SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/25 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2011-2014 11/26 10/514 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2010 11/27 11/457 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010 11/28 08/379 SAKSPROTOKOLL: OMBYGGING AV SIGDAL UNGDOMSSKOLE- NYTT VARMESYSTEM 11/29 09/1132 SAKSPROTOKOLL: SENTRUMSUTVIKLING PRESTFOSS 11/30 11/459 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM MIDLER TIL VIDEREFØRING AV STILLING FOR TROSOPPLÆRING 11/31 11/460 SAKSPROTOKOLL: KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV REGULERINGSPLANER BUDSJETTMESSIGE VIRKNINGER 11/32 11/76 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 11/33 11/275 SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING AV SIGDALSHEIMEN 77

Sak 25/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/492-9 Løpenr.: 2882/11 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/10 Formannskapet 04.05.2011 FS-11/25 Kommunestyret 19.05.2011 KS-/ SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2011-2014 Formannskapets forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr. 372.439 skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr. 272.439 og låneopptak på kr. 100.000. Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr. 13.453.000, disposisjonsfond kr. 1.034.000, ubundet investeringsfond kr. 959.000, tilskudd kr. 583.000. Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr. 1.213.000, bundne driftsfond kr. 707.000, tilskudd kr. 108.000. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: I 2010 ble investeringsregnskapet avsluttet med en bunnlinje (udekket/udisponert) på 0 kroner, men det gjenstår kr 372.439 som er udekket fra tidligere år. Prosjekter som var bevilget fra tidligere år skal budsjettjusteres hvert år. Det har i flere år vært påpekt av revisjon at budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. Vurdering: 1. I investeringsregnskapet mangler Sigdal kommune kr 372.439 for å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet for 2008. Dette er et merforbruk over tre år. SIDE: 78

Sak 25/11 Prosjektet Ny varmekilde Holmen kirke var budsjettert med kr.100.000 i 2010, men påløpte utgifter var på kr. 200.000. Udekket beløp på kr. 100.000 skal finansieres fra midler som er bevilget for 2011. Prosjektet er lånefinansiert. I proposisjonen til Stortinget står det blant annet at det skal styrkes investeringstilskuddet til omsorgsbostander og sykehjemsplasser. Dette skal ha tilbakevirkende kraft for alle byggeprosjekter som har fått tilsagn etter at denne ordningen var innført i 2008. Kommunen får kr. 417.600 i investeringstilskuddet. Prosjektet ombygging av omsorgsboliger Thorrud er et sånt prosjekt som skulle ha fått større tilskudd. Prosjektet gikk med underskudd både i 2009 og 2010 med til sammen på ca kr. 300.000. Av investeringstilskuddet skal kr. 272.439 brukes til å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet fra tidligere år. Resterende beløp på kr. 145.161 skal saldere investeringsregnskapet for 2011. 2. Ubrukte midler i investeringsprosjekter (se vedlegg 1) på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: LÅN: kr. 13.453.000 DISPOSISJONS FOND: kr. 1.034.000 UBUNDET INVESTERINGSFOND: kr. 959.000 TILSKUDD: kr. 583.000 Ubrukte midler i driftsprosjekter (se vedlegg 2) er på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: DISPOSISJONS FOND: kr. 1.213.000 BUNDNE DRIFTSFOND kr. 707.000 TILSKUDD: kr. 108.000 VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2010 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2010 B Rest bevilgning A - B INVESTERINGER 3 707/2007 Utbedring Eggedal skole 14 600 000 11 123 136 3 476 864 4 717/2009 Utredning om utvidelse Sigdalsheimen 180 000 149 496 30 504 5 718/2009 Planlegging nytt renseanlegg Eggedal 3 100 000 52 535 3 047 465 6 728/2009 Utbedring Solumsmoen kapell 530 000 0 530 000 6 729/2009 Utbedring el.anlegg kirkene 100 000 50 000 50 000 6 730/2009 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 900 000 100 000 5 747/2000 Høydebasseng Nerstad 4 000 000 3 747 662 252 338 5 748/2006 Kommunale veier 8 000 000 7 722 686 277 314 3 749/2006 Avlastningsbane Eggedal 2 648 000 2 065 194 582 806 3 752/2008 Utbedring Nerstad skole 13 500 000 12 473 498 1 026 502 3 756/2008 Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus 2 048 000 2 019 697 28 303 3 780/2009 Utbedring Ungdomsskolen 1 189 933 985 817 204 116 3 781/2006 Oppgangssag Tveitensamlingen 745 000 734 658 10 342 5 801/2009 Administrasjonslokaler 22 870 000 21 490 640 1 379 360 6 803/2009 Uthus Eggedal kirkegård 150 000 0 150 000 SIDE: 79

Sak 25/11 6 805/2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 400 000 3 807/2010 Prestfoss samf.hus, bygg 1 150 000 432 600 717 400 2 809/2010 Nytt økonomisystem ERV 920 000 854 248 65 752 Ungd.skole/Pr.samfunnshus nytt 3 813/2010 varmesystem 2 500 000 0 2 500 000 5 814/2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) 1 100 000 0 1 100 000 3 822/2010 Uteområde Prestfoss skole 100 000 0 100 000 Sum ubrukte midler 16 029 067 VEDLEGG 2: DRIFTSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2010 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2010 B Rest bevilgning A - B 2 704/2005 Edb-fellestjenester 1 460 000 1 277 004 182 996 6 729/2009 Utbedring el.anlegg kirkene 100 000 0 100 000 5 750/2007 Gatelys 260 000 194 078 65 922 3 765/2007 Kommunale kulturbygg 750 000 400 248 349 752 5 770/2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 59 187 190 813 5 771/2008 Sentrumsutvikling Prestfoss 1 000 000 375 643 624 357 6 787/2008 Utskifting av tak Eggedal kapell 60 000 0 60 000 4 901/2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen 445 000 254 882 190 118 3 908/2010 Lufting av grassmatte sentralbanen 150 000 128 485 21 515 6 910/2010 Utbedring kjeller Helsestasjon 100 000 0 100 000 6 911/2010 Flombelysning Eggedal kirke 35 000 0 35 000 6 912/2010 Vanningsanlegg Holmen kirkegård 108 000 0 108 000 Sum ubrukte midler 2 028 473 Rådmannens forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr. 372.439 skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr. 272.439 og låneopptak på kr. 100.000. Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr. 13.453.000, disposisjonsfond kr. 1.034.000, ubundet investeringsfond kr. 959.000, tilskudd kr. 583.000 Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr. 1.213.000, bundne driftsfond kr. 707.000, tilskudd kr. 108.000 Formannskapet behandlet saksnr. 25/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 80

