INNKALLING TIL Riksmøte 2016
PROGRAM RIKSMØTET 2016 I SARPSBORG Fredag 27.05.2015 0900 Registrering på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1200 1300 Lunsj 1300 1430 Åpning på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1500 1800 Riksmøteforhandlingen del 1 i konferansesalen på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 2000 - Bli kjent treff på «Inspiria» (150 m fra hotellet) Lørdag 28.05.2015 0800 - Registrering på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 0900 1145 Riksmøteforhandlingene del 2 i konferansesalen på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1000 - Ledsagerturene har avgang fra hotellet. 1145 1200 Kaffepause 1200 1300 Seminarer 1300 1400 Lunsj 1400 1730 Riksmøteforhandlingene del 3 i konferansesalen på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1930 - Festmiddag Det vil bli servert kaffe i løpet av dagen. 2
INNKALLING TIL RIKSMØTE I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX «Riksmøtet», 16.5 skal «Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet.» Det innkalles derfor til det 64. riksmøte som avholdes fredag 27. mai og lørdag 28. mai 2016 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Klubbenes delegater Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv. Delegatenes stemmerett Tidligere medlemmer i Det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 7 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april 2016. Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Reisefordeling Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Vel møtt til det 64. Riksmøte! FORRETNINGSORDEN FOR RIKSMØTER (Vedtatt av Riksmøtet i Kirkenes 2015) 1. Riksmøtet er multippeldistriktets øverste myndighet. 2. Sittende guvernørrådsleder åpner møtet, og administrerer valg av dirigent og visedirigent. 3. Møtedirigenten overtar og administrerer valg av to sekretærer og eventuelt andre møtefunksjonærer og hjelpere for møteavviklingen. Tvil om regelforståelser og behandlingsmåter som måtte oppstå under møtet, avgjøres av møtet selv. 4. Antall stemmeberettigede klargjøres ved møtets start og kontrolleres før avstemming. Stemming skjer ved delegatnummer eller stemmesedler. Delegater må selv være tilstede under avstemning. 5. Innledere eller saksordførere får inntil 10 min taletid, og dernest anledning til korte svar på direkte spørsmål. Andre talere får inntil 5 min taletid. Møtedirigent kan begrense taletiden og antall replikker når vedkommende finner dette hensiktsmessig. 6. Alle forslag framsettes skriftlig og undertegnes av forslagsstiller og med opplysninger om klubb tilhørighet. Forslagene avvises dersom det er åpenbart at de ikke har tilslutning fra andre enn forslagsstiller, eller de ikke kan relateres til dagsorden. 7. Ved personvalg har kandidatene anledning til å presentere seg selv med inntil 3 min innlegg. Ved valg av ass. guvernørrådsleder og ledere til internasjonale verv gis 5 min. De konkurrerende kandidater forlater møtesalen under presentasjonen. 8. Det er ikke anledning til å fremsette benkeforslag til valg etter lovens 18, 3 a-l såframt det foreligger innstilling fra valgkomiteen. 9. Ved valg har hver delegat 1 stemme. Man kan ikke stemme ved fullmakt. Ved personvalg mellom flere kandidater skal det stemmes skriftlig. Andre valg eller avstemminger kan skje ved stemmetegn om ingen forlanger noe annet. Dersom det foreligger flere forslag enn antall kandidater som skal velges, bestemmer møtedirigenten den mest praktiske framgangsmåten for bruk av stemmesedlene ut fra hensynet til opptellingsarbeidet. Lovsaker avgjøres med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. 10. Ved valg mellom flere kandidater velges den som får minst 50 % av avgitte stemmer, om nødvendig etter flere stemmerunder hvor den med færrest stemmer fjernes fra kandidatlisten og avstemmingen fortsetter. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning, dette gjelder også ved fjerning av kandidater som nevnt foran. Blanke stemmesedler forkastes. 11. Protokollen skal inneholde sak, talere, forslag, stemmeresultat og vedtak. Protokollen skal undertegnes av begge sekretærene, dirigent og to valgte representanter. Ved eventuell dissens mellom protokollens underskrivere, må dette avklares før utsendelse. 12. Forandringer i forretningsordenen kan vedtas av Riksmøtet med alminnelig flertall. Forandringer trer i kraft fra 1. juli samme år, med mindre annet tidspunkt er vedtatt. 3
DAGSORDEN FOR RIKSMØTE 2016 FREDAG 27. 05. 2016 1 Åpning 1.1 Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen 1.2 Lions etiske norm 1.3 Valg av møteledelse. Guvernørrådet har nominert Lars Skjold Wilhelmsen fra Lions Club Laksevåg som møteleder for Riksmøte 2016, bisitter er generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard 1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.5 Valg av to møtereferenter 1.6 Valg av to delegater til å undertegne protokollen 1.7 Valg av redaksjonskomite. Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Einar Borchsenius LC Stavanger og representanter for forslagsstillerne 1.8. Valg av reisefordelingskomité 1.9 Fastsettelse av antall stemmeberettigede TALE FOR DAGEN Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind Året som har gått Ved guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2014/2015 for Multippeldistrikt 104 (Lions Norge) inkluderer også LAN 2.2 Årsregnskap og revisors beretning for 2015 for Lions Aid Norway 2.3 Årsberetning og prosjektregnskap for Aid in Meeting 2015 2.4 Helsesportsuka i Tana 2015 Gudrun Bjort Yngvadottir «Min reise til å bli Lions International President» LCI sin strategi for fremtiden v/ ID Svein Berntsen LØRDAG 28. 05. 2016 «De glemte barna» Flyktningkatastrofen v/ Einar Lyngar og Svein Berntsen 2.5 Rapport fra Lovkomiteen 2.6. Rapport fra Kontrollkomiteen 2.7. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2015 for stiftelsen Det er mitt valg 2.8 Årsrapport 2015 fra Lions førerhundskole og mobilitetssenter 3 Forslag 3.1 Innføring av MD ITC 3.2 Innføring av MD PRC 3.3 Vedtaksprotokoll etter Riksmøte 3.4 Opprettelsen av et Lions Røde Fjær fond Rapport fra LAN v/ utenlandssjef Ingebrigt Mollan 3.5 Hvordan velge guvernørrådsleder 3.6 Hvordan velge guvernørrådsleder 3.7 Forslag til endring av multippeldistriktets ledelse 3.8 Ansettelse av kommunikasjonsmedarbeider på Lionskontoret 3.9 Økonomiske anbefalinger begrenses til 600 kroner 3.10 Reduksjon av administrasjonsutgiftene i Lions Norge 3.11 Minnestund under åpningen av Riksmøte 3.12 Fond for etterlatte til Lionsmedlemmer 3.13 Vår deltagelse på Nordisk Samarbeidsråd og Europa Forum 3.14 Sluttrapport LRF 2015 med tilhørende regnskap Seminarer 1. 100 års markeringen 2017 2. Flere kvinner i Lions 3. Hvordan starte nye klubber 4
