Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 72/08 08/1302 MELDINGER I PERIODEN 15.10-26.11.08 PS 73/08 08/1289 KOMMUNALE GEBYRER 2009 PS 74/08 08/1164 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI PS 75/08 08/679 NORDFOLD BARNEHAGE (Ettersendes eller deles ut i møtet) PS KST 76/08 08/1303 ØKONOMIPLAN 2009-2012 (Ettersendes eller deles ut i møtet) PS 77/08 08/1304 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 PS 78/08 08/1168 KULTURMIDLER 2008 PS 79/08 08/1238 KULTURPRISEN 2008 (Unnt.off. Offl. 4) Eventuelt. Side 1 av 9
Sak 72/08 MELDINGER I PERIODEN 15.10-26.11.08 Saksbehandler: Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 08/1302 72/08 Steigen formannskap 03.12.2008 Meldingene tas til etterretning. Delegerte vedtak i perioden 15.10-26.11.08 Vedlegg: Liste over delegerte vedtak. Kopi av delegert vedtak Bevillingsgebyrer 2007. Side 2 av 9
Sak 73/08 KOMMUNALE GEBYRER 2009 Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/1289 73/08 Steigen formannskap 03.12.2008 1. Gebyrer for vann, avløp, septiktømming og feiing skal legges på et nivå som gjør at det enkelte tjenesteområde drives til selvkost. 2. Gebyr for vann fra kommunale vannverk settes til kr. 18,- + mva pr. m3 i 2009. Vannmålerleie settes til kr. 382,-. 3. Gebyr for kommunalt avløp settes til 16,50 + mva pr m3 i 2009. 4. Gebyr for septiktømming (tømming annethvert år) settes til kr. 686,- pr år. 5. Feiieavgifta settes til kr 337,- pr år. 6. Det kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2009. 7. Husleien i kommunal boliger og event. andre avgifter økes med 4,5 % fra 2008 til 2009. Om selvkostprinsippet Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For visse områder innenfor kommunal tjenesteyting er selvkost satt som den rettslige rammen for brukerbetaling. (Jfr. Lov om vass-og kloakkavgifter, Forurensingsforskriftens kap 16 om kommunale vann- og avløpsgebyr, Brannvernloven 28 bl.a.) For vann og avløp er utgangspunktet i lov og forskrift at brukerne av tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenesten. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Vann og avløp utgjør hvert sitt selvkostområde. Gjennom revisjonens gjennomgang av slevkostområdene i 2007, er det også klargjort at slamtømming skal skilles ut som et eget selvkostområde, uavhengig av avløp. Feiing behandles på lik linje med vann og avløp. For avfall er det satt lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Forurensingslovens 34 bestemmer at kommunene skal fastsette gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. Brukerbetaling skal dekke de totale kostnader ved å produsere tjenesten. Selvkostfond Kravet om selvkost kan ses over en periode på 3-5 år. Det betyr at dersom kommunen ett år har overskudd på selvkostregnskapet, må man i løpet at en 3-5 års periode enten ha mindre inntekter eller høyere kostnader, slik at brukerne av tjenesten overtid ikke betaler mer enn det koster å produsere tjenesten. Tilsvarende kan underskudd på selvkostområdet dekkes inn igjen i kommende år. Dette reguleres gjennom avsetning/bruk av et selvkostfond for det enkelte tjensteområdet, i forbindelse med regnskapsavslutninga hvert år. For å kunne operere med slikt selvkostfond på de områdene der selvkost ikke er lovpålagt, er det behov for et generelt vedtak i kommunestyret om at selvkostprinsippet skal legges til grunn (jfr. pkt 1 i innstillinga). Utifra selvkostregnskapene de foregående år, har det tidligere blitt avsatt selvkostfond på enkelte tjenesteområder i Steigen. For 2007 viste regnskapet underskudd på alle Side 3 av 9