Sak 25/11 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 09.05.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 81

Sak 26/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/514-10 Løpenr.: 2883/11 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/26 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2010 Formannskapets forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2010 tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Uavhengig attestasjonsrapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS av 12.04.2011. Saksutredning I henhold til reglement for finansforvaltning skal det rapporteres tre ganger årlig. Gjeldens fordeling av lån pr. 31.12.2010: Ant. Lån Fast rente prosent Flytende rente Sum lån Fast rente Husbanken: Etableringslån 10 8 314 246 8 314 246 Investeringslån 1 4 933 669 4 933 669 Kommunalbanken 10 49 637 110 3,73-4,34 90 392 990 140 030 100 Kommunekreditt 5 77 105 865 77 105 865 Sum 26 49 637 110 180 746 770 230 383 880 Andel fastrentelån er pr. 31.12.2010 på 21,5 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente være på minst 20 prosent. Alle låneopptak er gjort etter konkurranse mellom Kommunalbanken og Kommunekreditt. Det var tatt opp 2 nye lån i 2010. Ett i Kommunalbanken og ett i Husbanken. Lånet i Kommunalbanken er bundet til 3-måneders NIBOR. Låneopptak for investeringer i 2010 var gjort i hht rammeavtalen for kommunale låneopptak i BTV innkjøp etter minikonkurranse mellom Kommunalbanken, Kommunekreditt og DnB NOR. Utenom kommunens 5 lån til fast rente til mellom 2010 og 2015 er kommunens lån på p.t. betingelser med unntak av 2 lån i Kommunekreditt og 3 lån i Kommunalbanken som er knyttet SIDE: 82

Sak 26/11 til 3-måneders NIBOR. Den flytende renten har variert mellom 2,13 og 2,78 prosent i 2010. Lånerente lå ved utgangen 2009 på mellom 1,95 og 2,15 prosent. Gjennomsnittlig flytende rente i 2010 var på 2,54 prosent. Sigdal kommune har også en avtale med Statens vegvesen om forskottering av fylkesveg 287 ved Haugfoss. Kommunestyrets vedtak i 2006 var at det skulle tas opp et avdragsfritt lån på 3 millioner kroner til denne forskotteringen og at renta skulle dekkes av kommunens næringsfond. Ved en feil ble dette lånet tatt opp sammen med kommunens øvrige investeringslån i 2006 som et ordinært serielån. Beløpet ble først utbetalt til Statens vegvesen i 2008. I 2008 vedtok kommunestyret å øke forskotteringen med ytterligere 1 million kroner som finansieres opp med et nytt avdragsfritt lån. Feilen fra 2006 ble i løpet av høsten 2008 rettet opp, ved at vi har tatt opp et avdragsfritt lån på 4 millioner kroner. Lånet på 3 millioner kroner er brukt til å dekke opp noe av kommunes behov for låneopptak i 2009 til investeringer. Av total lånemasse pr. 31.12.2010 er 153 millioner kroner lån til kommunale investeringer. Renter og avdrag ga en årlig kostnad på 12 millioner kroner i 2010, hvorav 2,5 millioner kroner var dekket av kompensasjonstilskudd fra staten til utbygging innen eldreomsorgen og skoleutbygging. Av kommunens totale lånemasse på 230 millioner kroner er 69 millioner forskottering utbedring av fylkesveg 287 hvorav 4 millioner kroner til Haugfoss. Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunenes totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunenes samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet i 2010 8 059 Minste tillatte avdrag beregnet ut fra forenklet formel 4 545 Avvik 3 514 Det positive avviket betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Plassering av likviditet Sigdal kommune har plassert vanlig likviditet i bankinnskudd uten bindingstid som forrentes til NIBOR + 0,2 prosent. 5 millioner kroner er plassert i en annen bank og forrentes til NIBOR + 0,5 prosent. Ved årsskiftet hadde kommunen 29 millioner kroner i ubrukte lånemidler. I 2010 var det gjort låneopptak på 37,6 millioner kroner til investeringer i 2010 og refinansieringer av tidligere investeringer. Ubrukte lånemidler forrentes til NIBOR + 0,5 prosent. Gjennomsnittlig bankbeholdning (unntatt gavemidler) er på 78,2 millioner kroner. Utover dette fikk kommunen 12 millioner kroner i statstilskudd til etablering av næringsfond i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell. Disse midlene er plassert som vanlig bankinnskudd og forrentes til NIBOR + 0,5 prosent. Gjennomsnittlig rente på kommunens bankinnskudd i 2010 har vært 2,7 prosent. Gjennomsnittlig rente på bankinnskudd var 2,66 prosent i 2009. Vi forventer at renten vil øke noe i 2011. SIDE: 83

