1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen (Lucy Smiths hus) Hovedtema: Akademika og valg til Kulturstyret Velkommen kjære representanter 1
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Dette møtet er et valgmøte og et Akademika-møte. Vi har 3 valgsaker på agendaen: Valg av det viktige ledervervet og 9 representanter til Kulturstyret, styrene i Radio Nova,Universitas og Akademika AS. For alle valgsakene har VT-AU laget et kandidatskjema. Alle kandidater bør benytte seg av dette skjemaet bare slik kan vi være sikre på at VT-representantene får et minimum av informasjon i forkant. Kandidater har frist til tirsdag kl. 0900 med å sende inn kandidatskjemaene enten for dere selv eller representanter dere foreslår. VT-AU vil deretter presentere skjemaene for VT-representantene og studentdemokratiene. De vil også bli hengt opp under møtet. Fristen for å stille til Kulturstyret og mediestyrene går ut ved middagens begynnelse (satt til 18.50 i møteplanen) Det er to saker om Akademika. Den første er en diskusjonssak hvor HS-leder Fredrik Refsnes - som har fulgt f(i/u)sjonsprosessen tettest sier litt om bakgrunn, fakta, prosessen og veien videre ifm Akademika. Han vil i presentasjonen problematisere utviklingen videre. Til dette foreligger det ikke saksfremlegg ettersom presentasjonen vil bli gitt under møtet. Den andre er en sak om brukerutvalg i Akademika. Brukerutvalg ble tatt inn aksjonæravtalen mellom SiT Tapir og Akademika som en metode for å sikre lokal forankring og studentmedvirkning for butikkene. I tillegg til dette skal vi (forhåpentligvis) godkjenne regnskap og revidere budsjettet.vi håper at alle stiller forberedt og vet at vi ikke trenger å minne våre utrolig dyktige og engasjerte VTrepresentanter om at det er møteplikt! Denne gang lover vi bedre bevertning, inkludert isvann. 2
58 3
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt, Den Norske Balletthøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Norges, Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og Folkeuniversitetet Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedsstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte 12. mai 2011 Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte torsdag 12. mai kl 1700. Møtet finner sted i Rådssalen som befinner seg i 10. etasje i Administrasjonsbyggningen, eller Lucy Smiths hus, som det nå heter. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til organisasjonskonsulent@studentvelferd.no. Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Hanne Marie Eriksen Pedersen: 951 75 102 Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2010/11/håndbok_for_2011.pdf 4
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referater fra Velferdstingsmøte 14. og 12. mai V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Politikk 3a) En Akademika-Odyssé D 3b) Brukerutvalgsmodell i Akademika V VT 04 Organisasjon 4a) Møteplan for høsten 2011 V VT 05 Økonomi 5a) Godkjenning av regnskap for Velferdstinget i Oslo V 5b) Revidert budsjett V VT 06 Valg 6a) Valg av leder av Kulturstyret V 6b) Valg av 9 plasser til Kulturstyret V 6c) Valg av representanter til styret i Universitas V 6d) Valg av representanter til styret i Radio Nova V 6e) Valg av representant til styret i Akdemika AS V VT 07 Eventuelt 5
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 Forslag til møteplan: 17.00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 14. april 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17.20 3a) En Akademika-Odyssé 17.50 3b) Brukerutvalgsmodell i Akademika 18.15 4a) Møteplan for høsten 2011 18.25 5a) Godkjenning av regnskap for Velferdstinget i Oslo 18.35 5b) Revidert budsjett 18.50 Middag (frist for å stille til Kulturstyret og mediestyrene) 19.15 Grilling av kandidater 19.45 Valgsakene 20.25 Eventuelt 20.30 Møteslutt 6
