1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ENDELIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet UiB Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, 3. etasje Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 24 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2018-2019, samt én fakultetsrepresentant fra hvert fakultet, til sammen sju. I alt er det 31 stemmeberettigede representanter i Studentparlamentet. Forfall meldes i påmeldingsskjemaet og til organisasjonskonsulent Runar Jenssen på e-post orgkons@sp.uib.no, senest tre dager før møtet. Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å skaffe vara. Ved spørsmål, kontakt leder Nikolai Klæboe på e-post: nikolai@sp.uib.no eller mobil: 413 20 344. Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. Vedtakssak mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Møteplan for Studentparlamentet UiB 2018-2019 SP 18-19/01: Mandag 28. mai 2018 Konstituerende møte for SP 2018/2019 SP 18-19/02: Mandag 27. august 2018 Prinsipprogram 2018/2019 vedtas SP 18-19/03: Mandag 24. september 2018 Arbeidsprogram 2018/2019 og mandat for komiteene vedtas SP 18-19/04: Mandag 29. oktober 2018 SP 18-19/05: Mandag 26. november 2018 Halvårsrapport høst 2018 diskuteres og Budsjett 2019 vedtas SP 18-19/06: Mandag 28. januar 2019 SP-UiB Fondet legger fram sin Årsrapport 2018 SP 18-19/07: Mandag 25. februar 2019 : Mandag Årsrapport 2018/2019 diskuteres og Årsregnskap 2018 vedtas SP 19-20/01: Mandag 27. mai 2019 Konstituerende møte for SP 2019/2020 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Forslag til dagsorden Sak 103/18-19 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt... 3 Vedtakssak... 3 Sak 104/18-19 Godkjenning av protokoll fra SP 18-19/07... 4 Vedtakssak...4 Sak 105/18-19 Orienteringer... 5 Orienteringssak... 5 Sak 106/18-19 Orientering om reiser for Arbeidsutvalget våren 2019... 6 Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget... 6 Sak 107/18-19 Orientering fra Internasjonal komité og Utdannings- og forskningskomiteen... 7 Orienteringssak, innmeldt av Morten Stene, leder av Internasjonal komité og Stian Torset, leder av Utdannings- og forskningskomiteen... 7 Sak 108/18-19 Årsrapport 2018-2019... 8 Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget... 8 Sak 109/18-19 Årsregnskap 2018... 9 Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget... 9 Sak 110/18-19 Bærekraftig forvaltning av pengene i SP-UiB Fondet... 10 Vedtakssak, innmeldt av SP-UiB Fondet v/ Styreleder, Erlend Grønvold... 10 Sak 111/18-19 Resolusjon: Bærekraftig forvaltning av midlene i SP-UiB Fondet... 12 Vedtakssak, innmeldt av Utdannings- og forskningskomiteen, v/ Leder, Stian Torset... 12 Sak 112/18-19 Diskusjon: Studentparlamentets politiske komiteer... 13 Diskusjonssak, innmeldt av Morten Stene, leder av Internasjonal komité og Stian Torset, leder av Utdannings- og forskningskomiteen... 13 Sak 113/18-19 Eventuelt... 14 Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak... 14 Sak 114/18-19 Møtekritikk... 15 Diskusjonssak... 15 56 57 2 av 15
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Forslag til dagsorden Sak 103/18-19 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden, og saker til eventuelt Vedtakssak Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak Studentparlamentet gjennomfører opprop. Studentparlamentet setter dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas. UTFALL 3 av 15
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Sak 104/18-19 Godkjenning av protokoll fra SP 18-19/07 Vedtakssak Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. SP 18-19_08-1 - Sak 104_18-19 - SP 18-19_07 - Protokoll FORSLAG til vedtak Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 18-19/07 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas. UTFALL 4 av 15