Sak 26/11 Trillemarkafondet: Utbetalt erstatning i Trillemarka har blitt plassert ut i henhold til kommunestyresak. I utgangspunktet er det 10 millioner kroner som ble plassert i grunnfondsbevis i tre banker og andeler i Terra Utbytte, som har sine plasseringer i bankaksjer og grunnfondsbevis. Bakgrunnen for vedtaket om å plassere fondet i grunnfondsbevis og bankaksjer var at dette var verdipapirer med små kursendringer som har gitt et forholdsvis høyt årlig utbytte. Selv om dette er en langsiktig plassering (mer enn 10 år) fra kommunen, er det definert som finansielle omløpsmidler, og dermed må verdiendringer føres som finansposter i driftregnskapet. Det vil si at når verdiene på andelene går ned, vil det redusere driftsresultater uavhengig av om andelene blir realisert. Siden det ikke er aktuelt for kommunen å realisere andelen, vil de bli en form for tvungen sparing når verdien på andelen går ned. Når verdien stiger vil det øke driftsresultatet, men uten at det blir penger tilgjengelig, med mindre kommunen selger andelene. Aktivaklasse Tegningsbeløp Balanseført verdi pr. 31.12.2009 Balanseført verdi pr. 31.12.2010 Urealisert tap pr. 31.12.2010 Utbetalt utbytte pr. 31.12.2010 Grunnfondsbevis Nes Presteg. Spb 12.500 andeler 1 485 189 768 750 950 000-535 189 50 625 Spb. Nord-Norge 13.308 andeler + 1.359 nye andeler som utbytte i 2008 2 097 806 1 613 370 1 752 707-345 099 99 002 Toten Spb. 7.500 andeler 1 522 312 592 500 731 250-791 062 52 500 Terra Utbytte 30.787,0968 ande. 5 000 000 3 497 670 3 860 228-1 139 772 242 741 Sum 10 105 307 6 472 290 7 294 185-2 811 122 444 868 Utbetalt utbytte i 2010 er kr. 444.868,-. Utbyttet i 2009 var kr. 70.251,-. Det var ikke utbetalt utbytte i Terra Utbytte og Nes Prestegjelds Sparebank i 2009. Utgangspunktet for plasseringen er at kommunen forventer en årlig realavkastning på 4 prosent. Det vil si at fondet skal prisjusteres hvert år, slik at fondets verdi ikke reduseres. Det er bare realavkastningen som disponeres. Det vil si at det var kr 400.000,- disponibelt i 2007, og kr 400.000,- tillagt prisstigningen i 2008 osv. Siden avkastningen kan variere noe fra år til år, kan det enkelte år bli aktuelt å tære på fondet, for så å bygge det opp igjen i gode år. I 2007 ble det utbetalt kr 653.546,- i utbytte for 2006. Det har vært en dramatisk nedgang i kursen på grunnfondsbevis og andeler i Terra Utbytte i 2008. Siden dette er en langsiktig plassering for kommune, er det ikke aktuelt for kommunen å gå ut av disse plasseringene. Kursen var på vei opp igjen i 2010 og vi forventer at den vil stige i 2011. SIDE: 84

Sak 26/11 Garantiansvar Gitt overfor - navn Beløp pr 31.12.10 Utløp Sigdal Borettslag 4.807.772 07.02.2033 IKA Kongsberg 6.720 22.12.2014 Stjernen skytterlag 500 Frem til spillemidler blir tildelt Sum garantiansvar 5 315 Rådmannens vurdering er at det er knyttet minimal risiko til kommunens garantiansvar. Sigdal kommune har ingen fordringer, langsiktig gjeld eller kortsiktig gjeld til kommunale eller fylkeskommunale foretak eller kommunale og fylkeskommunale bedrifter eller interkommunale samarbeid. Sigdal Energi Sigdal Energi er en videreføring av Sigdal Everk etter at everkets nett og omsetning ble utskilt og fusjonert inn i Midt Nett Buskerud AS (MNB) og skal ivareta kommunens eierinteresser i kraftproduksjon og arbeide aktivt for en god energiøkonomi. Ansvarlig lån Horga Kraftverk: Bakgrunnen for at lånene i Horga Kraftverk, som er heleid selskap av Sigdal kommune, men kommunen har en langsiktig samarbeidsavtale over 48 år med Drammen kommune om en fordeling av kraft og utgifter med 25 prosent til Sigdal og 75 prosent til Drammen. Avtalen er seinere overført fra Drammen til EB Kraftproduksjon AS. Garantibeløpet som kommunen står ansvarlig for er 25 prosent av restlånene ved årsskiftet. Det føres et egen regnskap for Horga for å fordele utgiftene mellom Sigdal og EB Kraftproduksjon AS. Inntekter og utgifter i Horga blir ført over i regnskapet til Sigdal Energi sammen med kommunens andel i Ramfoss Kraftlag (9,48 prosent). Sigdal Energi er et organisasjonsledd i Sigdal kommune og ansvaret for Sigdal Energi er delegert fra kommunestyret til Formannskapet. Kraftproduksjonen er skattepliktig og derfor føres det et eget særregnskap for Sigdal Energi. Det er Mitt Nett Buskerud som fører regnskapet for Sigdal Energi. De kjøper også kommunens andel av kraften i både Ramfoss og Horga. Det er minimal risiko knyttet til kommunens kraftproduksjon etter at det er foretatt ekstraordinære nedbetalinger av lån til Horga samtidig som lånene er refinansiert. Sigdal kommunens andel av lån i Horga Kraftverk: Lån pr. 31.12.2010: Lånet utløper: Horga Kraftverk 8.437.530 06.10.28 Horga Kraftverk 8.938.353 30.11.28 Aksjer og andeler i selskaper: Selskap Antall Balanseført verdi Eierandel Kongsberg Industri 16 160 0,2% Modum Industri 10 10.000 0,18% Midt-Nett AS 167 4.175.000 33,4% Eggedal skiheiser 100 100 18,19% Haglebu vann/avløp 99 198.000 51,58% Tempelseter vann/avløp 97 194.000 51,05% SIDE: 85

