Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget 2. etg (gamle 1881), Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden 0930 Ordførar Jan Geir Solheim ønskjer velkomen 1200 Lunsj Oppmøte Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26.4.2013 Handsaming av saker i Sogn regionråd 1300 Eigarmøte Lokalmedisinsk senter i Sogn 1430 Vel heim! Side 1 av 12
Sak 14/13 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 12/2273-24 Regionalplan for Sogn regionråd 2013-2016 - framlegg til tiltaksplan for 2013 15/13 13/2156-1 Samhandlingsreforma /lokalmedisinsk senter 16/13 12/3124-5 Revidert budsjett 2013 Sogn regionråd 17/13 13/266-6 Orienteringssaker Sogndal, 14. juni 2013 Noralv Distad leiar Karina Nerland dagleg leiar Side 2 av 12
Sak 14/13 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 130 Arkivsak: 12/2273 Saksnr.: Utval Møtedato 14/13 Sogn regionråd 21.06.2013 Sak 14/13 Regionalplan for Sogn regionråd 2013-2016 - framlegg til tiltaksplan for 2013 Tilråding: Sogn regionråd vedtek tiltaksplan for 2013 slik den ligg føre. Vedlegg: Framlegg til tiltaksplan for 2013 Saksutgreiing: Sogn regionråd vedtok i førre møte regionalplan for 2013-2016. I samband med arbeidet har det vore arbeidsmøte og møte i arbeidsgrupper i etterkant med politikarar og eksterne aktørar. Desse møta har gitt innhald til regionalplanen sin strategiske del og til tiltaksdelen som no vert lagt fram. Satsingsområda i regionalplanen er næringsutvikling, samferdsle og helse. Arbeidsgruppene som vart oppretta 26. april helsegruppa, samferdslegruppa og næringsutvikling-rup-gruppa - drøfta ny tiltaksplan i møte 14. juni. Arbeidsgruppene drøfta forslaga til tiltak som kom inn frå arbeidsmøta i fjor haust og vurderte kva tiltak frå 2012-planen som er aktuelle å vidareføra. Mål og strategiar i planen vart vedtekne i førre rådsmøte. Dei er tekne med i vedlegget for at dei kan sjåast i samanheng med tiltaka. Vedlagt følgjer framlegg til tiltaksplan for 2013. Side 3 av 12
Sogn regionråd Sak 15/13 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: G00 Arkivsak: 13/2156 Saksnr.: Utval Møtedato 15/13 Sogn regionråd 21.06.2013 Sak 15/13 Tilråding: Samhandlingsreforma /lokalmedisinsk senter Det vert vist til helsegruppa sitt framlegg til vedtak. Saksutgreiing: Helsegruppa drøfta tiltaksplanen for Sogn regionråd i møtet 14. juni. Helsegruppa har førebudd sak og tilråding om samhandlingsreforma /lokalmedisinsk senter slik det går fram under. Samhandlingsreforma / Lokalmedisinsk senter Bakgrunn: Vi viser til Regionalplan for Sogn regionråd, punkt Helse i tiltaksplan for 2013. Sogn regionråd har ein viktig funksjon i å fremje saker som er strategisk viktige for heile regionen. Saka knytt til framtidig skulestruktur på den vidaregåande skulen er eit godt døme på dette. Helsetilbodet er kanskje den viktigaste tenesta for at regionen vår skal vere attraktiv. Å få på plass eit lokalmedisinsk senter som sikrar eit forsvarleg helsetilbod i samarbeid med Helseregionen og kommunane i regionen, må vere den viktigaste oppgåva for regionrådet no. Vi er ein geografisk stor region delt av ein fjord, dette medfører utfordringar når det gjeld lokalisering av ein del helsetilbod. Ei desentral organisering må alltid vegast opp mot krav til kritisk storleik på kompetansemiljø. Regionen har no funne fram til ei praktisk ordning av legevakta, som sikrar eit godt tilbod på begge sider av fjorden. Dei andre tenestene som LMS skal ha, kan mykje enklare lokaliserast ein stad. Det er då naturleg at denne lokaliseringa vert knytt til lokalsjukehuset i Lærdal, som i dag representerer det største kompetansemiljøet innan helse i regionen. Det er no viktig at Sogn regionråd understrekar følgjande knytt til LMS: 1. Alle kommunane i Sogn må samarbeide 2. Regionrådet godtek deling av legevakt som ein del av eit felles LMS 3. Kommunane må samle seg om å utvikle LMS i Sogn for å sikre at regionen vert attraktiv også i framtida. 4. Kompetansemiljøet ved lokalsjukehuset i Lærdal må nyttast og utviklast. Ei lokalisering til dette miljøet vil vere ei føremon for heile regionen og ikkje minst til kvaliteten på LMS. 5. Regionrådet bør ta initiativ til ei brei orientering om LMS i alle medlemskommunane tidleg på hausten. Side 4 av 12
