold til uttak av ferieperioden. Behandling i FFT: Side 9 av 92
Sak om seniorpolitikk er behandlet i FFT i Verdal den 13.09.07, hvor følgende er tatt inn i referatet fra møtet (kursiv). Seniorpolitikk: Det er entydige uttalelser på partsammensatt utvalgs innstilling. Verdal og Levanger har avvikende syn. Det vil komme ny innstilling fra rådmannen, og det blir kanskje en overgangsperiode på 2-3 år. Det skal fremmes sak i AMU i oktober 07, og det kjøres samme opplegg i begge kommunene. Sak om seniorpolitikk ble videre behandlet i FFT i Verdal den 04.10.07, hvor følgende er tatt inn i referatet fra møtet (kursiv). Seniorpolitikk v/rådmann Partssammensatt utvalg jobber med seniorpolitisk plan. Det er enighet om planens visjon. Det foreligger fire forslag til tiltak, disse skal diskuteres i ledergruppe. Videre er beslutningsprosessen arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret. Planen bør gjelde fra 1.1.2008 virksomhetene må få det inn i budsjettene. Sak om seniorpolitikk ble behandlet i FFT i Levanger den 11. oktober 2007, hvor følgende er tatt inn i referatet fra møtet (kursiv). Seniorpolitikk Det foreligger konkrete forslag til tiltak utarbeidet av en arbeidsgruppe. Seniorpolitisk plan inneholder fem tiltak ett av dem kan velges. Valg tas for ett år om gangen. Virkningstidspunkt fra 1.1.2008. Planen evalueres i 2010. Enighet om at det er viktig å sette i gang tiltakene. Tilstedeværende organisasjoner støtter den foreliggende planen. Forslaget til seniorpolitisk plan sendes ut sammen med referatet fra møtet. Rådmannens nye reviderte forslag til seniortiltak, etter gjennomført høring og behandling av saken i FFT, i Levanger og Verdal: Det har vært arbeidet i en prosess etter høringen med å få justert opp tiltakene mer på linje med de synspunktene som kom fram under høringene. Videre å få saken avstemt administrativt mellom kommunene. (Nytt revidert forslag): Seniorpolitikk Visjon: Visjon for seniorpolitikken i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune: Side 10 av 92
I våre kommuner ønsker alle ansatte å være i arbeid fram til pensjonsalder fordi: Seniorer føler at de er ønsket og blir verdsatt Seniorenes erfaring og kompetanse blir etterspurt Aldersbetingede behov blir ivaretatt og tilrettelegging skjer Mål: Beholde flest mulig arbeidstakere lengst mulig etter fylte 62 år Beholde erfaring og kompetanse Økonomiske besparelser knyttet til utgifter ved AFP-uttak Seniorsamtale: Alle ansatte over 55 år skal hvert år tilbys en seniorsamtale med sin nærmeste leder, der hovedfokus skal være utvikling og kompetanseheving innenfor 2-5-årsperspektiv. Samtalen skal bidra til å stimulere og oppmuntre den ansatte til at man fortsetter i stilling etter fylte 62 år. Seniortiltak: Seniortiltak kan benyttes av alle fast ansatte under nærmere fastsatte kriterier. Tiltakene legger til grunn 100 % fast stilling, og reduseres tilsvarende ved deltidsstilling. Seniortiltak velges for ett år av gangen, og man kan dermed benytte seg av ett av følgende tiltak hvert år som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak: A. Individuell tilpasning-/tilrettelegging-/utvikling innenfor rammen på kr 14.000,- pr år fra fylte 62 år. Hva dette nærmere går ut på, avtales mellom leder og den enkelte medarbeider i seniorkontrakten. B. 7 ekstra fridager fra fylte 62 år. Den ansatte tar ut fridagene som enkeltdager eller samlet når denne ønsker det selv. (En ukes varsel til nærmeste leder før uttak). C. 10 % redusert stilling og opprettholdelse av full lønn fra fylte 63 år. D. Seniortillegg på kr 12.000 i ett år fra fylte 63 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn. E. Seniortillegg på kr 24.000 i ett år i gangen ved fylte 64 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn. F. Individuell tilpasning-/tilrettelegging-/utvikling innenfor rammen på kr 24.000,- pr år fra fylte 64 år. Hva dette nærmere går ut på, avtales mellom leder og den enkelte medarbeider i seniorkontrakten. Evaluering: Måloppnåelsen av tiltakene evalueres innen utgangen av 2010 før en tar stilling til behovet for å trappe opp tiltakene i tråd med den partsammesatte arbeidsgruppens forslag. Presiseringer av vilkår for bruk av seniortiltakene: Side 11 av 92
Seniorkontrakt med tiltak kan inngås hvert år etter fylte 62 år i forbindelse med avholdelse av seniorsamtale mellom den ansatte og nærmeste leder. Seniorkontrakten forplikter arbeidstakeren til å stå ett år i stilling etter inngåelsen av avtalen, som alternativ til helt eller delvis AFP-uttak. Valg av tiltak skjer hvert år for ett år av gangen. Tiltak slår inn ved oppnådd alder, under forutsetning av at seniorkontrakt på dette tidspunktet er inngått. Inngås seniorkontrakt senere enn oppnådd alder, så gjelder tiltakene fra det tidspunkt seniorkontrakten er inngått. Valg av nytt tiltak nuller ut tidligere valg. For pedagogisk ansatte seniorer som velger tiltak C (10% redusert arbeidstid) ved fylte 63 år og senere, så gis fritid i 10% (i forhold til tariffestet redusert leseplikt på 12.5%) i stedet for å utføre annet pedagogisk arbeid tilsvarende. Seniortiltak etter 67 år er ingen rettighet, men en mulighet utelukkende basert på arbeidsgivers vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Seniortiltak etter fylte 67 år forutsetter en individuell vurdering, der det i helt spesielle tilfeller med dokumentert manglende tilgang til faglig kompetanse innenfor fagområdet kan inngås en forlenget seniorkontrakt med ovenstående tiltak for ett år av gangen. Det settes en nedre grense for tilsettingsgrad på 40 % fast stilling for å kunne motta seniortiltak, og deltidsstillinger på mellom 40% og 100% får en forholdsmessig reduksjon. Det settes som vilkår at den ansatte må ha arbeidet fast i kommunen i minst 2 år før inngåelse av seniorkontrakt, for å kunne få seniortiltak. TABELLEN VISER AKTUELLE TILTAK UT FRA FYLTE ÅR, UNDER FORUTSETNING AV INNGÅELSE AV SENIORKONTRAKT: Fra fylte år (og med ett tiltak pr år) A B C D E F Tilpasn 7 ekstra 62 63 64 65 66 14000 Tilpasn 14000 fridager 7 ekstra fridager 7 ekstra fridager 7 ekstra fridager 7 ekstra fridager 10% red stilling 10% red stilling 10% red stilling 10% red stilling Kontantutb. kr. 12000 Kontantutbet. kr. 24000 Kontantutbet. kr. 24000 Kontantutbet. kr. 24000 Tilpasn 24000 Tilpasn 24000 Tilpasn 24000 Drøftingsmøte med fagforeningene i LK og VK 01.11.07: Det ble avholdt drøftingsmøte på forslagene til seniortiltak mellom arbeidsgiver og fagforeningene i LK og VK den 01.11.07. Synspunkter er mottatt i egen uttalelse fra FFT av 02.11.07 (se eget vedlegg). Den kan oppsummeres slik: Kritikk av selve saksbehandlingen av saken fram mot rådmannens endelige forslag til politisk behandling Side 12 av 92
Kritikk av at det oppfattes at rådmannen har hatt for stort økonomisk fokus ift forslagene til tiltak og hva seniorpolitikken koster Ønske om å fjerne punktet i presiseringene av tiltak C) om at pedagogiske seniorer som velger tiltak C) ved fylte 63 år få fri i 10% istedenfor å utføre annet pedagogisk arbeid innenfor rammen av 12,5% redusert leseplikt (og krav om å utføre annet pedagogisk arbeid tilsvarende 12,5%). Ønske om å fjerne presiseringen om en nedre grense på 40% fast aktiv stilling for å kunne ta del i seniortiltakene. Krav om å fjerne presiseringen om at ansatte må ha arbeidet i minst 2 år før de kan inngå seniorkontrakt som gir rett til seniortiltak. Kritikk av rådmannens forslag om iverksettelsesdato 01.08.08, og krav om iverksettelse pr. 01.01.08. Rådmannens synspunkter etter å ha vurdert tilbakemeldingen fra FFT: Denne saken har vært vanskelig, komplisert og utfordrende å avstemme mellom kommunene mot et felles forslag. Det ble derfor invitert til og avholdt et felles drøftingsmøte med fagforeningene den 02.11.07 samlet for både Levanger og Verdal. Dette for å få en tilbakemelding på endelig forslag fra rådmannen før saken legges fram for politisk behandling. Den endelige presiseringen av tiltakene i saken har kommet til for noen av presiseringene, etter at saken ble framlagt for drøfting og informasjon i FFT i Verdal 04.10.07 og i Levanger 11.10.07. Disse presiseringene har imidlertid ikke endret innholdet i selve tiltaksrekken, bortsett fra tiltak F) som er et nytt og forbedret tiltak. Når det gjelder forslag til iverksettelsesdato, så har rådmannen forståelse for kritikken fra FFT om å iverksette tiltakene fra 01.08.08. Saken er imidlertid så omfattende og krever så mye forberedelse med forutgående opplæring og gjennomføring av seniorsamtaler med dem som omfattes av tiltakene, at rådmannen finner det vanskelig å foreslå å iverksette tiltakene før 01.08.08. Dette ble nok undervurdert tidligere i prosessen. Både Levanger og Verdal kommuner har så store økonomiske utfordringer for 2008, at det er behov for den største varsomhet med å forsere økonomisk belastninger tidligere enn strengt nødvendig. For begge kommuner vil iverksetting av seniortiltakene bety økonomiske uttellinger ut over dagens driftsnivå. Rådmannen mener at det bør være en nedre stillingsstørrelse for å ta del i seniorpolitikken. Det blir lett manglende samsvar mellom målsettinger og innretning hvis det ikke settes en nedre grense. Det samme gjelder i forhold til å måtte ha et fast ansettelsesforhold i 2 år før en kan ta del i tiltakene. Rådmannen har vurdert alle punktene i uttalelsen fra FFT pr. 02.11.07, og finner ut fra ovenstående redegjørelse det likevel nødvendig å opprettholde forslaget til tiltak med presiseringer uendret. Pensjonsordningens innhold og finansiering: Side 13 av 92
Avtalefestet pensjon, AFP er en rettighet til å gå av med pensjon fra fylte 62 år under gitte vilkår. I prinsippet er AFP - utbetalingene til den som går av ca. 60% - 65% av egen lønn. Ordningen finansieres slik: Alder KLP Statens Pensjonskasse 62-64 Utjevning/eller sjølfinansiering Utjevning 65-67 Utjevning Utjevning Utjevning betyr at kommunen betaler et landssnitt av kostnadene med ordningene, veid blant annet for alderssammensetningen blant ansatte. Sjølfinansiering betyr at kommunen tar kostnadene med ordninga fullt og helt sjøl, men utbetalingene skjer via KLP. Verdal kommune har valgt utjevningsmodellen. Dette har hittil vært lønnsomt for kommunen. Kommunen sparte i 2006 ca kr 500.000,- på utjevningsordningen. Levanger kommune har valgt sjølfinansiert uttak av AFP. Dette har til nå vært lønnsomt for kommunen, men i 2006 er kostnadene med utjevning og sjølfinansiering tilnærmet like. Ut fra kommunens valg av finansieringsmodell for AFP 62-64 år i KLP, så er det Levanger kommune som har økonomisk besparelser i AFP som følge av at seniorene ikke benytter AFP-ordningen. For begge kommuner er det et samfunnsmessig ansvar å begrense uttaket av AFP, uansett om dette har økonomiske fordeler eller ikke for kommunene. De fleste av dagens gjeldende seniortiltak er sentralt fastsatt. Det er lovfestet i ferieloven en uke ferie ekstra for alle ved fylte 60 år. For pedagogisk personell i grunnskolen er det tariffbestemt nedsatt leseplikt ved fylte 55 og 60 år. Kostnadene ved nedsatt leseplikt for våre kommuner går fram av denne tabellen: Tabell 1: Årskull Reduset leseplikt Årsverk Reduksjon årsverk Sum kommune Kostnad m sos utg Levanger 51-47 5,80 % 39 2,26 46-43 12 % 22,8 2,74 5,00 2.563.974 Verdal 51-47 5,80 % 41,8 2,42 46-43 12 % 23,9 2,87 5,29 2.715.001 Kommentar: Det er tidligere ved lokale lønnforhandlinger gitt seniortillegg for pedagogisk personale i både Levanger og Verdal. Seniortiltak ble ikke videreført i de lokale forhandlinger i 2006. Grunnen til dette var at kommunene ville utrede tiltak og effekt nærmere som følge av nye tariffbestemmelser. Beregnet kostnader av foreslåtte seniortiltak: Beregningene som er utført omkring rådmannens reviderte forslag, tar utgangspunkt i at alle velger penger som tiltak ved fylte 63-66 år, og tilpassing ved fylte 62. Øvrige forutsetninger Side 14 av 92
og beregninger er vist i vedlegg. Summene vises i oversiktstabellen, (som vil utgjøre et beregnet øvre tak, inkl sos utgifter). Levanger Verdal 2008 1424223 1417757 2009 1784444 1746927 2010 1877418 1997501 2011 2116071 2081255 2012 2245347 2140277 2013 2460429 2141033 Økonomisk effekt av seniortiltakene: Det forutsettes %-vis uttak AFP uten seniortiltak på følgende: KLP SPK 63 og oppover 40 50 62 år 15 15 Med seniortiltak, så er følgende uttak av AFP i % for begge pensjonskassene lagt til grunn slik: Fylte 63 og oppover 30 Fylte 62 år 15 Netto innsparing i AFP utbetaling for 62-64 år, inkl sosiale kostnader med seniortiltak, blir da slik: Levanger Verdal KLP SPK Sum KLP SPK Sum 2007 572569 215460 788029 2007 371534 523260 894794 2008 824499 637146 1461645 2008 620919 1003428 1624347 2009 768515 1077300 1845815 2009 804141 941868 1746009 2010 725254 1194264 1919518 2010 875394 1237356 2112750 Sammenstiller en disse to tabellene, får en følgende nettokostnad: Netto kost med Levanger Kostnad tiltak Innsparing KLP tiltak 2008 1424223 824499 599724 2009 1784444 768515 1015929 2010 1877418 725254 1152164 Verdal Kostnad tiltak Innsparing KLP Netto kost med tiltak 2008 1417757 620919 796838 2009 1746927 804141 942786 2010 1997501 875394 1122107 Tabellene viser at 10 % nedgang i uttak AFP for 62-64 år er ikke nok til å finansiere mer enn 40% av kostnader med tiltak. Merk: Side 15 av 92