4 Planer og budsjetter 4.1 Langtidsplan for Lions Norge 4.2 Handlingsplan for Lions Norge 4.3 Driftsbudsjett for Lionsåret 2016-2017 4.4 Anbefalte økonomiske rammer 2016-2017 5 Valg 5.1 Guvernørrådsleder 2016-2017 5.2 Guvernørrådsleder 2017-2018 5.3 Leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD-NAC) 2016 2018 5.4 Leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid (MD-IRC) 2016 2018 5.5 Leder for IT arbeid (MD ITC) 2016 2019 5.6 Leder for PR funksjonen (MD PRC) 2016-2018 5.7 Valgkomité 5.8 Kontrollkomité 5.9 Lovkomité 5.10 Revisor Riksmøte 2017 i Hønefoss ved Lions Club Heradsbygd, presenteres av Borgar Aasterud 6 Presentasjoner Guvernørrådet 2016/ 2017 7 Avslutning ved Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen Forkortelser i Lions Internasjonalt IP Internasjonal president IPIP Umiddelbart foregående president PIP Tidligere internasjonal president ID International direktør PID Tidligere medlem av styret LCI Lions Clubs International LCIF Lions Clubs International Foundation Nasjonalt MD Multippeldistrikt MD 104 Lions Norge GRL/CC Guvernørrådsleder AGRL/VCC Assisterende guvernørrådsleder MD-GLT Leder for lederutvikling og opplæring MD MD-GMT Leder for klubb- og medlemsutvikling MD MD-IRC Leder for internasjonalt arbeid MD MD-ITC Leder for informasjonsteknologi MD MD-NAC Leder for arbeid mot narkotika MD (Forebyggende barn og ungdomsarbeid) MD-YCEC Leder for ungdomsarbeid MD PCC Tidligere guvernørrådsleder GS Generalsekretær Distrikt og sone DG Distriktsguvernør VDG Visedistriktsguvernør IPDG Umiddelbart foregående guvernør PDG Tidligere distriktsguvernør DG Elect Påtroppende distriktsguvernør DS Distriktssekretær DK Distriktskasserer GLT Leder for lederutvikling og opplæring GMT Leder for klubb- og medlemsutvikling IRC Leder for internasjonalt arbeid ITC Leder for informasjonsteknologi NAC Leder for forebyggende ungdomsarbeid PRC Leder for PR og informasjon YCEC Leder for ungdomsutveksling SL Soneleder Klubb P President IPP Umiddelbart foregående president PP Tidligere president S Sekretær K Kasserer VP Visepresident IRK Kontaktperson internasjonalt arbeid ITK Kontaktperson informasjonsteknologi GLTK Kontaktperson lederutvikling og opplæring GMTK Kontaktperson klubb- og medlemsutvikling NAK Kontaktperson arbeid mot narkotika PRK Kontaktperson PR og informasjon YEK Kontaktperson ungdomsarbeid Møter og komiteer RM Riksmøte GR Guvernørråd GRM Guvernørrådsmøte GRAU Guvernørrådets arbeidsutvalg DM Distriktsmøte LAN Lions Aid Norway NSR Nordisk Samarbeidsråd EF Europa forum 5
2. RAPPORTER 2.1 Årsberetning 2014/2015 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner årsberetning 2014/2015 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge). Virksomheten, ledelse og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46.000 klubber og 1,38millioner medlemmer. Lions er representert i 210 land og geografiske områder. Lions Norges offisielle betegnelse er Lions Clubs International Multippel Distrikt104 (MD 104). MD betyr at det er flere distrikter, og 104 peker til at Norge var det fjerde landet i Europa der Lions etablerte seg. Pr 30. juni 2015 hadde Lions Norge 437 klubber og 11005 medlemmer. Den valgte ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører (DG) valgt av sine distrikter samt guvernørrådsleder (GRL) og assisterende guvernørrådsleder (AGRL) valgt av Riksmøtet (RM). På guvernørrådsmøtene deltar også fem riksmøtevalgte ledere for de ulike fagområdene (arbeidsområdene til Lions Norge). Årets distriktsguvernører: Distrikt A: Halvdan Rokstad, Lions Club Sørreisa Distrikt B: Alf Erling Olsen, Lions Club Mo I Rana Distrikt C: Kari Skuthe Smestad, Lions Club Ringebu/Fåvang Distrikt D: Per Olav Ulberget, Lions Club Åsane Distrikt E: Jan Harald Launes, Lions Club Greipstad Distrikt F: Geir Arve Ribe, Lions Club Lillesand Distrikt G: Magne Gunnar Thorrud, Lions Club Sigdal Distrikt H: Øyvind Martinsen, Lions Club Haslum Distrikt J: Lill Alver, Lions Club Nedre Romerike Distrikt K: Arve Lund, Lions Club Rena Guvernørrådsleder: Tore G Hovde, Lions Club Kolsås frem til 03/2015 Guvernørrådsleder: Kay Arne Sørensen, Lions Club Asker fra 03/2015 Assisterende Guvernørrådsleder: Kay Arne Sørensen, Lions Club Asker frem til 03/2015 Assisterende Guvernørrådsleder: Magne Gunnar Thorud, Lions Club Sigdal fra 03/2015 I perioden 2014-2016 har MD 104 en representant i Lions internasjonale styre. Til denne funksjonen er Svein Berntsen valgt som Norges kandidat (representant). Han tiltrådte på Lions International Convention i Toronto 2014. Lions Norge har et servicekontor i Oslo. Kontorets oppgave er å koordinere bistandsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt, og å yte service til klubbene. Videre skal kontoret markedsføre Lions mot publikum og myndigheter. Mange Lions-medlemmer har gjort en flott frivillig innsats i å bistå med kontorets oppgaver. Servicekontorets adresse er Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Organisasjonens arbeid er forankret i strategiplan, langtidsplan, handlingsplan og budsjett. Arbeidet er basert på Lions etiske norm og mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. Lions Norge er inndelt i 10 distrikter. Alle distriktene og klubber innrapporter egne regnskap og beretninger. Regnskapene konsolideres ikke i Lions Norges regnskap. Lions Norge har en kontrollkomitè som skal føre kontroll med Lions Norges styrende organer og daglige ledelse. Komitèen er valgt av og underlagt Riksmøtet. Generelt Lionsåret 2014 2015 ble på flere måter et år som markerte et skille, dette var siste året med 10 distrikter. Etter at forslaget om å redusere til 7 distrikter ble vedtatt på Riksmøtet 2014, ble arbeidet med fusjoneringen av distriktene iverksatt slik at dette skulle gjelde fra 01.07.2015. Dette året var også første året som Lions Norge var representert på Arendals-uka, vår deltagelse der må ses på som særdeles vellykket og kommer til å bli gjentatt. Lions Norge var stolt hovedsponsor for Ridderrennet dette året også, klubbene bevilget kr 660 000,-. De lokale Lionsklubbene stiller opp som betjening på mat- og drikkestasjon og utdeling av medaljer. Det ble også arrangert en egen Lions Lounge der deltagerne kunne møtes til sosial hygge. Det var Lionsbannere nesten over alt på Beitostølen denne helgen og synligheten var til å ta og føle på. I februar 2015 gjennomførte vi Lions Røde Fjær (LRF) aksjonen. Overskuddet fra aksjonen skulle gikk