Foretaksmøtesak Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF

Transkript

1

2 Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2010/228-28/011 Karin Paulke, Bodø, Foretaksmøtesak Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF Det vises til styresak Endringer i helseforetakenes vedtekter 6 b og 10 ad. oppnevning av styremedlemmer i helseforetakene og vedtak som skal treffes av foretaksmøte som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. april I styresaken ble det foreslått endringer i 6 b og 10 i helseforetakenes vedtekter som følge av eiers endringer i det regionale helseforetakets vedtekter, jf 6 i protokoll fra foretaksmøte 7. januar Endringer i 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Regjeringen har vedtatt å endre kravene til oppnevning av eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene. Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i tråd med kravene i helseforetaksloven. Vedtektenes 6 b endres i tråd med dette. 2. Endringer i vedtektene 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. Gjeldende 10 gjentar deler av ordlyden i helseforetaksloven 30 og 31. Bestemmelsen er derfor i stor grad overflødig og kan lede til misforståelser. Vedtektenes 10 foreslås endret slik at lovmessige reguleringer ikke gjentas. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye 6 b og 10 gjennomføres i tråd med saksfremstillingen. 2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven 12 og 14. Protokolltilførsel til styresak stemmeforklaring: Jeg viser til Fagforbundets uttalelse i møte i koordinerende ledd av 28 april 2014 og ønsker at denne legges ved protokollen som en protokolltilførsel fra undertegnede.

3 Koordineringsleddet Helse Nord beklager at regjeringen har valgt å tilsidesette folkevalgte organer i forbindelse med oppnevning av styremedlemmer til HF styrene. Etter vår vurdering vil dette svekke legitimiteten til HF styrene og redusere folkevalgt innflytelse over utviklingen av spesialisthelsetjenesten i region. Kari B Sandnes Ansattevalgt styremedlem Vedlagt følger vedtekter for Helgelandssykehuset HF med foreslåtte endringer. Saken legges nå frem for foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF. Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Vedtektenes 6b og 10 for Helgelandssykehuset HF endres jf. fremlagte forslag. Bodø, den 13. mai 2014 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Vedtekter for Helgelandssykehuset HF med foreslåtte endringer

4 Møtedato: 20. mai 2013 Arkivnr.: 2010/228-28/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Helgelandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF. 2 Eier Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF. 3 Geografisk plassering og ansvarsområde Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtas av RHF 4 Helseforetakets formål Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning. 5 Helseforetakets virksomhet Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter: psykisk helsevern somatiske helsetjenester

5 ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF rehabilitering og habilitering radiologi og laboratoriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet. sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal videre: drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjonerfunksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for helsepersonell legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven delta i faglig nettverkssamarbeid 6 Styrende organer Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter. 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Helgelandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helgelandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd.

6 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 7 Rapportering til eier Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: styrets plandokument for virksomheten styrets rapport for foregående år Helgelandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter. 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten. 9 Låneopptak Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.

7 Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøte Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 7. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 1. vedtak om nedleggelse av sykehus 2. utskilling av større deler av virksomheten 3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven 31 og 32. Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Helgelandssykehuset HF s foretaksmøte. Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 7. Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner kroner treffes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord. 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver

8 Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt. Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF. Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF s foretaksmøte den , utfyller denne bestemmelsen.

9 12 Arbeidsgivertilknytning Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 13 Kontaktmøter med kommuner o.a. Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Styret for Helgelandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver.

10 Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/159-83/33 Karin Paulke, Bodø, Foretaksmøtesak Organisering av traumebehandling (psykisk helsevern) Helgelandssykehuset HF Det vises til styresak Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak /7, jf. styresak (se vedlegg) som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. april Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og likeverdig for alle innbyggere i regionen. 2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det enkelte helseforetak på DPS-nivå. Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten.. 3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket. 4. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først. 5. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av Styrets vedtak i punkt 2 og 3 i denne saken videreføres til helseforetakene i foretaksmøte snarest mulig. I tråd med styrets vedtak legges saken nå frem for foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF.

11 Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det enkelte helseforetak på DPS-nivå. Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten.. 2. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket. Bodø, den 13. mai 2014 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Styresak Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak /7, jf. styresak Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014