Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalg 26.11.2018 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Kun økonomiplanbehandling Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.11.2018 Tid: 14:00 1
Saksliste Saksnr Tittel PS 201/18 Årsbudsjett 2019 og ØP 2019-2022 2
201/18 Årsbudsjett 2019 og ØP 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2019 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2019-2022 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift: Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 1 - Sentrale styringsorganer Utg 410 938 401 292 404 108 401 292 Innt -46 431-39 681-39 681-39 681 Netto 364 507 361 611 364 427 361 611 2 - Utdanning og kompetanse Utg 4 751 382 4 781 279 4 834 660 4 859 574 Innt -451 541-451 191-451 191-451 191 Netto 4 299 841 4 330 088 4 383 469 4 408 383 3 - Plan, næring og miljø Utg 91 892 91 142 91 142 91 142 Innt -45 079-45 079-45 079-45 079 Netto 46 813 46 063 46 063 46 063 4 - Tannhelse Utg 265 128 267 624 270 505 274 805 Innt -29 276-29 276-29 276-29 276 Netto 235 852 238 348 241 229 245 529 5 - Kultur, frivillighet og folkehelse Utg 359 451 354 552 354 552 354 552 Innt -183 321-183 321-183 321-183 321 Netto 176 130 171 231 171 231 171 231 7 - Samferdsel og transport Utg 2 419 001 2 233 855 2 269 677 2 221 756 Innt -891 654-706 528-742 384-694 463 Netto 1 527 347 1 527 327 1 527 293 1 527 293 8 - Sektoruavhengige utg/innt Utg 176 706 184 684 189 809 192 912 Innt -605 465-580 990-642 601-635 704 Netto -428 759-396 306-452 792-442 792 9 - Frie inntekter/finans/avsetninger Utg 407 727 454 316 562 806 595 806 Innt -6 629 458-6 732 678-6 843 726-6 913 124 Netto -6 221 731-6 278 362-6 280 920-6 317 318 Totalt for Akershus fylkeskommune Utg 8 882 225 8 768 744 8 977 259 8 991 839 Innt -8 882 225-8 768 744-8 977 259-8 991 839 Netto 0 0 0 0 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2019-2022 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 3
Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total- 2019 2020 2021 2022 sum Sentrale styringsorganer 1 500 3 500 3 500 3 500 12 000 Utdanning og kompetanse 393 800 864 200 1 617 800 1 198 000 4 073 800 Tannhelse 38 500 22 000 40 000 26 500 127 000 Samferdsel og transport 378 431 570 100 289 800 251 000 1 489 331 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 6 051 6 656 7 321 8 054 28 082 Sum nye bevilgninger 818 282 1 466 456 1 958 421 1 487 054 5 730 213 Sentrale styringsorganer 0 0 0 0 0 Utdanning og kompetanse 253 483 44 800 0 0 298 283 Tannhelse 11 100 16 600 14 000 0 41 700 Samferdsel og transport 268 666 0 0 0 268 666 Sum rebudsjetteringer 1) 533 249 61 400 14 000 0 608 649 Sum investeringer 1 351 531 1 527 856 1 972 421 1 487 054 6 338 862 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 226 900 654 700 845 950 962 450 2 690 000 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 210 299 0 0 0 210 299 Sum investeringer Oslopakke 3 437 199 654 700 845 950 962 450 2 900 299 Belønningsmidler 2) 25 800 32 675 26 200 40 000 124 675 Sum belønningsmidler 25 800 32 675 26 200 40 000 124 675 Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler 1 814 530 2 215 231 2 844 571 2 489 504 9 363 836 Lån -750 050-990 956-1 275 721-885 854-3 902 581 Overført fra driftsbudsjettet -205 600-198 200-252 700-252 700-909 200 Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond -96 300 0 0 0-96 300 Mva-kompensasjon -284 300-338 700-444 000-348 500-1 415 500 Bruk av infrastrukturfond samferdsel -15 281 0 0 0-15 281 Sum egenkapital -601 481-536 900-696 700-601 200-2 436 281 Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 351 531-1 527 856-1 972 421-1 487 054-6 338 862 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter -226 900-654 700-845 950-962 450-2 690 000 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter -210 299 0 0 0-210 299 Sum belønningsmidler - inntekter 2) -25 800-32 675-26 200-40 000-124 675 Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 814 530-2 215 231-2 844 571-2 489 504-9 363 836 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2019 på inntil 750 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2019. 6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i 2019. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2019. 4
