Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.11.2016 Tid: 10:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem syk frem til 11:30 AP Berit Hågensen Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem perm. fra kl. 11:30 AP Turid Lien Medlem KRF Reidar Johansen Medlem SV Harald Knudsen Medlem H Møteprotokoll Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tom Kristian Tommen Hermo (AP) frem til kl. 11:30 Medlem AP Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi (AP)møtte som vara frem til 11:30 for Tom Kristian Tommen Hermo og for Anne Mette Bæivi fra kl. 11:30 9 representanter (av 9) til stede. Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon fra kl. 11:30. Kurt Methi trådte inn i hennes sted. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, økonomisjef Trond Rognlid, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, næringssjef Odd Børge Pedersen, overingeniør Jørn Berg, prosjekt Ren Havn Tor Harry Bjørn, virksomhetsleder Alvin Vaseli, plansjef Øyvind Sundquist, eiendomssjef Håvard Hargaut Jensen, prosjektsjef Håkon Rønbeck, prosjektleder Ingve Are Mortensen og rådgiver Svein Gamst. Hammerfest parkering KF møtte Stig Rune Johansen. Hammerfest havn KF møtte havnedirektør Per Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen.
Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling godkjent Sakskart/dagsorden Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle sak 140/16 og 141/16. Sakene 116/16 til og med 141/16 godkjent. Muntlig orientering: Veisalting plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen orienterte i saken. Saksliste Saksnr Innhold PS 115/16 Bosetting av flyktninger 2017 PS 116/16 PS 117/16 PS 118/16 PS 119/16 PS 120/16 Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) Arealutvikling Hammerfest AS og Leirvika Properties AS - videre organisering Ren Havn - prosjektet - videre framdrift, organisering og økonomi Tilstandsrapport svømmehaller/idrettshaller PS 121/16 Ubrukte lånemidler 2015 - Budsjettregulering 2016 PS 122/16 Søknad om tildeling av næringstomten Svartfjellveien 5 PS 123/16 PS 124/16 PS 125/16 PS 126/16 PS 127/16 PS 128/16 PS 129/16 PS 130/16 Bygdeutvikling-Akkarfjord Omsorgsboliger - Mellomvannet boligfelt Kirkeparken parkeringshus - nedbetaling lån Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 - Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 - Hammerfest havn KF Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 - Hammerfest kommune Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest parkering KF Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest parkering KF PS 131/16 Havneregulativ 2017 PS 132/16 PS 133/16 PS 134/16 PS 135/16 PS 136/16 Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest havn KF Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Vann Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Avløp Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Renovasjon Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Feiing
PS 137/16 PS 138/16 PS 139/16 Tilleggssak PS 140/16 Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest kommune Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Parkering- og betalingsavklaring for elbiler/hydrogendrevet biler PS 141/16 Høring - Regional flyruter 2017-2022 PS 115/16 Bosetting av flyktninger 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre bosetter 50 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige mindreårige barn/ungdommer. 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr.1 100 000 til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon. b. Innvandrertjenesten styrkes med kr.1 800 000 i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr.950 000 til videre drift, i første omgang for perioden 2017 2019, som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr.600 000 i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr.250 000 til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr. 500 000 til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr.2 000 000 til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre bosetter 50 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige mindreårige barn/ungdommer. 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr.1 100 000 til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon.
b. Innvandrertjenesten styrkes med kr.1 800 000 i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr.950 000 til videre drift, i første omgang for perioden 2017 2019, som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr.600 000 i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr.250 000 til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr. 500 000 til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr.2 000 000 til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre bosetter 50 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige mindreårige barn/ungdommer. 2. Når det gjelder bosetting utover 2017, vil kommunen i utgangspunktet forholde seg til IMDis anmodningstall. Kommunen har i dag kapasitet til å bosette inntil 50 flyktninger hvert år fremover. 3. Økte inntekter ved bosetting brukes til å styrke førstelinjetjenesten, i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak, og Hammerfest kommunestyre vedtar følgende styrking av ulike poster for 2017: a. Voksenopplæringa styrkes med kr.1 100 000 til 2 nye stillingshjemler undervisning/administrasjon. b. Innvandrertjenesten styrkes med kr.1 800 000 i forbindelse med økte utgifter til introduksjonsstønad og etableringskostnader. c. Kafé Nordvest/Kafé Kirkeparken bevilges kr.950 000 til videre drift, i første omgang for perioden 2017 2019, som opplærings/tiltaksbedrift for arbeidsledige d. Helsesøstertjenesten styrkes med kr.600 000 i forbindelse med en stillingshjemmel helsesøster/psykiatrisk sykepleier e. Legetjenesten styrkes med kr.250 000 til 20% legestilling f. Grunnskolen styrkes med kr. 500 000 til stillingsressurser/kompetanseheving i forbindelse med opplæring og oppfølging av minoritetsspråklige barn. g. Nav styrkes med kr.2 000 000 til postene sosialhjelp/livsopphold og arbeidsrettede tiltak. PS 116/16 Høring - Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune mener det er viktig og fornuftig med en endring i loven som skissert i departementets forslag. De aktuelle virkemidlene er øremerket til vanskeligstilte brukere og er
sterkt behovsprøvd. Kommunen anser det som viktig at man har adgang til å kontrollere data både i forkant og i etterkant av saksbehandlingen. Dette for å sikre at man treffer målgruppen godt nok med virkemidlene. Forslaget medfører også mindre risiko for treghet i behandlingstiden som følge av innhenting av fullmakter. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommune mener det er viktig og fornuftig med en endring i loven som skissert i departementets forslag. De aktuelle virkemidlene er øremerket til vanskeligstilte brukere og er sterkt behovsprøvd. Kommunen anser det som viktig at man har adgang til å kontrollere data både i forkant og i etterkant av saksbehandlingen. Dette for å sikre at man treffer målgruppen godt nok med virkemidlene. Forslaget medfører også mindre risiko for treghet i behandlingstiden som følge av innhenting av fullmakter. PS 117/16 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse ( ROS - analyse ) Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016
Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyret vedtar helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hammerfest kommune. PS 118/16 Arealutvikling Hammerfest AS og Leirvika Properties AS - videre organisering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Leirvika industriområde skal utbygges på en slik måte at kommunen har bestemmende innflytelse over prosjektet. 2. Kommunestyret vil sikre at Leirvikaområdet utvikles til havneformål og andre relevante formål. Samtidig vil kommunestyret sikre at Arealutvikling Hammerfest AS fokuserer på utvikling av andre områder til næringsformål. Ved å endre dagens modell ved at Hammerfest havn KF får utvikle Leirvikaområdet, vil Arealutvikling få nødvendig tid og ressurser til å ha fokus på andre arealer. 3. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF kjøper 100 % av selskapet Leirvika Properties AS for 5 millioner kroner. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptaket på inntil 17,5 millioner kroner. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Formannskapet behandlet inhabilitetsspørsmålet og fattet følgende vedtak: Styremedlemmer i selskaper som er part i saken er inhabil jfr. forvaltningsloven 6 første ledd e) nr. 2. Styremedlem Berit Hågensen (AP) ble erklært inhabil i saken og fratrådte saken under behandlingen. I tillegg ble det påpekt at administrasjonens representanter i styret, Odd Edvardsen og Cathrine Leistad, samt daglig leder Odd Børge Pedersen, er inhabil i henhold til samme bestemmelse og har dermed ikke deltatt i forberedelsen av saken.
