Universitetsdirektøren Arkivref: 2013/2 IBA006 Dato: 18.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: UNIVERSITETSSTYRET Rektor Anne Husebekk/ass.universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Møtedato: 19. September 2013 kl 08.30 14.00 Til stede: Styret: Rektor Anne Husebekk Ekst. styremedlem Herbjørg Valvåg Ekst. styremedlem Arvid Jensen Ekst. styremedlem Tord Lien Ekst. styremedlem Anita Andersen Stenhaug Vitensk.ansatt Curt Rice Vitensk.ansatt Tove Størdahl Vitensk.ansatt Bjørn Hersoug Midl. vitensk.ansatt Rannveig Grøm Sæle Tekn/adm ansatt Kjersti Dahle Daniel Sørdahl Christoffer Sommerstad Isabell Pettersen Vikan Rektorat: Prorektor Wenche Jacobsen Prorektor Kenneth Ruud Administrasjonen: Universitetsdirektør Lasse Lønnum Ass. universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes Personaldirektør Odd Arne Paulsen på sakene 50-13, 51-13, 52-13 og 53-13 Fung. forskningsdirektør Sølvi B Anderssen på sak 55-13 Forfall: Viserektor Sveinung Eikeland 19.9.2013 Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør britt.elin.steinveg@uit.no 77 64 49 89 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse S 47-13 2013/2 Referatsaker S 48-13 2012/5774 Delegering av fullmakt for godkjenning av regnskap for 2. tertial 2013 S 49-13 2010/23 Valg av styremedlemmer til Tromsø forskningsstiftelse S 50-13 2013/4377 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor S 51-13 UO 2009/5148 Klage på vedtak om oppsigelse S 52-13 UO 2009/4786 Klage på vedtak om oppsigelse S 53-13 2010/5375 Oppnevning av likestillingsutvalg S 54-13 2013/2023 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret i 2014 S 55-13 2013/3515 Innspill til arbeidet med Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Skriftlige orienteringssaker 2013/2488 Oppfølging etter etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet SAK S 47-13 REFRATSAKER (Arkivref.:2013/2) 1. 2013/2 Referat fra universitetsstyrets møte 26.6.2013 2. 2013/3 Saker behandlet på fullmakt i perioden 17.6.-9.9.2013 3. 2012/6313 Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte 11.6.2013 4. 2013/1372 Universitetsbiblioteksstyret, referat fra møte 13.6.2013 5. 2011/4937 Kunnskapsdepartementet, 28.6.2013 Invitasjon til styreseminar i Oslo 19.11.2013 6. 2013/3889 Kunnskapsdepartementet, 12.8.2013 Oppnevning av offentlig utvalg om finansiering av universiteter og høyskoler 7. 2013/4252 Kunnskapsdepartementet, 26.8.2013 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Under referatsaker bestilte styret følgende saker til neste styremøte: 1. Notat om finansieringssystem og arbeidet som er igangsatt av Regjeringen om vurdering av finansieringssystemet (ref sak 2013/3889) 2. Arbeidet med Strategisk plan for UiT Norges arktiske universitet UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
SAK 48-13 DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2.TERTIAL 2013 (Arkivref.: 2012/5774) Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av regnskap for 2.tertial 2013 for UiT Norges arktiske universitet, før rapportering til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1.oktober 2013. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK S 49-13 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL TROMSØ FORSKNINGS- STIFTELSE (Arkivref.: 2010/23) Universitetsstyret oppnevner som representanter til styret for Tromsø Forskningsstiftele: Anne Husebekk, leder Karin Andreassen, medlem Kjell Arne Røvik, medlem Marit Reigstad, varamedlem Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK S 50-2013 NYE INSTRUKSER FOR REKTOR PROREKTORER OG VISEREKTOR (Arkivref.: 2013/4377) Fremlagte forslag til instrukser for rektor, prorektor forskning og utvikling, prorektor utdanning og kvalitet, og instruks for viserektor, vedtas som nye instrukser for stillingene. Vedtaket ble korrigert under møte: Fremlagte forslag til instrukser for rektor, prorektor forskning og utvikling, prorektor utdanning, og instruks for viserektor, vedtas med de endringer som fremkom på møte, som nye instrukser for stillingene. Endret vedtak ble enstemmig vedtatt. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
SAK S 51-13 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE (Arkivref.: 2009/5148) Saken er unntatt offentlighet. SAK S 52-13 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE (Arkivref.: 2009/4786) Saken er unntatt offentlighet. SAK S 53-13 OPPNEVNING AV LIKESTILLINGSUTVALG (Arkivref.: 20105375) 1. Universitetsstyret vedtar å oppnevne følgende medlemmer til likestillingsutvalg ved UiT Norges arktiske universitet: Svandis Benediktsdottir, NTNU (ekstern) Yngve Engkvist, ILP Finnmark, HSL-fak Daniel Høgsand Hermansen, student Hanne Haavind, professor II ved Kvinnforsk Inger Johanne Lurås, NT-fak Torill Nustad, NTL Johan Schimanski, HSL-fak Olaf Styrvold, BFE-fak 2. Utvalget oppnevnes for perioden fram til 31.7.2017. 3. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens framlagte forslag til mandat for likestillingsutvalget. Rektor fremmet forslag om utsettelse av saken. Saken utsettes og legges fram på neste styremøte. SAK S 54-13 FORSLAG TIL MØTEDATOER FOR UNIVERSITETSSTYRET I 2014 (Arkivref.: 2013/2023) Forslag til møteplan for 2014: Torsdag 13. februar, Tromsø Torsdag 13. mars, Tromsø Torsdag 15. mai, Tromsø Torsdag 19. juni, Kirkenes Torsdag 25. September, Tromsø Torsdag 30. oktober, Alta Torsdag 4. desember, Tromsø UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
Universitetsdirektøren bes i samråd med rektor legge fram forslag til alternative møtedatoer i mai og desember. I samme plan legges det også fram forslag til møtested. Nytt forslag til møteplan sendes ut på e-post. SAK S 55-13 INNSPILL TIL ARBEIDET MED REGJERINGENS LANGTIDS- PLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING (Arkivref.: 2013/3515) Rektor og universitetsdirektør får fullmakt til å utarbeide et svar til KD som er i tråd med føringene i saksdokumentet og diskusjonen som fremkom i møtet. Universitetsdirektøren endret innstilling til vedtak under møte: 1. Universitetsdirektøren bes legge fram Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning i tråd med signaler som framkom på neste styremøte. 2. Universitetsdirektøren ber KD om utsettelse på innspillet til 25.10 og fremlegger forslag til innspill på styremøtet 24.10. 3. Hvis utsettelse ikke innvilges, behandles innspillet i styret på sirkulasjon. Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. GJENSTÅENDE MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Torsdag 24.10.2013 Torsdag 28.11.2013 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5