Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/05 Dag: Mandag 25. august 2014 Tid: kl. 10.00 16.00 Sted: Tollbugata 35 Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19. Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Terje Nilsen TN Mona M. Lyftingsmo MML Ivar W. Grosvold IWG NFF-A Roar Sætrevik RS NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-F Anne Marit Græe AMG NFF-O Ane Horvei AH NFF-P Line Gropen LG Generalsekretær Edvin Alten Aarnes EAa (kun sak 53 og 54) (Stedfortreder) Wencke S. Eide WSE Redaktør Hanne Nessing HN (delvis fraværende sak 51) Fag- og kommunikasjons- Guri Wilhelmsen GW Rådgiver
Sak 14-05-046 Sak 14-05-047 Sak 14-05-048 Sak 14-05-049 Sak 14-05-050 Sak 14-05-051 Sak 14-05-052 Sak 14-05-053 Sak 14-05-054 Sak 14-05-055 Sak 14-05-056 Sak 14-05-057 Sak 14-05-058 Sak 14-05-059 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål og strategi (D) Høring - Endring i blåreseptforskriften stønad til legemidler for behandling av hepatitt C (D) Høring - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning av legemiddel på godkjenningsfritak (D) Endringer i vedtekter (B) for Representantskapet. Endringer i retningslinjer for Pensjonistkretsen (B) Foreløpig regnskap 2014 (B) Innspill til budsjettet 2015 (D) Forslag til program kretsledertreff 2014 (D) Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. juni - 24. august 2014 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 25. august - 11. september 2014 Eventuelt Stryking av medlemmer (B) Side 2
Sak 14-05-046 Referatsaker (O) a) Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) Leder og stedfortreder for generalsekretær orienterte. b) Referat fra NFU-møtet Redaktør, stedfortreder for generalsekretær, fag- og kommunikasjonsrådgiver og leder orienterte. c) Situasjonen for EuroPharm Forum Leder orienterte. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-05-047 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. Sentralstyret tok informasjonen til orientering. Sak 14-05-048 Mål og strategi (D) Oppfølging av delmål og diskusjoner. - Tiltaksplan 2014 Punktet ble ikke gjennomgått på møtet Sak 14-05-049 Høring - Endring i blåreseptforskriften stønad til legemidler for behandling av hepatitt C (D) Sentralstyret diskuterte og kom med innspill til et høringssvar. Side 3
Lenke til høringen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/forsl ag-til-endringer-i-blareseptforskriften.html?id=765121 Sentralstyret diskuterte momenter til innspill. Sak 14-05-050 Høring - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning av legemiddel på godkjenningsfritak (D) Sentralstyret diskuterte og kom med innspill til et høringssvar. Lenke til høringen: http://www.legemiddelverket.no/nyheter/andre/sider/hoering-om-krav-tilmedisinsk-begrunnelse-ved-spesielt-godkjenningsfritak.aspx Sentralstyret diskuterte momenter til innspill. Sak 14-05-051 Endringer i vedtekter (B) Sentralstyret diskuterte forslag til endringer i vedtektene. - Forslag til endringer i vedtektene Sentralstyret foreslår å legge de foreslåtte endringene i vedtektene frem for Representantskapet. Sak 14-05-052 Endringer i retningslinjer for Pensjonistkretsen (B) Forslag til endringer i retningslinjer for Pensjonistkretsen skal godkjennes av Representantskapet. - Forslag til endringer i retningslinjer for Pensjonistkretsen Side 4
- Retningslinjer for pensjonistkretsen Sentralstyret foreslo å legge endringene i retningslinjene for Pensjonistkretsen frem for Representantskapet. Sak 14-05-053 Foreløpig regnskap 2014 (B) - Foreløpig regnskap 2014 Sentralstyret godkjente foreløpig regnskap 2014 og fremlegger regnskapet til orientering for RS 2014. Sak 14-05-054 Innspill til budsjettet 2015 (D) Sentralstyret kommer med innspill på hva som bør legges inn av store saker i budsjett 2015. - Budsjett 2014 Sentralstyret kom med ønsker om å se på kostnader knyttet til ny arbeidsmiljøundersøkelse og videreutvikling av nettsidene. Det anbefales å sette av penger til rekrutteringstiltak rettet mot studenter. Sak 14-05-055 Forslag til program kretsledertreff 2014 (D) Sentralstyret kommer med innspill på det foreslåtte programmet. - Forslag til program Side 5
Sentralstyret sluttet seg til det foreslåtte programmet for Kretsledetreff 2014. Sak 14-05-056 Deltagelse i møter og lignende i perioden 12. juni- 24. august 2014 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende 2. Andre møter - Nettapotek møte Statens Legemiddelverk 16. juni TY - Avslutningsseremoni UiO 16. juni TY - Nettverk unge farmasøyter 16. juni GW - Metodevurdering i spes.helsetj 17. juni GW - Kundeseminar POA 18. juni TY,WSE - Avslutningsseremoni HiOA 19. juni TY - Semesterstart UiO 13. august GW,TY - Kontaktmøte MSD 20. august GW,TY 3. Internasjonale møter - NFU 12.-14. aug. GW,HN, WSE,TY Punktet ble ikke gjennomgått på møtet Sak 14-05-057 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 25. august- 11. september 2014 1.Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - NFF-A styremøte 26. august WSE,RS,TY - POA-styremøte 26. august EAa - NFF-O tillitsvalgtkurs 28. august WSE - Møte i FEVU-fagrådet 9. september GW,TY - NFF-A tillitsvalgtkurs 11. september WSE - Redaksjonsutvalget 11. september HN 2.Andre møter - Kontaktmøte Helse- og omsorgsdep. 26. august GW,LG,TY - Avslutningsseremoni UiB 29. august NFF-F - Pasientsikkerhetskonferansen 8.-9. september TY Side 6
3.Internasjonale møter - FIP 27. aug-5.sep GW,TY Punktet ble ikke gjennomgått på møtet Sak 14-05-058 Eventuelt Sentralstyret kommer kom med innspill til kontaktmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. Sak 14-05-059 Stryking av medlemmer (B) I følge vedtektene 8 skal Sentralstyret vedta stryking av medlemmer som skylder kontingent for 1 år. Liste ble utlevert. Styret vedtok å stryke medlemmer i hht til generalsekretærens forslag. Protokollfører Ivar W. Grosvold Side 7