Kommunale foretak er ikke omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, og styremedlemmer og daglig ledelse i Hammerfest havn KF er dermed ikke inhabile til å forberede eller avgjøre saken. Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Selge selskapene Arealutvikling og Leirvika Properties AS til private interesser. Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og Høyres forslag fikk 1 stemme. 1. Kommunestyret vedtar at Leirvika industriområde skal utbygges på en slik måte at kommunen har bestemmende innflytelse over prosjektet. 2. Kommunestyret vil sikre at Leirvikaområdet utvikles til havneformål og andre relevante formål. Samtidig vil kommunestyret sikre at Arealutvikling Hammerfest AS fokuserer på utvikling av andre områder til næringsformål. Ved å endre dagens modell ved at Hammerfest havn KF får utvikle Leirvikaområdet, vil Arealutvikling få nødvendig tid og ressurser til å ha fokus på andre arealer. 3. Kommunestyret vedtar at Hammerfest havn KF kjøper 100 % av selskapet Leirvika Properties AS for 5 millioner kroner. Havna eller Leirvika Properties AS må selv finansiere låneopptaket på inntil 17,5 millioner kroner. PS 119/16 Ren Havn - prosjektet - videre framdrift, organisering og økonomi Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i 2017. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i 2017.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en helhetlig prosjektplan for prosjektet Ren Havn. Ansvarlig for arbeidet er nåværende styringsgruppe. 2. Nåværende styringsgruppe skal også legge fram en vurdering av totaløkonomien i prosjektet. 3. Saken legges fram på førstkommende kommunestyremøte i 2017. PS 120/16 Tilstandsrapport svømmehaller/idrettshaller Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Før budsjettbehandling høsten 2017, legges det frem en rehabiliteringsplan for resterende arbeid. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Liv Lorentsen fikk innvilget permisjon kl. 18:00. 9 representanter (av 11) til stede. 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Før budsjettbehandling høsten 2017, legges det frem en rehabiliteringsplan for resterende arbeid. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 Vigdis Guleng (SV) fremmet følgende forslag, pkt. 3: Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj, og dusjer snarest.
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP følgende forslag, nytt pkt. 2: Styret for kultur, omsorg og undervisning ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til KOU- møte i september 2017. Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt. AP s forslag nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. SV s forslag nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Styret for kultur, omsorg og undervisning ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til KOU- møte i september 2017. 3. Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj, og dusjer snarest. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon fra kl. 11:30. 8 (av 9) representanter til stede. Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP/SV/H/KrF følgende forslag: Nytt punkt 2 Kommunestyret ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til politisk behandling senest september 2017 Nytt punkt 3 Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj og dusjer snarest. Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune benytter ubrukte vedlikeholdsmidler til å utføre tiltak for de mest kritiske behovene. 2. Kommunestyret ber om at rapport for resterende arbeid legges fram til politisk behandling senest september 2017. 3. Startblokker til Isbjørnhallen anskaffes snarest. I tillegg utbedres trapper fra svømmehall til dusj og dusjer snarest.
PS 121/16 Ubrukte lånemidler 2015 - Budsjettregulering 2016 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringen drift slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at disposisjonsfondet fra Hammerfest eiendom KF på kr.11.286.439,57 avsettes til et eget vedlikeholdsfond og benyttes til vedlikehold av svømmehaller. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Tom-Kristian Tommen Hermo (AP) ankom kl. 11:30. 9 representanter til stede. Administrasjonen fremmet følgende endring: Det settes av en post på kr 300.000 til kjøp av samferdselstjenester ved spesielle behov i ytterdistriktene. Nytt punkt 4 i vedtak: 4. Rest ubrukte midler til kjøp av samferdselstjenester i 2016 overføres til 2017. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg i punkt 1: med følgende tillegg Hammerfest Arena ubrukte lånemidler føres ikke videre. Hammerfest Arena utsettes det vises til budsjett sak 138/16 Økonomiplan 2017 20. Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 8 stemmer og SV s forslag fikk 1 stemme. Innstillingens punkt 2, 3 og 4 med administrasjonens endring ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettregulering investering slik det fremgår av saksfremlegget. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringen drift slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at disposisjonsfondet fra Hammerfest eiendom KF på kr.11.286.439,57 avsettes til et eget vedlikeholdsfond og benyttes til vedlikehold av svømmehaller. 4. Rest ubrukte midler til kjøp av samferdselstjenester i 2016 overføres til 2017. PS 122/16 Søknad om tildeling av næringstomten Svartfjellveien 5 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m². 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m². 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Kommunestyret vedtar i henhold til retningslinjene for tildeling av kommunale tomter og områder i Hammerfest kommune at H. Sjøgren & Sønner As i samarbeid med Larsen Maskin & Transport As tildeles tomten Svartfjellveien 5, med et areal på 2397 m². 2. Det gis en frist på 9 mnd. for å inngå festekontrakt. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder kommunen seg retten til å tildele tomta til andre søkere. 3. Administrasjonen bes komme tilbake med en sak vedrørende festeavgift på næringsarealer i Hammerfest kommune. PS 123/16 Bygdeutvikling-Akkarfjord Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og ber de respektive sektorer i kommunen om å se på innspillet og på hva som kan gjøres av strakstiltak. Henvendelsen fra Akkarfjord Bygdelag er et godt innspill til det fremtidige bygdeutviklingsprosjektet og større tiltak bør fremkomme i dette prosjektet og fremtidige økonomiplaner.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Formannskapet tar saken til orientering og ber de respektive sektorer i kommunen om å se på innspillet og på hva som kan gjøres av strakstiltak. Henvendelsen fra Akkarfjord Bygdelag er et godt innspill til det fremtidige bygdeutviklingsprosjektet og større tiltak bør fremkomme i dette prosjektet og fremtidige økonomiplaner. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 Formannskapet tar saken til orientering og ber de respektive sektorer i kommunen om å se på innspillet og på hva som kan gjøres av strakstiltak. Henvendelsen fra Akkarfjord Bygdelag er et godt innspill til det fremtidige bygdeutviklingsprosjektet og større tiltak bør fremkomme i dette prosjektet og fremtidige økonomiplaner. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Reidar Johansen fremmet på vegne av AP følende forslag: Formannskapet ber rådmannen raskest mulig innenfor gitte rammer, å iverksette nødvendig planarbeide for å legge til rette for boligbygging og evt fritidsboliger i Akkarfjord Sørøy. Dette gjelder både utvikling av kommunens planverktøy og spørsmål omkring vann, avløp og renovasjonsordninger. Dette ut fra utviklinga innen fiskeri- oppdrettsnæringa og den posistive utviklinga innen reiseliv/fritidssegmentet. Formannskapet ber rådmannen fremme dette til politisk behandling innen 1. tertial 2017. Formannskapet ber rådmannen umiddelbart få i gang bygdeutviklingsprosjektet for bygdene på Nordre Sørøy. Rådmannen bes komme tilbake dersom det er behov for ekstraordinære midler. For øvrig som rådmannens innstilling med følgende endring; Formannskapet ber rådmannen påse at de respektive sektorer i kommunen følger opp innspillet fra bygdelaget mht til øvrige forslag og hva som kan gjøres både av kortsiktige og langsiktige tiltak. Henvendelsen fra Akkarfjord bygdelag.. Votering: Innstillingens 1. setning falt og SV s forslag ble enstemmig vedtatt. Innstillingens 2. setning enstemmig vedtatt. SV s tillegg nytt avsnitt fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot.
