Vedtaksprotokoll styreseminar og styremøte

Transkript

1 sprotokoll styreseminar og styremøte Vinjar og Raulandsakademiet, Vinje, torsdag 18. og fredag 19. juni 2015 Til stades Grete Riise (fungerande leiar),georg Arnestad, Sigrun Høgetveit Berg, Brit Bildøen, Jon Østbø, Stina Aasen Lødemel, Gaute Øvereng (styreseminar), Geir S. Netland (styreseminar), Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (styreseminar), Ottar Grepstad (sekretær) Forfall Lodve Solholm, Mona H. Hellesnes Sakliste Konstituering 17/2015 Innkalling og sakliste 18/2015 Godkjenning av protokoll Saker til orientering 19/2015 Referatsaker 20/2015 Aktuelle saker 21/2015 Personalsaker ssaker 22/2015 Rekneskap januar april /2015 Vinje-senteret: overtakingsavtale 24/2015 Språksamlingane og Norsk Ordbok: søknad /2015 Basisutstillingane i Aasen-tunet og Hauge-senteret 26/2015 Langtidsplan butikk /2015 Diktkammeret.no 28/2015 Prioriterte forfattarar ved innkjøp 29/2015 Mogleg bortkomen gjenstand 1

2 30/2015 Institusjonsnamn på engelsk 31/2015 Visjon og strategi /2015 Møteplan /2015 Vedtektsendring: godtgjersle verv 34/2015 Høyringsfråsegn om ny støtteordning for vekeaviser 35/2015 Endringar i rombruk 36/2015 Pensjonsordning direktør Drøftingssaker 37/2015 Resultatvurdering vårsesongen 2015 På føremiddagen hadde styret ei synfaring frå Rauland via Vesaas-parken i Åmot, Midtbø og Vesaas til Mjonøy før siste stopp på Vinjar. Derifrå var det synfaring til Vinjestoga med Aasmund Nordstoga. Styret hadde full gjennomgang av Vinjar og Vinje skule. Til lunsj på Vinjar var ordførar, rådmann, ass. rådmann og rådsmedlem gjester. Ved middag i Gardsjordstoga på Raulandsakademiet var leiar i Vinje-jubileet og rådsmedlem gjester. Styreseminar Dei neste store tiltaka i nynorsk skriftkultur Vinjar i Vinje Arrangør Nynorsk kultursentrum Inviterte deltakarar Styre og daglege leiarar i Nynorsk kultursentrum Daglege leiarar i Det Norske Samlaget, Det Norske Teatret (forfall) og Landssamanslutninga av nynorskkommunar Leiar Noregs Mållag Møteleiar Fungerande styreleiar Grete Riise Sakspapir Hundreårserklæringa Språkfakta 2015: 33 tabellar i beta-versjon til intern bruk Program Lunsj 2

3 13.15 Opning Språkfakta 2015 oppnådde resultat og uløyste oppgåver Ottar Grepstad, direktør Nynorsk kultursentrum Våte nynorskdraumar i eit 25-årsperspektiv resultat, situasjonsanalyse, eigen rolle, alliansar, endringsbehov Edmund Austigard, forlagsdirektør Det Norske Samlaget Marit Aakre Tennø, leiar Noregs Mållag Vidar Høviskeland, dagleg leiar Landssamanslutninga av nynorskkommunar Samtale i retning av tre spørsmål: 1 Kva treng nynorskbrukarane som manglar i dag? 2 Kva er det vi som institusjonar og miljø kan gjere noko med? 3 Korleis bør nynorskmiljøet eventuelt endrast? Konklusjonar for oppfølging Fungerande styreleiar Grete Riise, Nynorsk kultursentrum Mat Konstituering 17/2015 Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste er godkjend. 18/2015 Godkjenning av protokoll Protokoll frå styremøte er godkjend. Saker til orientering 19/2015 Referatsaker Styret tek informasjonen til vitende. 3