Verdal kommune har nasjonal utjevning for KLP AFP 62-64 år, og vil ikke ha den innsparing som tabellene viser. Her vil tiltakene være en ren budsjettsak uten innsparing som følge av reduserte AFP utgifter. Iverksetting av seniortiltak - dato: Ut fra behovet hos ledere og seniorer for avholdelse av seniorsamtaler før inngåelse av seniorkontrakt, og muligheten til å forberede seg i forhold til valg av tiltak, opplæring av ledere i gjennomføring av seniorsamtaler og hensynet til å kunne rekruttere nødvendig personell som erstatning for de som velger å gå ned i stilling (spesielt ift felles rekruttering av lærere for nytt skoleår med start 010808), så er det gode grunner til å iverksette seniortiltakene med virkning fra og med 010808. Det vises i den forbindelse til Nord- Trøndelag fylkeskommune sitt forslag om tilsvarende virkedato 010808 for sine forsterkede seniortiltak i fylkeskommunen. Vurdering: Det er ikke lett å angi hva som er riktige valg for kommunene ift KLP (egenfinansiering eller utjevning) ut fra antatt virkning på AFP kostnaden med å iverksette seniortiltak. Usikkerhetsmomentet er det framtidige nasjonale uttaket, og dermed en økning i utjevningsordningen for AFP. Levanger bør fortsette med egenfinansiering av AFP i KLP etter antatt virkning av iverksetting av seniortiltak. Det må dog følges med på utviklingen. Det er en liten overvekt av sannsynlighet for at Verdal med iverksetting av seniortiltak vil ha en økonomisk gevinst av å være egenfinansiert for AFP 62-64 i KLP, spesielt viss AFP ordningen nasjonalt øker i kostnader med en utjevningsordning utover hva som er mest forventet. Det er usikkerhet knyttet til effekten på AFP ordingen av å iverksette seniortiltak lokalt, og ikke minst usikkerhet om premien for AFP ved utjevning nasjonalt. Verdal bør derfor følge grundig med utviklingen år for år ift valg av finansieringsmodell for AFP 62-64 i KLP. Et av hovedmålene med seniorpolitikken i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune er å legge til rette for at aldersbetingede behov blir ivaretatt og at tilrettelegging skjer. Ivaretakelse av ønsket om faglig og personlig utvikling, utfordrende arbeidsoppgaver og å få utføre sitt arbeid i et godt arbeidsmiljø er viktig. Gjennom å imøtekomme dette, og benytte konkrete seniortiltak for å gi seniorene noe tilbake, så er det gode muligheter for at flere velger å stå lenger i stilling selv om de har muligheten til å velge tidligere avgang. Seniorer må føle at de er ønsket og at de blir verdsatt Seniorer må gis gode muligheter til å følge utviklingen i sine egne fagområder. Dette betyr at seniorpolitikken må inngå som en opplagt del av lederansvaret til den som innehar personalansvaret. Side 16 av 92
Seniorsamtalene fra 55 år vil være et nyttig verktøy for å diskutere behovet for nye kompetanse og nye muligheter i et 2-5 års perspektiv. Målet med seniorsamtalene er at fokuset rettes enda tydeligere inn mot langsiktig faglig og personlig utvikling. Det må legges vekt på å imøtekomme individuelle ønsker og benytte fleksibilitet ift bruk av aktuelle tiltak. Hvilke tiltak som kan være mest aktuelt, avhenger av den ansattes ønsker i forhold til hva denne opplever som mest målrettet. Gjennom å iverksette de tiltakene som er foreslått, så er det rådmannens vurdering at dette vil utgjøre et betydelig løft i kommunens satsing på seniormedarbeiderne, og at resultater av satsingen vil være målbar ved evalueringen som forusettes gjennomført ved utgangen av 2010. Rådmannen understreker at forslagene til seniorpolitikk er blitt til gjennom en lang prosess i og internt mellom kommunene, og at saken har vært krevende, komplisert og at dette er en stor sak. Det er derfor viktig av hensyn til samkommunen og felles politikk på området, at tiltakene også gis tilslutning slik de er foreslått. Side 17 av 92
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2008-2011 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/6056 - /145 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 14.11.2007 63/07 Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 14.11.2007 93/07 Verdal Administrasjonsutvalg 22.11.2007 16/07 Verdal formannskap 22.11.2007 128/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 113/07 Verdal arbeidsmiljøutvalg 19.11.2007 48/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: Behandling i arbeidsmiljøutvalget i saken ble utlagt i møtet. Svein Svensson fremmet på vegne av AP/SP følgende tilleggsforslag: Det opprettes ny post i Investeringsbudsjettet Utvikling Stiklestad: Det avsettes kr 500.000,- pr år i planperioden til formålet. Årsbudsjettet justeres tilsvarende. FRP v/jan Arne Solvang fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar økonomiplan 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endringer: Pkt. 1: Side 18 av 92
Pkt. 2: Side 19 av 92
Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot. Det ble så votert over tilleggsforslaget fra AP/SP som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot. Det ble til slutt votert over driftskomiteens innstilling med vedtatt endring som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endring: Det opprettes ny post i Investeringsbudsjettet Utvikling Stiklestad: Det avsettes kr 500.000,- pr år i planperioden til formålet. Årsbudsjettet justeres tilsvarende. Rådmannens foresår følgende: Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Økonomikonsulent Berit Hakkebo svarte på spørsmål. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune. Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Frp v/ Sverre Sundfær fremmet følgende forslag til innstilling: Side 20 av 92
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2008-2011 for Verdal kommune med følgende endringer: Pkt. 1: Pkt. 2: Side 21 av 92
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: PUK tar saken til orientering. Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget. Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag. Lederens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: PUK tar saken til orientering. Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 22.11.2007 BEHANDLING: Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet. Rådmannen orienterte om saken. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2008-2011 for Verdal kommune. Vedlegg: Økonomiplan for perioden 2008-2011. UTSENDT TIDLIGERE Side 22 av 92
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen viser til forslag til økonomiplan 2008-2011. Behandlingsrekkefølgende for økonomiplan blir som følger: Driftskomiteen 14. november. Plan- og utviklingskomiteen 14. november. Administrasjonsutvalget 22. november. Formannskapet 22. november. Arbeidsmiljøutvalget Ikke fastsatt Kommunestyret 10.desember Side 23 av 92
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 14.11.2007 64/07 Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 14.11.2007 94/07 Verdal Administrasjonsutvalg 22.11.2007 17/07 Verdal arbeidsmiljøutvalg 19.11.2007 47/07 Verdal formannskap 22.11.2007 129/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 114/07 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET: 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Budsjett 2008 Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 215 350 000 Rammetilskudd mv. 198 859 000 Sum skatt og rammetilskudd 414 209 000 Eiendomsskatt 14 800 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 500 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000 Kompensasjonstilskudd skoler 2 000 000 Momskompensasjon 7 000 000 Sum inntekter 456 509 000 Renteutgifter 26 073 192 Avdragsutgifter 14 600 000 Netto kapitalutgifter 40 673 192 Avsatt til fond 0 Bruk av fond 8 500 000 Ramme til fordeling 424 335 808 Avsatt lønnsoppgjør 2008 10 000 000 Avsatt forebygging 2 100 000 Side 24 av 92
Avsatt flere timer i grunnskolen 600 000 Rådmannens stab 18 890 991 Oppvekstområdene 160 837 227 Ressurssenter oppvekst 30 975 869 Felles oppvekst 2 000 000 Vuku, Garnes og Volden 27 817 030 Stiklestad og Leksdal 18 063 928 Ørmelen og Verdalsøra 35 460 626 Verdalsøra ungdomsskole 24 570 495 Vinne og Ness 21 949 279 Pleie og omsorg 130 870 996 Vinne pleie og omsorgsdistrikt 58 628 320 Øra pleie og omsorgsdistrikt 72 242 676 Ressurssenter helse, omsorg og velf. 15 995 796 NAV- Sosialtjenesten 28 534 932 Kulturtjenesten 12 985 316 Flyktningetjenesten 0 Teknisk drift 10 962 410 Brann og beredskap 5 410 141 Kirken 5 437 000 Fordelt ramme ISK 21 711 000 Sum fordelt 411 635 808 Resultat 0 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå. 3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008. Tiltak 2008 50 år Rehabilitering av Verdal bo og helsetun 2,0 Ombygginger ved Stekke legesenter 1,0 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 2,0 40 år Vuku oppvekstsenter 20,0 Reinsholm barnehage 6,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 1,5 Kommunale veger 2,0 Idretts- og kulturanlegg 0,5 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1,0 Utvikling sentrum/ Industriområdet 60 20 år Maskiner 2,5 5 år Side 25 av 92
IT-investeringer grunnskole 1,0 IT-investeringer 2,0 Ikke avskrivning Kirker/kirkegårder 0,5 Til sammen 50,0 Tiltak 2008 40 år Hovedplan vannforsyning 6,0 Sanering eksisterende kloakk 5,0 Spredt avløp 4,0 Til sammen 15,0 Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene. Finansiering 2008 Totale investeringer: 65,0 Finansiering: Bruk av lån 63,6 Momskompenasjon 1,4 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. 6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. Side 26 av 92
7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 9. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 10. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene. 11. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene. 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2008. 13. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner. 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas. 15. Stillingen som MOT-informatør opprettholdes som i dag. Dekning innarbeides. 16. Kloakken i Leksdal legges fram til boligfeltet i Lundskammen slik at eksisterende rensing kobles ut. Rådmannens foreslår følgende: 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Budsjett 2008 Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 215 350 000 Rammetilskudd mv. 198 859 000 Sum skatt og rammetilskudd 414 209 000 Eiendomsskatt 14 800 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 500 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000 Kompensasjonstilskudd skoler 2 000 000 Momskompensasjon 7 000 000 Sum inntekter 456 509 000 Renteutgifter 26 073 192 Side 27 av 92
Avdragsutgifter 14 600 000 Netto kapitalutgifter 40 673 192 Avsatt til fond 0 Bruk av fond 8 500 000 Ramme til fordeling 424 335 808 Avsatt lønnsoppgjør 2008 10 000 000 Avsatt forebygging 2 100 000 Avsatt flere timer i grunnskolen 600 000 Rådmannens stab 18 890 991 Oppvekstområdene 160 837 227 Ressurssenter oppvekst 30 975 869 Felles oppvekst 2 000 000 Vuku, Garnes og Volden 27 817 030 Stiklestad og Leksdal 18 063 928 Ørmelen og Verdalsøra 35 460 626 Verdalsøra ungdomsskole 24 570 495 Vinne og Ness 21 949 279 Pleie og omsorg 130 870 996 Vinne pleie og omsorgsdistrikt 58 628 320 Øra pleie og omsorgsdistrikt 72 242 676 Ressurssenter helse, omsorg og velf. 15 995 796 NAV- Sosialtjenesten 28 534 932 Kulturtjenesten 12 985 316 Flyktningetjenesten 0 Teknisk drift 10 962 410 Brann og beredskap 5 410 141 Kirken 5 437 000 Fordelt ramme ISK 21 711 000 Sum fordelt 411 635 808 Resultat 0 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå. 3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008. Tiltak 2008 50 år Rehabilitering av Verdal bo og helsetun 2,0 Ombygginger ved Stekke legesenter 1,0 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 2,0 40 år Vuku oppvekstsenter 20,0 Reinsholm barnehage 6,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 1,5 Kommunale veger 2,0 Side 28 av 92
Idretts- og kulturanlegg 0,5 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1,0 Utvikling sentrum/ Industriområdet 60 20 år Maskiner 2,5 5 år IT-investeringer grunnskole 1,0 IT-investeringer 2,0 Ikke avskrivning Kirker/kirkegårder 0,5 Til sammen 50,0 Tiltak 2008 40 år Hovedplan vannforsyning 6,0 Sanering eksisterende kloakk 5,0 Spredt avløp 4,0 Til sammen 15,0 Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene. Finansiering 2008 Totale investeringer: 65,0 Finansiering: Bruk av lån 63,6 Momskompenasjon 1,4 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. Side 29 av 92
6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. 7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 9. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 10. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene. 11. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene. 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2008. 13. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner. 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Økonomikonsulent Berit Hakkebo og virksomhetsleder Bård Kotheim svarte på spørsmål. Anita Karlsen ble innvilget permisjon før det var fattet vedtak i saken. Til stede 7 representanter. Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Forslag til budsjett for 2008 tas til orientering. Side 30 av 92