Sak 26/11 Buskerud kommunerevisjon IKS 27.000 Egenkapitalinnskudd KLP 2.050.321 Lauvlia IKS 1.000.000 66% Vestviken IKS 31.525 1,3% Buskerud kollektivtrafikk AS 34.367 34.367 0,01% Drammensregionens brannvesen IKS 749.453 3,6% Siden det ikke foreligger noen reell markedsverdi er den ikke oppgitt. Som oversikten viser har kommunen en rekke bagatellmessige eierandeler som det etter rådmannens vurdering ikke er knyttet noen risiko til av betydning. Sigdal kommune eier 33,4 prosent av Midt Nett Buskerud og 167 aksjer til en bokført verdi på 4,175 millioner kroner, men i tillegg har kommune et ansvarlig lån på 50,1 millioner kroner i selskapet. Siden selskapet ikke har andre lån enn de ansvarlige lånene som de to eierne har plassert i selskapet etter sine eierandeler, er det svært liten risiko knyttet både til aksjekapital og lån. De siste årene har de ikke vært utbetalt utbytte på aksjene og lånene er betjent med en normal bankrente. Renten på lånet i 2010 var på 3,29 prosent. Selskapet står overfor større investeringer de nærmeste årene og det har fra selskapet vært stilt spørsmål ved om det mulig å betjene lånene med en normal bankrente. Kommunens ansvarlige lån i Midt Nett Buskerud sammen med kommunens ordinære bankinnskudd samsvarer omtrent med den risikoen kommunen har i forhold til låneopptak til investeringer med løpende renter. Om Midt Nett Buskerud ikke kan betjene sitt lån til kommunen med normal bankrente, vil kommunens renterisiko øke betydelig. Fra 1. januar 2010 har Sigdal kommune blitt medeier i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV). Eierandelen i selskapet utgjør 3,6 prosent. Dette tilsvarer verdien av utstyr/materiell på 0,75 millioner kroner som Sigdal tilfører DRBV. Pensjonsforpliktelser: Sigdal kommune har sine pensjoner for ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med unntak av undervisningspersonell som har sin pensjon i Statens pensjonskasse. Siden KLP er et gjensidig selskap, så er kommunen også eier i selskapet. I 2010 er kommunens egenkapitalinnskudd økt med kr. 314.941,- til kr. 2.050.321,-. Sigdal kommune har i 2010 fått kr. 1.162.899,- av selskapets overskudd for 2009 som er tilført kommunens premiefond. Pensjonsforsikring er strengt regulert av staten og det er derfor knyttet minimal risiko til kommunens andel av forvaltningskapitalen i selskapet. Risikoen er knyttet til avkastningen. Den ordinære pensjonspremien i KLP er redusert fra 7,99 prosent i 2009 til 7,83 prosent i 2010. Reguleringspremien er økt fra 3,8 prosent i 2009 til 4,44 prosent i 2010. I tillegg kommer en rentegarantipremie på 0,14 prosent. Pensjonspremien i Statens pensjonskasse er økt fra 11,2 prosent i 2009 til 12,41 prosent i 2010. Sigdal kommune hadde ved årsskiftet 2010/2011 totalt 205,2 millioner kroner i pensjonsforpliktelser. I pensjonsmidler hadde kommunen i balansen 181,2 millioner kroner. SIDE: 86

Sak 26/11 Gapet mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 24 millioner kroner. Kommunens samla netto pensjonskostnader i 2010 var på 13 millioner kroner. Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2010 tas til orientering. Formannskapet behandlet saksnr. 26/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 09.05.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 87

Sak 27/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/457-4 Løpenr.: 2884/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/11 Formannskapet 04.05.2011 FS-11/27 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010 Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsberetning 2010 Sigdal kommune (omdelt i kommunestyremøte 07.04.2011). Regnskap 2010 Sigdal kommune med revisjonsberetning (eget vedlegg). Årsberetning og regnskap 2010 Sigdal Energi med revisjonsberetning (legges fram i møtet). Årsberetning 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg). Regnskap 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg) (revisjonsberetning legges frem i møtet) Årsberetning og regnskap 2010 Ramfoss Kraftlag (eget vedlegg). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal kommune (legges fram i møtet). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal Energi (legges frem i møtet). Saksutredning Bakgrunn: Foreløpig regnskapet for 2010 ble avlagt innen den formelle fristen 15. februar og rapportert til KOSTRA samme dato. Etter dialog med revisjonen er regnskapet noe justert etter 15. februar og oversendt til revisjon 8. mars. Vurdering: Netto driftsresultat kan kort beskrives som forskjellen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter, inkludert finansposter. Resultatet i 2010 var kr 15.803.516. Det er 6 prosent av driftsinntektene og formelt sett et svært godt resultat. Korrigert for bruk av bundne fond på 5 SIDE: 88

Sak 27/11 millioner kroner, avsetning til bundne fond på 9,9 millioner kroner, kursgevinst på 0,8 millioner kroner, og MVA-kompensasjon fra investeringer på 9,4 millioner kroner som ble overført til investeringsregnskapet fullt ut, - er korrigert netto driftsresultat 0,6 millioner kroner. I 2009 var tilsvarende beløp, korrigert netto driftsresultat, 3,5 millioner kroner. I driftsbudsjettet på planområdene er det et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 3,1 millioner kroner. Planområdet for Helse og sosial viser imidlertid et mindreforbruk på 2 millioner kroner i 2010. Merforbruket fordeler seg med 2,2 millioner kroner innen Oppvekst og kultur, 2 millioner kroner innen Næring og drift, 0,7 millioner kroner på Fellestjenester og 0,3 millioner kroner på Sentrale styringsorganer og politikk. I sum altså et merforbruk på 3,1 millioner kroner i 2010 mot 5,4 millioner kroner i 2009. Netto finansutgifter ble ca 2 million lavere enn budsjettert. Finansinntektene ble ca. 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene er 1,9 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. 0,8 millioner kroner er urealisert gevinst på verdipapirer som ikke lå i budsjettet. Finansutgiftene ble rundt 0,7 millioner kroner høyere enn hva budsjettet la til grunn. Både utgiftsførte utlån og avdrag ble noe høyere enn budsjettert. Skatteinngangen i 2010 var på ca. 88 millioner kroner. Det er 6 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett. Som nevnt skyldes dette ekstraordinær skatteinnbetaling i årets siste måned. Før dette inntraff lå skatteinntekter per innbygger på ca 93 prosent av landsgjennomsnittet, etter innbetalingen var tilsvarende tall ca 105 prosent. I 2011 vil mest sannsynlig skatteinntekten per innbygger ligge på ca 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette gir utfordringer knyttet til planlegging og prognoser ifm sentrale beregninger i årene som kommer. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2010 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2010 vedtas. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 11/11 den 04.05.2011 Behandling: Saken kunne ikke behandles fullstendig da det mangler regnskal for Sigdal energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal energi. Nytt forslag til vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Formannskapet behandlet saksnr. 27/11 den 04.05.2011 Behandling: Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak; Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 89

