SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport
Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer i bedret punktlighet/ regularitet og publikumsarealer 12 Sikkerhet 12 Drift 13 SLHs ledergruppe 13 Kvalitetsstyring 14 Ansatte og arbeidsmiljø 14 Ytre miljø 14 Arbeidsplasser på Sandefjord Torp 18 Konsesjon 18 Eierstruktur 18 Begivenheter etter årsavslutning 19 Disponering av årets resultat 19 Fortsatt drift 19 Resultatregnskap 2 Balanse - aktiva 21 Balanse - passiva 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24
Sammendrag For fjerde året på rad har antall passasjerer som har reist over Sandefjord Torp økt. Totalt reiste nesten 1,6 millioner passasjerer via Sandefjord Torp i 28. Dette er en økning på 3, prosent sammenlignet med 27. Både selskapets regularitet og punktlighet var langt under forventet nivå. Dette bedret seg betraktelig mot slutten av 28 med innfasing av nye fly. Widerøe flyr nå hovedsakelig med Q4-maskiner. Disse har meget god regularitet og punktlighet. Passasjerutviklingen var spesielt positiv i annet halvår med en tredjekvartalsvekst på 3,5 prosent og en fjerdekvartalsvekst på hele 7,9 prosent. Sett i lys av den finansielle krisen som forverret den økonomiske situasjonen både i Norge og internasjonalt i samme periode, var dette en meget tilfredsstillende utvikling. Den vedvarende og forventede passasjerveksten medførte utvidelse av arealene i utenlandsterminalen i fjerde kvartal 28. Antall rute- og charterbevegelser økte i 28 med 1,5 prosent. Soliditet SLH har per 31.12.28 en egenkapital på 175 32 936 kroner. Selskapets soliditet er 38,2 %. Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet SLH har i løpet av 28 investert i nytt instrumentinnflygingssystem for å bedre regularitet og punktlighet, ny sandsilo, oppgradering av taxeveier og utvidelse og endringer av terminal. Endring PASSASJERER 28 27 i % Rute innland 33 682 319 723-5,2 % Charter innland 11 32 17 458-35,26 % Rute utland 1 176 74 1 17 714 6,23 % Charter utland 81 254 81 799 -,67 % Totalt 1 572 942 1 526 694 3,3 % Utenlands Andelen utenlandsreisende på Sandefjord Torp var i 28 79,9 prosent (77,9 prosent i 27). Totalt økte antall utenlandsreisende med 5,6 prosent i 28 (21,7 prosent i 27). Ryanair åpnet i juni 28 en ny rute til Birmingham og økte fra slutten av oktober fra tre til fire daglige frekvenser til London. Ryanair innstilte alle sine flyginger fra Torp til Madrid ultimo oktober på grunn av dårlig lønnsomhet på denne ruten. I vinterhalvåret reduserer Ryanair i tillegg frekvensen på enkelte av selskapets ruter. Wizz Air åpnet i løpet av 28 nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Sistnevnte er kun en sommerrute. Widerøe og KLM har flyginger til henholdsvis København og Amsterdam. Innenlands Innenlands var det en passasjernedgang på 6,2 prosent. Den store nedgangen skyldes bl.a. Coast Airs konkurs 23. januar 28 og dermed innstilling av alle flyginger til og fra Haugesund samt færre forretningsreisende på Widerøes ruter spesielt i andre halvår. Widerøe hadde store utfordringer i første halvår 28. Konkurranse Det har i 28 vært en ytterligere skjerpning av konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet. Gardermoen tiltrekker seg i kraft av sin størrelse stadig nye selskap og ruter. Flyplassen hadde i 28 en passasjerøkning på 1,6 prosent og totalt 19,3 millioner passasjerer. Geiteryggen vokser og har om lag femtitusen passasjerer årlig. Fra februar 28 har Norwegian utviklet et bety-delig rutenett til og fra Moss Rygge med anslagsvis over fire hundre og førti tusen passasjerer i løpet året. I lys av dette er trafikkutviklingen på Sandefjord Torp meget tilfredsstillende. Punktlighet og regularitet Sandefjord Torp har i 28 hatt en punktlighet på 8,3 % (8,5 % i 27). I syv av tolv måneder i 28 har Sandefjord Torp hatt en bedre punktlighet enn Oslo Gardermoen. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på Sandefjord Torp var på 97,4 % i 28 (97,9 % i 27). Det betyr at litt over to av hundre planlagte avganger fra Sandefjord Torp ble kansellert. De viktigste årsakene til kansellering i 28 var; mangel på fly (1), vær (63), teknisk feil (63), streik (4) og mangel på besetning (14). Ytre miljø Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for Sandefjord Torp. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 141:24 standarden. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i sin bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. Det er investert betydelige beløp i avisingsanlegg med tilhørende beredskapsdammer og overvåkingsanlegg. 3
Flyplassfaglig utredning av Sandefjord Torp Det ble sommeren 28 avholdt tilbudskonkurranse om flyplassfaglig utredning. Rambøll Danmark A/S vant konkurransen, og startet i oktober arbeidet med utredningen som skal vurdere alternativ utvikling av flyplassen på vest- og østsiden av rullebanen. Utredningen forventes å være ferdig i april 29. Kommersielle arealer Det ble i andre og tredje kvartal 28 avholdt tilbudskonkurranse om kommersielle arealer knyttet til restaurant, kiosk, pub, bar og bokhandel. Umoe Catering vant konkurransen om drift av restaurant, pub og bar. Reitan Servicehandel vant konkurransen om drift av kioskene, og Tanum vant konkurransen om drift av bokhandelen. Tilbudskonkurransen medførte at store deler av disse arealene har blitt betydelig modernisert. Resultat Til tross for økt konkurranse og store investeringer fikk selskapet om lag samme driftsresultat i 28 som i 27. Selv om nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene nominelt er uforandret, har selskapet klart å øke de kommersielle