til stiftelsen Det er mitt valg, klubbene stilte opp og gjennomførte en flott aksjon som ga et overskudd på ca. 16mill NOK som er blitt overført til formålet. Lise Gulbransen var ansatt prosjektleder for LRF 2015 i 50% stilling. Lions Røde Fjær fremlegger egen sluttrapport til Riksmøte i 2016, denne er derfor ikke tatt med i årsrapporten. Medlemstilfredshetsundersøkelsen 2014 2015 4337 medlemmer har deltatt i undersøkelsen, som ble distribuert til 10500 medlemmer. Dette tilsvarer en svarprosent på 41,7% som er veldig bra. 82% er fornøyd med sitt medlemskap i Lions, og hele 83% av medlemmene vil anbefale Lions som en bra organisasjon å være medlem i. 80% er fornøyd med det arbeid som utføres av og på Lionskontoret På spørsmålene om LION kommer det frem at det er 94% som har lest. Hjemmesidene våre tilfredsstiller over 80% av medlemmene, og de synes det er helt greit å navigere på disse. Nyhetsbrevet er et godt mottatt produkt, dette blir lest på en eller annen måte av de fleste, ikke alle klikker inn på alle lenkene, men det ser ut som at dette er en informasjonskanal som fungerer. Når det gjelder Lions sin synlighet i mediene, er vi flinke i lokale og regionale medier. Vi har en økning i tilfredsheten på synlighet i nasjonale medier og det er bra, men her kan vi fortsatt bli bedre. Men det viser seg at har vi gode nok saker, er det mulig å komme på banen. Oppsummert kan vi si at dette var et løft for Lions, vi er mer stolte av det vi gjør og vi er mer fornøyde med oss selv. La 6
oss videreføre denne trenden slik at vi kan stolt vise oss frem som den beste service organisasjonen i Norge. Medlemsutvikling I Lions-året 2014-15 fikk vi dessverre heller ikke snudd den nedadgående trenden på medlemssiden. Antall medlemmer pr 30.06 var 11.005 (Det norske medlemsregister) som er en nedgang på netto 380 medlemmer for Lionsåret 2014-2015. Antall medlemmer som har sluttet er 967 som er over 8% av medlemmene ved årets start. Mange av de som har sluttet har svart på et kort spørreskjema. Spørsmålene har vært omkring hvorfor de har sluttet. Gjennomgående har svarene vært at klubben har vært lite aktive, kjedelige møte osv. De samme tilbakemeldingene som også ble gitt i vår store spørreundersøkelse for fire år siden. Svarene fra medlemsundersøkelsen i 2011 har vært delt med alle klubber og nevnes i mange sammenhenger. Så hvorfor har ikke klubbene tatt tak i utfordringene? Det viktigste å ta med seg fra i år er at 571 nye medlemmer blitt registrert. Det betyr at Lions har en plass i Norges frivillighet. Mange vil bli medlem og har blitt medlem. Klubbene må se potensialet i å utvikle klubbene og tilby flere medlemskap. Alle disse medlemmene må også tas vare på. Alle bør ha en fadder som følger de opp. Det er verdt å merke seg at av nye medlemmer er 215 kvinner, 38%. Totalt og antall kvinner er flere enn på mange år. Dette er en positiv trend! Vi tror også at prosjektet «Kvinner i Lions» vil bringe flere kvinner til ledende verv. Den naturlige målsetningen må være at det er lik fordeling mellom kjønnene. Iht. Lions Norge langtidsplan skal det ikke være færre enn 4000 kvinner innen 2019. Pr. i dag er det registrert 2.259 kvinner, dvs. 20,2% kvinneandel. Dette er en liten økning i forhold til fjoråret og vi tror at antallet vil øke videre i det kommende år. Det viktigste er å rekruttere aktive og engasjerte medmennesker som ønsker å gjøre en forskjell. Men vi må være oppmerksomme på aldersnivået i organisasjonen. Ved rekruttering bør man rekruttere medlemmer som har en lavere alder enn snittet. I år er snittalder på nye medlemmer 56 år. For kvinner 53 år og menn 58 år. Dette er positivt! Men allikevel, organisasjonens snittalder øker. For alle medlemmer er snittalder 66 år. (Kvinner 63 år og menn 66 år). PR og markedsføring LION Alle planlagte seks nummer av medlemsbladet er utgitt i 2014-2015. 52 sider pr nummer. Medlemmene kan reservere seg i registeret slik at de ikke får den trykte versjonen. Per 3.8. er det 233 som ikke ønsker bladet av 11 035 medlemmer. Bladet sendes også til samarbeidspartnere, organisasjoner og myndigheter. Medlemstilfredsundersøkelsen i vinter viser at 94 % har lest magasinet på en eller annen måte. Over 80 % er tilfreds med bladet. Medlemsutvikling, opplæring og forebyggende arbeid er stoff som medlemmene ønsker å lese mer om. Tidligere i år vedtok det internasjonale styret å legge ned papirversjonen i 2017. Vår Internasjonale direktør (ID) Svein Berntsen opplyst oss om at styret nå har snudd og går inn for en reduksjon til 4 utgivelser i året og ikke nedleggelse av papirversjonen. Vi har fått et tilbud på distribusjon fra Mediapost som gir ca. 20.000 kroner besparelse i løpet av et år, sammenliknet med Norpost. Samme enhetspris som Norpost (3,59 kr). Mediapost kan levere til 8 425 adressater vs. Norpost 5029. Nyhetsbrev Lions Norge 22 nyhetsbrev ble sendt i løpet av året. Hvert nyhetsbrev ble sendt til mellom 10 400 10 500 e-post adresser. Statistikken på hjemmesidene sier at nyhetsbrevet leses av mellom 60-75 prosent av mottakerne. Reklamefrie dager Ny film om Lions forebyggende arbeid og Det er mitt valg ble vist i påsken på TV2 og TV Norge. Lydfilen ble brukt i P4, Radio Norge og lokalradio. Vi fikk dessverre ikke plass på TV i pinsen. Det må søkes på nytt for hver høytid. Omtaler Rapporter fra vår leverandør O-point som sammenlikner fjoråret med årets presseoppslag viser en markant oppsving fra midten av januar til midten av mars, pga Røde Fjær. Vi ser også en økning i april, Tulipanaksjonen. Mediestatistikk Lions Norge 1. juli 2014 1. juli 2015 13.07.2015 7
Kilder 88 % av oppslag er i lokalmedier, regionale 2 % og riksmedier 2 %, veldig likt tidligere år. Fordeling print/web er 73/27, også veldig likt tidligere år. Hamar Arbeiderblad har i år gått forbi Fredrikstad Blad når det gjelder oppslag. Her er ti på topp kilder: 2014 2015 Fra jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Sum Total 132 167 267 349 408 375 351 533 281 331 283 277 1 3755 Hamar Arbeiderblad papirutgaven 6 4 12 9 7 9 6 8 6 12 10 7 96 Fredrikstad Blad papirutgaven 1 1 8 6 10 13 6 6 8 8 7 8 82 Budstikka papirutgaven 4 1 4 14 5 11 4 12 5 7 3 7 77 Romerikes Blad papirutgaven 4 4 3 7 5 14 6 3 4 7 6 63 Eidsvoll Ullensaker Blad papirutgaven 3 3 2 5 3 9 5 9 2 3 2 46 Ringerikes Blad papirutgaven 1 5 2 4 11 2 11 1 4 5 10 56 Østlandets Blad papirutgaven 3 1 3 8 5 6 5 5 4 9 3 1 53 Ringsaker Blad papirutgaven 4 6 4 2 6 6 2 7 7 5 6 1 56 Østlendingen papirutgaven 2 2 5 3 3 8 10 10 4 6 4 3 60 Smaalenenes Avis papirutgaven 4 5 7 2 5 3 3 7 5 6 7 4 58 Geografisk spredning 8
