ÅRSMELDING 2011 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2011 Budsjett 2012 Arbeidsplan 2012 Valgkomiteens forslag Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Laksfors Turistcafe i Grane tirsdag 28.02.2012 kl 11.00-15.00. Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2011 Regnskap 2011 Arbeidsplan 2012 Budsjett 2012 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem - Område Sør-Helgeland o Personlig varastyremedlem - Område Sør-Helgeland o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem Område Sør-Helgeland o Valgkomitemedlem, vara Område Sør-Helgeland o Årsmøteutsendinger med vara for Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana, 2013-2015. Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, 2013-2015». I tilknytning til årsmøtet blir det lunch med et påfølgende foredrag av Landbruksansvarlig Tor S. Salamonsen med tema «Helgeland Sparebank sitt engasjement innenfor landbruksnæringen på Helgeland». Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1
Styreleders kommentar Vi har no stræva oss igjønna 2011. Virksomheten til Helgeland Landbruksrådgivning går greit. Avlingsmessig har det i hovedsak vært et godt normalår på Helgeland. Når gresset gror er folk fornøyde.. På bemanningssiden har Ole Mo vært inne en kort stund. Atle Horn har avsluttet arbeidsforholdet etter sju år, og en ny dyktig medarbeider, Linn Hege Engen, er ansatt. En bør ha fokus opp i mot kommunale økonomiske tilskudd; landbruksnæringen tilfører kommunene mange skattekroner. Det er inngått samarbeidsavtale med Felleskjøpet og Helgeland Sparebank. Fokus fremover må være fortsatt god rådgivning og en sikker matproduksjon- L.E.Amundsen Melding om virksomheten Hovedtrekk Det andre driftsåret for HLR har vært gjennomgående positiv. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det er registrert 0,55% sykefravær. Det økonomiske resultat er tilfredsstillende, svært nært budsjettert resultat. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne i området, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet ble avviklet 22.02.11 på Rødekorshuset i Brønnøysund. 17 fremmøtte. Utover normale årsmøtesaker ble det vedtatt endret opplegg for årsmøterepresentasjon, fra at alle medlemmer kunne møte til et system basert på at styrets fire medlemmer og en tillitsvalgt fra hver av de 10 kommunen utgjør årsmøtet i enheten. Styreleder Pål Ove Wika valgte å fratre som styreleder i HLR. Wika hadde da vært tillitsvalgt i Vefsna Forsøksring fra 1995 og til 2011. Ved fratredelsen kunne han se tilbake på en lang periode, hvorav perioden fra 2004 og fram til 2011 som styreleder i Vefsna Forsøksring, 2004-2009, og som den første styreleder i HLR fra 01.01.10 og til årsmøtet. En solid innsats har Wika lagt ned til fordel for forsøksringen / landbruksrådgivningen. Betydelige omstruktureringer kjennetegner denne perioden. Side 2
Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgte Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Norun Arnes «Svanhild Alexandersen Styremedlem Gunnar Hagen «Karl P. Trondmo Styremedlem Asle Karstensen «Knut Alsaker Valgkomiteleder Jan Kolsvik «Espen Hald «Odd Hansen «Geir Snefjellå «Alf M. Johnsen «Vegar Sende Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har avviklet 3 styremøter og behandlet 37 saker. Viktige styresaker har vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Tilsettinger o Økonomirapporter o Samarbeidsavtaler o Historiegjennomgang o Høringsuttalelser o Samhandling med andre NLR-enheter o Utvikling av tjenestetilbudet rådgivningspakke o Økt satsing i område Sør-Helgeland o Fremtidige kontorforhold Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se dette. Kommende årsmøte blir det første årsmøtet der delegatene blir utsendingsdelegater, en fra hver kommune, samt styrets fire medlemmer. Dette var ei nyordning som ble endelig vedtatt ved årsmøtet i februar 2011. Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen (KE) Seniorrådgiver Asle Karstensen (AK) Rådgiver Knut Alsaker (KA) Rådgiver Atle Horn (AH) Sluttet 30.04.11 Rådgiver Linn Hege Engen (LHE) Startet 01.08.11 I forbindelse med planlagt videre satsing i Sør-Helgelandsområdet ble Ole Mo ansatt i 30 % stilling i februar. Etter kort tid valgte han å fratre. Spørsmålet om økt bemanning i dette området har vært til behandling i etterkant av dette. For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året, i tillegg til ordinær kontakt. Sekretær NLN Knut Alsaker har vært sekretær for NLN en felles organisasjon for rådgivningsenhetene i Nordland. Etter eget ønske fratrådte han dette vervet i mars. Kontor Virksomheten har tre kontorsteder; i eget bygg forsøksringbygget på Trofors, og i leide lokaler i FK-bygg i Brønnøy og i Mo i Rana. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden 31.12.10 *) og fram til 31.12.11: Side 3
Kommune 31.12.2010 31.12.2011 Endringer 10-11 Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl % Rana 85 135 62,9 85 127 66,9 0 +4,0 Hemnes 89 110 80,9 86 102 84,3-3 +3,4 HR-område 174 245 71,0 171 229 74,6-3 +3,6 Vefsn 93 109 85,3 92 114 80,7-1 -4,6 Grane 38 38 100,0 39 40 97,5 +1-2,5 H-dal 83 87 95,4 80 87 91,9-3 -3,9 VEF-område 214 234 91,4 211 241 87,5-3 -3,9 Bindal 21 57 36,8 23 56 41,0 +2 +4,2 Sømna 52 101 51,4 53 100 53,0 +1 +1,6 Brønnøy 69 127 54,3 75 126 59,5 +6 +5,2 Vega 38 75 50,6 35 73 47,9-3 -2,7 Vevelstad 25 37 67,5 25 39 64,1 0-3,4 SH-område 205 397 51,6 211 394 53,5 +6 +1,9 HLR i alt 593 876 67,6 593 864 68,6 0 +1,0 *) Registret medlemstall pr 31.12.XX var hva enhetene hadde registret på denne datoen. Disse tall var for begge åra 593. I tillegg kom et medlem fra Nesna. Det betyr at samlet medlemstall var 594. **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Det bemerkes at mer enn 2/3 av gårdbrukerne i området er medlemmer. Den %-vise oppslutningen er økende, og potensialet for økt oppslutning ligger særlig på Sør-Helgeland. Det forventes at enheten samlet sett vil passere 70 % oppslutning ved årsskiftet 2012/2013. Det bemerkes videre at medlemstallet har holdt seg stabilt, mens antall gårdsbruk er redusert med 12 totalt sett. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet. Vi har nå svært god oversikt og system for ajourhold. Dette sikrer daglig drift. Enhetens økonomi er tilfredsstillende. Se regnskap og budsjett. Alle kommuner unntatt Vega yter kommunalt tilskudd. For medlemmer fra Vega utlignes kommunal tilskuddsandel på de enkelte medlemmer, slik at det ikke foregår intern subsidiering, jfr årsmøtevedtak 2010. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført: Fagmøte vinter Hemnes 1 arr } 19 deltakere «Rana 1 arr Fagmøte vinter Hattfjelldal 1 arr } 56 deltakere «Susendal 1 arr «Grane 1 arr «Vefsn 1 arr Fagmøte vinter Bindal 1 arr } 95 deltakere «Brønnøy, Skomo 1 arr «Brønnøy, Torget 1 arr «Sømna, Berg 1 arr «Sømna, Sund 1 arr «Vega, Kjul 1 arr Side 4
«Vega, Eidem 1 arr «Vevelstad 1 arr Pløyefagdag Hemnes 1 arr 40 deltakere «Rana 1 arr 11 deltakere «Vefsn 1 arr 31 deltakere «Vevelstad 1 arr 6 deltakere «Brønnøy 1 arr 11 deltakere Demonstrasjon av ugrasharv Vevelstad 1 arr 6 deltakere Markdag Forsøksfelt Hattfjelldal 1 arr 12 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Bindal 1 arr 2 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Brønnøy 1 arr 7 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Sømna 1 arr 15 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Vega 1 arr 2 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Velfjord 1 arr 