Formannskapet ber rådmannen påse at de respektive sektorer i kommunen følger opp innspillet fra bygdelaget mht til øvrige forslag og hva som kan gjøres både av kortsiktige og langsiktige tiltak. Henvendelsen fra Akkarfjord Bygdelag er et godt innspill til det fremtidige bygdeutviklingsprosjektet og større tiltak bør fremkomme i dette prosjektet og fremtidige økonomiplaner. PS 124/16 Omsorgsboliger - Mellomvannet boligfelt Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Kommunestyret vedtar at skisseprosjektet for 21 nye omsorgsboliger i Mellomvannet Boligfelt legges til grunn ved en eventuell realisering av prosjektet. 2. Byggeprosjektet realiseres når nødvendige midler er innarbeidet i Samfunnsplanens Handlingsdel (Økonomiplan) og nødvendige tillatelser og tilskudd er klarlagt.
PS 125/16 Kirkeparken parkeringshus - nedbetaling lån Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å betale ned lån på Kirkeparken parkeringshus med kr.13.600.000,00. Beløpet belastes parkeringsfondet. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyre vedtar å betale ned lån på Kirkeparken parkeringshus med kr.13.600.000,00. Beløpet belastes parkeringsfondet. PS 126/16 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 - Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 for Hammerfest parkering KF til orientering. PS 127/16 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 - Hammerfest havn KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til orientering.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2016 for Hammerfest havn KF til orientering. PS 128/16 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 - Hammerfest kommune Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 21.11.2016 Det ble stilt spørsmål i for hold til Brann & redning og inntekter AMU ble orientert om hvor det blir satt inn tiltak i forhold til sykefravær i 2017 AMU tar Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune til orientering. AMU ønsker samtidig en videre orientering ang. inntekter på kursing hos Brann & redning på møtet i februar. Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2016 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering.
Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.11.2016 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 2: Ved framtidige rapporter ber Styret for kultur, omsorg og undervisning om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. AP s forslag enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. 2. Ved framtidige rapporter ber Styret for kultur, omsorg og undervisning om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016 Som innstillingen enstemmig vedtatt.
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 2: Ved framtidige kvartalsrapporter ber Kommunestyret om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. AP s forslag (2) enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Hammerfest kommune til orientering. 2. Ved framtidige kvartalsrapporter ber Kommunestyret om at administrasjonsutvalget får ei lukket orientering om sykefravær og regnskap på virksomhetsnivå. PS 129/16 Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det fremgår av saken. 2. Hammerfest kommunestyre tar styrevedtak i Hammerfest parkering om de økonomiske beregninger av sone 2 priser i Kirkeparken parkeringshus til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar nye parkeringsgebyrer for Hammerfest parkering KF slik det fremgår av saken.
2. Hammerfest kommunestyre tar styrevedtak i Hammerfest parkering om de økonomiske beregninger av sone 2 priser i Kirkeparken parkeringshus til etterretning. PS 130/16 Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest parkering KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF s budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest parkering KF s budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. PS 131/16 Havneregulativ 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s havneregulativ 2017 slik det det fremgår av saksutredningen og vedlagte havneregulativ 2017. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s havneregulativ 2017 slik det det fremgår av saksutredningen og vedlagte havneregulativ 2017.
PS 132/16 Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest havn KF Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 slik det fremgår av vedlegg. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.41.500.000,00 til investeringer i 2017. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest havn KF s budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 slik det fremgår av vedlegg. 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.41.500.000,00 til investeringer i 2017. PS 133/16 Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Vann Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for vann økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for vann økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke
c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for vann økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 134/16 Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Avløp Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for avløp økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for avløp økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene som følger: a. Gebyrsatsene for avløp økes med 2,7 % i 2017 b. Tilknytningsavgiften endres ikke c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 135/16 Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Renovasjon Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar: a. Gebyr for renovasjon økes ikke i 2017 b. Det blir ingen gebyrøkning i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar: a. Gebyr for renovasjon økes ikke i 2017 b. Det blir ingen gebyrøkning i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar: a. Gebyr for renovasjon økes ikke i 2017 b. Det blir ingen gebyrøkning i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 136/16 Gebyrgrunnlag 2017-2020 - Feiing Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger: a. Gebyrsatsene for feiing økes med 2,7 % i 2017. b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Heidi Mauno Sletten fikk innvilget permisjon fra kl. 19:15. 8 representanter til stede. Styret for Miljø og utvikling ønsket følgende endring:... gebyrsatsene for feiing og tilsyn... 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing og tilsyn som følger: a. Gebyrsatsene for feiing og tilsyn økes med 2,7 % i 2017. b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Formannskapet ønsket følgende endring:... gebyrsatsene for feiing og tilsyn... 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing og tilsyn som følger: a. Gebyrsatsene for feiing og tilsyn økes med 2,7 % i 2017. b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2018-2020 ut over kommunal deflator. 2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd. PS 137/16 Gebyr og avgiftsregulativ 2017 - Hammerfest kommune Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 21.11.2016 AMU tar saken til orientering Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2016
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.11.2016 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m2. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. 3. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1 Mill. For boliger med flere boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50 m 2. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Rådmannens nytt forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres utskrivingsalternativ 3 e). Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 95/13, som angir geografisk utskrivingsområde for skatten samt kart som viser grensene. b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer skal være 7 promille. I
medhold av eiendomsskatteloven 12 differensieres satsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c. Som metode benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag til utskriving av skatt på boliger. d. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.1.000.000. For boliger med flere boenheter gis det et ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. e. I medhold av eiendomsskattelovens 7 videreføres kommunestyrets tidligere vedtak om fritak av eiendomsskatt for utvalgte eiendommer. Eiendommene det gjelder er i hovedsak allmennyttige organisasjoner uten profitt som hovedformål. Det vises til PS 2/14 og 14/14. f. Nyoppførte boliger fritas i 2 år, jf eiendomsskatteloven 7 c g. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. h. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Endringene i punkt 6 innarbeides i Gebyr og avgiftsregulativet. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV endring i 2 b: Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer skal være 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 differensieres satsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille. Votering: Rådmannens nye forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens nye forslag punkt 2b fikk 7 stemmer og SV s forslag fikk 2 stemmer Rådmannens nye forslag punk2 i sin helhet - enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning i gebyrer og avgifter med 2,7 % for 2017 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres utskrivingsalternativ 3 e). Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 95/13, som angir geografisk utskrivingsområde for skatten samt kart som viser grensene. b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer skal være 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 differensieres satsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c. Som metode benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag til utskriving av skatt på boliger. d. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.1.000.000. For boliger med flere boenheter gis det et ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. e. I medhold av eiendomsskattelovens 7 videreføres kommunestyrets tidligere vedtak om fritak av eiendomsskatt for utvalgte eiendommer. Eiendommene det gjelder er i hovedsak allmennyttige organisasjoner uten profitt som hovedformål. Det vises til PS 2/14 og 14/14. f. Nyoppførte boliger fritas i 2 år, jf eiendomsskatteloven 7 c g. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. h. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
