MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

Transkript

1 Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , fax eller epost Er noen inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling. Anne Mille Røttereng, styreleder i Innherred Interkommunale Legevakt orienterer om prosess framtidige lokaler for legevakta. Frosta, Johan Petter Skogseth Ordfører Arne Ketil Auran Rådmann

2 SAKLISTE Utvalgssaksnr: Sakstittel Lukket Arkivsaksnr. PS 74/13 RS 61/13 RS 62/13 Referatsaker Orienteringer fra ordfører Orientering Værnesregionen RS 63/13 Frosta skole_forprosjekt 2013/469 RS 64/13 Særutskrift Etablering driftskreditt 2013/4135 RS 65/13 Forenklet rapportering /1047 PS 75/13 Utskriving av eiendomsskatt 2013/672 PS 76/13 Budsjett 2014 Økonomiplan /1597 PS 77/13 PS 78/13 PS 79/13 Høringsuttalelse Amortiseringsregler pensjon Kontrollutvalgets årsplanmøteplan for 2014 Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår / / /4660 PS 80/13 Renovasjonsgebyr slampriser /4415

3

4 PS74/13Referatsaker RS61/13Orienteringerfraordfçrer RS62/13OrienteringVærnesregionen

5 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortefro/105836_fix.html Side 1 av Fra: Astrid Kjølen[astrid@lovetanna.no] Dato: :44:52 Til: Tagseth Tore Kopi: Auran Arne Ketil; Skogseth Johan Petter Tittel: Frosta skole_forprosjekt Hei! Vedlagt følger forprosjekt for Frosta skoles utomhusarealer, som avtalt. Forprosjektet består av en kort tekstdel, kostnadsoverslag for tiltakene som er vist på planen, samt plantegning i 1:500. Dvs. at hvis dere skriver ut vedlagte plan i A1, er den i 1:500. Jeg har bestilt 2 papirkopier til dere i dag, disse sendes i post. Det som gjenstår av avtalte arbeider, er detaljprosjektering og anbudsutsendelse for ungdomsskolen. Før vi setter i gang med dette, ønsker vi tilbakemelding på evt. endringer for ungdomsskoleområdet før vi skal sende ut denne delen på anbud. Ta kontakt hvis dere har behov for et møte eller noe annet. Mvh Astrid Kjølen Landskapsarkitekt MNLA Løvetanna Landskap Kjøpmannsgata Trondheim Tlf

6 LØVETANNA LANDSKAP Frosta skoleuteområder Forprosjekt Generelt Løvetanna Landskap utarbeida våren 2013 et skisseprosjekt for Frosta skole. Skisseprosjektet ble presentert for kommunen og revidert i perioden januar til mars 2013, og det reviderte skisseprosjektet ble presentert på folkemøte og lagt ut på høring i april Høringsuttalelsene har vært grunnlag for utarbeidelse av forprosjektet. Alle høringsinnspill er vurdert og ivaretatt, men enkelte innspill var ikke sammenfallende, og det har derfor vært gjort ei vurdering og prioritering f.eks. under punkt hvor trafikksikkerhet og parkering har vært i konflikt. Frosta kommune ønsker å utbedre utearealene, fordi de ønsker å gi elevene et mer variert og bedre tilbud til fysisk aktivitet i skoletida, og for å unngå inaktivitet og dårlig sosialt miljø. Konkrete og ønskede aktiviteter som gir variasjon i utfordringer er derfor prioritert i planen. Den rommer både ballbaner, turnområde, hinderløype, skateområde og sand og rollelek tilrettelagt for de yngste aldersgruppene. Kommunen har allerede gjort et godt grep for å sikre parkeringsplasser og atkomst til skolen, ved å legge en ny parkeringsplass ovenfor skolen. I tillegg er det mange parkeringsplasser på tomtene omkring skolen, både ved Kiwi, Rådhuset og over hovedvegen. Likevel ser vi at det parkeres på ballbaner, og inne på skolegård osv. på kveldstid. Dette er unødvendig, og planforslaget legger opp til en tydeligere markering av at skolegården og banene er trafikkfrie. Vedlikehold og drift er drøfta i skisseprosjektfasen. For å sikre plass til drift, ble det bestemt at det skulle være 5 meter avstand fra bygg til alle planlagte faste utendørs installasjoner. Dette sikrer tilgang med traktor til alle innganger osv. LØVETANNA LANDSKAP as Àsberg Sigurgeirsson/Astrid Kjølen, landskapsarkitekter MNLA Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim Tlf: Heimeside:

7 LØVETANNA LANDSKAP Frosta skoleuteområder Sortering og oppfølging av innspill fra høringsrunde i mai 2013 Barneskolen: ønsker er sandkasse til flytte sti langs veggen slik at den stemmer med SFOinngang mer rollelek/sandlek planen ser bra ut husk bedre drenering nedenfor akebakken så man unngår gjørmehull nederst parkering ønskes bevart ved bibiliotekinngang Oppsummering: Alle innspill er ivaretatt i forprosjektet. HCparkering er ivaretatt ved bibliotekinngang. Gjesteparkering og annen parkering er holdt utenfor skolegården av trafikksikkerhetsmessige grunner. Mellomtrinnet: Skatebanen bør være ved mellomtrinnet fint med jordvoll mot vegområder, kan også suppleres med gjerde Flytte ballbinge for å få plass til rollelek området ser spennende ut som det er bra med sykkel og skateområde bra at parkering er tatt ut ved ballbanen (grusbanen). Ballbane endres til asfalt eller kunstgress ingen snøball og ballspillaktivitet i området foran inngangen til biblioteket Oppsummering: Alle innspill ivaretatt, med unntak av flytting av ballbinge. Dette var diskutert under arbeid med skisseprosjektet, og det ble avklart at ballbinge ikke skal flyttes av økonomiske hensyn. Ungdomstrinnet: Sandvolleyballbane flyttes og erstatter volleyballbanen på kulturskoletomta Ønsker ballflate med ballvegger, mål og basketkorg, og oppmerking med basse og paradis to baner bygd sammen med nett mellom? Leskurene bør ligge nærmere inngangen flytte leplantinga for å få ballflata større/mer areal stor huske/monsterhuske bordtennisbord, helst under tak ta ut sandvolleyball pga. drift et eget (sitt) uteområde som er skjerma fra barneskolen, mer skjerming mot kulturskoletomta flere aktivitetselementer, ballflater endre en volleyballbane til stikkball, fotball m/helt eller delvis gjerde omkring sitteplasser i lune rom, gjerne med tak universell utforming, faste dekker tarzanløype i trekanten nord for ungdomsskolen Oppsummering: Alle innspill ivaretatt, med unntak av plassering av Tarzanløype/hinderløype (er plassert sentralt i aktivitetsområdet sør for gangvegen). Stier har grusdekke av hensyn til kostnader. (ikke beste valg i forhold til universell utforming). LØVETANNA LANDSKAP as Àsberg Sigurgeirsson/Astrid Kjølen, landskapsarkitekter MNLA Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim Tlf: Heimeside:

8 LØVETANNA LANDSKAP Trafikk: trafikksikkerhet må medtas ivareta atkomst til buss Oppsummering: Trafikksikkerhet er prioritert ved å ta ut all parkering unntatt HC fra skolegård, etablering av ny av/påstigningsplass for buss med tilhørende fortau, sykkelparkering på flere steder, ny snarveg fra kunstgrasbane til hovedveg i øst for å unngå å lede alle gående ned i problematisk kryss mellom Rådhuset og Kiwi. Øvrige trafikksikkerhetstiltak utenfor skolegården er ikke medtatt, da forprosjektet kun omfatter skoletomta. Parkering: skilting med parkering fra hovedvegen til parkeringsplassen bør på plass Oppsummering:Tiltaket bør gjennomføres, men er utenfor skoletomta og framgår derfor ikke av forprosjektet. Generelt: hvem skal vedlikeholde grøntarealene? vintergrønn vedlikeholdsfri beplantning Oppsummering: Vedlikehold er tatt hensyn til LØVETANNA LANDSKAP as Àsberg Sigurgeirsson/Astrid Kjølen, landskapsarkitekter MNLA Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim Tlf: Heimeside:

