PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/10. TINGPERIODEN juni Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 + Prosjekter

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/10. TINGPERIODEN juni 2010 GODKJENT PR Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 + Prosjekter Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Roger Tobiassen (RT) V = Vedtakssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) (Skype) Elling Berg (EB) I = Informasjonssak Ane Mengshoel (AM) Anne Kari Paulsen (AKP) L = Lukket sak Caroline Moen (CM) Tte= Tatt til etterretning Andrea Wien (AW) Sten Rune Pedersen (SRP) Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) ORIENTERINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak Fast B Kort referat fra, komité-/utvalgs-, etc.-møter Iht. kontaktansv. I Fast C Representasjon/møter Iht. deltakelse I Fast D Kretsinformasjon FS-møte 7/10 I Fast E Prosjekter Iht. prosjektansvar Prosjekt Klubbutvikling (Startkvelder) Se oversikt på Fronter Prosjekt Dykking med barn Adm. V Prosjekt Konkurransemanualen CM/EB (CMR) I/V Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF Adm. Tte Fast G 1 Klubber strøket av NIF/NDF Adm. V Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF Adm./ØHR V Fast G 3 Utmeldte/nedlagte klubber Adm. V Fast H 1-2 Nye skoler/trenere Adm. Tte/L Fast J Økonomi AU/SRP V Fast K Internasjonalt arbeid (Møte i Wien) AU V OPPFØLGINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak FS-04/10/04 Oppnevnelse av utvalgsledere og etablering av utvalg Iht. kontaktansvar V

2 FS ANSVARLIG: Iht. kontaktansv. FS SAK NR: 06/10/Fast B SAK: Kort referat fra komité-/ utvalgsmøter SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen 3. juni Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Deltakere: ØHR, AM, CMR, Anders (UMB) og Venke (UKUV) 6. juni Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Deltakere: CM, EB, Stian (adm.), Yngve (UFF) og Gunnhild (UVR) DISTRIBUSJON: åpen internt 2

3 FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 06/10/Fast C SAK: Representasjon SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. GJENNOMFØRT: CMR NIFs ledermøte. Tromsø Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon Nordisk møte/euf-møte/iso-møte. Wien ØHR Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon AM Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon CM Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon EB Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon ØNSKES GJENNOMFØRT Når Hva Hvor Hvem 18. august 2010 SFF-møte Ullevål Stadion kl. 1600? DISTRIBUSJON: åpen internt 3

4 MØTEAKTIVITET FS TINGPERIODEN Ajourført pr Vedlegg til FS-sak 06/10/Fast C CMR Oppstartmøte KUBU. Telefon Oppstartmøte TK. Telefon FS-møte 5/10. Oslo NIFs ledermøte. Tromsø Nordisk møte/euf-møte/iso-møte. Wien FS-møte 6/10. Gardermoen ØHR CMAS GA. Roma FS-møte 5/10. Oslo Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon FS-møte 6/10. Skype RT Oppstartmøte TK. Telefon AM FS-møte 5/10. Oslo Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon FS-møte 6/10. Gardermoen CM FS-møte 5/10. Oslo Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon FS-møte 6/10. Gardermoen EB FS-møte 5/10. Oslo (Delvis) Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon AW Oppstartmøte KUBU. Telefon FS-møte 5/10. Oslo FS-møte 6/10. Gardermoen AKP Oppstartmøte KUBU. Telefon FS-møte 5/10. Oslo SRP SFF-møte. Ullevål Stadion FS-møte 6/10. Gardermoen 4

5 FS ANSVARLIG: Iht. kontaktansv. FS SAK NR: 06/10/Fast D SAK: Kretsinformasjon SAKSUNDERLAG/REF.: Handlingsplan Handlingsplanens pkt. 5.1 Norges Dykkeforbund skal rydde opp i kretsstrukturen, og tilrettelegge for regionale samarbeid på tvers av kretsgrensene settes opp som sak på FS-møte 7/10 (25. september). DISTRIBUSJON: åpen internt 5

6 FS ANSVARLIG: Iht. prosjektansv. FS SAK NR: 06/10/Fast E SAK: Prosjekter SAKSUNDERLAG/REF.: Oversikt Startkvelder, Fronter Prosjekt Klubbutvikling (Startkvelder) Se oversikt på Fronter. Prosjekt Dykking med barn Kristiansand Dykkerklubb, Færder Dykkeklubb og Sandefjord Dykkerklubb anmodes om å komme opp med notat vedr. hvordan konseptet Dykking med barn er blitt mottatt og integrert i klubbene. Samtidig forespørres klubbene om de har bilder fra denne aktiviteten, som kan brukes i en informasjonsfolder om dykking med barn. AKSJON/ANSV.: Adm. tilskriver klubbene. Prosjekt Konkurransemanualen Ingen nye dokumenter. DISTRIBUSJON: åpen internt 6

