PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder Nere Skomedal styremedlem Vest-Agder Inger Nilsen Holen styremedlem statlig repr. Anne-Grete Ellingsen styremedlem statlig repr. (deler av styremøte) Anne Aunevik varamedlem Vest-Agder (deler av styremøte) Observatør: Siren Neset I tillegg møtte: Bodil Lindestad Manuel Birnbrich Regionansvarlig Agder, Norges forskningsråd Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune Møtet ble ledet av styrets leder Knut Brautaset Innkalling ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2012 Protokoll fra styremøtet 26.11.2012 ble godkjent. Sak 13/02 Oppfølging av løpende tilskudd Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
Sak 13/03 Tematiske satsinger for 15 % pott Styreleder gis fullmakt til å treffe nødvendige beslutninger vedrørende deltagelse i utlysninger for 15 % potten. Styreleder kan fatte vedtak om medfinansiering fra Regionalt forskningsfond Agder på inntil 2 millioner kroner. Dersom styreleder mener det er ønskelig å gå inn med mer midler, så skal det opp som sak for styret. Et eventuelt styrevedtak kan fattes pr e-post. Sak 13/04 Søknader om regionale bedriftsprosjekter Vedtak 1. Regionalt forskningsfond Agder bevilger kroner 2.319.000 til Alcoa Norway ANS Avd. Lista for å gjennomføre prosjektet A new high-frequency measurement method for aluminium production control, søknad 225826. 2. Regionalt forskningsfond Agder avslår søknad 226296 fra Naturexpo AS om prosjektet Attraksjoner som vil noe! Modeller for utvikling av attraksjoner som gjennom økonomisk bærekraft blir bedre til å ivareta sin samfunnsrolle. 3. Regionalt forskningsfond Agder avslår søknad 225893 fra Shakers Kristiansand AS (Kick) om prosjektet USUSmusikk regional kompetanse med nasjonal resonans. Sak 13/05 Orientering om regionale institusjonsprosjekter Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar saken til orientering. Sak 13/06 Søknad 225863 fra UiA om regionalt institusjonsprosjekt (kompetansebygging mot SFF) Regionalt forskningsfond Agder bevilger 5 millioner kroner til Universitetet i Agder for å gjennomføre prosjektet Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) towards CoE, søknad 225863. Inger Holen erklærte seg inhabil i denne saken. Anne-Grete Ellingsen deltok ikke i behandling av saken
Sak 13/07 Søknad 225797 fra UiA om regionalt institusjonsprosjekt (kompetansebygging mot SFI) 1. Regionalt forskningsfond Agder bevilger 3 millioner kroner til Universitetet i Agder for å gjennomføre prosjektet Offshore mechatronics, søknad 225797. 2. Dersom næringslivet bidrar med finansiering til prosjektet, så vil Regionalt forskningsfond Agder støtte prosjektet med et tilsvarende beløp, begrenset oppad til en million kroner. Denne støtten kommer i tillegg til de tre millioner kroner som er bevilget, jfr. punkt 1. 3. Hele bevilgningen er betinget av at det sendes inn en revidert søknad. Daglig leder og styreleder får sammen fullmakt til å beslutte tidsfrist for innsendelse av revidert søknad, samt godkjenne revidert søknad. Inger Nilsen Holen erklærte seg inhabil i denne saken. Anne-Grete Ellingsen deltok ikke i behandlingen av saken. Sak 13/08 Søknad 225812 fra Havforskningsinstituttet om regionalt institusjonsprosjekt (kompetansebygging mot SFF) 1. Regionalt forskningsfond Agder bevilger 3 millioner kroner til Havforskningsinstituttet for å gjennomføre prosjektet Crossing the line: understanding connectivity between marine protected areas and fished areas (CROSCON), søknad 225812 2. Bevilgningen er betinget av at det sendes inn en revidert søknad. Frist for innsending av revidert søknad settes til 1. mars 2013, og vil behandles på styremøte 19. mars 2013. Inger Nilsen Holen erklærte seg inhabil i denne saken. Anne-Grete Ellingsen deltok ikke i behandlingen av saken.
Sak 13/09 Søknad 225820 fra Agderforskning og søknadene 225858 og 225827 fra Teknova om regionale institusjonsprosjekter (kompetansebygging mot SFI) 1. Regionalt forskningsfond Agder avlyser utlysningen av et regionalt institusjonsprosjekt høsten 2013. I stedet bevilges midler til ett ekstra prosjekt blant innkomne søknader til utlysningen av regionale institusjonsprosjekter - kompetansebygging fremtidig SFF/SFI på Agder, høsten 2012. Styrets begrunnelse er at prosjekter som har kompetansebygging mot et fremtidig SFI som formål ikke vil rekke dette i et prosjekt med oppstart primo 2014. Bevilgning gis i stedet til den beste av de tre søknadene som ikke får bevilgning fra utlysningen høsten 2012. 2. Regionalt forskningsfond Agder bevilger 3 millioner kroner til Teknova til prosjektet Metallurgical Scale-up -mathematical models and procedures that safeguard the critical process capabilities during scale-up, søknad 225858. Bevilgning er betinget av innsending av en revidert søknad med angitt bevilgningsbeløp innen 1. mars 2013. Revidert søknad skal godkjennes av styret i Regionalt forskningsfond Agder. 3. Regionalt forskningsfond Agder avslår søknad 225820 fra Agderforskning om prosjektet Centre for open innovation in tourism, cultural and creative industries (TCCIs). 4. Regionalt forskningsfond Agder avslår søknad 225827 fra Teknova om prosjektet Methodology for Predictive Industrial Fault Detection and Diagnostics Intelligent use of data in industrial applications Knut Brautaset, Camilla Dunsæd og Inger Holen erklærte seg inhabile i denne saken. Tellef Inge Mørland, Anne-Grete Ellingsen, Nere Skomedal og Anne Aunevik deltok i behandlingen av saken. Behandlingen av saken ble ledet av Tellef Inge Mørland.