Sak 73/08 tjenesteområder utenom renovasjon. De avsatte selvkostfondene ble brukt opp. Pr i dag er det dermed ikke avsetninger på andre områder enn renovasjon. Kort om beregningsmåter Fra 2003 er det et klart regelverk for hvordan selvkost for disse områdene skal beregnes. Selvkostregnskap for Steigen kommune for regnskapsåret 2007 er satt opp utifra departementets veileder, og godkjent av revisjonen. Det skal brukes lineær avskriving, og det skal beregnes en alternativavkastning på den kapitalen som er bundet i anleggene. Dette gjør at beregninga blir uavhengig av hvor stor del av investeringene som er finansiert med lån, og uanhengig av hvilke lånevilkår kommunen til enhver tid har. De direkte kostnadene (lønn, driftsmidler) med produksjon av den enkelte tjeneste legges inn, og man beregner de indirekte kostnadene, etter ulike fordelingsnøkler. Eksempler på indirekte kostnader på disse områdene er sentralbordfunksjon, regnskap, fakturering, IT-funksjon osv. For nærmere redegjørelse for beregningsmetoden vises det til selvkostregnskapet for 2007. Vannavgift For 2007 var det ei underdekning på 206.190,- kr. Av dette ble 180.000,- dekket opp av selvkostfond. Samla gebyrinntekt var kr. 2.521.658,-. Det er 637 abonnenter til de 6 kommunale vannverkene i Steigen i 2008. For kommunale bygninger kreves det inn vannavgift på lik linje med private. Hovedprinsippet er at det kreves inn avgift i henhold til antall m3 forbrukt mengde vann. I økonomiplanperioden 2009 2102 er det forutsatt fortsatt investering i utskifting av ledningsnettet på Leines vannverk, med 4 mill i årlige kostnader. For å oppnå balanse i selvkostregnskapet må vannavgifta økes fra 16,50 kr pr m3 til 18 kr pr m3. For en bolig på inntil 100 m2 stipuleres forbruket til 200 m3 pr år. Vannavgifta i 2009 blir da kr. 3600,- (+ mva). Stigninga utgjør 9 % av avgifta i 2008. Det vises til vedlegg der bl.a. utviklinga i avgiftsnivå og selvkostfond for vann- og avløpsområdet er beregna i økonomiplanperioden. Leien for vannmåler foreslås økt med 4,5 % fra 2008. Avløp For 2007 var det ei underdekning på 134.743,- kr. Hele dette beløpet ble dekket inn av tidligere fondsavsetninger. Samla gebyrinntekt var kr. 683.296,-. Det er 173 abonnenter på kommunale avløpsanlegg. Også her kreves det inn pr. m3. For 2008 ble gebyrinntektene kun økt med 3 %. Kostnadene i 2007 var særlig lave, på grunn av redusert bemanning. For 2008 viser budsjett-tall at underdekninga vil bli betydelig større. Det er derfor behov for betydelig økning av avgifta på avløpssektoren for å komme opp i selvkost, og dekke inn underskuddet på området som vil bli i 2008. Avgifta bør økes fra kr. 12,- pr. m3 til kr. 16,50 pr. m3. For en bolig på inntil 100 m2 beregnes avgift for 200 m3 (som for vann). Avgifta blir da 3300,- kr (+ mva). Stigninga utgjør 37,5 %. Det er ikke lagt inn investeringer på avløpsområdet i økonomiplanperioden. Septiktømming Da det er svært lite kapitalkostnader, og et svært enkelt regnskap på dette selvkostområdet, er beregninga av framtidige gebyrsatser basert på selvkostregnskapet for 2007, budsjett for 2008 og 2009. Underdekning i 2007 var på kr. 42.925,-. Dette ble dekket av tidligere års fondsavsetninger. Det ligger an til underdekning i 2008 på om lag 75.000,-. For 2009 tilsier budsjettet at samla kostnader på selvkostområdet blir ca. 925.000,- kr. For å komme i balanse i løpet av økonomiplanperioden, er det da nødvendig å øke inntektene til ca. 950.000. Dette Side 4 av 9