PS 138/16 Økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017 - Hammerfest kommune Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 21.11.2016 Det ble stilt noen spørsmål som fikk avklaringer AMU tar saken til orientering Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2016 Eva Gebhardt Sjøtun fremmet følgende tillegg:
Hammerfest Eldreråd ber om at det bevilges penger til HC- toalett i Hammerfest kirke. Hammerfest Eldreråd ber om at grusveien ved Mellomvannet asfalteres slik at funksjonshemmede og eldre kan bruk den (universelt utformet) Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tillegget enstemmig vedtatt. 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Hammerfest Eldreråd ber om at det bevilges penger til HC- toalett i Hammerfest kirke. Hammerfest Eldreråd ber om at grusveien ved Mellomvannet asfalteres slik at funksjonshemmede og eldre kan bruk den (universelt utformet) Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.11.2016 Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende forslag, pkt. 7 og 8: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at følgende tiltak, HC- toalett i Hammerfest kirke, blir tatt med i budsjettet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at grusveien v/mellomvannet blir tilrettelagt (universelt utformet) med asfaltering. Den må også brøytes om vinteren. Votering: Rådmannens innstilling m/tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. 7. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at følgende tiltak, HC- toalett i Hammerfest kirke blir tatt med i budsjettet. 8. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at grusveien v/mellomvannet blir tilrettelagt (universelt utformet) med asfaltering. Den må også brøytes om vinteren. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 21.11.2016 Tom Christian Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til nytt punkt: Administrasjonen gjør en vurdering angående fordeler / ulemper ved å bygge private eller offentlige og barnehager i Baksalen, for å sikre en god forvaltning av offentlige midler. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Forslaget fra Høyre fikk 1 stemmer for og 7 stemmer mot. 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse
2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For billiger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.11.2016 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2016 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt Eiendomsskatten fastsettes for 2017 til 7 promille av takstgrunnlaget. a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven. b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016 Rådmannens fremmet nytt forslag til vedtak: 1. Budsjettbalanse Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas som budsjett 2017. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonenrammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og
sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr.107.783.346,00. Løpetid 25 år. b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav de første 3 årene er avdragsfrie. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 6. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres utskrivingsalternativ 3 e). Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 95/13, som angir geografisk utskrivingsområde for skatten samt kart som viser grensene. b. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer skal være 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 differensieres satsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. c. Som metode benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag til utskriving av skatt på boliger. d. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.1.000.000. For boliger med flere boenheter gis det et ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m 2. e. I medhold av eiendomsskattelovens 7 videreføres kommunestyrets tidligere vedtak om fritak av eiendomsskatt for utvalgte eiendommer. Eiendommene det gjelder er i hovedsak allmennyttige organisasjoner uten profitt som hovedformål. Det vises til PS 2/14 og 14/14. f. Nyoppførte boliger fritas i 2 år, jf eiendomsskatteloven 7 c g. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. h. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Endringene i punkt 6 innarbeides i Gebyr og avgiftsregulativet. Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: Investeringer
02.D.01 Ny heis i Alpinbakken Det er et sterkt behov for investering i ny heis i Alpinbakken til Hammerfest Alpinklubb. Nåværende heis er nedslitt og det er ikke lenger mulighet til å få tak i deler. Den er ofte ute av drift og de er heldige dersom de greier å ha den i drift kommende sesong. Det settes av et kommunalt tilskudd på 4,6 mill. kr på budsjettet. Resterende beløp finansieres med tippemidler, dugnad, egne midler i klubben og innsamlinger m.v. 02.D.04 Rulleskianlegg på Prærien/Øvredalen Hammerfest Skiklubb har over lengre tid arbeidet med å bedre skitraseen og nå er turen kommet til investering i en rulleskitrase i eksisterende anlegg. De har allerede fått kr 400.000,- i såkalte programsatsingsmidler. De vil også ha krav på tippemidler til anlegget og de vil ha et behov for kr 1.505 000 for å fullfinansiere rulleskitraseen. Dette er et kommunalt anlegg og skiklubben har i samarbeid med kommunen lagt ned mye ressurser gjennom dugnad og også egne midler for å få traseen best mulig. Det settes av et beløp på kr 1.505 000,- i 2017 for å få fullfinansiert anlegget. En asfaltering av en del av bredden av skitraseen vil også være et bidrag til andre å komme seg på tur enten det er rullestolbrukere eller andre som er dårlig til beins. 02.A.12 Handicaptoalett Hammerfest Kirke
Det settes av et beløp på kr 500.000 i 2017 for bygging av handicaptoalett i tilknytning til hovedinngangen i Hammerfest kirke. Arbeiderpartiets forslag til finansiering/inndekning av nye investeringstiltak: 25.600009 Bruk av disposisjonsfond/utbytte fra Hammerfest Energi AS kr 6.605 000.
ØKONOMIPLAN 2017 2020 Arbeiderpartiets forslag til endringer i driftsbudsjettet
12.H.01 Tilskudd Skaidi Xtreme for bygging av lager/garasje Skaidi Xtreme er blitt et flott arrangement med stor internasjonal og nasjonal deltakelse. I tillegg til barnesykkelløp for ulike aldersgrupper og arrangement for mosjonister. Deltakerne kommer tidlig inn til Hammerfest og har en rekke arrangement og utflukter også i Hammerfest. De bruker spise- overnattingsstedene i Hammerfest. Dette gir inntekter til lokalt Næringsliv og reiselivsbransjen. Dette arrangementet gjør både Hammerfest og Kvalsund kjent også utenfor landegrensene. Ledelsen og frivillige i tilknytning til arrangementet legger ned en enorm innsats for at dette skal bli så vellykket som det er i dag. De har etter hvert skaffet seg mye utstyr som nå er lagret rundt om i kjellere og garasjer. De ønsker å kunne ha en felles garasje/lager i tilknytning til startstedet på Skaidi og ønsker en kostnadsdeling med 1/3 av kostnadene til materialkjøp på klubben selv, Kvalsund kommune og Hammerfest kommune. Øvrig arbeid gjøres på dugnad. Kommunestyret yter et tilskudd til dette med et beløp på kr 150.000 i 2017. 04.C.01 Reindgjerde Det er lagt inn kr 400.000 til vedlikehold av reingjerdet i 2017. Når tidligere tilskudd fra Innovasjon Norge er falt bort er dette for lite. Reingjerdet har fungert i 10 år og det er nå behov for vedlikehold der blant annet netting god del steder bør skiftes ut. Beløpet som er avsatt på kr 400.000 i 2017 økes med kr 200.000 slik at det til sammen blir kr 600.000 per år og beløpet videreføres i hele økonomiplanperioden. Det foregår drøftinger med reindriftsadministrasjonen og reinbeitedistriktet der det også er ønske om endring av gjerdetraseen enkelte steder fordi noe av gjerdet ligger i snørike områder som ødelegger gjerdet. Videre ønsker reindrifta traseen omlagt enkelte plasser slik at det blir passasje for reinen der gjerdet er forankret mot høye fjellklipper. 21.E.01 Prosjekt sommerjobb Dette prosjektet har vært vurdert i administrasjonen, men det er ikke funnet plass til dette driftstiltaket i rådmannens budsjettforslag. Kommunestyret vedtar at prosjektet legges inn i sin helhet fra 2017 og i hele økonomiplanperioden til og med 2020 med kr 150.000 per år. 21.E.03 Utprøving med ordning med ungdom til informatør turister Det settes av kr 50.000 til forsøk der språkkyndig ungdom kan få sommerjobb som vegviser/byguide i den mest hektiske turist sesongen (juli og deler av august). Ordningen administreres av Hammerfest Turist AS og det gjøres en liten evaluering av nytten når sommersesongen er over. 02.C.02 Et årsverk øremerket Tili:Ut Dette er et prosjekt som opprinnelig var for fire år som senere er blitt forlenget med et år. Hammerfest kommunestyret vedtar nå at dette årsverket legges inn som en fast stilling. Det leggers ut fra dette inn et beløp på kr 600.000 per år i hele økonomiplanperioden.