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Sak 105/18-19 Orienteringer Orienteringssak Orientere Studentparlamentet om Arbeidsutvalgets og styrestudentenes aktivitet siden sist møte. Orienteringen ligger normalt som en del av sakspapirene. Denne gangen er orienteringen på nesten 20 sider, og vi har derfor valgt å legge den som et vedlegg. SP 18-19_08-2 - Sak 105_18-19 - Skriftlig orientering fra Arbeidsutvalget SP 18-19_08-3 - Sak 105_18-19 - Skriftlig orientering fra styrestudentene 5 av 15
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Sak 106/18-19 Orientering om reiser for Arbeidsutvalget våren 2019 Orienteringssak, innmeldt av Arbeidsutvalget Orientere Studentparlamentet om arbeidsutvalgets reiser våren 2019. I kontorreglementet til arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten står det om rapportering: Semestervise rapporter om AU sin reiseaktivitet skal presenteres for Studentparlamentet på semesterets siste ordinære møte. På bakgrunn av kontrollkomiteens tolkning av kontorreglementet gjelder dette alle reiser over kroner 500,-. Med dette legger arbeidsutvalget frem sin rapport om reisevirksomhet våren 2019 for Studentparlamentet. SP 18-19_08-4 - Sak 106_18-19 - Orientering om Arbeidsutvalgets reiser våren 2019 6 av 15
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Sak 107/18-19 Orientering fra Internasjonal komité og Utdannings- og forskningskomiteen Orienteringssak, innmeldt av Morten Stene, leder av Internasjonal komité og Stian Torset, leder av Utdannings- og forskningskomiteen Gi Studentparlamentet en kort, muntlig orientering om Internasjonal komite (IK) og Utdannings- og Forskningskomiteens (UFO) arbeid i året som har gått. Internasjonal komite velges på konstituerende møte, og består av fem personer. Internasjonal ansvarlig i Arbeidsutvalget er forbeholdt en av de fem plassene. Leder velges av og blant IKs medlemmer, og leder for 2018-2019 har vært Morten Stene, representant for Gul Liste i Studentparlamentet. Utdannings- og Forskningskomiteen velges på konstituerende møte, og består av 10 personer. Fag- og forskningsansvarlig i Arbeidsutvalget er forbeholdt en av de ti plassene. Leder velges av og blant UFOs medlemmer, og leder for 2018-2019 har vært Stian Torset, fakultetsrepresentant for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet. 7 av 15
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Sak 108/18-19 Årsrapport 2018-2019 Diskusjonssak, innmeldt av Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget legger frem årsrapporten til diskusjon. Studentparlamentet vedtok på SP02 et arbeidsprogram for Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har i perioden hatt arbeidsprogrammet som sitt utøvende politiske dokument, og jobbet jevnt med sakene i arbeidsprogrammet.. FORSLAG til diskusjonspunkter Er Studentparlamentet fornøyd med våre prioriteringer? Mangler Studentparlamentet informasjon på noen punkter? Er Studentparlamentet fornøyd med gjennomføringen av punktene? Hvilke saker ønsker Studentparlamentet å anbefale videreført til neste års arbeidsprogram? SP 18-19_08-5 - Sak 108_18-19 - Årsrapport 2018-2019 8 av 15
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Sak 109/18-19 Årsregnskap 2018 Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget Regnskapet legges frem til Studentparlamentet for evaluering og godkjenning. Regnskapsåret 2018 er fullført, og arbeidsutvalget legger frem årsregnskapet. ene består av et årsregnskap med både personal- og driftsregnskap, og et driftsregnskap. et Noter til driftsregnskap 2018 forklarer driftsregnskapet. Driftsmidlene er der arbeidsutvalget vedtar og bruker midler fra, mens lønnsbudsjettet er faste utgifter knyttet til stillingen organisasjonskonsulent samt arbeidsutvalgets fire medlemmer. SP 18-19_08-6 - Sak 109_18-19 - Årsregnskap 2018 SP 18-19_08-7 - Sak 109_18-19 - Driftsregnskap 2018 SP 18-19_08-8 - Sak 109_18-19 - Noter til driftsregnskap 2018 FORSLAG til vedtak Studentparlamentet UiB godkjenner Årsregnskap 2018. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas. UTFALL 9 av 15
