Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato Kommunestyret 035/11 Formannskapet 08.11.2011 047/11 Formannskapet 25.11.2011 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Terje Nysted 11/398-19 11/7420 Godkjenning av økonomiplan 2012-2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2012-2015 slik den ligg føre. Behandling i Formannskapet 08.11.2011 KRF v/ordførar Tiltak 2012 2013 2014 2015 Kommentar SBU Sosial bustad -2 000 Strykast BIO Kulturhus -300 Strykast 121 Forsanheimen -1 250 1 250 Flyttast VFH Fossanhagen -750 Strykast ØSU Øyren -500 500 Flyttast ODU Legionella -400-600 Strykast PBU Prestebustad -2 700 Reduserast KYR Kyrkja +300 +5 000 Nytt
.10 Bergebakkane +10 000 Nytt PPC PolitikarPC? Vurderast Omsorgsbolig oppdrag til rådmannen om ein heilhetlig plan for kommunal bygningsmasse på kort og lang sikt FRP v/inge Håvard Aarskog Bergebakkane Kyrkja - vil komma tilbake på eit seinare tidspunkt Midlar til asfaltering Redusere prestebolig SP v/ingeborg L. Søyland Kyrkja vil komma tilbake på eit seinare tidspunkt Pros.121 - Forsandheimen /helsetjenster sjå i samanheng med plan for kommunal bygningsmasse Pros.BIO kulturhus mottak av biovarme - utgår Pros. VFH endring vegtrase Fossanhagen stryke eller utsette Pros. PBU - Prestebustad redusera i samsvar med kommunestyrevedtak Pros. ELB - Elbil - utgår Vurdere Kunstgrasbane light - skulen (søkja om midlar t.d. tippemidler ) Pros.ODU Opprusting dusjanlegg Legionella få fagleg vurdering AP v/margareth Gjøse Larsen Pros. BIO kulturhus mottak av biovarme utgår Pros. VFH endring i vegtrasse Fossanhagen som rådmannen sitt framlegg Pros. ELB elbil utgår Nytt - midlar til prosjektutgreiing vedr.idrettsanlegg med godkjent kunstgrassbane etter internasjonale mål Kyrkja komma tilbake til Høyre v/kåre Oaland Pros. A6 ballbinge utsettes til 2013 Pros. ELB Elbil utgår Pros. RØY renseanlegg Øyren utsettes til 2013 Pros. BIO kulturhus mottak av biovarme utgår Pros. 121 Forsandheimen /helsetjenester sjås i samanheng med plan for kommunal bygningsmasse Pros. VFH endring vegtrasse Fossanhagen utsettes til 2013 Pros.ØSU Øyren sentrumsutvikling utsettes til 2013 Pros.TJU Tørrejuvet utsettes til 2013 Pros.STI Bergekleiva Bergevik utsettes til 2014/2015 Pros.ODU opprusting dusjanlegg legionella ( vil komma tilbake til saka) Pros.PBU prestebustad 3.mill. Nytt PC politikar positiv 2012 Pros. OMS omsorgsbustad sjås i samanheng med plan for kommunal bygningsmasse Bergebakkane lånefinansiert Nytt - prosjekt midler til prosjekt vedr.flytting av idrettsanlegg kr. 250.000 Kyrkja ønskjer info om andre løysningar t.d. bruk av andre bygg.
FS-035/11 Vedtak: Behandling i Formannskapet 25.11.2011 Fellesforslag: Krf. Ap.Sp.H. Tiltak 2012 2013 2014 2015 Finans SBU Sosial bustad -2 000 Lån BIO Kulturhus -300 Kraftfond 121 Forsanheimen -1 250 Dispfond VFH Fossanhagen -750 Dispfond ØSU Øyren -500 500 Kraftfond ODU Legionella -400-600 Kapitalfond PPC PolitikarPC +150 Disp KGR Kunstgras m.m Komite RØY Renseanlegg -1 500 1 500 Kapitalfond STI Sti Bergevik -500 500 Kraftfond OMS Omsorgsbol Arbeidsmøt Lån e PBU Prestebustad - 2 700 Lån KYR Kyrkja + 300 + 3 000 Disp/lån 2013 Frå drift til disposisjonsfond SUL Skulen utbetring av lekkasje, 100 BGL Bakken gard utbetring av lekkasje, 200 SVK Stengekraner, 150 KUV Kulturhus, utbetring av varmeveksler, 100.4 EDB-maskinar, 420 + 181 Fellesforslaget blei samrøystes tilrådd. Fellesforslag frå Ap.Sp.H. Tiltak 2012 2013 2014 2015 ELB Elbil -250 utgår Kraftfond Ved avrøysting røysta 4 for fellesforslaget frå Ap.Sp.H, 1 røyst blei avgitt for rådmannen sitt framlegg.(ordførar, krf.) Fellesforslag frå Krf.Ap.H
Tiltak 2012 2013 2014 2015.10 Bergebakkane 10 000 Lån Rente på kraftfond Ved avrøysting røysta 4 for fellesforslaget frå Krf.Ap.H., 1 røyst blei avgitt imot ( Sp) FS-047/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2012-2015 med følgjande endringar og tillegg:. Tiltak 2012 2013 2014 2015 Finans SBU Sosial bustad -2 000 Lån BIO Kulturhus -300 Kraftfond 121 Forsanheimen -1 250 Dispfond VFH Fossanhagen -750 Dispfond ØSU Øyren -500 500 Kraftfond ODU Legionella -400-600 Kapitalfond PPC PolitikarPC +150 Disp KGR Kunstgras m.m Komite RØY Renseanlegg -1 500 1 500 Kapitalfond STI Sti Bergevik -500 500 Kraftfond OMS Omsorgsbol Arbeidsmøt Lån e PBU Prestebustad - 2 700 Lån KYR Kyrkja + 300 + 3 000 Disp/lån ELB Elbil -250 kraftfond -utgår 10.Bergebakkane 10 000 Lån Rente på kraffond 2013 Frå drift til disposisjonsfond SUL Skulen utbetring av lekkasje, 100 BGL Bakken gard utbetring av lekkasje, 200 SVK Stengekraner, 150 KUV Kulturhus, utbetring av varmeveksler, 100.4 EDB-maskinar, 420 + 181 048/11: Lønnsplassering rådman, organisasjonssjef og plan- og utvikllingssjef Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Behandling i Formannskapet 25.11.2011 FS-048/11 Vedtak: Rådmann 4,2 % ny løn kr. 771 080,- - 01.05.2011
Plan- og utviklingssjef 4,2 % - ny løn kr. 625 200,- 01.05.2011 Organisasjonssjef 4,2 % ny løn kr. 583 520,- 01.05.2011 Forsand den 25.november 2011 Bodil Vika Gjesteland Politisk sekretær