Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd LANDSMØTE 2011 Dato / Tid: 4. mai 2011, klokken 16.30. Sted: Rica Maritim Hotel Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av referent Valg av tre personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av årsberetning for 2010 Side 2-4 4. Godkjenning av regnskap for 2010 Side 5-7 5. Innkommet sak 1. - Endring av vedtektene for KBL Side 8 6. Valg av revisor Side 9 7. Fastsettelse av medlemskontingent Side 10 8. Forslag til styregodtgjørelse Side 11 9. Orientering om handlingsplan for 2011/2012 Side 12-14 10. Orientering om ny samarbeidsavtale med Husbanken Side 15 11. Budsjett for 2011 Side 16 12. Valg av styre og valgkomite Side 17 1
Sak 3 - Årsberetning 2010 1. Innledning KBL er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle landets kommuner. Organisasjonens formål er å være part i boligpolitikken gjennom koordinering av det boligfaglige og boligpolitiske området mellom kommunene og i forhold til staten. KBL gir uttalelser i faglige spørsmål, informerer medlemskommunene og bidrar til utvikling av gode boligpolitiske virkemidler. 2. Styrets sammensetning Før årsmøte 05.05.10: Etter årsmøte 05.05.10: Leder Laila Finkenhagen Porsgrunn Laila Finkenhagen Porsgrunn Nestleder Geir Langeland Bergen Geir Langeland Bergen Kasserer Janne Fevang Larvik Janne Fevang Larvik Sekretær Anne K. Dogger Trondheim Eva V. Rivedal Askøy Redaktør Olav Myklebust Arendal Olav Myklebust Arendal Styremedlem Torstein Fuglseth Molde Torstein Fuglseth Molde Styremedlem Roar Stangnes Tromsø Roar Stangnes Tromsø Konst. styremedl. Gina B. Russell Oslo Gina B. Russell Oslo (for Anne Marie Wiik) Varamedlem Torill Berentsen Stavanger Torill Berentsen Stavanger Varamedlem Karl Inge Relling Ålesund Karl Inge Relling Ålesund Varamedlem Eva V. Rivedal Askøy Sissel Gjerlaugsen Sarpsborg 3. Valgkomite for årsmøte 2011 Anne M. Johnsen, Horten kommune Anne K. Dogger, Trondheim kommune Trine Sundell, Sarpsborg kommune Aktiviteter 2010 4.1 Styremøter Det er avholdt 6 styremøter i 2010: Sted: Dato: Antall styremedlemmer: Antall varamedlemmer: Oslo 11.06.10 5 Oslo 25.08.10 5 Oslo 21.10.10 6 Haugesund 17-19.11.10 7 1 Oslo 21.01.11 6 Oslo 25.03.11 7 4.2 Boligmeldingen Det er publisert 1 Boligmelding i 2010. Meldingen ble sendt ut til medlemskommunene og er også lagt ut på KBL`s nettside. Det ble publisert et mindre antall Boligmeldinger enn planlagt. Redaktør i styret, fikk i 2010 endrede arbeidsoppgaver på sin arbeidsplass, som medførte redusert kapasitet i forhold til å produsere Boligmeldinger. 2
4.3 Boligkonferanser Boligkonferansen 2010 ble avholdt i Tromsø 4-6. mai 2010 med 250 deltakere/innledere. Evaluering fra konferansedeltakerne var meget positive både i forhold til faglig innhold, teknisk gjennomføring og sosialt miljø. Boligkonferansen 2010 i Tromsø er forberedt gjennom hotellavtale, programarbeid og innhenting av foredragsholdere. 4.4 Gjennomførte kurs KBL søkte Husbanken om kompetansetilskudd for 2010, og ble innvilget Kr. 230.000,- i kompetansetilskudd fra Husbanken for arrangere 2 grunnkurs i husleielov/forvaltningslov kommunalt disponerte boliger, samt 2 fordypningskurs i husleielov/forvaltningslov. Videre skulle KBL utvikle, og arrangere 1 fagkurs om startlån. Til sammen var det planlagt å avholde 5 kurs. KBL fikk gjennomført 2 grunnkurs, og 2 fordypningskurs. Fagkurs i startlån er under arbeid, og vil etter planen bli arrangert i Oslo høsten 2011. På grunn av stor etterspørsel, ble det holdt to grunnkurs også i 2010, i henholdsvis Drammen og Trondheim. Disse ble gjennomført i godt samarbeid med Husbankens regionkontor. Fordypningskurs ble gjennomført i Drammen og Bodø. Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger, og det er stadig etterspørsel etter flere kurs 4.5 Representasjoner KBL har i 2010 representert medlemskommunene i forhold til følgende: Deltatt på boligsosialkonferanse på Litteraturhuset i Oslo den 1. oktober 2010, der KBL presenterte sitt virksomhetsområde, og satte fokus på erfaringer og gode løsninger på boligsosiale utfordringer. I tillegg fikk KBL anledning til å påvirke gode kommuneeksempler ved at 2 styremedlemmer fra Askøy og Tromsø kommune, formidlet konkrete erfaringer og løsninger fra kommunene. Etablert fast samarbeidsavtale med Husbanken, med planlagt møter 2 ganger pr. år. Referatet ligger ute på KBL s nettsider. Gjennomført samarbeidsmøte med statssekretær Hege Solbakken i KRD sammen med 2 representanter fra administrasjonen. Møtet ble gjennomført i forbindelse med boligkonferansen i Tromsø 2010. Agenda for møte var å etablere et samarbeid, samt drøfte boligpolitiske spørsmål. Gjennomført samarbeidsmøte med NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund). Formålet var å presentere KBL, og å knytte relasjoner med tanke på fremtidig samarbeid om felles saker. Referatet fra møtet ligger på KBL s nettsider. Gjennomført samarbeidsmøte med administrasjonen i KRD. Referat ligger på KBL s nettsider KBL har deltatt i arbeidsgruppe i forbindelse med ny bok om boligsosialt arbeid; Velferd og bolig om boligsosialt (sam)arbeid. Dette har vært nyttig og interessant. Boken begynner å ta form 3
KBL har deltatt i arbeidsgruppen til prosjektet RTV gruppen (rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet) som er inntil videre ferdigstilt. KBL har vært representert i kostragruppen med 2 representanter fra Trondheim og Oslo kommune i forbindelse med skjema 13. KBL har jobbet med å utvikle hjemmesiden. Ved blant annet at boligkunnskap samles på våre nettsider på en brukervennlig og oversiktiglig måte. Det er jobbet med maler på brev og presentasjonsark/lysark, som KBL benytter ved representasjonsbesøk med videre. Vi har deltatt på bostøtteseminar i regi av NOVA, der KBL har deltatt i kommentargruppen Deltakelse i møtet om boligpolitikk i EU og hvordan dette påvirker oss. Deltatt på arbeidsgruppe i regi av KS om kommunaløkonomiske effekter av god boligpolitikk. KBL har utarbeidet et strategidokument, med viktige innsatsområder som KBL ønsker å ha i fokus fremover. KBL var også representert på Husbankens storbysamling om bostøtte. Vi har deltatt på miniseminar vedr. innspill til veiledende garantidokument i KRD for kommunene. 4. Medlemskommuner Ved utgangen av 2010 hadde KBL 105 betalende medlemskommuner. Det er samme antall som i 2009. 5. Økonomi Aktiviteten til styret finansieres gjennom medlemskontingent og kompetansetilskudd fra Husbanken. Tallene fremkommer i regnskap og foreslått budsjett, som fremlegges for landsmøtet. KBL har i 2010 mottatt tilskudd fra Husbanken som overstiger de utgifter KBL har hatt i 2010. Dette overskuddet er oppført som kortsiktig gjeld, og det er søkt om å få bruke restmidler fra 2010 i 2011. Utgiftene for 2010 er lavere enn budsjettert, med bakgrunn i at det ble utgitt færre Boligmeldinger, samt at utvikling og gjennomføring av kurs i startlån ble utsatt til 2011. 6. Revisor Regnskapet er revidert av revisjonsfirmaet Astrid Hansen AS. Styret takker for samarbeidet i 2010. Askøy 11.04.11 Laila Finkenhagen Geir Langeland Janne Fevang Torstein Fuglseth Roar Stangnes Olav Myklebust Gina B. Russell Eva V. Rivedal 4
