Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder STAP Inger Heiskel Medlem STAP Arvid Lilleng Medlem STFJF Hallgeir Naimak Medlem STH Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer AnnMonica Esekielsen Hanne Braathen Merknader Fra administrasjonen/andre møtte: Navn Stilling EllenBeate Lundberg Rådmann Viggo Døhl Økonomisjef TrondRoger Larsen Kontorsjef Stine Strømsø Helse og omsorgssjef MayTove Lilleng Oppvekst og kultursjef Maria Figenschau Kulturkonsulent Jill Fagerli Fagforbundet Lena Nilsen Sekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Hatteng, 12.09.12 Hallgeir Naimak Inger Heiskel
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 23/12 Referatsaker Formannskapet 12. september 2012 2012/218 PS 24/12 PS 25/12 PS 26/12 PS 27/12 Startlån behov for utvidet låneramme til videre utlån Opprettelse av fast stilling: Regional ungdomskonsulent i NordTroms Den luthersk/læstadianske menighet Søknad om tilskudd til innkjøp av nye sittebenker i Skibotn kapell Omorganisering av pleie og omsorg reduksjon i lederårsverk 2012/3721 2012/3689 2011/1273 2011/4389 PS 28/12 Økonomirapport 1. halvår 2012 2011/4305 PS 29/12 Budsjettregulering driftsbudsjett og investeringsbudsjett september 2012 PS 30/12 Fastsettelse av lønn rådmann EllenBeate J. Lundberg PS 31/12 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4305 2010/4647 X 2011/4305
PS 23/12 Referatsaker Formannskapet 12. september 2012 Sakene ble referert. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 enstemmig vedtatt. Vedtak: Sakene ble referert. PS 24/12 Startlån behov for utvidet låneramme til videre utlån 1. For å kunne innvilge flere reelle søknader om startlån i 2012 godkjennes et nytt låneopptak for videreformidlingslån med utvidelse på kr 3 millioner etter tilsagn fra Husbanken. 2. I henhold til økonomireglementet gis rådmannen myndighet til å følge opp låneopptak, vilkår og retningslinjer for lånet. 3. Søknad om låneopptak for videreformidling sendes til Fylkesmannen for godkjenning iht. ROBEK 60. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Økonomisjef forvalter låneordning. Det ble først votert over rådmannens innstilling. ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Forslaget falt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 1. For å kunne innvilge flere reelle søknader om startlån i 2012 godkjennes et nytt låneopptak for videreformidlingslån med utvidelse på kr 3 millioner etter tilsagn fra Husbanken. 2. I henhold til økonomireglementet gis rådmannen myndighet til å følge opp låneopptak, vilkår og retningslinjer for lånet. 3. Søknad om låneopptak for videreformidling sendes til Fylkesmannen for godkjenning iht. ROBEK 60. PS 25/12 Opprettelse av fast stilling: Regional ungdomskonsulent i Nord Troms Storfjord kommune godkjenner at NordTroms Regionråd omgjør tilsettingsforholdet for 50 % stilling som regional ungdomskonsulent i NordTroms fra midlertidig til fast tilsetting innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Storfjord kommune godkjenner at NordTroms Regionråd omgjør tilsettingsforholdet for 50 % stilling som regional ungdomskonsulent i NordTroms fra midlertidig til fast tilsetting innenfor de eksisterende økonomiske rammene. PS 26/12 Den luthersk/læstadianske menighet Søknad om tilskudd til innkjøp av nye sittebenker i Skibotn kapell 1. Søknaden om kr 10.000, til nye kirkebenker i Skibotn kapell avslås på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune i 2012. 2. Den luthersk/læstadianske menighet oppfordres til å søke på nytt i 2013 dersom tiltaket ikke oppnår fullfinansiering i 2012. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012
Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Nytt punkt 3: Formannskapet oppfordrer den luthersk/læstadianske menighet å søke næringsfondet om støtte til dette formålet. Det ble først votert over rådmannens innstilling. enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Forslag fra Fjordfolket ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Søknaden om kr 10.000, til nye kirkebenker i Skibotn kapell avslås på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune i 2012. 2. Den luthersk/læstadianske menighet oppfordres til å søke på nytt i 2013 dersom tiltaket ikke oppnår fullfinansiering i 2012. 3. Formannskapet oppfordrer den luthersk/læstadianske menighet å søke næringsfondet om støtte til dette formålet PS 27/12 Omorganisering av pleie og omsorg reduksjon i lederårsverk 1) Fagledertittelen fjernes, antallet lederhjemler kuttes med 2,7 årsverk (reduserte lønnsutgifter) 2) En 50 % hjemmel i etaten omgjøres til stilling som boligsekretær 3) En 50% hjemmel i etaten omgjøres til flyktningkonsulent 4) Lederhjemler i avdelingene gjøres om og følgende hjemler opprettes som erstatning for eksisterende fag og avdelingsledere: a. Forebyggende tjeneste i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder 80 % hjemmel b. PU/Valmuen i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder 60 % hjemmel c. Sykehjemmene i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder Åsen 70 % iii. Tjenesteleder Skibotn 50 % 5) Benevnelsen fagansvarlig gis som en avansementsstilling hvor en person har et naturlig fagansvar for et fagfelt. 6) Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter endrer avdelingsnavn til Sykehjemsavdelingen (navnene Åsen og Skibotn består) 7) BPAordningen legges til PU/Valmuen 8) Rådmannnen gis rammefullmakt til å bemanne pleie og omsorgssektoren ut i fra gitte rammer og gjennom involvering med fagforeningene.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 Saken utsettes til møte i formannskapet den 19.09.12 Vedtak: Saken utsettes til møte i formannskapet den 19.09.12 Saksprotokoll i Storfjord Administrasjonsutvalg 12.09.2012 Forslag fra Fagforbundet til punkt 4: Tjenesteleder Åsen økes fra 70 % til 100 %. Tjenesteleder Forebyggende tjenester økes fra 80 % til 100 %. Tjenesteleder PU/Valmuen økes fra 60 % til 100 %. Pr. i dag så opplever avdelingslederne at de får større avdelinger, mer ansvar, større belastning og mindre ressurser. punkt 13 og 58 ble tatt opp til votering. punkt 13 og 58 ble enstemmig vedtatt. punkt 4 ble satt opp mot forslaget fra Fagforbundet. punkt 4 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Vedtak/innstilling til formannskapet: 1) Fagledertittelen fjernes, antallet lederhjemler kuttes med 2,7 årsverk (reduserte lønnsutgifter) 2) En 50 % hjemmel i etaten omgjøres til stilling som boligsekretær 3) En 50% hjemmel i etaten omgjøres til flyktningkonsulent 4) Lederhjemler i avdelingene gjøres om og følgende hjemler opprettes som erstatning for eksisterende fag og avdelingsledere: a. Forebyggende tjeneste i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder 80 % hjemmel b. PU/Valmuen i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder 60 % hjemmel c. Sykehjemmene i. Avdelingsleder 100 % hjemmel ii. Tjenesteleder Åsen 70 % iii. Tjenesteleder Skibotn 50 % 5) Benevnelsen fagansvarlig gis som en avansementsstilling hvor en person har et naturlig fagansvar for et fagfelt.
6) Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter endrer avdelingsnavn til Sykehjemsavdelingen (navnene Åsen og Skibotn består) 7) BPAordningen legges til PU/Valmuen 8) Rådmannnen gis rammefullmakt til å bemanne pleie og omsorgssektoren ut i fra gitte rammer og gjennom involvering med fagforeningene. PS 28/12 Økonomirapport 1. halvår 2012 Økonomirapport 1. halvår 2012 tas til orientering. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Økonomirapport 1. halvår 2012 tas til orientering. PS 29/12 Budsjettregulering driftsbudsjett og investeringsbudsjett september 2012 Formannskapet tilrår kommunestyret vedta slik budsjettregulering på drifts og investeringsbudsjettet for 2012: Driftsbudsjettet: Budsjettregulering KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ REV. RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT 10110.200.211 Styrket tilbud i barnehage 250 000 280 000 (spes.ped) 13501.200.202 Elevansvar i andre kommuner 230 000 230 000 14700.200.211 Overføring privat barnehage 243 849 2 163 849 10100.352.010 Barnevernstjenesten 2 290 000 3 438 264 10100.372.010 Botilbud Elvevoll 600 000 4 724 926 13700.317.370 Heldøgns tilbud Aleris 110 000 110 000 14709.002.100 Tilskudd politiske partier 44000 40 000 11500.110.120 Kursutgifter 60 000 40 000
12000.110.120 Inventar fellespott 60 000 188 457 10100.121.100 Fastlønn sentraladm. 100 000 2 472 646 11201.150.120 Andre driftsutgifter IAmidler 25 000 45 000 11214.150.120 Arbeidsmiljøtiltak 15 000 15 000 10110.220.201 Oteren bhg økt inntekt foreldrebet. 100000 607 000 10110.222.201 Lønn Furuslottet bhg 200000 4 482 090 14724.250.380 Idrettslag og foreninger tilskudd 13000 28 000 10120.212.202 Lønn Skibotn skole 122000 7 490 060 14720.250.385 Red.lag/foreninger 41000 93 000 14761.352.470 Barnevern 91 174 368 826 1050.386.050 Fritidskontakt 100 000 1 009 507 14000.300.300 Samhandlingsreformen 300 000 1 594 956 17300.352.730 Kriseskjønnsmidler 300 000 300 000 10100.379.010 Kreftsykepleier 62 500 4 761 939 10100.373.010 Dagsenter 130 000 8 806 200 10100.317.010 Møteplassen 60 000 1 292 550 17000.358.700 Tilskudd 350 000 350 000 16306.730.265 Husleie 50 000 1 394 468 Alle kapitler Innkjøpsstoppen1,5 mill 10802.000.100 Tapt arb.fortjeneste færre møter 15 000 106 354 10803.000.100 Møtegodtgjørelser færre møter 22 500 196 146 10100.121.120 Fastlønn sentraladm. vakanse 112 500 2 360 146 kap. 1.2 Se vedlegg 1 525 000 525 000 kap. 1.3 Se vedlegg 2 660 175 660 175 kap. 1.4 10302.440.325 Lønn annen ekstrahjelp 7 000 737 946 11610.440.325 Kostgodtgjørelse 5 000 10 000 11706.440.325 Drivstoff leasingbiler 3 000 3 186 kap. 1.6/1.7 12705.600.120 Konsulenter 50 000 12705.620.301 Konsulenter 100 000 384 787 BALANSE 3 723 849 3 723 849 Investeringsbudsjettet: KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ RED. INNT. ØKTE INNT. 02350.733.231.141 Lokaler til ungdomsklubb 183 750 09100.733.231.141 BRUK AV LÅN 183 750 02002.212.202.144 Data skolene 500 000 09100.212.202.144 BRUK AV LÅN 500 000 02850.736.320.201 Nordkalotthuset 09100.736.320.201 BRUK AV LÅN 1 000 000