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Saksfremlegg 1A Dato: 12. mai 2011 Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Ingen innstilling Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1B Dato: 12. mai 2011 Sak: 1b) Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1C Dato: 12. mai 2011 Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden 7
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Saksfremlegg 1D Dato: 12. mai 2011 Sak: 1d Godkjenning av referater fra Velferdstingsmøtene 14. og 28. april Referatene finner dere www.studentvelferd.no (referatet fra 14. april lå der ikke sist gang, derfor er det ryddig å godkjenne det på nytt) AU innstiller på følgende: Referatene godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 2A Dato: 12. mai 2011 Sak: 2a) Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen fremlegges muntlig og tas til etterretning. Saksfremlegg 2B Dato: 12. mai 2011 Sak:2b Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende 8
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Orienteringen fremlegges muntlig og tas til etterretning. Saksfremlegg 2C Dato: 12. mai 2011 Sak:2c Andre orienteringer - Kulturstyrets orientering ved Margrethe Gustavsen - Akademikas orientering ved Daniel Heggelid Rugaas - Boligstyrets orientering ved Joakim Pedersen Berg AU innstiller på følgende Orienteringene fremlegges muntlig og tas til etterretning. 9
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 Saksfremlegg 3A Dato: 12. mai 2011 Sak: 3a En Akademika-odyssé AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Saken diskuteres og Velferdstinget og VT-AU tar diskusjonen alvorlig. Saksnotat Innledning ved Fredrik Øren Refsnes under møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 10
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 Saksfremlegg 3b Dato: 12. mai 2011 Sak: 3b), vedtakssak Brukerutvalg i Akademika AS AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Innstillingen vedtas med de endringene som fremkommer under møtet. Saksnotat Nye Akademika blir en stor og kompleks organisasjon. Styrearbeidet blir i enda større grad overordnet strategisk planlegging. For at nærheten til oss studentene skal ivaretas ble det i aksjonæravtalen bestemt at det skal opprettes lokale brukerutvalg. Mandat, kompetanseområde og valgforsamling for brukerutvalgene er ikke definert. Diskusjonen bør tas i VT og det er helt naturlig at Velferdstinget er med å definere hva brukerutvalgene skal være og at VT velger representantene som skal sitte i brukerutvalgene. SiO og SiT er gjennom aksjonæravtalen allerede enige om at selskapet skal videreutvikles og styrkes gjennom lokal tilstedeværelse ved utdanningsinstitusjonene. Ordningen med lokale brukerutvalg med studentrepresentanter, representanter fra utdanningsinstitusjonene, og representanter fra selskapet ønskes videreført. Brukerutvalgets rolle og ansvar er knyttet til å uttale seg om lokale kampanjer, aktiviteter, tilgjengelighet, åpningstider, vareutvalg og øvrige praktiske lokale forhold knyttet til bokhandelvirksomheten, samt mulighet for å samordne bokhandler med øvrig campustjenester. Det er mulig å tenke seg en brukerutvalgsmodell hvor det opprettes ett brukerutvalg for hele Oslo og Akershus. VT-AU har i stedet valgt å innstille på at det opprettes fire ulike brukerutvalg i SiO. Ett for universitetsstudentene - som har flere butikker (blindern, jus og medisin) ett for BI-butikken, ett for HiOAbutikkene og ett for butikkene ved de mindre høgskolene. I brukerutvalget for de mindre høgskolene er bør det åpenbart velges studentrepresentanter fra vetrinær- og idrettshøgskolen, ettersom disse er de eneste skolene som har egne butikker. Polithøgskolen er inne i forhandlinger med Akademika om butikkopprettelse i disse dager. 11