Sak 4 - Regnskap 2010 Resultatregnskap Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd Driftsinntekter Note 2010 2009 Medlemskontingent 1 200 850 196 950 Inntekt årskonferanse 421 500 380 250 Inntekt standplass årskonferanse 36 000 0 Tilskudd Husbanken 269 500 484 662 Sum driftsinntekter 927 850 1 061 862 Driftskostnader Styrehonorar 2-120 000-120 000 Andre honorarer, lønn 0-4 000 Arbeidsgiveravgift -16 920-17 484 Kontorutgifter, porto -10 306-18 639 Trykksaker -37 451-73 338 Boligmelding -39 830-81 570 Informasjon -30 887-19 638 Møtekostnader -19 858-78 805 Andre honorarer, faktura -98 133-135 604 Reisekostnader -205 053-244 916 Styrets representasjon -7 797-1 561 Årsmøte / Konferanse -261 618-280 041 Honorar revisjon 2-9 525-6 885 Honorar regnskap -17 859-26 376 Diverse kostnader -1 016-688 Sum driftskostnader -876 253-1 109 545 Driftsresultat 51 597-47 683 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 175 144 Annen rentekostnad 0 0 Resultat av finansposter 175 144 Ordinært resultat før skattekostnad 51 772-47 539 Ordinært resultat 51 772-47 539 Årsresultat 51 772-47 539 Disponeringer Overføring annen egenkapital 1 772-47 539 Dekning av fjorårets underskudd 50 000 0 Sum disponeringer 51 772-47 539 5
Balanse Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd Eiendeler Note 2010 2009 Omløpsmidler Fordringer Utstående del av tilsagn fra Husbanken 0 69 000 Forskuddsbetalte kostnader 2 789 1 050 Sum fordringer 2 789 70 050 Bankinnskudd 365 977 1 637 Bankinnskudd skattetrekk 216 216 Sum omløpsmidler 368 982 71 903 Sum eiendeler 368 982 71 903 Egenkapital og gjeld Egenkapital 4 Annen egenkapital 43 370-8 402 Sum egenkapital 43 370-8 402 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 41 705 79 944 Forskuddstrekk 0 0 Skyldig arbeidsgiveravgift 0 0 Skyldig lønn 8 907 361 Husbanken, ikke brukt tilskudd 275 000 0 Sum kortsiktig gjeld 325 612 80 305 Sum egenkapital og gjeld 368 982 71 903 Laila Finkenhagen Janne Fevang Olav Myklebust Roar Stangnes Geir Langeland Torstein Fuglseth Gina Russel Eva Rivedal 6
Noter til årsregnskap 2010 Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter regnskapsprinsippet slik at opptjente inntekter og påløpne kostnader tas med etter hvert som de inntjenes/påløper. 1. Medlemskontingent Inntekten omfatter kontingent for 103 medlemskommuner a kr. 1.950 2. Honorarer Regnskapet for 2010 er belastet med kr 120.000 i styrehonorar. Honorar til revisor består av kr. 9.525,- for revisjon og kr. 0,- for bistand. 4. Egenkapital Per 31.12.2009-8 402 Årets resultat 51 772 Per 31.12.2010 43 370 Årets endring består i sin helhet av årets resultat. 7
sak 5 - Forslag til endring av vedtektene 4 Landsmøtet og 7 Revisor I 4 avsnitt nummer 5 heter det følgende "Styret innstiller overfor landsmøtet i alle saker med unntak av valg av styre og revisor". Samtidig heter det i 7 at "KBL skal ha statsautorisert revisor. Revisor velges av årsmøtet etter forslag fra styret" Styret ser det lite formåltjenelig at det er medlemmene som skal finne en aktuell revisor og foreslå denne overfor landsmøtet. Det går ellers klart frem i 7 i vedtektene at det er styret som skal komme med forslag til revisor. Forslag til vedtak 4 avsnitt 5 "Styret innstiller overfor landsmøtet i alle saker med unntak av valg av styre. Det utarbeides protokoll fra landsmøtet. Protokollen skal være tilgjengelig på KBL sin hjemmeside (www.kbl.kommune.no) for medlemmene senest 2 måneder etter landsmøtet er avholdt." 7 "KBL skal ha autorisert revisor. Revisor velges av landsmøtet etter forslag fra styret" 8
