PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/ januar Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/ januar 2010 GODKJENT PR Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Vidar Engebretsen (VE) I = Informasjonssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) Tone Svee Dahl (TSD) V = Vedtakssak Linn Røkenes (LR) L = Lukket sak Sigbjørn Stenseth (SS) Tte= Tatt til etterretning Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) Til stede : Roy Dahl, Leder Valgkomiteen ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker) Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon/møter Den enkelte iht. I deltakelse Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF ALLE Tte Fast H 1-2 Nye skoler/trenere ALLE Tte Fast J Økonomi ALLE Tte Fast K Internasjonalt arbeid CMR I OPPFØLGINGSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-07/09/38 Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - ALLE V Overgang VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet ALLE V FS-01/10/44 Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? ALLE V ViDERE MØTEPLAN Fysisk møte på Ullevål februar Møtestart lørdag: kl Møteslutt søndag kl HØRINGER Anlegg Fra trenerstige til trenerløype CMR koordinerer LR koordinerer

2 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 1/10/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR Stiftelsesmøte SFF, Oslo Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam VE Open Nordic UWR jr, Oslo åpning Open Nordic UWR jr, Oslo medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss DISTRIBUSJON: åpen internt ØNSKES GJENNOMFØRT: Når: Hva: Hvem: Dialogmøte med Idrettsstyret, Oslo CMR Utsatt Møte vedr. nettløsninger (Fronter, Trenernett etc.) CMR 2

3 DELTAKELSE / REPRESENTASJON FS Ajourført pr VEDLEGG TIL FS-SAK 1/10/Fast C CMR CMAS EGA, Roma AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Formøte til Ledermøte, Trondheim Ledermøte, Trondheim IKT-møte, Oslo FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen Særforbundsmøte, Oslo FS-møte 6/09, Gardermoen Konkurransemanualmøte, Gardermoen Møte med NIF vedr. integrering, Oslo Telefonmøte Orientering om SFF FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen Stiftelsesmøte SFF, Oslo Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam FS-møte 1/10, Oslo VE AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Møte med MelWin, Oslo Ledermøte, Trondheim FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 6/09, Gardermoen Telefonmøte Orientering om SFF Informasjonsmøte med IS, Oslo FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen Open Nordic UWR jr, Oslo, åpning Open Nordic UWR jr, Oslo, medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss TRM FS-møte 2/09, Oslo SBM FS-møte 2/09, Oslo TES ØHR FS-møte 3/09, Telefon FS-møte 4/09, Skype/webkamera FS-møte 5/09, Skype/webkamera FS-møte 6/09, Skype/webkamera FS-møte 7/09, Skype/webkamera Bergen Kommunes Idrettsgalla, Bergen FS-møte 1/10, Oslo 3

4 LR FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Formøte til Ledermøte, Trondheim Ledermøte, Trondheim IKT-møte, Oslo FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 6/09, Gardermoen Telefonmøte Orientering om SFF FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen FS-møte 1/10, Oslo SS FS-møte 3/09, Telefon FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 1/10, Oslo 4

5 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast F SAK: Opptak klubber FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF Porsgrunn og Omegn Froskemannsforening, Telemark Idrettskrets, Telemark Dykkekrets, 15 medlemmer Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. 5

6 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 1/10/Fast H 1-2 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nye skoler/trenere FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Nye samarbeidsavtaler Trener 1 Apparatdykking 2 BUDSJETTKONSEKVENS: Positiv. VEDTAK: Tatt til etterretning. Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt Personnavn - grunnet datalovgivning 6

7 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast J SAK: Økonomi FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Standard prosjektrapport, enkel balanserapport, åpne poster kunder, åpne poster leverandører og hovedboksutskrift prosjektvis. Pr Budsjett 2009 Status pr m/kommentarer. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Gjennomgang av økonomistatus pr , sett opp mot status handlingsplan VEDTAK: Tatt til etterretning. Se også FS-sak 01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet. 7