inntektene. SLH hadde i 28 en omsetning på 246,7 millioner kroner (231,1 millioner kroner i 27). Ordinært resultatet før skatt 28 var 36,6 millioner kroner (37,9 millioner kroner i 27). Konsesjonsvilkår SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått en midlertidig konse-sjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Torp som sivil landingsplass fram til og med 2. august 29. Det er knyttet usikkerhet til hvilke vilkår som vil være styrende for SLH i fornyet konsesjon. Luftfartstilsynet har i sitt høringsutkast blant annet foreslått at avgifter til konsesjonshaver for bruk av landingsplassen kan fastsettes av Samferdselsdepartementet, og at åpningstider for lufthavnen fastsettes ved særskilt bestemmelse av Luftfartstilsynet. Åpningstidene bestemmes i dag av lokale myndigheter, mens SLH står fritt til å fastsette egne avgifter. Driftsåret 29 Det er knyttet usikkerhet til driftsåret 29 først og fremst relatert til hvordan markedene reagerer på den generelle finansielle uroen. Det er overkapasitet i den globale og europeiske luftfarten. Mange flyselskap klarer ikke å levere positive resultater. Det er derfor ventet at det vil skje en konsolidering i luftfarten. SLH følger utviklingen nøye. Sommerruter Bodø Tromsø T r on d hei m Be r ge n S t a v ange r Sandefjord Torp Glasg o w K øbenh a v n Dublin Liverpool Ams t e r da m Bremen Birmingham London Düsseldorf Poznan F r ankfur t Praha Gdansk Warszawa Katowice Kiev 4 Alicante Marseille Barcelona Milano Bologna Pisa Sardinia Sicilia
Statistikk for perioden 23-28 28 27 26 25 24 23 1 Antall passasjerer 1 572 942 1 526 694 1 3 762 1 21 362 1 84 233 1 97 773 2 Antall sivile flybevegelser 62 352 63 934 58 673 5 348 52 468 53 15 Rutebevegelser 21 136 2 683 2 583 19 848 19 389 19 972 Charter 747 896 819 694 765 89 Skole- og annen sivil flyvning 4 469 42 355 37 271 29 86 32 314 32 243 3 Økonomi (NOK ) Driftsinntekter 246 738 231 279 21 279 181 716 163 235 158 887 Årsresultat 26 28 27 247 31 143 28 332 16 487 12 836 Skattekostnad på ordinært resultat 1 287 1 677 12 152 11 93 6 447 4 997 Avsatt til utbytte 13 163 13 68 12 474 8 55 4 5 Totalkapital 458 422 421 615 424 6 329 139 317 256 31 827 Investeringer 61 863 46 551 91 799 29 672 11 368 13 96 4 Antall annsatte 48 46 45 43 4 4 5 Andel av total antall passasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/ trasitt) Oslo Gardermoen 88,8 % 91, % 91,7 % 91,6 % 92, % 91, % Sandefjord Torp 8,5 % 8,7 % 8,1 % 8,3 % 8, % 9, % Moss Rygge 2,4 % - - - - - Skien Geiteryggen,3 %,3 %,2 %,1% - - 5
Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 28 var på 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 28 var på 71,1 millioner kroner (68,4 millioner kroner i 27). Resultat etter skatt i 28 var på 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27). Skattekostnad på ordinært resultat var i 28 på 1,3 millioner kroner (1,7 millioner kroner i 27). Tabell 1: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon 28 27 26 25 24 Resultat etter skatt per passasjer 25,39 % 26,5 % 23, % 4% Figur 4: Rent Figur 6: Utviking per passasjer EBIT-margin Driftsresultat EBITDA-margin 19,86 % (Driftres. + ord. avskr.) / Driftsinntekter Resultatgrad 2,8 % 28,83 % Årsresultat / Driftsinntekter Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29,56 % 1,65 % 11,78 % 34,82 % Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld,7 % 1, % Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt / Gj.sn egenkapital Utbytte per aksje (%) Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 6: Utviking per passasjer 15,57 % 17,32 % Figur 6: Utviking per passasjer 15,47 % Resultat etter skatt per passasjer Totalkapitalrentabilitet 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% Soliditet 2% 1% Rentedekningsgrad % 25 26 2 % 27 25 3,6 %1 26 27 28 26 27 28 28 24 25 23,6 % 15,8 % 34,99 % 39,5 % 8% 6% 4% 5,73 % 5,2 % 2% 25 24 24 Figur 1: NettoFigur omsteni 7: 25 26 25 26 EB 6% 8 12,1 % 35 7 27 26 28 27 27 28 3 5% 3 25 4% 25 2 3% 34,72% 15 2% 4% 6 35% 5 1% 24 2 1,6 % 15,1 % 12% % 1,4 % 16% 4,275% 5 % Ne 13,92 % 15 5 1 3 5% 1,1 % Resuktatgrad EBITDA-margin 18% 38,4721% 1 28 14% 38,24 %15% 5 15 15% 5% Resultat Netto omsetning (NOK etter ) skatt (NOK ) 25 15 6 2% 4 1% Res.5%før finanskostnader 24 22,37 % Figur 2: Res. etter skatt og res.grad 2 3 7 25% 27 1,7 % 11,725% 8 3% 3, 2, 1 1, 5 15% 24 11,5 %35% 25% 4, Egenkapital / Totalkapital 15 26 Figur 1: Netto omstening og EDBITDAgjeld margin Rentebærende 4% EBITDA (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 4% 35% 25 EBITDA Resultat etter skatt per passasjer Rentebærende gjeld 1, 9, 8, 25 7, 6, 2 5, 2 25% 34, % 2% 15,6 % Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Trafikkinntekt per passasjer Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 36,4% 3% 1% 24 Likviditetsgrad 1 25 35% 3% 4 25% 3 2% 2 15% 1 1% 5% 15 1 1% 1 5 2,5 % 5 % 2 24 28 % Figur 5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 1: Netto omstening og EDBITDA margin 6 25 5 2 4 1 2 1 35% 16% 3% 14% 25% 12% 2% 3 4% 25 3% 1% 15% 8% 1% 15 5% 1 % 5 4% 2% 24 % 25 24 26 25 27 28 26 5% 35 2 6% 5 6% 4% 18% 15 3 2% 1% % 4% 3 Andre driftsinntekter 25 3% 1% 2 2% 8% 15 12% 6% 1 4% 5 2% % 24 25 25 26 26 Figuromstening 5: Passasjerutvikling Figur 1: Netto og EDBITDA margin Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Rentebærende gjeld Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Passasjerer totalt Netto omsetning (NOK ) Soliditetsgrad Andel utland EBITDA-margin Egenkapital ( NOK) Soliditetsgrad Egenkapital ( NOK) 25 Andre driftsinntekter 3% 8 2 4% 25% 15 39% 38% 2% 15% 1 