PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010 GODKJENT PR. 13.02.10 Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Vidar Engebretsen (VE) I = Informasjonssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) Tone Svee Dahl (TSD) V = Vedtakssak Linn Røkenes (LR) L = Lukket sak Sigbjørn Stenseth (SS) Tte= Tatt til etterretning Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) Til stede 16.01.10: Roy Dahl, Leder Valgkomiteen ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker) Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon/møter Den enkelte iht. I deltakelse Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF ALLE Tte Fast H 1-2 Nye skoler/trenere ALLE Tte Fast J Økonomi ALLE Tte Fast K Internasjonalt arbeid CMR I OPPFØLGINGSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-07/09/38 Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - ALLE V Overgang VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet ALLE V FS-01/10/44 Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? ALLE V ViDERE MØTEPLAN Fysisk møte på Ullevål 13.-14. februar 2010. Møtestart lørdag: kl. 1100. Møteslutt søndag kl. 1300. HØRINGER Anlegg Fra trenerstige til trenerløype CMR koordinerer LR koordinerer
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 1/10/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR 17.11.09 Stiftelsesmøte SFF, Oslo 10.12.-13.12.09 Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam VE 21.11.09 Open Nordic UWR jr, Oslo åpning 22.11.09 Open Nordic UWR jr, Oslo medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss DISTRIBUSJON: åpen internt ØNSKES GJENNOMFØRT: Når: Hva: Hvem: 01.01.10 Dialogmøte med Idrettsstyret, Oslo CMR Utsatt Møte vedr. nettløsninger (Fronter, Trenernett etc.) CMR 2
DELTAKELSE / REPRESENTASJON FS 2009-2010 Ajourført pr. 17.01.10 VEDLEGG TIL FS-SAK 1/10/Fast C CMR 09.-11.01.09 CMAS EGA, Roma 23.01.09 AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering 26.01.09 AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) 30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo 30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo 04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon 20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim 24.04.09 IKT-møte, Oslo 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen 14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen 15.06.09 Særforbundsmøte, Oslo 21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen 30.08.09 Konkurransemanualmøte, Gardermoen 29.09.09 Møte med NIF vedr. integrering, Oslo 01.10.09 Telefonmøte Orientering om SFF 0611.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 07.11.09 ULFS, Gardermoen 08.11.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 17.11.10 Stiftelsesmøte SFF, Oslo 10.12.-13.12.09 Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam 16.-17.01.10 FS-møte 1/10, Oslo VE 23.01.09 AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering 26.01.09 AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) 30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo 04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon 05.03.09 Møte med MelWin, Oslo 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen 14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen 21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen 01.10.09 Telefonmøte Orientering om SFF 27.10.09.1 Informasjonsmøte med IS, Oslo 0611.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 07.11.09 ULFS, Gardermoen 08.11.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 21.11.09 Open Nordic UWR jr, Oslo, åpning 22.11.09 Open Nordic UWR jr, Oslo, medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss TRM 30.01.09 FS-møte 2/09, Oslo SBM 30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo TES ØHR 04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon 25.04.09 FS-møte 4/09, Skype/webkamera 14.06.09 FS-møte 5/09, Skype/webkamera 21.08.09 FS-møte 6/09, Skype/webkamera 08.11.09 FS-møte 7/09, Skype/webkamera 14.01.10 Bergen Kommunes Idrettsgalla, Bergen 16.-17.01.10 FS-møte 1/10, Oslo 3
LR 30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo 04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon 20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim 24.04.09 IKT-møte, Oslo 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen 14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen 21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen 01.10.09 Telefonmøte Orientering om SFF 06.11.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 07.11.09 ULFS, Gardermoen 08.11.09 FS-møte 7/09, Gardermoen 16.-17.01.10 FS-møte 1/10, Oslo SS 04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen 14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen 16.-17.01.10 FS-møte 1/10, Oslo 4
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast F SAK: Opptak klubber FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF Porsgrunn og Omegn Froskemannsforening, Telemark Idrettskrets, Telemark Dykkekrets, 15 medlemmer Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. 5
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 1/10/Fast H 1-2 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nye skoler/trenere FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Nye samarbeidsavtaler Trener 1 Apparatdykking 2 BUDSJETTKONSEKVENS: Positiv. VEDTAK: Tatt til etterretning. Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt Personnavn - grunnet datalovgivning 6
