MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 26.11.2015 Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens nettsider. Følgende representanter møtte Are Hilstad Harald Garberg Linda Ysland Ingstad Ola Bjørkøy Olaug Muan Helge Ringli Følgende representanter møtte / møtte for Dessuten møtte Rådmann Petter Lindseth Økonomisjef/ass. rådmann Roy Fritzon Merknader til protokollen Vibeke Mehlum hadde meldt forfall tidlig tirsdag morgen, og det var ikke mulig å kalle inn vararepresentant for henne. Underskrifter:
Sakliste Saksnr. Saktittel 086/15 15/816 Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016
086/15: Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 med budsjett for 2016 1. Budsjettrammen for 2016 settes til kr.258 018 000,- 2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2015: Programområde Ramme 10 Politisk styring 3 494 000 11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m 10 369 000 12 Økonomiavd. 2 970 000 13 Servicekontor 3 044 000 14 Personalavd. 3 086 000 15 IT-avd. 2 649 000 16 Nav 5 113 000 19 Fellesutg. pensjon (personal) 0 20 Oppvekst, PPT og barnevern 12 722 000 21 Barnehager 24 796 000 22 Grunnskole 38 971 000 24 Hjelpetjenesten 0 25 Kultur 6 335 000 30 Helse/Omsorg, Flyktninger 0 31 Legetjeneste 6 083 000 32 Hjelpetjenesten 9 291 000 33 Meldal Helsetun 32 990 000 34 Hjemmetjenesten 65 916 000 41 Brannvern 4 218 000 42 Vannforsyning -169 000 43 Avløp -860 000 45 Gruveforurensning 0 46 Veier, samferdsel og parker 4 188 000 47 Bygg og eiendom 19 907 000 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart 802 000 49 Landbruk og naturforvaltning 2 103 000 50 Næringsutvikling 0 3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 4. Økonomiplanen for årene 2016-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering: Investeringer: 2830 BISTAND ETABLERING/OPRRETTHOLDELSE EGEN BOLIG ø 2016 ø 2017 ø 2018 ø 2019 Startlån 5 000 5 000 5 000 5 000
1205 Nytt sentralbord 600 Citrix og Trådløspkt 330 Ny hjemmeside 500 MVA 358 3390 FEIERVESEN (FOREBYGG. ) Personsøkere 110 0 0 Ny Brannbil 2 2 500 MVA 28 3400 PRODUKSJON AV VANN Rørleggerbil, andel 200 Lastebil, andel 170 Traktor, andel 200 Fagplan: Tak høydebasseng 300 Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga 2 500 Fagplan: Lekkasjesøk 500 1 250 1 250 1 250 Fagplan: Løkken høydebass. 500 7 000 AVLØPSNETT Rørleggerbil, andel 200 Lastebil, andel 170 Traktor 200 Fagplan: Renseanl Bjørnli 300 1 500 1 500 Fagplan: Tilkn. Abbonenter Å 300 Fagplan: Separere felleskummer 200 200 200 200 Fagplan: Renseanl Storås 750 Fagplan: Rette feilkobl. Storås 150 150 Fagplan: Div tilk. Grefstad 500 1 250 3320 Lastebil, andel 170 Traktor 200 MVA 43 50 3322 Gatelys 300 0 0 0 2610 MELDAL HELSETUN - BYGG 0 MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt 750 750 MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme 50 000 2651 Ombygging Kløverløkken - Vesletun 4 200 0 0 0 MVA 188 188 12 500 3030 Ny GPS 310 0 0 0 SUM Investeringer 17 686 15 888 9 591 73 800 Finansiering 1800 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 8410 Kompensasjon merverdiavg. investering -386-188 -231-12 550 8500 GEN. STATSTILSKUDD 0 0 0 8500 Investeringstilskudd husbanken -1 200 8700 Bruk av lån -15 800-15 700-9 360-61 250 8800 Bruk av fond o.l. -300 0 0 0 SUM Finansiering -17 686-15 888-9 591-73 800
Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket. 7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument. 8. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav b.): A ) Verker og bruk. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skattetakstutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt Midt Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 9. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til tekniske justeringer av budsjettet. 01.12.2015 FORMANNSKAPET Behandling: Rådmannen gikk gjennom budsjettforslaget. Rådmannen ble gitt fullmakt til tekstmessig å justere/revidere i dokumentet. I møtet ble det enighet om at styringskortene tas ut av hoveddokumentet og legges i eget vedlegg. I møtet ble det framsatt forslag om nytt tekstpunkt 9 i budsjettvedtaket: 9: For eiendomsskatteåret 2017 vurderes det innført et bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Rådmannen bes utrede alternative satser med tilhørende budsjettmessige konsekvenser. Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunktet over ble enstemmig vedtatt. FS-086/15 Formannskapets forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettrammen for 2016 settes til kr.258 018 000,- 2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2015:
Programområde Ramme 10 Politisk styring 3 494 000 11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m 10 369 000 12 Økonomiavd. 2 970 000 13 Servicekontor 3 044 000 14 Personalavd. 3 086 000 15 IT-avd. 2 649 000 16 Nav 5 113 000 19 Fellesutg. pensjon (personal) 0 20 Oppvekst, PPT og barnevern 12 722 000 21 Barnehager 24 796 000 22 Grunnskole 38 971 000 24 Hjelpetjenesten 0 25 Kultur 6 335 000 30 Helse/Omsorg, Flyktninger 0 31 Legetjeneste 6 083 000 32 Hjelpetjenesten 9 291 000 33 Meldal Helsetun 32 990 000 34 Hjemmetjenesten 65 916 000 41 Brannvern 4 218 000 42 Vannforsyning -169 000 43 Avløp -860 000 45 Gruveforurensning 0 46 Veier, samferdsel og parker 4 188 000 47 Bygg og eiendom 19 907 000 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart 802 000 49 Landbruk og naturforvaltning 2 103 000 50 Næringsutvikling 0 3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 4. Økonomiplanen for årene 2016-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering: Investeringer: 2830 BISTAND ETABLERING/OPRRETTHOLDELSE EGEN BOLIG ø 2016 ø 2017 ø 2018 ø 2019 Startlån 5 000 5 000 5 000 5 000 1205 Nytt sentralbord 600 Citrix og Trådløspkt 330 Ny hjemmeside 500 MVA 358 3390 FEIERVESEN (FOREBYGG. ) Personsøkere 110 0 0 Ny Brannbil 2 2 500 MVA 28 3400 PRODUKSJON AV VANN
Rørleggerbil, andel 200 Lastebil, andel 170 Traktor, andel 200 Fagplan: Tak høydebasseng 300 Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga 2 500 Fagplan: Lekkasjesøk 500 1 250 1 250 1 250 Fagplan: Løkken høydebass. 500 7 000 AVLØPSNETT Rørleggerbil, andel 200 Lastebil, andel 170 Traktor 200 Fagplan: Renseanl Bjørnli 300 1 500 1 500 Fagplan: Tilkn. Abbonenter Å 300 Fagplan: Separere felleskummer 200 200 200 200 Fagplan: Renseanl Storås 750 Fagplan: Rette feilkobl. Storås 150 150 Fagplan: Div tilk. Grefstad 500 1 250 3320 Lastebil, andel 170 Traktor 200 MVA 43 50 3322 Gatelys 300 0 0 0 2610 MELDAL HELSETUN - BYGG 0 MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt 750 750 MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme 50 000 2651 Ombygging Kløverløkken - Vesletun 4 200 0 0 0 MVA 188 188 12 500 3030 Ny GPS 310 0 0 0 SUM Investeringer 17 686 15 888 9 591 73 800 Finansiering 1800 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 8410 Kompensasjon merverdiavg. investering -386-188 -231-12 550 8500 GEN. STATSTILSKUDD 0 0 0 8500 Investeringstilskudd husbanken -1 200 8700 Bruk av lån -15 800-15 700-9 360-61 250 8800 Bruk av fond o.l. -300 0 0 0 SUM Finansiering -17 686-15 888-9 591-73 800 Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket. 7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument. 8. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav b.):
A ) Verker og bruk. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skattetakstutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt Midt Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 9. For eiendomsskatteåret 2017 vurderes det innført et bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Rådmannen bes utrede alternative satser med tilhørende budsjettmessige konsekvenser. 10. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats. 11. Rådmannen gis fullmakt til tekniske justeringer av budsjettet.
Side 9 av 9