37% 1% 36% 5 35% 5% % 34% 33%24 32% 25 26 24 Figur 9:25 26 Passivafordeling 27 27 28 27 38% 36% 35% 34% 24 33% 25 26 27 28 32% 24 28 25 26 27 28 Figur 9: Passivafordeling Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling per passasjer Figur 6: Utviking per passasjer Passasjerer totalt 1 8 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Andel utland Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer 82% 1 8 4% 3 2 8% 14% 6 7 35% 18 Varige driftsmidler 86,7 % 78% 25 139% 4 2 6 3% 16 76% 1 2 18 Immatrielle eiendeler 1,8 5 2 38%% 74% 25% 14 16 137% 4 12 Finansielle anleggsmidler,2 % 72% 2% 14 15 8 36% 1 7% 3 12 Fordringer 5,7 % 6 15% 8 68% 1 35% 1 2 4 1% 6 Likvider 5,6 % 66% 8 1 5 34% 2 4 64% 5% 6 33% 2 62% 4 % 32% 24 25 26 27 28 2 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 Kortsiktig gjeld 16, % 82% 8% 4% 78% 35% 76% 3% 74% Resultat etter skatt per passasjer 1 61, 1 4 9, 1 2 8, 1 7, 6, 8 5, 6 4, 4 3, 2 2, 1, 72% 25% 7% 2% 68% 15% 66% 1% 64% 62% 5% 24 24 25 26 25 26 Figur 4: Egenkapital 38,2 % 27 27 28 25 2 15 1 5 % 28 Langsiktig gjeld 44,9 % Avsetninger,9 % Egenkapital 38,2 % 6 28 39% 37% % 1 6 1 4 Andre 2 driftsinntekter 1 2 18 16 1 Varige 14 driftsmidler 86,7 % 8 12 Immatrielle eiendeler 1,8 % 6 1 4 8 Finansielle anleggsmidler,2 % 2 6 Fordringer 5,7 % 4 2 5,6 % Likvider 4% 1% 1 8 28 Alle tall i figurene 1-6 er nominelle. Figur 7 : Innteksfordeling 27 Figur 5: Passasjerutvikling Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 8: Aktivafordeling Trafikkinntekter 82% 8% 78% 35 76% 3 74% 72% 25 16% Trafikkinntekter F 28 EBITDA 35% 35 Trafikkinntekter 14% Egenkapital ( NOK) 5% 18% 24 27 Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda 4% 6% Resultat etter skatt (NOK ) Resultat etter skatt (NOK ) 3 Figur 8: Aktivafordeling Soliditetsgrad Resuktatgrad EBITDA-margin Resuktatgrad 7 Figur 7 : Innteksfordeling Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 7 : Innteksfordeling Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Netto omsetning (NOK ) 8 Figur3: Egenkapital og soliditetsgrad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 8: Aktivafordeling Figu Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Kortsiktig gjeld 16, % 6% 5% 4% 3% Resuktatgrad Trafikkinntekter 6% Resultat etter skatt (NOK ) Andre driftsinntekter Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % 18% 35 16% 3 14% 5% 4%
Driftsinntekter 2: Res. etter SLH skatt hadde og res.grad i 28 en total omsetning på 246,7 millioner kroner (231,3 att (NOK ) 6% millioner kroner i 27). Omsetningen 5% deles inn i trafikkinntekter og 35 andre Resuktatgrad driftsinntekter. 3 4% Resultat etter skatt (NOK ) 25 3% Trafikkinntekter 2 2% 18% 35 Trafikkinntekter er 15 inntekter fra start- og passasjeravgift som 1% 16% flyselskapene betaler 1 til SLH. Startavgiften er basert på 3 flyets vekt, 14% % 5 24 25 26 27 mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved 25 avgang. 12% Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. 1% 2 26 27 28 8% Trafikkinntektene var på 17,6 millioner kroner (13,2 millioner 15 6% kroner i 27) 1 Figur 5: Passasjerutvikling 4% 2% I samsvar med konsesjonsvilkårene fastsetter SLH selv nivået 5 på disse sgrad Passasjerer totalt % avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter Andel og utland tjenester på 24lufthavnen, 25herunder 26 bl.a. flyoppstillingsplasser, 27 28 passasjerfasiliteter, NOK) 1 8 flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll 1 6 og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte 1 securitytiltak skal dekkes 14 8 av securityavgiften. 12 Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært 6 1 som følger: 4 3: Egenkapital og soliditetsgrad 8 26 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 24 2 18 16 6 4 2 Soliditetsgrad 24 Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Egenkapital ( NOK) Sandefjord 27 28 Torp 25 26 Transferavgift Transittavgift 27 Figur 7 : Innteksfordeling 1 4 1 2 2 28 25 26 Figur 7: Inntektsfordeling SHL i perioden 24-28 Figur 7 : Innteksfordeling 2 1 4 Norske kroner 18 27 1 2 28 29* 16 1 14 8 Innland Utland Innland 12 6 Utland Innland Utland 1 Terminalavgift 44 45 4 44 45 44 45 8 Tårnavgift 1 25 2 1 25 1 25 6 Securityavgift 4 27 27 27 27 27 27 2 24 25 26 27 28 Sum passasjeravgift 81 97 81 97 81 97 27 6% 5% 4% 28 3% 2% 1% % 24 25 26 68% i løpet av 28. 66% Passasjerer totalt 64% 62% Andel utland Avskrivninger på varige driftsmidler 27 28 Driftskostnader 82% Samlede driftskostnader 8% for selskapet var i 28 på 197,7 78% millioner kroner (183,2 millioner kroner i 27). SLH er fortsatt på et nivå som kan 74% medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Figur 5: 72% Passasjerutvikling Dette gjenspeiles bl.a. gjennom de ut- og ombyggingene som er gjort 28 Avskrivninger 1 8 på varige driftsmidler utgjorde i 28 22,1 millioner kroner 1 (2,3 6 millioner kroner i 27). Trafikkinntekter Andre driftsinntekter 76% 7% Figur 8: Aktivafordeling Figur 9: Passivafordeling T A 82 8 78 76 74 72 7 68 66 64 62 Startavgift per tonn t - 75 t 75 t - 75 37,5 75 37,5 75 37,5 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 29. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside www.torp.no. SLH må i tillegg bidra til finansiering av Flyklagenemda med NOK,2,- per avreiste passasjer samt administrere kostnadene for assistanse til bevegelseshemmede. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4 m2. Andre driftsinntekter utgjorde 139,1 millioner kroner i 28 (128,1 millioner kroner i 27). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i 28 49, millioner kroner (48,1 millioner kroner i 27). Driftsmargin (EBIT) i 28 var 19,9 % (2,8 % i 27). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 28 var 28,8 % (29,6 % i 27). 7
Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 28 14, millioner kroner (11,6 millioner kroner i 27). Langsiktig gjeld er økt fra 199, millioner kroner i 27 til 25,6 millioner kroner i 28. Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en sjettedel sikret. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik levetid. Rentesikringsavtalene forfaller i perioden mars 21 til mai 212. Resultat Finansielle anleggsmidler,2 % Ordinært Figur 8: Aktivafordeling resultat før skatt var 36,6 millioner kroner i 28 (37,9 Fordringer 5,7 % millioner kroner i 27). Likvider 5,6 % Resultat etter skatt var i 28 26,3 millioner kroner (27,2 millioner kroner i 27), en nedgang på 3,6 % fra 27. Resultatgrad i 28 var 1,7 % mot 11,8 % i 27. Balanse Varige driftsmidler 86,7 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Selskapet har pr. 31. desember 28 en totalkapital på 458,4 millioner kroner. Figur 8: Aktivafordeling Figur pr. 31.12.8 8: Aktivafordeling Figur Figur 9: Passivafordeling 9: pr. 31.12.8 Figur 8: Aktivafordeling Varige driftsmidler 86,7 % Figur 9: Passivafordeling Immatrielle eiendeler 1,8 % Varige driftsmidler 86,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Immatrielle eiendeler 1,8 % Fordringer 5,7 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 5,7 % Likvider 5,6 % Likvider 5,6 % Langsiktig gjel Avsetninger, Langsiktig gjeld 44,9 % Egenkapital 38 Avsetninger,9 % Kortsiktig gjeld Egenkapital 38,2 % Kortsiktig gjeld 16, % Investeringer Figur 1: Investeringsutvikling varige 11 driftsmidler 1 9 SLHs samlede netto investeringer i 28 var på 61,5 millioner kroner 8 7 6 (46,6 Figur millioner 9: Passivafordeling kroner i 27). 35 5 Driftsløsøre, maskiner o.l. 4 Figur 9: Passivafordeling 3 28 Tarmac og parkering 2 1 Likviditet Langsiktig gjeld 44,9 % Bygg og tomt Oslo Stavanger 21 Gardermoen Sola Selskapet har i 28 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen Avsetninger,9 % Rullebane Langsiktig gjeld 44,9 % 14 av bankinnskudd, kontanter og lignende er økt fra 16 55 932 Egenkapital kroner Terminalområdet 38,2 % 7 Avsetninger Prosjekter,9 i arbeid % pr. 1. januar 28 til 25 461 735 kroner pr. 31. desember 28. Kortsiktig gjeld 16, % NOK 7 944 rullebane 24 25 26 27 28 Egenkapital 38,2 % 35 Kredittrisiko Kortsiktig gjeld 16, % SLH har hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretnings- 28 forbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på Sandefjord Torp har i 28 hatt tilfredsstillende 21 lønnsomhet. 14 7 17 16 15 14 13 12 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Oslo Gardermoen Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sand Luft T Sandefjo Lufthav Torp 24 25 26 27 28 8
9
Passasjerutvikling I 28 reiste 1 572 942 passasjerer til og fra Sandefjord Torp. Det er 46 248 flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 3, %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 27. Økningen i passasjertrafikken var størst på ordinær rutetrafikk til utlandet der det reiste 6,2 % flere passasjerer i 28 enn i 27. Dette er det dominerende segmentet, og for andre året på rad reiste over 1,1 millioner passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner med rutefly. Hele 1 176 74 passasjerer mot 1 17 714 i 27. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av ny direkterute til Birmingham og en fjerde daglig frekvens til London samt Wizz Airs nye ruter til Gdansk, Poznan og Budapest. Totalt reiste 81 254 til og fra Sandefjord Torp på charter til utlandet mot 81 799 i 27. Det er en nedgang på,7 % sammenlignet med året før. Det reiste totalt 1 257 958 passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 28 (1 189 513 i 27). Totalt reiste det 33 682 passasjerer i ordinær innenlands rutetrafikk til og fra Sandefjord Torp mot 319 723 i 27. Det er en nedgang på 5, % sammenlignet med året før. Samtlige innenlandsruter har hatt en nedgang i antall passasjerer sammenlignet med 27. Tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig bedret i løpet av 28 sammenlignet med 27. Konkurransen fra både Oslo Gardermoen og Skien Geiteryggen på enkelte av innenlandsrutene merkbar. SLH arbeider kontinuerlig for å bedre vilkårene for de innenlandsreisende fra Torp. Sandefjord Torps andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, ble redusert fra 8,7 % i 27 til 8,5 % i 28. Dette har bl.a. sammenheng med oppstarten av Moss Rygge som i løpet av 28 hadde en andel på 2,4 %. Oslo Gardermoens andel ble redusert fra 91, % til 88,8 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Torp landets femte største. Sandefjord Torp er Norges tredje største internasjonale flyplass etter Oslo Gardermoen og Bergen Flesland. Tabell 3: Passasjerutvikling PASSASJERER 28 27 Endring i % Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland 33 682 11 32 1 176 74 81 254 319 723 17 458 1 17 714 81 799-5,2 % -35,26 % 6,23 % -,67 % Totalt 1 572 942 1 526 694 3,3 % 1