9 LØVETANNA LANDSKAP Kostnadsoverslag Som en del av forprosjektet har vi utarbeidet et kostnadsoverslag for tiltakene som er vist på planen. Kostnadsoverslaget er 3delt, slik at det er mulig å bevilge penger og iverksette utbedringa av skolegården i flere trinn. Slik vi har forstått det, har ungdomsskolen første prioritet når det gjelder gjennomføring, og er skilt ut fra resten. Ellers er småskole/sfo/mellomtrinn delt inn i en del, og aktivitetsområdet sør for gangvegen i en del. Som det framgår av kostnadsoverslagene, er aktiviteter prioritert i forslaget. Det er dette som vil ha størst betydning for elevene, og derfor er i tråd med Frosta kommunes ønske om å iverksette tiltak som gir et bedre aktivitetstilbud i og omkring skolens områder. LØVETANNA LANDSKAP as Àsberg Sigurgeirsson/Astrid Kjølen, landskapsarkitekter MNLA Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim Tlf: Heimeside:

10 Løvetanna Landskap Frosta skole Byggherre: Frosta kommune Kostnadsberegning, UNGDOMSSKOLE Dato: Forprosjekt Revidert: KODE BYGNINGSDEL Enh. Mengde Enh.pris SUM TERRENGBEHANDLING Terrengendringer, graving/fylling/bortkjøring RS UTENDØRS KONSTRUKSJONER Leskur stort RS Leskur lite RS UTENDØRS VA 74 UTENDØRS EL. 76 VEIER OG PLASSER Dekke med asfalt (inkl. fundamentering) m Dekke med grus (inkl. fundamentering) m Dekke med støtstand m Kanter omkring støtsand/plen m PARK, HAGE (grøntanlegg) Plen m Busker m Trær enkeltstående stk ANDRE ANLEGG/UTSTYR Basketballkurver (på stolpe) stk Mål på baner stk Minimål og ballvegger stk Gigahuske m/fugleredesete stk Bordtennisbord stk Sykkelparkering stk Oppmerking av baner RS Benker stk Diverse uforutsett SUM ENTREPRISEKOSTNAD, eks. mva

11 Løvetanna Landskap Frosta skole Byggherre: Frosta kommune Kostnadsberegning, SMÅSKOLE/MELLOMTRINN Dato: Forprosjekt Revidert: KODE BYGNINGSDEL Enh. Mengde Enh.pris SUM 71 TERRENGBEHANDLING Terrengendringer, graving/fylling/bortkjøring RS UTENDØRS KONSTRUKSJONER Ballvegger stk Rollelek /hus stk UTENDØRS VA 74 UTENDØRS EL. 76 VEIER OG PLASSER Dekke med asfalt (skate/sykkelanl. + lapping) m Dekke med grus (stier) m Dekke med kunstgras m Dekke med støtsand m Dekke med sandkassesand m Kanter omkring støtsand/plen m PARK, HAGE (grøntanlegg) Plen m Buskplanting/klatreplanter m Trær enkeltstående stk ANDRE ANLEGG/UTSTYR Skateutstyr (løse elementer) RS Mål på baner stk Karusell supernova stk Turnutstyr RS Skruball stk Oppmerking av baner RS Sykkelparkering stk Div. uforutsett SUM ENTREPRISEKOSTNAD, eks. mva