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 I VT-AUs behandling har følgende vurderinger stått sentrale: - Brukerutvalgene bør være tunge. Det vil si at Akademikas butikkrepresentanter og representanter fra institusjonene bør være ledere - Brukerutvalgene bør være lokale, til forskjell fra opprettelse av et felles utvalg for hele SiO. - Brukerutvalgsrepresentantene skal sikre bedre studentstyring av Akademika ved å være en ressurs for VT-AU, Hovedstyret og studentrepresentanten i Akademikas styre. - Brukerutvalgene bør sikre at Akademika i større grad enn i dag blir en studentbokhandel som bygger på studentene ved at butikkene bruker ideer, initativ og innspill fra studenter Innstilling - Det opprettes fire ulike brukerutvalg for Akademika-butikkene i SiO. Ved UiO, HiOA, BI og de mindre høyskolene - Brukerutvalgene bør bestå av butikkledlese, representanter for Akademikas ledelse og sentrale institusjonsrepresentanter - Velferdstinget velger studentrepresentantene i brukerutvalgene - På bakgrunn av diskusjonen i VT skal VT-AU i samarbeid med ledelsen og styret i Akademika AS og Velferdstinget i Trondheim utvikle utfyllende mandat for brukerutvalgene For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 12
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 Saksfremlegg 4A Dato: 12. mai Sak: 4a), vedtakssak Fastsettelse av møtedatoer for Velferdstinget høstsemesteret 2011 AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Følgende forslag til møtedatoer for neste semester vedtas: Torsdag 25. august Semesteravgiftsnivå Torsdag 22. september Tema for møte fastsettes senere Torsdag 20. oktober Tildelingsmøte Torsdag 1. desember Konstituerende møte for nytt Velferdsting For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 13
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 Saksfremlegg 5A Dato: 12. mai 2011 Sak: 5a), vedtakssak Godkjenning av Velferdstinget i Oslos regnskap 2010 AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner Velferdstinget i Oslos regnskap for 2010. Se tabell 1 og 2 i egen økonomiblekke (vedlagt innkallingen) Saksnotat Notater til Regnskap 2010 Det endelige regnskapet for Velferdstinget i Oslo 2010 (tabell 1) har samlede driftsinntekter på 1 619 963 kr. og samlet driftskostnader på NOK 1 240 154 kr. 300 000 kr av driftsinntektene kommer fra en engangsoverføring fra OAS i forbindelse med sammenslåingen og det reele overskuddet er dermed på ca 80 000 kr. Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskudd fra semesteravgiften som er på 470 000 kr. og fristasjonstilskudd som i alt utgjør 703 130 kr. Tilskudd til AKAN prosjektet er på 100 000 kr, det bemerkes hertil at der er videreførte midler fra 2009 på 46 832 kr. I alt til forbruk på AKAN i 2010 er 146 832 kr. Der er videre kommet inn 300 000 kr fra OAS, disse penger var øremerket til egenkapitalen. I forhold til de budsjetterte inntekter 2010 er de 300 000 kr. fra OAS ikke budsjettert, fremgår derved eksplisitt. Til driftskostnadene bemerkes at telefonkompensasjon i regnskapet er ført i posten Honorar tillitsvalgte. Det bemerkes til posten AKAN, hvor det er budsjettert 146 832 kr., her er de 46 832 kr. videreførte midler fra 2009 og de 100 000 er tilskuddet i 2010. Det etterlader en rest på 35 743 kr. som er AKANpenger der videreføres til 2011. Budsjettert resultat var et underskudd på 9 228. Det faktiske resultat fra endelig regnskap 2010 ble et overskudd på 79 809 kr. Her de 300 000 fratrukket idet de er øremerket til egenkapitalen og inngår ikke i driften. I overskuddet på ca 80 000 er 35 743 fortsatt øremerket til AKAN og 44 066 (resultatet) kr avsettes til egenkapital. Ser vi på VT sitt regnskap inkl. tilskuddsbudsjettet (tabell 2) er der et underskudd på 17 023. Dette inkluderer en budsjettert underskudd på 350 000 samt OAS pengene, korrigeres der for dette er et overskudd på 32 977 (knappe 33 000 14
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 mindre som tas fra egenkapitalen). Korrigeres det videre for AKAN-midlene, har VT et resultat på 44 066. Det er gjort slik at 350 000 kr. av tilskuddsbudsjettet finansieres med VT egenkapital. Praktisk talt kjøres tilskuddsbudsjettet med underskudd i 2010 og det finansieres med VT egenkapital. Denne egenkapitalen - altså den som finansierte tilskuddsbudsjettet i 2010 - er ikke de 500 000 VT har som egenkapital på en separat konto men ble tatt fra saldoen på VT forbrukskonto. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 15