Sak 6 - Valg til revisor Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd har i flere år brukt revisjonsfirmaet Astrid Hansen AS med revisor Ingrid Hansen. Styret er meget godt fornøyd med jobben revisjonsfirmaet har gjort, og vil anbefale overfor landsmøtet at vi fortsetter å bruke dette revisjonsfirmaet videre i 2011. Forslag til vedtak Landsmøtet slutter seg til styrets forslag på revisjonsfirma Astrid Hansen AS for revidering av regnskapet for 2011. 9
Sak 7 - Fastsettelse av medlemskontingent I henhold til vedtektene skal fastsettelse av medlemskontingent behandles av landsmøtet hvert år. På bakgrunn av vurderinger knyttet til regnskapet for 2010 og budsjettet for 2011 finner ikke styret det nødvendig å endre beløpet for kontingenten i 2012. Forslag til vedtak Landsmøtet slutter seg til styrets forslag om å ikke endre medlemskontingenten for 2012, men opprettholde den på dagens nivå som er kr 1.950,- pr år. 10
Sak 8 - Fastsettelse av styregodtgjørelse Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd har praktisert den samme styregodtgjørelsen over mange år. Tidene forandres, flere oppgaver skal løses og KBL ønsker å være synlige for våre medlemmer. Styret har valgt å legge seg på et høyt aktivitetsnivå, hvor lederen gjør og har gjort en formidabel jobb, hun er en synlig leder. Nestleder har i mange år i tillegg til sitt verv også vært nettansvarlig og gjort en veldig viktig jobb med våre nettsider, noe som sikkert har vært med på å få inn nye medlemskommuner og fulltegnede konferanser. Styret har vurdert størrelsen på styregodtgjørelsene, og vil overfor landsmøtet foreslå at leder og nestleder får en økning i sin styregodtgjørelse. Skulle det bli noen endringer i verv og ekstraoppgaver, vil det fremmes nytt forslag på styregodtgjørelse når dette skjer. En økning i styregodtgjørelsene vil ikke få noen konsekvenser for økonomien, da forslaget innebærer små forandringer i forhold til tidligere vedtak. Styret foreslår i tillegg at de faste styremedlemmene som mottar styregodtgjørelse, minst må møte på 2/3 av styremøtene for å få utbetalt denne. Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til styrets forslag om nye satser for styregodtgjørelse som innebærer at leder og nestleder får henholdsvis kr. 30.000,- og kr. 20.000,-, mens de øvrige styremedlemmene, kasserer, sekretær og redaktør får kr. 15.000,-. Videre må de faste styremedlemmene minst møte på 2/3 av styremøtene for å få utbetalt styregodtgjørelsen. 11