Kommunestyret har i tidligere vedtak (sak 116/16) om en gjennomgang av hvordan tiltaket er administrert og lokalisert til rustjenesten. Herunder at det vurderes hvorvidt ungdomstjenesten med lokaler i Bootleg eller Helsesøstertjenesten er bedre egnet som lokaliseringssted. 02.A.03 Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage Det settes av et beløp på kr 350 000 per år i årene 2018 2020 som en start på en søskenmoderasjonsordning mellom SFO og barnehage. Ved rullering av budsjettet og økonomiplanen 2018 2021 kommer kommunestyret nærmere tilbake med utformingen av ordningen. 02.B.02 Opprettholdelse av lærerstillinger Breilia Regjeringen fjerner nå ordningen med ekstra øremerkede midler til skoler som ligger under landsgjennomsnittet. I Finnmark var det en skole som kom med i dette prosjektet og det var Breilia skole. De fikk tre årsverk som nå opphører dersom stillingene ikke videreføres i kommunal regi. Kommunestyret går inn for å videreføre ordningen med at det settes av kr 2.100 000 per år i budsjettet fra 2017 og resten av økonomiplanperioden. Stillingene kan være med å øke voksentettheten og også være et positivt bidrag både til elever som trenger ekstra oppfølging eller ekstra utfordringer. 04.A.07 Tilskuddsmidler for stimulering til boligbygging i distriktet Det er økende pågang for å etablere seg i distriktet i kommunen, spesielt i Hønsebyområdet på Seiland og Akkarfjord på Sørøya der det tidliger er regulert inn et nytt område for boligbygging. Oppdrettsgiganten SalMar har bestemt seg for å etablere landbase i Akkarfjord der de så langt som mulig vil ha ansatte som helst bor lokalt i bygda. I Hønseby er det kommet henvendelser fra 8 familier, heriblant 10 barn i skolepliktig alder, som ønsker å bosette seg i Hønseby. Utfordringen er at det er bolig- eller leilighetsmangel. Det er store problemer med finansiering ved bygging i distriktet og ikke minst vil verdien ved salg være liten. Det er behov for bistand fra kommunen utover det tilskuddet som i dag ytes for å bygge i distriktet. Det bør sees på en form for kommunale leilighet/boliger for å prøvebo for å se om de trives før de investerer i bolig i bygda. Det er antydet at en kan benytte moduler som i dag er i annen bruk i Hammerfest som avhendes i forbindelse med at virksomheter skal over i annet bygg. Det settes av et tilskuddsbeløp på kr 150 000 i 2017 og kr 200 000 per år de nestfølgende årene for å kunne yte et ekstra tilskudd til de som ønsker å bygge eller renovere fraflyttede hus eller fritidsboliger som kan omgjøres til boligformål. Administrasjonen bes utarbeide forslag til retningslinjer for slike tilskudd. Saken sluttbehandles i kommunestyret i løpet av 1.kvartal 2017. Arbeiderpartiets forslag til inndekning av nye driftstiltak: 2017 2018 2019 2020 1450. 10100 Res.lønn 2.500 000 3.000 000 3.000 000 3.000 000 1450. 10900 Res.pensjon 400 000 500 000 500 000 500 000 9000. 1500 Renter 500 000 550 000 550 000 550 000
Økonomiplan 2017-2020 Økonomiplan (Tall i hele tusen) R:2015 B:2016 B:2017 B:2018 B:2019 B:2020 Driftsinntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Brukerbetalinger 36 974 37 092 37 349 36 999 37 499 37 499 Andre salgs- og leieinntekter 95 318 109 974 105 921 105 921 106 001 106 001 Overføringer med krav til motytelse 169 928 88 476 108 359 106 079 106 129 105 829 Rammetilskudd 302 083 318 528 321 596 324 147 324 690 324 978 Andre statlige overføringer 34 302 33 982 47 582 49 582 49 582 51 582 Andre overføringer kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Skatt på inntekt og formue 271 230 283 165 300 059 300 059 300 059 300 059 Eiendomsskatt 216 042 216 094 216 094 216 094 216 094 216 094 Andre direkte og indirekte skatter - - - - - - Sum driftsinntekter 1 125 876 1 087 311 1 136 960 1 138 881 1 140 054 1 142 042 Driftsutgifter - - - - - - Lønnsutgifter 558 140 562 472 599 253 600 264 604 318 603 234 Sosiale utgifter 66 097 78 973 80 084 80 353 80 954 80 818 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 129 704 152 696 153 617 152 037 152 299 152 169 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 152 344 98 312 101 344 97 956 96 815 96 815 Overføringer 59 762 42 700 45 070 44 970 45 020 45 020 Avskrivninger 70 881 - - - - - Fordelte utgifter -13 598-10 835-10 835-10 835-10 835-10 835 Sum driftsutgifter 1 023 330 924 319 968 532 964 744 968 570 967 220 Brutto driftsresultat 102 546 162 993 168 428 174 137 171 484 174 822 Finansinntekter - - - - - - Renteinntekter og utbytte 36 003 13 461 11 061 11 061 11 061 11 061 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - - - Mottatte avdrag på utlån 17 40 40 40 40 40 Sum eksterne finansinntekter 36 020 13 501 11 101 11 101 11 101 11 101 Finansutgifter - - - - - - Renteutgifter og låneomkostninger 49 906 57 746 56 638 58 369 59 266 59 440 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - - - Avdrag på lån 62 469 67 722 64 369 67 962 70 308 70 871 Utlån - 90 90 90 90 90 Sum eksterne finansutgifter 112 376 125 558 121 097 126 421 129 664 130 401 Resultat eksterne finanstransaksjoner -76 356-112 057-109 996-115 320-118 563-119 300 Motpost avskrivninger 70 881 - - - - - Netto driftsresultat 97 071 50 936 58 432 58 817 52 921 55 522 Interne finanstransaksjoner - - - - - - Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - - - - Bruk av disposisjonsfond - 1 328 6 605-589 - Bruk av bundne fond 8 572 2 807 5 595 6 974 7 942 8 971 Sum bruk av avsetninger 8 572 4 135 12 200 6 974 8 531 8 971 Overført til investeringsregnskapet 38 394 53 095 64 605 60 000 60 000 58 175 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - - - Avsatt til disposisjonsfond 49 580-0 4 700 4 352-4 851 Avsatt til bundne fond 17 669 1 977 1 327 1 438 1 453 1 467 Sum avsetninger 105 644 55 071 70 633 65 790 61 453 64 493 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0-0 -0 0-0