12 Løvetanna Landskap Frosta skole Byggherre: Frosta kommune Kostnadsberegning, AKTIVITETSOMRÅDE SØR Dato: Forprosjekt Revidert: KODE BYGNINGSDEL Enh. Mengde Enh.pris SUM 71 TERRENGBEHANDLING Terrengendringer, graving/fylling/bortkjøring RS UTENDØRS KONSTRUKSJONER 73 UTENDØRS VA Drenering i bunn av akebakke RS UTENDØRS EL. 76 VEIER OG PLASSER Dekke med grus (stier) m Dekke med støtsand m Kanter omkring støtsand m Dekke for sandvolleyball m PARK, HAGE (grøntanlegg) Plen m Buskplanting/klatreplanter m Trær enkeltstående stk ANDRE ANLEGG/UTSTYR Nett og stativ for sandvolleyballbane RS Hinderløype med buldrestein RS kanthuske stk Mål på baner stk Benker RS Diverse uforutsett SUM ENTREPRISEKOSTNAD, eks. mva

13 LØVETANNA LANDSKAP Bilder, eksempler på aktiviteter og utstyr vist på planen Hinderløype/tarzanløype med buldrestein i midten Lagt inn i aktivitetsområde sør for gangveg. Turnområde med turnstenger, turnringer, armganger osv. Lagt inn ved mellomtrinnet. Karusell lagt inn ved småskolen, ved ballbinge. Sandkasse med rollelek, lagt inn i rom med amfi ved småskolen. Giganthuske, lagt inn ved ungdomsskolen. Skateområde, lagt inn ved mellomtrinnet LØVETANNA LANDSKAP as Àsberg Sigurgeirsson/Astrid Kjølen, landskapsarkitekter MNLA Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim Tlf: Heimeside:

14

15 Frosta kommune Arkivsak: 2013/41355 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Formannskapet /13 Etablering driftskreditt 1 U SV: Driftskreditt Sparebank 1 MidtNorge 2 I Tilsagn om finansiering Sparebank 1 SMN 3 U Signert eksemplar til retur Sparebank 1 SMN 4 X Lånetakers eksemplar 5 S Etablering driftskreditt Vedlegg 1 Tilsagn om finansiering Rådmannens forslag til vedtak 1. Frosta kommune etablerer ramme for driftskreditt på kr , jf. kommunelovens 50 om låneopptak. 2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med hovedbankforbindelsen. 3. Vedtaket gjennomføres i medhold av kommunelovens 13. Behandling i Formannskapet Forslag fra Frode Revhaug: Saken utsettes til formannskapsmøte den 2/1213. Vedtak Forslag i møte enstemmig vedtatt.

16 Behandling i Formannskapet Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak 1. Frosta kommune etablerer ramme for driftskreditt på kr , jf. kommunelovens 50 om låneopptak. 2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med hovedbankforbindelsen. 3. Vedtaket gjennomføres i medhold av kommunelovens 13. Bakgrunn for saken: Tertialrapport nr. 1 og 2 i 2013, jf. likviditetsutvikling for Frosta kommune. Saksopplysninger: Med bakgrunn i likviditetsberegninger, vil kommunen kunne komme i en situasjon hvor vi kan mangle ledig likviditet i midten av desember. Det er tidligere meldt om situasjonen i forbindelse med økonomisk rapportering. Vurdering: Det er mulig kommunen vil kunne greie seg uten likviditetsramme i 2013, men perioden fra lønnskjøring til ut året vil være svært anstrengt. Hvis investeringer går som planlagt, vil kommunen ha behov for deler av denne rammen i desember. Kostnaden for driftskreditten vil være ca pr. kvartal, samt rente på trekk med 3 mnd NIBOR + 2,9 % i margin. Behov for driftskreditt vurderes igjen ved 1. tertial Avtaler er signert med bank, men kreditten vurderes som ordinært låneopptak iht. kommunelovens 50. Det vil derfor være behov for å gjøre politisk vedtak i medhold av kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Konklusjon: For å sikre nødvendig likviditet, så anbefales det at kommunen etablerer driftskreditt hos hovedbankforbindelsen. Arne Ketil Auran Rådmann

