Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014
Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordna styringsbudskap for 2014... 2 Sak 4 Styringskrav og rammer 2014... 3 Sak 5 Endringer i vedtektene.... 4
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I AMBULANSE MIDT-NORGE HF Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte for Ambulanse Midt-Norge HF i Helse Midt-Norge RHF s lokaler i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap for 2014 Sak 4 Styringskrav og rammer 2014 Sak 5 Endringer i vedtektene Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Marthe Styve Holte Administrerende direktør Trond Michael Andersen Eierdirektør Torbjørg Vanvik Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu Fra Ambulanse Midt-Norge HF møtte Styreleder Petter Bjørdal Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Også tilstede Seniorrådgiver Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF Sign: TMA: PB: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Marthe Styve Holte ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Marthe Styve Holte foreslo at Ambulanse Midt-Norge HF s styreleder Petter Bjørdal og administrerende direktør Trond Michael Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enig i dette. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden Dagsorden er godkjent. Sak 3 Eiers overordna styringsbudskap for 2014 Styreleder Marthe Styve Holte gjennomgikk forventninger og krav til styrene. Hun la bl.a. vekt på: Styrene har overordnet ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styrene må forholde seg til de rammene som følger av helseforetaksloven, foretakets vedtekter, krav fra eier og overordnede politiske vedtak. Styrene må være bevisste på å ivareta interessene til hele regionen og se regionens rolle i forhold til utviklingen av spesialisthelsetjenesten på nasjonalt nivå. De regionale helseforetakene skal ha den samme autoritet og legitimitet som før. Oppgavene som de regionale helseforetakene har, må også ivaretas når en framtidig styringsmodell avløser helseforetaksmodellen, etter at nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt og trådt i kraft. Det er regjeringens ambisjon å skape pasientenes helsetjeneste. Helsetjenesten må bli mer brukerorientert. Pasientene skal medvirke aktivt i beslutninger som angår dem og erfaringene deres skal brukes aktivt i å forbedre tjenestene. Viktige forbedringstiltak som er igangsatt, må videreføres. Dette gjelder blant annet bedre oppgavedeling, utvidet åpningstid for planlagt virksomhet, øke andelen faste stillinger og etablere heltidskultur. Private aktører skal brukes i større grad for å redusere ventetider. Kapasitet som raskt kan realiseres innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk, skal utnyttes. Helseforetakene må bidra til å sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet, nærhet til tjenestene og bidra til mest mulig forutsigbare rammebetingelser innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser. Regjeringen vil følge opp den inngåtte samarbeidsavtalen med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Rapporter fra Riksrevisjonen, andre tilsynsmyndigheter og interne rapporter fra sykehusene må brukes aktivt internt og på tvers mellom sykehus og regioner som grunnlag for forbedring. Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i 2014. Sign: TMA: PB: Side 2
Sak 4 Styringskrav og rammer 2014 Foretaksmøtet viste til «Styringskrav og rammer for 2014». Styringskrav og rammer 2014 gjøres i dette foretaksmøtet gjeldende for helseforetaket. Gjennom styringskrav og rammer vil Helse Midt- Norge RHF gi Ambulanse Midt-Norge HF et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap for 2014. «Styringskrav og rammer 2014» samordner krav og bestillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet, gitt gjennom oppdragsdokument og i foretaksmøte 7. januar 2014, med vedtak i det regionale helseforetakets styre. Foretaksmøte viste særskilt til sak 97/13 Rullering av Strategi 2020. For å nå hovedmålene i Strategi 2020 skal foretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiene: «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». I tillegg viste foretaksmøtet til vedtatt IKT-strategi Helse Midt-Norge (styresak 82/12) og IKT Handlingsplan 2013 2018 (styresak 53/13). Foretaksmøtet forutsatte at foretaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i Styringskrav og rammer og foretaksmøtet, slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer som gjelder for helseforetaket. Sentrale element i styringen for 2014 er tydelige krav til resultat og utvikling av tjenesten for å møte de utfordringene som tjenesten står ovenfor. Foretaksmøtet forutsatte at følgende fem områder gis et særskilt gjennomgående ledelsesfokus i 2014 fokus 2014; Pasientsikkerhet færre pasientskader Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Ventetiden skal ned Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Bærekraftig økonomi Styreleder gjennomgikk og presiserte utvalgte deler av kravene i «Styringskrav og rammer 2014», herunder: Resultatkrav Økonomisk bærekraft er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. God økonomistyring og økonomioppfølging vil være en forutsetning for å nå fastsatte mål, og må fortsatt