4 20/2015 Aktuelle saker Styret tek informasjonen til vitende. 21/2015 Personalsaker Styret tek informasjonen til orientering. ssaker 22/2015 Rekneskap januar april 2015 Styret tek rekneskapen januar april 2015 til vitende. 23/2015 Overtakingsavtale Vinje-senteret Direktøren fullfører framlegg til overtakingsavtale på grunnlag av saksførelegg og drøfting i møtet og tek framlegget med i den prosjektplanen som blir lagt fram ved årsskiftet. 24/2015 Språksamlingane og Norsk Ordbok Styreleiar og direktør fullfører søknad om prosjektmidlar til Norsk Ordbok i 2016 på grunnlag av saksførelegg, dokument i saka og drøftinga i møtet. 25/2015 Basisutstillingane: status og vidare utvikling Styret bed administrasjonen ta synspunkta frå saksførelegg og drøfting i møtet med i arbeidet med langtidsplan for utstilling og formidling i 2016, og i arbeidet med prosjektplan for Vinje-senteret. 4

5 26/2015 Langtidsplan butikkar nr Styret føreset at nettbutikken er i full, tilfredsstillande drift før og bed om revidert framlegg til butikkplan til styremøtet i september. 27/2015 Diktkammeret.no 1. Styret er positiv til at Nynorsk kultursentrum kan ta over Diktkammeret.no. 2. Inntil kroner av våre eigne midlar kan brukast i utviklingsprosjektet. Midlane blir først utløyste når det ligg føre minst kroner i eksterne midlar. 3. Styret får rapport om framdrift, avvik og resultat på kvart møte til saka er avgjord og tek telefonmøte om nødvendig. 28/2015 Prioriterte forfattarar ved innkjøp 1. Styret sluttar seg til framlegget frå administrasjonen om kva forfattarar Nynorsk kultursentrum bør ha mest mogleg komplette boksamlingar av. 2. Styret drøftar innkjøp av forfattarar i prioriterte sjangrar i Innkjøp blir tilpassa dei årlege driftsbudsjetta. 29/2015 Mogleg bortkomen gjenstand Styret ventar at Romsdalsmuseet set inn ekstratiltak for å finne og avklare kva som har skjedd med gjenstand IAAM-0147 frå Ivar Aasen-samlinga og bed om skriftleg utgreiing frå Romsdalsmuseet innan /2015 Institusjonsnamn på framandspråk Den engelske nemninga på Ulvik poesifestival er Norwegian Poetry Festival. 31/2015 Visjon og strategi Styret godkjenner Visjon og strategi med dei merknadene som kom fram på møtet. 5

6 32/2015 Møteplan 2016 I 2016 har styret ordinære møte i Ivar Aasen-tunet 24.2., i København med styreseminar , og i Ivar Aasen-tunet og /2015 Vedtektsendring: godtgjersle verv 1. Styret ønskjer eit tillegg til vedtektene i form av ny 7: Valnemnda innstiller til rådet om reglar for godtgjersle for verv i Nynorsk kultursentrum og kor store desse skal vere. Rådet gjer endeleg vedtak i saka. 2. Styret bed rådet drøfte framlegget i møte Styret gjer sitt vedtak i møte for eventuell innstilling til Kulturdepartementet. 34/2015 Høyringsfråsegn om ny støtteordning for vekeaviser Styreleiaren får fullmakt til å sende høyringsfråsegn i samråd med direktøren og på grunnlag av drøftinga i møtet. 35/2015 Endringar i rombruk Styreleiaren får fullmakt til å godkjenne budsjettramme for dei nødvendige utbetringane på grunnlag av drøftinga i møtet. 36/2015 Pensjonsordning direktør Styret blei orientert om saka. 6

7 Saker til drøfting 37/2015 Resultatvurdering vårsesongen 2015 Styret tek informasjonen til vitende. Godkjend av protokoll Protokoll frå møte er godkjend i møte Grete Riise Sigrun Høgetveit Berg Georg Arnestad Brit Bildøen Jon Østbø Stina Aasen Lødemel 7 Ottar Grepstad