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast J SAK: Økonomi FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Standard prosjektrapport, enkel balanserapport, åpne poster kunder, åpne poster leverandører og hovedboksutskrift prosjektvis. Pr. 31.12.09 Budsjett 2009 Status pr. 31.12 m/kommentarer. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Gjennomgang av økonomistatus pr. 31.12.09, sett opp mot status handlingsplan VEDTAK: Tatt til etterretning. Se også FS-sak 01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet. 7
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: CMR FS SAK NR: 7/09/Fast K SAK: Nordisk Møte EUF-møte + Diverse FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Nordiske forbund SAKSUNDERLAG/REF.: FS-sak 7/09/Fast K SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon CMR refererte fra Nordisk Møte / møte i European Underwater Federation (EUF) i Amsterdam 10.-13.12.09. Etter hennes mening var det ikke noen vellykket møteform. Nordisk Møte bør arrangeres som en frittstående arena og ikke som et møte i møtet. Danmark og Sverige synes imidlertid å være positive til denne møteformen. Finland er litt usikre. Danmark mener EUF kan brukes politisk på nordisk nivå, men CMR mener vi kan ha mer igjen ved å vende blikket mot CMAS Europe. Konklusjon: Vi må finne ut hva vi vil med de nordiske møtene. Etterarbeid Nordisk faglig samarbeid Sverige tar kontakt med utvalgene i de nordiske landene med tanke på å kartlegge hva man kan samarbeide om. Dive Doctor Network Stig Lyngby i det danske forbund har foreslått at det innen EUF utarbeides standardiserte retningslinjer for forsikringsordninger for dykkere. Videre er det ønskelig å etablere et nettverk av/for dykkeleger. Aksjon: Adm. - NDFs dykkemedisinske konsulent, Jan Risberg, kobles på saken. Annet Adm. sjekker med CMAS hva som skal til for å utdanne instruktør instruktører innen konseptet Dykking med barn. Kan det søkes instruktørstatus for Sigurd Paulsen og Roy Dahl basert på erfaringsbakgrunn etter instruktørkurset i 2007? 8
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 07/09/38 Ny behandling FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - Overgang FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Utøver SAKSUNDERLAG/REF.: Søknad fra utøver Innstilling fra Ålesund Sportsdykkerklubb Innstilling fra utvalgsleder SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Med bakgrunn i ønske om å bygge opp et miljø for unge utøvere i Ålesund Sportsdykkerklubb innvilges dispensasjon fra overgangsbestemmelsene for Marius Skåre. VEDTAK: Som forslag til vedtak. FS ser med spenning på rekrutteringsarbeidet i Ålesund Sportsdykkerklubb og ønsker klubb, utøvere og trener lykke til. BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. CMR orienterer Marius Skåre. 9
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/43 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Avsetninger i 2009-regnskapet FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Regnskap pr. 31.12.09 SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon FORSLAG TIL AVSETNINGER I 2009-REGNSKAPET Øremerkede midler - Pliktige avsetninger 55012 UVR - Norgescupen Avs. 2008 165328 Resultat 2009 16883 Avsetning 182.211 76018 Redning Avs. 2008 37811 Brukt -2864 Rest for avsetning 34.947 98090 Utviklingsorientert ungdomsidrett Budsjett 379413 Brukt -169577 Rest for avsetning 209.836 98092 Post 3- BU-midler (UiK) Budsjett 324504 Brukt -114605 Rest for avsetning 209.899 98096 Integreringsmidler Budsjett 78056 Brukt -16717 Rest for avsetning 61.339 Selvpålagte avsetninger 54013 UVR - Internasjonalt mesterskap senior Avsetning 150.000 72014 DVD "Froskemannen" Avsetning 15.700 96020 Profileringsmateriell - Landslagsdrakter Avsetning 50.000 VEDTAK: Foreslåtte avsetninger vedtatt. Adm. orienterer regnskapsfører og revisor. 10
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/44 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra J. Ausland SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: BAKGRUNN: Telemark Dykkekrets har ikke avholdt dykkekretsting på flere år og har ikke noe lovlig valgt fungerende styre. Kretsen har penger på konto og personen som disponerer kontoen ber om at det tas stilling til Telemark Dykkekrets fortsatte eksistens. Det vises til NIFs Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 19 Oppløsning: Særkretsen kan bare oppløses av Norges Dykkeforbund. Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser. Sammenslåing regnes ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretser tilfaller særkretsens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. FORSLAG TIL VEDTAK: Klubbene i Telemark inviteres til møte hvor kretsens videre skjebne diskuteres. Til møtet inviteres også representant(er) fra styret i Vestfold Dykkekrets. Dersom fortsatt interesse for særkretsledd i Telemark, eller evt. sammenslåing med Vestfold Dykkekrets, innkaller NDF til ekstraordinært særkretsting iht. Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 14. BUDSJETTKONSEVENS: Ikke avklart. Noe reiseutgifter samt leie av møtelokale må påregnes. VEDTAK: Adm. i samarbeid med FS-representant for Telemark Dykkekrets forbereder innkalling til møte. Se vedtak. ANNET Det er flere dykkekretser som synes å være i samme situasjon. Det settes på handlingsplanen for neste tingperiode at det må tas tak i dette. FS Legges inn i handlingsplanen for tingperioden 2010-2012 11