ÅRSMØTE BUILDINGSMART NORGE 2019
3.1 STYRETS ÅRSBERETNING 2018
buildingsmart Norge Styrets årsberetning 2018
Virksomhetens art buildingsmart Norge kommer inn under Lov om årsregnskap m.v. (Regnskapsloven) sin definisjon av små foretak, og har dermed ikke krav om årsberetning. Foreningens vedtekter sier at styrets årsberetning skal behandles av årsmøtet. Vi utarbeider derfor årsberetning etter Regnskapslovens 3-3a. buildingsmart Norge er en ideell medlemsforening, som jobber for Smartere deling av informasjon for et bærekraftig bygd miljø. Vi utgjør en nøytral og åpen arena og nettverk for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Administrasjonen i foreningen holder til i kontorfellesskapet Mesh, i Tordenskiolds gate i Oslo. Utvikling og resultat Årsregnskapet Årsregnskapet 2018 viser et positivt resultat på kr. 1 254,-. Dette er omtrent som forventet i årsbudsjettet. Omsetningen var ca. kr. 1,1 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at salgsinntekter i Norsk sekretariat for bsdd-forvaltning ikke kom som forventet, fordi næringens tilnærming og oppgavefordeling endret seg. Det er normalt en usikkerhet i hvilke inntektsgivende prosjekter som kommer i løpet av året, og dette er bare et eksempel på endringer som oppstod i løpet av 2018. Inntektene i 2018 var omtrent 2,2 mill. høyere enn i 2017. Lønnskostnadene økte med 1,1 mill., og det var en økning i Andre driftskostnader på ca. 1,1 mill. Foreningen gikk fra 2,5 årsverk til 4, og har øket aktivitet i nettverket. De største endringene i Andre driftskostnader fra 2017 til 2018 var på Andre honorarer og Reisekostnader. Den økte aktiviteten på vår arena gjøres i stor grad ved at egne ansatte, innleide ressurser og eksterne ressurser muliggjør aktivitet i nettverket. Andre honorarer har i 2018 vært brukt til kommunikasjonsbistand, kompetanserådgiving, arrangement og buildingsmart Norge-konferansen, standardisering, IFC open Source verktøy, innovasjonsprogram for Helse Sør-øst, Direktoratet for Byggkvalitet og Statens vegvesen, Byggfloken og Identitetsprosjekt. Fremtidig utvikling Det er i 2018 lagt et godt grunnlag for videre utvikling av foreningen. Vi etablerte en stilling som Leder for innovasjon og utvikling, med fokus på utvikling av vårt innovasjonsprogram [openlab], samt strategisk, kompetanse- og forretningsmessig utvikling av organisasjonen og nettverket. Dette har vist seg å være en vellykket satsing, og vi opplever stort behov for og oppslutning om vår åpne og nøytrale innovasjonsarena. Dette bidrar til utvikling av næringen, vårt innovasjonsprogram og inndekning av våre kostnader. 1 av 3
Leder for Innovasjon og utvikling valgte høsten 2018 å si opp sin stilling for å starte egne virksomhet. Det er viktig med kontinuitet og riktig kompetanse og erfaring i denne stillingen. Vi har derfor valgt å leie inn samme Leder for innovasjon og utvikling i 50 % stilling. Finansiell risiko I årsregnskapets note 4 er det vist til at det er ytet et lån til buildingsmart International (bsi) på kr. 1 000 000,-. Dette er et langsiktig lån med renteinntekter, men med en avdragsfrihet på 5 år. Lånet er gitt for å muliggjøre at buildingsmart International løste ut den gjeld de hadde for utvikling av buildingsmart Data Dictionary (bsdd). Med det er eierskapet til bsdd helt og holdent hos buildingsmart, og buildingsmart er nå uavhengig av enkeltleverandører og kan videreutvikle bsdd i tråd med våre verdier. Overskudd / tap Foreningen er ideell og driver ikke kommersiell næringsvirksomhet for å gjøre profitt. Ved årsskiftet var egenkapitalen i foreningen kr. 3 023 541,-, og den har vært stabil på dette nivået i flere år. Det var et minimalt overskudd på kr. 1 254,- i 2018. