MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 02.11.2015 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Andre Lysnes (AP), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Mari Pran (H), Kjetil Vold Archer (V), Rune Aalvik Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef, eiendomssjef og markedssjef Ingvild Aartun fra kommuneadvokaten deltok under behandling av sak 36/15 Protokollfører: Beate Palmgren SAKSKART Side Saker til behandling 35/15 12/00055-121 Protokoll Havnestyret 15.10.2015 3 36/15 12/00032-26 Ansattes eierinteresser i andre selskaper - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 3 37/15 15/00029-1 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Larvik Havn KF 4 38/15 12/00003-31 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 5 1
39/15 40/15 13/00006-39 14/00015-12 Overdragelse av havnesporet fra Larvik kommune 6 Kvartalsrapport K3 2015 7 Orienteringssaker 32/15 Losing av store skip til Svartebukt anlegget 8 33/15 Rammeavtaler og terskelverdier 8 34/15 Balansert målstyring 8 Eventuelt Larvik, 09.11.2015 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 35/15 Protokoll Havnestyret 15.10.2015 1 Havnestyret 02.11.2015 35/15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 15. oktober ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra 15. oktober ble enstemmig vedtatt. 36/15 Ansattes eierinteresser i andre selskaper Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 1 Havnestyret 15.10.2015 30/15 2 Havnestyret 02.11.2015 36/15 Saken er unntatt offentlighet 3
37/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Larvik Havn KF 1 Havnestyret 15.10.2015 31/15 2 Havnestyret 02.11.2015 37/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019 vedtas. 2. Det gjenbevilges kr. 800.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2015, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2016-2019. Gjenbevilgningen dekkes i sin helhet fra kontantbeholdning for investeringsformål (investeringsmidler). 3. Forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019 vedtas. 4. Det gjenbevilges kr. 800.000 til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført, eller forventes å være fullført, per 31.12.2015, jf. vedlegg 3 i Budsjettdokument 2016-2019. Gjenbevilgningen dekkes i sin helhet fra kontantbeholdning for investeringsformål (investeringsmidler). 4
38/15 Forslag til anløpsavgift og øvrige priser 2016 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 15.10.2015 32/15 2 Havnestyret 02.11.2015 38/15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 1. Gjeldende anløpsavgift og øvrige priser fra 2015 prolongeres med følgende unntak: a. Det innføres ny miljørabatt for skip (under pkt. 3.1 i prislista), som nærmere omtalt i saken. b. Opprinnelig tonnpris på kr. 13,20 pr. tonn for varer på lastebil/semihengere med ferje erstattes med ny enhetspris på kr. 202,- pr. lastebil/semihenger med gods med ferje (under pkt. 3.2 i prislista). c. Priser for kort- og langtidsplasser i gjestehavner (jf. vedlegg 2) implementeres i prislista for 2016. 2. Havnestyret vedtar følgende leiebeløp for utleide havner til båtforeninger for 2016: Helgeroa: kr. 324.876 Nevlunghavn: kr. 151.688 Stavern: kr. 874.637 Vadskjæret: kr. 135.529 Nedre Lågen: kr. 48.072 Øvre Lågen: kr. 218.714 Hølen: kr. 26.173 5
39/15 Overdragelse av havnesporet fra Larvik kommune 1 Havnestyret 02.11.2015 39/15 Forslag til vedtak/innstilling: Larvik Havn KF ønsker å overta eierskapet til sidesporet på Revet iht. tilbud i brev av 01.04.14. Larvik Havn KF ber om at Larvik kommune v/rådmann, fremmer saken for godkjenning i kommunestyret. Larvik Havn KF ønsker å overta eierskapet til sidesporet på Revet iht. tilbud i brev av 01.04.14. Larvik Havn KF ber om at Larvik kommune v/rådmann, fremmer saken for godkjenning i kommunestyret. 6
40/15 Kvartalsrapport K3 2015 1 Havnestyret 02.11.2015 40/15 Forslag til vedtak/innstilling: Kvartalsrapport K3 2015 godkjennes og oversendes Larvik kommune. Kvartalsrapport K3 2015 godkjennes og oversendes Larvik kommune. 7
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 32/15 Losing av store skip til Svartebukt anlegget 33/15 Rammeavtaler og terskelverdier 34/15 Balansert målstyring 32/15 Losing av store skip til Svartebukt anlegget Teknisk sjef orienterte om anløp av MS White Pearl i uke 43 33/15 Rammeavtaler og terskelverdier Havnedirektør orienterte Tove Lisbeth Vasvik foreslo at en oversikt over rammeavtaler, avrop og forbruk legges fram samtidig med kvartalsrapportene og årsregnskapet. Havnestyret sluttet seg til dette. 34/15 Balansert målstyring Økonomisjef orienterte Eventuelt: Larvik Havn KF knytter seg til Styrevervregisteret. Havnestyret gir havnedirektøren fullmakt til å uttale seg på havnestyrets vegne i klagesaken om Svartebukt. Uttalelsen bygger på tidligere gitt uttalelse. 8
Møtet ble avsluttet kl. 19:40 Neste møte avholdes torsdag 3. desember Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Kjetil Vold Archer Mari Pran Jan Fredrik Jonas 9