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 Saksfremlegg 5B Dato: 12.mai 2011 Sak: 5b), vedtakssak Revisjon av Velferdstingets driftsbudsjett AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Velferdstinget vedtar VT-AUs budsjettforslag med de endringer som fremkommer under møtet. Se tabell 3 i vedlagt økonomiblekke. (vedlagt innkallingen) Saksnotat Notater til revidert budsjett 2011 Revidert budsjett er laget utfra det endelige regnskapet fra 2010 og justeringer som måtte gjøres med større AU og en ansatt. Driftinntektene forventes å utgjøre 1 891 800 kr., og er ikke justert markant siden det vedtatt budsjett. Eneste endring er en gave fra SiO i forbindelse med sammenslåingen SiO-OAS på 15 000 kr. Driftkostnadene forventes å utgjøre ca 2 millioner kr. Dette gir et underskudd på 120 276 kr. Driftkostnadene er blitt justert en del siden Velferdstinget vedtok sitt budsjett under Velferdsseminaret: Honorar for tillitsvalgte er økt grunnet en feil i utregningen i første budsjettbehandling. Ferielønn til ansatt er satt til 0 - denne skal først beregnes fra neste år av. Arbeidsgiveravgift er oppjustert da den var budsjettert for lavt. OTP, obligatorisk tjenestepensjon er en ny post, da det er pliktig å ha med. Revisjonshonorar og regnskapstjenester er oppjustert basert på endelig regnskap 2010, som var på hhv. 20 000 kr. og 48 651,95 kr. Vi vurderer det allerede budsjetterte nivå på disse tjenestene som for lavt. Posten for kontorrekvisita er økt med 4 000 kr. for å finansiere kontormøbler i et større AU og en ansatt. Også vanlig kontorrekvisita, som viskelær, ligger i posten. 6811 Innkjøp til kjøkkenet er en ny post vi har valgt å opprette i budsjettet. Innkjøp til kjøkkenet har før vært under kontorrekvisita, men vi mente dette bør budsjetteres separat. På bakgrunn av nivået for denne 16
613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 post i første kvartal synes det ikke å være budsjettert til kontorrekvisita i det hele tatt. Økningen kan begrunnes av økt antall av mennesker i huset. Aviser, tidsskrifter med videre er justert basert på endelig regnskap 2010. 7302 Vaffelfredag er en ny post, men budsjettet for posten er tatt ut av 7301 Aksjoner og markeringer hvor vaffelfredag-utgifter tidligere har vært under. Velferdsseminaret er oppjustert med ca 45 000 kr. Dette er resultatet av at seminaret varte en dag lengre enn det som ble arrangert i fjor. Det kan vurderes om denne posten fortsatt skal være på dette nivået, og om seminaret neste år skal ha en eller to overnattinger. AUs disposisjonskonto er økt, ettersom posten i det endelige regnskapet lå på ca 26 000 kr. Det er intet grunnlag for at denne posten skal være mindre i år, tatt sammenslåingen av SiO-OAS og et større AU i betraktning. Det underskudd vi nå har på 120 276 kr. forventes å kunne bli finansiert fra de 300 000 OAS-kronene som kom rett før sammenslåningen. Utover dette har VT fortsatt en separat egenkapital, som nå er på ca 550 000 kr. Det er videreført 35 743 kr. AKAN penger til 2011. Disse er ikke angitt i revidert budsjett. Tilskuddsbudsjettet er fullfinansiert i år, ikke delvis finansiert av VTs egenkapital, som det var i fjor. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 17
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 Saksfremlegg 6A Dato: 12. mai 2011 Sak: 6a, valgsak Valg av leder til Kulturstyret AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. Saksnotat Kulturstyrets leder skal innkalle til styremøter i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat og fungerer som møteleder. Leder har hovedansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtak og følge opp vedtak og avtaler med søkere. Leder er Kulturstyrets ansikt utad og kontaktperson overfor media, lærestedene, samskipnaden og Velferdstinget. I tillegg har leder ansvar for å oppfølging og arbeid med saker i perioder hvor Kulturstyret normalt ikke samles. Vervet er kompensert som en 20%-stilling med lønnstrinn 10 Det forventes tett kontakt med sekretariatet og Velferdstingets arbeidsutvalg Ansvarlig for å avholde ca 10 møter i året Se en mer utfyllende beskrivelse for leder i medlemsinstruksen (lagt ved som vedlegg i denne saksfremstillingen). Vedlegg 1: Instruks for Kulturstyrets leder Kulturstyrets leder: 686 687 688 689 Leder skal innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat. Leder fungerer som møteleder hvis Kulturstyret ikke bestemmer noe annet. 18
