Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 35/13 Referatsaker PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013. PS 37/13 TV-aksjonen 2013 - NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè PS 38/13 Smak Kreativ Catering AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 PS 39/13 Grunnlovsjubileet 1814-2014 - oppnevning av lokal komité PS 40/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune PS 41/13 Regnskap 1.tertial 2013 Levanger kommune Levanger, den 31. mai 2013 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/
Innhold PS 35/13 Referatsaker 2 PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013. 2 TV-aksjonen 2013 - NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè 3 Smak Kreativ Catering AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 5 Grunnlovsjubileet 1814-2014 - oppnevning av lokal komité 7 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune 9 Regnskap 1.tertial 2013 Levanger kommune 11 PS 35/13 Referatsaker RS 10/13 Rapport skjenkebevillingskontroll utført 110513, NOKAS RS 11/13 Rapport Skjenkebevillingskontroller den 010313, NOKAS RS 12/13 Rapporter på utførte skjenkekontroller den 270413, NOKAS RS 13/13 Uttalelse - endring i kommunestruktur - endringer og krav, KS Nord- Trøndelag PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013. Side 2 av 13
Levanger kommune Sakspapir TV-aksjonen 2013 - NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen reidun.johansen@innherred-samkommune.no 74052705 Side 3 av 13 Arkivref: 2013/2820 - /X03 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 05.06.2013 37/13 Rådmannens forslag til vedtak: Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes: Leder:. Nestleder:.. Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken, i år arrangeres innsamlingsaksjonen, søndag 20. oktober. Nasjonalforeningen for folkehelsen har som TV-aksjonen sterke lokale tradisjoner gjennom sine over 500 helselag og demensforeninger. 30.000 medlemmer rundt om i Norges land ivrer etter å komme i gang med TV-aksjonsarbeidet. Pengene fra NRK`s TV-aksjon 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over 70.000 mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt 300.000 mennesker er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er mel eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TV-aksjonen og pengene fra bøssebæringen skal også være med å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og mytene knuses.
Levanger kommune anmodes også i år om å opprette en kommunekomitè. Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger og idrettslag og bøssebærere. Kommunekomiteen bør bestå av ressurspersoner for kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige til årets aksjon. I 2012 vedtok formannskapet følgende i tilsvarende sak: Kommunal komitè for TV-aksjonen 2012: Gerd Haugberg, leder Ordføreren, nestleder Rådmannen utpeker sekretær for komiteen. Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen. Vurdering: Saken legges med dette fram for formannskapet, som bes om å oppnevne kommunekomitè. Side 4 av 13
Levanger kommune Sakspapir Smak Kreativ Catering AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen finn.christiansen@levanger.kommune.no 74052706 Arkivref: 2013/2998 - /U63 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 05.06.2013 38/13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Foretaksnummer 997 117 557, Smak Kreativ Catering AS v/ Line Helen Hofstad, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, i forbindelse med drift av selskapsvirksomhet i UV-bygget på Staup. 2. Line Helen Hofstad, født 10.11.68 og Marit Wist Schjølberg, født 02.04.87 godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: Søknad mottatt den 29.04.2013, kemnerens uttalelse av den 13.05.2013 og uttalelse fra politiet av den 14.05.2013. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Foretaksnummer 997 117 557, Smak Kreativ Catering AS v/ Line Helen Hofstad, har i brev mottatt den 29.04.2013, søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, jfr. F-sak nr. 73/12 av den 27.06.2012. Virksomheten er relatert til UV-bygget på Staup der søker skal drive med selskapsvirksomhet. F.nr. 10.11.68, Line Helen Hofstad, og f.nr. 02.04.87, Marte Wist Schjølberg, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Søkerne har gjennomført og bestått de nødvendige kunnskapsprøver om alkohol og serveringslovens bestemmelser. Søknaden har i medhold av alkohollovens 1-7, 2. ledd, vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene ved kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Side 5 av 13
Vurdering: Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 997 117 557, Smak Kreativ Catering AS v/ Line Helen Hofstad, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015. Line Helen Hofstad (f.nr. 10.11.68) og Marte Wist Schjølberg (f.nr. 02.04.87) tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Side 6 av 13
Levanger kommune Sakspapir Grunnlovsjubileet 1814-2014 - oppnevning av lokal komité Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene ola.stene@levanger.kommune.no 74052714 Arkivref: 2013/2613 - /X01 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 05.06.2013 39/13 Rådmannens forslag til vedtak: Som komité for kommunens markering av grunnlovsjubileet i 2014 velges: Rådmannen oppnevner sekretær for komitéen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Brev av 16.4.2012 fra fylkesordføreren i Nord-Trøndelag Vedlegg: 1 Henvendelse fra Bymuseet Levanger 2 Brev fra fylkesordføreren i Nord-Trøndelag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Med bakgrunn i initiativ fra Stortinget ga fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkesordføreren i oppdrag å etablere en hovedkomité for markering av grunnlovsjubileet i fylket. Denne komiteen består av: Fylkesordfører Gunnar Viken (leder) Fylkesmann Inge Ryan Fylkesråd Terje Sørvik Styreleder KS, Marit Vold Turid Hofstad, sekretær Komiteen skal ha en koordinerende funksjon og bidra til synliggjøring av ulike program og markeringer i Nord-Trøndelag. I brev av 17.4.2012 til fylkets ordførere (vedlagt) ber fylkesordføreren de ulike kommunene om å melde inn program og aktivitet som har til hensikt å markere Side 7 av 13
grunnlovsjubileet i kommunen i 2014. Frist for innmelding er satt til 01.10.12 Bymuseet i Levanger har også henvendt seg til kommunen i forbindelse med grunnlovsjubileet. Deres brev er også vedlagt. Vurdering: Etter rådmannens vurdering vil det være naturlig slik Bymuseet foreslår at en del av markeringen av grunnlovsjubileet i Nord-Trøndelag knyttes til Brusve her i Levanger. For å vurdere og forberede dette og evt andre arrangement og markeringer finner rådmannen det naturlig at det også oppnevnes en lokal komite. Som medlemmer av en slik komite vil det være naturlig og velge sentrale folkevalgte fra formannskap og driftskomite, men også Museum, Historielag og andre bør involveres. Rådmannen kan stille sekretær for komiteen. Det vil være naturlig at denne funksjonen legges til kulturenheten. Side 8 av 13
Levanger kommune Sakspapir Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2013/3696 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 05.06.2013 40/13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune årsregnskap for 2012 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: 1 Årsberetning 2012 - Levanger kommune 2 Årsregnskap 2012 - Levanger kommune 3 Foreløpig revisjonsberetning 2012 - Levanger kommune 4 Revisjonsberetning 2012 - Levanger kommune 5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune 6 Nummerert brev nr. 8 til Kontrollutvalget i Levanger kommune 7 Nummerert brev nr. 9 til Kontrollutvalget i Levanger kommune 