Sak 9 - Handlingsplan for 2011/2012 (orienteringssak) Vedtektene til KBL krever ikke at styret skal legges frem en handlingsplan for landsmøtet. Styret ønsker derfor i denne omgang å legge frem en orientering til medlemmene om hvilke fokusområder de vil fokusere på i neste landsmøteperiode. Fokusområdene som er listet opp har en naturlig tilknytning til budsjettet som behandles på landsmøtet og søknaden om kompetansetilskudd som KBL har sendt til Husbanken. Det bør derfor vurderes om handlingsplan skal inngå som en fast sak på fremtidige landsmøter, noe som igjen krever endring av vedtektene. 1. Styret / økonomi Styret skal i 2011 jobbe for at KBL drives på en forsvarlig måte og til det beste for medlemmene og resten av landets kommuner. Styret er et arbeidende styre og oppgavene knyttet til administrasjon, økonomi, redaktør, sekretær, fagkurs, informasjon og strategi skal fordeles blant styremedlemmene. Økonomiansvarlig skal fortløpende oppdatere styret om status for økonomien i KBL. Styret skal sørge for at landsmøtet gjennomføres iht. KBL sine vedtekter, og det er styrets nestleder som har fått ansvaret for koordinering og gjennomføring av landsmøtet. 2. Informasjon / hjemmeside Styret skal i 2011 gjennomgå brosjyrene med informasjon om KBL. Disse må oppdateres og nye må trykkes innen neste års boligkonferanse. Webansvarlig skal sørge for at hjemmesiden til KBL blir utformet og oppdatert på en slik måte at medlemmene lett kan finne den informasjonen de søker. Webansvarlig skal ved jevne mellomrom sende ut viktig informasjon til KBL sin egen e-post liste. Alle i styret skal i 2011 bli flinkere til å legges ut informasjon på KBL sin hjemmeside. 12
3. Fagkurs / interne kurs KBL skal i 2011 planlegge og gjennomføre følgende kurs i samarbeid med Husbanken: o 2 grunnkurs i husleielov/forvaltningslov - kommunalt disponerte boliger o 6 fordypningskurs i bosetting av de mest vanskeligstilte o 1 fagkurs knyttet til startlån Webansvarlig skal innen neste landsmøte gjennomføre en ny intern opplæring av styret med tanke på utlegging av informasjon på KBL sin hjemmeside og lasting av data i filarkivet. 4. Boligkonferanse Styret skal i 2011 jobbe med å utvikle og forbedre KBL sin årlige boligkonferanse slik at denne opprettholder det faglige nivået en slik konferanse skal ha. Styret skal sørge for at byen for neste års boligkonferanse er klarert ut i god tid innen årets boligkonferanse, slik at programarbeidet kan ta til like etter sommerferien. 5. Strategidokument Styret skal i 2011 fortsette jobben med utarbeidelse av et strategidokument for KBL Tema som skal vurderes tatt med er: o Finansieringsbistand / startlån og boligtilskudd - gjeld o Juridiske virkemidler o Eiendomsforvaltning - fremtidens boliger - miljø og kvalitet o Plan og utviklingsarbeid o Kompetanse og fagkurs o Bostøtteordningen 6. Nettverksgruppe for boligfremskaffelse utforming miljø og kvalitet boliger for fremtiden. Nettverksgruppen er nedsatt på bakgrunn av regjeringens målsetning om å styrke kommunens fremskaffelse av utleieboliger som har gode bomiljøer med god kvalitet både når det gjelder utforming (UU) og miljø. KBL ønsker å delta i denne nettverksgruppen for å frambringe praktiske erfaringer og gode modeller fra kommunene som kan danne grunnlag for en evaluering av eksempler og antyde endrede behov for nye tiltak for en bedre måloppnåelse på finansiering, anskaffelse av boliger med gode bomiljøer og kvalitet når det gjelder utforming og miljøhensyn. 13