Sak 28/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 08/379-43 Løpenr.: 2885/11 Arkivnr.: 614 &47 Saksbeh.: Kjell Ove Hovde Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/28 SAKSPROTOKOLL: OMBYGGING AV SIGDAL UNGDOMSSKOLE- NYTT VARMESYSTEM Formannskapets forslag til vedtak: Sigdal kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å igangsette ombygging fra ensidig elektrisk til vannbårent varmesystem på Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus for påkobling på fjernvarme. For finansiering av prosjektet delegeres rådmannen myndighet til å inngå et forpliktende låneopptak på inntil 4,8 millioner kroner. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Med bakgrunn i inngått varmeavtale bør utbyggingen på Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus gjennomføres som skissert, selv om de faktiske kostnadene med prosjektet er nesten det dobbelte av det som ble beregnet i forkant av behandlingen i kommunestyret i april 2010. Redusert varmeforbruk på grunn av varmestyringssystemet som er planlagt installert vil bidra positivt og gi reduserte kostnader til oppvarming i årene framover. Bakgrunn: Sigdal kommunestyre vedtok i sak KS 10/27 at rådmannen fikk fullmakt til å vurdere en ombygging av Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus fra elektrisk til vannbåren oppvarming. Ombyggingen skulle gjøres for å koble på fjernvarme i Prestfoss. Prosjektet var forutsatt finansiert med et låneopptak på inntil 2,5 millioner kroner. Kostnadsberegningen var utført av Deltaplan AS, som var engasjert i forhold til ombyggingen på skolen. Grøgard Maskin ANS gav Sigdal kommune tilbud om kjøp av varme til en varmepris på 60 øre/kwh målt på varmeveksler på skolen. Gjennomsnittlig strømpris for Ungdomsskolen var i 2009 på 69 øre/kwh. Med gitte forutsetninger viste regnestykkene en nedbetalingstid på ca 30 år for prosjektet. Det var differansen i varmepris, og noen innsparinger på utbytting av deler av de gamle panelovnene som gav denne nedbetalingstiden. SIDE: 91

Sak 28/11 I etterkant av kommunestyrets behandling ble det skrevet kontrakt med Grøgard Maskin ANS om leveranse av varme til både Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus og Prestfoss skole. Sistnevnte skole har allerede vannbåren varme og vil få en innsparing på varmepris allerede ved påkobling. Det kan også nevnes av fjernvarmeanlegget i Prestfoss er dimensjonert for å koble på skolene. Prosjektet har nå vært ute på anbud på DOFFIN og det kom inn 3 tilbud på prosjektet. Jan Svenkerud fra firmaet SWECO har vært innleid for å bistå kommunen med anbudsprosessen og prosjekteringen av anlegget. Fra kommunens side har teknisk sjef vært kontaktperson. De innkomne tilbudene var betydelig høyere enn kostnadene som ble beregnet av Deltaplan AS i forkant av kommunestyrets vedtak. Rimeligste anbud på jobben ble innlevert av VITO tekniske entrepenører AS. Dette anbudet medfører en total kostnad på 4,8 millioner eksl. mva., noe som er vesentlig høyere enn forutsatt i saken til kommunestyret i april i fjor. Kostnadene fordeler seg slik: Rørleggerarbeider Automatikkarbeider Ventilasjonsarbeider Elektrikerarbeider Bygningsmessige hjelpearbeider Diverse kostnader Uforutsett SUM 2.967.000 kr eks mva 360.000 kr eks mva 70.000 kr eks mva 250.000 kr eks mva 360.000 kr eks mva 400.000 kr eks mva 400.000 kr eks mva 4.807.000 kr eks mva Dersom det ikke dukker opp uforutsette kostnader kan de totale kostnadene bli inntil 400.000 kr rimeligere enn summen på 4,8 millioner kroner. Til grunn for anbudet ligger at alle rom som skal brukes (klasserom etc.) skal være ferdigstilt innen 15. august. Resten av anlegget skal være ferdigstilt før fyringssesongen starter i september/oktober. Batteriene til de 3 ventilasjonsaggregatene som står på loftet anbefales ikke byttet på grunn av frostfaren i rom uten avløp. Det er 2 ventilasjonsaggregater i svømmehall og garderober/dusj som ikke er foreslått skiftet på grunn av store kostnader, selv om disse er installert i 1992 og vurderes som overmodne for utskifting. Vurdering: Med forutsetninger om 6 % rente og 30 års nedskrivning vil de årlige kostnadene til renter og avdrag med prosjektet øke med ca 170.000 kr/år med bakgrunn i de skisserte kostnadene. Isolert sett fører dette til at nedskrivningstiden for anlegget vil øke dramatisk. På den annen side er det påregnelig med en kostnadsside for oppgradering av dagens varmeanlegg basert på elektrisitet, men det er i dag vanskelig å si hvilke kostnader dette ville gi. I tillegg ligger det et betydelig innsparingspotensiale i en god varmestyring som vil redusere oppvarmingskostnadene på Sigdal ungdomsskole og Prestfoss samfunnshus. I og med at det er skrevet en varmeavtale med Grøgard Maskin ANS om leveranse av varme fra høsten 2011, vil en utsettelse av prosjektet for å innhente nye tilbud medføre kostnader for å erstatte tapte varmeleveranser til skolen. Årsaken til at varmeavtalen ble skrevet før de endelige prisene for ombygging var innhentet skyldes at det var en viktig forutsetning for å SIDE: 92

