Til: Instituttstyret O-sak 4-2013 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 14.11.2013 Sakstype: Orienteringssak Notat: 07.11.2013 Saksbehandler: KMH Hvor vil IFIKK? En statusrapport Som gjort rede for i O-sak 4 på møtet 10.10. 2013 gikk det ut en bestilling til fagmiljøene 26.09 hvis svar skulle brukes som grunnlag for instituttets arbeid med oppfølgingsplaner til Prosess faglige prioriteringer og stillingsplan. Miljøene har levert utkast til svar innen fristen (25.10), men vi ser at den opprinnelige tidsplanen oppgitt i notatet like vel må forskyves. Exphil/filosofimiljøene trenger mer tid til å arbeide med dimensjonering. Hovedspørsmålet er hva slags stillingskategori man ønsker å gå videre med på Exphil. De økonomiske rammene forble uendret i fakultetsstyrets revisjon av HFs budsjettmodell og vi må forholde oss til disse. Enten kan vi fortsette med lektorater og nåværende modell eller så må vi vurdere ulike scenarier for justeringer av den nåværende modellen for å kunne ansette i førstestillinger. Et seminar for emnerådet for exphil og programrådet for filosofi er planlagt i januar/februar og fagleder for exphil og filosofi samarbeider frem til det om forberedelsene. Når det gjelder dimensjonering er det fortsatt uklart hvordan faglige prioriteringer vil slå ut. I Fakultetsstyrets budsjettnotat (V-sak 5, 081013, s.2) holdes det av 15-20 stillinger til prioriterte områder på fakultetet. Hvordan dette vil praktisk ordnes vil vi få mer klarhet i utover våren. Vi trenger imidlertid en ny stillingsplan så raskt som mulig gitt fremtidige avganger. Vi ser derfor for oss en diskusjon av samlet plan og vedtakssak i styret tidlig i vårsemesteret. I mellomtiden vil lederteamet arbeide med svarene i dialog med fagmiljøene.
Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: IR/KMH Budsjett for IFIKK 2014 Bakgrunn I sitt møte den 10. oktober diskuterte styret den økonomiske rammen for 2014 slik den da forelå. I dagens møte skal budsjettet for 2014 vedtas. Universitetsstyret vedtok 17. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og årsplan for treårsperioden 2014-16. Med senere justeringer fører dette til at tildelingen til HF blir kr. 585,053 mill. kroner mot 556,326 i 2013. Dette er en økning på 5,2%, drøye 28,7 millioner kroner. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 10 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 595 millioner tilgjengelig til fordeling i 2014 Generelle forutsetninger Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i 2013. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 3 % på de elementer i rammene som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres til fakultetet og lønnes derfra. Basisbevilgning til IFIKK for 2014 sammenlignet med 2013 Tabellen nedenfor viser IFIKK sin basisramme for 2014 sammenlignet med 2013. Tabellen viser endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. IFIKKs ramme reduseres med 5,8 millioner kroner, en reduksjon på 6,8 prosent fra 2013. Reduksjonen skyldes i all hovedsak at husleie (7,280 mill) ikke fordeles ut til enhetene men settes av sentralt og at det er fordelt midler til færre rekrutteringsstillinger i 2014. Nedgang i studieplassmidler skyldes i hovedsak at det i 2014 tildeles færre midler på bakgrunn av studieplasser. Grunnen til dette er at all internhusleie nå øremerkes på fakultetet. Tidligere ble en andel av internhusleien på instituttet fordelt gjennom studieplasser. Antall stipendiater og post.doc. ligger an til å gå litt ned i 2014 i forhold til 2013. Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 1,6 millioner kroner.
2 Instituttet har økning på resultatbaserte midler på 1,2 mill kroner. 372 på utdanning og ca 844 på forskning. Enhet: IFIKK 2013 2014 Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad 9 584 756 10 052 810 468 054 4,9 % Studieplasser lavere grad 21 780 147 20 011 328-1 768 819-8,1 % Sum studieplasser 31 364 904 30 064 138-1 300 765-4,1 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater 15 652 000 14 608 083-1 043 917-6,7 % Postdoc 4 434 000 3 830 000-604 000-13,6 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 0,0 % Sum basis 51 450 904 48 502 222-2 948 682-5,7 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D 3 625 733 3 681 322 55 589 1,5 % Studiepoeng kat E 0 0 0 Studiepoeng kat F 15 642 346 15 957 017 314 671 2,0 % Sum studiepoeng 19 268 079 19 638 339 370 260 1,9 % Utvekslingsstudenter 89 219 91 365 2 146 2,4 % Sum utdanning 19 357 298 19 729 704 372 406 1,9 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader 826 667 853 333 26 667 3,2 % NFR-midler 1 639 971 1 716 308 76 337 4,7 % EU-midler 49 421 980 621 931 200 1884,2 % Publikasjonspoeng 3 364 608 3 174 144-190 464-5,7 % Sum forskning 5 880 666 6 724 406 843 740 14,3 % Sum resultatdel 25 237 964 26 454 111 1 216 146 4,8 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 2 400 000 3 294 000 894 000 37,3 % HF-satsinger 3 253 894 1 998 867-1 255 027-38,6 % Internhusleie 791 576 185 025-606 551-76,6 % Fellestiltak, annet 0 0 Sum 6 445 470 5 477 892-967 578-15,0 % Endring internhusleie 2013 3 177 213 TOTALT 86 311 551 80 434 224-5 877 327-6,8 % Øremerkede midler i IFIKKs ramme For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 1,15 mill. fra 2013. Dette skyldes endring i internhusleien og enkelte andre justeringer av tildelinger, mens instituttet også har fått nye midler, f.eks. til en Munchstipendiat, fra UiO sentralt.
