MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 10.12.2013 kl. 17:00 Sted: Grand Hotel Farris - Borgerstuen Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Per Hermann Aune (Ap), Bente Seierstad (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Tove Lisbeth Vasvik (Ap) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rune Aalvik Ordfører Rune Høiseth Fra administrasjonen deltok: Havnedirektør, økonomisjef og teknisk sjef Knut Jørgen Heum SAKSKART Side Saker til behandling 40/13 41/13 12/00055-48 12/00055-50 Protokoll Havnestyret 29.10.2013 3 Protokoll Havnestyret 05.11.2013 4 42/13 13/00006-10 Leiekontrakt - Anlegg steinpakkingsvirksomhet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 5 43/13 12/00055-53 Møteplan 2014 5 44/13 Styrets egenevaluering 6 Orienteringssaker 1
40/13 12/00026-28 Protokoll for kjøp av Kalmarkran 7 41/13 13/00042-3 Rapport gjestehavner 2013 7 42/13 Marked 7 43/13 Ny organisering 7 44/13 Lønnsoppgjør 7 Eventuelt Larvik, 02.01.2014 Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2
Saker til behandling 40/13 Protokoll Havnestyret 29.10.2013 1 Havnestyret 10.12.2013 40/13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll godkjennes Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Protokoll fra 29. oktober ble enstemmig vedtatt. 3
41/13 Protokoll Havnestyret 05.11.2013 2 Havnestyret 10.12.2013 41/13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll godkjennes Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Protokoll fra 05. november ble enstemmig vedtatt. 4
42/13 Leiekontrakt - Anlegg steinpakkingsvirksomhet Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 10.12.2013 42/13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Havnestyret vedtar fremforhandlet avtale mellom Larvik Havn KF og Greencarrier Shipping & Logistics AS om leie av tomtegrunn (anlegg) til steinpakkingsvirksomhet. Leiekontrakten inngås for en periode på 5 år fra dato 01.06.2013 og utløper 31.05.2018. 43/13 Møteplan 2014 1 Havnestyret 10.12.2013 43/13 Forslag til vedtak/innstilling: Møteplanen godkjennes Følgende endringer ble gjort i møtet: Møte 29. april flyttes til 6. mai Møte 9. desember flyttes til 11. desember 5
Votering Enstemmig vedtatt Møteplanen godkjennes med de endringer som fremkom under møtet. 44/13 Styrets egenevaluering Votering 6
Orienteringssaker Saknr 40/13 Arkivsak Tittel 12/00026-28 Protokoll for kjøp av Kalmarkran 41/13 13/00042-3 Rapport gjestehavner 2013 42/13 Marked 43/13 Ny organisering 44/13 Lønnsoppgjør 40/13 Protokoll for kjøp av Kalmarkran Protokollen ble tatt til etterretning 41/13 Rapport gjestehavner 2013 Rapporten ble tatt til etterretning 42/13 Marked Muntlig melding ble tatt til etterretning 43/13 Ny organisering Båthavnsjefen går av med pensjon i 2014. Stillingen endres til Plan- og eiendomssjef, og skal besettes første halvår etter utlysning. Havnestyret tok meldingen til etterretning. 44/13 Lønnsoppgjør Ansatte i kapittel 3 har i tråd med kommunens oppgjør fått 3% lønnsøkning. 7
Eventuelt Styreinstruks, stillingsinstruks for havnedirektør Som oppfølging av eventuelt-sak i forrige styremøte orienterte styreleder om samtale med kommuneadvokaten, og mottatt notat i den forbindelse, om melding nr. 3 og 4 til kommunestyret den 22.05.2013 (sak 054/13), om Larvik Havns styre sitt vedtak av 09.04.13 om styreinstruks og stillingsinstruks. Havnestyret fattet følgende enstemmige vedtak: Havnestyret gir sin tilslutning til tolkningen og anbefalingen som fremkommer av notatet vedrørende stillingsinstruks for Havnedirektør og havnestyrets styreinstruks. Soyabrygga på Torstrand Havnedirektøren orienterte om at JM Norge AS har tilbudt Larvik kommune og Torstrand Vel å overta Soyabrygga vederlagsfritt mot at JM N setter kr 500.000 på egen konto til vedlikehold av brygga. Havnedirektøren mener at LHKF bør stå som eier av brygga mot at beløpet frigis til renovering. Egen sak om dette kommer når saken er klaret med partene. Møtet ble avsluttet kl. 18.15 Neste møte avholdes 28. januar 2014. 8
Per Hermann Aune Bente Seierstad Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Ingvild Holth Tove Lisbeth Vasvik Jan Fredrik Jonas 9