Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 14.12.2017 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører SP Harald Rognes Varaordfører BL Bjørn Hovstad Medlem SP Kjell Edvin Stenbro Medlem SP Steinar Fløttum Medlem SP Ane Aunøien Moen Medlem SP Siri Fossum Medlem SP Morten Sørløkken Medlem SP Arnstein Moen Medlem SP Bernt Johnny Stensås Medlem SP Per Ingar Almås Medlem BL Bente Kaasen Enlid Medlem BL Bjørn Egil Enge Medlem H Gerrit Andre Pallin Lorier Medlem H Nina Bratt Staverløkk Medlem H Roger Refseth Medlem FRP Kåre Normann Merket Medlem AP Erling Lenvik Medlem AP Lars Jonli Medlem AP Liv Johanne Pallin Medlem AP Jørn Kristian Kusslid Medlem AP Torstein Rognes Medlem AP Aina Bogen Medlem AP Gunhild Talsnes Medlem AP Kari Anne Endal Medlem AP Gunn Randi Enodd Medlem AP Øystein Digre Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP Ingvild Karoline Berge Sunnset MEDL KRF Tor Flagestad MEDL FRP Egil Skjærvold MEDL AP Jan Tore Tangstad MEDL V Ingeborg Vongraven MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stian Engen Tor Flagestad FRP Lars Emil Hov Egil Skjærvold AP Even Vongraven Brit Inger Aune AP Bente Livden Næsgård Ingeborg Vongraven AP Eivind Refseth Ingvild Karoline Berge KRF Sunnset Ann Karin Haugen Jan Tore Tangstad V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Dukane Margret I. Buberg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste Utvalg s- saksnr PS 70/17 RS 13/17 RS 14/17 RS 15/17 RS 16/17 PS 71/17 PS 72/17 PS 73/17 PS 74/17 PS 75/17 PS 76/17 PS 77/17 PS 78/17 PS 79/17 PS 80/17 PS 81/17 PS 82/17 Innhold Saker til behandling Referatsaker Innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak Lukk et Arkivsaksnr 2016/33 5 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015/23 38 Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret 2017/77 7 Tilbakemelding fra frivilligsentralen på etterarbeid i forbindelse med brannen på Fredheim 29. juli 2017 - samt søknad om å få dekket merkostnader på lønn i forbindelse med brannen Saker til behandling 2017/32 15 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017/28 98 Budsjettendring R1 til R5 2017/37 06 Avsetning på flyktningfond 2017 2015/23 38 Sekretariat og budsjett i regionråd Trøndelag Sør 2017/44 8 Endring av selskapsavtalen i Envina 2017/34 00 Budsjettregulering investeringsprosjekt 2017 2017/35 80 Valg av revisor fra 010118 2017/36 60 Kommunale vigsler - oppnevning av kommunalt ansatte 2017/27 13 Retningslinjer kommunal vigsel i Midtre Gauldal kommune 2017/37 57 Midtre Gauldal kommune medlem i plankontoret 2017/37 58 1648_2016019_Rp_Soknes1ogKalvtrøa6_2gangsbehandling_Slutt vedtak 16482015011_Rp_Bakketun_2gangsbehandling_merknader_SLU TTVEDTAK 2016/38 59 2016/21 1

Mulige andre saker.

Saker til behandling PS 70/17 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2017 Referatsakene tas som orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak Referatsakene tas som orientering. RS 13/17 Innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak RS 14/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i RS 15/17 Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret RS 16/17 Tilbakemelding fra frivilligsentralen på etterarbeid i forbindelse med brannen på Fredheim 29. juli 2017 - samt søknad om å få dekket merkostnader på lønn i forbindelse med brannen

Saker til behandling PS 71/17 Handlingsprogram med økonomiplan - Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt : 1. I Kommunestyre sak 8/15 ble det vedtatt å ta opp et likviditetslån på kr. 65 mill. Dette lånet er omgjort til vanlig lån i forbindelse med finansiering av investeringer som ikke har vært finansiert tidligere. Lånet inngår derfor som en del av låneporteføljen med ordinære lånevilkår. Punktet tas med for å understreke at kommunen er fri forpliktelsen ved å ha et likviditetslån. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for fastsettes til 11.80% 4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 5. Driftsrammer vedtatt lik år 1-6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1-7. Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R-5 delegeres rådmannen myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht. vedtatte fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 8 og 11 for underliggende dokumentasjon og fordeling. 8. Kommunestyret vedtar budsjett fra Gauldal brann og redning, Envina og kontrollutvalg iht. vedlegg. 9. Kommunestyret vedtar budsjett fra kirkelig fellesråd med rådmannens om en reduksjon på kr. 477.000, som et ledd i tilnærming til landssnittet i Kostra. 10. Kommunestyret vedtar å oppføre kommunale utleieboliger på Fredheim som finansieres ved forsikringsoppgjør. 11. Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler: Midtre Gauldal kommune skal hvert år budsjettere med et positivt netto driftsresultat, og dette skal fra 2022 utgjøre 1,4 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond skal fra 2022 utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) skal ikke utgjøre mer enn 4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. 12. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B, samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan vedtas. Saksprotokoll i Formannskapet - 02.11.2017 Bjørn Enge fremmet følgende : Formannskapet ber rådmannen utrede konsekvenser av et budsjett hvor 2 promille eiendomsskatt er innarbeidet. Enstemmig vedtatt.

