MØTEINNKALLING Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 13.11.2017 Tid 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/2522 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 25.09.2017 6/17 17/2227 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2018-2021 7/17 17/2861 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 6. november 2017 Arild Oliversen (s) Leder
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 25.09.2017 Saksbehandler Jorun Cesilie Dybvik Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2522 Saksnr. Utvalg Møtedato 5/17 Eldrerådet 13.11.2017 Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Eldrerådet den 25.09.2017 godkjennes. Vedlegg Protokollen fra møte i Eldrerådet den 25.09.2017. Side 2 av 9
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2018-2021 Saksbehandler Grethe Torstensen Arkiv D11 Arkivsaksnr. 17/2227 Saksnr. Utvalg Møtedato / Ungdomsrådet 13.11.2017 6/17 Eldrerådet 13.11.2017 / Rådet for funksjonshemmede 13.11.2017 / Integreringsrådet 13.11.2017 / Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 / Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2017 / Helse- og omsorgsutvalget 15.11.2017 / Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018»: Sted/tiltak Utbygger 1. Garderobe på RIF stadion Rakkestad idrettsforening 2. Rehabilitering lysarmatur Degernes Idrettslag lysløypa Degernes. 3. Frisbeegolfbane Fladstadparken Rakkestad kommune Vedlegg 1. Prioritert handlingsprogram 2018-2021. Skjematisk oppsett. 2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i et 10-12 års perspektiv. Bakgrunn Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 og skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med å revidere planen har startet og vil komme til politisk behandling i desember 2018. Planen gir føringer for Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling. Hjemmel Side 3 av 9
Sak 6/17 «Prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021» legges frem for samtlige bruker- og interesseutvalg for rådgivende uttalelse. Saken skal videre til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Prioritert handlingsprogram skal vedtas endelig i Kommunestyret. Andre faktaopplysninger Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017. Den er utgitt av Det kongelige kulturdepartement. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) Forslaget til «Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021» er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet: 2018 1. Garderobe på RIF anlegget Rakkestad idrettsforening har over lengre tid hatt utfordring med garderobekapasitet på anlegget på Rakkestad stadion. Det er behov for et nytt sett garderobeanlegg som dekker behovet for to lag til. Det er Rakkestad idrettsforening som er utbygger og drifter. Budsjettet er på kr 2 200 000 og det søkes om kr 500 000 i spillemidler. Det søkes midler i 2018. 2. Oppgradering av lysløypa i Degernes. Den skal oppgraderes med nye lysstolper og nytt armatur. Det er Degernes idrettslag som drifter og eier lysløypa. Budsjettet er på kr 1 600 000 og det søkes om kr 530 000 i spillemidler. Det søkes spillemidler i 2018. 3. Frisbeegolfbane i Fladstadparken Fladstadparken har lenge vært under rehabilitering og forskjønning. Det er ønske om en Frisbeegolfbane i parken med 9 hull. Dette er et spill som krever lite plass og vil være svært lite hemmende for annen aktivitet i parken. Det er Rakkestad kommune som er utbygger og drifter. Budsjettet er på kr 150 000 og det søkes om kr 75 000 i spillemidler. Dette er et nærmiljøanlegg. Side 4 av 9
Sak 6/17 Det søkes spillemidler i 2018. 2019 4. Dagsturhytte på Linnekleppen Linnekleppen er et svært populært turistmål og det er ca 10 000 besøkende årlig. Skogselskapet har lenge hatt ønske om en dagsturhytte. Det er Skogselskapet som er utbygger og drifter. Det søkes eventuelt spillemidler i 2019. 5. Rehabilitering av lysløypa på Jonsrud Skaukam ønsker en rehabilitering og vitalisering av lysløypa på Jonsrud. Det er Skaukam som er utbygger og drifter av anlegget. Det søkes midler i 2019. 6. Sanitæranlegg/vanntilkobling på Haugstad ridesenter Rakkestad kjøre- og rideklubb er en aktiv klubb med 72 medlemmer som driver med sprang og dressurridning. Anlegget på Haugstad har svært dårlig sanitæranlegg, noe som gjør det vanskelig både under trening, stevner og mesterskap. Klubben ønsker et sanitærbygg med toaletter og dusj. Det må dessuten ordnes med vann og avløpstilkobling. Det er Rakkestad kjøre- og rideklubb som er eier og drifter av anlegget. Det søkes spillemidler i 2019. 7. Aktivitetspark på grusbanen ved Degerneshallen Det er ønske om en oppgradering av grusbanen på utsiden av Degerneshallen. Pr i dag er det et område som kun brukes til parkering, og det er gjengrodd og lite innbydende. Degernes idrettslag ønsker et samarbeid med skole og barnehage for å gjøre dette området aktraktivt for barn og unge. Det er Degernes Idrettslag som er utbygger og drifter. Det søkes spillemidler i 2019. Aktuelle utbyggingsoppgaver i 10-12 års perspektiv O-kart Skaukameratene orienteringslag har en anleggs- og vedlikeholdsplan som har et perspektiv på 10 år. Kart for Stikksmoen og Bjørnstad krever nytt grunnlag for ren-tegning. De blir derfor relativt kostbare. Det er satt opp til å søke spillemidler i 2020 og 2021. Flytte duepress på lerduebanen på Slettemoen Rakkestad Jeger og fisk eier og drifter anlegget. De ønsker å flytte lerduebanen på Slettemoen, men det er ikke en prioritert oppgave. Side 5 av 9
Sak 6/17 Stier i sentrum Det er ønske om å lage en helhetlig plan for stier i sentrum. Flere sentrumsnære stianlegg bør kunne kobles sammen og lyssettes slik at det gir stor grad av tilgjengelighet for alle. Dette arbeidet vil bli løftet som en del av ny «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2030». Helse- og miljøkonsekvenser Ingen. Forslag til utbygging i 2018 er på anlegg og områder regulert for idrett og friluftsliv. Økonomi Det presiseres at det gjennom handlingsprogrammet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vil alltid være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. Imidlertid er handlingsprogrammet og hovedplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i de enkelte års budsjett. Administrasjonens vurdering Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt planverket samt lagenes behov og ønsker for anlegg. Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. Side 6 av 9
Sak 7/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 151 Arkivsaksnr. 17/2861 Saksnr. Utvalg Møtedato / Ungdomsrådet 13.11.2017 7/17 Eldrerådet 13.11.2017 / Rådet for funksjonshemmede 13.11.2017 / Integreringsrådet 13.11.2017 / Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 14.11.2017 / Kultur- og oppvekstutvalget 14.11.2017 / Helse- og omsorgsutvalget 15.11.2017 / Arbeidsmiljøutvalget 15.11.2017 / Administrasjonsutvalget 22.11.2017 / Formannskapet 22.11.2017 / Kommunestyret 07.12.2017 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2018-2021 i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2018 og 2018-2021 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr 93 125 000 i 2018. 6. Det godkjennes låneopptak på kr 50 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2018. 7. Punktene A F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2018 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannen Stabene Side 7 av 9
Sak 7/17 NAV Rakkestad Skole Barnehage Kommunikasjon og kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. B. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2018 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. C. FULLMAKTER 1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.123,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.386,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. E. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2018. Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. F. LÅN Side 8 av 9
Sak 7/17 Rakkestad kommune tar opp lån på kr 37.500.000,- til investeringer pluss kr 12.500.000,- til startlån i 2018. Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Vedlegg 1. Forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 2021. Bakgrunn Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens 44 og 45) før den behandles i kommunestyret. Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret. Administrasjonens vurdering Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021, rådmannens forslag». Side 9 av 9