MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 25.11.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 21.11.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens nettsider. Følgende representanter møtte Are Hilstad Ellen Haugen Bergsrønning Helge Ringli Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug Følgende representanter møtte / møtte for Odd Arild Svartbekk Ingrid Skarstein Dessuten møtte Rådmann Petter Lindseth Stabssjef/ass. rådmann Roy Fritzon Merknader til protokollen I møtet ble det akseptert behandlet en tilleggssak - sak 060/14 I tillegg førte Formannskapet drøftinger om kandidater til prisen «Årets entreprenør» Underskrifter:
Sakliste Saksnr. Saktittel 059/14 14/104 Budsjett 2015 060/14 14/56 Startlån
059/14: Budsjett 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettrammen for 2015 settes til kr.245 658 000,- 2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2015: Programområde Ramme 10 Politisk styring 3 314 000 11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m 11 377 000 12 Økonomiavd. 2 942 000 13 Servicekontor 2 998 000 14 Personalavd. 2 956 000 15 IT-avd. 2 885 000 16 Nav 4 646 000 19 Fellesutg. pensjon (personal) -1 327 000 20 Oppvekst, Felles og Barnevern 12 139 000 21 Barnehager 21 560 000 22 Grunnskole og PPT 37 024 000 25 Kultur 6 170 000 30 Helse/Omsorg, Flyktninger 0 31 Legetjeneste 5 862 000 32 Hjelpetjenesten 8 406 000 33 Meldal Helsetun og Hjelpetjen. 31 532 000 34 Hjemmetjenesten 64 231 000 41 Brannvern 3 872 000 42 Vannforsyning -1 362 000 43 Avløp -797 000 44 Renovasjon 0 45 Gruveforurensning 0 46 Veier, samferdsel og parker 4 145 000 47 Bygg og eiendom 20 334 000 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart 791 000 49 Landbruk og naturforvaltning 1 980 000 50 Næringsutvikling 0 3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 4. Økonomiplanen for årene 2015-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden: Funksjon Tiltak Ø 15 Ø 16 Ø 17 Ø 18 3390 BRANNVESEN 15-041-1 P-søkere 110 0 0 3391 BRANNVESEN 15-041-1 Brannbil 2 500 3400 PROD. AV VANN 15-042-1 Hovedplan vann 1 000 1 000 1 000 1 000
3401 PROD. AV VANN 15-042-2 Gravemaskin 460 3402 PROD. AV VANN 15-042-3 Anleggsbil 133 3530 AVLØPSNETT 15-043-1 Hovedplan vann 1 000 1 000 1 000 1 000 3531 AVLØPSNETT 15-042-2 Gravemaskin 460 3532 AVLØPSNETT 15-042-3 Anleggsbil 133 3320 KOMM.VEIER 15-042-2 Gravemaskin 230 3321 KOMM.VEIER 15-042-3 Anleggsbil 133 3322 GATELYS 15-046-1 Gatelys STFK (fond) 300 3323 GATELYS 15-046-2 Gatelys egne 1 300 DRIFT DAGS.ANSVER 15-047-1 Parkering 300 2210 BHG-LOKALER 15-047-3 Grefstad bhg 21 500 2610 MHT BYGG 15-047-2 Aggregat 1 300 2611 MHT BYGG 15-047-5 Glasstak helsetun 200 2612 MHT BYGG 15-047-6 Rehab helsetun 1 500 50 000 3151 Komm. Boligfelt 15-057-4 Boligfelt selvkost 4 400 SUM 32 959 2 000 3 500 54 500 Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner. 6. Finansiering av investeringstiltak i 2015 gjøres som følger: Tiltak Finansiering Ø 15 Ø 16 Ø 17 Ø 18 15-041-1 P-søkere Lån 110 0 0 15-041-1 Brannbil Lån 2 500 15-042-1 Hovedplan vann Lån 1 000 1 000 1 000 1 000 15-042-2 Gravemaskin Lån 460 15-043-1 Hovedplan vann Lån 1 000 1 000 1 000 1 000 15-042-2 Gravemaskin Lån 460 15-042-2 Gravemaskin Lån 230 15-046-1 Gatelys STFK (fond) Fond 300 15-046-2 Gatelys egne Lån 1 300 15-047-1 Parkering Fond 300 15-047-3 Grefstad bhg Lån 21 500 15-047-2 Aggregat Lån 1 300 15-047-5 Glasstak helsetun Fond 200 15-047-6 Rehab helsetun Lån 1 500 50 000 15-057-4 Boligfelt selvkost Lån 4 400 SUM 32 959 2 000 3 500 54 500 Tabellen viser netto finansiering ekskl. m.v.a. kompensasjon, i hele 1000 kroner. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket.