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 Leder skal utarbeide innstillinger til alle søknader. Leder skal utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp. Leder har hovedansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtatte handlingsplan. Leder har det primære ansvar for å følge opp og avtale møter med søkere dersom dette trengs. Leder skal fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene SiO, Velferdstinget og andre. Leder har ansvaret for den daglige kontakt med sekretariatet og oppfølging av Kulturstyret Leder har hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett og årlig handlingsplan. Leder skal skrive et forslag til årsrapport. Leder skal etter fullmakt ha ansvar for oppfølging og arbeid med saker i perioder hvor Kulturstyret ikke normalt samles. Leder skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg 19
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 Saksfremlegg 6B Dato: 12. mai 2011 Sak: 6b, valgsak Valg av 9 representatner til Kulturstyret AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. Saksnotat Det skal velges 9 medlemmer til Kulturstyret, og fem vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Fem velges frem til konstituerende møte for nytt VT (et semester) og fem velges for halvannet år. Slik kommer vi inn i rytmen for at fem og fem skal velges hvert år. Vararepresentantene velges frem til konstituerende møte. I følge 3.4 i Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre, om Kulturstyrets sammensetning, skal det etterstrebes representasjon fra de ulike lærestedene i SiO. Alle semesterregistrerte studenter i SiO kan stille til valg. Representanter må belage seg på å delta på ca 10 møter i året. Møtedeltakelse er honorert og varer ca 2-3 timer hver gang. Kulturstyret bevilger støtte til aktivitet drevet av og rettet mot studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo ogm Akershus. Midlene gis til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. Kulturstyret gir hovedsakelig støtte til studentforeninger. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år har Kulturstyret behandlet mellom 250 og 300 søknader, og fordeler flere millioner kroner. Disse midlene kommer fra semesteravgiften. Studentliv er sekretariat for Kulturstyret. Valgte medlemmer har møteplikt til alle styrets møter. I tillegg plikter man å sette seg inn i saker og søknader som kommer til Kulturstyret. Hvis det 20
759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 blir noe utadrettet virksomhet som informasjonsmøter og møter med søkere er Kulturstyrets medlemmer pliktige til å delta på dette. Se en mer utfyllende beskrivelse for Kulturstyret i medlemsinstruksen (lagt ved som vedlegg i denne saksfremstillingen). Vedlegg 1: Instruks for Kulturstyrets medlemmer Velferdstingets fastsetter instruks for Kulturstyrets medlemmer med alminnelig flertall. Instruks for Kulturstyrets medlemmer 770 771 772 773 774 775 776 777 Medlemmer plikter å sette seg inn i og følge Kulturstyrets tildelingskriterier Kulturstyrets vedtekter Instruks for Kulturstyret Kulturstyrets søknadssystem Medlemmer plikter å stille til alle møter - de har ansvaret for selv å melde eventuelle forfall. Medlemmer plikter å sette seg inn i sakspapirene før Kulturstyrets møter. 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 Medlemmer plikter å ta del i saksbehandlingen. Medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte gruppene til de saker der det kreves av dem. Medlemmer bør også innstille i alle saker hvor innstillingen kan være av interesse for resten av Kulturstyret, for eksempel hvis medlemmets meninger i stor grad fraviker Kulturstyres tidligere praksis. Medlemmer skal møte på forberedende møter, seminarer, overlapping etc. dersom slike arrangeres. Medlemmer forventes å ta del i regnskapssjekker. Medlemmer plikter å ta del i eventuell utadrettet virksomhet informasjonsmøter, møter med søkere og lignende. 789 21
