Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 8. mai 2014 kl 16.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann Kristian Eidesvik. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Valg av møteleder. 2. Godkjennelse av innkalling og agenda. 3. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder. 4. Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2013. 5. Disponering av årsresultat 2013. Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2013. 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2013. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2013. 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16 a. 9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b. 10. Valg av styre/styremedlemmer. 11. Videreføring av fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen. Dokumenter for saker til behandling er lagt ut på selskapets internettsider I henhold til selskapets vedtekter 9 har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Petter Berge.
Påmelding Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Påmeldingsskjemaet er også gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Meldingen bes være mottatt senest 6. mai kl 16.00. Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er utlagt på www.wilsonship.no og vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets formann Kristian Eidesvik. Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig kan sende fullmaktsskjema til selskapet innen 6. mai 2014 kl 16:00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, samt oppdatert firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten. Wilson ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 42 216 000 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det aksjer vedkommende eier og som er registrert i verdipapirsentralen på tidspunkt for generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Bergen, 10. april 2014 For styret i Wilson ASA Kristian Eidesvik (sign.) Styrets formann Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside angitt ovenfor. Vedlegg 1: Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Vedlegg 2: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2013 Vedlegg 3: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen
PÅMELDING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAI 2014 I WILSON ASA Melding bes være Wilson ASA i hende senest 6. mai 2014 kl 16:00. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Aksjeeier: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 8. mai 2014 kl 16.00 og avgi stemme for: egne aksjer. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for. aksjer Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.
FULLMAKT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAI I WILSON ASA Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 8. mai 2014, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen 6. mai kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. E-post: petter.berge@wilsonship.no Aksjeeier: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede aksjeeier i Wilson ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Kristian Eidesvik eller den han bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilson ASA den 8. mai 2014. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten gjelder for følgende saker og med følgende instruks: Alle saker For Mot Avstår Individuelle saker som følger Sak 1 For Mot Avstår Sak 2 For Mot Avstår Sak 4 For Mot Avstår Sak 5 For Mot Avstår Sak 6 For Mot Avstår Sak 7 For Mot Avstår Sak 8 For Mot Avstår Sak 10 K. Eidesvik For Mot Avstår E. Eidesvik For Mot Avstår S. Seglem For Mot Avstår Sak 11 For Mot Avstår Dersom det ikke er angitt stemmeinstruks innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakt gis i henhold til signatur, må gyldig firmaattest vedlegges.
PÅMELDING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAI 2014 I WILSON ASA Melding bes være Wilson ASA i hende senest 6. mai 2014 kl 16:00. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. Påmelding kan også sendes pr. e-post til petter.berge@wilsonship.no. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Aksjeeier: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Wilson ASA 8. mai 2014 kl 16.00 og avgi stemme for: egne aksjer. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for. aksjer Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.
FULLMAKT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAI I WILSON ASA Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 8. mai 2014, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen 6. mai kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Wilson ASA, Postboks 4145 Sandviken, 5835 Bergen. E-post: petter.berge@wilsonship.no Aksjeeier: Kontaktperson: Adresse: Undertegnede aksjeeier i Wilson ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Kristian Eidesvik eller den han bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilson ASA den 8. mai 2014. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten gjelder for følgende saker og med følgende instruks: Alle saker For Mot Avstår Individuelle saker som følger Sak 1 For Mot Avstår Sak 2 For Mot Avstår Sak 4 For Mot Avstår Sak 5 For Mot Avstår Sak 6 For Mot Avstår Sak 7 For Mot Avstår Sak 8 For Mot Avstår Sak 10 K. Eidesvik For Mot Avstår E. Eidesvik For Mot Avstår S. Seglem For Mot Avstår Sak 11 For Mot Avstår Dersom det ikke er angitt stemmeinstruks innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Sted og dato Underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakt gis i henhold til signatur, må gyldig firmaattest vedlegges.
VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2014, KL 16.00. Sak 4. Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Wilson ASA og konsernregnskap samt årsberetningen for 2013 Årsregnskap for 2013 for Wilson ASA og konsern samt årsberetningen er tilgjengelig på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Sak 5. Disponering av årsresultat for 2013 Styret fremmer forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2013. Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2013 Styret i Wilson ASA fremlegger forslag om at generalforsamlingen godkjenner en samlet godtgjørelse på TEUR 261 til konsernrevisor for regnskapsåret 2013. Beløpet er fordelt på lovpålagt revisjon TEUR 197, skattebistand TEUR 2 og annen rådgivning og attestasjon TEUR 62. Godtgjørelse til revisor fremkommer i konsernregnskapets note 14. Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2013 Styret i Wilson ASA foreslår følgende godtgjørelse for styret for regnskapsåret 2013 (godtgjørelsen fastsettes og utbetales i NOK): Styrets formann: NOK 175 000 Styremedlemmer: NOK 135 000 Varamedlemmer: NOK 10 000 + etter fremmøte Styrets medlemmer foreslås godtgjort med en forholdsmessig andel av ovennevnte beløp basert på deltagelse på styremøtene. Hvert medlem av revisjonsutvalget foreslås godtgjort med NOK 25 000 i tillegg til ordinært styrehonorar. Basert på dette vil samlet godtgjørelse til styret for 2013 utgjøre TNOK 925. Godtgjørelse til styret fremkommer i konsernregnskapets note 14. Sak 8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser I samsvar med allmennaksjeloven 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen som lyder: Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Den ordinære generalforsamling skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter 6-16a.
Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i Wilson er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet utvikler kompetanse og skaper kontinuitet i ledelsen. Kompensasjonspakken for ledende ansatte vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. I tillegg kan den enkelte ledende ansatt oppnå et resultatavhengig element som kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge. Prinsippet er en videreføring av prinsipp som vedtatt i selskapets ordinære generalforsamling i 2013. Det ble gitt bonus tilsvarende 0,5 månedslønn til administrerende direktør, ledende ansatte og øvrige ansatte for 2013. Godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte fremgår av konsernregnskapets note 14. Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte. Sak 9. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b Av allmennaksjeloven 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt iht regnskapsloven 3-3 b. Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.wilsonship.no. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen. Sak 10. Valg av styre/styremedlemmer Tre av styrets medlemmer ble valgt i generalforsamling i 2012 for en periode på 2 år og er nå på valg: Kristian Eidesvik, styrets formann Eivind Eidesvik Synnøve Seglem Det foreslås gjenvalg av Kristian Eidesvik som styrets formann for en ny periode på 2 år. Det foreslås gjenvalg av Eivind Eidesvik og Synnøve Seglem som styremedlemmer for en ny periode på 2 år. Styret i Wilson ASA består før avholdelse av generalforsamlingen av følgende: Kristian Eidesvik, styrets formann Gudmundur Asgeirsson Eivind Eidesvik Synnøve Seglem Ellen Solstad Lasse Selvik Hans Inge Slethei, varamedlem Silje Fløysand, varamedlem ansatt på valg valgt i generalforsamling 2013 for 2 år på valg på valg valgt i generalforsamling 2013 for 2 år ansattevalgt styremedlem valgt av de ansatte i 2014 for 2 år valgt i generalforsamling 2013 for 2 år valgt av de ansatte i 2014 for 2 år
Sak 11. Videreføring av fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen viderefører den fullmakt som opprinnelig ble gitt av generalforsamlingen i 2010 og senere videreført som gir styret fullmakt til å kunne foreta kapitalforhøyelser for å styrke selskapets egenkapital, eventuelt i forbindelser med nyinvesteringer, samt for å ha fleksibilitet til å kunne handle hurtig. Styret anmoder derfor generalforsamlingen om fullmakt i hht allmennaksjeloven 10-14 til å kunne øke aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000, tilsvarende 25 % av dagens aksjekapital, ved utstedelse av inntil 10 554 000 aksjer pålydende NOK 5,- til kurs som fastsettes av styret. Det foreslås at kapitalforhøyelsen ikke skal ha noen nedre grense og at fullmakten vil gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. Styret foreslår at fullmakten skal omfatte rett til å beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven 10-4, kan fravikes. På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag: Styret i Wilson ASA gis fullmakt i hht allmennaksjeloven 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 52 770 000 ved utstedelse av inntil 10 554 000 nye aksjer hver pålydende NOK 5. Tegningsvilkår, herunder tegningskurs, fastsettes av styret. Fullmakten gis med tre alternativer: 1. Aksjene utstedes ved offentlig emisjon og nåværende aksjeeiere beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4. 2. Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven 10-5. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre én eller flere emisjoner rettet mot investorer som vil være ønskelige for selskapet eller for å kunne gjennomføre emisjoner på en hurtig måte. Kapitalforhøyelsen skal også kunne foretas mot annet enn innskudd i penger. 3. Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon iht allmennaksjeloven 13-5 hvor Wilson ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4, fravikes, jf allmennaksjeloven 10-5. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eventuell fusjon på en formålstjenlig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger. Styret gis fullmakt til å velge det eller de alternativer som etter styrets skjønn gir det beste resultatet for selskapet. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger innenfor fullmaktens grense.