Sak 28/11 kunne levere rimelig varme til skolene at anlegget ble dimensjonert for dette ved bygging i 2010. Ved en utsettelse av prosjektet slik at varmeleveransene starter opp senere enn kontraktsfestet vil det være påregnelig med et krav om dekning av margin fra varmeleverandør. Med bakgrunn i tilsvarende sak for høsten 2010 ved for sen påkobling på Sigdalsheimen vil denne kostnaden trolig utgjøre 38 øre/kwh. Antatt varmeforbruk for Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus er ca 680.000 kwh/år. Et års utsettelse vil dermed kunne koste ca 260.000 kr. På grunn av prisstigning og usikkerhet i om en vil klare å redusere prisene ved å utlyse anbudet på nytt er dette en løsning som er vanskelig å anbefale. Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å igangsette ombygging fra ensidig elektrisk til vannbårent varmesystem på Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus for påkobling på fjernvarme. For finansiering av prosjektet delegeres rådmannen myndighet til å inngå et forpliktende låneopptak på inntil 4,8 millioner kroner. Formannskapet behandlet saksnr. 28/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 09.05.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 93

Sak 29/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 09/1132-28 Løpenr.: 2886/11 Arkivnr.: L05 Saksbeh.: Tor Kolstad Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/29 SAKSPROTOKOLL: SENTRUMSUTVIKLING PRESTFOSS Formannskapets forslag til vedtak: Saken utsettes. Søknad fra Sigdal Båtforening inkorporeres i saken. Saken avgjøres av: Formannskapet Saksutredning Konklusjon: Sentrumsgruppas mål og intensjoner bør følges opp med å gjennomføre deler av de foreslåtte tiltaksom følger: Erverv av Fosselandet for å kunne etablere gangsti samt fremtidig parkområde bør gjøres ved ekspropriering om ikke forhandlinger fører fram. Dette innebærer at reguleringsplanlegging gjennomføres for deler av sentrumsområdet i Prestfoss. Kittelsenstatuen utenfor bankbygget bør flyttes til et mer åpent område utenfor innkjørselen til Sigdalsheimen samt at adressering bør innføres i Prestfoss som en første del av et større adresseringsprosjekt i alle kommunens tettsteder. Adressering i fjellområdene bør også tas tak i sammen med de respektive utbyggingfondene som kan bidra til finansiering av skilting. Bakgrunn: Formannskapet har i møte den 24 mars 2011 bedt administrasjonen om å utarbeide en videre plan for fremdriften med sentrumsutvikling i Prestfoss. Regnskapet for sentrumsutvikling Prestfoss viser et gjenværende beløp til disposisjon på kr. 675 457,- Vurdering: Etter at sentrumsutvalget valgte å nedlegge sine verv er det fremdeles en del gjenstående prosjekter som vil være nyttig og ønskelig for å utvikle sentrumsområdet. Sett i lys av den senere utvikling og opparbeiding av båthavn er det lagt til rette for å videreføre gangstien fram mot handelslaget. Dette innebærer at de nødvendige arealer ved Kråkefjorden (Fosselandet) må erverves gjennom frivillig salg eventuelt ekspropriering. Det har foreløpig ikke vist seg mulig å komme til enighet med grunneier, så om ytterligere forhandlinger ikke lykkes vil arealene måtte eksproprieres. For at dette skal være mulig må området først reguleres for å etablere et hjemmelgrunnlag for dette. En reguleringsprosess av deler av Prestfoss sentrum er SIDE: 94

Sak 29/11 på trappene og etter utlysing av konkurranse er det innkommet to tilbud fra reguleringsarkitekter på disse arbeidene. Kostnadene til regulering av deler av Prestfoss sentrum inkluderer også omreguleringer til mulige boligarealer og totalkostnadene inkludert annonsering, utlysingskostnader etc. vil bli i størrelsesorden kr. 145.000,- Etter at arealene er ervervet gjenstår å opparbeide gangsti over denne fram til båthavna for på sikt å kunne etablere et åpent og attraktivt parkområde for allmennheten Totalt anses kr. 160.000,- å kunne dekke kostnadene for grunnerverv og etablering av gangsti langs Kråkefjorden Det er fra flere hold ytret ønsker om å flytte Kittelsenstatuen som nå står utenfor banken opp til grøntområdet ved gangstien til Sigdalsheimen for å synliggjøre denne bedre når man kommer inn i Prestfoss sentrumsområde. Med lyssetting vil dette kunne bidra til å markere sentrum på en fin måte. Det antas at arbeidet vil kunne utføres av Grøgard maskin as i forbindelse med oppussing etter fjernvarmearbeidene eventuelt av Partner entreprenør når utomhusarbeidene starter opp etter påske. Et annet og større prosjekt som bør prioriteres er adressering i kommunen. Her er allerede utført en del arbeid ved at de fleste gatenavnene (ca 80) i Prestfoss sentrum har fått forslag til navn. Prosessen videre er regulert i matrikkelloven med tilhørende forskrift. For å få innsikt i de arbeidene som vil være nødvendig både politisk og administrativt henvises til adresseveilederen som kan lastes ned fra statens kartverks websider (www.statkart.no). Kommunestyret har tidligere i sak 26/09 blant annet vedtatt at adressering bør innføres for hele eller deler av Sigdal kommune samtidig som hovedutvalget for næring og drift ble delegert myndighet som kommunens formelle navneutvalg. Kommunestyret har også et ønske om å få en redegjørelse om den faktiske organisering av arbeidet, praktiske implikasjoner for innbyggerne og tilhørende kostnader. Sentrumsgruppen så det som veldig viktig at et tettsted av Prestfoss sin størrelse hadde vedtatte gatenavn, og tilhørende skilting av gatene. Sentrumsutvalget har derfor fått laget et komplett forslag til gatenavn for Prestfoss sentrum som grunnlag for videre saksbehandling. Administrasjonen jobber for tiden med å få konvertert denne datafilen på en slik måte at kart med navneforslag kan legges ut på kommunen hjemmeside. Administrasjonen vil også forestå og gjennomføre prosessen med høringer av gatenavn og skrivemåte og nummerering, samt en anbudsprosess rundt innkjøp og oppsetting av gateskilt. Den antatte kostnaden kan virke høy, men det er totalt ca 80 gater som skal skiltes, og statens vegvesen opererer med kostnader på ca 3000 kr pr. skilt. Enkelte gater har gatenavnskilt i dag, mens andre har behov for flere skilt samt henvisningsskilt. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å avsette de udisponerte midlene for sentrumsutvikling for Prestfoss kr. 675.000,- til følgende formål. Regulering av deler av Prestfoss sentrum kr. 145.000,- Ekspropriering av Fosselandet med opparbeiding av gangsti kr. 160.000,- Flytting av Kittelsenstatuen til grøntområde utenfor Sigdalsheimen 20.000,00 Adressering, gatenavning, høringer og oppsetting av skilt i Prestfoss kr. 350.000,- Administrasjonen oppretter egne prosjekter for de respektive tiltak Formannskapet behandlet saksnr. 29/11 den 04.05.2011 Behandling: Solveig Bechmann (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: SIDE: 95