Vedtak Formannskapet ber rådmannen utrede konsekvenser av et budsjett hvor 2 promille eiendomsskatt er innarbeidet. Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 15.11.2017 Vedtak OK-utvalget tar rådmannens til handlingsprogram - til orientering. Utvalget tar ikke stilling til rådmannens framlagte kuttliste på 6 mill. på bakgrunn av at utredningen ble klar dagen før utvalgets møte. Utvalget ønsker at kuttlisten diskuteres i eget parti. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 20.11.2017 Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling og tilleggsnotat til orientering. Nedskjæringstiltak bør tilstrebes uten oppsigelse av fast ansatte. Administrasjonsutvalget vil også fremheve betydningen av kompetanseheving blant ansatte nettopp i en omstillingsprosess. Det er viktig at arbeidet med å tilpasse kostnadene ved tjenestetilbudet til landsgjennomsnittet i KOSTRA fortsetter, og at igangsatt arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring av arbeidsprosessene videreføres på alle tjenesteområder. Enstemmig vedtatt. Vedtak Administrasjonsutvalget tar rådmannens innstilling og tilleggsnotat til orientering. Nedskjæringstiltak bør tilstrebes uten oppsigelse av fast ansatte. Administrasjonsutvalget vil også fremheve betydningen av kompetanseheving blant ansatte nettopp i en omstillingsprosess. Det er viktig at arbeidet med å tilpasse kostnadene ved tjenestetilbudet til landsgjennomsnittet i KOSTRA fortsetter, og at igangsatt arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring av arbeidsprosessene videreføres på alle tjenesteområder.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 20.11.2017 AMU har forståelse for at det må gjennomføres endringer/omstilling i organisering for å kunne tilpasse driften til nye økonomiske rammer. AMU vil likevel peke på at å få til en tilpasning av driften ut over rådmannens, vanskelig vil kunne gjennomføres uten å måtte gå til oppsigelser av fast ansatte, og at det vil være svært vanskelig å få til ytterligere nedskjæringer uten at det gjennomføres strukturelle endringer. AMU vil også fremheve betydningen av kompetanseheving blant ansatte nettopp i en omstillingsprosess. I en periode med omfattende endringer har hovedvernombudet en viktig rolle i organisasjonen. Det anbefales derfor at det gis rom for frikjøp av hovedvernombudet. Enstemmig vedtatt. Vedtak AMU har forståelse for at det må gjennomføres endringer/omstilling i organisering for å kunne tilpasse driften til nye økonomiske rammer. AMU vil likevel peke på at å få til en tilpasning av driften ut over rådmannens, vanskelig vil kunne gjennomføres uten å måtte gå til oppsigelser av fast ansatte, og at det vil være svært vanskelig å få til ytterligere nedskjæringer uten at det gjennomføres strukturelle endringer. AMU vil også fremheve betydningen av kompetanseheving blant ansatte nettopp i en omstillingsprosess. I en periode med omfattende endringer har hovedvernombudet en viktig rolle i organisasjonen. Det anbefales derfor at det gis rom for frikjøp av hovedvernombudet. Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 20.11.2017 Utvalget fremmet følgende : Tas til orientering Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak Tas til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2017 Utvalg for helse- og omsorg tar rådmannens til vedtak til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak Utvalg for helse- og omsorg tar rådmannens til vedtak til orientering. Saksprotokoll i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.11.2017 Jens Olav Hov fremmet følgende : Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at rådmannens til eiendomsskatt på 4 vedtas. Dette begrunnes med at 2 eiendomsskatt vil føre til for store reduksjoner i tjenestetilbudet i kommunen, spesielt når det gjelder tilbudet til eldre og funksjonshemmede. Bente Kaasen Enlid foreslo følgende: Ressursene innenfor R4 må organiseres og effektiviseres slik at det kan være døgnbemanning ved bo- og dagsentrene. Rådet forventer fleksibel bruk av bo- og dagsentrene i arbeidet med forebyggende tiltak innen eldreomsorg. Jens Haugen foreslo følgende: Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at mulighetene for å få til et aktivitetssenter på Støren utredes. Votering: Jens Olav Hovs enstemmig vedtatt. Bente Kaasen Enlids enstemmig vedtatt Jens Haugens enstemmig vedtatt Vedtak Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at rådmannens til eiendomsskatt på 4 vedtas. Dette begrunnes med at 2 eiendomsskatt vil føre til for store reduksjoner i tjenestetilbudet i kommunen, spesielt når det gjelder tilbudet til eldre og funksjonshemmede. Ressursene innenfor R4 må organiseres og effektiviseres slik at det kan være døgnbemanning ved bo- og dagsentrene. Rådet forventer fleksibel bruk av bo- og dagsentrene i arbeidet med forebyggende tiltak innen eldreomsorg. Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at mulighetene for å få til et aktivitetssenter på Støren utredes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Rådmannens fremmet følgende endrings til innstillingen: Pkt. 1 Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15. Tidligere innstilling i pkt. 1 utgår. Harald Rognes fremmet på vegne av Bygdelista følgende : Pkt. 1 Bygdelista vil med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi prioritere kommunens kjerneoppgaver: oppvekst, pleie- og omsorg/helsetjenester og kommunal infrastruktur. Pkt. 2 Tilbud for beboere ved kommunens bo- og dagsentra i Soknedal, Singsås og Støren skal være likt med døgnbemanning for å ivareta beboernes trygghet, gi et sosialt likeverdig tilbud. Drift av kommunens bo- og dagsentra er et rimelig kommunalt tilbud og vil bidra til utsettelse med overflytting til et høyere omsorgsnivå med større ressursbruk. Kommunen vil derved utnytte mulighetene og ressursene som finnes i tilknytning til nærmiljøet gjennom næromsorg. Pkt. 3 Dagsentertilbudet ved Budal bo- og dagsenter videreføres som et lavterskeltilbud hvor det kan åpnes for kortere lokalt avlastningstilbud i spesielle tilfeller med fleksibel bruk av bemanning. Pkt. 4 Begrense kommunens investeringer for å redusere kommunens fremtidige kapitalutgifter. I fullfinansieres kun påbegynte prosjekter. Leasing og innleie av kjøretøy/maskiner fra private utredes. Pkt. 5 Finansiering av pkt. 2 og 3 skjer ved effektivisering/omorganisering av tjenesteproduksjon innen R4. Eiendomsskatten reduseres fra 4 promille til 3 promille på boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og holdes som tidligere på 7 promille på verker og bruk. Øremerking kan skje til kjerneoppgavene jfr. pkt. 1. Pkt. 6 Gjennom endrede behov/effektivisering foretas rammereduksjoner. Pkt. 7 I den hensikt å bevisstgjøre politikerne og samarbeid med rådmannen, må hovedutvalgene få detaljbudsjettene for hvert rammeområde til orientering. Bjørn Enge fremmet følgende på vegne av Høyre og SP: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer.

