Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 46/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden til Eldrerådet 09.12.2009...1 Sak 47/09 Godkjenning av protokoll fra Eldrerådet 11.11.2009...2 Sak 48/09 Orienterings- og referatsaker...3 Sak 49/09 Spørsmål til administrasjonen...4 Sak 50/09 Møteplan for BU og Eldrerådet våren 2010...5 Sak 51/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013...6 Sak 52/09 Eventuelt Eldrerådet 09.12.2009...12 Bydel Grorud leder sekretær
Sak 46/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden til Eldrerådet 09.12.2009 Arkivsak: 200900432 Arkivkode: 027.2 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 46/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN TIL ELDRERÅDET 09.12.2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 1
Sak 47/09 Godkjenning av protokoll fra Eldrerådet 11.11.2009 Arkivsak: 200900920 Arkivkode: 027.2 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 47/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 11.11.2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Eldrerådets protokoll fra 11.11.2009 godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 2
Sak 48/09 Orienterings- og referatsaker Arkivsak: 200900666 Arkivkode: 027.2 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 48/09 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER X 3
Sak 49/09 Spørsmål til administrasjonen Arkivsak: 200900667 Arkivkode: 027.2 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 49/09 SPØRSMÅL TIL ADMINISTRASJONEN Retningslinjer for trygghetsalarm. Oppsøkende sosionom eller ergoterapeut for eldre i deres bolig for å se på deres behov. Bydel Grorud og hjemmehjelpstilbudet. 4
Sak 50/09 Møteplan for BU og Eldrerådet våren 2010 Arkivsak: 200900692 Arkivkode: 027.2 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 50/09 MØTEPLAN FOR BU OG ELDRERÅDET VÅREN 2010 Saksframstilling: Følgende møtedatoer for Eldrerådet foreslås: Eldrerådets møteplan: 10.02.2010 10.03.2010 14.04.2010 02.06.2010 (Alle dager kl. 14.00) BU-møteplan: 18.02.2010 18.03.2010 22.04.2010 10.06.2010 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Møteplan for BU og Eldrerådet godkjennes. Helge Jagmann / s bydelsdirektør 5
Sak 51/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Arkivsak: 200900324 Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Byutvikling- og miljøkomiteen 08.12.09 Eldrerådet 09.12.09 51/09 Medbestemmelsesutvalget 09.12.09 69/09 Rådet for funksjonshemmede 09.12.09 50/09 Helse- og sosialkomite 09.12.09 Kulturkomiteen 09.12.09 Oppvekstkomiteen 10.12.09 Bydelsutvalget 17.12.09 122/09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. ÅRSBUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 Sammendrag: Forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 ble presentert i forrige møte i bydelsutvalget. Det vises til budsjettdokumentet for nærmere informasjon. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan Økonomiplan 2010-2013 vedtas. Tallbudsjettoppsett Bystyrets budsjettildeling blir inndelt i økonomisk sosialhjelp og ordinær drift. Bydelsutvalget velger å omdisponere fra økonomisk sosialhjelp til ordinær drift til følgende tiltak: 10,7 millioner kroner til kvalifiseringsprogrammet. 2 millioner kroner til finansiering av ansatt i kommunale sysselsettingstiltak og booppfølgere. Tallbudsjettet for 2010 vedtas dermed som følger. Budsjettet er satt opp fordelt på henholdsvis funksjonsområder, resultatenheter og kostra-funksjoner. 6
Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 107 189 92 102 104 637 FO 2A Barnehager 58 078 54 441 71 494 FO 2B Oppvekst 110 566 109 902 118 336 FO 3 Pleie og omsorg 324 533 333 173 338 219 FO 4 Økonomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 Sum bydel G rorud 650 091 638 686 674 982 Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen Bestillerkontoret 207 865 258 182 237 349 Barnevern 89 251 86 184 93 231 Sosiale tjenester 92 631 84 511 92 262 Avdeling for administrative støttefunksjoner 83 131 54 726 66 685 Avdeling for barn og unge 55 916 69 185 80 085 Avdeling for samfunn og nærmiljø 9 703 4 765 5 285 Avdeling for velferd og sosiale tjenester 111 594 81 133 100 085 Totalt 650 091 638 686 674 982 7
Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett 2009 Budsjettforslag 2010 Tall i hele tusen 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 382 1 429 1 337 110 Kontroll og revisjon 196 212 220 120 Administrasjon 21 671 24 965 21 428 130 Administrasjonslokaler 2 599 3 765 3 827 180 Diverse fellesutgifter 4 222 6 733 7 793 233 Annet forebyggende helsearbeid 1 781 1 618 1 681 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 9 597 9 067 8 058 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 28 942 23 114 27 648 243 Tilbud til personer med rusproblemer 6 755 5 122 5 261 265 Kommunalt disponerte boliger 5 903 2 411 2 399 273 Kommunale sysselsettingstiltak 6 823 2 204 2 779 275 Introduksjonsordningen 5 431 4 150 3 850 276 Kvalifiseringsprogrammet 133-10 719 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 1 796 2 063 1 554 320 Kommunal næringsvirksomhet 520 - - 335 Rekreasjon i tettsted 750 - - 360 Naturforvaltning og friluftsliv 77 288 290 370 Bibliotek 350 - - 380 Idrett 2 142 - - 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 2 483 2 039 2 398 386 Kommunale kulturbygg 3 635 2 922 3 396 FO1 Helse, sosial og nærmiljø 107 189 92 102 104 637 201 Førskole 28 074 25 307 34 462 211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 062 5 442 9 540 221 Førskolelokaler og skyss 20 941 23 693 27 492 FO2A Barnehager 58 078 54 441 71 494 231 Aktivtetstilbud barn og unge 8 922 8 384 8 607 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten 10 674 13 180 13 547 244 Barnevernstjeneste 18 880 21 451 23 166 251 Barneverntiltak i familien 9 116 5 939 4 372 252 Barneverntiltak utenfor familien 62 974 60 948 68 643 FO2B Oppv ek st 110 566 109 902 118 336 234 Aktivisering og servicetjenesten overfor eldre og funksjonshemmede 18 447 23 925 26 257 253 Pleie og omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 167 221 166 379 158 128 254 Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg, hjelp til hjemmeboende 126 445 131 278 141 287 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 12 419 11 592 12 547 FO3 Pleie og omsorg 324 533 333 173 338 219 281 Økonomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 FO4 Øk onomisk sosialhjelp 49 725 49 068 42 296 Sum bydel G rorud 650 091 638 686 674 982 Bydelsutvalget vedtar ytterligere spesifisert tallbudsjett som fremkommer i vedlegget til budsjettdokumentet. Årsverk 8
Det inndras 12,44 årsverk. Dette er: Hjemmel nr. 7628 Spesialrådgiver 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7546 Førstekonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7217 Spesialkonsulent 1,00 årsverk Hjemmel nr. 3300 Seksjonsleder 1,00 årsverk Hjemmel nr 100 Assistent 0,67 årsverk Hjemmel nr. 104 Assistent 0,87 årsverk Hjemmel nr. 105 Assistent 0,90 årsverk Hjemmel nr. 357 Pedagogisk leder 1,00 årsverk Hjemmel nr. 99 Pedagogisk leder 0,90 årsverk Hjemmel nr. 397 Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr. 3306 Altmuligmann 1,00 årsverk Hjemmel nr. 7536 Avdelingssjef 1,00 årsverk Hjemmel 7130 Barnehagestyrer 0,60 årsverk Hjemmel 29 Renholder 0,50 årsverk Det opprettes 22,17 faste nye årsverk i 2010. Dette er: Stilling Faste årsverk Arbeidsleder sysselsetting 1,50 Booppfølger 4,00 Minoritetsrådgiver 1,50 Psykisk helsearbeider aktivitetssentret for psykisk helse 1,00 Førskolelærer spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven 2,00 Ammerud minibarnehage 0,10 Avdelingsleder - hjemmetjenesten 1,00 Miljøterapeut Høgda 2,60 Assistent Kalbakken aktivitetssenter 1,00 Assistent Etterskoletids tilbud 0,40 Miljøarbeider Kalbakken bosenter 0,38 Miljøterapeut - Hestehagen 1,00 Hjelpepleier Annen Etasje Romsås 0,69 Pedagogisk leder Humlebakken 2,00 Assistenter - Humlebakken 3,00 9
Satser Betalingssatser for redusert oppholdstid: Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd Pris pr mnd 36 t/uka 27 t/uke 23 t/uke 18 t/uke Inntekt Barn nr 80 % 60 % 50 % 40 % 0-150 000 1 742 670 670 670 2 670 670 670 670 3 670 670 670 670 150 001-300 000 1 1 777 1 363 1 156 948 2 1 244 954 809 670 3 888 681 670 670 300 001 og høyere 1 1 984 1 518 1 285 1 052 2 1 389 1 063 900 736 3 992 759 670 670 Minimumssats i korttidsbarnehage settes til kroner 670. Korttidsbarnehage Minibarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd Pris pr. mnd 17,5 t/uke 1 670 20 timers tilbud 670 2 670 3 670 25 t/uke 1 900 2 670 3 670 35 t/uke 1 1 500 2 1 050 3 750 10
Måltall Bydelsutvalget vedtar måltall for bydelen for 2010 slik disse fremkommer av budsjetteksten. Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle kontogrupper innenfor funksjonsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann Bydelsdirektør 11
Sak 52/09 Eventuelt Eldrerådet 09.12.2009 Arkivsak: 200901155 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lisbeth Aulie Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet 09.12.09 52/09 EVENTUELT ELDRERÅDET 09.12.2009 X 12