09700.736.320.201 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 1 000 000 02350.751.261.301 Kjølerom/lager for sprøyter 100 000 09100.751.261.301 BRUK AV LÅN 100 000 02705.672.334.355 Trafikksikkerhetstiltak 420 000 07300.672.334.355 REFUSJON FRA FYLKET 300 000 09100.672.334.355 BRUK AV LÅN 120 000 02705.122.120.408 Nytt økonomisystem 500 000 09700.122.120.408 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 500 000 02350.710.222.424 Hatteng skole, flerbrukshall 183 750 09100.710.222.424 BRUK AV LÅN 183 750 02350.663.350.661 Sentrifuge renseanleggoteren 1 500 000 09100.663.350.661 BRUK AV LÅN 1 500 000 02705.672.333.330 Sentrumsplan Skibotn 600 000 09100.662.333.330 BRUK AV LÅN 600 000 02350.664.353.670 Avløpspumpestasjon Skibotn skole 329 500 09100.664.353.670 BRUK AV LÅN 329 500 02350.664.353.671 Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen 329 500 09100.664.353.671 BRUK AV LÅN 329 500 02350.730.130.702 Oppmøtested uteseksjonen 200 000 09100.730.130.702 BRUK AV LÅN 200 000 02350.735.325.706 Oteren næringsbygg brann/ventilasjon 530 000 09100.735.325.706 BRUK AV LÅN 530 000 02350.672.333.761 Nærings og boligområder indre Storfjord 700 000 09100.672.333.761 BRUK AV LÅN 700 000 02350.710.315.780 Skredsikring 5 050 000 07000.710.315.780 REFUSJON FRA STATEN 7 011 000 09100.710.315.780 BRUK AV LÅN 1 700 000 09700.710.315.780 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 261 000 02350.630.315.781 Skredforebygging Skogly 500 000 09100.630.315.781 BRUK AV LÅN 500 000 05290.010.100.961 EKINNSKUDD KLP 56 000 09700.010.100.961 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 56 000 BALANSE 14 643 500 14 643 500 Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 Forslag fra AP v/sigmund Steinnes: 14709.002.100 Tilskudd politiske partier. Dette finansieres gjennom bruk av refusjoner sykelønnsordningen kr 44.000, 14724.250.380 Idrettslag og foreninger tilskudd 14720.250.385 Lag og foreninger Dette finansieres gjennom bruk av formannskapets disp.fond kr. 54.000,
Forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng: Følgende taes ut fra dagens møte (regulering investeringsbudsjett) 1. Nordkalotthuset 2. Muren 3. Skogly Det ble først votert over forslag fra AP v/sigmund Steinnes. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslag fra Fjordfolket v/arvid Lilleng. Forslaget falt med 4 mot 1 stemme. Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling med vedtatte endringer. med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Formannskapet tilrår kommunestyret vedta slik budsjettregulering på drifts og investeringsbudsjettet for 2012: Driftsbudsjettet: Budsjettregulering KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ REV. RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT 10110.200.211 Styrket tilbud i barnehage 250 000 280 000 (spes.ped) 13501.200.202 Elevansvar i andre kommuner 230 000 230 000 14700.200.211 Overføring privat barnehage 243 849 2 163 849 10100.352.010 Barnevernstjenesten 2 290 000 3 438 264 10100.372.010 Botilbud Elvevoll 600 000 4 724 926 13700.317.370 Heldøgns tilbud Aleris 110 000 110 000 17100.xxx.xxx Refusjon sykelønn 44000 11500.110.120 Kursutgifter 60 000 40 000 12000.110.120 Inventar fellespott 60 000 188 457 10100.121.100 Fastlønn sentraladm. 100 000 2 472 646 11201.150.120 Andre driftsutgifter IAmidler 25 000 45 000 11214.150.120 Arbeidsmiljøtiltak 15 000 15 000 10110.220.201 Oteren bhg økt inntekt foreldrebet. 100000 607 000 10110.222.201 Lønn Furuslottet bhg 200000 4 482 090 14700.000.100 Formannskapets disp.fond 54 000 16 000 10120.212.202 Lønn Skibotn skole 122000 7 490 060 14761.352.470 Barnevern 91 174 368 826 1050.386.050 Fritidskontakt 100 000 1 009 507 14000.300.300 Samhandlingsreformen 300 000 1 594 956 17300.352.730 Kriseskjønnsmidler 300 000 300 000 10100.379.010 Kreftsykepleier 62 500 4 761 939 10100.373.010 Dagsenter 130 000 8 806 200 10100.317.010 Møteplassen 60 000 1 292 550 17000.358.700 Tilskudd 350 000 350 000
