PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 Sted: Glåmdalsmuseet, Elverum Tid: 1200-1515 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal (unntatt sak 17/07), Ole Bjørn Salvesen, Gunleik Groven (unntatt sak 17/07), Bente Kvile Buflod og Halvor Gudim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet 17/07 REVISJON AV VEDTEKTER...2 01/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER...3 02/08 REGNSKAP 2006-2007...4 03/08 ÅRSMØTET 2008...4 04/08 EVENTUELT...5 Hamar, 14.03.08 Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Utskrift av enkeltsaker sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kultur og idrett Oppland fylkeskommune Side 1 av 5
17/07 Revisjon av vedtekter 1. Referat fra drøfting 14.12. 2. Forslag til nye vedtekter, 12.03.08 (vedlegg) Med utgangspunkt i drøftingen på forrige møte, er det utarbeidet et forslag til nye vedtekter. I vedlegget er overstrykninger markert med blått og tilføyelser med rødt. Styrets begrunnelser til årsmøtet foreslås formulert slik: 2 FORMÅL Dette leddet har ikke noe med formål å gjøre - og flyttes til 6 ORGANISASJON Hedmark musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF). I forhold til potensielt medlemskap fra organisasjoner som ikke er tilsluttet samme studieforbund, vil denne endringen åpne for slike organisasjoner. 3 MEDLEMSKAP Styret ønsker å inkludere festivaler og fjerne assosierte medlemmer - enten er man medlem eller ikke. Assosiert medlemskap er en slags B-klasse som det ikke helt er mening i å beholde. Gamle pkt 3.2. og 3.3 går derfor ut, og opptak av nye medlemmer flyttes fra årsmøtet til styret. Årsmøtet er evt klageinstans i slike saker. Dagens ordning med at medlemskap avgjøres av årsmøtet, gjør at det kan gå opp til 2 år fra en organisasjon ønsker å bli medlem til medlemskapet er på plass. Denne endringen forenkler det hele ved at opptak kan gjøres når det er aktuelt. 4.2. Dagsorden for årsmøtet Pkt. 5 går ut jfr endringen i 3. 4.3. REPRESENTASJON OG RETTIGHETER 5.2. STYRETS MANDAT OG OPPGAVER Unntaksvis vil årsmøtet eller styret kunne komme til å behandle saker som har med voksenopplæring (studieforbundssaker). Da er det formelt viktig å differensiere rettigheter, slik at det kun er valgte representanter fra lag eller organisasjoner tilsluttet Musikkens studieforbund som har stemmerett. Dette henger sammen med endringen i 2, og tar høyde for en situasjon som kan komme. Styret anbefaler årsmøtet å vedta de nye vedtektene, slik de framgår av vedlegget E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll 03 13.doc Side 2 av 5
01/08 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Ringsaker kommune Tilskudd til voksenopplæring, 04.12 (15%) 3.870,- 2. Engerdal kommune Tilskudd til voksenopplæring, 07.12 (25%) 2.580,- 3. Stor-Elvdal kommune Om leie av lokaler til voksenopplæringskurs, 10.12. 4. Øyer kommune Tilskudd til voksenopplæring, 18.12 1.470,- 5. Vågå kommune Tilskudd til voksenopplæring vår 07, 02.01 (25%) 4.380,- 6. Hedmark fylkeskommune Driftstilskudd 2008, 15.01. 220.000,- For første gang er tilskuddet lagt inn i budsjettet med indeksregulering. Dette ble tatt opp med Kultur og Kompetanse ved busjettarbeidet i 07. 7. Norsk musikkråd Normaltid arbeidstidsordningen 2008, 22.01 8. Løten kommune Tilskudd til voksenopplæring fra Løten kommune, 31.1. Løten kommune avslutter tilskuddsordningen pga. den økonomiske situasjonen i kommunen 9. Norges musikkorps forbund Vedr. invitasjon om medlemskap i Hedmark musikkråd, 5.2. Det ble også tatt muntlig kontakt fra NMF v/generalsekretæren, som ønsker gode samarbeidsrelasjoner, men ikke medlemskap. PROTOKOLL PRESIDENTSKAPSMØTE Sak 2/08 Medlemskap Hedmark Musikkråd Hedmark Musikkråd har invitert NMF Hedmark/Oppland til å bli medlemmer i Hedmark Musikkråd. Vedtak: Presidentskapet er ikke positive til innmelding. Samarbeid om felles saker ønsker derimot presidentskapet å se på som positivt. Generalsekretær svarer opp skriftlig. 10. Musikkverkstedordningen Tildeling til sommerkurs i storbandspill, 08.02 60.000,- 11. VOFO Hedmark Referat fra styremøte, 23.01 Ref. sak om arbeidet rundt nedskjæring i tilskuddet til VO fra fylkeskommunen (200.000 kr kom på plass igjen etter møter). 