7 FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 06/10/Fast F SAK: Opptak klubber SAKSUNDERLAG/REF.: Vår mail til Troms IK av Mail fra Troms IK av Brev fra Troms Idrettskrets av Fast F 1 - Opptak nye klubber Nordreisa Dykkeklubb, Troms Idrettskrets, Troms Dykkekrets. 49 medlemmer. Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF Ingen. Fast F 3 Klubb som er blitt medlem av NIF/NOK, men hvor innmeldingspapirene vs NDF ikke er i orden Ingen. AKSJON/ANSV.: Adm. følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt 7

8 FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 06/10/Fast G SAK: Klubber strøket/utmendt/nedlagt SAKSUNDERLAG/REF.: Vårt brev til Sula SPDK av m/kopier Vårt brev til Villminken DK av m/kopier Mail fra Inge Fagerli av Vår mail til Hordaland IK av Vår mail til Vestfold Studentsamfunns IL av Vår mail til Askøy SPDK av Vår mail til Hjønnevåg IL av Vår mail til Tronheim Teknikkersamfunn IL av Vår mail til Husøy IL av Vår mail til Tromsøstudentenes IL av Vår mail til Oppegård DK av Mail fra Kurt Torgrimsen av Vår mail til Akershus IK av Mail fra Akershus IK av Fast G 1 Klubber strøket av NIF/NDF Sula Sportsdykkerklubb, Møre og Romsdal Idrettskrets, Møre og Romsdal Dykkekrets. 28 medl. 2008, 23 medl FORSLAG TIL Dersom klubben ikke har gjort opp for den utestående fordringen innen 30. juni 2010 fratas Sula Sportsdykkerklubb sitt medlemskap i NDF. Ref. NDFs lov 5. NIF tilskrives med anmodning om at klubben også fratas sitt medlemskap i NIF. Ref. NIFs lov Dersom klubben ikke har gjort opp for den utestående fordringen innen 30. juni 2010 fratas Sula Sportsdykkerklubb sitt medlemskap i NDF. Ref. NDFs lov 5. NIF tilskrives med anmodning om at klubben også fratas sitt medlemskap i NIF. Ref. NIFs lov AKSJON/ANSV: Adm. orienterer klubben om vedtaket. Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF. Villminken Dykkeklubb, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets. 8 medl. 2008, 1 medl FORSLAG TIL Den ene personen som er igjen i klubben sier at han kan gjøre opp for Dersom så gjøres er grunnlaget for å frata klubben medlemskap ikke tilstede. Klubben har like vel ikke mulighet for fortsatt drift med ett medlem. Svar fra Hordaland Idrettskrets avventes. Svar fra Hordaland Idrettskrets avventes. 8

9 FS SAK NR: 06/10/Fast G Forts. Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF. (Klubber med mangelfull rapportering) Vestfold Studentsamfunns Idrettslag, Vestfold Idrettskrets, Vestfold Dykkekrets (Antall medlemmer i 2008) (15) Fleridrettslag Askøy Sportsdykkerklubb, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets (89) Reg. 0 i 2009 Hjønnevåg IL, Sogn og Fjordane Idrettskrins, Sogn og Fjordane Idrettskrets (12) Ikke reg. i 2009 Trondheim Teknikkersamfunn Idrettslag, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag (26) Ikke reg. i 2009 Dykkekrets Husøy IL, Troms Idrettskrets, Troms Dykkekrets Tromsøstudentenes Idrettslag, Troms Idrettskrets, Troms Dykkekrets (37) Fleridrettslag (43) Fleridrettslag/2 dykkegrupper Adm. purrer klubbene. ØHR følger opp med å kontakte - Askøy Sportsdykkerklubb, - Hjønnevåg IL AM følger opp med å kontakte - Husøy IL - Tromsøstudentenes Idrettslag AKSJON/ANSV.: Se vedtak. Fast G 3 Utmeldte/nedlagte klubber Oppegård Dykkerklubb, Akershus Idrettskrets, Oslo og Akershus Dykkekrets. 20 medl. 2008, 0 medl FORSLAG TIL Da Oppegård Dykkerklubb strykes av NIF, strykes den også av NDF. Da Oppegård Dykkerklubb strykes av NIF, strykes den også av NDF. AKSJON/ANSV.: Adm. følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt 9