3 CSMN Satsing UiO 2 000 000 ERC starting grant 400 000 Munch stipendiat 894 000 Sum satsinger UiO 3 294 000 Småforsk 911 000 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 139 000 Forskningsstøtte instituttleder 165 513 Avregning Fellesløftet -145 666 Forskuttering faglig prioriterte stillinger 688 000 Ny modell for finansiering av forskerutdanning 241 020 Sum satsinger fra HF 1 998 867 Sum satsinger/øremerket samlet 5 292 867 Vesentlige forhold i HFs interne fordeling Tildeling av øremerkede midler I 2014 er det satt av 15 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt. Internhusleie Satsene for internhusleie og arealberegningene ble justert i løpet av 2013. Pga. dette vil det være noen avvik i forhold til 2013. Da HFs nåværende fordelingsmodell ikke håndterer denne typen endringer uten å gi en utilsiktet omfordelende effekt er husleiemidlene avsatt sentralt. Den omfordelende effekten på studieplassmidler er avregnet og avsatt som øremerkede midler på hvert institutt. For IFIKK innebærer det at det legges til 185 025 kroner i rammen. Rekrutteringstillinger Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2013. Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.
4 Småforskmidler Småforskmidler er videreført med litt reduserte satser i forhold til 2013. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. Instituttets satsinger og prioriteringer i 2014 Langtidsbudsjettet for IFIKK viser at vi går med overskudd i den kommende femårsperioden (vedlegg 1). Usikkerhetsfaktorene er som tidligere nevnt hvorvidt vi klarer å opprettholde den store andelen av eksternt finansierte prosjekter. For de nærmeste tre årene er det rom for å investere i aktiviteter som forhåpentligvis vil styrke våre muligheter for å oppnå gode resultater både innen forskning og studier. Det vedlagte budsjettet (vedlegg 2) viser fordeling på art (type aktivitet). Her vil vi særlig trekke frem og be om styrets tilslutning til følgende føringer: Forsknings- og undervisningsmidler: I fjor vedtok styret å sette av en million i forskningsstøtte som ble tildelt etter søknad. Deretter kunngjorde vi ytterligere en runde med forskningsmidler på våren, og deler av disse midlene er planlagt brukt vinteren 2013/14 (400 000). For 2014 ønsker vi å kunngjøre en million i forsknings- og undervisningsmidler. I budsjettet blir derfor potten 1 400 000. Strategiske tildelinger: Vi ber om styrets tilslutning til å foreta strategiske tildelinger av ytterligere 1 mill. som oppfølging av faglige prioriteringer og oppfølgingsplaner, samt studiekvalitetsmidler. Ledelsen bes om å anvende midlene til målrettede satsninger som bidrar til å opprettholde og styrke instituttets forskningsog studiekvalitet. Her ønsker vi særlig å prioritere gode innspill til aktiviteter på PhD-programmene våre. I forbindelse med det pågående arbeidet med ny stillingsplan og generasjonsskifte i staben vil vi kunngjøre inntil to midlertidige undervisningsstillinger knyttet til examen philosophicum for en periode på tre år. Instituttet ønsker også å arbeide med muligheten for å finansiere egne rekrutteringsstillinger, men dette vil ikke få budsjettmessige konsekvenser før i 2015. Vedlegg: Budsjett for IFIKK 2014-17 sortert på art Budsjett for IFIKK 2014 sortert på tiltak
5
Budsjett basis IFIKK, ekskl. CSMN 06.11.2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Tiltak Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 00000 Ref. indirekte kostnader, manuell posterin -1 541 974-1 986 493 000000 Ref. indirekte kostnader mot egenadel -116 584-487 243 000010 Tildeling -59 664 886-57 682 618 000888 Avregning/overføring 100001 Forskningsstøtte, ufordelt 1 000 000 1 001 655 100002 Forskningsreserve 1 000 000 1 400 000 100072 Oslo Happiness Project 100254 Forskningsmidler inst. leder 160 692 165 513 120000 Prosjektavslutn. 