9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 850 000 i 2019. 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2019 2020 2021 2022 Driftsinntekter -89 218-88 013-91 632-95 767 Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler -33 980-35 531-36 173-37 960 - Drift og vedlikehold bussanlegg -12 167-6 887-3 851-3 928 Driftskostnader 89 578 87 653 91 272 95 407 Netto finansposter -360-360 -360-360 Resultat 0-720 -720-720 Avsetninger 0 720 720 720 Resultat etter avsetninger 0 0 0 0 Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2019 2020 2021 2022 Sum investeringer 32 282 14 375 20 000 40 000 Finansiering disposisjonsfond AKT -5 000 Finansiering investeringstilskudd fra AFK -27 281-14 375-20 000-40 000 Herav - Ordinært investeringstilskudd -19 032 - Oslopakke 3-midler -750 - Belønningsmidler -7 500-14 375-20 000-40 000 Sum finansiering -32 281-14 375-20 000-40 000 11. Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF 2019 2020 2021 2022 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv. 179 544 179 544 179 544 179 544 Finansutgifter og kapitalbidrag 608 516 624 516 672 516 728 516 Sum utgifter 788 060 804 060 852 060 908 060 Sum totale inntekter -789 860-805 860-853 860-909 860 Resultat -1 800-1 800-1 800-1 800 12. Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF 2019 2020 2021 2022 Igangværende prosjekter / rebudsjetteringer 113 500 58 400 14 000 0 Nye prosjekter 221 900 168 200 36 900 36 000 Prosjekt 10301 overføres til AFK eiendom FKF i løpet av året 159 000 682 000 1 581 800 1 162 000 Sum investeringer *) 494 400 908 600 1 632 700 1 198 000 Nye lån 322 072 554 801 1 098 635 756 683 Egenkapital fra mva-refusjon 98 880 181 720 326 540 239 600 Egenkapital andel av driftsmidler 73 448 172 079 207 525 201 717 Sum finansiering 494 400 908 600 1 632 700 1 198 000 5
Innspill fra administrasjonsutvalget Utvalgets behandling: Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Akademikerne og Delta hadde sendt sine innspill til utvalget før møtet. Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering og at organisasjonenes innspill fulgte saken i den videre behandling. Votering: Sollis forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innspill: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Organisasjonenes innspill følger saken: Fagforbundet: 8 Utdanning og kompetanse Kompetanseutvikling Fagforbundet viser til hovedmål 2, utviklingsområde 2.2.1, der alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner. Dette bør også omfattes av miljøarbeidere og elevassistenter, slik at de sikres relevant faglig kompetanseutvikling for å kunne gi elevene best mulig støtte. For å styrke avdelinger med tilrettelagt opplæring bør Akershus fylkeskommune vurdere behovet for å ansette vernepleiere. Dette vil gi et større fagmiljø. Vernepleiere kan bl.a. bistå lærere og assistenter i å utarbeide opplæringstiltak til den enkelte elev. Dette vil kunne bidra til bedre faglig undervisning, da vernepleierne har kompetanse i å bistå personer med ulike funksjonsnedsettelser med habilitering og rehabilitering. Vernepleiere har også kunnskap om fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og rusproblemer. 13 Fellesområder og sentrale styringsorganer Regionreform Trøndelagsutredningen påpeker at det vil være behov for økte ressurser i en overgangsperiode, spesielt innen HR og IT. Fagforbundet registrerer at det er satt av 6 mill. kroner til å finansiere ekstrahjelp, overtid og ekstern bistand. Fagforbundet er bekymret over ansattes arbeidspress, og ber fylkeskommunen vurdere å øke beløpet. For å unngå å skape lønnsforskjeller etter innplassering av de ansatte, bør det settes av midler til eventuell lønnsharmonisering i Viken. Harmoniseringen bør starte i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2019, og vil være et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø. Økologisk mat De fylkeskommunale kantinene skal tilby sunn og rimelig mat til brukerne. Fylkestingets vedtak om å tilby 25% økologisk mat er bra, men dette fordyrer fylkeskantinenes driftsutgifter som allerede har store utfordringer med å levere et regnskap som går i 0, iberegnet varer og lønn til 6
