MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

Transkript

1 MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/15 15/1555 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN /15 15/1835 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /15 15/1811 BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 27. oktober 2015 Jan Lie (s) Leder

2 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN Saksbehandler: Jorun Cesilie Dybvik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1555 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/15 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den Side 2 av 11

3 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/15 Ungdomsrådet /15 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget / Kultur- og oppvekstutvalget / Helse- og omsorgsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar følgende «Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016»: Sted/Tiltak Utbygger 1. Degerneshallen rehabilitering ventilasjon/lys Rakkestadhallene AS 2. Degerneshallen rehabilitering hallgulv Rakkestadhallene AS 3. Rakkestad stadion - 7 er kunstgressbane Rakkestad kommune 4. Kirkeng - Rehabilitering av ballbinge Rakkestad kommune 5. Åstorp idrettshus Rakkestad flyklubb Vedlegg 1. Prioritert handlingsprogram Skjematisk oppsett. 2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i et års perspektiv. Bakgrunn Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret Den revideres hvert fjerde år. Planen gir føringer for Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Handlingsprogrammet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling. Hjemmel Prioritert handlingsprogram legges frem for bruker- og interesseutvalg for rådgivende uttalelse. Saken skal videre til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Side 3 av 11

4 Sak 15/15 Prioritert handlingsprogram skal vedtas endelig i Kommunestyret. Andre faktaopplysninger Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Den er utgitt av kulturdepartementet. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.) Forslaget til «Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet » er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet: 1. Rehabilitering av ventilasjon/lys i Degerneshallen Degerneshallen er 32 år i 2016 og trenger store oppgraderinger. Ventilasjonsanlegget er gammeldags og energikrevende. Hele anlegget må skiftes. Det er også påkrevd mer tidsriktig armatur til lysanlegget. Ventilasjon og lys er budsjettert til kr ,-. Rakkestadhallene AS eier og drifter bygget. Det søkes spillemidler i Rehabilitering av hallgulvet i Degerneshallen Hallgulvet er nedslitt og bærer preg av stor slitasje. Hallgulvet er budsjettert til kr ,-. Rakkestadhallene AS eier og drifter bygget. Det søkes spillemidler i er kunstgressbane på Rakkestad stadion I «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet », sak 34/14, ble det vedtatt at en 9 er bane skulle bygges på Rakkestad stadion i Rakkestad idrettsforening har, etter hovedplanen ble vedtatt, signalisert at det er mer behov for en 7 er kunstgressbane og at den ønskes bygd snarest. Denne banen skal plasseres rett sør/vest for 11 er banen og bli et supplement til denne. Det vil være en treningsbane for de yngre aldersbestemte gruppene. Banen har en spilleflate på 40x60 og er budsjettert til 3 millioner kroner. Det kan gis inntil en million i spillemidler. Fotballinteressen er stor i Rakkestad. Med 11 er- og 7 er -kunstgress på Rakkestad stadion pluss 7 er- kunstgress på Os vil det gi gode treningsforhold til fotballen. Rakkestad kommune blir eier og utbygger av anlegget. Det søkes spillemidler i Side 4 av 11

5 Sak 15/15 4. Rehabilitering av ballbinge på Kirkeng skole Kirkeng skole og barnehage har fått nybygg og oppgradering av uteområdet. Ballbingen ble bygget 2002 og er totalt nedslitt. Det må byttes dekke og noe av veggene. Rakkestad kommune er eier og drifter av anlegget. Det søkes spillemidler i Idrettshus på Åstorp Rakkestad flyklubb, Borg flyklubb, Nimbus fallskjermklubb og Jets of Norway(modell-jetfly) bruker Åstorp som arena for å drive sin sport. De ønsker å bygge et idrettshus med toalett, dusj, undervisningsrom og sosiale rom for å ivareta sine medlemmer. Det er alle fire klubbene som eier og drifter anlegget. Det søkes spillemidler i Rehabilitering av lysløype på på Jonsrud Skaukameratene har signalisert at de ønsker en rehabilitering og en revitalisering av lysløypa på Jonsrud. Skaukameratene er eier og drifter av lysløypa. Det er lagt opp til å søke spillemidler i Aktivitetspark i Degernes Degernes idrettslag ønsker å videreutvikle grusbanen vest for Degerneshallen. Det har vært mange forslag til Aktivitetspark 7 er kunstgressbane, Møteplassen, sykkelbane osv. Kirkeng skole og Kirkeng barnehage er en viktig samarbeidspartner for Degernes idrettslag i denne prosessen. Området rundt skolen og barnehagen klargjøres i løpet av sommeren 2016 og det søkes eventuelt spillemidler for utbygging av grusbanen i Degernes Idrettslag eier og drifter grusbanen. 8. Lysanlegg Rakkestad stadion Rakkestad stadion utvikler seg til et idrettsområde som omfatter både særidrett (fotball, tennis,) og nærmiljøanlegg som er åpen for alle (skiløyper, sandvolleyball, enkelt friidrettsanlegg, skøytebane). Dette krever gode lysforhold. Rakkestad idrettsforening er utbygger og eier og det søkes spillemidler i Løpebane på Rakkestad stadion Dette er tenkt som et enkelt friidrettsanlegg med løpebane og ev hoppegrop. Det vil være et anlegg som kan brukes av barnehager, skoler og på Fagertunlekene. Det er ikke lagt opp til å bygge ut et fullverdig friidrettsanlegg i Rakkestad i nåværende periode. Utøvere som driver denne idretten må reise til Askim ev Sarpsborg for å få gode treningsforhold og trenerkompetanse. Det er Rakkestad idrettsforening som blir utbygger og anleggseier. Det søkes spillemidler i Side 5 av 11