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 Saksfremlegg 6C Dato: 12.05.2011 Sak: 6c), valgsak Valg til styret i Universitas AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges et medlem med vara for en periode på ett år. Det skal velges et medlem med vara for en periode på to år. Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er svært viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. De som ønsker å stille oppfordres til å ta kontakt med nåværende styreleder Egil Heinert Telefon: 99 58 14 72 For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 22
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 Saksfremlegg 6D Dato: 12.05.2011 Sak: 6d), valgsak Valg til styret i Radio Nova AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges et medlem med vara for en periode på ett år. Det skal velges et medlem med vara for en periode på to år. Radio Nova har styremøte ca hver tredje uke. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. De som ønsker å stille oppfordres til å ta kontakt med nåværende styreleder Mari Helen Varøy Mail: marihva@student.sv.uio.no - Telefon: 93 88 61 92 For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 23
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 Saksfremlegg 6E Dato: 2011 Sak: 6e), valgsak Valg av ett medlem med vara til styret i Akademika AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og innstilles av Velferdstinget. Saksnotat Akademika og SiT Tapir har, med virkning fra 1. juli, fusjonert sammen bokhandler- og forlagsvirksomheten i henholdsvis Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Studentsamskipnaden i Trondheim. Akademika AS har et aksjestyre da dette er en forretningsvirksomhet, og Akademika AS eies av SiO og SiT. I henhold til aksjonæravtalens punkt om styresammensetning skal det velges studentrepresentanter fra både SiO og SiT inn i det nye styret. Endelig generalforsamling for SiOs eierandel i det nye selskapet er SiO Forretning (personfelleskap SiOs Hovedstyret). Det skal velges ett medlem med vara til styret for nye Akademika AS. Funksjonstiden er ett år, og vervet trer i kraft etter Generalforsamlingens møte. Styret driver med oppfølgning av Akademika-administrasjonen, økonomistyring og strategiarbeid. Et mål er å ivareta studenter og ansatte i et område med stort press. Styrets funksjoner kan knyttes til tre hovedområder: 1. Strategiarbeid med prosess og plan 2. Kontrollfunksjonen som blant annet innebærer løpende kontroll og vurderinger 3. Servicefunksjonen, styret er en ressurs for daglig leder og administrasjonen Styret skal bidra til å skape resultater for virksomheten. Styret i Akademika AS har strategiarbeid som blant annet innebærer at styret på alle møter får statusrapportering på, og gir innspill til, arbeidet i tråd med strategien som er lagt. Dette er både langsiktig og kortsiktig arbeid på en gang, og det er mange prosjekter i luften: Den smarte læreboken, nettbutikk, fysiske 24
919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 utsalg, logistikkprosjekt med mer. Det er viktig at styrerepresentanten kan sette seg inn i enkeltprosjektene, formålet bak dem og se alle i et større bilde for Akademika alene og Akademika i bokbransjen generelt. Styremøtene varer som regel i 3 timer, men man må regne med å bruke like lang tid på forberedelse til hvert møte. I tillegg kommer oppfølging og kontakt med SiOs administrasjon og Hovedstyre/Forretningsstyre, Velferdstinget i Oslo og Akershus, og med administrasjonen i Akademika utenom styremøtene. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT-AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 25