Sak 15/13 Framlegg til vedtak: Samhandlingsreforma / Lokalmedisinsk senter Samhandlingsreforma krev eit tett og godt samarbeid mellom kommunane i Indre Sogn. Særleg gjeld det naturlege fellesoppgåver knytt til direkte pasientbehandling og til system. Vi må samle oss om å etablere berekraftige, gode og robuste tenester i eitt lokalmedisinsk senter i regionen. Vi må og samarbeide om naturlege fellesoppgåver som kompetanse, IKT og standardiserte pasientforløp for ulike diagnosegrupper. Sogn regionråd tek til vitande at det no vert fleire interkommunale legevakter i regionen og stør tanken om eit nærare spesifisert samarbeid mellom desse. Her kan nemnast administrasjon, leiing og legevakttelefon på sjukehuset. Det blir likevel viktig å samle akutt- og intermediære senger samt tilbod om intensiv og spesialisert opptrening og rehabilitering i eitt lokalmedisinsk senter i Sogn. Regionrådet meiner det er naturleg å lokalisere desse tilboda til lokalsjukehuset i Lærdal. Andre pasientretta oppgåver som førebygging av kronisk sjukdom og lærings- og meistringstilbod er døme på oppgåver som kan vere desentraliserte og der kommunane i dag har ulik kompetanse og tilbod. Side 5 av 12
Sogn regionråd Sak 16/13 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 145 Arkivsak: 12/3124 Saksnr.: Utval Møtedato 16/13 Sogn regionråd 21.06.2013 Sak 16/13 Revidert budsjett 2013 Sogn regionråd Tilråding: Sogn regionråd vedtek revidert budsjett for 2013 slik det ligg føre. Vedlegg: Framlegg til revidert budsjett for 2013 Saksutgreiing: Sogn regionråd vedtok budsjett for 2013 i møte 7.12.2012. Det er gjort nokre endringar i budsjettet, jf vedlegg. Dei viktigaste endringane er følgjande: o GIS-koordinator: Fornyingsmidlar til adresseprosjektet i Sogn finansierer kr 175 000 av GIS-koordinator for prosjektleiing, og gir redusert kontingent o RUP: Det er lagt inn meir midlar til arbeidet med skulebruksplanen. Kr 190 000 vil bli finansiert av RUP-midlar og det vert tilsvarande reduksjon i frie RUP-midlar o Reiseliv: Det er budsjettert med tilskot frå fylkeskommunen og departementet til hovudprosjektet om reiselivsorganisering for 2012-2013, totalt kr 500 000. o Ungdom: Midlar til ungdomsnettverket er redusert tilsvarande fondsmidlar som står att pr 2012. Midlar utover dette vil bli aktuelt å vurdera i løpet av hausten o Barnehage /skuleadm: Refusjon frå Utdanningsdirektoratet til frikjøp av programleiar i 20% stilling utgjer kr 210 000. Desse midlane vil finansiera innleige av prosjektmedarbeidarar til forprosjekt for organisering av pedagogisk-psykologisk teneste. Vi fekk ikkje fornyingsmidlar til forprosjektet for felles PPT. Vi har fått tilsagn om OUmidlar frå KS med kr 48 000 o Entreprenørskap: Det er søkt om midlar til dei skulane som har lærarar som deltek på entreprenørskapsstudiet med oppstart frå hausten 2013 o Skule fagnettverk: Regionalt forskingsfond Vestlandet har gitt tilsagn om kr 200 000 til forprosjekt for psykologisk førstehjelp som går over to år 2013-2014, og med overføring til regionrådet i 2014. o Barnehage: Kompetanseutviklingsmidlar kr 245 000 vil frå 2013 gå til Sogn regionråd i staden for kommunen som har leiar for skuleregion Sogn. Vi har også søkt fylkesmannen om særskilte utviklingsmidlar kr 194 000. Midlane gjeld for barnehageåret 2013-2014 og blir inntektsført i år. Side 6 av 12
Sak 16/13 Totalt budsjett er auka frå 4 827 000 til kr 6 286 000 grunna auke i ekstern finansiering. Kontigenten blir redusert med kr 175 000. Samla budsjett for det regionale barnehage- og skulesamarbeidet utgjer kr 2 585 000. Av totalt budsjett utgjer eksterne inntekter kr 2 589 000, kontingent kr 3 337 000 og fondsmidlar kr 360 000 (tidlegare avsette eksterne midlar). I tillegg kjem kostnader for kommunenett og GIS-løysing på kr 1 771 000. Vedlegget viser fordelinga av utgifter og inntekter og kommunane sin kontingent. Kommunane har etterspurt ei oversikt over kostnadsfordelinga for kommunenett og GISløysing og den framgår også av vedlegget. Framlegg til revidert budsjett for 2013 følgjer vedlagt. Side 7 av 12