Sak 73/08 tilsier ei økning av avgift for septiktømming (annethvert år) fra kr. 597,- til kr. 686,- (+ mva) i 2009. Dette er ei økning på 15 %. Feiing Tjenesten utføres av Salten Brann (feiing og tilsyn). Steigen kommune krever inn feieavgift, og Salten Brann fakturerer Steigen for et gebyr pr. pipe, utifra sitt selvkostregnskap. For 2009 vil Salten Brann kreve inn kr. 300,50 pr. pipeløp( uendra fra 2008). Det er ikke satt opp selvkostregnskap for dette området i 2007, så vi har ikke samme grunnlag for å beregne kommunalt påslag. Men basert på de samme fordelingsnøklene for indirekte kostnader som er brukt på de øvrige selvkostområdene, bør det kommunale påslaget bringe inn ca. 45.000 kr. Dette gjelder hovedsakelig kostnader til fakturering og regnskapsførsel. Det kan også vurderes å dekke opp kontorhold for feier/tilsynspersonale. Feieavgiften bør derfor økes fra kr. 296,- til kr 337,- (+ mva) pr pipe i 2009. Dette utgjør ei stigning på 14 % Renovasjon Tjenesten utføres av IRIS, som krever inn gebyr og har eget selvkostregnskap. Steigen kommune har hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret på kr. 94,35 i 2008. Det kommunale påslaget skal dekke utgifter kommunen har med husholdningsrenovasjon. Dette vil bl.a. være administrative kostnader i forbindlese med gebyr som ikke blir betalt, samt til regnskapsførsel. Kostnader kommunen påtar seg i forbindelse med oppryddingsaksjoner, for eksempel i regi av grendelagene, kan også belastes dette selvkostregnskapet. Det som imidlertid ikke kan tas med, er kostnader kommunen har til opprydding i såkalt herreløst avfall, for eksempel søppelcontainere på badestrender og kaier, som vi har en del av. Dette var et viktig element da det kommunale påslaget i sin tid ble beregna. Etter dagens regler for hva som kan tas inn i selvkostområdet husholdningsrenovasjon, viser regnskapet for 2007 et overskudd på kr. 65.483, som ble satt av på fond. Vi hadde kun ca. 30.000,- i relevante kostnader i kommunal regi. Det foreslås derfor at det ikke kreves inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2009, og inntil selvkostfondet er brukt opp (2-3 år). Eksempel Utifra de foreslåtte avgiftsøkningene kan vi stille opp følgende regneeksempel for ei ordinær husholdning (bolig inntil 100 m2), som betaler alle disse avgiftene (IRIS sitt gebyr ikke medregna). Alle beløp eks mva. 2008 2009 Vannavgift 3300,00 3600,- Kloakkavgift 2400,00 3300,- Septiktømming 597,00 686,- Feiing 296,00 337,- Renovasjon 94,35 0 SUM 6687,35 7923,- %vis økning: 18,5 % Dersom man ikke har kloakkavgift, øker avgiftene fra 4.287,35 til 4.623, det vil si ca. 8 %. Vedlegg: Beregninger over selvkostområde vann og avløp i økonomiplanperioden. Selvkostregnskap 2007 Side 5 av 9
Sak 77/08 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 08/1164 74/08 Steigen formannskap 03.12.2008 Steigen kommune overtar privat vei, ca. 160 m lengde, fra riksvei 835 ned til Nordodden A/L. Overtakelsen skjer pr. 01.01.09. Eiendomsrett til veigrunnen forblir uendra. Nordodden A/L har i brev av 10.okt. 08 (vedlagt) søkt om kommunal overtakelse av veien ned til bedriften. Det er ei ca. 160 m lang grusveistrekning, der det foruten Nordodden A/L er to bolighus og småbåthavn som er brukere av veien. Småbåthavna har også veitilknytning mot gml. fergekai, og bruker begge veiene. Bedriftens argumentasjon for kommunal overtakelse av veien går hovedsakelig på at det er stor aktivitet i området, med årlig omsetning på ca. 25 mill. kr. og 7 ansatte. Veien opplyses å være i forholdsvis gos stand. Stikkrenne er skifta ut i høst, og veien er jevnlig gruset. I bedriftens regi har