10 FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 06/10/Fast H SAK: Nye skoler/trenere Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Nye samarbeidsavtaler Skoler Ingen Trener 1 Fridykking 6 Trener 1 Apparatdykking 1 BUDSJETTKONSEKVENS: Positiv. Tatt til etterretning. AKSJON/ANSV.: Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt Personnavn - grunnet datalovgivning 10

11 FS ANSVARLIG: AU FS SAK NR: 06/10/Fast J SAK: Økonomi SAKSUNDERLAG/REF.: Standard prosjektrapport, enkel balanserapport, åpne poster kunder, åpne poster leverandører og hovedboksutskrift prosjektvis. Pr Budsjett 2010 Status pr Nøkkeltallsrapportering Gjennomgang av økonomistatus pr , sett opp mot status handlingsplan AU + SRP vurderer forslag til innstramninger/ i budsjettet. Se også FS-sak 06/10/Fast K Vi har mottatt invitasjon til EM UVR junior i november På Nordisk Møte ble det besluttet å kansellere Nordisk Mesterskap UVR junior i Sverige. Kr ,- flyttes fra tiltak til tiltak BUDSJETTKONSEKVENS: Ingen. Søknad mottatt fra UFF om å delta på et Nordisk Møte for foto og film. Aktuelle temaer: - Utvikle felles undervisningsmateriell. - Gjennomføring av workshops og andre felles aktiviteter. - Diskutere regler for nordiske konkurranser. - Utvikling av webløsninger og lignende for gjennomføring av konkurranser. Møtekostnad anslått til ca. kr ,- pluss reise. Møtet finansieres over tiltak Nordisk faglig samarbeid. BUDSJETTKONSEKVENS: Ingen. Nøkkeltallsrapportering PV og SRP vurderer om det bør vedtas krav til egenkapital. DISTRIBUSJON: åpen internt 11

12 FS ANSVARLIG: CMR FS SAK NR: 06/10/Fast K SAK: Nordisk Møte EUF-møte ISO-møte Krets FS Skole Nordiske forbund SAKSUNDERLAG/REF.: Protokoll Nordisk Møte, se Fronter CMR refererer fra Nordisk Møte / møte i European Underwater Federation (EUF) / møte i International Organization for Standardization (ISO) i Wien Etter å ha deltatt på EUF- og ISO-møte er CMR av den oppfatning at vi bør oppgradere vår deltakelse i EUF. AU vurderer kostnadene ved dette og ser på evt. endringer i budsjettet. DISTRIBUSJON: åpen internt 12

13 FS SAK NR: 04/10/04 Oppfølgende behandling FS-møte 6/10 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt ansvar SAK: Oppnevnelse av utvalgsledere og etablering av utvalg Oppnevnelse av internasjonale representanter/konsulenter Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Yngve Johansen av FAGUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * UUVR Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, BSI- Boblen. Dommeransvarlig: Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb. Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb KUBU-representant: John Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb. Trener herrer: Marius Skåre, Molde Undervannsklubb. Trener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb. Trener junior: Sven Holm, NTNUI-DG. Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS UUVJ Trond Egil Madsen, Ægir Dykkerklubb Meldes tilbake av utvalgsleder UFF Yngve Johansen, Farsund Undervannsklubb Lill Haugen, Møredykk Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS Hvem er utvalgets KUBU-kontakt? UKUV Venke Moe, Farsund Undervannsklubb Meldes tilbake av utvalgsleder UMB Anders Schouw, BSI-SUB Meldes tilbake av utvalgsleder TK Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb Meldes tilbake av utvalgsleder SERVICEUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * S-KUBU Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb Meldes tilbake av utvalgsleder S-HMS/ARR Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkeklubb Meldes tilbake av utvalgsleder S-INFO CMR Torkel (adm), Stian (adm), AM S-ORGUTV Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb Det er ønskelig med en ungdomsrepresentant * Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid. Bemerk: NDFs Lov 7 Kjønnsfordeling: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i 13

14 styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER Område Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF) Generell rådgivning i internasjonale spørsmål OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI) Kjell Lorvik (også NI-koordinator), Hadsel Undervannsklubb Are Rannem Johansen, NTNUI-DG Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Navn Kjell Lorvik, Hadsel Undervannsklubb Oppnevnes ved evt. behov Nord-Norge Midt-Norge Midt-Norge Vest-Norge Sør-Norge Sør-/Øst- Norge BUDSJETTKONSEKVENS: Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett. AKSJON/ANSV.: Det enkelte FS-medlem tar kontakt med utvalgsleder ihht. kontaktansvar. Adm. setter opp nye NI-avtaler. DISTRIBUSJON: åpen internt 14