Sak 29/11 Saken utsettes. Søknad fra Sigdal Båtforening inkorporeres i saken. Votering: Solveig Bechmanns forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag falt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 09.05.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 96

Sak 30/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/459-5 Løpenr.: 2887/11 Arkivnr.: 223 C84 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/30 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM MIDLER TIL VIDEREFØRING AV STILLING FOR TROSOPPLÆRING Formannskapets forslag til vedtak: Kommunens årlige bidrag til ekstra ressurs for trosopplæring til barn og unge, videreføres ut over inneværende periode. For inneværende år, 2011, ytes derfor en ekstratildeling til planområde 6 på kr 10.000,-. Videre vil årlig kommunalt bidrag til trosopplæring (kr. 50.000,-) hensyntas i budsjettarbeid for 2012 og kommende langtidsplanarbeid. Dette under forutsetning av at stillingen blir besatt og at trosopplæringen videreføres som beskrevet. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Epost fra kirkeverge av 05.04.2011 Brev fra ordfører til Biskopen i Tunsberg med tilhørende svar 21.03.2011 Saksutredning Konklusjon: Sigdal kommune har for inneværende økonomiplanperiode 2008-2011 satt av midler til ekstra presteressurs i trosopplæringen for barn og unge. I dialogen som har vært før, under og etter bispevisitas i Sigdal har det kommet frem at kommune og Kirke ønsker å videreføre dette arbeidet. Sigdal Kirkelige Fellesråd har i den forbindelse søkt om midler til slik videreføring. Dette innebærer at man for kommende budsjett 2012, og årene fremover, viderefører nåværende ramme til planområdet hvor kommunen legger inn midler (kr. 50.000,-) som bidrag til dette arbeidet. Det innebærer videre en mindre ekstratildeling til planområde 6 i 2011 på kr 10.000,-. Bakgrunn/ vurdering: Inneværende års rammetilskudd for planområde 6 (Kirken) er på kr 2.298.000,- Dette inkluderer kr 40.000 som kommunalt bidrag til ekstra presteressurs jfr. gjeldende økonomiplan 2008-2011. (Arkivsaknr 07/1475-5). 2008: kr 30.000 2009: kr 50.000 SIDE: 97

Sak 30/11 2010: kr 50.000 2011: kr 40.000 Aktuelle stilling er rettet inn mot trosopplæring (TOL) overfor barn og unge i alderen 0 18 år. Innehaver av dagens stilling går av med pensjon og slutter i stillingen i august 2011. Kirkelig fellesråd har ved sin gjennomgang av økonomi og budsjett for 2011 kommet til at man ikke kunne videreføre stillingen, og dermed lyse denne ut, før man har visshet for varig opprettholdelse av kommunens tilskudd til dette arbeidet. Dette er også et nødvendig grunnlag for å få til et nærmere samarbeid med Kirkelig fellesrådet i Krødsherad. En ambisjon er å videreføre samarbeidet med Krødsherad vedr felles trosopplæringsmedarbeider, med minimum 50 prosent stilling i Sigdal og 25 prosent i Krødsherad. Dette er ansett som en minimumsstillingsprosent for å kunne lyse ut en tilstrekkelig attraktiv stilling. Det er på det rene at nåværende årlige bidrag på kr 50.000,- er tilstrekkelig for Sigdal kommunes vedkommende, for å kunne videreføre ordningen med en ekstra ressurs til trosopplæring. Sentrale midler til TOL er på kr 295.360 pr år for Sigdal, utregnet etter antall døpte barn. TOL medarbeider i Sigdal, menighetspedagog i 50% stilling, vil få en antatt lønnskost. inkl sos utgifter på kr 250.000. I tillegg kommer kostnader til kjøring med egen bil, telefon, kurs osv antatt kr 27.000. Samt utgifter til å drifte TOL undersvisning og samlinger med barna, antatt kr 70.000. I dialogen som har vært før, under og etter bispevisitas i Sigdal er det kommet klart frem at kirke og kommune sammen ønsker å opprettholde stillingen med trosopplæring. Det er videre uttrykt at det er ønskelig å gi stillingen et omfang (stillingsprosent) som gjør den tilstrekkelig attraktiv og tiltrekker seg kvalifiserte søkere. På bakgrunn av de signaler som er gitt har Kirken, ved Fellesråd og kirkeverge, fremmet søknad om en varig oppjustering av ramma på kr 50.000 for å opprettholde dagens nivå av trosopplæring (TOL) blant barn og unge. Fellesrådet søker videre om kr 10.000. for inneværende år for derved å disponere totalt kr 50.000,- til dette arbeidet også i 2011.Saksutredning Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens årlige bidrag til ekstra ressurs for trosopplæring til barn og unge, videreføres ut over inneværende periode. For inneværende år, 2011, ytes derfor en ekstratildeling til planområde 6 på kr 10.000,-. Videre vil årlig kommunalt bidrag til trosopplæring (kr. 50.000,-) hensyntas i budsjettarbeid for 2012 og kommende langtidsplanarbeid. Dette under forutsetning av at stillingen blir besatt og at trosopplæringen videreføres som beskrevet. Ekstratildeling på kr 10.000,- for 2011 dekkes fra tilgjengelig disposisjonsfond. Formannskapet behandlet saksnr. 30/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 98