7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument. 8. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav b.): A ) Verker og bruk. I tillegg til tidligere utskriving, skrives det også ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Det skal således igangsettes taksering av aktuelle næringslokaler. Det skal videre foretas re-taksering av eksisterende skatteobjekter blant verker og bruk, i form av kontorforretning. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. B) Boliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer. C) For fritidsboliger igangsettes arbeid med taksering, med tanke på skattlegging i 2016. Arbeidet løses innenfor en økonomisk ramme på kr 1.200.000,-, og det forutsettes at lokale lag og organisasjoner trekkes inn i arbeidet så langt dette er mulig. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 9. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 25.11.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Administrasjonen delte ut skriv fra Kirkelig fellesråd, samt oppdaterte tiltakslister. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-059/14 Formannskapets forslag til vedtak: 1. Budsjettrammen for 2015 settes til kr.245 658 000,- 2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2015: Programområde Ramme 10 Politisk styring 3 314 000 11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m 11 377 000 12 Økonomiavd. 2 942 000 13 Servicekontor 2 998 000 14 Personalavd. 2 956 000 15 IT-avd. 2 885 000 16 Nav 4 646 000 19 Fellesutg. pensjon (personal) -1 327 000 20 Oppvekst, Felles og Barnevern 12 139 000
21 Barnehager 21 560 000 22 Grunnskole og PPT 37 024 000 25 Kultur 6 170 000 30 Helse/Omsorg, Flyktninger 0 31 Legetjeneste 5 862 000 32 Hjelpetjenesten 8 406 000 33 Meldal Helsetun og Hjelpetjen. 31 532 000 34 Hjemmetjenesten 64 231 000 41 Brannvern 3 872 000 42 Vannforsyning -1 362 000 43 Avløp -797 000 44 Renovasjon 0 45 Gruveforurensning 0 46 Veier, samferdsel og parker 4 145 000 47 Bygg og eiendom 20 334 000 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart 791 000 49 Landbruk og naturforvaltning 1 980 000 50 Næringsutvikling 0 3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 4. Økonomiplanen for årene 2015-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument. 5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden: Funksjon Tiltak Ø 15 Ø 16 Ø 17 Ø 18 3390 BRANNVESEN 15-041-1 P-søkere 110 0 0 3391 BRANNVESEN 15-041-1 Brannbil 2 500 3400 PROD. AV VANN 15-042-1 Hovedplan vann 1 000 1 000 1 000 1 000 3401 PROD. AV VANN 15-042-2 Gravemaskin 460 3402 PROD. AV VANN 15-042-3 Anleggsbil 133 3530 AVLØPSNETT 15-043-1 Hovedplan vann 1 000 1 000 1 000 1 000 3531 AVLØPSNETT 15-042-2 Gravemaskin 460 3532 AVLØPSNETT 15-042-3 Anleggsbil 133 3320 KOMM.VEIER 15-042-2 Gravemaskin 230 3321 KOMM.VEIER 15-042-3 Anleggsbil 133 3322 GATELYS 15-046-1 Gatelys STFK (fond) 300 3323 GATELYS 15-046-2 Gatelys egne 1 300 DRIFT DAGS.ANSVER 15-047-1 Parkering 300 2210 BHG-LOKALER 15-047-3 Grefstad bhg 21 500 2610 MHT BYGG 15-047-2 Aggregat 1 300 2611 MHT BYGG 15-047-5 Glasstak helsetun 200 2612 MHT BYGG 15-047-6 Rehab helsetun 1 500 50 000 3151 Komm. Boligfelt 15-057-4 Boligfelt selvkost 4 400 SUM 32 959 2 000 3 500 54 500 Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner.
6. Finansiering av investeringstiltak i 2015 gjøres som følger: Tiltak Finansiering Ø 15 Ø 16 Ø 17 Ø 18 15-041-1 P-søkere Lån 110 0 0 15-041-1 Brannbil Lån 2 500 15-042-1 Hovedplan vann Lån 1 000 1 000 1 000 1 000 15-042-2 Gravemaskin Lån 460 15-043-1 Hovedplan vann Lån 1 000 1 000 1 000 1 000 15-042-2 Gravemaskin Lån 460 15-042-2 Gravemaskin Lån 230 15-046-1 Gatelys STFK (fond) Fond 300 15-046-2 Gatelys egne Lån 1 300 15-047-1 Parkering Fond 300 15-047-3 Grefstad bhg Lån 21 500 15-047-2 Aggregat Lån 1 300 15-047-5 Glasstak helsetun Fond 200 15-047-6 Rehab helsetun Lån 1 500 50 000 15-057-4 Boligfelt selvkost Lån 4 400 SUM 32 959 2 000 3 500 54 500 Tabellen viser netto finansiering ekskl. m.v.a. kompensasjon, i hele 1000 kroner. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket. 7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument. 8. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav b.): A ) Verker og bruk. I tillegg til tidligere utskriving, skrives det også ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Det skal således igangsettes taksering av aktuelle næringslokaler. Det skal videre foretas re-taksering av eksisterende skatteobjekter blant verker og bruk, i form av kontorforretning. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. B) Boliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer. C) For fritidsboliger igangsettes arbeid med taksering, med tanke på skattlegging i 2016. Arbeidet løses innenfor en økonomisk ramme på kr 1.200.000,-, og det forutsettes at lokale lag og organisasjoner trekkes inn i arbeidet så langt dette er mulig. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd.
9. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 060/14: Startlån Rådmannens forslag til vedtak: Med forbehold om tilgjengelige midler, søker Meldal kommune Husbanken om opptak av inntil 2 millioner i lån til videreformidling. Rådmannen gis fullmakt til å administrere låneopptak, herunder avtale avdragstid m.v. 25.11.2014 FORMANNSKAPET Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS-060/14 Formannskapets forslag til vedtak: Med forbehold om tilgjengelige midler, søker Meldal kommune Husbanken om opptak av inntil 2 millioner i lån til videreformidling. Rådmannen gis fullmakt til å administrere låneopptak, herunder avtale avdragstid m.v.
Side 9 av 9