663 418-60 000 540 000 150002 Småforsk 2-1 017 000 642 000-911 000 642 000 150003 Klassisk seminar 40 000 40 000 150004 Kunsthistoriske forskningsdager 80 000 80 000 150007 Kant-Selskapet 40 000 40 000 150013 Idehistorisk lunsjseminar 40 000 40 000 150014 Filosofisk seminar 60 000 60 000 150015 Munch-seminaret 25 000 25 000 150018 Tidsskriftstøtte (ARR, Klassisk forum og filosofisk suppleme 30 000 30 000 150022 Estetisk seminar -45 000 60 000-45 000 60 000 350000 Driftsmidler 1 000 000 1 000 000 390000 Postdoc (personkoder) -1 847 500 1 529 776-2 361 833 1 949 633 400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning 210 000 210 000 400013 Ph.d.-programmer drift 234 000 234 000 401001 Estetisk seminar 410000 Stipendiatmidler (personkoder) -16 254 000 13 716 544-17 115 250 15 095 627 600001 Lavere grad undervisning vår 670 574 686 499 600002 Lavere grad undervisning høst 699 330 715 407 600200 Pensum 120 000 120 000 640025 Pensumlitt. Exphil, prod/salg -1 000 000 100 000-1 000 000 100 000 670000 Utdanningstiltak i samarbeid med andre norske utdanning 40 000 40 000 680000 Utdanningstiltak i samarbeid med utenlandske utdannings 250 000 250 000 682010 Faglige sos. faglige midler programstud. og filosofipr. 139 000 139 000 682060 Filosofipr fagl-sos tiltak 690000 Eksamen 858 820 878 408 691312 INSPEKTØRER EX.PHIL - HØST 255 661 261 751 730100 Lysbildearkiv -25 000 85 000-25 000 85 000 730300 Abonnement ArTstor 75 000 75 000 800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling 75 000 100 000 800004 Instituttbibliotek 15 000 15 000 805002 Studentutvalg 40 000 40 000 820000 tjenestereiser 25 000 100 000 890000 Fastlønn -1 051 000 43 978 555-900 000 41 417 430 890003 Til disposisjon for bestyrer 50 000 50 000 900000 Generell drift, interne møter 300 000 300 000 900001 Kontorhold 200 000 200 000 900002 Velferdstiltak/Semesteravslutning 100 000 100 000 900004 Ombygging og vedlikehold 100 000 100 000 900011 Jubileum 50 000 75 000 900013 Drift av valgte organer 50 000 50 000 900164 Innsats og insentiv for likestilling 124 750 901000 IT-tiltak 300 000 300 000 903300 Personalopplæring/kompetanseutvikling for alle ansatte 50 000 904000 Internhusleie 3 889 920 990000 Administrasjon 9 916 623 10 347 971 990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt 150 000 50 000 Grand Total -82 562 944 83 064 912-82 574 437 79 384 645 Resultat 501 968 Resultat -3 189 793
Til: Instituttstyret V-sak 14-2013 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 14.11.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: 07.11.2013 Saksbehandler: KMH UNNTATT OFFENTLIGHET IHHT 25 Innstilling, 2 stipendiatstillinger i filosofi To stipendiatstillinger i filosofi ble utlyst med søknadsfrist 1. september 2013. Komiteens innstilling er nå klar, og skal behandles av instituttstyret. Retningslinjer for tilsetting i postdoktor- og stipendiatstillinger Sakspapir: Kunngjøringstekst Søkerliste Innstilling Saken er unntatt offentlighet og sakspapirer sendes til styrets møtende medlemmer. Vedtaksforslag: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stipendiatstillingene i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.
Til: Instituttstyret V-sak 15-2013 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 14.11.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: 07.11.2013 Saksbehandler: KMH UNNTATT OFFENTLIGHET IHHT 25 Innstilling, stipendiatstilling i kunsthistorie Edvard Munch En stipendiatstilling i kunsthistorie Edvard Munch ble utlyst med søknadsfrist 1. september 2013. Komiteens innstilling er nå klar, og skal behandles av instituttstyret. Retningslinjer for tilsetting i postdoktor- og stipendiatstillinger Sakspapir: Kunngjøringstekst Søkerliste Innstilling Saken er unntatt offentlighet og sakspapirer sendes til styrets møtende medlemmer. Vedtaksforslag: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stipendiatstillingen i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.