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jf. Regnskapslovens 4-5. Det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering Administrasjonen flyttet i januar 2018 til kontorfellesskapet Mesh i Oslo sentrum fra kontorer hos Standard Norge. Vi søkte et miljø hvor vi kunne få inspirasjon og kontakt med kreative virksomheter utenfor egen næring, samt enkel, rimelig og fleksibel kontordrift. Fra september endret vi fra åpent landskap til leie av ett felles rom med fire kontorplasser. Det gir oss bedre muligheter for samhandling og dialog i teamet. Vi jobber for øvrig mye utenfor kontoret, men møtes uansett daglig for statusgjennomgang, ved hjelp av nettmøter. Av 4 personer i administrasjonen er det 1 kvinne. Av 8 styremedlemmer er det 2 kvinner. Ytre miljø buildingsmart Norge har ikke virksomhet eller aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Vi har noe reisevirksomhet som bidrar til global forurensning, men det er ikke en vesentlig del av virksomheten. Det er utbredt praksis i nettverket å holde onlinemøter for å redusere reisevirksomheten. Kontoret til administrasjonen ligger sentralt i Oslo med umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk og bysykler. Det er begrenset mulighet for parkering, og de ansatte bruker som regel ikke bil til jobb. 2 av 3
Oslo, 19.03.2019 3 av 3
4.1 ÅRSREGNSKAP 2018
4.2 REVISJONSBERETNING
6 BUDSJETT 2019
Totalbudsjett 2019 Budsjett 2019 Faktisk 2018 Bud 2018 Salgsinntekter 4 261 900 3 622 700 3 600 000 3200 Medlemskontingent 4 211 900 3 564 500 3 600 000 3255 Brukersertifisering 50 000 58 200 - Andre inntekter 5 716 737 4 924 628 6 050 925 3900 Andre driftsinntekter 1 418 000 907 076 1 058 800 3920 Ekstern finansiering 3 680 737 3 558 229 4 427 125 3950 Inntekt bsi 618 000 459 324 565 000 Sum inntekter 9 978 637 8 547 328 9 650 925 Lønnskostnader 3 332 438 3 998 754 4 280 220 5000 Lønninger 2 297 120 2 844 862 3 910 000 5092 Feriepenger 275 654 341 383-5210 Elektronisk kommunikasjon 18 000 17 568-5280 Ulykke, gruppeliv, oppg.pl forsikringer 17 280 21 928-5290 Motkonto gruppe 52-35 280-39 496-5400 Arbeidsgiveravgift 350 327 437 021-5405 Arbg.avg.påløpne feriep.m.m. 38 867 48 135-5900 Gaver til ansatte 6 000 2 339 4 000 5910 Kantinekostnad 33 000 37 941 50 000 5945 Obligatorisk tjenestepensjon 187 470 214 324 219 177 5950 Kurskostnader 120 000 63 969 60 000 5990 Diverse sosiale kostnader 24 000 8 780 37 043 Andre driftskostnader 6 635 068 4 556 381 5 358 323 6010 Avskrivninger datautstyr/kontormaskiner etc - - - 6300 Leie lokaler 165 000 145 016 105 120 6550 Kontormaskiner, datautstyr 47 000 4 236 60 000 6552 Programvareanskaffelser 9 600 8 452 10 000 6553 Programvare lisenser 120 000 48 782 70 000 6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig 3 600 2 290-6590 Andre driftsmaterialer - - 10 000 6700 Revisjonshonorar 30 000 27 125 25 000 6705 Regnskapshonorar 200 000 202 205 190 000 6780 Tjenester fra utland - 151 703 105 000 6790 Andre honorarer 2 827 500 2 535 544 3 009 875 6799 Prosjekter overført balansen - - 3 934-6800 Kontorrekvisita 30 000 40 951 20 000 6840 Aviser. tidsskrifter, faglitt. 4 200 4 349 6 000 6860 Møter, konferanser ol. 33 000 29 442 40 000 6862 Egne arrangement 77 000 52 729 95 000 6900 Telefon 50 400 64 054 80 000 6990 Diverse kostnader 1 860 982 2 250-7100 Bilgodtgjørelse 26 000 5 722 10 000 7120 Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/ avgift - 757-7140 Reisekostnader 658 500 633 522 653 328 7320 Hjemmesider,nyhetsbrev, media mv - 24 100 180 000 7323 Reklameartikler 12 000-30 000 7330 Messe og utstillingskostnader 24 000-50 000 7360 Repr.kostn. ikke fradr.ber. 6 600 4 836-7400 Kontingenter 170 000 197 111 300 000 7420 Gaver 53 000 75 432 30 000 7500 Forsikringspremier 36 046 38 544-7710 Styremøter 60 000 51 446 75 000 7715 Medlemsmøter 95 000 36 536 160 000 7720 Generalforsamling 30 000 28 478 40 000 7770 Bankkostnader 5 640 5 611 4 000 7830 Tap på fordringer - 129 000 - Driftsresultat 11 131-7 808 12 382 Finansposter 10 020 9 062 15 000 8050 Renteinntekter bank 7 500 7 508 15 000 8059 Annen renteinntekt 7 454 8060 Agiogevinst 595 8079 Andre finansinntekter 3 720 3 702-8155 Rentekostnad leverandørgjeld - 1 200-1 249 - Resultat 21 151 1 254 27 382 Budsjett bsn 2019