de ansatte. Fylkeskommunen bør derfor på ny vurdere å yte drifts- eller lønnstilskudd til de fylkeskommunale kantinene. Kantineansatte er en viktig miljøfaktor. De er en del av kollegiet på skolen, de ser den enkelte elev og føler ansvar for det totale skolemiljøet på lik linje med elevråd og helsesøster. Norskopplæring Akershus fylkeskommune bør videreføre språkopplæringen av egne ansatte, uavhengig av om fylket mottar offentlig støtte eller ei. Språk er en viktig form for integrering, og vil kunne bidra til å redusere arbeidsmiljømessige utfordringer som språk, kulturelle forskjeller og ulik forståelse av hvordan arbeidsmiljøet fungerer. Inkluderende arbeidsliv Fylkeskommunen har økt fokus på vold og trusler. Det er viktig at det settes av midler til opplæring i håndtering av vold og trusler for ansatte som jobber med spesielle grupper. Samfunnskontrakten Akershus fylkeskommune ser det som en prioritert oppgave å sikre rekruttering av prøvenemnder. Det er derfor avgjørende at arbeidsgiver støtter ansatte som ønsker å påta seg det offentlige vervet. Akademikerne: Fylkesrådmannen avsetter 6 millioner kroner til Viken. Det er muligens behov for mer overføringer slik at prosjektkontoret kan gjennomføre vedtak fra fellesnemden. Mange av de ansatte i sentraladministrasjonen har stor arbeidsbelastning grunnet arbeidsoppgaver både for Akershus fylkeskommune og Viken. Politikerne i Akershus fylkeskommune bør fremme så få saker som mulig slik at arbeidsbelastningen for ansatte ikke blir for stor. Fellesnemda skal i løpet av 2019 ta stilling til hva som er innholdet i framtidens kompetanse. Arbeidsgruppen som arbeider med denne problemstillingen, har blant annet pekt på at samarbeid med kommunene, næringsliv, grunnskolene og UH-sektoren er av stor betydning. For i større grad å forberede Viken på arbeidsoppgavene med framtidens kompetanse, bør Akershus fylkeskommune i 2019 videreføre og styrke samarbeidet fylkeskommune har med sektorene. Under kapittel 1.3 Kunnskapsfylket står det under tiltak: Alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner Lektorer med hovedfag/mastergrad har behov for faglige kurs som nødvendigvis ikke behøver å være av lang varighet og som ikke har store kostnader. Det bør bli avsatt midler til denne type kurs. Om innføring av nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt Skole) s.148 står det: Piloteringen av systemet begynte i januar 2018 i Akershus fylkeskommune ved Eidsvoll og Mailand videregående skoler, i tillegg til Bamble videregående skole i Telemark fylkeskommune. Prosjektet har tatt stor lærdom av piloteringen for det videre arbeidet, noe som igjen vil komme andre skoler og fylker til gode. Den planlagte utrullingen for øvrige fylker og skoler er planlagt 7
i 2019, slik at alle skoler begynner planleggingen av skoleåret 2019-2020 i nytt system fra januar 2019 og starter opp skoleåret 2019-2020 i nytt system høsten 2019. En hovedmålsetting med innføring av Visma Flyt Skole er å frigjøre ressurser til pedagogisk arbeid. Det er å håpe at den planlagte utrullingen er i rute slik at elevenes læring blir styrket. I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt at budsjettene til skolene skulle reduseres med 0,5 prosent av netto budsjettramme fra 2019, som utgjør 13,5 mill. kr for de videregående skolene. Når budsjettene til de videregående skolene blir redusert over flere år, vil dette få konsekvenser for kvaliteten i undervisningen. I Hovedavtalen under formål står det blant annet: De sentral parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene. Samarbeidet med Fylkesrådmannen i Akershus fylkeskommune er meget bra. Arbeidsgiver og tillitsvalgte praktiserer verdiene åpenhet, profesjonalitet og respekt. Delta: 1 Hovedprioriteringer Det fremkommer av hovedprioriteringene at fylkesrådmann vil legge frem tillegg til ØP dersom det fremkommer økt finansieringsbehov innen IKT, Delta støtter dette. Når det gjelder arbeidet med Viken så vil lønnsharmonisering bli viktig for de ansatte. Det er et stykke frem før dette arbeidet kan startes og det er mye som må på plass. Delta er likevel av den oppfatning at det allerede når blir satt av midler til dette arbeidet. Vi vil ikke akseptere at lokal pott/ramme skal benyttes til dette. 8 Utdanning og kompetanse En av hovedutfordringene er å øke rekrutteringen til yrkesfaglig utdanning og øke antall fagarbeidere som arbeidslivet trenger. Det er positivt at man styrker tiltak som skal bidra til få til dette og at man har et stort fokus på dette på flere måter. Det er viktig at det gode arbeidet fortsetter. 