Investeringer 2017-2020 Investering (Tall i hele tusen) R:2015 B:2016 B:2017 B:2018 B:2019 B:2020 Inntekter kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Salg av driftsmidler og fast eiendom 342 3 500 - - - - Andre salgsinntekter - - - - - - Overføringer med krav til motytelse 97 129 17 264 9 550 49 650 9 650 9 650 Kompensasjon for merverdiavgift 31 654 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Statlige overføringer - - - - - - Andre overføringer - - - - - - Renteinntekter og utbytte - - - - - - Sum inntekter 129 125 20 764 9 550 49 650 9 650 9 650 Utgifter - - - - - - Lønnsutgifter - - - - - - Sosiale utgifter - - - - - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 223 932 302 635 179 413 177 400 86 200 65 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 227 1 000 - - - - Overføringer 31 689 - - - - - Renteutgifter og omkostninger 13 - - - - - Fordelte utgifter 11 405 - - - - - Sum utgifter 269 265 303 635 179 413 177 400 86 200 65 000 Finanstransaksjoner - - - - - - Avdrag på lån 44 192 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Utlån 54 798 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 213 2 425 2 525 2 625 2 725 2 825 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - - - - - - Avsatt til bundne investeringsfond - - - - - - Sum finanstransaksjoner 101 202 62 425 72 525 72 625 72 725 72 825 Finansieringsbehov 241 342 345 296 242 388 200 375 149 275 128 175 Dekkes slik - - - - - - Bruk av lån 154 687 274 921 157 783 120 375 69 275 50 000 Salg av aksjer og andeler - - - - - - Mottatte avdrag på utlån 48 261 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Overført fra driftsregnskapet 38 394 53 095 64 605 60 000 60 000 58 175 Bruk av tidligere års udisponert - - - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - - - Bruk av bundne driftsfond - - - - - - Bruk av ubundne investeringsfond - 7 280 - - - - Bruk av bundne investeringsfond - - - - - - Sum finansiering 241 342 345 296 242 388 200 375 149 275 128 175 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - - - Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: SV,s budsjettforslag 2017, økonomiplanen 2017-2020. Økte inntekter/reduserte utgifter. (tallene fremkommer i budsjettforslagets tall-del) Vi anslår økt inntektsskatt i perioden. Vi foreslår økt eiendomsskatt. Vi viser i denne sammenheng til at vi foreslår å redusere VAR-avgiftene. Vi foreslår kutt i kjøp av varer og tjenester. Vi foreslår kutt i politikergodtgjøringa. Havna og Hfest parkering tilbakefører totalt 1 million pr år
Kafe Nordvest (inkl KOS) skal skape inntjening. Refusjon og tilskudd for investeringer i idrett og kultur. Dette må sees i sammenheng med opprettin av midlertidig stilling som konsulent i sektoren som skal ha et hovedansvar for å kartlegge og søke på mulige tilskuddsordninger i fylkeskommunale, statlig og privat regi. Tilskudd fra brukere av AKS i forbindelse m bygging av glasstak. Nye driftstiltak/økte driftsutgifter. (Ny)NKS sitt veiledningssenter for pårørende gies et årlig tilskudd på kr 30 000. Vi justerer postene (rådmannens forslag) 01A08, 09 og 10 opp med kr 3 mill årlig for å dekke reelt antall tilførte stillingshjemler i sektor helse og omsorg. Vi ønsker å styrke PPT med inntil en halv stilling kr 350 000 årlig. Søskenmoderasjon SFO og barnehage sikres med kr 1 mill årlig. Økt lærertetthet 1.-4. med kr 600 000 årlig, halvårsvirkning i 2017. (Ny) Breilias 3 lærerstillinger videreføres med kr 1.8 mill årlig, halvårsvirkning i 2017. Tilli:ut videreføres på fast basis med ei årlig bevilgning på kr 0.6 mill. (Ny) Det opprettes ny stillingshjemmel for aktivitør i kommunen med årlig bevilgning på 0.5 mill, halvårsvirkning i 2017. (Ny) Midlertidig stilling som konsulent i sektor kultur og samfunn, spesielt tilknytta idrett og kultur. Soria Moria videreføres på fast basis med årlig bevilgning på kr 0.970 mill fom 2018. Kommunal egenandel til kafe Nordvest mm med årlig bevilgning på kr 1 mill. Prosjekt sommerjobb tilføres ei årlig anslagsbevilgning på kr 0.250 mill. Bevilgning til lærlingplasser gjøres om til ei anslagsbevilgning og styrkes med kr 128 000 årlig. (ny) Det settes av ei årlig bevilgning til kr 0.5 mill til kollektivtiltak; dette inkluderer kjøp av ekstraruter hurtigbåt, gratis lørdagsbuss hele året og evt andre tiltak. (ny) Det øremerkes ei bevilgning til vedlikehold av kommunale distriktsveier, gatelys mm årlig fom 2018. Dette må sees i sammenheng med øremerka investering til opprusting av veien Hellefjord- Skarvfjordhamn, oppstart 2017. (ny) Varm lunsj i U-skolen, det bevilges årlig kr 1.8 mill, med halvårsvirkning i 2017. (ny) Det settes av årlig ei ekstraordinær vedlikeholdsbevilgning til kommunale bygg og anlegg på kr 1 mill. (ny) VAR avgiftene reduseres totalt med kr 1.5 mill i forhold til rådmannens forslag. Dette fordeles med lik refusjon på alle husstander i kommunen.