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: PUK tar saken til orientering. Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og lederens forslag. Lederens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: PUK tar saken til orientering. Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 22.11.2007 BEHANDLING: Behandling i arbeidsmiljøutvalget ble utdelt i møtet. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer. VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2008 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2008 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Budsjett 2008 Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk. 215 350 000 Rammetilskudd mv. 198 859 000 Sum skatt og rammetilskudd 414 209 000 Eiendomsskatt 14 800 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 500 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 000 000 Kompensasjonstilskudd skoler 2 000 000 Momskompensasjon 7 000 000 Sum inntekter 456 509 000 Renteutgifter 26 073 192 Avdragsutgifter 14 600 000 Netto kapitalutgifter 40 673 192 Avsatt til fond 0 Bruk av fond 8 500 000 Ramme til fordeling 424 335 808 Avsatt lønnsoppgjør 2008 10 000 000 Avsatt forebygging 2 100 000 Avsatt flere timer i grunnskolen 600 000 Rådmannens stab 18 890 991 Oppvekstområdene 160 837 227 Ressurssenter oppvekst 30 975 869 Felles oppvekst 2 000 000 Side 31 av 92
Vuku, Garnes og Volden 27 817 030 Stiklestad og Leksdal 18 063 928 Ørmelen og Verdalsøra 35 460 626 Verdalsøra ungdomsskole 24 570 495 Vinne og Ness 21 949 279 Pleie og omsorg 130 870 996 Vinne pleie og omsorgsdistrikt 58 628 320 Øra pleie og omsorgsdistrikt 72 242 676 Ressurssenter helse, omsorg og velf. 15 995 796 NAV- Sosialtjenesten 28 534 932 Kulturtjenesten 12 985 316 Flyktningetjenesten 0 Teknisk drift 10 962 410 Brann og beredskap 5 410 141 Kirken 5 437 000 Fordelt ramme ISK 21 711 000 Sum fordelt 411 635 808 Resultat 0 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2008 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå. 3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2008. Tiltak 2008 50 år Rehabilitering av Verdal bo og helsetun 2,0 Ombygginger ved Stekke legesenter 1,0 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 2,0 40 år Vuku oppvekstsenter 20,0 Reinsholm barnehage 6,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 1,5 Kommunale veger 2,0 Idretts- og kulturanlegg 0,5 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1,0 Utvikling sentrum/ Industriområdet 60 20 år Maskiner 2,5 5 år IT-investeringer grunnskole 1,0 IT-investeringer 2,0 Ikke avskrivning Kirker/kirkegårder 0,5 Side 32 av 92
Til sammen 50,0 Tiltak 2008 40 år Hovedplan vannforsyning 6,0 Sanering eksisterende kloakk 5,0 Spredt avløp 4,0 Til sammen 15,0 Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene. Finansiering 2008 Totale investeringer: 65,0 Finansiering: Bruk av lån 63,6 Momskompenasjon 1,4 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 63.600.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2008 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. 6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. 7. Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år 2008. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2008 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. Side 33 av 92
9. Det er avsatt 10 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 10. Det er avsatt 0,6 mill. kroner til dekning av nye timer i barneskolen. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene til oppvekstområdene. 11. Det er avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene. 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2008. 13. Rammen for Innherred samkommune settes til 21.711.000 kroner. 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2008 vedtas. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 19.11.2007 Forslag i møte: Fra møteleder Inger Marie Bakken: Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering det framlagte budsjettforslaget og vil uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen som skisseres på driftssiden, både på kort og lang sikt. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering det framlagte budsjettforslaget og vil uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen som skisseres på driftssiden, både på kort og lang sikt. Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: Behandling i arbeidsmiljøutvalget og møtebok fra kontrollutvalget i saken ble utlagt i møtet. Svein Svensson fremmet på vegne av AP/SP følgende forslag: 1. Stillingen som MOT-informatør opprettholdes som i dag. Dekning innarbeides. Side 34 av 92
2. Verbalforslag: Kloakken i Leksdal legges fram til boligfeltet i Lundskammen slik at eksisterende rensing kobles ut. FRP v/jan Arne Solvang fremmet følgende alternative budsjettforslag: Alternativt forslag Budsjett 2008 Verdal kommune FORSLAG FRA VERDAL FREMSKRITTSPARTI Side 35 av 92
Innledning: Verdal Fremskrittsparti fremlegger med dette fram sitt forslag til alternativt kommunebudsjett for Verdal kommune for 2008. Vårt budsjettforslag bygger på Verdal Fremskrittsparti sitt lokalpolitiskehandlingsprogram for perioden 2007 2011, samt til rådmannens fremlegg til budsjett og økonomiplan som ble fremlagt henholdsvis den 5. november 2007. Generelle kommentarer fra Verdal Fremskrittsparti Nedenfor følger en del generelle kommentarer som partiet legger til grunn for de prioriteringer og verdier man har lagt seg på i dette budsjettalternativet. Kommunal økonomi Verdal Fremskrittsparti mener at kommunene må sette "tæring etter næring". Kommunene bør derfor i enhver sammenheng vise nøkternhet i forhold til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Store låneopptak til flotte byggeprosjekter skal også tilbakebetales. Store utgifter til renter og avdrag kan få alvorlige konsekvenser for kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Verdal Fremskrittsparti mener det kan spares store beløp ved effektivisering av den kommunale forvaltningen, uten at dette vil gå utover kvaliteten på tjenestene. Det er generelt et stort potensial for effektivisering i offentlig sektor, og kommunene har fortsatt mye å hente. Konkurranseutsetting er trolig den enkeltfaktoren som vil kunne gi størst effekt. For Verdal Fremskrittsparti vil det være viktigst å prioritere helse, skole og omsorg, fremfor fritidstilbud for voksne mennesker. Verdal Fremskrittsparti mener det er viktig at kommunene først og fremst konsentrerer seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primærområder, fremfor å ha fokus på å produsere tjenestene. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at private kan være utførende, mens kommunen bestiller, betaler og kontrollerer tjenestemålene. Offentlig tjenestemonopol må unngås. Innenfor definerte økonomiske rammer er det viktig at det gjøres prioriteringer. Desto vanskeligere den økonomiske situasjonen er, desto viktigere blir det å gjøre klare prioriteringer. Et samfunn der innbyggerne bestemmer mer Kommunens innbyggere må få langt større innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, og servicekontrakter er derfor viktige virkemidler for å få til en åpen lokal forvaltning. Verdal Fremskrittspartis grunnleggende målsetting er å øke enkeltmenneskets handlefrihet. Trygghet og livsglede forutsetter at den enkelte har følelsen av å ha innflytelse over sitt eget liv. Verdal Fremskrittsparti har derfor som sitt mål et samfunn der de fleste beslutninger tas direkte av innbyggerne, uten omveier. Side 36 av 92
Det offentlige skal ha som hovedoppgave å sørge for rettssikkerhet og trygghet for liv, helse og eiendom. Kommunen skal være et levende lokalsamfunn der menneskene kjenner seg hjemme og kan påvirke sin hverdag. Slike lokalsamfunn forutsetter at kommunale vedtak er basert på ønsker fra innbyggerne. Den kommunale ledelsen må alltid spørre seg selv: Hvilke ytelser og tjenester ønsker innbyggerne? Kontakten med innbyggerne kan skje ved hjelp av lokale folkeavstemninger, spørreundersøkelser, folkemøter, åpne høringer og brukerstyrer. Med slike tiltak vil man bringe kommunens innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Verdal Fremskrittsparti går videre inn for en ansvarliggjøring av kommunens administrasjon, og at innbyggerne får konkrete ansvarspersoner å forholde seg til. Kommunen må stadig holde seg orientert om hvordan innbyggerne er fornøyd med barnehager, sykehjem, skoler, sosiale tjenester m.m. Gjennomføring av slike undersøkelser bør overlates til upartiske aktører. Resultatene bør måles mot tidligere undersøkelser, for å se utviklingen, samt mot resultater som er oppnådd i sammenlignbare kommuner, slik at man kan dra nytte av andres erfaringer. De forskjellige kommunale etater bør få størst mulig frihet innenfor sine budsjetter. Beslutningsmyndighet bør overføres til medarbeidere på lavest mulig nivå, slik at avgjørelse treffes så nær den enkelte innbygger som mulig. Den enkelte innbygger og bedrift bør behandles som kunde, og ikke som et forstyrrende element som er underlagt offentlig forvaltningsmyndighet. Den enkelte bør tvert imot oppmuntres til å sette seg inn i og delta i beslutningsprosessen gjennom opplysninger og innspill. På denne måten kan kommunen fungere som et moderne selskap der kunder og leverandører, innbyggere og private tjenesteytere arbeider hånd i hånd, for best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere. Verdal Fremskrittsparti mener at kommunen bør bekjentgjøre sitt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Det bør i alle kommunens ansvarsområder, utarbeides tjenestebeskrivelser som beskriver hvilke tjenester kommunen utfører, og hvilket nivå tjenestene skal ha. Likeledes bør det utarbeides servicegarantier som beskriver hvilke krav innbyggerne har dersom kommunen ikke leverer lokalt vedtatte og lovpålagte tjenester i henhold til tjenestebeskrivelsene. Folkeavstemninger Verdal Fremskrittsparti ønsker at langt flere saker i samfunnet kan avgjøres gjennom folkeavstemninger. Dette gjelder også lokalt i kommunene. Folkeavstemning er den mest direkte form for demokrati som finnes. Gjennom folkeavstemninger oppnås også øket engasjement rundt lokale problemstillinger. På samme måte som Verdal Fremskrittsparti vil følge resultatet av en folkeavstemning, bør vi forlange at det avholdes en ny folkeavstemning før et vedtak basert på folkeavstemning kan oppheves. Selv om folkeavstemninger i Norge foreløpig ikke er bindende for de besluttende myndigheter, vil Verdal Fremskrittspartis representanter alltid følge resultatet av en slik avstemning. Side 37 av 92
Kommunen som arbeidsgiver Verdal Kommune er store arbeidsgivere, og i mange kommuner den største arbeidsplassen. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er derfor av stor betydning for mange mennesker, og ikke minst betyr den mye for alle som benytter seg av kommunale tjenester. Hvis ikke kommunen makter å opptre som en ansvarlig arbeidsgiver, forringes kompetansen og arbeidskapasiteten, noe som svekker kvaliteten på de kommunale tjenestene. Som politikere har vi et overordnet ansvar for kommunen. Hovedmålet er å yte best mulig tjenester til våre innbyggere. Vår arbeidsgiverpolitikk må ikke stå i motsetning til dette målet. Slike avtaler som Arbeiderpartiet og Norsk kommuneforbund har hatt gjennom en årrekke om å tviholde på offentlig tjenesteproduksjon, er imidlertid ikke forenelig med dette. Selv om avtalen nå er revidert, er intensjonen fortsatt den samme. Avtalen er nå utformet for å bli vanskeligere å angripe, men hovedintensjonen, "Vi er enige om at en sterk offentlig sektor er nødvendig dersom vi skal sikre rettferdig fordeling og likebehandling", står fortsatt som avtaletekst. I tillegg har Arbeiderpartiet og Norsk kommuneforbund avtaler om i fellesskap å etablere politiske samarbeidsutvalg. Arbeiderpartiet skal sørge for at disse utvalgene drøfter alle viktige saker som har betydning for Kommuneforbundets medlemmer før sakene behandles i de forskjellige politiske utvalg. Spesielt viktig er behandlingen av de årlige budsjetter. Dette betyr at Arbeiderpartiets representanter gjennom denne avtalen gjør seg til part i saker som har med konkurranseutsetting og personalspørsmål å gjøre. Konkurranseutsetting Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes konkurranse om å få produsere tjenester til kommunens innbyggere, på kommunens vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen. Dette medfører at kommunen får en ny og mer profesjonell rolle. Kommunen vil da få bestillerrollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollørrollen, hvor kommunen kontrollerer hvordan bestillingen oppfylles. Dette er et viktig tilskudd til effektivisering av kommunen, fordi det hindrer "positivt innstilt" egenkontroll. Kommunene spiller på lag med brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som tjenesteprodusent. Det må være en avtale mellom kommunen og en tjenesteprodusent, som definerer kvalitet og kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får dersom dette ikke innfris. Ved konkurranseutsetting bør også de som driver virksomhetene i dag få tid og anledning til å organisere seg og delta i anbudskonkurransen med reelt anbud. Det er imidlertid viktig at anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud, og at virksomheten skilles ut i et eget selskap. Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. Ved privatisering av en tjeneste, avvikles også kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Et eksempel kan være at en kommune Side 38 av 92