BUDSJETTNOTAT 2019 Inntekter 2019 Totale inntekter budsjettert er kr. 9 978 637,-. Salgsinntekter Det budsjetteres med 18% økning i medlemsinntektene. I strategien vår ligger det at vi skal jobbe for å øke medlemsmassen og -inntektene. Det er ikke en direkte sammenheng mellom økning i antall medlemmer og inntektene fra medlemskontingenter, på grunn av kontingentstrukturen. I perioden 2016-2018 har medlemstallet økt i snitt med 22% hvert år, mens medlemsinntektene har økt med 10% årlig. 50 40 Nye medlemmer 30 20 Totalt 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antall medlemmer 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2015 2016 2017 2018 1
Medlemskontingent kr 4 500 000 kr 4 000 000 kr 3 500 000 kr 3 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 kr 1 500 000 kr 1 000 000 kr 500 000 kr - 2015 2016 2017 2018 Medl.kontin. I fokusområder 2019 ligger at vi skal teste ut ny medlemsmodell for å gjøre det enklere for flere å bli medlemmer. Spesielt entreprenører og produsenter i en noe høyere kontingentkategori enn økningen vanligvis er i. Vi har hatt en god start i første kvartal mht. dette. I forkant av årsmøtet har vi registrerte medlemskontingenter for kr. 3 829 000,-. Styret har derfor tro på at vi kan nå dette ambisiøse målet for økte medlemsinntekter. Andre inntekter Lønns- og driftskostnadene som ikke dekkes av medlemsinntekter må dekkes inn av ekstern finansiering av aktivitet i nettverket og prosjekter. Andre inntekter er budsjettert med kr. 5 716 737,- Innovasjonsprogrammet vårt [openlab] har vist seg å være en suksess, og det er stor interesse for å gjøre innovasjon og løse konkrete behov i næringen, på vår arena. Dette er ressurskrevende og vi må prioritere å bruke interne ressurser på dette, fremfor andre aktiviteter, inntil programmet er ferdig utviklet, og næringen selv gjør slike prosjekt ved bruk av vårt program. Vi har planlagt 7 innovasjonsprosjekt i 2019. Disse bidrar til å løse næringens behov, til å videreutvikle [openlab], og til å dekke inn kostnadene våre. Andre driftsinntekter er fra bsn Konferansen og bsi betaling av Anne Mevatne sitt arbeid for dem, samt Chi Ho Lau sine kostnader til bsdd Operations, utover lønnskostnader. 2
Driftskostnader 2019 Lønnskostnader Lønnskostnader for 2019 er estimert til kr. 3 332 438,- inkl. en antatt lønnsutvikling på 3,5 % fra juli. Det er en reduksjon ift. 2018 fordi vi har gått fra 4 til 3 fast ansatte. Det er lagt inn ekstra midler til kurs i Nettverksledelse. Andre driftskostnader Andre driftskostnader budsjetteres til kr. 6 635 068,- Ift. 2018 har vi ompostert en del kostnader fra 6790 Andre honorar til 6990 Diverse kostnader, hvor de hørte hjemme. For å sammenligne med fjoråret må disse postene ses i sammenheng. Disse utgjør til sammen kr. 4 688 482,-., mot kr. 2 537 795,- i 2018. 6790 Andre honorar er innleie av ressurser for kr. 2 827 500,-. Vi leier inn eksterne ressurser til arrangementskoordinering, kommunikasjon og identitetsutvikling, kompetanserådgiving, Leder for innovasjon og utvikling, Convenor for ISO/TC 59/SC 13/JWG 14 GIS-BIM interoperability, utvikling av nye nettsider og -ressurser, og programutvikling Professional Certification. 