8 deltakere Markdag Grovfôr før slåtten Vevelstad 1 arr 7 deltakere Markdag Potet Sømna 1 arr 4 deltakere Ølbryggerkurs Sømna 3 14 Ølbryggerkurs Hemnes 2 10 Ølbryggerkurs Salten Innleid foredragsholder Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Her brukes telefon aktivt. Også gårdsbesøk der rådgiveren sammen med medlemmene tar opp aktuelle problemstillinger er viktige. I 2011 har det ikke noe særlig trykk fra medlemmene hva angår dette. Mye ligger i at både overvintring som vekstsesong forløp meget bra. Mange medlemmer hadde historisk gode avlinger i året. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Etter en reorganisering er det slik at jordprøver nå uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av basis for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Manglende planer vil kunne gi betydelig trekk i tilskudd. Gjødselplanlegging er et viktig tjenestetilbud for våre medlemmer. Etter rekvisisjon på seinhøsten utarbeides og oversendes plandokumenter fram mot månedsskiftet mars/april. En har følgende oversikt over planer som ble oppsatt i løpet av året. Sør-Helgeland 167 planer Vefsnaområdet 158 planer Hemnes og Ranaområdet 129 planer Det er altså oppsatt litt i overkant av 450 planer. Dette er utført av Asle, Atle og Knut. På liste for jordprøveuttak var oppsatt følgende: Sør-Helgeland Brønnøy kystområdene 46 bruk Vefsnaområdet Herringen deler av nordkommunen 24 bruk Hemnes og Ranaområdet Korgen Leirskardalen 29 bruk Faktisk uttak av jordprøver ble litt lavere enn dette. Arbeidet ble utført av Asle, Knut og Linn Hege. For Linn Hege, som startet sitt ansattelsesforhold i august, var dette et første møte med en del av våre medlemmer. Hun melder om meget god mottakelse ved denne runden. Funksjonstest av åkersprøyter autorisasjonskurs Det er gjennomført 13 tester av åkersprøyter i året. Videre er det avviklet 1 autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler. Dette ble handtert som felleskurs med Vefsn Landbruksskole, slik at førstegangselever fikk et nytt og forbedra kurstilbud. Side 5
KSL revisjon Det er gjennomført 23 KSL-revisjoner i løpet av året. Asle er KSL-revisor ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud som vi har til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært liten interesse for tilbudet, og det er gjennomført et ØFR. Knut har ansvar for dette tilbudet. Hjemmeside digitalisering En viktig informasjonskanal er vår hjemmeside www.tunrappen.no. Det er nedlagt innsats for både utvikling, oppdatering og god faglig bruk av denne siden. I løpet av året har det bl.a vært lagt ut hele 39 ulike nyhetsartikler på denne siden. Det er å håpe at en del av dette er blitt mottatt som relevant og nyttig. Denne siden er en del av hele den digitale strukturen for landbruksrådgivningsenhetene. Man får gjennom denne siden rask tilgang av informasjon fra samtlige NLR-enheter. Det har ikke blitt sendt ut noen særskilt e-tunrapp, men mailutsendelse har blitt mer og mer vanlig, både ift gjødselplaner, medlemsskriv og løpende info til hele eller deler av medlemsmassen med mail. Også aktiv bruk av SMS brukes. Ved utgangen av året var det nærmere 82 % av medlemmene som hadde registrert mailadresse og nesten 99 % med mobilnr. Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt fire forsøksfelt i året. Luserne i yttergrense av utbredelsesområde Gunhild Nerli, Hattfjelldal Verdiprøving halvseine potetsorter Terje Mjølhus, Sømna Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy, Brønnøy Husdyrgjødsel og ulike mineralgjødseltillegg Roy Dypaune, Brønnøy Tørrstoffutvikling ved breispredning og vending av gras Jens Kr Torgersen, Brønnøy Kurs/ møter eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og avholdt av andre. Her nevnes følgende: 10.01.11 Produsentlagsmøte Mo AK 12-14.01.11 Kurs, Økoplan Oslo KA 17.01.11 Kurs, Kvalitetsrådgivning Oslo KE 19.01.11 Fellesmøte NLN enheter Tromsø KE, KA, POW 1-2.02.11 Kurs, Framtidsbonden i lokalmiljø. Mosjøen AK,KE 8-9.02.11 Kurs, coaching Bodø KA,KE 21.03.11 Årsmøte NLN Gardermoen KA 23.03.11 Kurs, Yara Sandnessjøen KA 23.03.11 Brukermøte Agrodata Mosjøen AK 11-12.04.11 KSL-samling Oslo AK 28.04.11 Produsentlagsmøte Mo AK 16.06.11 Tilskuddsseminar Mosjøen KE 20-21.10.11 Agronomiprosjekt, planlegging Bodø KE 26-27.10.11 Rådgiverskolen Oslo LHE 14-16.11.11 Kursuke Oslo LHE, KA,KE 06.12.11 Ensileringsmøte Hemnes AK 07.12.11 Produsentlagsmøte Mo AK Foredrag holdt av de ansatte Gjennom året holder de ansatte foredrag på arrangementer arrangert av andre. 24.04.11 Brønnøy kommune, Miljøplankurs KA 18.05.11 TINE, Beitevandring med kvigegruppe på Vega, KA 17.10.11 Brønnøy Bondelag, Reinbeite KA 07.12.11 Brønnøy kommune, Miljøplankurs KA Tunrappen Det er utgitt tre nr av medlemsskrivet Tunrappen Side 6
Våronnsavis Det er utgitt våronnavis også i år. Våronnavisa er et fellesprosjekt som ble distribuert samtlige gårdbrukere i landsdelen i april. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Enheten har utlokalisert en klimastasjon. Stasjonsvert er Lyder Sund, Grane. For nærmere info se www.vips.no Utvikling av tjenestetilbud Styret og ansatte har fokus både på god løpende drift samt utvikling av tjenestetilbudet. I løpet av året har det vært arbeidet med å utvikle videre vårt tilbud innenfor jord- og plantekultur, der vi ønsker å gå enda mer aktivt inn i den enkeltes driftsopplegg. Det betyr at vi tar sikte på å være operativ med et firestegs rådgivningstilbud, der trinn 1 er jordprøveuttak, trinn 2 er gjødselplanlegging, trinn 3 er aktiv oppfølging med individuell veiledning og samtale i vekstsesongen der fokus er driftsteknisk tilpasning fra A til Å, og som siste trinn 4 er det en økonomigjennomgang av gårdens plantedyrking. En har også ønsket å komme litt lengre ift vårt økonomirådgivningstilbud generelt. Dette har blitt stilt litt i bero grunnet ressurstilgang, samt at dette etter hvert vil få en mer samordnet oppmerksomhet i vår organisasjon. Kartarbeid Ved gjødselplanlegginga kreves det at det er samsvar mellom kart og plan. Ved kontoret i Brønnøy og på Trofors er vi svært godt ajour ift oppdaterte skiftevise kart for den enkelte medlem. Det har vært nedlagt en del arbeid her også i løpet av 2011. I Rana vil en øke dette fokuset slik at dette etter hvert blir av god kvalitet. Ved kontoret i Brønnøy og på Trofors har vi utstyr og kompetanse for oppmåling av arealer; dette er en tjeneste for de medlemmer som skulle ønske det. Generelt har etterspørselen her gått ned, noe som sikkert i stor grad skyldes at mange medlemmer nå har egen GPS og foretar de oppmålinger som ønskes selv. Videre er gårdskartene kommet på plass i de fleste kommunene som gjør at hver enkelt kan hente arealopplysninger over de ulike skiftene på internett. Samarbeidsavtaler HLR har i 2011 hatt to skriftlige samarbeidsavtaler med hhv Kompass AS og FK-Agri. Mot slutten av året ble det framforhandlet en samarbeidsavtale med Helgeland Sparebank. Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig står det som viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. I tillegg nevnes at man har vært innleid som prosjektleder ifb Kvilarmoen Utvikling. Videre er man i hjelpesposisjon ift ev. stifting av et maskinlag for Grane. Lykkes man her med etablering og drift så kan dette kanskje være en god modell i andre kommuner. Vi har fått tilsagn på prosjektmidler til «Grønt Helgeland». Dette prosjektet har det ikke vært anledning til å ta tak i hittil, men flyttes til 2012. Alt i alt gir denne gjennomgangen et alminnelig greit overblikk. Selvfølgelig er det mange detaljer som ikke er beskrevet. Oppsummert er det imidlertid viktig å understreke at aktivitetsnivået har vært godt, og at man fremover satser offensivt. Og viktig å merke seg, Helgeland Landbruksrådgivning er og blir hva medlemmene gjør det til. Det betyr at gjennom aktiv bruk og påvirkning så skal vi ansatte forsøke å bidra til nytte for våre medlemmer. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2011 godkjennes Side 7