selger en kommunal kino til en privat aktør. Da vil ikke kommunen lenger ha ansvar for kinotilbudet. Konkurranseutsetting er heller ikke det samme som konkurranseeksponering. Begrepet konkurranseeksponering dekker også benchmarking, eller mål og lær, som det også kalles. Dette er i realiteten ikke noe annet enn at kommunen sammenligner seg med andre sammenlignbare kommuner eller virksomheter. Om den økonomiske situasjonen: Etter nedbetalingen av akkumulert gjeld i 2005, har Verdal FrP merket seg at trykket på kommunens økonomi har vært noe mindre enn forutgående år. 2006 var et godt år for kommunens økonomi med et overskudd på 7,3 mill. kroner og i tillegg en avsetning på 12,2 mill. kroner til disposisjonsfond. Hovedårsaken til den økte økonomiske handlefriheten er knyttet til ekstraordinære skatteinntekter i 2006 som ikke videreføres kommende år. Verdal FrP har videre merket seg at statsbudsjettet for 2008 innebærer en reell nedgang i rammene til Verdal kommune med 0,9 pst. I perioden 2008 2012 er skoleinvesteringer budsjettert med 240 mill. koner. Fratrukket momskompensasjon er investeringsnivået i perioden på ca 190 mill. kroner. Lån på den størrelsen innebærer årlige kapitalutgifter tilsvarende 30 35 årsverk, og at kommunens økonomiske handlingsrom låses i 15 20 år framover. Hovedoversikt drift viser at kommunen i 2008 mangler 8,5 mill. kroner for å fullfinansiere driften. Underskuddet øker til 15 mill. kroner i 2011. Da er det i 2009, 2010, og 2011 forutsatt bruk av fond med til sammen 15 mill. kroner, til dekning av borfall på momskompensjon i driftsbudsjettet, samtidig som virksomhetsområdenes budsjetter er svært stramme. Verdal Fremskrittsparti har merket seg videre at de samlede investeringene eksl. Investeringer i betalingstjenestene var i perioden 2006 2009 på 118, 7 mill. kroner. I perioden 2009 2012 vil tilsvarende investeringer være på 250,2 mill. kroner. Det er også grunn til å merke seg at, jf. årsmeldingen 2006 var kommunens netto langsiktige gjeld på 489 mill. kroner. Den langsiktige gjelden vil fram til utgangen av 2011 øke med 243 mill. kroner til 732 mill. kroner. Verdal Fremskrittsparti støtter rådmannens uttalelser om at situasjonen, angående den økte gjeldsbyrden, er alvorlig og at alle tiltak som kan gi økonomiske gevinst må vurderes når nye løsninger for kommunal drift skal utformes. Rådmannen skisserer blant annet at innfallsvinkler på arbeidet må være: Effektivisering gjennom omorganisering og strukturendringer Side 39 av 92
Forebyggende innsats som fram i tid vil gi økonomiske effekt i form av reduserte reparasjonsutgifter. Reduksjon i aktivitetsnivå/kvalitet - kutt i enhetens rammer Økt eiendomsskatt. Verdal Fremskrittsparti mener at kommunen må foreta betydelige strukturendinger i form av konkurranseutsetting, samt at man ser nærmere på om man kan få private aktører til å foreta utbygging av større nybygg/investeringer, og at kommunen går bort fra å være eier og over til å være leietaker. Verdal Fremskrittsparti tolker rådmannens to øverste kule punkt til å støtte opp under denne tanke. Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at virksomhetsområdenes budsjettrammer allerede er meget stramme. En ytterligere reduksjon vil kunne få svært uheldige konsekvenser på kvaliteten av tjenestetilbudet som skal ytes til kommunens innbyggere. Verdal FrP mener derfor at en reduksjon i aktivitetsnivået innen pleie- og omsorg og oppvekst er uaktuelt. I tillegg mener Verdal FrP at det ikke vil være aktuelt og øke eiendomsskatten, men at man i stede bør tilstrebe seg på å gå i motsatt retning, nemmelig og ha som ambisjon at denne skatten skal fjernes. Forslag til ordinære investeringer for 2008: Nedenfor følger en oversikt over de endringer Verdal Fremskrittsparti ønsker og gjøre for budsjettåret 2008, samt økonomiplanperioden 2008 2011. Utvikling av sentrumsområdet/industriområdet: I sentrum gjenstår utbygging av ny undergang under jernbanen. Foreløpige beregninger viser en kostnad på ca. 22 mill. kroner. Prosjektet er tidligere forutsatt finansiert i et partnerskap mellom kommunen, næringslivet og Jernbaneverket. Jernbaneverket har allerede overført 5 mill. kroner til kommunen til prosjektet. Det legges til grunn ytterligere 1 mill. kroner fra Jernbaneverket. I tillegg må det forhandles med næringslivet om deltakelse i prosjektet. Et forsiktig anslag vil være et bidrag på 1,3 mill. kroner. Det forutsettes at kommunen bruker 3,5 mill. kroner til restaurering av vann og kloakkanlegg i dette området i forbindelse med utbyggingen. Det gjenstår etter dette 6 mill. kroner for fullfinansiering. Rådmannen kan ikke se annen mulighet enn at kommunen må bære resterende finansiering for å få prosjektet realisert. Det foreslås avsatt 6 mill. kroner i budsjettet for 2008. Verdal Fremskrittsparti har merket seg at estimerte kostnadsoverslag har økt med 5 mill. kroner i forhold til hva som var utgangspunktet for budsjettet 2007. I tillegg har Verdal FrP merket seg at kommunen har redusert anslaget med 700 000 kroner i forhold til budsjett for 2007, på hvor stort bidrag man forventer av det lokale næringsliv. Side 40 av 92
Verdal Fremskrittsparti viser til kommunes økt behov for investeringer innen pleie- og omsorg samt innen oppvekst. På bakgrunn av dette kan ikke Verdal Fremskrittsparti se at det er mulig å foreta investeringene i løpet av 2008. Tiltaket er på denne bakgrunn tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er tidligere avsatt ytterligere 3 mill. kroner til dette tiltaket. Dette gir et redusert investeringsbehov på 9 mill. kroner i 2008, som igjen fører til reduserte kapitalkostnader på 810 000 kroner Utbygging av barnehage: Verdal Fremskrittsparti mener det er både framtidsrettet og riktig å ha et bredt og moderne barnehagetilbud. Verdal Fremskrittsparti ønsker derfor at man i planperioden skal prioritere utbygging av ny barnehage ved Rensholm. En slik utbygging vil medføre et økt investeringsbehov på ca. 22,5 mill. kroner. Det forutsettes da at kommunen foretar utbyggingen selv. Verdal Fremskrittsparti mente opprinnelig at kommunen burde be private aktører foreta utbyggingen av Rensholm barnehage, og at kommunen eventuelt gikk inn for å leie eller at man la private aktører drive barnehagen. Verdal FrP konstaterer at dette synet ikke fikk flertall i kommunestyret, og har derfor lagt rådmannens forslag til grunn ved årets behandling av budsjett og økonomiplan. Det er likevel interessant og påpeke at en løsning slik Verdal FrP skisserte ville ha gitt kommunen reduserte kapitalkostander på i overkant av 2 mill. kroner årlig. Verdalsøra barneskole/undomsskole Ved Verdalsøra barneskole som er bygd i 1954, er det stort behov for bygningsmessige tilpasninger til nye undervisningsformer. Overgangen fra klasser til grupper medfører behov både for større og mindre undervisningsrom enn dagens romløsning kan gi. En har pr. i dag ikke noe eksakt overslag over den totale økonomiske utfordring for modernisering/utbygging av skolen. Verdal Fremskrittsparti mener det vil være mer hensiktsmessig og fornuftig å tenke langsiktig. Verdal FrP tror at det vil være riktig å la dagens barneskole overta skolebygningene til Verdalsøra Ungdomsskole, og at det bygges en helt ny og moderne ungdomsskole i kommunen. Verdal Fremskrittsparti ser for seg følgende løsning når det gjelder skoleutbyggingen i Verdal: Side 41 av 92
Vuku ungdomsskole bygges ut som 2 parallell skole. Ny ungdomsskole Stiklestad Àlle (sør) Oppussing av svømmehall slik som skissert Flytting av barneskole til eks. ungdomsskole Salg av nåværende barneskole I tillegg vil Verdal Fremskrittsparti at man lar private foreta utbygging av ny skole, samt at private også blir stående som eier og at kommunen står som leier. Et slik forslag vil føre til en langt større og bedre skoleutbygging enn hva rådmannen legger opp til. I tillegg vil dette også føre til betydelige reduksjoner i kommunens rente- og avdragskostnader. Vi forutsetter at skolen står ferdig fra og med høsten 2010 og at leiekostnader påløper fra august 2010. Vi har lagt følgende prinsipp til grunn: - Samspill modellen til Statsbygg. Vi har lagt oss litt over i kvadratpris (16 000 kroner pr kvm.) - Vi forutsetter at vår leieutgifter er lik kapitalkostnadene til utbygger og eier. Økonomiske konsekvenser av Verdal FrPs forslag: * Redusert låneopptak = 188 mill. kroner (red. årlig kap. Utg. = -16,9 mill. kr.) * Salg av eks. barneskole = 13 mill. kr ( - 1,170 mill kr årlig i kap. Utg.) * Flytting av eks. barneskole = 66 mill. kr (+ 5,940 mill kr årlig i kap. Utg.) * årlig leie av ny ungdomsskole = 7,8 mill. kr Med ovennevnte forutsetninger vil dette gi i snitt en årlig reduserte kapitalutgifter på 4,350 mill. kroner. Noe som tilsvarer at man kan gi ca 19 ansatte i pleie- og omsorg økt stilling fra 50 til 100 pst. stilling, pr. år. Eller besparelsen tilsvarer 9,5 årsverk. Dette er sparte utgifter som kan gi rom for økt satsing på oppvekst og pleie- og omsorg. Det forutsettes videre at kostnadene til flytting av eks. barneskole skjer i sin helhet i 2009. Altså at låneopptaket tas opp i starten av 2009. Tabellen nedenfor gir følgende oversikt for perioden 2008 2012. Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 Red. - 2 340-6 840-11 340-16 920 kapitalutgifter Økt + 4 770 + 8 020 + 12 570 + 12 570 Side 42 av 92
kapitalutgifter Netto effekt. + 2 430 + 1 180 + 1 230-4 350 Verdal FrP vil bemerke at kapitalkostnadene kan øke de første årene i perioden, men fra slutten av perioden vil kapitalkostnaden reduseres betraktelig. Tar man utgangspunkt i at kommunens lånemasse nedbetales over 30 år vil dette ha en samlet totaleffekt på hele 130,5 mill. kroner som kommunen sparer kapitalutgifter. Maskiner: I maskinparken er det behov for utskifting av vegskrape, dagens marskin er fra 1992 og bør utskiftes innen en toårsperiode. Kostnaden for denne ligger på ca 2,5 mill. kroner som er ført opp i 2008. For de øvrige årene i planperioden føres det opp 0,3 mill. kroner. Verdal Fremskrittsparti mener det vil være langt mer fornuftig å leie enn å kjøpe nytt marskinelt utstyr. Det bør videre tilrettelegges for økt bruk av konkurranseutsetting noe som vil medføre reduserte investeringsbehov innenfor dette område. Dette vil redusere investeringsbehov med 2,5 mill kroner i budsjettet for 2008. Ved å følge Verdal Fremskrittspartis forslag på dette området vil dette gi en total reduksjon i investeringsbehovet med 2,5 mill. kroner for budsjettåret 2008. Dette vil gi reduserte kapitalkostnader på 225 000 kroner i 2008, og for de øvrige årene i planperioden. Side 43 av 92
Tabell oversikt over Fremskrittspartiets endringer: Tekst 2008 Reduserte invest. 11,5 Økte invest. Netto reduserte 11,5 invest. Reduserte kapital 1,035 kostn. Økte kapital kostn. Netto reduserte 1,035 kapital kostn. Tallene i tabellen er i mill. kr. For de øvrige år i planperioden vil det få følgende effekt: Tekst 2009 2010 2011 Red. investeringer 37,5 87,5 137,5 Økte investeringer 53,0 53,0 53,0 Netto invest. 16,0-34,5-84,5 Red. kapital kostnader - 3,330-7,875-12,375 Økte kapital kostnader /leie kostnader + 4,770 + 8,020 + 12,570 Netto Kostnadsendringer + 1,440 + 0,145 + 195 (Tallene i tabellen er i mill. kr. ) Som en følge av det valg som er gjort når det gjelder skoleutbygging vil de store gevinstene på kapitalkostnadene først komme i 2013. Dette vil gi hele 13,185 mill. kr i årlig reduserte rente- og avdragskostnader for kommunen. Legger man videre til en årlig leiepris på 7,8 mill. kroner årlig vil nettogevinsten for kommunen være på hele 5,385 mill. kroner. Tar man utgangspunkt i at gjelden for en skolebygning skal nedbetales over 30 år, vil man med denne løsningen kunne spare totalt 161,5 mill. kroner. Dette er kostnader som man i utgangspunktet må dekke inn gjennom den løpende drift om kommunen selv skal ta opp lånet og betjene det. Eiendomsskatt Verdal Fremskrittsparti viser til at regjeringen åpner for at det kan utskrives eiendomsskatt for hele kommunen fra 2007. Dette ble mot Verdal FrP sine stemmer vedtatt gjennomført i kommunene. For 2007 har kommunen tatt inn 14,8 mill. kroner i eiendomsskatt. Verdal Fremskrittsparti registrerer at rådmannen legger samme beløp til grunn for 2008. Side 44 av 92
Verdal Fremskrittsparti har hele tiden vært i mot innføring av eiendomskatt, og har derfor også konsekvent stemt i mot. Verdal Fremskrittsparti mener at man i stede for å utvide eiendomsskattegrunnlaget bør gjennomføre en nedtrappingsplan, slik at eiendomsskatten kan avvikles. Verdal Fremskrittsparti viser til sitt verbalforslag hvor man foreslår at det innføres en nedtrappingsplan med den hensikt at eiendomsskatten skal fjernes i løpet av 2012. Generelle strukturendringer: Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunen har gjennomført en rekke tiltak de siste årene for å oppnå økonomisk handlefrihet. Ny organisasjon fra 1.1.2003 med tilhørende nedbemanning på ca. 60 årsverk, etablering av Arbeid og Velferd og Innheherred Samkommune har vært meget viktige strategiske grep for å kunne nå de økonomiske omstillingsmål. Verdal Fremskrittsparti vil likevell påpek at kommunen har benyttet konkurranseutsetting i svært liten grad for å få utnyttet ressursene bedre og mer effektivt. Verdal Fremskrittsparti er av den oppfatning at det er langt mer fornuftig å hente ut ytterligere innsparinger ved å benytte konkurranseutsetting, fremfor det velbrukte ostehøvel prinsippet. Forslag til driftsbudsjett for 2008: 5.2.1 Rådmannen Verdal Fremskrittsparti mener det fortsatt er mulig og oppnå effektivisering innen dette virksomhetsområdet. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti at bevilgningsrammen under kap. 5.2.1 Rådmannen reduseres med 750 000 kroner. Verdal Fremskrittsparti er kjent med at posten for reserverte bevilgninger er på til sammen 12,7 mill. kroner, og at hoveddelen (10 mill. kroner) av dette beløpet er avsatt til neste års lønnsoppgjør. I tillegg er det avsatt 2,1 mill. kroner til forebyggende tiltak i 2008. Verdal Fremskrittsparti mener at denne bevilgningen bør tas ut fra dette kapitlet og overføres til oppvekstområdene med 1 mill. kroner og Pleie- og omsorg med 1,1 mill. kr da det er spesielt innenfor disse områdene det bør satses sterkest på forebyggende tiltak. Dette medfører at post 1809 reduseres med 2,1. mill kroner. Verdal Fremskrittsparti viser til tidligere utredninger vedrørende å konkurranseutsette kommunens pensjonsordninger. Verdal FrP mener dette vil være fornuftig med tanke på å sikre de ansatte en best mulig pensjonsordning som mulig. I tillegg vil en konkurranseutsetting kunne Side 45 av 92