I tråd med økonomiplanvedtaket av 2016 reduseres eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer til 2 promille. Rådmannens Notat med innsparing på 6 millioner og konsekvensutredning legges til grunn for videre arbeid fram mot kommunestyre møtet. Skolestrukturen for barneskolen er ikke gjenstand for endring. Vi ser ikke inntjeningspotensialet og at belastningen for barna blir for store med henblikk på reiseavstand. Vi forutsetter at aktivitørstillingene også framover skal fordeles på alle bo og dagsentrene som vedtatt i behandlingen av pleie og omsorgstjenestene våren 2017 Investeringer til barnehage bør vurderes utsatt i 2 år basert på det reelle behovet. Vi ønsker også en vurdering av andre alternativ for Lysgården, spesielt om det er mulighet å få til eie eller leieforhold knytt til utbyggingen på Korsen. Det kan komme endringer i gebyrregulativet med tanke på å gjøre kommunen mere publikumsorientert. Det er så langt ikke tatt endelig stilling til feiing og renovasjons gebyrene for fritidsboliger. Rådmannen utarbeider tabeller i tråd med dette som vedlegges et. Votering: Forslaget fra Bygdefolkets liste 1 stemme (Harald Rognes) Forslaget fra H/SP 4 stemmer (Sivert Moen, Bjørn Enge, Nina Staverløkk, Ane Aunøien Moen) Rådmannens innstilling 4 stemmer (Aina Bogen, Øystein Digre, Kåre Merket, Kari Anne Endal) Kåre Merket ble permittert og forlot møtet. Formannskapets innstilling i 3 alternativer: Alternativ 1 (BFL): Pkt. 1 Bygdelista vil med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi prioritere kommunens kjerneoppgaver: oppvekst, pleie- og omsorg/helsetjenester og kommunal infrastruktur. Pkt. 2 Tilbud for beboere ved kommunens bo- og dagsentra i Soknedal, Singsås og Støren skal være likt med døgnbemanning for å ivareta beboernes trygghet, gi et sosialt likeverdig tilbud. Drift av kommunens bo- og dagsentra er et rimelig kommunalt tilbud og vil bidra til utsettelse med overflytting til et høyere omsorgsnivå med større ressursbruk. Kommunen vil derved utnytte mulighetene og ressursene som finnes i tilknytning til nærmiljøet gjennom næromsorg.

Pkt. 3 Dagsentertilbudet ved Budal bo- og dagsenter videreføres som et lavterskeltilbud hvor det kan åpnes for kortere lokalt avlastningstilbud i spesielle tilfeller med fleksibel bruk av bemanning. Pkt. 4 Begrense kommunens investeringer for å redusere kommunens fremtidige kapitalutgifter. I fullfinansieres kun påbegynte prosjekter. Leasing og innleie av kjøretøy/maskiner fra private utredes. Pkt. 5 Finansiering av pkt. 2 og 3 skjer ved effektivisering/omorganisering av tjenesteproduksjon innen R4. Eiendomsskatten reduseres fra 4 promille til 3 promille på boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og holdes som tidligere på 7 promille på verker og bruk. Øremerking kan skje til kjerneoppgavene jfr. pkt. 1. Pkt. 6 Gjennom endrede behov/effektivisering foretas rammereduksjoner. Pkt. 7 I den hensikt å bevisstgjøre politikerne og samarbeid med rådmannen, må hovedutvalgene få detaljbudsjettene for hvert rammeområde til orientering. Alternativ 2 (SP/H): Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer. I tråd med økonomiplanvedtaket av 2016 reduseres eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer til 2 promille. Rådmannens Notat med innsparing på 6 millioner og konsekvensutredning legges til grunn for videre arbeid fram mot kommunestyre møtet. Skolestrukturen for barneskolen er ikke gjenstand for endring. Vi ser ikke inntjeningspotensialet og at belastningen for barna blir for store med henblikk på reiseavstand. Vi forutsetter at aktivitørstillingene også framover skal fordeles på alle bo og dagsentrene som vedtatt i behandlingen av pleie og omsorgstjenestene våren 2017 Investeringer til barnehage bør vurderes utsatt i 2 år basert på det reelle behovet. Vi ønsker også en vurdering av andre alternativ for Lysgården, spesielt om det er mulighet å få til eie eller leieforhold knytt til utbyggingen på Korsen. Det kan komme endringer i gebyrregulativet med tanke på å gjøre kommunen mere publikumsorientert. Det er så langt ikke tatt endelig stilling til feiing og renovasjons gebyrene for fritidsboliger. Rådmannen utarbeider tabeller i tråd med dette som vedlegges et.

Alternativ 3 (AP/KRF): Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt : 1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15. 2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt. 3. Kommunalt skattøre for fastsettes til 11.80% 4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette. 5. Driftsrammer vedtatt lik år 1-6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1-7. Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R-5 delegeres rådmannen myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht. vedtatte fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 8 og 11 for underliggende dokumentasjon og fordeling. 8. Kommunestyret vedtar budsjett fra Gauldal brann og redning, Envina og kontrollutvalg iht. vedlegg. 9. Kommunestyret vedtar budsjett fra kirkelig fellesråd med rådmannens om en reduksjon på kr. 477.000, som et ledd i tilnærming til landssnittet i Kostra. 10. Kommunestyret vedtar å oppføre kommunale utleieboliger på Fredheim som finansieres ved forsikringsoppgjør. 11. Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler: Midtre Gauldal kommune skal hvert år budsjettere med et positivt netto driftsresultat, og dette skal fra 2022 utgjøre 1,4 % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond skal fra 2022 utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) skal ikke utgjøre mer enn 4 % av brutto driftsinntekter fra 2022. 12. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B, samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan vedtas. Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2017 Rådmannen fremmet følgende endrings: Endret ordlyd i innstillingens pkt 2 HP med økonomiplan - I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret : 3 a, faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille

I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen skatteliste er utarbeidet. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Kommunestyret bevilger inntil kr 75.000,- til nødvendig taksering som finansieres fra ansvar 881099. Per Ingar Almås fremmet på vegne av Bygdelista følgende : Handlingsprogram med økonomiplan - ( PS 71/17 den 14.12.17) I en tid med anstrengt kommunal økonomi må kommunens kjerneoppgaver prioriteres - D.v.s. Oppvekst, Pleie- og omsorg, Familie- / helsetjenester og kommunal infrastruktur. Rådmannens av 23.10.17 med seneste korreksjon 12.12.17 tiltres med følgende endringer,merknader og tillegg: Pkt.1 Drift: Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6.juni 1975 nr.29 2, 3 og 12 a reduseres skattøret for eiendomsskatt til 3 promille for boliger, fritidsboliger, våningshus m.m. og 7 promille for verker og bruk ( 12 e) i perioden -. Dagens skole- og barnehagestruktur forblir uendret. Kretsgrenser kan bli justert. Ressursene innenfor R 4 må organiseres og effektiviseres slik at det kan være døgnbemanning ved kommunenes bo- og dagsentra. Det må gis et likeverdig tilbud ved bo- og dagsentra på Støren, Soknedal og Singsås. Bo- og dagsentra er et rimelig kommunalt tilbud og vil bidra til utsettelse med overflytting til et høyere omsorgsnivå med større ressursbruk. Mulighetene og ressursene som finnes i tilknytning til nærmiljøet utnyttes gjennom næromsorg jfr. kommuneplanens samfunnsdel. Dagsentertilbudet ved Budal bo- og dagsenter videreføres som et lavterskeltilbud. Kommunens pleie- og omsorgsplan 2013- «Egenmestring-trygghet-livskvalitet» må gjennomgås og harmoniseres i tråd med nye sentrale signaler om bl.a. næromsorg, botilbud m.m innen utgangen av. Aktivitørtjenesten opprettholdes på dagens nivå. Gjennom endrede behov / effektivisering foretas rammejusteringer. Driftsbudsjettet fremgår av Tab. 1 A og 1 B. Pkt.2 Investeringer Kommunens investeringer må reduseres for å dempe framtidig kapitalutgifter. I fullfinansieres kun påbegynte prosjekter. Ny vurdering av investeringer skjer v/behandling av øko.plan - 2022. Fredheim Park må opparbeides for å ta i bruk storkjøkkenet p.g.a rekkefølgekrav. Nytt bygg for Lysgården utsettes evt. at dagens leide lokaler erverves / leies videre.