årlige kostnader til brøyting vært ca. 4-6000,- kr. Nordodden A/L har port over veien der de i sommerhalvåret stenger av bedriftens område. Porten står åpen i vinterhalvåret, på grunn av brøyting /ulemper å stoppe i bakken når veien er glatt. Dersom kommunen overtar veien helt ned til bedriftens snuplass/parkeringsplass, vil porten være ca. 30 m fra enden av den kommunale veien. Steigen kommune er svært restriktiv med overtakelse av nye veistrekninger. Administrasjonens vurdering i denne saken er at det er rimelig at det er kommunal vei fram til ei bedrift som har trafikk/aktivitet av denne størrelsesorden. Nordodden A/L søkte i 2004 om at kommunen overtok vedlikeholdsansvaret på den samme veien. Saka ble da lagt fram for plan- og ressursutvalget, som fattet følgende vedtak 23.11.04: Steigen kommune ved plan- og ressursutvalget kan ikke imøtekomme søknaden fra Nordodden AL datert 06.10.04, om å overta vedlikeholdsansvaret for veistrekningen fra hovedveien og ned til Nordodden AL. Dette begrunnes med at veien er privat og at kommunens anstrengte økonomi ikke gir rom for en slik overtakelse. Vedlegg: Søknad fra Nordodden A/L datert 10.10.08 Ortofoto M 1:2000 Side 6 av 9
Sak 77/08 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/1304 77/08 Steigen formannskap 03.12.2008 Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for 2009. Det anvendes høyeste lovlige skattesatser for 2009. Budsjettforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som har vært i forbindelse med økonomiplanprosessen, samt drøftinger i formannskap og lederteam. Opprinnelig underdekning i råbudsjettet var ca 8-10 mill. kr. selv om kommunen kom noenlunde bra ut i forhold til forslag til statsbudsjettet for 2009. For å oppnå budsjettbalanse har vi vært nødt til å redusere inndekning av tidligere års underskudd fra 3,4 mill. kr., som forutsatt i økonomiplanen, til 2 mill. kr. I tillegg er det foreslått en rekke andre tiltak og gjort en del forutsetninger som er særskilt redegjort for i rådmannens budsjettkommentarer. Det foreslås økning av kommunale avgifter til selvkost. Øvrige salgs- og leieinntekter foreslås økt med 4,5 %. Side 7 av 9
Sak 78/08 KULTURMIDLER 2008 Saksbehandler: Fred Eliassen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 08/1168 78/08 Steigen formannskap 03.12.2008 Innstilling: Steigen kystlag 3000,- Leines u lag 0,- Skjelstad kunst kulturgård 2000,- Praktisk Ungdomsvisjon 10 000,- Nord- Steigen Musikkorps 19 000,- Steigen-koret 8 000,- Nord Salten Storband 8 000,- Nord Steigen Pensjonistforening 1 000,- Leines Skolekorps 19 000,- Steigen hundeklubb 1 000,- Steigen Teakwondo 4 000,- Steigarheim a.s 4 000,- Steigen Røde Kors Hjelpekorps 2 000,- Steigen Amatørteaterlag 6 000,- Det er 87 000 kr til fordeling fordelt på 14 søknader. Søknadene er begrunnet og aktiviteten er belyst fra hver enkelt. Det er stort sett kommentert fra vår side hvert år. Men disse pengene genererer stor aktivitet. For mange er det denne dråpen som får budsjettet i havn og som ofte gir et eller annet tilbud til Steigens befolkning. Sammen med Steigen Sagaspill Steigen kulturskole Idrettslagene og mange lag og foreninger som ikke har søkt kulturmidler bidrar disse til at Steigen kommune ofte blir sett på som en kommune med et rikt kulturliv. Side 8 av 9
Sak 78/08 KULTURPRISEN 2008 Saksbehandler: Fred Eliassen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/1238 Unnt.off. 4 79/08 Steigen formannskap 03.12.2008 Legges fram uten innstilling. Kandidatenes navn og retningslinjer for tildeling legges fram i møtet. Side 9