medføre betydelig besparelser for kommunen i form av redusert innbetalt premie, uten at dette går utover den ytelsen som skal leveres tilbake til den enkelte ansatte. Verdal Fremskrittsparti har tatt utgangspunkt i de tidligere utredninger og mener at en konkurranseutsetting vil kunne medføre besparte pensjonskostnader på 1 mill kroner i 2008, og ytterligere 500 000 kroner de øvrige årene i planperioden. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 3 850 000 kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele 1000-kroner. Tekst 2008 Avvik Rådmannen 18 890 Verdal FrP 15 040-3 850 5.2.2 Oppvekst Verdal Fremskrittsparti viser til at arbeidet med årsbudsjett 2008 startet med at alle rektorer la fram sitt minimumsbudsjett. Summen av minimumsbudsjettene viste seg å ligge ca. 4 mill. kroner over den rammen som var tildelt for virksomhetsområdene. Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at konsekvensene av rådmannens budsjettforslag er bl.a.: Fra høsten 2008 vil følgende aktivitet reduseres/tas bort: Delingstimer i basisfag (matematikk, engelsk, og norsk) forsvinner, IKT- arbeidet svekkes, mulighetene for timer til adferdsregulerende tiltak i skolen tas bort, bibliotektjenesten i skolen svekkes og alle assistenttimer for oppfølging av elever uten vedtak om spesialundervisning tas bort. Med utgangspunkt i den reelle reduksjonen i skolen vil det medføre reell fare for brudd på Opplæringsloven ( 9a, elevens, fysiske og psykososiale arbeidsmiljø). Det foreligger ikke noe handlingsrom for å jobbe forebyggende. Implementering av digital læringsplattform kan bli svært vanskelig Det foreligger en fare for at målene om redusert spesialundervisning og økt læring ikke nås. Barnevernet blir ikke styrket med de ressursene som den økte saksmengden skulle tilsi, noe som vil medføre økte ventelister og brudd på tidsfristene for saksbehandling. Ungdomsskolens samarbeid med kulturskolen videreføres ikke høsten 2008. Side 46 av 92
Færre timer til gruppedeling i 2. fremmedspråk. Det er ikke mulig å avsette reserver for å dekke uforutsett økning i driftsnivået, for eksempel tilflytting av ressurskrevende barn/elever. Fritidsklubben i Vuku legges ned etter skoleåret 2007/2008. En del MOT-arbeid (MOT+) kan bli avviklet. Verdal Fremskrittsparti er bekymret over den manglende oppmerksomhet og nedprioritering oppvekstområdene i kommunen har fått. Det er liten tvil om at de bevilgninger det legges opp til ikke er tilstrekkelig, og kan medføre svært så uheldige konsekvenser. Verdal Fremskrittsparti mener rådmannens forslag til budsjett ikke er et budsjett som vil stimulere til økt læring, samt bedre kunnskapsnivået til elevene i kommunen. Verdal Fremskrittsparti mener at de manglende bevilgningene, over år, også er et resultat av at skolene i Verdal scoret dårlig på VGs kunnskapstest. Verdal Fremskrittsparti vil også understreke at økte bevilgninger til dette formålet vil være med på å redusere sykefraværet. Dette vil igjen medføre reduserte kostnader til vikarer. Verdal FrP foreslår og øke bevilgningene til Oppvekst med 2 mill. kroner for 2008 og med ytterligere 1 mill. kroner for årene 2009, 2010, og 2011. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å øke bevilgningen på dette kapitlet med 2 000 000 kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner. Tekst 2007 Avvik Rådmannen 160 837 227 Verdal FrP 162 837 227 + 2 000 000 5.2.3 Kulturtjenesten Verdal Fremskrittsparti er kjent med at storparten av midlene på tilskuddspostene er bundet opp i forhold til drifts- og samarbeidsavtaler, og økning på tilskuddspostene skyldes forpliktelser i avtalene. På denne bakgrunn mener Verdal Fremskrittsparti at kommunen bør foreta en kritisk gjennomgang alle drifts- og samarbeidsavtaler. Det bør derfor legges frem en egen sak for kommunestyret med en oversikt over alle inngåtte avtaler. Oversikten bør også omfatte når avtalene skal reforhandles på nytt, og når og hvordan avtalene kan sies opp. Verdal Fremskrittsparti viser til at etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft er økende. For at kommunen skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, samt få økt bosetting er det viktig at det satses på et godt oppveksttilbud, men også at man har et godt sosialt og kulturelt tilbud for å øke trivselen. Verdal Fremskrittsparti mener derfor at kommunen bør ta et intitiativ ovenfor det Side 47 av 92
lokale næringslivet for å få de til bidra med ca 500 000 kroner til kulturel trivselstiltak rettet mot barn og unge. Verdal Fremskrittsparti vil også fremheve viktigheten av at trykket holdes opp med å få realisert motorsport prosjektet i Inndalen. Ut fra den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, vil Verdal Fremskrittsparti, foreslå og redusere bevilgningene til dette kapitlet med 500 000 kroner i 2008. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 500 000 kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner. Tekst 2008 Avvik Rådmannen 18 422 316 Verdal FrP 17 922 316-500 000 5.2.6 NAV sosial-, rus-, psykiatri- og flyktningtjenesten Verdal Fremskrittsparti registrer at virksomhetsområdet har i 2007 fått øket omfanget i form av at deler av det som før var Flyktningtjenesten i kommunen er lagt inn under NAV. Verdal Fermskrittsparti har vært skeptisk til å ta inn flere flyktnigner i kommunen, Dette skyldes at kommunen har hatt problemer med å skaffe bolig, arbeid og utdanning. Ved at disse tingene ikke er på plass blir det fort til at man tar i mot nye flyktninger for så å sende dem ut i en hverdag som blir preget av man havner blant en av mange i sosialhjelpskøen. Verdal Fremskrittsparti viser til at man også i kommunen har synkende arbeidsledighet og økt etterspørsel av kvalifisert arbeidskraft. I den forbindelse vises det til etableringen av den nye Arbeids- og Velferdsetaten (NAV), og at Verdal har fått åpnet sitt lokale NAV-kontor. Det vises videre til Stortingets behandling av St. meld nr 9 (2006 2007) Om Arbeid, velferd og integrering, hvor hovedmålet er å få flere i arbeid og færre på trygd. Verdal Fremskrittsparti mener at man bør kunne forvente å oppnå effekter av NAV-kontoret, og den nasjonale målsetning ved å få flere ut i arbeid. På denne bakgrunn foreslås det derfor å redusere posten økonomisk sosialhjelp med 1 150 000 kroner under dette kapitlet. I tillegg vises det til det arbeidet som er gjort i Leksvik kommune når det gjelder å iveksette tiltak for å jobbe langt mer sosialfaglig. Leksvik kommune har høstet meget gode erfaringer med sitt Side 48 av 92
prosjekt og har nå kun 1 passiv sosialhjelpsmottaker i hele kommunen. Verdal kommune bør se nærmere på de tiltak som er gjort i Leksvik og innarbeid disse susksesskriteriene og i vår kommune. I tillegg viser Verdal Fremskrittsparti til at det legges opp til en økning av budsjettet for kjøp av plasser for heldøgns omsorgstilbud for rusmisbrukere på 150 000 kroner. Verdal Fremskrittsparti synes detter er et meget positivt tiltak, noe som på sikt også vil ha positive innvirkninger på økonomisk sosialhjelpsutbetalingene. Verdal FrP foreslår derfor at bevilgningene til dette formålet styrkes med ytterligere 150 000 kroner fra 850 000 til 1 150 000 kroner. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 1000 000 kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner. Tekst 2008 Avvik Rådmannen Verdal FrP - 1000 000 5.2.4 Omsorg og Velferd samlet Verdal Fremskrittsparti registrerer at rådmannens budsjettforslag for 2008 er en ren framskrivning av dagens drift. Verdal Fremskrittsparti vil imidlertid understreke at omsorg og velferd har store utfordringer i årene som kommer. Dette gjelder bl.a. brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er i stadig økning. I 2007 er det registrert 7 nye brukere. Verdal Fremskrittsparti viser til at støttekontakter avlønnes i dag med kroner 79,95 pr time. Levanger kommune øker lønn for 2008 til 100 kr pr. time. Lav lønn kan være mye av årsaken til at det har vært problemer med å rekruttere støttekontakter. Konsekvensene av manglende støttekontaktsordning kan være at kommunen må tildele økt hjemmetjeneste eller BPA for å dekke brukerens behov. Dette vil få langt større økonomiske konsekvenser enn ved å øke lønnen for støttekontaktene. Verdal Fremskrittsparti er skuffet over at det ikke er funnet midler til å øke støttekontaktenes lønn. En økning til 100 kroner timen vil medføre en budsjettøkning på ca. 300 000 kroner. Verdal Fremskrittsparti foreslår å øke lønnen til 100 kroner timen. Side 49 av 92
Verdal Fremskrittsparti har meket seg at rådmannens forslag til budsjett for 2008 vil inneha følgende konsekvenser: Det er ikke funnet økonomi til aktivitør ved aktivitetsavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun av kommunale midler. Denne stillingen er de siste årene lønnet av gavemidler og dette videreføres i 2008. Det siste året er har det ved sykeavdelingen ved Ørmelen bo- og helsetun vært behov for estra bemanning på kveld på grunn av urolige og ressurskrevende brukere og ansattes arbeidsmiljø. Det er ikke funnet dekning til dette i budsjett for 2008. Det er redusert 0,5 årsverk i hjemmehjelp ved hjemmetjenesten i Vinne og Vuku distrikt. Målsetting i forhold til å fjerne ufrivillig deltid er vanskelig. Ved sammenslåing av stillinger øker andelen arbeid på helg og annen ubekvem arbeidstid, og dette er ikke ønskelig fra ansatte. Dette kan føre til problemer med å beholde og rekruttere folk. De ovennevnte punktene er bare noe av de konsekvenser rådmannens budsjett har på denne sektoren. Verdal Fremskrittsparti er bekymret over at det ikke er funnet økonomiske midler til aktivitør ved aktivitetsavdelingen. Det er viktig at kommunen har et aktivitetstilbud til eldre og spesielt demente. Verdal Fremskrittsparti mener det er et tidspørsmål hvor lenge sanitetslagene er villig til å gi gavemidler til dette formålet. Verdal Fremskrittsparti mener dette er et av flere tiltak kommunen må bevilge økonomiske midler til. Med tanke på at den store eldrebølgen vil skylle inn over oss i løpet av få år, er Verdal FrP bekymret over at ikke trykket på å få fjernet ufrivillig deltid er større. Dette vil uten tvil skape store problemer emd å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til denne sektoren i årene som kommer, noe som vil kunne få enorme konsekvenser. Verdal FrP mener at 2 mill. kroner av økning i budsjettet for 2008 bør øremerkes tiltaket: fjern ufrivillig deltid. Denne styrkingen bør opprettholdes i hele planperioden. Dette vil gi ca 9 stk økt stilling fra 50 pst til 100 pst. for 2008. For hele økonomiplanperioden vil dette gi 36 personer økt stilling. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å øke bevilgningen på dette kapitlet med 3,5 mill. kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner. Tekst 2007 Avvik Rådmannen 130 870 996 Verdal FrP 134 370 996 +3 500 000 Side 50 av 92
5.2.6 Teknisk drift Verdal Fremskrittsparti mener det at det innefor dette område er store muligheter til å hente ut effektiviseringsgevinster ved at kommunen benytter seg av konkurranseutsetting. Verdal Fremskrittsparti mener ut fra et forsiktig anslag at det er mulig å foreta effektiviseringsgevinster innen etaten, selv med dagens tjenesteproduksjon og organisering, tilsvarende 500 000 kroner. På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 500 000 kroner for budsjettåret 2008. Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner. Tekst 2008 Avvik Rådmannen 10 962 410 Verdal FrP 10 462 410-500 000 Kapitalkostnader Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag til investeringsbudsjett. Dette vil føre til at man reduserer kapitalkostnadene på driftsbudsjettet med 1 035 000 kroner for 2008 Oppsummering av Verdal Fremskrittsparti`s forslag til driftsbudsjett: Tekst 2008 Rådmannen -3 850 Oppvekst 2 000 Pleie- og omsorg 3 500 Nav -500 flyktningetjenesten m.m. Øk. Sosialhjelp -500 Kultur -500 Teknisk -500 kapitalkostn -1 035 Resultat 1 385 Til disposisjon 1 385 Bruk av disp. Verbalforslag: Side 51 av 92