8 Tillegg til årsberetning 2012 - Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2012 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2012 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Trange budsjettrammer og nye oppgaver medførte et merforbruk i den ordinære driften på 5,6 millioner kroner. Dette gjorde at budsjetterte overføringer til disposisjonsfond måtte strykes for å bringe årsresultatet i balanse. Netto driftsresultat ble på vel 4,9 mill mot 20,2 mill kr i 2011. Netto driftsresultat ligger nå under det anbefalte nivå fra departement og KS (3 %). Det henvises til årberetningens siste del for nærmere beskrivelser av økonomien under hvert kommunedelplanområde. Side 9 av 13
Vurdering: Rådmannen opplever at 2012 var et positivt år for Levangersamfunnet. Folketallet passerte 19 000 i løpet av året. Sysselsettingen er rekordhøy og politiet rapporterer om svært lav kriminalitet i Levanger. Det er belegg for å si at de fleste innbyggerne våre har hatt et bra år, selv om det selvsagt også i Levanger er mange som har store utfordringer. Antall årsverk har vært relativt stabilt fra 2011 til 2012. Det har ikke vært gjennomført vesentlige endringer i organiseringen fra 2011 til 2012. Kommunestyret fattet imidlertid vedtak i desember om en omfattende framtidig strukturendring innen oppvekstsektoren. Dette vedtaket vil bidra til en forutsigbar og stabil situasjon etter mange år med stadige strukturdebatter. Den gode utviklingen med reduksjon i sykefravær fortsatte gjennom 2012. I gjennomsnitt er sykefraværet redusert 7,2 % i 2012. Dette viser at det systematiske arbeidet med å øke nærværet gir en positiv effekt. Forsøket Innherred samkommune er drevet siden 2004. I 2012 ble det klart at samkommunemodellen ble lovfestet med hjemmel i Kommuneloven. Innherred samkommune er etablert som fast organisasjon fra 1. januar 2013. Det er arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll de siste årene. Rutiner knyttet opp mot internkontroll har hatt høy prioritet i 2012, og arbeidet med å videreutvikle interne systemer vil prioriteres videre inn i 2013. Samarbeidet mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse er i stadig positiv utvikling. Også i 2012 ble det oppnådd gode besparelser på samarbeidet med Verdal kommune gjennom Innherred samkommune, men rådmannen vil påpeke at det økonomiske potensialet langt på veg nå anses tatt ut innenfor de oppgaver samkommunen har ansvar for. Videre besparelser på samkommunen slik kommunestyret har vedtatt, forutsetter at samkommunen får ansvar for flere oppgaver. Side 10 av 13
Levanger kommune Sakspapir Regnskap 1.tertial 2013 Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rigmor Strand Bakkan rmba@innherred-samkommune.no Arkivref: 2013/3692 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap 05.06.2013 41/13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.04.13 til etterretning. 2. Rådmannen foreslår følgende budsjettendringer: Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner. Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner. Distrikt Nesset/Frol tilføres kr 2 mill kroner. Distrikt Sør tilføres kr 2 mill kroner. Distrikt Sentrum/Ytterøy tilføres kr 1 mill kroner. Kr 500.000,- tilføres prosjektlederstilling, finansiert av utviklingsfondet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Økonomireglement for Levanger kommune Vedlegg: 1 Regnskaprapport 1.tertial 2013 Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.13 Regnskap Opprinnelig Rev. budsjett Forbruk Regnskap Grp. Ansvar 30.04.13 Per. budsjett Forbr budsjett 2012 2013 30.04.13 30.04.12 Politiske organer 1 975 213 2 159 968 91 6 635 000 6 662 894 30 1 642 556 Rådmannen m/ stab 2 997 536 3 159 384 95 8 579 000 8 702 264 34 3 071 201 Fellesområder 10 996 532 11 076 044 99 16 690 271 16 748 590 66 11 884 329 Nav kommune 6 616 407 6 927 874 96 19 698 000 19 820 537 33 7 146 714 Kirker m.v. 3 540 285 3 472 399 102 8 018 000 8 018 000 44 3 570 352 Kommuneskogen 2 146-60 869-4 -182 625-182 625-1 -2 752 Oppvekst felles 71 385 625 71 919 786 99 152 527 446 152 591 095 47 67 976 724 Felles helse 10 252 999 10 350 206 99 25 438 000 25 462 707 40 8 196 928 Innvandrertjenesten 209 395 2 445 191 9 2 743 000 2 862 419 7 934 632 Mule / Okkenhaug oppvekst 5 574 295 5 349 923 104 14 386 243 14 668 988 38 5 152 084 Side 11 av 13