Regnskap 2011 Resultatregnskap Konto Budsjett 2011 Regnskap 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 1 498 159 Annen driftsinntekt 1 351 902 Sum driftsinntekter 3 164 200 2 850 060 Driftskostnader Varekostnader 15 470 Lønnskostnader mm 2 169 999 Avskrivninger 9 000 637 420 Sum driftskostnader 3 128 200 2 831 889 Driftsresultat Finansinntekter 36 000 60 000 18 171 78 640 Årsresultat 96 000 96 811 Balanseregnskap 01.01.11 31.12.11 Eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 187 000 178 000 Sum anleggsmidler 187 000 178 000 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 004 985 2 081 619 Kortsiktige fordringer 0 0 Sum omløpsmidler 2 004 985 2 081 619 Sum eiendeler 2 191 985 2 259 619 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1 830 040 1 926 851 Skyldige offentlige avgifter 157 027 147 128 Annen kortsiktig gjeld 204 918 185 639 Sum egenkapital og gjeld 2 191 985 2 259 619 Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av Asle Karstensen på oppdrag fra daglig leder. Lønnskjøring og offentlig innberetning av skatter og avgifter er handtert av Duett Regnskap AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr 9000. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke balanseført. Det be- Side 8
merkes at saldo pr 31.12.10 var inkludert en innestående saldo ift Hemnes og Rana Forsøksring på 264 kr. Formelt ble denne ikke overført HLR kontoen før i løpet av 2011. Saldo pr 01.01.10 kr 78.324 Tilført avkastning i 2010 kr 18.872 Saldo pr 31.12.10 kr 97.196 Tilført avkastning i 2011 kr 17.312 Saldo pr 31.12.11 kr 114.508 6. Oversikt over aktuelle poster i regnskapet: Rammetilskudd kr 572.000 Kommunale tilskudd kr 700.700 Medlemskontingenter kr 1.188.010 Andre inntekter kr 389.350 Lønn daglig leder kr 506 981 Lønn/godtgjørelse styret kr 30 600 Revisjonens rapport: Styret fremmer følgende forslag overfor årsmøtet: 1. Regnskap 2011 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr 01.01.11 Kr 1 830 040 + Årsresultat 2011 Kr 96 811 Egenkapital 31.12.11 Kr 1 926 851 Budsjett 2012 Budsjettforslaget for 2012 er beheftet med en del usikkerhet. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2011 Arbeidsplan for 2012 Side 9
Kommunale medfinansieringsavtaler gir tilskudd der satsen justeres opp med kr 100 pr medlem fra 2011 til 2012. Det betyr at satsen justeres opp fra 1300 til 1400 kr. Alle kommuner er i brev pr sept 2011 blitt informert om dette, og har kunnet innarbeide dette i budsjett. Rammetilskudd etter historisk modell. Medlemsoppslutning på 590 med midlere kontingent litt i overkant av 2000 kr. Kontingentsatser justeres opp ved at Grunnkontingenten øker med 100 kr. Grunnkontingent G = 1900 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1600 kr/år o Mellom 100 300 dekar 1900 kr/år o Over 300 dekar 2500 kr/år Bemanning på 4,0 ansatte Prosjektinntekter, tjenestesalg i størrelsesorden 595.000 kr. En har inngått en avtale med Nortura om salg av rådgivningstjenester innen småfeholdet på Helgeland og i Salten. Denne avtalen vil være et viktig bidrag for å sikre en del av denne inntektsstrømmen. De siste år har det vært relativt store svingninger mellom budsjetterte og registrerte prosjektinntekter, i 2010 var disse inntekter nesten 320.000 