12. Hollow, Stange Søknad om sponsormidler, 28.01 Avslag 13. NK Hedmark Om medlemskap eller samarbeidsavtale, 22.02 Avtale 14. Fåberg musikkforening Søknad om prosjektstøtte, 18.02. Avslag 15. Hedmark fylkeskommune Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjonene, 07.03 34.410, Generell aktivitet får 13,-/time og 24-kurs får 19,-/time Rammen til dette er kuttet for 2008, men siden det totale volumet er mindre, forventes tilskudd på samme nivå. 16. MSF Administrasjonstilskudd 2007, 11.03. 24: Hedmark 4.334,- Oppland 1.436,- 17. MSF Overføringer til fylkene 2008, 11.03. Hedmark: 117.767,- (basistilskuddet er økt fra 50.000 til 55.000) Oppland: 107.357,- (noe lavere timevolum forklarer forskjellen) 18. Vågå kommune Tilskudd til voksenopplæring høst 07, 10.3. (25%) 3.667,50 Saker sendt til: 19. Norsk musikkråd MVA-kompensasjon 2006, 14.01. 1.731,- 20. Medlemsorg m. fl. Innkalling til årsmøte, 28.01. 21. Kommuner i regionen Søknader om kommunal VO-støtte, 08.02. 22. Oppland fylkeskommune Oversikt over VO aktivitet for 2007, 13.02. (ca 10% økning fra 06) 23. Hedmark fylkeskommune m.fl Søknad om tilskudd til storbandkurs, 13.02. 50.000,- 24. Hedmark fylkeskommune Søknad om tilskudd til medarbeideropplæring, 15.02. 6.000,- 25. NK/NMF i regionen Medlemskap eller samarbeidsavtale?, 15.02. 26. Hedmark fylkeskommune Rapport studietimer høst 2007, 26.02. (en liten nedgang ift 06) E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll 03 13.doc Side 3 av 5
Invitasjoner/innkallinger Hvem? 27. Hamar kommune Møte Stortorget kulturhus, 14.3. Trond 28. Norsk musikkråd/msf Dagskonferanse, Gardermoen 2.4. Trond 29. Kulturskolerådet KulturskoleFOKUS, samling, Øyer, 2.-4.4. Ingen 30. MSF Ledermøte, Oslo, 22.4.?? 31. VOFO Hedmark Årsmøte, Elverum, 23.4. Ingrid 32. Norsk musikkråd/msf Personalsamling, Stavanger, 29.05.-1.06. Trond Forslag til vedtak: Orienteringssakene godkjennes 02/08 Regnskap 2006-2007 1. Resultatregnskap, 28.02. (vedlegg) 2. Avvikskommentarer, 28.02. 3. Regnskapsnoter, 12.03. (vedlegg) Regnskapet er ferdig, og revisors merknader til periodiseringer, regulering av feriepengeavsetning og føring av pensjonskostnader er tatt til følge. Regnskapet kan gjøres opp med et overskudd på 4.262,35 kr, dette er omtrent som budsjettert. Ellers vises det til regnskapsnotene, og sak 02/07 for regnskapet for 2006. Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapene for 2006/2007 03/08 Årsmøtet 2008 1. Årsmøtesakene 2. Vedlegg - informasjon Årsmøteinnkalling er sendt medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og kulturetatene i begge fylker. I tillegg er potensielle nye medlemmer i Oppland invitert til å komme med søknader om medlemskap i rådet. Fra NMF Hedmark og Oppland og NK Hedmark har det kommet svar på invitasjonen om medlemskap, og de ønsker kun en samarbeidsavtale i denne omgang. De var begge positive til medlemskap, men for NMF var det nok for tidlig å bli fullt medlem. Fra NK Mjøsegnene, NK Østerdalen, NK Vest-Oppland og NK Gudbrandsdal er det ennå ikke kommet svar på vår henvendelse. I tråd med de gjeldende vedtektene legges det opp til å fremme sak om opptak av disse nye medlemmene: Rondane danselag, Valdres Folkemusikklag, Vestoppland Folkemusikklag og Gudbrandsdal Folkemusikklag alle er medlemmer Landslaget for spelemenn (LFS), og medlemmer i følge 3.1 A. Fylkes-/regionledd av organisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund er medlemmer av Hedmark musikkråd. E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll 03 13.doc Side 4 av 5
Årsmøtesakene er lagt opp etter mønster fra tidligere, og delt opp to deler; selve sakene m/vedlegg, og en informasjonsdel med mer detaljerte opplysninger. Forslag til vedtak: Sakene, slik de er vedlagt legges fram for årsmøtet Styrets behandling Rekkefølgen i sakene, og virkingstidspunktet for nye vedtekter ble debattert. Etter forslag fra Ole Bjørn Salvesen kjøres hele møtet etter de gjeldende vedtektene, og så arbeider neste styre etter det som blir vedtatt av årsmøtet. Dermed fremmes kun saken om vedtektsendring av styret. Gjennomføringen av årsmøtet skjer etter gjeldende vedtekter 04/08 Eventuelt To styremedlemmer hadde informasjon som angår verv i Hedmark musikkråd. Gunleik Groven melder at hans arbeidssituasjon gjør at han ikke alltid kan møte på styremøter, men at han gjerne vil fortsette om dette kan aksepteres av resten av styret. Ole Bjørn Salvesen melder at han ikke lenger ønsker å være Hedmark musikkråds representant i stiftelsen Musikk i Hedmark Informasjonen tas til etterretning, og valgkomiteen orienteres E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll 03 13.doc Side 5 av 5