Kjennskap Vi gjennomførte en kjennskapsanalyse mars 2014 og mars 2015 for blant annet å se effekt av Lions Røde Fjær. Hvilken organisasjon forbinder du med Røde Fjær? Fortsatt mange, og flere enn i fjor, som forbinder Røde Fjær med Røde Kors. Antall som kobler aksjonen til Lions har økt fra 23 til 32 prosent, tilsvarende vet ikke som har sunket fra 44 til 34. Til tross for mer konsekvent bruk av uttrykket Lions Røde Fjær er det en svak kobling mellom de to merkevarene. Vet du hva Lions Røde Fjær skal gå til? Det er Mitt valg kun 6 prosent. 79 prosent svarer vet ikke. Hvilket inntrykk har du av det arbeidet som følgende organisasjoner gjør for barn og unge? Røde Kors er stabil, men går litt tilbake. Svært godt + godt: 85 prosent i 2014 og 77 i 2015. Vet ikke 14-21. Samme stabilitet med Norsk Folkehjelp. På alle de andre organisasjonene er andel «hverken eller» økt mye. For Lions er svært godt stabil, men antall som svarer Godt, har gått ned, særlig blant unge voksne. For aldersgruppen 36-50 (målgruppe nye medlemmer) er tallene ikke bra. Internasjonalt bistandsarbeid På reise til Zambia og Malawi var dette noen av hovedoppgavene: Møter med LAN- stab i begge land. Møte med MD 413 i Zambia og møter med LC Mongu, møte med Forrestry Group i Mongu, møte med den finske ambassaden, åpning av lærerbygg, befaring av øyehelseklinikker. Arbeidet i begge land drives på en tilfredsstillende måte, for ytterligere kommentarer se LAN-rapporten. Det har vært tett samarbeid med utenlandssjef og komitèen for internasjonalt hjelpearbeid. Flere møter er gjennomført. Herunder fremtidig fagsjefsseminar og bistandskonferansen i regi av Lions Norge. Det er etablert et eget organisasjonskart for arbeids området slik at alle medlemmer kan se hvem som er i de forskjellige gruppene (fadderbarn, brønner og AIM), og hvor de kan henvende seg. Ny MOU (Memorandum of understanding) mellom Lions Norge og MD 413 i Zambia er blitt laget. Tidligere MOU gikk ut i mars 2015. Regler for ikke tjenstlige reiser til Zambia, dette for å klargjøre hva LAN staben i Zambia skal bidra med og hva de ikke skal gjøre. Lionskontoret skal også bli orientert om hvem som drar, varighet med mer. Reise til Uganda, vesentlig prioritet på ordningen med fadderbarn i Balikudembe, besøkt KCCC (Kamwokya Christian Caring Community) TLC (treasure Life Center) og Baylor College of medicine childrens forundations(hiv/aids). Lions Norge mottok en spesiell takk i fra LCIF for de donasjoner som Lionsklubbene i Norge har gjort i løpet av året. Klubbene har bidratt med fantastiske 56 139.32 USD. LAN rapport Dette er en rapport for Lionsåret 2014 2015, det vises til årsrapport for LAN 2014 og 2015. Sistnevnte distribueres før RM 2016 Aktivitet i 2. halvår 2014 er det utførlig redegjort for i Årsmeldingen 2014. Denne ble distribuert til deltakerne på Riksmøt i Kirkenes i mai. Den ble også delt ut under Bistandskonferansen i august i år. Det bør nevnes at øyeklinikken ved Mzimba District Hospital i Malawi ble ferdigstilt og overlevert til myndighetene i landet 31. oktober 2014. En siste klinikk før prosjektet avsluttes i Malawi, vil bli bygget i Machingo i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016. Det var en stund uklart om det var nok på budsjettet til å få dette ferdig, men pga. svekket lokal valuta i forhold til NOK, blir det nå mulig å gjennomføre det. I Zambia flytter nå aktiviteten for øyehelse seg fra Western Province, Mongu, til Central Province, Kabwe. I november 2014 ble budsjett for 2015 godkjent av NORAD og midlene på totalt NOK 6,5 mill. for 2015 ble stilt til disposisjon. Utbetalingsanmodning ble sendt 4. mars 2015 og overføring for 1. halvår 2015 med NOK 3,25 mill. ble mottatt av LAN noen dager senere. Det kan her nevnes at også utbetaling for 2. halvår 2015, med samme beløp er mottatt. Det var et orienterings møte i NORAD 4. februar hvor utenlands sjefen deltok. Tema var resultatmåling for prosjekter som NORAD støtter. Komitèen for Internasjonalt arbeid som ble opprettet for vel et år siden, har vist seg meget nyttig. Det er mye kompetanse i komitèen vedr. prosjekter i utlandet. Her er MD IRC Nils Ørum leder. Medlemmer er Jon Hanssen, Heidi Lill Mollestad Oppegaard og Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen. Her går Ass. Guvernørrådsleder Lill Alver inn i stedet. Sekretær er utenlandssjefen, Ingebrigt Mollan. Komitèen har møter ved ujevne mellomrom, når saker som kommer opp skal drøftes. Årsrapport til NORAD for 2014 ble innsendt som foreskrevet med frist 31. mai 2015. Etter en del avklaringer ble den godkjent i august 2015. Tre saksbehandlere fra NORAD deltok på et møte på Lionskontoret medio juni. Dette i forbindelse med en reise to av dem skulle gjøre til Malawi senere i juni. Formålet var å besøke prosjekt som støttes av NORAD. Vårt øyehelse- prosjekt faller inn under den kategori. LAN bidro til at de fikk den forhåndsinformasjon de ønsket. De besøkte Mzimba øyeklinikk og også vårt kontor og våre ansatte i Lilongwe. En rapport fra turen fikk vi først medio september. Rapporten var i hovedsak positiv for vårt vedkommende. Hvordan oppdage mulig korrupsjon og måter å unngå det på, var et punkt rapporten gikk inn på. Det er i 1. halvår 2015 arbeidet med å vurdere nytt pilotprosjekt i Zambia som på sikt kanskje skal erstatte øyehelseprosjektet. Det ser nå ut som det kan bli et prosjekt med solcellepanel til husholdninger på landsbygda. Flere mulige prosjekt var inne i bildet, men er etterhvert blitt forkastet. Det er en utfordring å få til et prosjekt som finansielt kan være selvgående på sikt, at det skal komme den fattigste del av befolkningen til gode og at det har et visst omfang dvs. et større antall mennesker som kan få nytte av det. Dette vil vi komme tilbake til i nye rapporter etterhvert som det utvikler seg. Målet nå er at det skal kunne sendes en søknad 9