Sak 31/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/460-2 Løpenr.: 2888/11 Arkivnr.: 153 L12 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/31 SAKSPROTOKOLL: KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV REGULERINGSPLANER BUDSJETTMESSIGE VIRKNINGER Formannskapets forslag til vedtak: Kontrollutvalgets søknad om tilleggsbevilgning på kr 75.000,-, for gjennomføring av forvaltningsrevisjon ved teknisk etat vedr reguleringsplaner, innvilges. Midlene bevilges fra tilgjengelig disposisjonsfond. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Særutskrift kontrollutvalget, sak 11/11. Brev fra Buskerud Kommunerevisjon av 23.02.11 Saksutredning Konklusjon: Kontrollutvalget har på bakgrunn av tidligere vedtak i kommunestyret gått nærmere inn i arbeidet med forvaltningsrevisjon på teknisk etat, med fokus på arbeidet med reguleringsplaner i kommunen. Det er på det rene at dette vil medføre behov for midler ut over det som ligger i eksisterende budsjett til kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret er, gjennom vedlagte særutskrift til behandling av saken, søkt om tilleggsbevilgning på kr 75.000,- for å kunne gjennomføre arbeidet. Administrasjonen kan ikke se at det er frie midler til disposisjon innenfor aktuelle ramme. En ekstratildeling vil mest naturlig måtte belastes tilgjengelig disposisjonsfond. Bakgrunn/ vurdering: I kontrollutvalgets møte den 10.01.11, sak 02/11 forslag til forvaltningsrevisjon teknisk, vedtok kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget slutter seg til Buskerud Kommunerevisjon IKS sitt utkast til prosjektplan i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt om reguleringsplaner. Prosjektet starter opp med de budsjettmidlene som kontrollutvalget har igjen til dette formålet. Da det ikke er nok budsjettmidler til å gjennomføre prosjektet i tråd med kontrollutvalgets ønsker vil kontrollutvalget be kommunestyret om en tilleggsbevilgning slik at prosjektet kan gjennomføres i sin helhet. Utkast til rapport antas å foreligge i mai/juni. Endelig fremleggelse av rapport høsten 2011. Det er Buskerud Kommunerevisjon IKS som skal gjennomføre prosjektet. SIDE: 100

Sak 31/11 Sekretariatet har med bakgrunn i overfor nevnte vedtak og planer for øvrig bedt revisjonen kommet med et kostnadsoverslag der størrelsen på tilleggsbevilgningen vedr forvaltningsrevisjon på teknisk fremgår. Revisjonen anslår da at en tilleggsbevilgning på inntil kr. 75.000.- er det som må til for å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjonen ifølge fremlagte prosjektplan. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å søke kommunestyret om en tilleggsbevilgning på inntil Kr. 75.000.- for å gjennomføre planlagte forvaltningsrevisjon på teknisk. Rådmannens forslag til vedtak: Kontrollutvalgets søknad om tilleggsbevilgning på kr 75.000,-, for gjennomføring av forvaltningsrevisjon ved teknisk etat vedr reguleringsplaner, innvilges. Midlene bevilges fra tilgjengelig disposisjonsfond. Formannskapet behandlet saksnr. 31/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 09.05.2011 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 101

Sak 32/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/76-6 Løpenr.: 2889/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/32 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER Formannskapets vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Brev av 12.04.11 fra Runolv Stegane vedr. utbygging Sigdalsheimen. Orientering av 19.04.11 om etterberegning av vederlag, Sigdalsheimen. Notat av 18.04.11 ang. problemer med vanninntregning bygg. Referat fra møte i styringsgruppen i Vestregionen 14.04.11 Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Formannskapet behandlet saksnr. 32/11 den 04.05.2011 Behandling: Runolv Stegane (V) ba om at melding Brev av 12.04.11 fra Runolv Stegane vedr. utbygging Sigdalsheimen ble tatt opp som egen sak. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt og meldingen ble gitt saksnummer 11/33. Følgende meldinger ble omdelt i møtet; Brev av 27.04.11 fra ordførere i Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Kommune til styret for Vestre Viken Helseforetak vedr nedleggelser av akuttfunksjoner ved Kongsberg sykehus. Brev til Skatt sør 03.05.11, fra Sigdal kommune, vedrørende endret kontorstruktur i skatteetaten. Brev til Fylkesmann i Buskerud av 14,04.11 vedr mekling på kommunedelplan Trillemarka/Rollagsfjell. Møtereferat av 29.04.2011 fra møte mellom Sigdal Kommune, Nettbuss Drammen AS og Buskerud Kollektivtrafikk AS. SIDE: 102

Sak 33/11 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/275-15 Løpenr.: 2890/11 Arkivnr.: 410 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 04.05.2011 FS-11/33 SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING AV SIGDALSHEIMEN Formannskapets forslag til vedtak: Formannskapet ber rådmann legge inn utbygging av Sigdalsheimen og lindrende enhet i budsjett for 2012. Omsorgsboliger går som planlagt med oppstart høsten 2011. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Runolv Stegane (V) ba om at melding - Brev av 12.04.11 vedr. utbygging Sigdalsheimen - ble tatt opp som egen sak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saksnr. 33/11 den 04.05.2011 Behandling: Det ble fremmet to forslag for votering; a) Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Det legges frem sak for formannskap og kommunestyre før sommeren angående utbygging av Sigdalsheimen. Det vurderes ulike muligheter for finansiering; Feks. Omprioriteringer (endring) budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014 og låneopptak med virkninger for driftsbudsjettet. b) Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber rådmann legge inn utbygging av Sigdalsheimen og lindrende enhet i budsjett for 2012. Omsorgsboliger går som planlagt med oppstart høsten 2011. Votering: Det ble besluttet å ta voteringer over hvert enkelt forslag, først med votering over forslag b ; Forslaget ble enstemmig vedtatt. Votering over forslag a ; Forslaget fikk 3 av stemmer, 4 stemte imot, forslaget falt. SIDE: 104