være en prioritert oppgave. Årsresultat og investeringer skal samlet ligge på et nivå som styrker egenkapitalen og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Foretaksmøtet forutsatte at Ambulanse Midt-Norge HF skal: - gå i økonomisk balanse eller med overskudd i 2014 - sikre at årsresultat og investeringer samlet ligger på et nivå som styrker foretakets egenkapital, og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Integrering av ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge skal f.o.m. 2015 integreres i regionens tre sykehusforetak, jf. styrevedtak 99/13 Integrering av ambulansetjenesten i sykehusforetakene. Foretaksmøtet viste til viktigheten av at det i planleggingen av overføringen er et tett samarbeid mellom Ambulanse Midt-Norge HF og de mottakende sykehusforetakene. Helse Midt-Norge har en ambulansetjeneste som preges av høy faglig kvalitet og et godt omdømme. Overføringsprosessen må gjennomføres på en slik måte at den understøtter et fortsatt godt omdømme og at den faglige kvaliteten opprettholdes. Sign: TMA: PB: Side 3
Arbeidet med integrering av ambulansetjenesten vil bli organisert gjennom et forprosjekt og et overføringsprosjekt med tilhørende effekt- og resultatmål som vil fremgå av prosjektplanene. Foretaksmøtet la til grunn at Ambulanse Midt-Norge HF skal: - bidra med nødvendige ressurser og kompetanse i forprosjektet og overføringsprosjektet for å sikre en åpen og involverende prosess som ivaretar både ansatte og ledere og som bidrar til at prosjektene når definerte mål som vil fremgå av prosjektplanene Utvikling av nødmeldetjenesten Foretaksmøtet viste til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil den nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. - Foretaksmøtet ba Ambulanse Midt-Norge HF bidra til videre utbygging av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013. Rapporteringskrav Helseforetaket skal rapportere på oppfølging av styringskravene som er stilt i foretaksmøtet og i «Styringskrav og rammer» i årlig melding, jf. helseforetakslovens 34 og vedtektenes 14. Foretaksmøtet viste til at det i vedlegg 1 til foretaksprotokollen gis en oversikt over de krav som stilles til løpende rapportering fra helseforetaket til eier. Den løpende rapporteringen skal gi Helse Midt-Norge RHF informasjon om måloppnåelse på de oppgaver, krav og styringsparametre som er gitt for året. Ambulanse Midt-Norge HF har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes Helse Midt-Norge RHF når slike avvik blir kjent. Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket skal rapportere på tiltak knyttet til manglende måloppnåelse og avvik på økonomi etter den til enhver tid gjeldende mal. - Foretaksmøtet ba helseforetaket om å rapportere iht. vedlegg 1. «Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF» legges til grunn for styrets arbeid i 2014. Sak 5 Endringer i vedtektene. I henhold til helseforetaksloven 12 og vedtektene 18 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Endringer 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Regjeringen har vedtatt å endre kravene til oppnevning av eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene. Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i tråd med kravene i helseforetaksloven. Vedtektene 7 a endres i tråd med dette. 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak endres fra: Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Sign: TMA: PB: Side 4
Det regionale helseforetaket skal be kommuner, fylkeskommuner og Sametinget om forslag til kompetente folkevalgte kandidater til styrene. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk, partipolitisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. Til ny 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. Endringer i vedtektene 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. Gjeldende 9 gjentar deler av ordlyden i helseforetaksloven 30 og 31. Bestemmelsen er således overflødig og kan lede til misforståelser. Vedtekten foreslås opphevet. «9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. For helseforetaket gjelder dette blant annet saker som: 1. Vedtak om nedleggelse av ambulansestasjon 2. Utskilling av større deler av virksomheten 3. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetaket 6. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i eksisterende samarbeid. Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av ambulansevirksomhet skal også treffes i foretaksmøte, jf. helseforetakslovens 31 og 32. Styret skal oversende saker som er nevnt i første og annet ledd, til styret i Helse Midt-Norge RHF. Styret må sikre at det forelegger styret i Helse Midt-Norge RHF alle saker som det etter lov eller vedtekter har plikt til å forelegge foretaksmøtet.» Vedtektene 9 oppheves. Sign: TMA: PB: Side 5
- Vedtektene 7 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak endres i tråd med framlagte forslag. - Vedtektene 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet oppheves. Ambulanse Midt-Norge HF skal oppdatere sine vedtekter i henhold til dette og sende lovpålagt melding til Brønnøysundregistrene med kopi til Helse Midt-Norge RHF innen 1.april. Møtet ble hevet kl. 10:25 Stjørdal, 14. februar 2014 Trond Michael Andersen Petter Bjørdal Sign: TMA: PB: Side 6