16306.730.265 Husleie 50 000 1 394 468 Alle kapitler Innkjøpsstoppen1,5 mill 10802.000.100 Tapt arb.fortjeneste færre møter 15 000 106 354 10803.000.100 Møtegodtgjørelser færre møter 22 500 196 146 10100.121.120 Fastlønn sentraladm. vakanse 112 500 2 360 146 kap. 1.2 Se vedlegg 1 525 000 525 000 kap. 1.3 Se vedlegg 2 660 175 660 175 kap. 1.4 10302.440.325 Lønn annen ekstrahjelp 7 000 737 946 11610.440.325 Kostgodtgjørelse 5 000 10 000 11706.440.325 Drivstoff leasingbiler 3 000 3 186 kap. 1.6/1.7 12705.600.120 Konsulenter 50 000 12705.620.301 Konsulenter 100 000 384 787 BALANSE 3 723 849 3 723 849 Investeringsbudsjettet: KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ RED. INNT. ØKTE INNT. 02350.733.231.141 Lokaler til ungdomsklubb 183 750 09100.733.231.141 BRUK AV LÅN 183 750 02002.212.202.144 Data skolene 500 000 09100.212.202.144 BRUK AV LÅN 500 000 02850.736.320.201 Nordkalotthuset 09100.736.320.201 BRUK AV LÅN 1 000 000 09700.736.320.201 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 1 000 000 02350.751.261.301 Kjølerom/lager for sprøyter 100 000 09100.751.261.301 BRUK AV LÅN 100 000 02705.672.334.355 Trafikksikkerhetstiltak 420 000 07300.672.334.355 REFUSJON FRA FYLKET 300 000 09100.672.334.355 BRUK AV LÅN 120 000 02705.122.120.408 Nytt økonomisystem 500 000 09700.122.120.408 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 500 000 02350.710.222.424 Hatteng skole, flerbrukshall 183 750 09100.710.222.424 BRUK AV LÅN 183 750 02350.663.350.661 Sentrifuge renseanleggoteren 1 500 000 09100.663.350.661 BRUK AV LÅN 1 500 000 02705.672.333.330 Sentrumsplan Skibotn 600 000 09100.662.333.330 BRUK AV LÅN 600 000 02350.664.353.670 Avløpspumpestasjon Skibotn skole 329 500 09100.664.353.670 BRUK AV LÅN 329 500
02350.664.353.671 Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen 329 500 09100.664.353.671 BRUK AV LÅN 329 500 02350.730.130.702 Oppmøtested uteseksjonen 200 000 09100.730.130.702 BRUK AV LÅN 200 000 02350.735.325.706 Oteren næringsbygg brann/ventilasjon 530 000 09100.735.325.706 BRUK AV LÅN 530 000 02350.672.333.761 Nærings og boligområder indre Storfjord 700 000 09100.672.333.761 BRUK AV LÅN 700 000 02350.710.315.780 Skredsikring 5 050 000 07000.710.315.780 REFUSJON FRA STATEN 7 011 000 09100.710.315.780 BRUK AV LÅN 1 700 000 09700.710.315.780 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 261 000 02350.630.315.781 Skredforebygging Skogly 500 000 09100.630.315.781 BRUK AV LÅN 500 000 05290.010.100.961 EKINNSKUDD KLP 56 000 09700.010.100.961 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 56 000 BALANSE 14 643 500 14 643 500 PS 30/12 Fastsettelse av lønn rådmann EllenBeate J. Lundberg Saken fremmes uten innstilling. Saksprotokoll i Storfjord Formannskap 12.09.2012 Forslag fra formannskapet: Rådmannens lønn økes med kr. 25.000, med virkning fra 06.06.12. Forslag fra formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens lønn økes med kr. 25.000, med virkning fra 06.06.12. PS 31/12 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****