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Sak 110/18-19 Bærekraftig forvaltning av pengene i SP-UiB Fondet Vedtakssak, innmeldt av SP-UiB Fondet v/ Styreleder, Erlend Grønvold Vedta at Studentparlamentet slutter seg til styret i SP-UiB Fondet sine vurderinger vedrørende forvaltningen av pengene i fondet. 28. januar 2019, på SP 18-19/06, behandlet Studentparlamentet en diskusjonssak om å gjøre SP-UiB-fondet grønt - sak 81/18-19. Styreleder takker for gode innspill som framkom i dette møtet. Innspillene ble tatt med videre til styremøtet i SP-UiB-fondet som ble avholdt 19. februar 2019. Dagens vedtekter 4 sier at fondet skal forvaltes slik at det gir best mulig avkastning med lav risiko. Styret vedtok enstemmig følgende forslag til ny ordlyd i 4: 4 Plassering Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås en best mulig langsiktig avkastning. Stiftelsesloven regulerer hvordan vedtektsendringer gjennomføres. I styremøtet diskuterte styremedlemmene hvordan pengene best mulig kan forvaltes, og da ble indeksfond foreslått som det beste alternativet. Å ha pengene i indeksfond vil gi høyere risiko enn å ha pengene på bankkonto, men avkastningen over tid vil sannsynligvis være høyere og dermed gi mer penger som kan brukes til støtte av arrangementer og prosjekter med formål om å bevisstgjøre studenter ved Universitetet i Bergen om politisk engasjement og demokrati. I etterkant av styremøtet har styreleder vært i kontakt med UiB. De har godkjent forslaget til ny ordlyd for 4. Videre er de positive til å innlemme stiftelsen SP-UiB-fondet i Storebrandløsningen som UiB benytter for forvaltningen av stiftelser med UiB forskning og undervisning som sine vedtektsfestede formål. Denne løsningen har en lav pris, som vi være en integrert del av den avtalen hver stiftelse inngår med Storebrand, og det vil være naturlig at stiftelsene dekker det selv. Uansett vil det være forventning om en «netto» høyere årlig avkastning enn å ha pengene i bank, slik SP-UiB-fondet har i dag. I Storebrandløsningen vil det være flere indeksfond å velge blant, og Storebrand skriver selv at bærekraftig forvaltning er fellesnevneren for alle deres fond. Å plassere noen av pengene til SP-UiB-fondet i et slikt indeksfond vil dermed kunne bidra til at det oppnås en best mulig langsiktig avkastning, samt at pengene bidrar til en bedre verden. I tillegg til å vedta forslag til ny ordlyd i 4, vedtok styret også forslag til følgende endring i ordlyd: Vi foreslår for Lotteri- og stiftelsestilsynet å endre ordlyden: Fra «organisasjonssekretær» til «organisasjonskonsulent» i alle fondets vedtekter. Behandlingen i Utdannings- og Forskningskomiteen (UFO) UFO-komiteen behandlet saken innsendt av Fondsstyret 11. april 2019. Behandlingen resulterte i en resolusjon til SP08, samt at en enstemmig komité stilte seg bak følgende vedtak: UFO stiller seg bak Fondsstyrets forslag til vedtak. 10 av 15
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 SP 18-19_08-9 - Sak 110_18-19 og Sak 111_18-19 - SP-UiB Fondets Vedtekter SP 18-19_08-10 - Sak 110_18-19 og Sak 111_18-19 - SP 18-19_06 - Sak 81_18-19 - Grønt SP-UiB fond FORSLAG til vedtak 1. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen støtter styret i SP-UiB Fondet sitt forslag om å foreslå for Lotteri- og stiftelsestilsynet å endre ordlyden «organisasjonssekretær» til «organisasjonskonsulent» i alle fondets vedtekter. 2. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen støtter styret i SP-UiB-fondet sitt forslag om å foreslå for Lotteri- og stiftelsestilsynet å endre 4 i fondets vedtekter til følgende ordlyd: 4 Plassering Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås en best mulig langsiktig avkastning. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas. Arbeidsutvalgets begrunnelse for innstillingen Arbeidsutvalget støtter fondets begrunnelse. UTFALL 11 av 15