ø vn kiner o.l. ing d Tromsø Langenes Tromsø Langenes Figur 11: Passasjerutvikling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer 17 16 15 14 13 12 11 1 Sandefjord Sandefjord Torp Torp 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 28 27 28 27 Oslo Gardermoen Oslo Gardermoen Stavanger Sola Stavanger Sola Bergen Flesland Bergen Flesland Trondheim Værnes Trondheim Værnes Bodø Bodø Tromsø Langenes Tromsø Langenes Sandefjord Torp Sandefjord Torp Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 28 var 62 352. Dette er en reduksjon med 2,5 % sammenlignet med 27. Antall flybevegelser i rutetrafikk økte med 2,2 % og var i 28 på 21 136. Dette er et resultat av nye ruter og produksjonstilpasning på allerede eksisterende ruter. Antall flybevegelser 28 rutetrafikk utland økte fra 11 452 i 27 til 12 355 i 28, mens antall 27 flybevegelser rutetrafikk innland ble redusert fra 9 231 i 27 til 8 781 i 28. Chartertrafikk ble redusert med 16,6 % og utgjorde totalt 747 flybevegelser i 28. Annen trafikk ble redusert med 4,5 % og utgjorde totalt 4 469 flybevegelser i 28. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyging med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31.desember 28 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, og Trondheim samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Birmingham, Frankfurt 28 Hahn, Glasgow, Milano-Bergamo, Liverpool, Pisa, Marseille-Provence, 27 Barcelona, Dublin, Bremen, Düsseldorf, Katowice, Gdansk, Poznan, Budapest og Warszawa. Ryanair stoppet sin operasjon mellom Sandefjord Torp og Madrid 31. oktober 28. Følgende flyselskap har pr. 31. desember 28 faste ruter fra Sandefjord Torp: Widerøe, Ryanair, KLM og Wizz Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Norge, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUIfly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia, Kreta, Bulgaria og Tyrkia. 11
Investeringer i bedret punktlighet /regularitet og publikumsarealer 28 har vært nok et begivenhetsrikt år hva gjelder utbygging og ombygging. Totalt er det investert for over 6 millioner kroner. Den største enkeltinvesteringen er gjort for å bedre regulariteten og punktligheten. Nytt instrumentinnflygingssystem fra syd gjør flyplassen betydelig mindre sårbar for dårlig sikt og dermed bedret regularitet idet fly kan lande under vanskeligere værforhold enn tidligere. Ny sandsilo ble ferdigstilt ved årsskiftet 28/29. I sandsiloen er det også etablert nytt lager for baneavisingsvæske, og siloen vil utenom avisingssesongen kunne benyttes til oppbevaring av biler og utstyr. Taksebane W er i løpet av 28 forlenget fram til rullebanen via taksebane W3. Dette betyr bedring i logistikken for avgående og ankommende fly. Flyene kommer raskere av rullebanen ved landing og kan vente lenger med å entre rullebanen ved avgang. Taksebanen er foreløpig ikke tatt i bruk fordi den mangler senterlys. Oppgradering av taksebane Y ble påbegynt høsten 28. Arbeidene ble avsluttet i begynnelsen av desember på grunn av værforholdene, og vil bli startet opp igjen våren 29. I hovedsak er det asfaltering og lyssetting som gjenstår. Sanering av bygninger som lå for nær rullebanen, ble ferdigstilt i løpet av 28. Der de sanerte bygningene var plassert og øst for ny sandsilo er det opparbeidet nye flyoppstillingsplasser. Deler av flyoppstillingsplassen i området rundt bygningene er oppgradert betydelig. Det totale arealet for flyoppstilling har økt betydelig. I løpet av høsten 28 ble det ferdigstilt et mindre tilbygg til utenlandsterminalen på om lag 4 m2. Utvidelsen er gjort mot nord i terminalens lengde og inneholder i hovedsak en ny bar/pub, to nye preboardingsområder og utvidet kafeteriaområdet. Det er også ombygd og etablert tre ankomstgater og tre avgangsgater. Det er i løpet av 28 foretatt en rekke ombygginger inne i eksisterende terminal. Lagerkapasiteten for taxfreebutikken er utvidet og logistikken for inntransport av varer er forenklet. Reitan Servicehandel har foretatt en ombygging av Narvesenkioskene både på innland og utland, og Tanum bokhandel har flyttet inn i nye arealer på utland. Etter klargjøring av hangartomter i 27, ble det i løpet av 28 etablert to nye hangarer på dette tomteområdet. European Helicopter Center driver sin virksomhet fra den nordre hangaren, mens Eurosky Property driver sin virksomhet fra den søndre hangaren. Hesnes Air har foretatt en utvidelse av sin hangar. Sikkerhet Det foregår et kontinuerlig arbeid for å opprettholde maksimal flysikkerhet på Sandefjord Torp. Arbeidet foregår på to hovedområder, nemlig flysikkerhet (flight safety) som har som mål å hindre luftfartsulykker og luftfartshendelser, samt luftfartssikkerhet (security) som skal forebygge tilsiktede anslag mot sikkerheten i luftfarten. Ved Sandefjord Torp er det full fokus på begge områder. en hadde et forsøk på anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 28, i form av en bombetrussel 3.august. Det var en telefonisk uspesifisert trussel ringt inn via 1881. Politiet fikk forholdsvis rask kontroll på vedkommende som hadde ringt og trusselen ble avblåst uten ytterligere dramatikk. 12
Det var én luftfartsulykke og ingen alvorlige luftfartshendelser ved Sandefjord Torp i 28. Følgende opplysninger gjelder for den ene luftfartsulykken som fant sted på Sandefjord Torp i 28. Utdrag fra Havarikommisjonens (SHT) logg.: 11.7.28: LN-OBI Robinson R22 Beta European Helicopter Center Sandefjord lufthavn Torp (ENTO). Hard landing under wsoloflyging. Ingen personskader, men helikopteret ble slått rammeskjevt. SHTs rapport på ulykken finnes på www.aibn.no rapport nr 19/28. Flysikkerhet (safety) Arbeidet med å hindre utilsiktede konflikter mellom luftfartøy samt mellom luftfartøy og kjøretøy på lufthavnen fortsetter. Bygging av internvei rundt hele rullebanen er nå fullført. Dette har redusert antall kryssinger av rullebanen med kjøretøy. Et annet element i dette arbeidet er innføring av stopplinjer på taksebaner slik at piloter og sjåfører får et ekstra varsel før de kan entre rullebanen. Stopplinjer vil bli ferdigstilt i løpet av 2. halvår 29. Det arbeides fortsatt med bakkeradarprosjektet som ble