7. Deltakelse i arbeidsgrupper og komiteer KBL skal være representert i arbeidsgruppen for KOSTRA KBL skal være representert i arbeidsgruppen for skjema 13 Styret vil fortløpende vurdere viktigheten av deltakelse i øvrige arbeidsgrupper i regi av Husbanken, KS eller andre 8. Samarbeid med Husbanken og andre I henhold til samarbeidsavtale med Husbanken skal vi gjennomføre 2 årlige samarbeidsmøter hvor tema er: o Erfaringer med samarbeidet o Innspill til statsbudsjettet o Informasjon, kompetanse- og/eller utredningsoppgaver av felles interesse o Andre aktuelle temaer for samarbeidsområdet Det er etablert et samarbeid med KRD, hvor vi tilstreber å møte statsråd/ statssekretær ved den årlige boligkonferansen. I tillegg skal KBL jobbe for å skaffe faste møtetidspunkt med KRD s boligadministrasjon. Vi har løpende samarbeid med boligrådgiver i KS og planlegger å avholde møte med ledelsen i KS om i løpet av 2011. 9. Fagkonferanser og møter. KBL skal være representert på aktuelle møter og konferanser innenfor fagfeltet Forslag til vedtak: Landsmøte tok orienteringen om handlingsplanen til etterretning 14
Sak 10 - Samarbeidsavtale med Husbanken (orienteringssak) Husbanken og KBL har evaluert samarbeidsavtalen som gikk ut i 2010, og kommet frem til at det var viktig å fornye denne for 2 nye år. Den nye samarbeidsavtalen ligger tilgjengelig på KBL sin hjemmeside. Forslag til vedtak: Landsmøte tok orienteringen om samarbeidsavtalen til etterretning 15
Sak 11 - Budsjett for 2011 Budsjett 2011 Budsjett Regnskap Budsjett Driftsinntekter: 2011 2010 2010 Medlemskontigent 210 600 200 850 202 800 Inntekter årskonferanse 380 000 421 500 380 000 Standplass - 36 000 Tilskudd husbanken 515 000 494 500 555 000 Tilskudd husbanken vedr. fjoråret 275 000 50 000 50 000 Sum driftsinntekter: 1 380 600 1 202 850 1 187 800 Driftskostnader 2011 2010 2010 Styrehonorar inkl aga 171 150 136 920 171 150 Andre honorarer, lønn inkl aga Honorar revisjon og regnskap 30 000 27 384 35 500 Kontorutgifter, Porto 31 000 10 306 40 300 Trykksaker 65 000 37 451 50 700 Boligmeldingen 100 000 39 830 100 000 Informasjon 40 000 30 888 35 000 Arbeidsgrupper - - - Møtekostnader 65 000 19 858 62 600 Andre honorarer, faktura 213 590 98 133 111 700 Reisekostnader 354 410 205 053 228 200 Styrets representasjon 9 500 7 797 2 000 Årsmøte/konferanse 300 000 261 618 300 000 Diverse kostnader 1 100 1 016 800 Sum driftskostnader 1 380 750 876 253 1 137 950 Resultat av finansposter 150 175 150 Årets resultat - 326 772 50 000 16
Sak 12 - Valg av styre og valgkomite STYRESAMMENSETNING ETTER LANDSMØTET 2011 VALGKOMITEENS FORSLAG NAVN KOMMUNE VALGKOMITEENS INNSTILLING: Leder: Laila Finkenhagen Porsgrunn kommune På valg 2012 Nestleder: Geir Langeland Bergen kommune På valg 2011 Gjenvalg for to år foreslås Sekretær: Eva W. Rivedal Askøy kommune På valg 2012 Kasserer: Janne Fevang Larvik kommune På valg 2011 Gjenvalg for to år foreslås Redaktør: Olav Myklebust Arendal kommune På valg 2012 Randi Høiem, konsulent i Bodø kommune, Helse- og sosialavdelinga, foreslås som redaktør for ett (1) år Styremedlem: Roar Stangenes Tromsø kommune På valg 2011 Gjenvalg for to år foreslås Styremedlem: Torstein Fuglseth Molde kommune På valg 2012 Styremedlem: Gina Russel Oslo kommune På valg 2011 Gjenvalg for to år foreslås Varamedlem: Sissel Gjerlaugsen Sarpsborg kommune På valg 2011 Gjenvalg for to år foreslås Varamedlem: Torill Berentsen Stavanger kommune På valg 2012 Varamedlem: Karl Inge Relling Ålesund kommune På valg 2011 John S. Schistad, planlegger i Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling, foreslås som varamedlem for to år Valgkomiteens innstilling, den 8. april 2011 Trine Sundell Anne Karine Dogger Anne M. Johnsen Sarpsborg kommune Trondheim kommune Horten kommune Ingen innstilling fra valgkomiteen på forslag til valgkomite. Forslag vil komme på landsmøtet. 17