kr høyere enn budsjettert, mens de i 2011 var nesten 270.000 kr lavere enn budsjettert. En ser at treffsikkerheten ift prosjektinntekter har vært svært utfordrende. Den vil være beheftet med usikkerhet også i 2012, men Norturavtalen er et viktig bidrag til å sikre disse inntektsstrømmer. Finansinntekter 70.000 kr Det fremlagte budsjett legges fram med dels sammenslåtte hovedposter. Det presiseres at styret er kjent med de bakenforliggende detaljerte budsjettall. Kontonr Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Driftsinntekter 3410 Rammetilskudd 572. 000 572.000 3450 Kommunale tilskudd 700. 700 824.000 3710 Medlemskontingent 1.188.010 1.211.000 3140-3990 Andre inntekter 389.350 595.000 Sum driftsinntekter 2.850.060 3.202.000 Driftskostnader 5010 Lønn 1.624.738 1.850.000 5090 Feriepenger 204.108 234.000 5910 Pensjonsinnbetaling 157.761 160.000 4010-5989 Andre personellkostnader 198.862 231.000 Mellomsum - personellkostnader 2.185.469 2.475.000 6310 7790 Andre driftskostnader 646.420 695.000 Sum driftskostnader 2.831.889 3.170.000 Driftsresultat 18.171 32.000 Renteinntekter 78.640 70.000 Årsresultat 96.811 102.000 Ved styrebehandlinga av budsjett for 2012 var styret delt hva angår budsjettforslag. Det ble i styret fremmet forslag om at årsmøtet fikk fremlagt et budsjett som tar høyde for økt bemanning på Sør- Helgeland. Dette falt, med styreleders dobbeltstemme, til fordel for nedenforstående forslag Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2012 godkjennes, herunder økning i Grunnkontingent fra 1800 til 1900 kr. Side 10
Produksjon Arbeidsplan 2012 Aktivitet Jan Mars April Juni Juli Sept Okt - Des Ansvarlig AK KA LHE KE Merknad Gjødselplanlegging X X X Ca 130 bruk HR Tilbud til alle medlemmer Gjødselplanlegging X X X Ca 170 bruk SH Gjødselplanlegging X X X Ca 160 bruk VEF Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 29 bruk HR Hovedgruppe 2. Utprøving og testing i 2012. Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk - 3 X X X Ca 45 bruk SH Oppfølging gjødselplan gårdsbesøk -3 X X X X Ca 24 bruk VEF Jordprøveuttak X X X Ca 19 bruk HR Hovedgruppe 3 Jordprøveuttak X X X Ca 26bruk SH Jordprøveuttak X X X Ca 30 bruk VEF Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 29 bruk HR Hovedgruppe 2. Utprøving. Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X? Ca 45 bruk SH Økonomi i plantedyrkinga individuelt- 4 X X Ca 24 bruk VEF Miljøplan trinn 1 og 2 X X X X X X X Etter behov Funksjonstesting av åkersprøyter X X X Ca. 5-10 bruk Funksjonstesting av kunstgjødselspredere X X X X 15 stk etter behov Autorisasjonskurs i plantevern X X X 1-3 stk, Mo, Mosjøen og Brønnøysund Løpende rådgivning økologisk landbruk X X X X X Etter behov Fagdager større arrangement X X X X 10 stk Rundballefokus Fagdager større arrangement X X X X 5 stk Miljømidler Fagdager større arrangement X X X 2 stk Beiteopplegg Minimarkdager X X X X X X 6 stk Fagopplegg - Grovfortolken X X X Opplegg under utvikling Oppmåling / kartarbeid X X X X Etter behov KSL-Revisjon X X X X 30 stk etter tildeling Forsøksarbeid planlegging / feltarbeid X X X X X 4 stk. Løpende veiledning pr telefon/ gårdsbesøk X X X X X X X X Etter behov Våronnavis 2012 X X X X Avtalt tre artikler Historisk artikkel VEF-SH-HR X X X X X Oppfølging Norturavtalen X X X X X Tjenestesalg rådgivning på sau Side 11