igangsatt i 27. Dette prosjektet vil også medvirke til økt sikkerhet på bakken under forhold med redusert sikt. Radaren er oppsatt med et trackingsystem hvor alle kjøretøyer som beveger seg på manøvreringsområdet er utstyrt med en sender som sikrer posisjonssignal til radarsystemet. vakta og lufttrafikktjenesten vil da til enhver tid ha kontroll på posisjonen til alle disse kjøretøyene, i tillegg til de luftfartøyer som oppholder seg på bakken og i luftrommet i umiddelbar nærhet til lufthavnen (under ut-/innflyging). Bakkeradaren vil bli satt i operativ drift for lufttrafikktjenesten i løpet av andre halvår 29. I slutten av oktober ble det nye presisjonsinnflygingssystemet for innflyging fra syd tatt i bruk. Dette er av stor betydning for flysikkerheten, samtidig som det vil øke regulariteten og punktligheten ved at en nå også kan lande fra syd i forhold med redusert sikt og nordlig vind. Det er også montert senterlys på rullebanen som vil øke sikkerheten under landing under lavsiktforhold ytterligere. Disse vil bli tatt i bruk i løpet av første kvartal 29. Luftfartssikkerhet (security) Det har gjennom hele høsten 28 vært arbeidet med ny security manual (Airport Security Manual ASP) for Sandefjord Torp. Manualen ble endelig godkjent av Luftfartstilsynet 28. januar 29. For å forebygge og være forberedt på slike situasjoner, er det inngått et samarbeid mellom Sandefjord AS og Vestfold Politidistrikt om opplæring i konflikthåndtering. Kurs for lufthavnbetjentene vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 29. Drift SLHs driftsavdeling består av fire vaktlag, hvert med fem ansatte. Drifts-/flyplassjefen er ansvarlig for avdelingen. Driftsleder rapporterer til driftssjef og har det daglige operative lederansvaret. Hvert vaktlag har en vaktsjef som rapporterer direkte til driftsleder. Driftsavdelingen er ansvarlig for at driften av flyplassen er i henhold til krav i forskriftene Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL). Dette omfatter bl.a. vedlikehold av overflater, merking av rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplasser samt vedlikehold av elektroinstallasjoner. Driftsavdelingen ivaretar også brann- og redningsberedskapen med både personell og utstyr i forbindelse med all flyging. Ulike forefallende oppgaver og følgeoppdrag inne på flyplassen er også en del av hverdagen til driftsavdelingen. Det ble for sesongen 28/29 iverksatt et helt nytt regime for vintervedlikehold på Sandefjord Torp. En ny og utvidet utstyrspark og nye brøyterutiner har redusert stengetiden i forbindelse med brøyting av rullebanen fra 4-45 minutter til 15-2 minutter. Dette er av stor betydning for punktlighet og regularitet. Sandefjord Torp har en svart banefilosofi hvilket betyr at i den grad det er praktisk mulig, skal rullebanen være fri for snø, is og slaps. SLHs ledergruppe Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av fire kvinner og fire menn. Figur 12: SHLs Ledergruppe Markedssjef Tine Kleive Mathisen Driftssjef Per Erik Bakke Flyplassjef Ansvarshavende Security Økonomi og personalsjef Gerd Lisbeth Naul Miljøsjef Lars Guren Adm. dir Alf-Reidar Fjeld Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl Prosjektsjef Ivar Fevang Serviceleder Amaia Jensen Terminalleder Ellen Sandnes Med en økning i antall passasjerer som reiser over Sandefjord lufthavn, øker også muligheten for konfliktsituasjoner i terminalen. Ny flyplassjef startet i SHL primo august 28 og er godkjent av Luftfartstilsynet. 13
Korttidsfraværet (<16 dager) var i 28 på 1,92 % (1,64 % i 27). Kvalitetsstyring Det er en økning på,28 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) SLH er i henhold til Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1, pålagt å etablere, opprettholde og var i 28 på 3, % (1,34 % i 27). Det er en økning på 1,66 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i 28. dokumentere et kvalitetssystem som sikrer at SLH drives i samsvar med Luftfartstilsynets, andre myndigheters og SLHs egne krav. SLH er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 141 standarden. Miljø er en del av kvalitetsstyringssystemet. Figur 13: Utvikling ansatte Antall ansatte og sykefravær Kvinner Totalt sykefravær Korttidsfravær Antall ansatte Totalt sykefravær Menn Antall ansatte Kvinner Kvinner Langtidsfravær Korttidsfravær SLHs styre fastsetter selskapets ulike policyer innen bl.a. kvalitet, Menn Menn Langtidsfravær sikkerhet, security, miljø og informasjonssikkerhet. SLHs ledelse fastsetter på bakgrunn av vedtatte policyer mål og ansvarsforhold 8% 5 og iverksetter nødvendige prosesser. Adm.dir. har 8% det overordnede 58% 7% 45 ansvaret for kvalitetsledelse og kvalitetssystemet. 7% 457% Flyplassjef er 4 6% 4 6% 6% 35 ansvarlig for den del av kvalitetssystemet som omhandler flyside 35 5% 5% 5% 3 3 inkludert security. 4% 4% 254% 25 Det er utpekt en kvalitetssjef som på vegne av adm.dir. og flyplassjef 1% har ansvaret for å overvåke SLHs totale system for % kvalitetsstyring. For å sikre objektiv overvåking skal kvalitetssjefen 23 og revisjons- 24 funksjonene være uavhengige, dvs. ikke ha direkte ansvar for områder der revisjonen utføres. Kvalitetssjefen er akseptert av Luftfartstilsynet. 