8 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: CMR FS SAK NR: 7/09/Fast K SAK: Nordisk Møte EUF-møte + Diverse FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Nordiske forbund SAKSUNDERLAG/REF.: FS-sak 7/09/Fast K SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon CMR refererte fra Nordisk Møte / møte i European Underwater Federation (EUF) i Amsterdam Etter hennes mening var det ikke noen vellykket møteform. Nordisk Møte bør arrangeres som en frittstående arena og ikke som et møte i møtet. Danmark og Sverige synes imidlertid å være positive til denne møteformen. Finland er litt usikre. Danmark mener EUF kan brukes politisk på nordisk nivå, men CMR mener vi kan ha mer igjen ved å vende blikket mot CMAS Europe. Konklusjon: Vi må finne ut hva vi vil med de nordiske møtene. Etterarbeid Nordisk faglig samarbeid Sverige tar kontakt med utvalgene i de nordiske landene med tanke på å kartlegge hva man kan samarbeide om. Dive Doctor Network Stig Lyngby i det danske forbund har foreslått at det innen EUF utarbeides standardiserte retningslinjer for forsikringsordninger for dykkere. Videre er det ønskelig å etablere et nettverk av/for dykkeleger. Aksjon: Adm. - NDFs dykkemedisinske konsulent, Jan Risberg, kobles på saken. Annet Adm. sjekker med CMAS hva som skal til for å utdanne instruktør instruktører innen konseptet Dykking med barn. Kan det søkes instruktørstatus for Sigurd Paulsen og Roy Dahl basert på erfaringsbakgrunn etter instruktørkurset i 2007? 8

9 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 07/09/38 Ny behandling FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - Overgang FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Utøver SAKSUNDERLAG/REF.: Søknad fra utøver Innstilling fra Ålesund Sportsdykkerklubb Innstilling fra utvalgsleder SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Med bakgrunn i ønske om å bygge opp et miljø for unge utøvere i Ålesund Sportsdykkerklubb innvilges dispensasjon fra overgangsbestemmelsene for Marius Skåre. VEDTAK: Som forslag til vedtak. FS ser med spenning på rekrutteringsarbeidet i Ålesund Sportsdykkerklubb og ønsker klubb, utøvere og trener lykke til. BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. CMR orienterer Marius Skåre. 9

10 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/43 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Avsetninger i 2009-regnskapet FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Regnskap pr SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon FORSLAG TIL AVSETNINGER I 2009-REGNSKAPET Øremerkede midler - Pliktige avsetninger UVR - Norgescupen Avs Resultat Avsetning Redning Avs Brukt Rest for avsetning Utviklingsorientert ungdomsidrett Budsjett Brukt Rest for avsetning Post 3- BU-midler (UiK) Budsjett Brukt Rest for avsetning Integreringsmidler Budsjett Brukt Rest for avsetning Selvpålagte avsetninger UVR - Internasjonalt mesterskap senior Avsetning DVD "Froskemannen" Avsetning Profileringsmateriell - Landslagsdrakter Avsetning VEDTAK: Foreslåtte avsetninger vedtatt. Adm. orienterer regnskapsfører og revisor. 10

11 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/44 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra J. Ausland SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: BAKGRUNN: Telemark Dykkekrets har ikke avholdt dykkekretsting på flere år og har ikke noe lovlig valgt fungerende styre. Kretsen har penger på konto og personen som disponerer kontoen ber om at det tas stilling til Telemark Dykkekrets fortsatte eksistens. Det vises til NIFs Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 19 Oppløsning: Særkretsen kan bare oppløses av Norges Dykkeforbund. Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser. Sammenslåing regnes ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretser tilfaller særkretsens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. FORSLAG TIL VEDTAK: Klubbene i Telemark inviteres til møte hvor kretsens videre skjebne diskuteres. Til møtet inviteres også representant(er) fra styret i Vestfold Dykkekrets. Dersom fortsatt interesse for særkretsledd i Telemark, eller evt. sammenslåing med Vestfold Dykkekrets, innkaller NDF til ekstraordinært særkretsting iht. Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 14. BUDSJETTKONSEVENS: Ikke avklart. Noe reiseutgifter samt leie av møtelokale må påregnes. VEDTAK: Adm. i samarbeid med FS-representant for Telemark Dykkekrets forbereder innkalling til møte. Se vedtak. ANNET Det er flere dykkekretser som synes å være i samme situasjon. Det settes på handlingsplanen for neste tingperiode at det må tas tak i dette. FS Legges inn i handlingsplanen for tingperioden