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 Sak 111/18-19 Resolusjon: Bærekraftig forvaltning av midlene i SP-UiB Fondet Vedtakssak, innmeldt av Utdannings- og forskningskomiteen, v/ Leder, Stian Torset Vedta at Studentparlamentet mener at SP-UiB Fondet skal forvaltes i bærekraftige og klimavennlige fond med best mulig langsiktig avkastning. Studentparlamentet har tidligere støttet opp om tanken om at SP-UiB Fondet skal investeres i klimavennlige fond i sak 81/18-19. Grunnet Lotteri- og stiftelsestilsynet sine regler kan ikke vedtektene til fondet ytre politiske meninger. Derfor kan ikke vedtektene si at SP-UiB Fondet skal investeres i klimavennlige fond med best mulig langsiktig avkastning. Løsningen er derfor at Studentparlamentet vedtar en resolusjon som anbefaler at klimavennlighet og bærekraft brukes som kriterier. Utdannings- og Forskningskomiteen behandlet 11. april Fondets forslag til vedtektsendringer. Dette resulterte i at en enstemmig komité stemte for fondsstyrets forslag til vedtektsendringer. I tillegg ønsket komiteen å skrive en resolusjon for å politisk mene noe om forvaltningen av fondets midler. Forslaget fondsstyret har kommet med beskriver en best mulig langsiktig avkastning. UFO mener at Studentparlamentet her må mene noe mer politisk, i form av bærekraftig forvaltning av midlene. SP 18-19_08-9 - Sak 110_18-19 og Sak 111_18-19 - SP-UiB Fondets Vedtekter SP 18-19_08-10 - Sak 110_18-19 og Sak 111_18-19 - SP 18-19_06 - Sak 81_18-19 - Grønt SP-UiB fond FORSLAG til resolusjon Bærekraftig forvaltning av midlene i SP-UiB Fondet Studentparlamentet har tidligere støttet opp om tanken om at SP-UiB Fondet skal investeres i klimavennlige fond i sak 81/18-19. Vedtektene bør si at SP-UiB Fondet skal investeres i klimavennlige fond med best mulig langsiktig avkastning. Løsningen er derfor at Studentparlamentet vedtar en resolusjon som anbefaler at klimavennlighet og bærekraft brukes som kriterier. 285 286 287 288 289 290 291 292 Studentparlamentet ved UiB mener at SP-UiB Fondet skal forvaltes for å oppnå best langsiktig avkastning samtidig som at den investeres i bærekraftige og klimavennlige fond. Arbeidsutvalgets innstilling Vedtas. Arbeidsutvalgets begrunnelse for innstillingen Arbeidsutvalget støtter seg til UFOs behandling. UTFALL 12 av 15
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 Sak 112/18-19 Diskusjon: Studentparlamentets politiske komiteer Diskusjonssak, innmeldt av Morten Stene, leder av Internasjonal komité og Stian Torset, leder av Utdannings- og forskningskomiteen Diskutere funksjonen til de to politiske komiteene til Studentparlamentet. Studentparlamentet har to politiske komiteer; Internasjonal komité og Utdannings- og Forskningskomiteen. Disse to komiteene velges av Studentparlamentet på konstituerende møte, og er satt sammen tverrpolitisk. De to komiteenes mandat er vedlagt. Komiteene skal brukes aktivt i løpet av året. Begge komiteene velger en leder internt, og begge komiteene har (minst) et AU-medlem. Oppfølging og arbeidsdeling mellom leder og AU-medlemmet i komiteen er til dels ad hoc, og kan alltid bli bedre. På bakgrunn av innsendt sak fra årets to komiteledere legger arbeidsutvalget frem denne saken til drøfting. Arbeidsutvalget ønsker innspill på positive og negative aspekter ved komiteene i året som har gått, og gode ideer for neste år. Mandatene kan også diskuteres, spesielt punktet om antall resolusjoner. Diskusjonspunktene er satt opp etter innspill fra komiteenes ledere, og ønskes diskutert i parlamentet. SP 18-19_08-11 - Sak 112_18-19 - Mandat for Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité 2018-2019 SP 18-19_08-12 - Sak 112_18-19 - Mandat for Internasjonal komité 2018-2019 FORSLAG til diskusjonspunkter Skal komiteene være et saksforberedende organ for arbeidsutvalget? Hva skal arbeidsutvalgets rolle i komiteen være? Bør komiteene ha faste møter og tidsplan? Hvordan skal kompetansen for komitemedlemmene heves? Hvor store bør komiteene være? Hvordan skal komiteene forholde seg til resolusjoner? Skal de skrive resolusjoner selv, eller skal Studentparlamentet videresende resolusjoner til komiteene? 13 av 15
328 329 330 331 Sak 113/18-19 Eventuelt Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak 14 av 15
332 333 334 335 Sak 114/18-19 Møtekritikk Diskusjonssak 15 av 15