Utvikling Administrasjon Prosjektledelse / utredningsarbeide X X X X X Etter behov Personaladministrasjon og ledelse X X X X X Etter behov HMS X X X X X Etter behov Styrerelatert arbeid X X X X X Etter behov Økonomiforvaltning X X X X X Etter behov Regnskapsføring X X X X X Etter behov Arkivarbeid X X X X X X X X Etter behov Hjemmesideutvikling / ajourhold eget X X X X X X X X Etter behov Fagartikler - nyheter Informasjonsarbeid medlemsskriv årsmelding X X X X X X X X Etter behov Nettverkssamarbeid X X X X X X X X Etter behov Utviklingsrelaterte arbeider X X X X X X X X Etter behov Prosjekt Grønt Helgeland X X X X X Ekstern kursdeltakelse X X X X X X X X Etter behov Produktutvikling - økonomirådgivning X X X X X Produktutvikling mot sekundærmarked X X X X X Merknader: Planen er veiledende, og åpner for justeringer og tilpasninger ift ønsker og behov ift tilgang på personell. Dersom utheva X vedkommende har et særlig ansvar for innhold og gjennomføring av aktiviteten AK = Asle Karstensen, KA = Knut Alsaker, LHE = Linn Hege Engen, KE = Kolbjørn Eriksen SH = Sør Helgelandsområdet, VEF = Vefsnaområdet, HR = Hemnes og Ranaområdet Ferieavvikling vil skje på en slik måte at ringen alltid har personell tilgjengelig på kontor / telefon. Info om dette finnes på www.tunrappen.no Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2012 vedtas. Side 12
Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av Jan Kolsvik/s, Sømna (Leder) Odd Hansen/s, Rana. Alf Martin Johnsen/s, Vefsn Sør-Helgelandsområdet Hemnes og Ranaområdet Vefsnaområdet Komiteen fremmer følgende enstemmige forslag til tillitsvalgte: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem 2 år Norun Arnes Norun Arnes Sømna Melk - Kjøtt 41 Sør-Helgelandsområdet Personlig varastyremedlem Sør-Helgelandsområdet 2 år Svanhild Alexandersen Thomas Baustad Sømna Korn-Melk -Kjøtt 38 Styreleder 1 år Leif Egil Amundsen Leif Egil Amundsen Rana Ammeku 54 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk 41 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Regnskapsfører - 52 Melk Valgkomitemedlem Sør-Helgelandsområdet 3 år Jan Kolsvik Rune Vang Sømna Melk -Kjøtt 41 Personlig vara til valgkomitemedlem Sør-Helgelandsområdet 3 år Espen Hald Tor Martin Hauan Brønnøy Melk - Kjøtt 31 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Bindal, Vega, Hattfjelldal og Rana for perioden 2013-2015. Bindal Fast 2013-2015 Bernt Skarstad Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 50 Vara 2013-2015 Tor Arne Aune Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 41 Sømna Fast 2012-2013 Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 46 Vara 2012-2013 Rune Vang Sømna Melk Kjøtt 40 Brønnøy Fast 2012-2014 Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 49 Vara 2012-2014 Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 31 Vega Fast 2013-2015 Per Fredrik Bang Per Fredrik Bang Vega Melk Kjøtt 54 Vara 2013-2015 Morten Hestvik Morten Hestvik Vega Potet Melk -Kjøtt 45 Vevelstad Fast 2012-2013 Sigfred Grønbeck V-stad Melk Kjøtt 31 Vara 2012-2013 Sturla Grønbeck V-stad Melk Kjøtt 36 Grane Fast 2012-2014 Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 46 Vara 2012-2014 Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 66 Hattfjelldal Fast 2013-2015 Laila Hoff Laila Hoff H-dal Sau 49 Vara 2013-2015 Ingjerd Hagen Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 31 Vefsn Fast 2012-2013 Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 43 Vara 2012-2013 Jan Bjørkås Vefsn Melk Kjøtt 60 Hemnes Fast 2012-2014 Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 57 Vara 2012-2014 Lars Johan Fineide Hemnes Sau 47 Rana Fast 2013-2015 Geir Snefjellå Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 39 Vara 2013-2015 Terje Utland Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 52 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fremlagte forslag er likt med årsmøtevedtatte satser i 2011. Fast godtgjørelse Styreleder 10000 kr/år Styremedlemmer eiervalgte Ingen fast godtgjørelse Revisor 3000 kr/år Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 1800 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 13