6 Sak 15/ Ekstra garderobe på Rakkestad stadion Med gode treningsforhold for fotballen blir garderobebehovet stort. Nåværende garderobeanlegg i RIF- huset trenger oppgradering og utvidelse. Det er Rakkestad idrettsforening som er utbygger og drifter. Det søkes spillemidler i Skøytebane på Rakkestad stadion Rakkestad idrettsforening leier og drifter grusbanen/skøytebanen på Bergenhus. Dette er kostnadskrevende og svært ressurskrevende. Det er planer om å flytte skøytebanen til Rakkestad stadion og etter hvert evt. avslutte leieforholdet på grusbanen. Da vil all aktivitet samles på et sted, og det legges opp til sambruk av garderober og felles lyssetting. Det er Rakkestad idrettsforening som eier og drifter anlegget. Det søkes spillemidler i Sanitæranlegg/vanntilkobling på Haugstad ridesenter Rakkestad kjøre- og rideklubb er en aktiv klubb med 72 medlemmer som driver med sprang og dressurridning. Anlegget på Haugstad har svært dårlig sanitæranlegg, noe som gjør det vanskelig både under trening, stevner og mesterskap. Klubben ønsker et sanitærbygg med toaletter og dusj. Det må dessuten ordnes med vann og avløpstilkobling. Det er Rakkestad kjøre- og rideklubb som er eier og drifter av anlegget. Det søkes spillemidler i Aktuelle utbyggingsoppgaver i års perspektiv O-kart Skaukameratene orienteringslag har en anleggs- og vedlikeholdsplan som har et perspektiv på 10 år. Kart for Stikksmoen og Bjørnstad krever nytt grunnlag for ren-tegning. De blir derfor relativt kostbare. Det er satt opp til å søke spillemidler i 2020 og Flytte duepress på lerduebanen på Slettemoen Rakkestad Jeger og fisk eier og drifter anlegget. De ønsker å flytte lerduebanen på Slettemoen, men det er ikke en prioritert oppgave. Forlengelse av Dørjestien Dette er et prosjekt som har stått på langtidsplanen i mange år. Noe arbeid er ferdig, men det er ønskelig med ressurser til grus slik at det blir bedre standard. Målet er å få samme standard som eksisterende Dørjesti. Det må dessuten lages avtaler med grunneiere på et mer formelt grunnlag. Økonomi Det presiseres at det gjennom handlingsprogrammet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vi alltid være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. Side 6 av 11

7 Sak 15/15 Imidlertid er handlingsprogrammet og hovedplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i de enkelte års budsjett. Helse- og miljøkonsekvenser Ingen. Forslag til utbygging i 2016 er på allerede eksisterende idrettsanlegg. Administrasjonens vurdering Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt planverket samt lagenes behov og ønsker for anlegg. Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. Side 7 av 11

8 BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Anne Grete Tollefsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/1811 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Ungdomsrådet /15 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget / Kultur- og oppvekstutvalget / Helse- og omsorgsutvalget / Arbeidsmiljøutvalget / Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B) Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A og 1B). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2016 og (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2016 og handlings- og økonomiplan (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 1B og 2B) totalt kr i 2016 til investeringer i anleggsmidler. 6. Det godkjennes låneopptak på kr til finansiering av investeringer og startlån i Punktene A J nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. Eksisterende og nye driftstiltak er beskrevet under «Rammeområder» - jf. bokstav «B» nedenfor. Side 8 av 11

9 Sak 16/15 Eksisterende og nye investeringstiltak er beskrevet under kapitlet «Investeringer» i budsjettet og økonomiplanen. Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b B. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2016 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannens team og stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. C. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2016 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. D. FULLMAKTER 1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene. 6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). E. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.077,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.289,- per kommunestyrerepresentant. Side 9 av 11

10 Sak 16/15 c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. F. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER Timesats for støttekontakter og fritidsassistenter utgjør kr. 123,36 korrigert for forventet lønnsstigning for I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. G. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2016 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. H. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr ,- til investeringer pluss kr ,- til startlån i Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Vedlegg Forslag til Budsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan Bakgrunn Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Side 10 av 11

11 Sak 16/15 Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal på bakgrunn av at økonomiplanen utgjør samfunnsplanens handlingsdel legges ut til alminnelig ettersyn i minst 30 dager før den behandles i kommunestyret. Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvlaget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret. Administrasjonens vurdering Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag». Side 11 av 11