3% 2% 25 Sykefravær 3% 2% 1% 26 % 27 23 28 24 2 3% 15 2% 1 1% 5 % 25 23 24 26 25 27 26 28 27 Totalt sykefravær Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt antall ansatte 2 15 1 5 28 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kvalitetssystemet er en integrert del i SLHs organisasjon. Det betyr at alle ansatte i SLH har tilgang på beskrivelser, prosedyrer, skjema etc. som er nødvendige for at arbeidet blir utført i henhold til eksterne og interne krav. Dette stiller også krav til hver enkelt ansatt om å gjøre seg kjent med hvordan systemet fungerer og kjenne til eventuelle endringer i dokumenter. SLH har et elektronisk system for håndtering av hendelser. Systemet er implementert i kvalitetssystemet. I 28 er det totalt registrert 362 hendelser inkludert interne og eksterne revisjoner. Av dette er det 27 avvik, 37 merknader og 55 forbedringsforslag. Alle hendelser skal følges opp og lukkes i henhold til interne prosedyrer. Det er i 28 blitt gjennomført åtte revisjoner. Fem av disse er interne revisjoner på områdene plasstjeneste, elektrotjeneste, miljø, prosjekt og kvalitetssystemet. De tre siste er revisjoner av underleverandører til SLH på områdene flynavigasjonstjeneste, security og airside safety. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 28 hadde SLH 48 ansatte, hvorav 2 kvinner og 28 menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 28 på 4,92 % (2,97 % i 27). Dette er en økning fra året før på 1,95 prosentpoeng. Ytre miljø Miljøstyring SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO141 standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Miljøstyringssystemet inngår som en integrert del av SLHs kvalitetssystem. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Det Norske Veritas Certification AS foretok en resertifisering i mars 28, og konkluderte med at miljøstyringssystemet til SLH var i overensstemmelse med ISO 141-standarden for miljøstyring. Utslippstillatelsene SLH sendte 1. oktober 27 søknad om ny samlet utslippstillatelse for vann fra fly- og baneavising til Fylkesmannen i Vestfold. Ny utslippstillatelse ble gitt 1. september 28. Nytt hovedprinsipp i utslipps-tillatelsen er at lufthavnen kan bruke de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendig for å opprettholde flysikkerheten. Det er imidlertid forutsatt at dette skal skje uten at naturmiljøet belastes ut over de tålegrensene som er satt. SLH er pålagt ikke å tilføre Rovebekken i hovedsak mer enn 3,5 milligram glykol pr liter vann. 14
For baneavisingskjemikalier er det opprettet et toårig forsøksprosjekt der bruken og eventuell avrenning overvåkes, bl.a. med kontinuerlig måling av oksygennivået et stykke ned i Rovebekken. Dette har medført utvidelser og omlegging av miljøovervåkingsprogrammet med bl.a. automatisk prøvetaker i Rovebekken. Kravet er videre at SLH skal samle opp minst 7 prosent av forbrukt avisingsvæske. I 28 ble 84 prosent av forbrukt avisingsvæske samlet opp. Politianmeldelsen fra Fylkesmannen i Vestfold for brudd på forurensningsloven og HMS-forskriften ble ferdigbehandlet hos politiet sommeren 28. Politiet konkluderte med at det ikke forelå straffbare forhold, og anmeldelsen ble henlagt. Flyavising SLH benytter flyavisingsvæsken Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha negativ virkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisings-plattformen. Oppsalet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Baneavising SLH har tillatelse til å hindre/fjerne is på rullebane og taksebaner. De formiatbaserte avisingskjemikaliene Aviform S-Solid og Aviform L5 brukes i de mengder som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten. Dette forutsatt at de lokale vassdragene ikke påføres biologisk skadevirkning. Bioforsk presenterte i juni 28 rapporten Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp, Bioforsk Rapport vol. 3 nr 89 28. I rapporten heter det bl.a. I en samlet vurdering synes det å ha vært god kontroll med håndtering av svakt glykolforurenset overvann fra Sandefjord lufthavn sesongen 7/8. Målrettet oppfølging har vist at det tidvis gjenfinnes formiat i Rovebekken. Overvåkingsresultatene tyder på at belastningen er pulsvis og av kort varighet. Avrenning og konsentrasjoner av formiat skal klarlegges ytterligere sesongen 8/9. Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Justering av ventiler, pumper og styringssystemer har pågått gjennom hele 28. I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene muligheter til å bryte ned glykol. SLH har gjennom sin nye utslippstillatelse fra Fylkesmannen fått tillatelse til å videreføre forsøk med nedbrytning av små mengder glykol i vann/snø på grøntområder. Sensommeren 28 ble det gjennomført spredningsforsøk med vann på grasdekte arealer på begge sider av taxebanen nord for avisingsplattformen. På denne måten ble det behandlet rundt 1 m3 svakt glykolholdig vann på egne arealer i 28. Avfallshåndtering Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall er plassert ut både på land- og flyside. Dette har bedret graden av kildesortering på ulike typer avfall. Miljøovervåking SLH har også i 28 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, Naturplan og Sandefjord kommune. Det er fjorten faste prøvetakingspunkter ulike steder på flyplassområdet. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Hvert år gjennomføres fiskeundersøkelse i Rovebekken, og undersøkelser i august 28 viste igjen at det på bestemte områder i Rovebekken nå er mer ørretyngel enn tilfelle var så tidlig som i 199. På stasjonene nærmest flyplassen var det tilnærmet lik lengdefordeling på fisken som siste tre år, men en liten nedgang i tetthet. Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 28 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste mindre endringer i miljøstatus sett i forhold til tidligere år, bortsett fra en bedring i området nedstrøms Sandefjord Torp. Støy Det er registret fem støyklager som berører Sandefjord Torp i løpet av 28. En klage omhandlet tomgangskjøring med bil i varemottak. Tre klager var relatert til støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. En klage gikk på flybevegelse utenfor normal åpningstid. Støy fra fly- og helikoptertrafikk utenfor flyplassens kontrollsone, er utenfor SLHs ansvarsområde. Energi I SLHs driftsbygning er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert luft til vann - varmeveksler for økt energiutnyttelse. Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. SLH har i tillegg avtale med Fjordkraft AS som sikrer at strømmen kommer fra fornybar energiproduksjon. 15