Regnskap 30.04.13 Per. budsjett Forbr Levanger kommune Formannskapet 05.06.2013 - Sakliste Opprinnelig budsjett 2012 Rev. budsjett 2013 Forbruk 30.04.13 Regnskap 30.04.12 Grp. Ansvar Halsan / Momarka oppvekst 6 332 030 6 164 006 103 14 620 994 14 928 559 42 5 896 215 Nesheim skole 9 620 904 10 076 426 95 25 058 000 25 405 661 38 8 364 275 Skogn barne- og u- skole 14 935 479 14 928 382 100 41 859 097 42 210 980 35 14 917 081 Ekne/Tuv oppvekst 4 611 054 4 391 902 105 11 401 841 11 598 022 40 4 501 968 Åsen oppvekst 7 028 182 7 002 123 100 19 804 983 20 013 164 35 6 359 124 Ytterøy oppvekst 2 388 629 2 496 973 96 6 664 000 6 741 798 35 2 659 049 Frol oppvekst 12 545 848 11 495 443 109 30 004 685 30 411 724 41 11 407 529 Nesset/Frol u-skole 14 975 821 14 695 577 102 39 568 084 40 038 191 37 15 111 403 Barn og familie 21 611 842 22 582 782 96 66 810 994 67 353 078 32 19 011 280 Helse/rehabilitering 12 410 160 12 648 379 98 33 197 000 33 457 505 37 12 619 723 Staupshaugen verksted 3 673 368 3 761 891 98 10 220 000 10 336 093 36 3 588 896 Distrikt Nesset / Frol 31 831 964 30 839 236 103 88 583 000 89 193 217 36 28 109 112 Distrikt sentrum / Ytterøy 21 264 808 19 016 319 112 53 659 000 54 221 386 39 18 637 899 Distrikt sør 29 441 247 27 714 122 106 74 807 905 75 288 805 39 25 869 236 Kultur 10 226 957 10 235 479 100 22 855 396 23 029 582 44 9 815 827 Drift-anlegg 3 034 791 3 230 084 94-300 000 15 029 20 193 3 877 715 Bygg og eiendom 2 992 844 2 634 748 114 809 999 1 134 762 264 2 014 502 Kommunalteknikk -3 861 946-3 164 640 122 8 100 000 8 195 048-47 -369 435 Større driftsprosjekter 39 900 833 250 5 2 500 000 2 500 000 2 66 254 Kommunens andel ISK 15 666 263 15 664 697 100 46 097 760 46 998 791 33 14 957 713 Skatter og rammetilskudd -307 477 300-306 506 786 100-936 414 000-936 414 000 33-290 860 740 Finanstransaksjoner 24 629 413 25 793 312 95 85 558 927 77 987 736 32 20 957 461 Sum 51 472 691 53 333 609 97 0 0-47 084 855 Vurdering: Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 30.04.12. I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til tiltakene i økonomiplanen når det gjelder 2013. Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at det vil kunne bli et stort regnskapsunderskudd ved årets slutt om en ikke iverksetter betydelige effektiviseringsog sparetiltak i tillegg til det som ligger inne i budsjettet. Det er særlig innenfor helseområdet der det var betydelig merforbruk i forhold til budsjettet i 2012 og dermed har høyere aktivitet ved inngangen til året enn budsjettert, det er store utfordringer. I henhold til økonomireglementet skal det foretas nødvendige budsjettrevisjon i forbindelse med behandlingen av tertialregnskapet. Rådmannen foreslår følgende budsjettjustering for 2013: 1. Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner. 2. Pleie- og omsorgsdistriktene sine budsjetter økes med 5 mill kr. 3. Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner. I tillegg må alle enheter planlegge tiltak for å redusere kostnader og styre mot et forbruk Side 12 av 13
under budsjett for at vi skal kunne unngå underskudd. Det er som kjent nesten ikke reserver i budsjettet for 2013. Levanger kommune har hatt en fin utvikling i sykefravær de siste årene. Fraværet for 1. tertial 2013 er imidlertid noe høyere enn 2012 og 2011 og må følges nøye med tiltak for å sikre fortsatt høyt nærvær i resten av 2013. Side 13 av 13