1) Kommunestyret viser til at etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft er økende også for Verdal kommune. For at kommunen skal kunne tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, samt få økt bosetting er det viktig at det satses på et godt oppveksttilbud, men også at man har et godt sosialt og kulturelt tilbud for å øke trivselen. Kommunestyret ber derfor administrasjonen om å ta intitiativ ovenfor det lokale næringslivet for å få de til bidra med ca 500 000 kroner til kulturelle trivselstiltak rettet mot barn og unge. 2) Kommunestyret ber administrasjonen foreta en kritisk gjennomgang av alle drifts- og samarbeidsavtaler innen kultursektoren. Det bes videre om at det legges frem en egen sak for kommunestyret med en oversikt over alle inngåtte avtaler. Oversikten bør også omfatte når avtalene skal reforhandles på nytt, og når og hvordan avtalene kan sies opp. 3) Kommunestyret stadfester at satsene for eiendomsskatt for perioden 2008 2012 ikke skal økes. 4) Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med økonomiplan for perioden 2009 2012 fremme en konkret nedtrappingsplan med formål om å avvikle eiendomsskatten i Verdal kommune. Det ble først votert samlet over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot. Det ble så votert punktvis over forslaget fra AP/SP med følgende resultat: Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte i mot. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2008 med betalingssatser og gebyrer. 2. Forslag til Økonomireglement for 2008. 3. Forslag til driftsbudsjett 2008 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune 4. Uttalelse fra Eldrerådet. 5. Uttalelse fra Fagforbundet. 6. Uttalelse fra Verdal Ungdomsråd. Side 52 av 92
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2008 mandag 5. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte. Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagt dokument. Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet. Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet. Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for morkommunen Verdal. I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 29. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2008 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel: 1. Innledning 2. Statsbudsjettet 3. Kommunale inntekter 4. Investeringsbudsjett 5. Driftsbudsjett 6. Innherred samkommune Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde. Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse. Dokumentet er utsendt ved egen utsending. Side 53 av 92
Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2008: - Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november. - Komiteene behandler forslaget i møter 14. november. - Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 22. november. - Kommunestyrebehandling i møte 10. desember. - Møte i arbeidsmiljøutvalget er ikke fastsatt. Side 54 av 92
Verdal kommune Sakspapir Gebyr renovasjon og slamtømming for 2008 - Innføring av ny differensieringsordning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/10098 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 14.11.2007 66/07 Verdal formannskap 15.11.2007 124/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 115/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007 BEHANDLING: Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet. Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert 02.11.2007 vedtas. 2. Med hjemmel i forurensingslovens 34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008. 70 liter restavfallsdunk/mini rest Kr.1210,- eks. mva 140 liter restavfall/liten rest Kr.1875,- eks. mva 240 liter restavfall/medium rest Kr.2420,- eks. mva 360 liter restavfall/stor rest Kr.3267,- eks. mva Det gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon. 3 Det vedtas en økning på 9,5 % i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene) 4. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet. Side 55 av 92
Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert 02.11.2007 vedtas. 2. Med hjemmel i forurensingslovens 34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008. 70 liter restavfallsdunk/mini rest Kr.1210,- eks.mva 140 liter restavfall/liten rest Kr.1875,- eks.mva 240 liter restavfall/medium rest Kr.2420,- eks.mva 360 liter restavfall/stor rest Kr.3267,- eks.mva Det gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon. 3 Det vedtas en økning på 9,5% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene) 4. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Forslag til ny differensieringsordning beskrevet i brev fra Innherred Renovasjon IKS i brev datert 02.11.2007 vedtas. 2. Med hjemmel i forurensingslovens 34 fastsettes følgende årsgebyrsatser for 2008. 70 liter restavfallsdunk/mini rest Kr.1210,- eks.mva 140 liter restavfall/liten rest Kr.1875,- eks.mva 240 liter restavfall/medium rest Kr.2420,- eks.mva 360 liter restavfall/stor rest Kr.3267,- eks.mva Det gis i tillegg mulighet til rabattordninger og tilleggstjenester i henhold til regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon. 3 Det vedtas en økning på 9,5% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene) 4. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet. Side 56 av 92
Vedlegg: Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende forslag til ny differensieringsordning for restavfall Brev fra Innherred Renovasjon datert 02.11.07 vedrørende avfallsgebyr og slampriser for 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Saken omhandler: Innføring av ny differensieringsordning for restavfall Fastsetting av renovasjonsgebyr for år 2008 Fastsetting av slamgebyr for 2008 Ny differensieringsordning for restavfall: Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon utarbeidet et forslag til ny differensieringsordning for restavfall som skal stimulere til å nå dette målet. Som det vil gå fram av vedlagte brev fra Innherred Renovasjon så vil abonnentene som velger minst mulig restavfalldunk også oppnå de rimeligste gebyrene. I tillegg medfører også forslaget økt servicegrad samt at fordelen med fellesanlegg (borettslag/sameier) vil være mer tydelig. Dagens standardabonnement består i dag av en restavfallscontainer på 240 l. I ny ordning får abonnenten velge mellom restavfallsbeholdere på 70l, 140 l, 240 l eller 360 l. Avfallsgebyr i 2007 for standardabonnement på 240 l restavfallsdunk er kr.2126,- eks.mva.. Renovasjonsgebyr: Styret ved Innherred Renovasjon har i forslag til budsjett for 2008 vedtatt nye gebyrsatser for renovasjon og slamtømming. Kopi av saksdokumenter fra Innherred Renovasjon følger vedlagt Kommunene må i henhold til forurensingslovens 34 dekke kostnadene med renovasjonsordningen i sin helhet. For Verdal kommune medfører dette at renovasjonsgebyret totalt må dekke inn en kostnad på kr.11.758.000,-. Dette innebærer en økning på ca.4,5 % i forhold til 2007. Side 57 av 92
Slamgebyr: Innherred Renovasjon foreslår en økning på 9,5 % når det gjelder slampriser. (Tømming av septiktanker og tette tanker). Hovedårsaken til stigningen ligger i at avvannet septikslam fra og med våren 2008 vil bli levert til ECOPRO sitt anlegg i Skjørdalsskaret. Dette er en dyrere og mer høyverdig behandling av slammet enn tidligere. Dagens slam blir stort sett kjørt til langtidskompostering på kompostplata nedenfor Frolfjellet. (Ågotmyra) Vurdering: Ny differensieringsordning synes positiv for å få ned restavfallsmengden og å stimulere til økt gjenvinning av avfallet. Rådmannen anbefaler derfor at ny differensieringsordning vedtas. Kommunene er pålagt å innføre full kostnadsdekning ved fastsettelse av renovasjonsgebyrene. De foreslåtte gebyrsatser er beregnet ut fra full kostnadsdekning over avfallsgebyrene. Side 58 av 92
Verdal kommune Sakspapir Ørin Nord - Forskuttering av utgifter til flytting av eksisterende molo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/2654 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 21.11.2007 75/07 Verdal formannskap 22.11.2007 131/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 116/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt i møtet. Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en kostnadsramme på 6,0 mill.kroner. 2. Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en kostnadsramme på 6,0 mill.kroner. 2. Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007 BEHANDLING: Side 59 av 92
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde for saken. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Verdal kommune forskutterer flytting av molo ved Ørin Nord innenfor en kostnadsramme på 6,0 mill.kroner. 2. Investeringen finansieres ved bruk av kommunens kapitalfond. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer Vedlegg: Situasjonsplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Beliggenhet: Ørin Nord er lokalisert ved elvedeltaet for Verdalselva med Kausmo fuglefredningsområde i nord, med friområder og Ørin naturreservat med ramsarstatus på østsiden, Ørin industripark og Aker som nærmeste nabo mot sør og fjorden mot vest. Historikk: 1988: Et 600 daa stort areal ble regulert og en molo bygd. Moloen omkranser et areal som har utstrekning mot nord og elvedeltaet. 2004: Ny reguleringsplan. Industriarealet planlegges med betydelig større avstand til elva i nord og utvides mot vest. Industriarealet reduseres til 390 daa. Utforming ble gjort ut fra retningslinjer fra Direktoratet for naturforvatning. 2005: Etter betydelig engasjement fra miljøvernorganisasjoner ble det inngått en prinsipiell overenskomst om en ny skisse/utforming av området. Skissen bygde på NOF s uttalelser, men skulle i tillegg innehold friområder og landskapstilpassing av gjenværende oppfyllingsarealer. Industriarealet redusert til 200 daa. Siva, Aker, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Verdal kommune, Naturvernforbundet og NOF var parter i overenskomsten. Jan. 2007: Pga. stor etterspørsel på industriareal og utbygningskostnader ble det i møte med miljøvernmyndigheter og organisasjoner fremmet en ny skisse. Formålet med skissen var: Side 60 av 92
- tilrettelegge for 250 daa industriareal - opprettholde intensjonene forøvrig i overenskomsten fra 2005. - opprettholde friområdene i det omfang som tidligere planlagt Arbeidet med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Ørin Nord startet opp i april 2007. Planen er lagt fram til sluttbehandling i Verdal kommunestyre i møte den 19.november i år. Videre framdrift: 1.etappe i arbeidet med opparbeidelse av nytt industriareal på Ørin Nord er flytting av eksisterende molo. Arbeidet med utarbeidelse av de nødvendige anbudsdokumenter er i full gang. Anbudspapirene vil være klar til utsendelse i desember. I KU (Konsekvensutreningen for prosjektet) er det satt krav til at anleggsarbeidene utføres i perioden november-mars. For å kvalitetssikre dette vil det bli tatt initiativ til et møte med Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Antatt kostnad for flytting av molo: Kostnaden for flytting av molo Ørin Nord er anslått til ca. 6.mill.kr inkl.mva. Finansiering: Prosjektet foreslås finansiert ved bruk av kapitalfondet. Vurdering: Flytting av molo er 1.etappe på etablering av et 250 da. nytt stort industriareal på Ørin Nord. For å få fortgang i arbeidene med etablering av nytt industriareal ønsker rådmannen å forskuttere flytting av molo på Ørin Nord. Hvordan organiseringen av de resterende mudringsarbeider samt nødvendig infrastruktur gjøres er enda uklart. Det er igangsatt et utredningsarbeid sammen med SIVA Verdal eiendom A/S med vurdering av utbyggingsmodell for prosjektet fram mot utbyggbart næringsareal. Dette må være på plass i løpet av første halvår 2008. Dette med tanke på organisering og finansiering av de resterende arbeider. Kommunens forskuttering av moloarbeidene skal inngå som kommunenes investering i totale anlegget og forventes tilbakeført ved salg av arealet. Side 61 av 92
Verdal kommune Sakspapir Strategiplan for oppvekstsektoren 2008-2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6435 - /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 14.11.2007 70/07 Verdal formannskap 15.11.2007 123/07 Verdal kommunestyre 19.11.2007 107/07 Driftskomiteen i Verdal 21.11.2007 74/07 Verdal formannskap 22.11.2007 137/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 117/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: Kommunalsjef oppvekst, Arvid Vada, orienterte om saken. Innstilling fra driftskomiteen i saken ble utdelt i møtet. Forslag fra FRP v/jan Arne Solvang: Kommunestyret vedtar strategisk plan for oppvekstsektoren 2008-2009 med følgende endringer: De fastsatte mål når det gjelder spesialundervisning tas ut av planen. Kommunen forplikter seg til å styrke satsingen til spesialundervisning. Dette med tanke på at alle skal ha tilpasset opplæring. Kommunestyret forplikter deg til en opptrappingsplan når det gjelder bevilgninger til oppvekstsektoren med 2 mill. kroner i 2008 og ytterligere 1 mill. kroner i 2009, slik at det blir bedre samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen. Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt ved at det fikk 2 stemmer. 6 stemte i mot. Det ble så votert over driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt. Side 62 av 92
INNSTILLING: Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 2009 med følgende endring under pkt. 4.2, første setning: På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift). Rådmannen tilrår at driftskomiteen og formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak: Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 2009. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Forslag fra SP v/pål Sverre Fikse Pedersen: Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes til driftskomiteens møte 21.11.07. Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2007 BEHANDLING: Saken utsettes pga. at driftskomiteen skal behandle den 21.11.07 VEDTAK: Saken utsettes. Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.11.2007 BEHANDLING: Saken utsettes pga. behandling i driftskomiteen 21.11.07. VEDTAK: Saken utsettes. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 21.11.2007 BEHANDLING: Forslag fra SP v/pål Sverre Fikse Pedersen: Strategiplan for oppvekstsektoren 2008-2009, pkt, 4.2, første setning, endres til: Side 63 av 92
