Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL Britt Pedersen Medlem AP Trond Roger Skotvold Medlem AP Einar Eriksen Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen/andre møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Håkon Jørgensen Økonomileder Gunn Andersen Leder drift og utvikling Anita Lervoll Etatsleder oppvekst Greta Larsen Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 78/15 Budsjett 2016 - Økonomiplan 2017-2019 2015/1626 Møtet startet kl.09.00. Tilstede: Formannskapet ved Svein Leiros, Einar Eriksen, Trond Skotvold, Britt Pedersen og Ludvig Rognli tiltrådte kl.09.15. Ungdomsrådet ved Mathias Lilleberg. HU-ledere ved Rita Solberg og Einar Eriksen. Hovedtillitsvalgte ved Fagforbundet/SL Nils O. Larsen, Utdanningsforbundet Bodil Salo, NSF Karin Leiros, ikke møtt: Delta, NITO og Akademikerne. Hovedvernombud, forfall fra hvo og vara. Administrasjon ved rådmann Einar Pedersen, Økonomileder Håkon Jørgensen, Etatsleder oppvekst Anita Lervoll, Leder drift og utvikling Gunn Andersen. Fellesmøte hevet kl.12.10. Formannskapet startet behandling av budsjettet. Møtet hevet kl.14.55.
PS 78/15 Budsjett 2016 - Økonomiplan 2017-2019 Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2015 Behandling: Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2016 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2016 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2016. 3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerensgodtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251,- pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2016. 7. Vanngebyr for 2016 fastsettes slik: - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.413,- fra 01.01.2016. - Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.060,- fra 01.01.2016. - Gebyr for vann etter bruksareal fastsette til: kr.22,86 pr m2 fra 01.01.2016. - Gebyr for vann etter målt forbrukfastsettes til: kr.15,24 pr m3 fra 01.01.2016. Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 2,1 % fra 01.01.2016 8 Avløpsgebyr for 2016 fastsettes slik: - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr. 3.032,- fra 01.01.2016. - Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr. 2.350,- fra 01.01.2016. - Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,38 pr m2 fra 01.01.2016. - Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,92 pr m3 fra 01.01.2016.
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 2,3 % fra 01.01.2016 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2016: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1596,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 804,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 556,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 418,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 439,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr. 2.104,- (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr. 3.157,-. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 490,- 10. Renovasjonsgebyrer for 2016 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.159,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.570,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.570,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.592,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 804,- pr. år Fritidsabonnement med dunk kr. 1.751,- Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248,- Kjøp av dunk kr. 496,- Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960,- Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 392,50,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2016. For 12. Kommunale husleier økes med 2,7 % fra 1.4. 2016. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 2,7 % og fastsettes til kr. 85,- fra 1. januar 2016. 14. a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2016: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 155,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 383,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 383,- pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 383,- pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 383,- pr. time. Inntekt under 2 G ad maks kr 185 pr. måned. Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr. 1.149,- Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr. 1.915,- Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr. 2.888,- Inntekt over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr. 3.610,- b. Trygghetsalarm, leie 294,- pr. måned.
15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra 1.1.2016. Korttidsopphold pr. døgn kr. 146,- Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 76,- 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, 33-1, gjeldende fra 1. januar 2016: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 20-2) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3500,- Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 20-1) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500,- To trinns søknad: 2.2 - Rammetillatelse kr. 6000,- 2.3 - Igangsetting nr. 1 kr. 1900,- 2.4 - Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300,- Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 850,- 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr. 850.- 3.3 Godkjenning som selvbygger kr. 1100,- 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100,- 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000,- 5.3 Søknad om riving av bygg etter 20-2, og eneboliger kr. 0,- 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr. 1.500,- 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 1900,- 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500,- 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500,- 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr. 18.000,- pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. 10.1 Behandlingsgebyr pbl 20-1 m, jf 26-1 (delingssaker) kr. 2500,- 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 850,- 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr. 12.000,- 12.2 Behandling av reguleringsendring kr. 10.000,- 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. 12-14 2. ledd kr. 5500,- 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format kr. 0,-. 12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format kr. 2.500,-. 12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr. 10000,-. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 2,7% fra 1. januar 2016. 18. Eiendomsmeglerpakke kr. 2300,-. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150,-. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,7 % og fastsettes fra og med 1. januar 2016 til kr 1962,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).
20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes med 2,7 % og fastsettes til kr. 873,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 180,- pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris (Økt 2,7 %) Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 308,-/time. Spylebil- pris kr. 462,- pr. time. Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 134,-/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 134, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 236,-/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 282,-/time Lensepumpe overflatevann Pris: 134,-/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 154,-/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,-/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 77,-/time Spylebil avløp Pris: 328,- 21. Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2016 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300,- Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. 22. Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2016: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.939,- pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.405,- pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2016: 50 % plass Kr. 154,- pr. måned 80 % plass Kr. 246,- pr. måned 100 % plass Kr. 308,- pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2016: Halv plass kr. 918,- pr. måned. Hel plass kr. 1.763,- pr. måned. 25. Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2016: Hel plass kr. 308,- For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 308,-. 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2016. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.
27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000,- fra og med 1. januar 2016. 28. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- fra og med 1. januar 2016. 30. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2016: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 58,20,- pr. tonn. Vekt 0 500 kg. Kr. 29,60 pr. kolli Vekt 500 1000 kg. Kr. 58,20 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 51,83 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 96,26 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 93,29 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 3.000.000,- i 2016. 32. Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2016 med bruttoramme på kr. 31 969.000,-. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 23 193 000,- i 2016. 34. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2016: kr. 157 071 000,- 2017: kr. 151 041 000,- 2018: kr. 150 503 000,- 2019: kr. 150 934 000,- 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 228 456 000,-. 36. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter. 37. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2016/økonomiplan 2017 2019 38. Det foretas en gjennomgang av etat for Omsorg med tanke på organisering. Det bevilges kr. 150 000,- (fra formannskapets reserve) til dette. Resultatet legges fram for kommunestyret i februar. Eventuelle tiltak legges inn i budsjettet. 39. Rådmannen skal regulere budsjettene for Utvikling og Drift innenfor budsjettrammer på henholdsvis kr. 9 551 000,- og kr. 22 428 000,-.