Soknes Barnehage bygges som planlagt. Investeringsbudsjettet fremgår av Tab. 2 A og 2 B. Pkt. 3 Annet I kommunalt gebyr hefte inntas leie av svømmebasseng i Soknedal og Singsås med kr.200.-/time uten vakt, se side 19 under eiendom- og kommunalteknikk. Midtre Gauldal kommune skal være en «JA-kommune». Hele organisasjonen bør arbeide etter «kost/nytte-prinsippet» Detaljbudsjett på ansvarsnivå for hvert rammeområde (R2-R6)fremlegges for hovedutvalgene / formannskapet( R1og R7) til orientering innen 1.febr.. Bygdalista s øko.plan - Midtre Gauldal 14.12.17 Drift R 1:Kom.sjef samfunn /næring tas ut inntil videre R 2 : Avvente oppstart avd.leder Soknes barnehage i R 3: Dempet kulturaktivitet, redusert husleie Lysgården v/ leie av "Bygget 5" () R 4: Intern effektivisering /organisering av tjenester og bemanningsreduksjon p.g.a. red.inst.plasser, jobb smartere, "kost/nytte", vurdere soneinndeling hj.tjenesten R 5: Bemanningsreduksjon flyktninger /helse / fam - red.stattilskudd p.g.a red.antall R 6: Effektivisering /raskere saksbehandling - gir økte gebyr R 7: Økt vedlikeh.kom vei - viktig med infrastruktur Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264 Ordinært rammetilskudd -218 640-218 640-218 101-218 101-216 890-216 890-216 031-216 031 Skatt på eiendom -18 421-15 421-18 421-15 421-18 421-15 421-18 421-15 421 Andre generelle statstilskudd -1 570-1 570-1 370-1 370-1 214-1 214-1 214-1 214 Sum Frie disponible inntekter -379 895-376 895-379 156-376 156-377 789-374 789-376 930-373 930 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -5 401-5 901-5 401-5 901-5 401-5 901-5 401-5 901 Gevinst finansielle instrumenter -1 260-2 260-1 301-2 301-1 342-2 342-1 385-2 385 Renteutgifter, prov. og andre 15 684 15 684 16 706 16 706 17 105 17 105 17 558 17 558

fin.utgifter Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 19 316 18 416 21 395 21 395 21 674 21 674 21 410 21 410 Renteutgifter 0 0 0-354 0-344 0-335 Avdragsutgifter 0 0 0-382 0-382 0-382 Sum Finansinntekter/-utgifter 28 339 25 939 31 399 29 163 32 036 29 810 32 182 29 965 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 1 473 2 823 4 584 3 820 6 161 5 387 7 791 7 008 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto Avsetninger og bruk av avsetninger 1 473 2 823 4 584 3 820 6 161 5 387 7 791 7 008 Til fordeling drift -350 083-348 133-343 173-343 173-339 592-339 592-336 957-336 957 Sum fordelt til drift 350 083 348 133 343 173 343 173 339 592 339 592 336 957 336 957 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Folkevalgte og stab 32 624 31 624 32 943 32 943 32 599 32 599 32 342 32 342 Oppvekst 117 070 116 870 117 115 117 115 117 108 117 108 116 645 116 645 Kultur, fritid og voksenopplæring 12 234 11 984 12 095 12 095 12 052 12 052 11 957 11 957 Pleie og omsorg 112 407 112 407 110 557 110 557 109 579 109 579 108 715 108 715 NAV, Helse og familie 42 005 41 505 41 374 41 374 41 069 41 069 40 745 40 745 Næring, plan og forvaltning 8 967 8 767 8 938 8 938 8 980 8 980 8 909 8 909 Eiendom og kommunalteknikk 34 100 34 300 33 043 33 043 32 700 32 700 32 442 32 442 Spesielle tiltak og tjenester 8 970 8 970 8 170 8 170 8 170 8 170 8 170 8 170 Finansielle transasksjoner -18 293-18 293-21 061-21 061-22 664-22 664-22 967-22 967 Til fordeling drift 1B 350 083 348 133 343 173 343 173 339 592 339 592 336 957 336 957 Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000 Folkevalgte og stab Kommunalsjef samfunn 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum Folkevalgte og stab 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Oppvekst Enhetslederstilling ny barnehage 200 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum Oppvekst 200 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kultur, fritid og voksenopplæring Aktivitetsred. R3 0-200 0 0 0 0 0 0 Red.leie i Bygget 5 0-50 0 0 0 0 0 0 Sum Kultur, fritid og voksenopplæring 0-250 0 0 0 0 0 0 NAV, Helse og familie Effektiviseringstiltak -101-601 -232-232 -37-37 -361-361 Sum NAV, Helse og familie -101-601 -232-232 -37-37 -361-361 Næring, plan og forvaltning