til NORAD innen oktober 2016 om støtte til en forstudie/ forprosjekt for ett år, 2017. Regnskapet viser at planlagte aktiviteter av øyehelseprosjektene i Malawi og Zambia er gjennomført innenfor den budsjettramme som var gitt i perioden. NORAD har i perioden bistått med NOK 3,5 mill. siste halvår 2014 og NOK 3,25 mill. i første halvår 2015, dette er i henhold til de rapporter og planlagt forbruk LAN har sendt inn. LAN ansatte i Malawi og Zambia I Malawi er det fire heltidsansatte og i Zambia seks på heltid, til sammen ti årsverk. Det er ingen på deltid. Økonomi I første halvår 2015 startet arbeidet med å skrive ny søknad til NORAD for perioden 2016-2018. Total-beløpet på denne søknaden, NOK 22,470.000 (Malawi NOK 1,9 mill. og Zambia NOK 20,57 mill.) betinger en egenandel av medlemmene på NOK 0,75 mill. per år i perioden 2016 2018. Denne minimum 10 % må til for at NORAD skal oppfylle sine maksimum 90 %, for å utløse hele det omsøkte beløp. Vi skriver dette da vi strever med å få inn nok fra klubbene til prosjektet øyehelse, slik regnskapet også viser. Det kan ikke gjentas for ofte at så lenge LAN har NORAD med på laget, får vi gjort et meget godt helsearbeid i de to aktuelle land. De nylig utkomne årsrapportene for 2015, fra Malawi og Zambia, viser tydelig dette. I en tid hvor det avdekkes underslag og misbruk av penger til prosjekter, er vi glad for å informere Lions Norge om at i de prosjekter LAN har hånd om, har vi nå over lang tid vært rimelig sikre på at pengene blir brukt uavkortet til det de var tenkt og ihht streng budsjettdisiplin. Kontinuerlig kontroll oppfølging av ansatte, og i samarbeid med revisorer i prosjektlandene og i Norge, er nøkkelen til god styring. Gjennom vårt medlemskap i Transparency International (TI)får vi også jevnlig oppdatering og kurstilbud, både i Norge og i utlandet. Her kan nevnes at TI har kontor i ett av våre prosjektland, nemlig Zambia. Opplæring og lederutvikling Generelle kommentarer: Hovedfokus dette året har vært å få på plass en opplæringsstrategi som ivaretar opplæringen fra A Å for alle deler av vår organisasjon, samt å gjennomføre Regionalt Lions Lederskaps Institutt og Lokalt Lions Lederskaps Institutt. Vi ønsker også å rette en takk til: Distriktenes GLT er som gjør en flott jobb. Det er iverksatt arbeid som skal sørge for at opplæringen på de forskjellige nivåene henger sammen. Hovedplanen er klar og godkjent i GRM i november 2014, Lokalt Lions Lederskaps Institutt (LLLI) som er utviklet med tanke på presidentopplæringen ble presentert på fagsamlingen i 2014, dette er brukt flittig i løpet av året. Det er jobbet godt gjennom hele året med videreutvikling av hele vårt opplæringssystem, dette kulminerte i en ny opplæringsplan for MD. Denne ble vedtatt i november. Soneleder-opplæringen jobbes det med kontinuerlig, endelig program antas presentert i februar 2016 slik at dette kan benyttes i forbindelse med DM 2016. Intensivere samarbeidet med GMT Det er avholdt felles samling for GMT / GLT i 2014 / 2015. Samlingen må anses som en suksess som frister til videreføring. Det viktigste samarbeidet foregår i distriktene, det skal påpekes at man på MD plan har hatt et godt samarbeid dette året som man ser kan utvikles enda mer for å oppnå enda større effekt. Forebyggende Barne- og Ungdomsarbeid Lions Tulipanaksjon 2015 Aksjonen ble gjennomført siste lørdagen i april. Vi delte ut 867 800 tulipaner. Vi hadde 90 % deltagelse, dette var en nedgang i forhold til forrige år. Man ønsket, etter en LRF aksjon med godt fokus på Lions, å kunne ri på den bølgen men de aller fleste distriktene sviktet i å klare. Kun K distriktet hadde økning. Er dialogen mellom MD nivå og sone/klubb utydelig? Dette gjør noe med bidraget også til tulipanfondet og det synes ikke å affisere medlemmene veldig før de brått skal søke midler for å støtte større prosjekter. Dette blir et definert fokusområde for distriktene fremover. Aksjonen i seg selv ble rapportert som vellykket ute i felten. Mangel på tulipaner så ut til å være en avgjørende grunn til at flere klubber kun benyttet 2 timer på stand. Det bør man kanskje ta konsekvensen av? Fredsplakatkonkurransen 2014/15 7. klasser i fra hele landet deltok i årets konkurranse med tema: Fred, kjærlighet og forståelse. Juryen hadde en krevende jobb med å plukke ut årets vinner. Vinneren ble Laila Karin Vatne fra Sørestranda skule i Ikornnes. Innsendt av Lions Club Ullensaker/Kløfta, vi gratulerer så mye. Orkester Norden Samlingen sommeren 2014 ble utfordrende for de nye ansvarlige, nemlig MD106 Danmark. I løpet av vinteren var administrasjonen flyttet etter 6 år i Kristiansand til Aalborg. NSR i Trollhättan godkjente de framlagte vedtektene til et stiftelsesstyre, der samarbeidspartnerne stiller med én representant hver. Lions (NSR) sin representant fra starten i 1992, PCC Lennart Fridén, ba om avløsning. PID Per Christensen LC Gug (Aalborg) ble valgt til ny kontaktperson til styret. Igjen kunne ungdommene, 80 i tallet, fra mer enn 10 land, samles som et fullt symfoniorkester, til to ukers samspillstrening og spesifikk trening instrumentgrupper, ledet av de fremste instruktører i Norden. I tillegg ei 3. uke til konserter. I løpet av disse to ukene maktet ungdommene, instruktører og dirigent å forme orkesteret, der bare få kjente hverandre fra tidligere, til nærmest et profesjonelt nivå. En ekstra motivasjon fikk sikkert både ungdommer, instruktører og dirigent siden de fikk ta i bruk en flunkende nytt Musikkens Hus. Som manager Michael Philgaard skriver: «i løbet af bare to uger at fremstå som et sammenspillet professionelt symfoniorkester, i stand til at give publikum 10
en hæseblæsende 10. symfoni av Schostakovich, er en prestation af rang.» I år ble også åpnet for besøk av lokale unge musikere fra regionalt miljø, samt barnehager og skoler for å gi inspirasjon til unge talenter. Årets dirigent var Thomas Søndergaard, som «med sin enestående ledelse og de unge musikeres energi og umiddelbare spilleglæde, skabte en nærhed og nerve en sjældent har oplevet før.» Spesielt bemerkes at violin-gruppen holdt et eksepsjonelt høyt nivå, og jeg tror Norge bidro med de fleste der. De maktet å lage en del «pop up koncerter» rundt om, kammerkonsert i Dronninglund Kirke, og en konsert med fullt orkester under Vendsyssel Festival. Den store symfoniske konserten ble gjennomført fire ganger, i hhv. Musikkens Hus Aalborg, Musikhuset Aarhus, Alison Sønderborg samt i DR s konserthus i København. Den nordiske fordelingen i 2014 var: Danmark: 17, Finland: 9, Island: 9, Norge: 16 og Sverige: 7 deltagere Lions Norges Katastrofefond Dette året har vi benyttet fondet til følgende: Prosjekt Haiti 150 000 kr, Ebola Aid 665 000 kr, Ull til Beirut (Einar Lyngar) 27 000 kr, Nepal 500 000 kr, Scool in a box i Syria 77 390 kr Det viser seg at vi virkelig har bruk for et slikt fond. Klubbene har vært veldig flinke til å tilføre dette fondet penger. Ungdomsutveksling I 2015 hadde vi camps i distrikt A og J med besøk av tilsammen 50 utenlandske ungdommer. Antallet norske ungdommer som reiste på utenlandske camps var 43. En nedgang på 12 i forhold til året før. Årsakene til nedgangen kan være mange, men en sannsynlighet er at klubber ikke engasjerer seg med ungdomsutveksling. Markedsføringen av tilbudet til norske ungdommer må skje i lokalsamfunnet. Det internasjonale programmet gir anledning til å sende ut like