16
Klimakvoter I første kvartal 28 kjøpte SLH klimakvoter tilsvarende det utslipp selskapet hadde i 27. Tilbringertjeneste I slutten av januar 28 åpnet Torp stasjon med korresponderende buss mellom stasjonen og terminalen på Sandefjord Torp. Denne tilbringertjenesten har blitt godt mottatt og over 75 personer reiste med toget til Torp stasjon i 28. I tillegg reiste nesten 25 personer med bussen mellom Oslo Bussterminal og Sandefjord Torp. Det betyr at om lag 2 pst av passasjerene fra flyplassen benyttet disse to kollektive tilbringertjenestene i 28. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er videreført med utsendelse av Miljønytt og Take-Off har et miljøtema i hvert nummer. Fagrapporter om miljø, slik som fiskeundersøkelsen, bunndyrundersøkelsen, overvåkingsrapporten fra Bioforsk, etc legges tilgjengelig på www.torp.no. Tabell 4: Nøkkeltall for ytremiljø 28 27 26 25 Energi GWh 5,41 4,98 5,19 4,87 Vannforbruk Sandefjord Torp Spillvannsmengde lufthavn m 3 m 3 13 283 13 283 12 75 12 75 1 182 1 182 12 125 12 125 Avisingskjemikalier Totalt forbruk av avisingsvæske Spesifikk forbruk 1 % glykol m 3 l/fly 125 179 14 155 11,6 158 72 123 Oppsamlingsgrad avisingsvæske (%) % 84 74 84 73 Antall avisinger Antall 558 627 643 588 Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn 11,5 11,5 9 2 Forbruk formiat flytende Tonn 13 232 84 Tåkefjerning Kaliumformiat Kg 5 1 378 145 Avfall Spillolje Tonn 3,45,33,17,28 Oljeholdig Tonn,15,4,25,8 Maling, lakk og lignende Tonn -,12 1,87,22 Kontorpapir Tonn 7,8 7,1,27,48 Papp Tonn 59,3 59 5,4 39,36 Blandet avfall Tonn 21,8 192 163 148,55 Metall Tonn 6,7 2,4,8 6,9 Matavfall Tonn 16,2 26,6 - - Glass Tonn 6,4 2 - - EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 2,4 1,9 - - 17
Arbeidsplasser på Sandefjord Torp Det er lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå og helikopterskole til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag 8 personer sitt arbeid på Sandefjord Torp. Konsesjon SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått en midlertidig konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Torp som sivil landingsplass fram til og med 2. august 29. SLH fikk den 17. november 28 fornyet teknisk/operativ godkjenning for drift av Sandefjord Torp av Luftfartstilsynet. Godkjenningen har gyldighet frem til 1. desember 213. Eierstruktur Figur 14: Eierfordeling pr. 31. desember 28 Vestfold fylkeskommune 43,2 Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold fylkeskommune 43,26 % Vestfold Flyplassinvest 13,48 Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold Flyplassinvest Stokke 13,48 kommune % 7,56 % Stokke kommune 7,56 % Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Kirsti Been Tofte Kristian Eriksen Nicolai Heldal Nils Ingar Aabol Egil Lærum Wenche Skogheim Tamnes Generalforsamlingsvalgt Sandefjord kommune Generalforsamlingsvalgt Vestfold Flyplassinvest AS Vestfold fylkeskommune Stokke kommune Ansattes representant Ansattes observatør 18
Begivenheter etter årsavslutning SLH mottok 25. februar 29 varsel om mulig søksmål fra Avinor i forbindelse med Avinors avregning av flysikringstjenesten for 26, 27 og 28. Kravet er i sin helhet avsatt i regnskapet for 28. Kravet bestrides og er avvist fra SLH. SLH har innhentet juridisk bistand, og det forventes at saken blir avklart i løpet av 29. Disponering av årets resultat Årets resultat er 26 279 99 kroner. Styret foreslår at 13 162 5 kroner avsettes til utbytte og at 13 117 49 kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er 175 32 936 kroner. Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.28 er 126 355 247 kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bl.a. SLHs budsjett for 29. På grunn av usikre realøkonomiske tider, økt konkurranse og store investeringer forventes selskapets resultat å bli noe lavere i 29 enn i 28. Sandefjord 2. mars 29 I styret for Sandefjord AS Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Kristian Eriksen Nicolai Heldal Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir 19
Resultatregnskap Note 28 27 DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1,2 17 633 736 13 166 972 Andre driftsinntekter 2 139 14 484 128 111 987 SUM DRIFTSINNTEKTER 246 738 22 231 278 959 DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader 4 12 2,8,12 34 863 621 22 134 35 14 741 988 3 366 888 2 277 844 132 536 31 SUM DRIFTSKOSTNADER 197 739 644 183 18 763 DRIFTSRESULTAT 48 998 576 48 98 196 FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3,7 118 49 Renter og annen finansinntekt 5 1 612 973 1 419 914 Renter og andre finanskostnader 15-14 44 995-11 594 152 RESULTAT AV FINANSPOSTER -12 431 94-1 174 189 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 36 566 672 37 924 7 Skattekostnad på ordinært resultat 11-1 286 682-1 676 745 ÅRSRESULTAT 26 279 99 27 247 262 Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte 1 13 162 5 13 68 Overført til annen egenkapital 1 13 117 49 13 639 262 Sum disponeringer og overføringer 26 279 99 27 247 262 2