Effektiviseringstiltak -21-221 -50-50 -8-8 -79-79 Sum Næring, plan og forvaltning -21-221 -50-50 -8-8 -79-79 Eiendom og kommunalteknikk Økt veivedlikehold 0 200 0 0 0 0 0 0 Sum Eiendom og kommunalteknikk 0 200 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 74 171 56 671 29 950 29 950 16 450 16 450 29 200 29 200 Kjøp av aksjer og andeler 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 Avsetninger 22 180 22 180 0 0 0 0 0 0 Sum Finansieringsbehov 97 951 80 451 31 550 31 550 18 050 18 050 30 800 30 800 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -24 417-10 367-24 160-24 160-7 360-7 360-23 360-23 360 Inntekter fra salg av anleggsmidler -44 800-44 800 0 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer -12 900-12 900 0 0-6 000-6 000 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -14 234-10 784-5 790-5 790-3 090-3 090-5 840-5 840 Sum Ekstern finansiering -96 351-78 851-29 950-29 950-16 450-16 450-29 200-29 200 Intern finansiering Bruk av avsetninger -1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Sum Intern finansiering -1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B - Per prosjekt Beløp i 1000 Folkevalgte og stab IKT- Felles 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 IKT Infrastruktur 400 400 0 0 0 0 0 0 Sum Folkevalgte og stab 2 900 2 900 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Næring, plan og forvaltning Støren næringsområde 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Sum Næring, plan og forvaltning 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Eiendom og kommunalteknikk Kommunale veier og sikkerhet 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Lysgården - Nybygg 12 500 0 0 0 0 0 0 0 Ny barnehage Støren 10 000 10 000 7 000 7 000 0 0 0 0 Rognes bru - forsk.finansiering 0 0 4 000 4 000 6 000 6 000 0 0 Støren bo-og dagsenter - Oppgradering 13 431 13 431 0 0 0 0 0 0 Utbedring kommunale bygg 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Helsesenteret - Nytt storkjøkken 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 Kjøretøyer 1 500 1 000 700 700 700 700 700 700 Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg 300 300 0 0 0 0 0 0 Helsesenter - Ombygging 250 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

underetasje Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb. 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Fredheim park, Opparbeidelse 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 Riving og opparbeidelse av parkeringsplass 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Rådhuset - utvidelse av el-anlegget 640 640 0 0 0 0 0 0 Ny heis Singsås bo- og dagsenter 400 400 0 0 0 0 0 0 Sykevarslingsanlegg Singsås bo- og 500 0 0 0 0 0 0 0 dagsenter Erverv bolig - Soknedal oppvekstsenter 2 000 1 750 0 0 0 0 0 0 Utvidelse Soknedal oppvekstområde/gravplasser 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 Parkmaskiner 750 500 250 250 250 250 0 0 Garasje biler 2 700 1 700 0 0 0 0 0 0 Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 Sum Eiendom og kommunalteknikk 66 271 50 771 26 450 26 450 12 950 12 950 26 700 26 700 Spesielle tiltak og tjenester Støren kirkelige fellesr. tilskudd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Sum Spesielle tiltak og tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Sum investeringer 74 171 56 671 29 950 29 950 16 450 16 450 29 200 29 200 Investeringer med endringer Beløp i 1000 Investering Startår Næring, plan og forvaltning Støren næringsområde 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Sum Næring, plan og forvaltning 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Eiendom og kommunalteknikk Kommunale veier og sikkerhet 1 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Lysgården - Nybygg 12 500 0 0 0 0 0 0 0 Kjøretøyer 1 500 1 000 700 700 700 700 700 700 Sykevarslingsanlegg Singsås bo- og dagsenter 500 0 0 0 0 0 0 0 Erverv bolig - Soknedal oppvekstsenter 2 000 1 750 0 0 0 0 0 0 Parkmaskiner 750 500 250 250 250 250 0 0 Garasje biler 2 700 1 700 0 0 0 0 0 0 Sum Eiendom og kommunalteknikk 21 450 5 950 2 450 2 450 2 450 2 450 2 200 2 200 Han trakk så tidligere fra Bygdelista (formannskapet). Bjørn Enge fremmet på vegne av SP/H/FRP følgende :

1. Rådmannens innstilling i saken legges til grunn med noen endringer. 2. Forslag til endringer fremgår av vedlagte notat og tabell. 3. I rådmannens innstilling innarbeides at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidskommuner settes til 2 promille. Utfyllende notat til Handlingsprogram og Økonomiplan Generelt I økonomiplanet er det ikke lagt inn vekst i inntektene i tråd med prognosen for befolkningsutvikling. Dette kunne vært et alternativ for å øke inntektene og dermed styrke tjenesteproduksjonen. Imidlertid har vi de 5 siste åra ikke hatt befolkningsvekst som prognosert. All den tid befolkningsvekst normalt vil resultere i både større inntekter og tilsvarende kostnader knytt til tjenesteproduksjon er det ikke behov for å korrigere for befolkningsvekst i økonomiplanen. En reduksjon i befolkningen vil derimot kunne få helt andre konsekvenser. Vi tar høyde for at vi ikke skal komme i en slik situasjon ved å legge opp til vekst gjennom bedre tilgjengelighet for areal til bolig og næringsvirksomhet. I budsjettperioden har vi mange ukjente faktorer. En av de største utfordringene er Norsk Kylling. Dersom bedriften flytter i kan det få store konsekvenser for utviklingen i kommunen. Vi er derfor nødt til å ta strategiske grep for å skape vekst og utvikling. Skal budsjettet balansere må vi minst følge opp den økonomiplanen som ble lagt i 2016. I tilknytning til de statlige rammeoverføringene er det lagt inn en effektiviseringsgevinst i tjenesteproduksjonen på 0,5%. Dette gjør ikke situasjonen noe bedre. Vi har også hatt en liten nedgang i folketallet som også vil påvirke overføringene og skatteinngang noe. Ordningen med kommunalsjefer er ikke bærekraftig med mindre den kan gjennomføres innenfor ressursramme til staben og enhetene. Det er behov for en gjennomgang av tonivåmodellen og rolleneavklaring i forhold til enhetsledere og kommunalsjefer. Dagens organisering synes ikke optimal med relativt mange enhetsledere innen oppvekst sammenlignet med andre rammeområder. I prinsippet kunne det vært tilstrekkelig med en enhetsleder for ungdomsskolen, en enhetsleder for barneskolene og en enhetsleder for barnehagene. Det er viktig at det gjennomføres en vurdering av behov og framtidige arbeidsoppgaver når stillinger blir ledige. Det bør også vurderes om stillingene skal opprettholdes. Dette for å unngå oppsigelser all den tid økonomiplanen gir reduserte rammer. Inntektene Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig settes til 2. Dette betyr i praksis en reduksjon på vel 6.6 millioner i inntektene i forhold til Rådmannens budsjett. Det er vår oppfatning at eiendomsskatten har et nivå som er høyt nok. Spesielt kan det ramme nyetablerte sentralt. Disse har gjerne høye utgifter knytt til renter og avdrag på lån, barnehageutgifter med mere.