mange unge som vi tar inn i landet på våre camps. De fleste klubber betaler et årlig beløp til Lions Norge, som øremerkes til å dekke kostnadene ved å arrangere camps i distriktene. YEPC teamet som har behandlet alle søknader vedrørende den internasjonale ungdomsutvekslingen: Europa: Tove Annexstad Norway: Andreas Chr. Carlbom Oversjøiske: Franzie Lerch. Fagseminar for distriktenes YCEC Den årlige opplæring og gjennomgang av ungdomsutvekslingen for distriktenes YCEC i nytt lionsår ble avholdt på Gardermoen 6. sept. 2014. Der deltok 5 av 10 distrikt. Ad hoc-komitè. GRM august 2014 vedtok å oppnevne en ad hoc-komitè, ledet av MD YCEC, som skulle gjennomgå utviklingen i dagens modell for internasjonale ungdomsutveksling. Komiteens arbeid konkluderte med sak til RM 2015, med forslag til endringer i den gjeldende modellen. Jfr. sak 9.18 RM 2015 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Aid in meeting (AIM) AIM er Lions Norge sitt ungdomsprogram, utarbeidet spesielt for Lions studentklubber og andre unge lionsmedlemmer. I 2013 ble det opprettet en AIM-komité som er styringsgruppe for de årlige AIM delegasjonene, med MD YCEC som leder. Delegasjonen 2015 besto av 10 medlemmer, 5 fra LC Bergen Student og 5 fra LC Trondheim Student. Utreise 21 juni 2015 med hjemkomst etter 4 uker. Lions Norge har avsluttet sitt offisielle hjelpeprogram i Uganda, og har startet sitt øyehelseprogram i Zambia. AIMs plan er å flytte sin aktivitet til Zambia hvor Lions har lokale medarbeidere som gir en trygghet for de unge, og som kan hjelpe og bistå dem ved behov. Årets delegasjon delte seg i to grupper. En gruppe på 5 reiste til Uganda for å avslutte prosjekter etter nedtrappingen som ble tilrettelagt i 2014. Den andre gruppen dro til Zambia for å kartlegge mulighetene til hjelpeprosjekter. Rapport 2015 og bilder fra reisen kan leses på Lions nettsider/aim. Prosjektregnskap blir fremlagt til RM. Camp Fjalir Lions Norge sin internasjonale camp for ungdom med nedsatt fysisk funksjonsevne ble vedtatt på RM 2013. I samarbeid med United World College (UWC) Røde Kors, ble den første campen planlagt til sommer 2015. Den går over 2 uker og tar imot 20 deltakere + 10 ledsagere. Dessverre måtte vi avlyse camp 2015 pga for få påmeldte. Leirkomitèen i distrikt C er enstemmig om at ny camp må lanseres sommer 2016. UWC ligger «vegg i vegg» med Haugland Rehabiliteringssenter som ble oppstartet av Lions Norge ved Røde Fjær aksjon i 1987. Utvikling antall YES fra 2008 ÅR INN UT 2008 130 99 2009 116 88 2010 118 87 2011 85 68 2012 61 62 2013 50 56 2014 49 55 2015 50 43 11
Ungdommer ut av Norge 8 distrikter sendte til sammen 43 unge til camps i utlandet. 33 til Europa og 10 til oversjøiske land. Av disse kom 11 fra J og 19 fra K. De resterende 13 er fordelt på 5 distrikter. Av landets ca 470 klubber deltok 34 klubber = ca.7%. En nedgang på 2% fra året før. Dette er nedslående tall. Klubber gir uttrykk for at det er problematisk å finne motiverte ungdommer til ungdomsutveksling. Min erfaring er at det reelle problemet mest sannsynlig er at nesten ingen vet om at Lions driver med ungdomsutveksling. Ungdommer inn til camp i Norge I 2015 ble det arrangert 2 camps i Norge. Distrikt J med tema «Image Peace» og A med «69 N». I 2010 vedtok Riksmøtet at distriktene skal søke Guvernørrådet om å få arrangere camp, og at det hvert år skal avholdes 3 camps i Norge. Dette målet har vi ikke klart å innfri. Fra 2005 t.o.m 2010 hadde Norge 5 camps pr år. Fra 2011-2015 har der bare vært arrangert 2. Distrikt J har vedtatt å arrangere camp hver sommer de kommende årene, med samme tema: «Imagin Peace» Campen gjennomføres på det samme stedet hvert år. Dette er en modell som andre distrikter anbefales å kopiere. Rettvisende oversikt over utvikling og regnskap Lions Norge har et avvikende regnskapsår; 01, juli 30.juni. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr. 30.06.2015. Årets resultat Regnskapet viser et overskudd på kr 530 052 Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet etter God regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er viktig å kommentere at regnskapet gir et rettvist bilde av hva Lions Norge gjennomfører. Distriktene og klubbene driver selvstendig aktivitet mht. administrasjon og innsamling av midler som fremkommer av hhv. distrikts- og klubbregnskap. Lions har også et prinsipp om at administrasjonen av organisasjonen skal dekkes av medlemskontingenten. Prosjektkostnader dekkes av innsamlede midler til det enkelte prosjekt. Det betyr at hver krone innsamlet går direkte til prosjekt. Med denne bakgrunn gir derfor årsregnskapet en administrasjonsprosent som er mye høyere enn den reelt er. Miljø Virksomheten bedriver ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er likevel laget en miljøpolitikk for å fremme mer miljøvennlige løsninger ved gjennomføring av våre aktiviteter. Riksmøtet ble lagt til et hotell som var svanemerket. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt. Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med Stiftelsen det er mitt valg, her viderefaktureres husleie og andre administrasjonskostnader mellom partene. Lions Norge har i 2014/2015 kjøpt tjenester ifra Sognefjord. net som er drevet av Berit Skovly, som er tidligere styreleders kone. I forkant av innkjøp fra Sognefjord.net er det vært anbudsrunder med 3 tilsvarende leverandører. Likestilling Gjennomsnittlig antall årsverk i 2014/2015 har vært 3,5 og styret har hatt 11 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært tre kvinner og to menn, mens i styret har det vært ni menn og to kvinner i det meste av tiden. Styret kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. 12
Oslo 07.04.2016 13