Reduserte investeringer/økte tilskudd /inntekter til slike. Utvidelse til gravlunden utsettes til 2020. Div mindre investeringer på kr 5 mill årlig strykes. Disse midlene disponeres i de årlige budsjettene til konkrete prosjekt. Tilbakeført fra aktører Barentskonferansen bruk av AKS/glasstak kr 3.8 mill i 2017. Kutt Hammerfest Arena kr 5 mill i 2017. Prosjektet utsettes. Ubrukte lånemidler overført fra 2016 brukes til annen finansiering. Tilbakeført/tilskudd/øvrige inntekter idrett/kultur/anlegg kr 24 mill i perioden Nye investeringer. Opprusting idrettsanlegg/kommunale bygg vil kreve betydelige summer (jfr tilstandsrapport svømmehaller) Vi setter av et årlig beløp på kr 8 22 mill i perioden (totalt kr 53 mill). Men vi forventer at rådmannen vil legge fram en fullstendig status og vurdering raskt i 2017. Hva angår våre svømmehaller må vi nå ta oss tid til å vurdere om vi i stedet for å gjøre en fullstendig rehabilitering, bygger et nytt moderne svømmeanlegg. Et slikt anlegg vil måtte komme foran Hammerfest Arena i prioriteringsrekkefølge. Våre tre svømmehaller i Hammerfest/Rypefjord med gies nødvendig vedlikehold og oppgradering inntil en evt investeringsbeslutning er tatt. Ny heis i alpinbakken må gies bevilgning i 2017. Det samme gjelder avslutning av rulleskiløype mm i Reindalen totalt kr 5.6 mill. + 6,1 mill Turhytter gis bevilgning med kr 0.3 og 0.2 mill i hhv 2017 og 18. (ny) Drivhusprosjektet som er vedtatt vurdert i sentrumsplanen gies ei bevilgning med kr 0.4 og 0.6 mill i hhv 2017 og 18. Det settes av kr 0.6 mill i 2018 og 19 til fergelem i Hellefjord og Lotre. (ny) Det settes kr 1 mill til 2.5 mill årlig (totalt kr 6 mill) til omsorgsboliger i distriktene i 2018-2010. (ny) Rehabilitering av kommunal vei Hellefjord Skarvfjordhamn i 2017 og 2018 kr 1.5 mill. Det bygges glasstak på AKS. Jfr tilskott fra brukere (Barentskonferansen mfl.) Det investeres i ny stigebil i 2017. Finansieres over to år. Dette gir flg tallforslag;
2017 2018 2019 2020 Økte inntekter/reduserte utgifter Økt inntektsskatt 4000000 4500000 5000000 5500000 Økt eiendomsskatt 2800000 2800000 5500000 5500000 Kutt i lønn, kjøp av varer og tjenester 5500000 5500000 11000000 11000000 Kut t i politikergodtgjøringene 500000 500000 500000 500000 Havna/Parkering tilb.føring 1000000 1000000 1000000 1000000 Kafe Nordvest økt inntjening 350000 450000 550000 650000-14150000 -14750000-23550000 -24150000-76600000 Økte driftsutgifter/nye driftstiltak NKS veiledningssenter for pårørende 30000 30000 30000 30000 Justere 01A08, 09 og 10 3000000 3000000 3000000 3000000 Styrke PPT 02A01 350000 350000 350000 350000 Søskenmoderasjon SFO 1000000 1000000 1000000 1000000 Økt lærertetthet 1.-4. 300000 600000 600000 600000 Breilia 3 lærerstillinger vider 900000 1800000 1800000 1800000 Aktivitør 1 årsverk 250000 500000 500000 500000 Tilli:ut 02C02 600000 600000 600000 600000 Soria Moria 03C01 970000 970000 970000 Kommunal egenandel Nordvest 950000 950000 950000 Prosjekt sommerjobb 21E01 250000 250000 250000 250000 Lærlingeplasser 21E01 128000 128000 128000 128000 Prosjektstilling i kultur og idrett 300000 600000 600000 Kollektivtiltak/hurtigbåt 500000 500000 500000 500000 Distriktsveier øremerka 500000 1000000 1000000 Varm lunsj U-skolen* 900000 1800000 1800000 1800000 Generelt vedlikehold 1000000 1000000 1000000 1000000 VAR reduksjon/tilskudd 1500000 1500000 1500000 1500000 11958000 16378000 16378000 14828000 59542000 Til Disposisjonsfond -2192000 1628000-7172000 -9322000-17058000 Red. inv/økte tilskudd/inntekter Vei Gravlunden -1000000-8000000 -6000000 3000000 Div mindre investeringer -5000000-5000000 -5000000-5000000 Tilskudd div anlegg -500000-500000 -500000-500000 Tilbakeført fra aktører glasstak AKS -3800000 Kutt Hammerfest Arena -5000000 Refusjon turhytter/opprust idrettsanl -5000000-5000000 -6000000-6000000 -20300000-18500000 -17500000-8500000 -65100000 Økte/nye investeringer Opprusting idrettsanl/komm bygg/ 8092000 9972000 22022000 13727000 Alpinbakken/rulleskikløype 5600000 Turhytter 300000 200000 Drivhus prosjekt * 400000 600000 Fergelem distr. Lotre/Hellefjord 600000 600000 Omsorgsboliger distrikt 1000000 2500000 2500000 Distriktsveier (Hellefj-Skarvfj. 1000000 500000 Glasstak AKS 3800000 Høydeberedskap 3500000 3500000 22692000 16372000 25122000 16272000 80458000 Totalt til disposisjonsfond -1700000
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag: Alternativt invisteringsbudsjett fra KrF for 2017-2020 Investeringstiltak som fjernes eller utsettes. Merket med rødt i budsjett: 02.D.03 Videre opparbeiding av tomt til Hammerfest Arena fjernes for perioden, grunnet lite medfinansieringsgrunnlag fra HFK og usikkerhet om videre drift av fotballklubben. 05.A.02 Riving av Baksalen skole og bygging av ny barnehage utsettes i hele perioden, grunnet at det er 100 % barnehagedekning i Hammerfest. Baksalen skole må heller brukes til VOopplæring, fremfor at VO leier privat for kr. 720 000 pr år. 11.B.01 Glasstak over AKS til kr. 3 800 000 utsettes til 2020. 18.A.03 Nytt kommunalt lager bør ikke bygges i denne perioden, men stort lager som Hammerfest kommune nylig har kjøpt i Leirvika bør brukes til det formålet. Investeringstiltak som bør prioriteres i 2017-2020, i tillegg til det som administrasjonen har budsjettert med. Merket med grønt i budsjett: 02.D.01 Ny heis i Alpinbakken til kr. 4 500 000 er prioritert i 2017. 02.D.02 Opprustning svømmehaller/ ombygging/ bygge nytt: I 2017 settes det av 5 millioner til nytt tak/membran eller vinduer på Isbjørnhallen. I 2018 settes det av 5 millioner til nytt tak/membran på Breidablikkhallen. I 2019 settes det av 20 millioner til renovering av terapibassenget/garderober på Sanitetsbadet. I 2020 settes det av 97 (47+37=97) millioner til bygging av 1 større svømmeanlegg, istedenfor litt renovering på ødelagte svømmehaller. Isbjørnhallen + Breidablikkhallen omgjøres til andre formål som f.eks bowlinghall, areal for badmington, fotball, volleyball osv. Finmark Fylkeskommune avdeling idrett gir støtte til rehabilitering av idrettsanlegg, og derfor er dette lagt inn i finansieringsplan. Det er også mulig å søke på tippemidler til renovering. 02.D.04 Skianlegg på Prærien til kr. 1 050 000. 04.A.03 Renovering av Isveien Boliger rus/psykiatri til 1 million i 2017 og 3millioner i 2020. 04.A.06 Erstatte gamle og nedslitte bygninger på Elvermo med nye omsorgsboliger for rus/psykiatri, tilsvarende nybygg i Idrettsveien. Budsjetteres med 40 millioner i 2018 og 2019. 