Skal vi være attraktive for nyetableringer og tilflytting kan eiendomsskatten være avgjørende. Det bør vurderes om nyetablerte helt eller delvis kan fristas eiendomsskatt i noen år slik det gjøres i enkelte nabokommuner. Det gjøres ingen endringer i eiendomsskatten til næringslivet for. Alle eiendomsskatter utskrevet i 2015 ble tilbakebetalt i 2016. Slik sett har næringslivet fått ta del i en reduksjon. Vi er kjent med at Stortinget vil fase inn en reduksjon i takstgrunnlaget som får betydning for skatteinngangen. Så langt er det antydet et beløp på 2.5-3.0 millioner. Dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen da det er lovt en kompensasjon fra Stortinget. Enkelte kommuner har ikke eiendomsskatt på næringseiendommer og bruker det som virkemiddel både for å beholde og for å tiltrekke seg nyetableringer til kommunen. Orkdal kommune er en av disse. Dette forholdet må kanskje også Midtre Gauldal kanskje se på for å tiltrekke seg nye virksomheter. Handlingsregler Siste års vedtatte handlingsregler viser seg å være vanskelige å følge opp i forhold til de KOSTRA rapportene som ligger i programvaren «Framsikt». Vi bør derfor endre disse noe uten at vi nødvendigvis endrer handlingsrommet og målsettingene med reglene. Rådmannen har foreslått nye handlingsregler i et til budsjettvedtak. Vi finner grunn til å påpeke at det synes lavt å legge seg på krav til overskudd på 1.4% av brutto driftsinntekter all den tid kommuneloven legger opp til 1.75% av brutto driftsinntekter. For å få et fullgodt bilde av hva dette betyr bør reglene også synliggjøres i kroner. Forlaget til nye handlingsreglene kobles altså heretter til Brutto driftsinntekter i KOSTRA. Figuren nedenfor viser brutto driftsinntekter i Midtre Gauldal for perioden 2013-2016. I prosent er endringen vel 9,5%. Vi ligger noe over landsnittet.

Tar vi utgangspunkt i 6300 innbyggere så betyr det at vi i 2016 hadde brutto driftsinntekter på tilsammen vel 525 millioner. Sammenholdt med til handlingsregler gir dette følgende utslag: 1. Krav til driftsresultat på 1.75% av brutto driftsinntekter tilsier at vi må ha vel 9.2 millioner i driftsresultat. I 2016 hadde vi et driftsresultat på vel -9.5 millioner som følge av tilbakebetaling av for sent utskrevet eiendomsskatt i 2015 (13 millioner). Det er urovekkende å se at gjennomsnittet i landet samtidig var oppe i 4.1% i driftsresultat. Til sammenligning ville det betydd 21.5 millioner i Midtre Gauldal om vi oppnådde det resultatet. 2. Krav til disposisjonsfond på 5 % innen 2022 tilsier at vi må bygge opp et fond på 26.2 millioner. I 2016 er fondet på vel 1.5 millioner. Det er en lang veg å gå, men det må gjøres steg for steg. 3. Krav til at netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter maksimalt skal utgjøre 4% tilsier at vi må ned på vel 21 millioner. I 2016 ligger vi 3.7 millioner høyere. Alle investeringer vi gjør forverrer dette forholdet. Dette betyr at vi i lang tid bryter handlingsreglene og at vi har en lang veg å gå for å få kontroll på økonomien. Det må jobbes systematisk med å bedre resultatene, bygge disposisjonsfond og holde igjen på investeringer. Driftsbudsjettet Rammeområdene tildeles driftsmidler utfra overordnet vurdering av behovene. Den detaljerte fordelingen innen hvert rammeområde gjøres av rådmannen i samarbeid med de respektive enhetslederne. Kostratallene for rammeområdene sier noe om hvor mye vi bruker innen de ulike tjenesteområdene. Målsettingene fra «Utviklingsnettverket» har vært at vi må komme ned på nivået til «Landet uten Oslo» Hver gang KOSTRA tallene benyttes blir det veldig lett pekt på at det må være noe galt med registreringene og så gjøres det ikke noe utover det. Dermed forkastes analysene og vi fortsetter som før. Slik kan vi ikke fortsette. De områdene hvor innsparingspotensialet er størst er Grunnskole med 7.3 millioner, Administrativ styring og fellesutgifter 6.3 millioner, Pleie og omsorg med 2.3 millioner og Kirke med 2.0 millioner. Tallene er basert på regnskap 2016. Bak disse tallene ligger det forhold som vanskelig lar seg justere. Det at vi har relativt nye skolebygg og stort behov for skoleskyss er forhold vi ikke kommer utenom. Likevel er det noe å gå på. At administrativ styring og fellesutgifter er så høye gjør at vi må ha en full gjennomgang av årsakene. Nye aktiviteter og økning i personalkostnadene må bremses. En gjennomgang av lønnsutviklingen for perioden 2012-2016 viser at vi i Midtre Gauldal har hatt en økning i lønnskostnadene på ca. 20 %. I samme periode har lønnsveksten vært ca. 11.3 %. Samlet har vi da en vekst i lønnskostnadene på vel 25 millioner i perioden. For 2016 alene utgjør det vel 14 millioner. Dette viser en utvikling som vi må til bunns i. Forholdet må avklares nærmere. Som tidligere nevnt ligger det også et merforbruk i netto finanskost og avdrag på 3.7 millioner i forhold til «landet utenom Oslo». Dette påvirker handlingsrommet betydelig.