AKTIVITETSREGNSKAP LIONS CLUB INTERNATIONAL MD104 Note 2014/2015 2013/2014 Anskaffede midler Medlemsinntekter Medlemskontingent 1 6 707 965 6 863 703 Tilskudd Offentlig tilskudd (Norad til Lions Aid Norway) 6 750 000 7 000 000 378 923 - Andre tilskudd 465 505 409 984 SUM tilskudd 2 7 594 428 7 409 984 Innsamlede midler, gaver mv. Lions Aid Norway 2 255 940 3 113 051 Tulipanfondet 5 077 138 4 460 195 Lions Mints 209 877 1 112 Gaven til barn og unge i Bærum 844 352 468 521 Katastrofeberedskapen 918 441 2 146 731 Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene) 1 043 000 1 775 820 Haiti - 100 000 Generell bistand - 26 170 Annet ungdomsarbeid 2 113 754 2 411 523 LCIF 442 246 494 817 Andre innsamlinger 256 937 202 174 TV-aksjonen 2014 412 121 - Lions Røde Fjær 22 156 917 751 112 SUM innsamlede midler, gaver, mv 3 35 730 721 15 951 226 Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som skaper inntekter Salg av rekvisita, annonser og div. tjenester 566 710 446 184 SUM opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 566 710 446 184 Finans- og investeringsinntekter 44 083 33 444 Andre inntekter 1 41 990 41 618 Sum anskaffede midler 50 685 897 30 746 159 Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlinger og gaver 3 9 233 582 3 595 248 Andre kostnader til anskaffelser 4 215 508 232 396 SUM kostnader til anskaffelse 4,5 9 449 090 3 827 644 Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Lions Aid Norway 9 068 553 8 342 709 Tulipanfondet 2 026 759 1 841 103 Lions Mints - - Gaven til barn og unge i Bærum 400 283 300 970 Katastrofeberedskapen 1 419 689 2 540 000 Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene) 1 008 100 1 777 820 Haiti - 623 791 Generell bistand - - Annet ungdomsarbeid 583 640 865 682 LCIF 435 083 950 391 Andre tilskudd og bevilgninger 255 174 175 331 TV-aksjonen 2014 412 074 - Lions Røde Fjær 1 700 000 - Tilskudd distrikter og nye klubber 800 000 1 200 997 SUM tilskudd, bevilgninger til formål 6 18 109 355 18 618 795 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Ungdomsarbeid 536 038 625 261 Informasjon og organisasjonsarbeid 1 414 829 1 234 654 Andre formålsaktiviteter 408 342 434 676 SUM kostnader til formålsaktiviteter 6 2 359 209 2 294 591 SUM Kostnader til organisasjonens formål 4,6 20 468 564 20 913 386 Administrasjonskostnader (dekket av medlemskontingent) 4 4 836 446 4 834 115 Sum forbrukte midler 4,14 34 754 101 29 575 145 Årets aktivitetsresultat (brukt mindre enn anskaffet) 15 931 795 4 209 527 Tillegg/(reduksjon) formålskapital: Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 3 15 401 743 4 351 433 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 7 - - Annen formålskapital 7 530 052 (141 906) Sum tillegg / (reduksjon) formålskapital 15 931 795 4 209 527 14
BALANSE PR. 30.06.2015 LIONS CLUB INTERNATIONAL MD104 Note 30.06.2015 30.06.2014 Eiendeler Anleggsmidler Inventar m.v. 8-10 861 Omløpsmidler Fordringer Utestående fordringer 9 3 065 587 3 229 678 Andre fordringer 10 93 747 283 975 Sum fordringer 3 159 334 3 513 653 Investeringer Verdipapirfond 16 10 027 475 5 213 469 Sum investeringer 10 027 475 5 213 469 Bankinnskudd 11 31 332 271 20 401 144 Sum omløpsmidler 44 519 080 29 128 266 Sum eiendeler 44 519 080 29 139 127 Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 7 39 305 849 23 904 107 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 7 - - Annen formålskapital 7 2 383 392 1 853 339 Sum formålskapital 7 41 689 242 25 757 446 Kortsiktig gjeld Kreditorer 1 900 968 1 735 575 Conventionlotteriet 136 554 178 658 Skyldige offentlige avgifter 140 319 451 078 Avsetninger 15 410 750 555 000 Annen kortsiktig gjeld 12 241 247 461 371 Sum kortsiktig gjeld 2 829 838 3 381 682 Sum formålskapital og gjeld 44 519 080 29 139 127 Oslo 07.04.2016 15
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014/2015 Organisasjonen har benyttet seg av valgadgangen i regnskapsloven og utarbeider årsregnskapet etter Foreløpig regnskapsstandard til God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette er også et krav for organisasjoner som er tilsluttet Innsamlingsregisteret. Lions Aid Norway (LAN) er f.o.m. regnskapsåret 2013/2014 en del av aktivitetsregnskapet i Lions Norge MD 104. Inntektsføring Alle inntekter fra medlemsavgifter og annen fakturering til Lionsklubbene, inntektsføres ved faktureringen. Innbetaling fra klubbene til våre forskjellige aktiviteter (fundraising) inntektsføres når beløpet er godskrevet bankkonto. Offentlig tilskudd som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen, som en forpliktelse under ubrukte aktivitetsmidler. Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet eller gaven, og verdien kan måles pålitelig. Verdien av innsamlede midler og gaver måles til virkelig verdi på mottakstidpunktet. Omregning av utenlandsk valuta Lions Norge (LAN) kjøper USD til dagens kurs i norsk bank og overfører til utlandet. Utlandet selges USD til lokal bank til dagens kurs i lokal valuta Verdien i lokal valuta divideres med verdien av kjøpet i Norge og gir dagens kurs i NOK. Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Fordeling av kostnader. Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktiviteter. Ved fordelig av kostnader, er noe henført direkte, noe fordelt prosentvis. Administrasjonskostnader Alle administrasjonskostnader for Lions Norge betales av våre medlemmer gjennom medlemskontingenten. Da ingen av disse kostandene belastes aktiviteter, går 100% av våre innsamlede midler til formålet. Se også egen kommentar i årsberetningen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Verdipapirfond vurderes til virkelig verdi (markedsverdi) på balansetidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har en levetid på 3 år eller mer, og har en kostpris på mer enn kr. 15.000.-. Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til mulig tap på kr. 342.662,-. Pensjonsforpliktelser Pr. 30.06.2015 omhandlet pensjonsordningen fem personer. Premiebeløpet er kostnadsført i sin helhet. Pensjonsordningen tilfredsstiller den nye tjenestepensjonsordningen. Generalsekretær har ytelsesbasert pensjon, men øvrige ansatte har innskuddsbasert avtale. NOTE 1 MEDLEMSKONTINGENT 2014/2015 2013/2014 Medlemskontingent 6 707 965 6 863 703 Lions ulykkesforsikring 41 990 41 618 Sum innbetalt som kontingent 6 749 955 6 905 321 NOTE 2 TILSKUDD 2014/2015 2013/2014 Tilskudd fra Norad til Lions Aid Norway 6 750 000 7 000 000 Tilskudd fra Lions International vedr. medlemsbladet Lion 465 505 409 984 MVA kompensasjon 378 923 - Sum tilskudd 7 594 428 7 409 984 16
NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER Lions har vedtektsfestet at alle innsamlede midler skal gå direkte til innsamlingens formål. Oversikten viser brutto innsamlet beløp, direkte kostander til innsamlingen og beløp som er disponibelt til formålet. Midlene er enten brukt i inneværende år eller disponert til formålskapital med eksterne restriksjoner. Brutto innsamlede midler, gaver mv. Kostnader til innsamlingen Rest til formålet Benyttet til formål i år av innsamlede midler Overført formålskapital med eksterne restriksjoner LAN Øyehelse 1 375 998-1 375 998 1 510 164 (134 166) LAN Fadderbarn 680 540-680 540 791 540 (111 000) LAN Bistand 199 402-199 402 16 849 182 553 Tulipanfondet 5 077 138 2 838 166 2 238 971 2 026 759 212 212 Lions Mints 209 877-209 877-209 877 Gaven til barn og unge i Bærum 844 352-844 352 400 283 444 069 Katastrofeberedskapen 918 441-918 441 1 419 689 (501 248) Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene, Nepal) 1 043 000-1 043 000 1 008 100 34 900 Annet ungdomsarbeid 2 113 754-2 113 754 1 119 678 994 077 LCIF 442 246-442 246 435 083 7 163 Lions Røde Fjær 2015 22 156 917 6 395 416 15 761 501 1 700 000 14 061 501 TV-aksjonen 2014 412 121-412 121 412 074 47 Andre aktiviteter 256 937-256 937 255 174 1 763 SUM 35 730 721 9 233 582 26 497 139 11 095 393 15 401 746 NOTE 4 FORBRUKTE MIDLER (AV MEDLEMSKONTINGENTER, OFFENTLIG STØTTE OG INNSAMLEDE MIDLER) Kostnader til anskaffelse Kostnader til organisasjonens formål Sum Adm.kostn Sum forbrukte midler LAN Øyehelse - 8 260 164 8 260 164 8 260 164 LAN Fadderbarn - 791 540 791 540 791 540 LAN Bistand - 16 849 16 849 16 849 Tulipanfondet 2 838 166 2 026 759 4 864 926 4 864 926 Lions Mints - - - - Gaven til barn og unge i Bærum - 400 283 400 283 400 283 Katastrofeberedskapen - 1 419 689 1 419 689 1 419 689 Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene) - 1 008 100 1 008 100 1 008 100 Annet ungdomsarbeid - 1 119 678 1 119 678 1 119 678 LCIF - 435 083 435 083 435 083 TV-aksjonen - 412 074 412 074 412 074 Lions Røde Fjær 2015 6 395 416 1 700 000 8 095 416 8 095 416 Andre aktiviteter - 255 174 255 174 255 174 Annet 215 508 2 623 172 2 838 680 4 836 446 7 675 126 Sum forbrukte midler 9 449 090 20 468 564 29 917 655 4 836 446 34 754 101 17
NOTE 5 KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 2014/2015 2013/2014 Innsamlinger og gaver: Tulipanfondet 2 838 166 2 895 551 Annet ungdomsarbeid - - Lions Røde Fjær 2015 6 395 416 699 697 Annet 215 508 232 396 Sum 9 449 090 3 827 644 NOTE 6 KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL 2014/2015 2013/2014 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål LAN Øyehelse 8 260 164 7 669 494 LAN Fadderbarn 791 540 622 571 LAN Bistand 16 849 50 644 Tulipanfondet 2 026 759 1 841 103 Lions Mints - - Gaven til barn og unge i Bærum 400 283 300 970 Katastrofeberedskapen 1 419 689 2 540 000 Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene) 1 008 100 1 777 820 Haiti - 623 791 Annet ungdomsarbeid 583 640 865 682 LCIF 435 083 950 391 Andre aktiviteter 255 174 175 331 TV-aksjonen 412 074 - Lions Røde Fjær 2015 1 700 000 - Til distriktene 800 000 1 200 997 Til nye klubber - - Sum 18 109 355 18 618 795 Aktiviteter som oppfyller formålet Annet ungdomsarbeid 536 038 625 261 Kostnader medlemsbladet Lion 977 207 989 917 Ulykkesforsikring 41 990 41 618 Riksmøte 161 000 176 000 Opplæring/org.utvikling 437 622 244 737 Annet 205 352 217 058 Sum 2 359 209 2 294 591 Sum kostnader til organisasjonens formål 20 468 564 20 913 386 18
NOTE 7 ENDRINGER I FORMÅLSKAPITALEN Inngående balanse Tilført Anvendt Utgående balanse LAN Øyehelse 2 614 774 8 125 998 8 260 164 2 480 608 LAN Fadderbarn 1 941 333 680 540 791 540 1 830 333 LAN Bistand 252 750 199 402 16 649 435 303 Tulipanfondet 1 708 283 5 077 138 4 864 926 1 920 496 Lions Mints 344 103 209 877-553 980 Gaven til barn og unge i Bærum 10 638 287 844 352 400 283 11 082 356 Katastrofeberedskapen 2 263 168 918 441 1 419 689 1 761 920 Ekstraordinære innsamlinger (Balkan, Syria, Filipinene) (2 000) 1 043 000 1 008 100 32 900 Annet ungdomsarbeide 3 881 230 2 113 754 1 119 678 4 875 307 LCIF 47 387 442 246 435 083 54 550 Andre aktiviteter 163 377 256 937 255 174 165 139 TV-aksjonen 2014-412 121 412 074 47 Lions Røde Fjær 2015 51 414 22 156 917 8 095 416 14 112 915 Formålkapital med eksternt pålagte restriksjoner 23 904 107 42 480 721 27 078 975 39 305 852 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Annen formålskapital: 1 853 339 (530 050) 2 383 390 Sum formålskapital 25 757 446 42 480 721 26 548 924 41 689 243 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER 30.06.2015 30.06.2014 Inventar og maskiner 01.07 10 861 30 455 Tilgang - - Avskrivninger (10 861) (19 594) Sum anleggsmidler 30.06 0 10 861 Avskrivningstid er 3-5 år NOTE 9 UTESTÅENDE FORDRINGER OG FAKTURERING MELLOM TILKNYTTEDE PARTER/ORGANISASJONER Lions Norge har kontorfellesskap med en nærstående part - Stiftelsen Det er mitt valg (DMV). Det faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Bestilling av tulipaner til den årlige Tulipanaksjonen foretas av Lions sentralt, og den enkelte lokale klubb faktureres for bestilte tulipaner. Det foregår også fundraising -aktiviteter i Lions Norge som overføres til DMV. 30.06.2015 30.06.2014 Mellomværende med Stiftelsen Det er mitt valg 1 041 559 344 451 Andre debitorer og lån 2 024 028 2 885 227 Sum 3 065 587 3 229 678 Godskrevet og belastet tilknyttede selskaper 2014/2015 2013/2014 Fra Lions Norge godskrevet DMV (inkl. bevilgninger over tulipanfondet) 3 102 000 1 482 000 Belastet fra Lions Norge mot DMV (lokalleie, OTP etc.) 62 144 62 144 For regnskapsåret 2014/2015 inkluderer overføringer fra Lions Norge til DMV også midler tilknyttet LRF. NOTE 10 ANDRE FORDRINGER 30.06.2015 30.06.2014 Ref. Oak Brook vedr. Lion 83 847 67 573 Påløpne renter - - Andre forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 9 900 216 402 Sum andre fordringer 93 747 283 975 19
NOTE 11 LIKVIDER 30.06.2015 30.06.2014 Formålskapital med eksterne restriksjoner (aktivitetsregnskapet og Lions Røde Fjær) 28 055 083 18 388 649 Garanti husleie 148 635 146 066 Skattetrekkskonto 98 097 79 020 Driftskonti 3 030 456 1 787 409 Sum likvider 31 332 271 20 401 144 NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 30.06.2015 30.06.2014 Skyldige feriepenger 122 139 119 745 Distriktskontingent fakturert, ikke innbetalt 10 710 10 710 Påløpte og forskuddsbetalte kostnader 108 398 330 916 Sum Annen kortsiktig gjeld 241 247 461 371 Se note 10 vedrørende prinsippendring for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon. NOTE 13 PERSONALKOSTNADER, REVISJON 2014/2015 2013/2014 Lønn og feriepenger 1 901 578 1 689 414 Arbeidsgiveravgift 370 160 311 212 Pensjonskostnader 137 558 221 379 Andre ytelser 27 401 21 089 Sum personalkostnader 2 436 697 2 243 094 Gjennomsnittlig antall årsverk (inkl. redaktør) 4,00 3,50 Årsverk knyttet til drift av Lions Norge (eks DMV) 3,00 2,80 Daglig leder Styre Årslønn daglig leder 837 010 - Pensjonskostnader 15 600 - Øvrige ytelser 6 000 - Totalt 858 610 - Daglig leders lønn og andre godtgjørelser gjelder kalenderår. Kostnad i forhold til regnskapsår vil normalt ikke avvike vesentlig. 2014/2015 2013/2014 Honorarer revisor 233 438 187 500 Annen bistand 78 201 351 131 Totalt revisjon 311 638 538 631 I løpet av regnskapsåret 2013/2014 har Lions Norge MD 104 byttet revisor. Alle honorarer fra tidligere revisor er påløpt før 30. juni 2014 og er følgelig kostnadsført i regnskapsåret 2013/2014. 20