Sak 16/13 Framlegg til revidert budsjett for 2013 Generell - utan divspes Side 8 av 12 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 10100 Løn faste stillingar 650 000 671 000 671 000 10505 Honorar, oppgåvepliktig 11002 Abonnement 2 000 2 000 2 000 11003 Faglitteratur og kartverk 2 000 2 000 2 000 11300 Telefonutgifter 3 000 3 000 3 000 11401 Andre annonser 4 000 4 000 4 000 11403 Representasjon (gåver og møteutgifter) 10 000 10 000 10 000 11500 Kurs og konferanser 15 000 15 000 15 000 11704 Reiseutgifter - tilsette (ikkje oppg.pl) 15 000 15 000 15 000 12002 Data- og kommunikasjonsutstyr 5 000 5 000 5 000 12700 Konsulenthonorar, ikkje oppg.pl. 12900 Husleige, telefon, PC, arkiv mv (Internkjøp 229 000 237 000 237 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -799 000-964 000-964 000 18500 Overføring frå kommunar -136 000 19500 Bruk av bundne fond 7502 Drift råd 11151 Servering 50 000 50 000 50 000 11403 Representasjon (gåver og møteutg) 20 000 20 000 20 000 11704 Reiseutgifter - tilsette (ikkje oppg.pl) 20 000 20 000 20 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -90 000-90 000-90 000 7503 Rådmann 11151 Servering 20 000 20 000 20 000 11500 Kurs og konferanser 17500 Refusjon frå andre kommunar -20 000-20 000-20 000 7510 Kommunenett * 11301 Datakommunikasjon, linjeleige og drift 1 383 474 1 384 000 1 384 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -1 383 474-1 384 000-1 384 000 7511 IKT 11151 Servering 3 000 3 000 3 000 11953 Kontigentar og medlemsskap 7 000 8 000 8 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -10 000-11 000-11 000 7512 GIS-koordinator 10100 Lønsutgifter 11300 Telefonutgifter 10 000 10 000 10 000 11151 Servering 5 000 5 000 5 000 11500 Kurs og konferanser 33 000 33 000 33 000 12900 Intern kjøp 5 000 5 000 5 000 14500 Overføring til Vik kommune 600 000 720 000 545 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -508 000-698 000-533 000 17750 Refusjon frå IKS -75 000-65 000 19500 Bruk av bundne fond -145 000
Sak 16/13 7513 GIS-løysing * 11301 Datakommunikasjon, linjeleige og drift 440 000 457 000 457 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -440 000-387 000-387 000 17750 Refusjon frå IKS -70 000-70 000 7514 GIS-prosjekt 14500 Overføring til Vik kommune 100 000 100 000 175 000 17290 Mva kompensasjon drift 18106 Andre statstilskot -100 000-100 000-175 000 19500 Bruk av bundne fond 7550 RUP 12700 Konsulenthonorar, ikkje oppg. pliktig 400 000 50 000 173 000 11402 Utgivelse - formidling av informasjon 14700 Overføring til andre (private) 16 000 14900 Avsetjing til seinare fordeling - kun budsjett 100 000 560 000 421 000 15500 Avsetjing til bundne fond 17500 Refusjon frå andre kommunar -105 000-305 000-305 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -105 000-305 000-305 000 18500 Overføring frå andre kommunar -90 000 19500 Bruk av bundne fond -200 000 7551 Reiseliv 11400 Stillingsannonser 62 000 11151 Servering 11 000 11500 Kurs og konferanser 7 000 12700 Konsulenthonorar 125 000 278 000 14700 Overføring til andre (private) 240 000 240 000 240 000 15500 Avsetjing til bundne fond 142 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -120 000-120 000-120 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -120 000-120 000-120 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -200 000 17290 MVA-kompensasjon drift 18106 Statstilskot -300 000 19500 Bruk av bundne fond -125 000 7555 Rekruttering 14700 Overføring til andre (private) 200 000 200 000 200 000 17500 Refusjon frå andre kommunar 19500 Bruk av bundne fond -100 000-100 000-100 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -100 000-100 000-100 000 7556 Næringsutvikling 14700 Overføring til andre (private) 14900 Avsetjing til seinare fordeling - kun budsjett 17500 Refusjon frå andre kommunar 18300 Overføring frå fylkeskommunen 7557 Ungdom 11500 Kurs og konferansar 40 000 40 000 20 000 19500 Bruk av bundne fond -40 000-40 000-20 000 Side 9 av 12