Nedenfor følger en kort gjennomgang av det enkelte rammeområde. R1 Folkevalgte og Stab Det er ikke avsatt noe til nytt tiltak «Kommunalsjef samfunn» i perioden. Dersom det skal opprettes en slik stilling må det gjøres innen eksisterende ramme eller ved omdisponering av stillingshjemler fra andre enheter. Det er lagt inn reduksjon i telefonutgifter. R2 Oppvekst Nivået på innsparingene som ble vedtatt i 2016 opprettholdes ved at nytt tiltak oppført som «endring i klasseressurser» strykes. Likeledes strykes posten «enhetsleder i ny barnehage» da en må forvente at ressursene som allerede er tilført enheten er tilstrekkelig. Ny barnehage skal i første omgang overta avdelinger fra dagens barnehage. Hvordan utviklingen blir videre må vi avvente i forhold til faktisk utvikling av innbyggertall og demografi. Skolestrukturen på barnetrinnet er ikke gjenstand for endring. R3 Kultur, fritid og voksenopplæring Ingen endring i forhold til rådmannens. Bolyst og livsglede er viktig for at vi skal være en attraktiv kommune. Da er gode kulturtilbud viktige. Kulturbegrepet må utvikles slik at alle grupper blir sett og likestilt. Vi har i dag mye frivillig aktivitet i idrettslag og andre organisasjoner. Disse bidrar til at vi får en helhet av tilbud våre innbyggere kan benytte seg av. Det er viktig å møte disse på hjemmebane og bli godt kjent med det arbeidet de utfører. R4 Pleie og omsorg Ingen endring i forhold til rådmannens som i hovedsak følger vedtaket fra 2016. Vi ser at utfordringene til enheten er store. Samtidig er det positivt at det legges opp til bruk av ny teknologi for rasjonalisering og bedre ressursutnyttelse. Hjemmesykepleien og hjemmetjenesten bør utnytte mulighetene med felles ressurser og synergier knytt til bruk av ny teknologi. En soneinndeling av hjemmesykepleien skal vurderes. Gjennom redusert kjøretid i arbeidstiden, vil det kunne gi mer tid hos den enkelte bruker. Vi ser også for oss en styrking av tilstedeværelsen på Bo og Dagsentrene som da kan være naturlig utgangspunktet for en ordning med soneinndeling. Bo og Dagsentrene i hele kommunen skal ha aktivitørressurs. Livsgledesykehjem fortsetter. R5 Nav, Helse og familie Ingen endring i forhold til rådmannens. R6 Næring, plan og forvaltning Ingen endring i forhold til rådmannens.

Vi ser ikke for oss en økning i gebyrregulativene som en måte å styrke enheten økonomisk. På enkelte områder kan det heller være behov for å justere gebyrene ned. Det har siste året dukket opp flere dispensasjonssøknader som strengt tatt skyldes inkurier i plankartene. Blant annet gjelder dette tomter utskilt for fritidsbebyggelse og LNF bebyggelse i vernesoner. En vil peke på at adresseprosjektet bør prioriteres da det er av stor betydning for ambulanse, brann og redning samt leveranser til og fra næringslivet for øvrig. En må forvente at metodene kan kopieres fra andre kommuner som har kjørt samme prosess tidligere. Vi vil også legge vekt på at enheten skal være en viktig serviceenhet ovenfor brukerne som er innbyggere og næringsliv. Åpenhet, tilgjengelighet og god service er viktig. Det må tilrettelegges for gode rutiner og det må være lett å avtale møte med saksbehandler når det er nødvendig. Det er viktig stadig å følge opp at alle prosesser knytt til søknader er godt beskrevet, oppdatert og tilgjengelig for brukerne. Det må legges vekt på å digitalisere søknads og behandlingsprosesser. Saksbehandlingstiden skal ned. R7 Eiendom og kommunalteknikk Ingen endring i forhold til rådmannens. Vi vil peke på at enheten ser ut til å ha store utfordringer i årene som kommer i forhold til nyrekruttering. Det er viktig å tilrettelegge for økt bolig og næringsareal i hele kommunen. Arbeidet med planlegging og bygging må følges opp i områder hvor eksisterende bebyggelse eller utbyggere etterspør kommunaltekniske anlegg som VA, veger og fortau. Samarbeid med utbyggere kan gi synergieffekter både for kostnader og kvalitet. R8 Spesielle tiltak og tjenester Reserverte tilleggsbevilgninger strykes. Vi ser oss behov for å legge inn en ressurstilpassing på «Kirken» og ber om at Rådmannen gjennomgår behovene i et lengre tidsperspektiv. R9 Finansielle transaksjoner Avkastningsforventningene er økt i med vel 0.5 million i tråd med rådmannens forventning til finansmarkedet i notat av 8.11.2017. Vi legger også inn 0.9 million i reduserte avdrag i som følge av reduserte låneopptak i 2017. Dette også i henhold til notat av 8.11.2017 Investeringer Investeringene slår direkte ut mot driftsbudsjettet først i. Handlingsregelen på finansiering er overskredet. Alle nye investeringer går direkte ut over tilgjengelige driftsmidler.

Lysgården prosjektet er vanskelig å gjennomføre på den gamle tomta for å få til optimal drift med alt på en etasje. Andre alternativer bør utredes deriblant om Lysgården kan inngå som en del av utbygginga av Korsen. Om vi går inn og kjøper eller om vi går inn som leietaker må avklares med utbygger. Der bør vurderes om ny barnehage i Soknes leir må settes på vent kort og godt utfra mangel på kapital. Det har også vært signalisert at kostnadsrammen kan være for liten. Det er ikke forslått endringer i gjennomføringen av disse to nevnte prosjektene, men det er helt nødvendig med en gjennomgang og revurdering før oppstart. «Garasje biler PLO» ønsker vi ikke å gjennomføre nå. I tilknytning til kommunens virksomhet må vi må se på parkering i en større sammenheng. En eventuell soneinndeling av hjemmesykepleien kan også ha betydning for behovet. I budsjettperioden ligger det ikke inne utbygging av Støren Næringsområde Sør, men arbeidet med å utrede om utbygging skal skje i egenregi, via et kommunalt selskap eller på annen måte må startes opp. En grunnforutsetning er at veikostnadene skal fordeles på nye tomter både til næring og boliger i Støren Sør. Det er mulig at noe av kapitalen vi får frigjort gjennom salg av eiendommer og andre eierandeler kan komme inn på finansieringssiden. Det må utredes hvordan et eventuelt selskap skal opprettes og styres. Likeledes hva som skal inngå i porteføljen. Det kommende året må være en hovedoppgave å tilrettelegge for nye boliger og spesielt for tomter til eneboliger, rekkehus eller mindre leilighetsbygg. Vi har ikke råd til å miste innbyggere på grunn av manglende boligalternativ. Det må vurderes om et frittstående eiendomsselskap kan være et alternativ til at kommunen selv står for tilrettelegging og salg. 2 eiendomsskatt bolig og fritid - Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264-141 264 Ordinært rammetilskudd -218 640-218 640-218 101-218 101-216 890-216 890-216 031-216 031 Skatt på eiendom -18 421-11 821-18 421-11 821-18 421-11 821-18 421-11 821 Andre generelle statstilskudd -1 570-1 570-1 370-1 370-1 214-1 214-1 214-1 214 Sum Frie disponible inntekter -379 895-373 295-379 156-372 556-377 789-371 189-376 930-370 330 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -5 401-5 401-5 401-5 401-5 401-5 401-5 401-5 401 Gevinst finansielle instrumenter -1 260-1 760-1 301-1 301-1 342-1 342-1 385-1 385 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 15 684 15 684 16 706 16 706 17 105 17 105 17 558 17 558 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 19 316 18 416 21 395 21 395 21 674 21 674 21 410 21 410