6990 Diverse kostnader består i hovedsak av kostnader for buildingsmart Norgekonferansen (1 262 845,-), samt gjennomføringskostnader i innovasjonsprosjekter. Denne økningen i Andre driftskostnader reflekterer at foreningen er i utvikling og at vi har øket aktivitet i nettverket og innovasjonsprogrammet vårt. Vi gikk dessuten fra 4 til 3 fast ansatte, og har dermed redusert lønnskostnader, men til gjengjeld fått økte honorarkostnader, fordi vi har valgt å leie inn en 50% stilling i stedet. Sigve Pettersen er vår Leder for Innovasjon og utvikling. Han valgte i høst å si opp sin stilling, for å utvikle eget selskap. Leder for innovasjon og utvikling har et faglig ansvar for innovasjon og utvikling i buildingsmart Norge, samt strategisk, kompetanse- og forretningsmessig utvikling av organisasjonen og nettverket. Disse oppgavene har Pettersen utført på en glimrende måte, og han er sentral i den utviklingen foreningen 3
er inne i. Vi ønsker derfor at han fortsetter dette engasjementet og har gjort avtale om å leie ham inn i en 50% stilling som Leder for innovasjon og utvikling. Vi har ambisiøse planer for å befeste buildingsmart som en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av næringen. Det er derfor viktig med kontinuitet og riktig kompetanse og erfaring i denne stillingen. 6780 Tjenester fra utland faller bort siden vi har lagt ned bsn Guiden i den form den var i. 4
Resultat Ved årsskiftet var egenkapitalen i foreningen kr. 3 023 541,-. Egenkapitalen i foreningen har vært stabil på dette nivået i flere år. Vi har dessuten en trygg inntekt i medlemskontingenter på kr. 3 829 000,- med potensiale for økning. Det bør vurderes om egenkapitalen skal økes og at vi bør ha egenkapital som buffer til å kunne betale lønninger i ett år. For 2019 er det budsjettert med et driftsresultat på kr. 11 131,- og resultat etter finans på 21 151,-. 5
10.1 VALGKOMITÉENS INNSTILLING
10.1 VALGKOMITÉENS INNSTILLING Innstilling til nytt styre i buildingsmart Norge Styreleder Øyvind Skarholt Byggevareindustriens Forening Nestleder Jane Bordal Statens vegvesen Ordinære styremedlemmer Øyvind Monrad-Krohn Per Qvalben Tor Åsmund Evjen Osmund Skorge Janne Aas-Jakobsen Vegard Knotten GK Norge AS Nye Veier AS St. Olavs Hospital Statsbygg Niras Norge AS Veidekke AS Vara Øivind Rooth DiBK 1. Varamedlem Kjetil Bakken-Engelsen Link arkitektur AS/Arkitektbedriftene 2. Varamedlem Aleksander Bjaaland Holte AS 3. Varamedlem Linda Bystrøm NMBU 4. Varamedlem Oslo, 7. mars 2019 buildingsmart Norges valgkomité Jøns Sjøgren (leder) Bengt Herning Steen Sunesen Frode Mohus Idar Kirkhorn Birgit Farstad Larsen Side nr. Forfatter Dato 1 Jøns Sjøgren
10.2 STYRETS INNSTILLINGER
10.2 STYRETS INNSTILLINGER Ledere av undergrupper Teknisk undergruppe Jan Erik Hoel, Trimble, innstilles som leder for teknisk undergruppe. Tverrfaglig Brukerforum Styret pålegges å organisere ledelsen av arbeidet. Infrastruktur-gruppe I 2018 ble en ny gruppe for Infrastruktur etablert. Gruppen valgte ved etablering sin egen leder. Styret innstiller at årsmøtet bekrefter valg av Thomas Fløien Angeltveit, Norconsult, som leder av Infrastruktur-gruppen. Revisor for regnskapsåret 2019 Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS. Valgkomité Valgkomitéen innstilles av styret til årsmøtet. Valgkomiteen for 2019-2020 velges på årsmøtet. Komitéens sammensetning skal representere et tverrsnitt av næringen. Følgende kandidater foreslås (Rekkefølge under lederkandidat er alfabetisk og ikke prioritert) - Komitéleder: Jøns Sjøgren, Boligprodusentene. - Bengt Herning, Virke Byggevarehandel. - Steen Sunesen, Link Arkitektur. - Idar Kirkhorn, Trimble. - Birgit Farstad Larsen, COWI. Side 1 av 1