12 Tannhelsetjenesten Når det gjelder andelen eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie så har Akershus en lavere dekningsgrad enn Buskerud. Det er derfor gledelig å lese at det satses på dette området. Dette er krevende brukere som det både tar lang tid og er vanskelige å behandle. Det er svært viktig å arbeide forebyggende slik at man slipper vanskelige og krevende behandlinger. Andelen eldre vil også øke fremover og det er viktig å ha dette for øyet når det planlegges fremover. For å sko oss for fremtiden er det viktig med store og robuste klinikker der vi har store og gode fagmiljø. Dette gir mindre sårbart og en mye større fleksibilitet og kapasitetsutnyttelse. På Øvre Romerike er det kapasitetsproblemer og det er viktig at man ikke bygger for lite når man skal investere i nye bygg. Delta er av den oppfatning at enkelte av klinikkene som har blitt bygd de senere årene fort har blitt for små. 13 Fellesområder og sentrale føringer Når det gjelder regionreformen så er det satt av 6 mill.kr til arbeidet med Viken. Vi får melding om at det er stor arbeidsbelastning både når det gjelder Viken og at man skal drifte egen 8
fylkeskommune. Det vil bli behov for å bruke eksterne ressurser og slik vi ser det vil det trolig bli behov for ytterligere overføringer. Det er viktig at det ikke fremmes flere saker enn det som er nødvendig fra politikerne. Utdanningsforbundet: Vi ønsker å fremheve den gode innledningen til 1.3 Kunnskapsfylket s.14 som lyder slik: "Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal få en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner og talenter. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig" Utdanningsforbundet er glad for at det fremheves at nøkkelen til at målet om at flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå er gjennom å se eleven og gi eleven gode pedagogiske vilkår. Når elevene gis mulighet til å lære ut i fra sine forutsetninger vil flere lære mer, flere vil fullføre og bestå, og alle vil stå bedre rustet til å mestre livene sine. For å kunne leve opp til at den enkelte elev skal bli løftet både faglig og menneskelig kreves det fokus på god pedagogisk opplæring. Vi er bekymret for at det er planlagt med en realnedgang på 3,8 millioner kroner fra 2018. I og med at budsjettmodellen er basert på antall grupper og elevtall, så betyr dette at det blir flere elever pr lærer. Utdanningsforbundet mener at antall elever i hver gruppe har stor betydning for kvaliteten på opplæringen. Vi mener derfor at det blir vanskeligere for våre ledere og lærere å leve opp til løftene som blir gitt i innledningen vi viser til over. Klassene i akershusskolen blir større. For eksempel er det 18 elever pr klasse på vg1 helse og oppvekstfag, 17 elever på service og samferdsel, og stort sett 15 på vg1 i de andre yrkesfaglige løpene. På SSP hører vi fra våre tillitsvalgte om klasser som stadig blir større, i noen tilfeller over 30 elever pr. klasse. Hvilke konsekvenser kan dette få? Rekker vi å se alle? Klarer vi å tilpasse undervisningen til den enkelte? Er det mulig å plukke opp uro i elevmiljøet eller enkeltelever som har det vanskelig? Blir opplæringen i yrkesfagene mer teoretisk og mindre praktisk? Dette er eksempler på problemstillinger som politikerne må ha med seg når de vedtar de økonomiske rammene for skolene. Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innspill fra eldrerådet Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. 9
Innspill fra hovedarbeidsmiljøutvalget Utvalgets behandling: Orientering fra Knut Sletta: Budsjettet er en videføring av nåværende budsjett, men med hensyn til økt antall innbyggere i Akershus. Økt antall innbyggere fører til et behov for investeringer, da spesielt i skolesektoren og innenfor tannhelse. Budsjettet legger opp til nullvekst, men de frie midlene øker på grunn av tilflytting. Med investeringer øker lånegjelden mye, men AFK har jobbet langsiktig, og vil ikke merke det økte beløpet i stor grad. Utvalget ønsker å sette av ressurser for å kunne oppnå lønnsharmoni i Viken. Utvalget ser det som svært positivt at det er satt av midler i budsjettet til oppgradering av inneklimaet på Bjørkelangen vgs. Utvalget ser det som positivt at det er satt av økte ressurser til å ivareta arbeid med psykisk helse i den videregående skolen. HAMUs innspill: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar budsjett 2019 og ØP 2019-2022 til orientering. Innspill fra yrkesopplæringsnemnda Leder for yrkesopplæringsnemnda, Siri Baastad (NHO), foreslo å ta saken til orientering, og fikk sin tilslutning til dette. 10