Renteutgifter 0 0 0-54 0-53 0-52 Avdragsutgifter 0 0 0-54 0-54 0-54 Sum Finansinntekter/-utgifter 28 339 26 939 31 399 31 291 32 036 31 929 32 182 32 076 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 1 473 1 132 4 584 3 571 6 161 6 025 7 791 8 119 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto Avsetninger og bruk av avsetninger 1 473 1 132 4 584 3 571 6 161 6 025 7 791 8 119 Til fordeling drift -350 083-345 224-343 173-337 694-339 592-333 235-336 957-330 135 Sum fordelt til drift 350 083 345 224 343 173 337 694 339 592 333 235 336 957 330 135 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Folkevalgte og stab 32 624 30 724 32 943 31 043 32 599 30 699 32 342 30 442 Oppvekst 117 070 115 888 117 115 114 513 117 108 113 628 116 645 112 700 Kultur, fritid og voksenopplæring 12 234 12 234 12 095 12 095 12 052 12 052 11 957 11 957 Pleie og omsorg 112 407 112 407 110 557 110 557 109 579 109 579 108 715 108 715 NAV, Helse og familie 42 005 42 005 41 374 41 374 41 069 41 069 40 745 40 745 Næring, plan og forvaltning 8 967 8 967 8 938 8 938 8 980 8 980 8 909 8 909 Eiendom og kommunalteknikk 34 100 34 100 33 043 33 043 32 700 32 700 32 442 32 442 Spesielle tiltak og tjenester 8 970 7 193 8 170 7 193 8 170 7 193 8 170 7 193 Finansielle transaksjoner -18 293-18 293-21 061-21 061-22 664-22 664-22 967-22 967 Til fordeling drift 1B 350 083 345 224 343 173 337 694 339 592 333 235 336 957 330 135 Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000 Folkevalgte og stab Kommunalsjef samfunn 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 Reduksjon i teleffonutgifter 0-400 0-400 0-400 0-400 Ressurstilpassing 0-500 0-500 0-500 0-500 Sum Folkevalgte og stab 1 000-900 1 000-900 1 000-900 1 000-900 Oppvekst Endring klasseressurser 982 0 1 602 0 2 480 0 2 945 0 Enhetslederstilling ny barnehage 200 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 Sum Oppvekst 1 182 0 2 602 0 3 480 0 3 945 0 Spesielle tiltak og tjenester Reservert tilleggsbevilgning - Gjesteelever 500 0 0 0 0 0 0 0 Reservert tilleggsbevilgning - Kompetanseutvikling 777 0 477 0 477 0 477 0 Ressurstilpassing Kirke 0-500 0-500 0-500 0-500 Sum Spesielle tiltak og tjenester 1 277-500 477-500 477-500 477-500

Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 74 171 71 471 29 950 29 950 16 450 16 450 29 200 29 200 Kjøp av aksjer og andeler 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 Avsetninger 22 180 22 180 0 0 0 0 0 0 Sum Finansieringsbehov 97 951 95 251 31 550 31 550 18 050 18 050 30 800 30 800 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -24 417-22 257-24 160-24 160-7 360-7 360-23 360-23 360 Inntekter fra salg av anleggsmidler -44 800-44 800 0 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer -12 900-12 900 0 0-6 000-6 000 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -14 234-13 694-5 790-5 790-3 090-3 090-5 840-5 840 Sum Ekstern finansiering -96 351-93 651-29 950-29 950-16 450-16 450-29 200-29 200 Intern finansiering Bruk av avsetninger -1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Sum Intern finansiering -1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600-1 600 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B - Per prosjekt Beløp i 1000 Folkevalgte og stab IKT- Felles 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 IKT Infrastruktur 400 400 0 0 0 0 0 0 Sum Folkevalgte og stab 2 900 2 900 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Næring, plan og forvaltning Støren næringsområde 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Sum Næring, plan og forvaltning 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Eiendom og kommunalteknikk Kommunale veier og sikkerhet 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Lysgården - Nybygg 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 Ny barnehage Støren 10 000 10 000 7 000 7 000 0 0 0 0 Rognes bru - forsk.finansiering 0 0 4 000 4 000 6 000 6 000 0 0 Støren bo-og dagsenter - Oppgradering 13 431 13 431 0 0 0 0 0 0 Utbedring kommunale bygg 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Helsesenteret - Nytt storkjøkken 15 100 15 100 0 0 0 0 0 0 Kjøretøyer 1 500 1 500 700 700 700 700 700 700 Støren barnehage - Skifte av kjøkken og gulvbelegg 300 300 0 0 0 0 0 0 Helsesenter - Ombygging underetasje 250 250 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Jernbaneundergang Lars-hus (Fossum) 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 Soknedal bo- og dagsenter leil. 2. etg. Hovedb. 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Fredheim park, Opparbeidelse 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 Riving og opparbeidelse av parkeringsplass 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0

Rådhuset - utvidelse av el-anlegget 640 640 0 0 0 0 0 0 Ny heis Singsås bo- og dagsenter 400 400 0 0 0 0 0 0 Sykevarslingsanlegg Singsås bo- og 500 500 0 0 0 0 0 0 dagsenter Erverv bolig - Soknedal oppvekstsenter 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Utvidelse Soknedal oppvekstområde/gravplasser 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 Parkmaskiner 750 750 250 250 250 250 0 0 Garasje biler 2 700 0 0 0 0 0 0 0 Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 Sum Eiendom og kommunalteknikk 66 271 63 571 26 450 26 450 12 950 12 950 26 700 26 700 Spesielle tiltak og tjenester Støren kirkelige fellesr. tilskudd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Sum Spesielle tiltak og tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Sum investeringer 74 171 71 471 29 950 29 950 16 450 16 450 29 200 29 200 Investeringer med endringer Beløp i 1000 Investering Startår Eiendom og kommunalteknikk Garasje biler 2 700 0 0 0 0 0 0 0 Sum Eiendom og kommunalteknikk 2 700 0 0 0 0 0 0 0 Han trakk så tidligere fra SP/H (formannskapet). Torstein Rognes fremmet på vegne av AP/V følgende :