På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift). Forslag fra Frp v/kjell H. Karlsson: Kommunestyret vedtar strategisk plan for oppvekstsektoren 2008-2009 med følgende endringer: De fastsatte mål når det gjelder spesialundervisning tas ut av planen. Kommunen forplikter seg til å styrke satsingen til spesialundervisning. Dette med tanke på at alle skal ha tilpasset opplæring. Kommunestyret forplikter deg til en opptrappingsplan når det gjelder bevilgninger til oppvekstsektoren med 2 mill. kroner i 2008 og ytterligere 1 mill. kroner i 2009, slik at det blir bedre samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen. Det ble først votert over forslaget fra Frp. Forslaget falt med 5 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget. Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling og SP sitt forslag. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling med SP sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 2009 med følgende endring under pkt. 4.2, første setning: På ungdomstrinnet skal elevene ha tilbud om ungt entreprenørskap (elev/ungdomsbedrift). Vedlegg: 1. Strategiplan for oppvekstsektoren 2008 2009. 2. Høringsuttalelsene. BEGGE VEDLEGG UTSENDT TIDLIGERE Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 2008. Saksopplysninger: Med utgangspunkt i Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 2008, vedtatt av kommunestyre 7. februar 2005, ble det utarbeidet en strategisk plan for oppvekstsektoren for perioden 2005 2008, med spesiell vekt på 2005 og 2006. Den ble vedtatt av kommunestyret i august 2005. Fornyet strategisk plan for perioden 2006 2008 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2006. Side 64 av 92
Vedlagte Strategisk plan for oppvekstsektoren for perioden 2008 2010 bygger på evaluering av den forrige planen. Dessuten har en del nye aktuelle momenter kommet inn. Arbeidet med rullering av planen Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg bestående av rektor Marit Hofstad, styrer Lisbeth Storholmen, Lise Heggdal, Fagforbundet, og Gro Røkke, Utdanningsforbundet som sammen med kommunalsjefen gjennomgikk planen for 2006 2008. Underveis ble det samarbeidet med Ungdomsrådet, MILL-veilederne, virksomhetslederne, styrerne og rektorene. Utvalgets første utkast til strategisk plan ble sendt på høring til relevante organisasjoner og virksomhetsområdene i september med tre ukers høringsfrist. Dessuten er utkastet gjennomgått i styrer- og rektormøte. Det har kommet inn i alt 11 uttalelser, som følger vedlagt. Oppsummering av uttalelsene: o Skepsis til å sette mål for reduksjon av spesialundervisningen, spørsmål ved lovligheten o Bra at skolen og barnehagen blir betraktet som en felles læringsarena o Usikkerhet om hvor langt vi når med arbeidet for å utnytte den digitale læringsplattformen It s learning o Det må være samsvar mellom økonomiplan/budsjett og strategiplanen o Det pekes på behovet for økte rammer for bl.a. å øke elevenes læringsutbytte målt med karakterer ved avsluttet grunnskole o Ungdomsrådet er spesielt opptatt av at nettbruk digital mobbing blir tema for både elever og foreldre, og synes det er flott at MILL er sterkt fokusert i planen o Verdiplattformen er ikke statisk; den må gjennomgåes og evalueres minst en gang årlig o Reduksjon av spesialundervisningen kan stå i kontrast til at alle skal ha tilpasset opplæring o I tillegg til skolens læringsplakat bør det i innledningen være noe tilsvarende for barnehagen o Nybegynnersamtalene ved skolestart og ved overgang barnetrinn ungdomstrinn må tilpasses minoritetsspråklige foreldre med kort botid i Norge. Det partssammensatte utvalget har justert planen på bakgrunn av høringsuttalelsene, og går enstemmig inn for at den vedtas slik den foreligger vedlagt. Vurdering: Den overordnede hensikten med strategiplanen og kommunens MILL-program, som er under revisjon, er at flere barn og elever skal få opplæring og utvikling som er tilpasset den enkeltes forutsetninger, evner og anlegg. Det betyr at alle ansatte i Side 65 av 92
oppvekstsektområdene skal benytte arbeidsmåter som fører til at alle barn og elever opplever gleden av å mestre og lykkes med noe. Evaluering av Strategisk plan for 2006 2008 Alle skolene og barnehagene ble våren 2007 bedt om å gi tilbakemelding på måloppnåelse i forhold til hvert enkelt punkt i strategisk plan for oppvekstsektoren 2006 2008. Resultatet av evalueringen kan oppsummeres slik: o Alle skolene og barnehagene har utarbeidet sin verdiplattform og har sine opplegg for å gi klare forventninger til barn og elever om god oppførsel og folkeskikk o Det rapporteres om liten grad av opplæringstilbud for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker o Foresatte må i større grad engasjeres i arbeidet mot mobbing. Alle ansatte i oppvekstsektoren skal for å ivareta barn og unges rett til fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, ha nulltoleranse for mobbing. o Samarbeidet med barne- og familietjenesten har ikke vært godt nok. Dette er kraftig forbedret etter at denne tjenesten ble ført tilbake til morkommunen (Ressurssenter for oppvekst) o De oppvekstfaglige utfordringene i oppvekstområdene er kartlagt og tiltak iverksatt o Måltid er innført en dag i uka ved ungdomsskolene og noen barneskoler, og noen skoler har planlagt å innføre dette inneværende skoleår. En skole rapporterer at det lages matpakke i SFO for elever som glemmer matpakken. o Tiltakene for å lette overgangen mellom barnehage skole og barnetrinn ungdomstrinn oppleves som positivt både av ansatte, foresatte og elever, men det er mye mer å hente her o Det gjenstår en god del når det gjelder samarbeid mellom barnehagene og skolene om utvikling av språk, lesing, skriving og matematikk o Praktisk talt alle skolene og barnehagene har iverksatt forbedringstiltak med utgangspunkt i brukerundersøkelsen o De senere år er det gjennomført kurs for elevrådene ved alle skolene; elevmedvirkning på dette nivået ser ut til å fungere bra o Vi har et utviklingspotensial når det gjelder elevmedvirkning i klasserommet o Vi har et utviklingspotensial når det gjelder skolesamarbeid med foreldrene. Bruk av skolens og barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg er drøftet i Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsktoren, KFUVerdal, og vil bli satt på dagsorden i rektor- og styrermøte o Foreldreveiledningskurs er iverksatt for noen foreldre med spesielle behov o Kurs i teamarbeid er gjennomført for ca 60 teamledere i skolen og barnehagen og for alle ansatte i oppvekstsektoren. Forventningene er store til at mer målrettet teamarbeid skal føre til at teamene arbeider med utvikling av elevenes læringsmiljø, medlemmene i teamene lærer av hverandre og elevene/barna få mer tilpasset opplæring. Arbeidet med de mange intelligenser Side 66 av 92
I strategiplanen heter det at opplæringen skal bygge på et bredt spekter av metoder som tar hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer. For å utvide spekteret av arbeidsmetoder i skolene og barnehagene er arbeid med Mange Intelligenser, Læringsstrategier og Læringsstiler (MILL) innført ved alle skolene og barnehagene i kommunen. MILL forutsetter at elevene må være aktive i sin egen læreprosess, samtidig som det framheves at læring skjer ved deltakelse i et sosialt fellesskap. Et av hovedbudskapene er at vi erkjenner forskjelligheten, at mennesker lærer på ulike måter og i ulike sammenhenger. Status for MILL-arbeidet: Det er arrangert flere kurs for alle ansatte i oppvekstsektoren i kommunen I høst arrangeres det MILL-kurs for alle nytilsatte i oppvekstsektoren Et overveldende flertall av de ansatte ser at MILL er et nyttig verktøy for å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring ut fra sine interesser og forutsetninger i et sosialt fellesskap Det er inneværende skoleår engasjert tre lærere i kommunen, fra henholdsvis barnehagen, barnetrinnet og ungdomstrinnet som skal gi skolene og barnehagene veiledning i hvordan de skal utvikle MILL videre på sine enheter Alle skolene og barnehagene skal ha sin egen progresjonsplan for MILLarbeidet somkonkret beskriver utviklingsarbeidet skole-/barnehageåret. Nye strategier og tidligere strategier som er styrket i denne strategiplanen Rådmannen viser til kommunestyresak nr 93/07 Læringsutbytte i grunnskolen der det ble konkludert en med del tiltak som skal iverksettes for å øke elevenes læringsutbytte. I strategiplanen er det tatt hensyn til en del av tiltakene ved at det er satt konkrete mål for å redusere spesialundervisningen, øke gjennomsnittlig grunnskolepoeng (summen av alle karakterene ved avsluttet grunnskole) og for samarbeidet mellom barnehagene og skolene når det gjelder barnas utvikling i språk, lesing, skriving og matematikk. På en konferanse om forebyggende arbeid i oppvekstsektoren der alle rektorene og styrerne deltok, ble det sterkt understreket at sosial kompetanse er en helt vesentlig forutsetning for læring i skole og barnehage. Utvikling av sosial kompetanse er derfor spisset i vedlagte plan. Skolens arbeid for å demme opp for negativ bruk av internett, digital mobbing, er et nytt tema i vedlagte plan. Både elevene og deres foreldre skal få informasjon, ved at Røde Kors sine nettvettregler skal gjennomgås og drøftes med elevene og på foreldremøter. Et interessant eksperiment er at MOT skal utdanne 9. trinnelever til å være lærere for 7. trinnelever og også for foreldrene. Skolene og barnehagene skal utarbeide sin plan mot mobbing som også omfatter nettmobbing. Side 67 av 92
Skolenes og barnehagenes samarbeid med foreldrene og foreldreansvaret er styrket ved at det ved alle skoler og barnehager skal utarbeides plan for dette samarbeidet som bygger på kommunens verdigrunnlag. Foreldrenes ansvar for elevenes læring er mer konkretisert enn i tidligere plan. Rådmannen forventer at satsingsområde Foresattes medvirkning og ansvar blir gjennomgått og drøftet under kontaktlærers individuelle foreldresamtaler. Økning av elevenes læringsutbytte slik at grunnskolepoengsummen øker, er ikke en jobb som kan gjøres av lærerne på ungdomstrinnet alene. For å lykkes med dette, må hele barnetrinnet være aktivt med på å øke læringstrykket, bl.a. ved mer konkret og tydelig samarbeid med foreldrene. Det er nylig presisert i departementets revidering av forskriften til opplæringsloven. Satsingsområde 4 har endret navn fra Likeverdig og inkluderende oppvekstvilkår til Skolen og barnehagen som arena for læring, fellesskap og inkludering. Hensikten er å tydeliggjøre at sterkt fokus på elevenes og barnas læring i skolen og barnehagen. Kommentarer til høringsuttalelser Enkelte høringsinstanser mener at manglende økonomiske rammer begrenser mulighetene for å gjennomføre visse strategier. Rådmannen er enig i at en forutsetning for å ta i bruk den digitale læringsplattformen er at lærerne har en grunnleggende digital kompetanse og at det finnes midler til å anskaffe datamaskiner og programvare. Læreplanverket Kunnskapsløftet forutsetter at digital kompetanse skal integreres i alle fag. Grunnleggende IT-kompetanse (word, E-post, Power Point og internett) er derfor en forutsetning for å være lærer i dagens skole. Likevel har prosjektgruppa for Kunnskapsløftet i Verdal og Levanger nylig tildelt midler til gjennomføring av grunnleggende IT-kurs for lærere som har behov for det. De fleste skolene har etter hvert anskaffet et tilfredsstillende antall datamaskiner til bruk for lærerne. I budsjettet for 2008 er det innlagt ytterligere 1 mill. kroner til anskaffelse av datautstyr. Andre uttalelser går ut på at ressursmangel gjør det vanskelig eller umulig å redusere spesialundervisningen. Verdal kommune bruker mer penger pr grunnskoleelev enn sammenlignbare kommuner i Trøndelag, og vi ligger høyere enn de samme kommunene når den andelen av undervisningstimetallet som brukes til gjelder spesialundervisning. Antall elever pr lærer er ikke høyere enn i de andre kommunene i effektiviseringsnettverket. Rådmannen mener derfor bruken av undervisningsmidlene må gjennomgås for å vurdere om de kan utnyttes mer målrettet og effektivt. Rådmannen mener f. eks. det må være mulig å overføre en del av de midler som i budsjettet for 2008 er avsatt til spesialundervisning, til gruppedeling i fag som for noen elever er ekstra krevende. Side 68 av 92
Forskning (og mye erfaring) viser at oppdeling av elevene i mindre grupper reduserer behovet for spesialundervisning. Et av målene med Kunnskapsløftet er at flere elever skal få tilpasset opplæring uten spesialundervisning. Dette skal naturligvis ikke føre til at elever med behov for mer hjelp av lærer enn gjennomsnittseleven, får et opplæringstilbud som er dårligere enn de vil få med spesialundervisning. En elev som trenger spesialundervisning i en gruppe på 30 elever med en lærer, trenger ikke nødvendigvis spesialundervisning for å få tilpasset opplæring i en gruppe på 10 15 elever, der læreren har større muligheter til å ta hensyn til mangfoldet av barn/elever og lærings-/utviklingsfaktorer. Side 69 av 92
Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjenesten i Verdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Karin De Ridder karin.deridder@innherred-samkommune.no 74052875 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal 14.11.2007 69/07 Verdal formannskap 22.11.2007 130/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 118/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: Nytt vedlegg i saken ble utlagt; Referat fra samarbeidsutvalg i fastlegeordningen med vedlegg. Kommunalsjef Velferd, Inger Marie Bakken, orienterte om saken. Det ble votert punktvis over innstillingen fra driftskomiteen med følgende resultat: Pkt. 1 med første, andre og tredje strekpunkt enstemmig vedtatt. - fjerde strekpunkt vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte i mot. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte: - Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger - Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger - Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger - I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum 2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell. Side 70 av 92
Rådmannens forslag: 1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte: - Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger - Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger - Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger - I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum 2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 14.11.2007 BEHANDLING: Kommunelege Karin De Ridder svarte på spørsmål. Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. For å sikre et godt og stabilt fastlegetilbud ønsker Verdal kommune robuste legesentre som gir mulighet til faglig utvikling og effektiv bruk av ressurser. Dette gjøres på følgende måte: - Stekke legesenter bygges ut til å kunne ta 5 leger - Ørmelen legesenter justeres til å kunne ta 4 leger - Verdal legesenter justeres til å kunne ta 5 leger - I Vuku er det faste kontordager minimum 2 dager i uka med fast betjening fra ett av legesentrene i sentrum 2. Så snart det praktisk lar seg gjøre, endres driftsformen på legesentrene slik at den enkelte lege selv har ansvaret for lokaler, investeringer i utstyr og teknologi samt tilsetter og lønner øvrige helsepersonell. Vedlegg: Plan for legetjenesten i Verdal kommune. Side 71 av 92
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak 02/07 Legesituasjonen i Verdal fremtidige utfordringer for fastlegeordningen, Driftskomiteens behandling 9. mai 2007. Saksopplysninger: Antall leger I mai 2007 ble driftskomiteen orientert om at det ble søkt om å få opprettet en ny fastlegehjemmel. Søknaden ble godkjent og prosessen med å tildele den nye hjemmelen til en lege er i gang. Kommunen forventer å ha 11 operative legehjemler innen 2008. Optimalisering av driften av legekontorene For å kunne optimalisere fastelegeordningen framover, både økonomisk og praktisk, er det andre faktorer enn antallet som også er viktige; stabilitet i legetjenesten, størrelse av legekontor og mulighet til kollegial fraværsdekning samt entydig ansvarsfordeling med tanke på legekontorets drift. I dag drives alle legekontorer i Verdal kommune etter en modell som benevnes som hybrid- modell; fastlegens per capita tilskudd overføres i sin helhet til kommunen som har økonomisk ansvar for lokaler, utstyr og øvrige personale. Ordningen er kostbar for kommunen, og legene har ikke helhetlig ansvar for driften av legekontoret. Liten stabilitet i Vuku Vuku legesenter har vært preget av lite stabilitet de siste årene. Viktige faktorer er at det er vanskelig å få leger dit, at det er et 2-legesenter med høyere arbeidsbelastning ved kollegialt fravær samt har et lite og sårbart fagmiljø. Ønsker om ombygging/justering av areal I tillegg har flere legesenter ønske om utbygging/justering på eksisterende areal. Behovet for å ta beslutninger For å kunne planlegge videre utvikling av legetjenesten i samarbeid med legegruppen, må det taes noen beslutninger nå. Denne planen vil derfor bli forelagt samarbeidsutvalget til vurdering og uttalelse parallelt med at saken oversendes til Driftskomiteen. Vurdering: Det er viktig å få en avklaring på de viktigste uløste spørsmålene for å kunne gi gode legetjenester også framover. Optimal størrelse på legekontor/legesenter For det første bør et legesenter ha minimum 4 leger for å kunne sikre en stabil tilgjengelig legetjeneste og å ha et faglig interessant/attraktivt miljø. I tillegg vil Verdal kommune oftere få krav til å ta imot en 2. turnuslege enn tidligere. Ut i fra kommunens vekst samt offentlige legeoppgaver bør man innkalkulere muligheten for Side 72 av 92
kontorplass til en ytterligere legehjemmel om noen år. Dette betyr minimum 14 kontorer (11 legehjemler i dag, 2 turnusleger, 1 i reserve). Utfordringen med manglende stabilitet i Vuku må løses Som nevnt preges Vuku legesenter av ustabilitet. Å opprettholde et 2- legesenter 4 dager i uka vil resultere i vedvarende ustabilitet med leger som kommer og går. Dersom alle fastlegerhjemler lokaliseres i sentrum, vil det kunne vanskeliggjøre det gode lokale samarbeidet med hjemmesykepleien i Vuku. For å kunne oppnå en stabil legetjeneste også i Vuku finnes det en alternativ løsning; alle fastlegehjemler knyttes til attraktive legesenter i sentrum under forutsetning av at det utføres legetjenester 2 dager pr uke i Vuku (benevnet som utedager). Samlokalisering med flere leger og økonomisk støtte fra kommunen til å dekke ekstrakostnader for å ha utedager, kan være nødvendig for å bidra til større attraktivitet. Muligheter for justering/ombygging av areal uten store investeringer For å kunne realisere nok kontorer bør Stekke legesenter ombygges til et 5-legekontor, Ørmelen legesenter bør justeres til et 4-legekontor og Verdal legesenter bør justeres til å kunne ta 5 leger. På Stekke betyr det at Ressurssenter helse vil måtte flytte over til Rådhusområdet. Dette oppfattes å gi fordeler gjennom nærhet til bl.a. Ressurssenter oppvekst. På Ørmelen legesenter betyr det justeringer/mindre ombygging innenfor eksisterende areal. På Verdal legesenter betyr det justering/oppgradering innenfor eksisterende areal. Valg av driftsmodell Hybrid-driftsformen er kostbar for kommunen. Verdal kommune bør derfor sette forgang i prosessen med å endre driftsform, selv om det avtalemessig vil kunne ta noe tid før det er gjennomførbart. Dersom legene selv ønsker det, er det fullt ut mulig å få til endringene før 1. januar 2011, forhandlingene i Levanger og Verdal har foregått parallelt, og i Levanger ønsker flere leger å endre driftsform så snart det er praktisk mulig uanhengig av oppsigelsesfristen. I Verdal derimot er det ingen som frivillig vil endre driftsform ennå, før formell oppsigelse fra kommunen kan finne sted høsten 2009 med ett års oppsigelsestid De andre store kommunene i Nord-Trøndelag har avviklet eller er i ferd med å avvikle de hybride avtalene. Steinkjer har f. eks. 1 hybrid legekontor igjen (Beitstad) for å dekke et geografisk område. Men som beskrevet ovenfor tror vi at Vuku legesenter kan oppnå en mer stabil legetjeneste sammen med andre, enn å fortsette alene som hybridmodell. Side 73 av 92
Verdal kommune Sakspapir Møteplan 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2007/10449 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 22.11.2007 134/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 119/07 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.11.2007 BEHANDLING: AP v/svein Svensson fremmet følgende forslag til endring: Marsmøtet i kommunestyret flyttes fra tirsdag 25. mars til torsdag 27. mars. Det ble først votert over forslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt. Det ble så votert over rådmannens forslag til møteplan med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2008 med følgende endring: Marsmøtet i kommunestyret flyttes fra tirsdag 25. mars til torsdag 27. mars. Rådmannen foreslår at formannskapet innstiller slik til kommunestyret: Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2008. Side 74 av 92
Vedlegg: Forslag til møteplan for 2008. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I arbeidet med møteplanen er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for driftskomiteen og onsdag for plan- og utviklingskomiteen. Det er også tatt hensyn til at det skal være mulig å sende ut innstillinger fra komiteene/formannskapet til kommunestyret. Dette for å slippe å legge ut innstillinger i kommunestyremøtet. Side 75 av 92
Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref: 2006/6503 - /K53 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap 10.12.2007 140/07 Verdal kommunestyre 10.12.2007 120/07 Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: SFT har gitt NorFraKalk utslippstillatelse på bestemte vilkår. Verdal kommune tar utslippstillatelsen til etterretning. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): SFT: Utslippstillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksopplysninger: Uttalelse i forbindelse med søknad om utslippstillatelse fra NorFraKalk ble behandlet i kommunestyret 28. juni d.å. som sak 44/07. Det ble fattet følgende vedtak: Side 76 av 92
Saksframlegget bygget bl.a. på følgende vedlegg: Utslippstillatelsen fra SFT til NorFraKalk er datert 30.10.07. Kommunen har fått utsatt klagefrist til 10.12.07. Side 77 av 92
Vurdering: Kommunestyrets vedtak inneholdt følgende konkrete innspill: 1) Krav om tiltak for rensing av kvikksølvutslipp 2) Krav om bruk av annen energikilde enn spillolje 3) Innføring av overvåkningsprogram for miljødokumentasjon 4) Inngåelse av utbyggingsavtale mellom NorFraKalk, Verdalskalk og Verdal kommune relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av friområder. 1) Krav om kvikksølvrensing ble satt på bakgrunn av bedriftens beskrivelse om bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT). Det er imidlertid beskrivelser/bestemmelser for hva som kommer inn under begrepet BAT og SFT uttaler: Tiltakshaver kommenterte følgende til dette kravet: Konklusjon: Ut fra kravet om bruk av BAT kan bedriften ikke pålegges kvikksølvrensing. SFT kjenner heller ikke til andre tilsvarende anlegg med slik rensing. 2) Kravet om bruk av annen energikilde enn spillolje framkom bl.a. på grunnlag av kommunelegens fyldige rapport hvor det bl.a. påstås at:... Spillolje slipper ut 40 ganger mer dioksiner pr tonn enn tung fyringsolje... Lokal belastning av dioksinutslipp kan lett reduseres med en faktor 40 dersom en velger tung fyringsolje i stedet for spillolje... Tiltakshaver kommenterer: Side 78 av 92
Kommunelegens opplysninger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) rapport om utslipp av dioksiner i Norge fra 2002. SSB benytter i flg. SFT en utslippsfaktor for dioksiner fra forbrenning av spillolje på 4 µg I-TEQ/tonn spillolje og en utslippsfaktor for olje på 0,1 µg I-TEQ/tonn olje. SFT har satt utslippsgrense for NorFraKalk som tilsvarer 0,82 µg I-TEQ/tonn olje. Det stilles strenge krav til spilloljens energiinnhold og til maksimalt innhold av forurensende komponenter. SFT vurderer med bakgrunn i driftsbetingelsene, de forventede utslippsnivåene, spilloljens innhold av forurensende komponenter og øvrige vurderinger av miljøpåvirkninger, at bruk av spillolje i kalkovnen er miljøforsvarlig. BAT er fra SFT s side lagt til grunn for fastsettelse av utslippsgrenser. Opp- og nedkjøring av anlegget (når temperaturen er/blir under 850 C) skal skje ved bruk av tungolje. NorFraKalk har i ettertid av kommunestyrets vedtak fått laget en rapport for å dokumentere evt. forurensing til jord ved næromgivelsene til sitt anlegg på Hylla. Norsk Jordforbedring skriver: Konklusjon: Det settes strengere utslippsgrense og strengere kvalitetskrav til spilloljen enn det kommunens uttalelse bygde på. Prøvene fra Hylla viser at bruk av spillolje ikke medfører økt lokal forurensning av dioksiner. 3) Overvåkningsprogram: Norsk Jordforbedring har allerede på oppdrag fra NorFraKalk tatt prøver og laget undersøkelsen/rapporten: Side 79 av 92
- Kartlegging av tungmetaller, dioksiner og dioksinlignende PCB er i området rundt NorFraKalk AS, Veralsøra. Rapporten gir en status for situasjonen ved Ørinanlegget og skal brukes i referansesammenheng ved senere undersøkelser/overvåkningsprogram. Tiltakshaver er i utslippstillatelsen pålagt å lage en miljørisikoanalyse og skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til luft og vann samt støy i omgivelsene. Bedriften har installert måleutstyr for kontinuerlig overvåkning av utslipp til luft. SFT skriver også i utslippstillatelsen: Virksomheten skal ikke medføre prosessutslipp til vann. Støtutslipp til sjø kan forekomme ved spyling/rengjøring av anleggs- og kaiområdet. Bedriften har estimert at slik rengjøring vil foregå 1-2 ganger pr. år. Bedriften er pålagt så langt det er praktisk mulig å samle opp spill og søl før spyling gjennomføres. Bedriften er på bakgrunn av dette ikke pålagt å ha noe overvåkningsprogram for fisk. Konklusjon: Tiltakshaver har fått et spesifikt krav om overvåkning. Arbeidet er oppstartet med de første runder med prøvetaking av jord, og utstyr er montert for kontinuerlig overvåkning av utslipp til luft. Det stilles ikke krav om overvåkningsprogram for fisk. 4) Utbyggingsavtalen mellom NorFraKalk, Verdalskalk og Verdal kommune relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av friområder inngår ikke i SFT s utslippstillatelse. Det er enighet mellom partene om at det skal inngås en avtale, men arbeidet med avtalen er forsinket i forhold til kommunestyrevedtaket. Rådmannen har informert formannskapet om dette. Side 80 av 92