Sak 13/10 Omdisponering av ikke benyttede midler 1. Regionalt forskningsfond Agder omdisponerer midler som ikke ble benyttet til utlysningen av regionale bedriftsprosjekter. Midler er vedtatt benyttet til inndekning av overbudsjettering i handlingsplan, samt økte rammer til bevilgning av prosjekter innsendt til utlysningen høsten 2012. Det avsettes 1 million kroner ekstra til 15 % pott (samlet avsetning 2 millioner kroner). 4 millioner kroner avsettes til utlysning av løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. 1-2 millioner kroner avsettes til store regionale kvalifiseringsprosjekter utlyst med søknadsfrist 16. oktober 2013. 2. Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte åpnes 21. mars 2013. Tematisk vil utlysningen av regional kvalifiseringsstøtte dekke hele Agders FoU-strategi. Posisjoneringsstøtte gjelder posisjonering mot internasjonale ordninger for forskningsfinansiering. 3. Utlysningene vil i all hovedsak være tilsvarende utlysningene av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte som fondet hadde høsten 2012. Sekretariatet vil i samråd med Forskningsrådets regionansvarlige i Agder vurdere om det ønskelig å gjøre endringer i rutiner for søknadsvurdering. Endelig beslutning om endringer i vurderingsrutiner treffes på neste styremøte. 4. Styrets leder og nestleder får sammen fullmakt til å treffe beslutninger vedrørende løpende behandling av søknader om regional kvalifiseringsstøtte. Ved uenighet skal saken fremmes for et samlet styre. Anne-Grete Ellingsen deltok ikke i behandlingen av denne saken. Sak 13/11 Diskusjon vedrørende erfaringsseminar 14. mai Styret vil avholde et seminar/strategisamling den 14. mai med tema innovajon i offentlig sektor og med mobilisering mot høstens utlysning som formål. Sekretariatet tar seg av praktisk gjennomføring av seminaret. Seminaret er åpent for alle interesserte. Etter seminaret inviteres styrets medlemmer og varamedlemmer til felles middag, og det avholdes deretter et ordinært styremøte.
Sak 13/12 Eventuelt Det ble orientert om at årskonferansen for Regionale forskningsfond er flyttet til 22. 23. mai. Styreledersamling blir 21. mai. Styrets medlemmer oppfordres til å delta. Sekretariatet sender ut mer informasjon om konferansen når dette er klart. Styret hadde en diskusjon om hvorvidt sakspapirer skal sendes pr post eller elektronisk. Styret ble enige om at sakspapirer og innkalling heretter sendes elektronisk med mindre styrets medlemmer ber spesielt om å få sakene i papirversjon. Styret i Regionalt forskningsfond Agder vedtok å endre søknadsfrist for høstens utlysninger fra 4. september til 16. oktober. Årsaken er at panelvurderinger fra Forskningsrådet vil avholdes i etterkant av oktober-fristen. Sak fremmet av sekretariatet under Eventuelt, ble skilt ut som sak 13/13. Neste styremøte blir mandag 19. mars 2013 kl. 16.00 på fylkeshuset i Vest-Agder, fylkesutvalgssalen. Sak 13/13 Søknad om utsettelse og endring av samarbeidspartner fra Act Ob Cuttings, prosjekt 217307. 1. Act Ob Cuttings innvilges utsettelse på prosjekt Biologisk rensing av borekaks og andre oljekontaminerte avfallsmasser, søknad 217307. Bevilgningen er betinget av at det inngås avtale med Ertec AS eller annen samarbeidspartner som er godkjent av sekretariatet innen 1. mars 2013. Kostnader kan først belastes prosjektet når slik avtale er inngått. Prosjektet forventes avsluttet i løpet av 2013. Dersom prosjektet forsinkes ytterligere må det søkes om ny utsettelse. 2. Bevilgningen på kroner 489.000 fra Regionalt forskningsfond Agder opprettholdes. Utbetaling av inntil 75 % av beløpet kan utbetales basert på dokumentasjon av påløpte kostnader hos Sintef (dvs at RFF Agder kan utbetale samme beløp som faktureres av Sintef, begrenset oppad til 75 % av støttebeløp). De resterende 25 % kan utbetales når sluttrapport og revisorgodkjent regnskap er oversendt til og godkjent av RFF Agder.
3. Sekretariatet utarbeider ny kontrakt. Den erstatter tidligere utsendt kontrakt, som ikke kan anses som gyldig grunnet manglende oversendelse av avtale med samarbeidspartner. Kristiansand 28. januar 2013 Knut Brautaset styrets leder Camilla Dunsæd Tellef Inge Mørland Inger Nilsen Holen Anne-Grete Ellingsen Nere Skomedal Anne Aunevik Bodil Lindestad daglig leder