04.B.01 Gang og sykkelvei til Forsøl til kr 500 000 for 2017. 04.D.01 Kombikai i distriktene og i sentrum for kr 600 000 hvert år hele perioden. 22.B.01 Høydeberedskap brann, investering i nytt til 7 millioner er nødvendig, da nåværende utstyr ikke når høyt nok opp til de øverste etasjene av Panoramablokkene og Smart Hotell. Alternativt driftsbudsjett fra KrF for 2017-2020 Driftstiltak som fjernes eller utsettes. Merket med rødt i budsjett: 07.B.02 Bortfall i leiekostnader på kr 720 000 per år på det nye lokalet til VO-senteret, under forutsetning at leiekontrakten er oppsigelsesbar i løpet av 2017. Nye Baksalen skole står ferdig våren/sommer 2017, og VO-sentret kan overta skolen. Dette gir VO-sentret tilgang på mange klasserom og god uteplass samt gymsal, sammenlignet med leid lokal i sentrum. Kommunen bør ikke rive den gamle skolen ennå, men bruke Baksalen skole som VO-senter / skole noen år fremover. 22.B.02 Reparasjon av høydeberedskap kan utgå for i år, da det likevel er nødvendig med innkjøp av utstyr som går høyt nok opp til de øverste etasjene på Panorama og Smart Hotell. Driftstiltak som bør prioriteres i 2017-2020, i tillegg til det som administrasjonen har budsjettert med. Merket med grønt i budsjett: 01.A.01 Utvikle og ta i bruk velferdsteknologi er en viktig forutsetning for å møte de utfordringer det er med eldrebølgen, samt å sikre at flest mulig eldre kan bo hjemme, med en kombinasjon av velferdsteknologi og tjenester i hjemmet. Kr 200 000 hvert år fremover. 01.A.03 Omsorgslønn har hatt et merforbruk på 1 million. Dette tallet vil trolig øke til 1,5 millioner for hele perioden med tanke på eldrebølgen og nåværende press på omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Mange ønsker å pleie sine familiemedlemmer hjemme, fremfor å søke
institusjonsplass. Dette er et tiltak nederst i omsorgs trappa, og koster lite sammenlignet med et kommunalt bemannet omsorgstilbud. Det budsjetteres med 1,5 million hvert år fremover. 01.A.05 Avlastning for pårørende er et viktig tiltak for de som har hjemmeboende psykisk utviklingshemmede barn eller unge. Tiltaket koster lite sammenlignet med et kommunalt bemannet omsorgstilbud. Det budsjetteres med 2,4 millioner hvert år fremover. 01.A.10 Økt grunnbemanning i hjemmesykepleien med 7,5 årsverk er et nødvendig tiltak, da antall hjemmeboende syke eldre har økt de siste årene, uten at hjemmesykepleien er tilført flere ressurser. Budsjetteres derfor med kr 3550 000 hvert år fremover. 01.A.11 Økt tiltak folkehelse med opparbeiding og merking av flere stier, bygging av flere gapahuker og utplassering av flere kvilebenker. Prioriterte områder er Kvaløya, Seiland og Sørøya. Tiltaket budsjetteres med 1,5 millioner hvert år fremover. Det er budsjettert med tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune med grønne folkehelsemidler i finansieringsplanen. 02.A.03 Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage er et nødvendig tiltak for familier med dårlig økonomi, og tiltaket bør prioriteres neste periode. Kostnad 1 million per år. 02.C.03 Økt årsverk øremerket Tili:Ut er et nødvendig tiltak å videreføre, grunnet politiets manglende ressurser til å forebygge rusavhengighet og kriminalitet. Kostnad 600 000 per år. 02.D.05 Bortfall inntekter kulturskolen vil bety dårligere kultur tilbud, og kommunen må i en mellomfase finansiere med kr 648 000 per år. 03.B.01 Økt tilskudd til frivillighetssentralen på kr 100 000 er en nødvendig utgift på lønn, med tanke på at sentralen gir et fantastisk tilbud hele året for byens befolkning. 03.E.02 Økning i introduksjonslønn er nødvendig lønn til de som gjennomfører programmet, og en økning på 900.000 per år hele budsjettperioden er nødvendig. 03.E.05 Kommunal egenandel Kafe Nord Vest er et samarbeid mellom NAV og kommunen om aktivitetsplikt, og bidrar til at flere innvandringskvinner kommer ut i jobb. Midler kan søkes fra IMDi, utgår fra og med 2017, og kommunen bør sette av kr 1 million for 2017 og årene fremover. 10.A.01 Videreføring Arctic fly på kr 130 000 i 2017 og 2018 kan være nødvendig i påvente at Avinor bygger ny flyplass på Grøtnes, og etablering av flyrutetilbud mellom Stavanger og petroleumsbyene i Nord-Norge er under planlegging. 16.A.03 Økte vedlikeholdsmidler på 5 millioner er nødvendig, med tanke på at kommunen har et enormt ansvar for store bygningsmasser. Mange av bygningene har flatt tak, og det krever oftere vedlikehold enn skråtak. Det må utarbeides en vedlikeholdsplan. 18.A.01 Oppgradering av sentral IT-infrastruktur er nødvendig med kr 300000 i 2017/ 2018. 18.A.02 IT- ressurser til helse og omsorg er nødvendig, grunnet mange type ulike pasientprogram innen sektoren. Kr 275 000 prioriteres hvert år hele perioden. 18.A.04 Effektivisering av renholdstjenesten bør kunne gi innsparte midler på 1million i 2017. Deretter må tjenestenivået på renhold evalueres, og foreløpig bør det bare budsjetteres med 1 million innsparing per år. 18.A.07 Lisenskostnader ved etablering av arkiv i sikker sone er nødvendig kostand på 160 000 per år. 18.B.01 Midlene til koordinator for frivillighetspool er et positivt tiltak, men lag og foreninger vil få mye ut av 300 000 i form av frivillig arbeid, og derfor overføres midlene på kr 300 000 i år til frivillig arbeid, administrert gjennom kulturmidler. Se under. 21.E.01 Prosjekt sommerjobb koster bare 150 000 per år, men gir ungdom mulighet til å bli kjent med yrkeslivet, og kan være en god rekrutteringsarena for nye helsearbeidere. 21.E.02 Utvidelse antall læringsplasser er et viktig tiltak og det må budsjetteres med 500 000 per år fremover, grunnet for få lærlingplasser per i dag. 22.B.02 Styrket driftsbudsjett brann er til nye AMK-sentralen, og derfor en nødvendig kostnad på 1 million hvert år. +++ Dagtilbud rusrehabiliterte som ikke finnes i dag. De ønsker selv å drifte dagtilbudet, men trenger budsjett for å lage mat på stedet. Rus/psykiatri budsjettet tilføres derfor økte øremerkede midler på 50 000 de neste årene.
+++ Støtte til lag og foreninger som har lavterskeltilbud for integrering av innvandrere. Kulturbudsjettet tilføres årlig 150 000 de neste årene. +++ Lag og foreninger som kan tilby et gratis idrett- eller kulturtilbud til barn og unge, kan søke øremerkede kulturmidler, som er omdisponert fra frivillighets koordiantor på 300 000 per år.
Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Effektivitetsanalyse Hammerfest kommune Kilde: http://www.kommunedata.no/