Sak 16/13 7558 Bhgskulesamarbeid adm 10100 Løn faste stillingar 741 000 765 000 765 000 11003 Faglitteratur og kartverk 2 000 2 000 2 000 11300 Telefonutgifter 3 000 3 000 3 000 11403 Representasjon (gåver og møteutgifter) 10 000 10 000 10 000 11500 Kurs og konferanser 15 000 15 000 15 000 11704 Reiseutgifter - tilsette (ikkje oppg.pl) 20 000 20 000 20 000 12002 Datautstyr /programvare 12700 Konsulenthonorar 400 000 200 000 200 000 12900 Intern kjøp (husleige) 86 000 89 000 89 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -225 000 17500 Refusjon frå andre kommunar -417 000-904 000-894 000 17700 Refusjon frå andre (private) -210 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -225 000 18106 Andre statstilskot -210 000-150 000 0 18900 Overføring frå andre (private) 19500 Bruk av bundne fond -200 000-50 000 0 19500 Bruk av bundne fond 7559 Bhg-skule kompetanse 11500 Kurs og konferanser 850 000 48 000 0 12700 Konsulenthonorar 48 000 14900 Avsetjing til seinare fordeling - kun budsjett 320 000 18106 Andre statstilskot -160 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -160 000 18900 Overføring frå andre (private) -48 000-48 000 19500 Bruk av bundne fond -850 000 7560 Entreprenørskap 11500 Kurs og konferanser 120 000 120 000 120 000 11703 Anna persontransport 60 000 75 000 75 000 12700 Konsulenthonorar, ikkje oppg.pl. 60 000 50 000 50 000 14700 Overføring til andre (private) 14900 Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) 70 000 15500 Avsetjing til bundne fond 17500 Refusjon frå kommunar 18500 Overføring frå kommunar -25 000-25 000-25 000 18106 Statstilskot -220 000-120 000-120 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -25 000-25 000 18900 Overføring frå andre (private) -25 000-75 000-75 000 19500 Bruk av bundne fond -40 000 Side 10 av 12
Sak 16/13 7561 Skule Fagnettverk 11500 Kurs og konferansar 30 000 30 000 30 000 11300 Faglitteratur 32 000 14500 Overføring til andre kommunar 400 000 400 000 400 000 14700 Overføring til andre (private) 160 000 14900 Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) 50 000 17500 Refusjon frå kommunar -400 000-400 000-400 000 18106 Statstilskot -20 000-30 000-30 000 18300 Overføring frå fylkeskommunen -20 000-32 000 19500 Bruk av bundne fond -40 000-160 000 7563 Barnehage 11500 Kurs og konferansar 9 000 519 000 18106 Statstilskot 9 000-439 000 15500 Avsetjing til bundne fond 9 000 19500 Bruk av bundne fond -40 000-80 000 0 Samla kontingent for kommunane for 2013 Kommune Folketal 01.01.13 Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland 1714 208 563 101 225 309 788 Balestrand 1337 208 563 78 960 287 523 Leikanger 2255 208 563 133 175 341 738 Luster 5041 208 563 297 710 506 273 Lærdal 2176 208 563 128 510 337 072 Vik 2731 208 563 161 287 369 849 Sogndal 7477 208 563 441 575 650 137 Årdal 5521 208 563 326 058 534 620 Totalt 28252 1 668 500 1 668 500 3 337 000 Kostnadsfordeling for kommunenett og GIS-løysing for 2013 Kommune Folketal 01.01.13 Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland 1714 110 688 53 722 164 409 Balestrand 1337 110 688 41 905 152 593 Leikanger 2255 110 688 70 678 181 366 Luster 5041 110 688 158 000 268 687 Lærdal 2176 110 688 68 202 178 890 Vik 2731 110 688 85 597 196 285 Sogndal 7477 110 688 234 351 345 038 Årdal 5521 110 688 173 044 283 732 Totalt 28252 885 500 885 500 1 771 000 Side 11 av 12
Sogn regionråd Sak 17/13 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 065 Arkivsak: 13/266 Saksnr.: Utval Møtedato 17/13 Sogn regionråd 21.06.2013 Sak 17/13 Orienteringssaker 21.6.2013 1. Helsegruppa, næringsutviklings-/rup-gruppa og samferdslegruppa 2. Rådmannsgruppa 3. Administrasjonen Side 12 av 12