17

18 Frosta kommune Arkivsak: 2013/67213 Arkiv: 232 Saksbehandler: LivEdel Berg Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Utskriving av eiendomsskatt 1 S Kommunal eiendomsskatt 2 X Notat KSE 3 S Eiendomsskattevedtekter Frosta kommune 4 S Valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt 5 X Særutskrift Kommunal eiendomsskatt 6 X Særutskrift Eiendomsskattevedtekter Frosta kommune 7 X Vedtatte vedtekter for eiendomsskatt 8 X Særutskrift Valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt 9 S Retningslinjer for taksering Frosta kommune 10 S Rammer og retningslinjer for taksering innspill etter takseringskurs 11 S Eiendomsskatt på gårdsbruk 12 I Epost: Spørsmål vedr. fritak etter 5h Jensen Geir Olav 13 S Utskriving av eiendomsskatt Vedlegg 1 Eiendomsskattevedtekter Frosta kommune Rådmannens forslag til vedtak 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

19 2. Eiendomsskattesatsen er to promille 3. Det innføres ikke bunnfradrag 4. For skatteåret 2014 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L LevaFro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL Vinnatrøa Rapp IL Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 5. Gnr 93, bnr 1 Logstein fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b 6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer 8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter Behandling i Formannskapet

20 Vedtak Rådmannens innstilling tiltrådt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling til Kommunestyret I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. 6. Eiendomsskattesatsen er to promille 7. Det innføres ikke bunnfradrag 8. For skatteåret 2014 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L LevaFro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL Vinnatrøa Rapp IL Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 5. Gnr 93, bnr 1 Logstein fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b 6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer

21 8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter Bakgrunn for saken: Kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt i sak 98/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan Valg av takseringsløsninger i sak 23/13 Kommunal eiendomsskatt. Eiendomsskattevedtekter sak 25/13 Valg av medlemmer til sakkyndig nemd og klagenemd for eiendomsskatt sak 31/13 Saksopplysninger: Kommunestyret fastsetter hvert år hvorvidt og etter hvilke regler om eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf eiendomsskatteloven 10. I forbindelse med budsjettbehandlingen året før skatten for første gang skal skrives ut, må kommunestyrets eiendomsskattevedtak inneholde visse punkter: 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og Utskrivingsalternativer, jf eiendomsskatteloven 3 Kommunene har syv utskrivningsalternativer og kan skrive ut eiendomsskatt på enten: a) faste eigedomar i heile kommunen b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang c) berre på verk og bruk i heile kommunen d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen e) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk i heile kommunen f) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom 3. Avgrensning av eiendomsskatteområdet Dersom det innføres eiendomsskatt i bymessige strøk (jf bokstavene b, e og f under pkt. 2 over) må grensene for eiendomsskatteområdet fastsettes. Eiendomsskatteområdet skal være klårt avgrensa, jf eiendomsskatteloven 3. Avgrensningen kan følge grunnumre, koordinater, vei/gateangivelser, elver eller kart som viser eiendomsskattegrensene. 4. Skattesatser Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt skal skattesatsen være 2 promille. 5. Bunnfradrag

22 Kommunestyret kan vedta bunnfradrag for boligdelen på eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet (se eiendomsskatteloven 11 annet ledd). Bunnfradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten beregnes. 6. Fastsettelse av skattevedtekter, jf eiendomsskatteloven Terminer (minst to) for betaling av eiendomsskatten, jf eiendomsskatteloven 25. I tillegg skal kommunestyret oppnevne en takstnemnd eller sakkyndig nemnd (jf. eiendomsskatteloven 8 A3 andre og fjerde ledd) og en nemnd til å avgjøre klager (jf. eiendomsskatteloven 20), samt leder og nestleder for nemndene. Alternativt kan klagebehandling legges til en allerede eksisterende nemnd. Det er ikke nødvendig at oppnevnelsen skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen. Videre kan kommunestyret treffe vedtak om hvilke kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad. Kommunestyret vedtok i møte , sak 23/13 at Frosta kommune skal benytte utskrivingsalternativ g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. Eiendomsskattevedtekter ble vedtatt av kommunestyret , sak 25/13. Sakkyndig nemd og klagenemd oppnevnt i møte sak 31/2013. Det er kommet inn to søknader om fritak fra eiendomsskatt: Tautra Mariakloster Frøydis Tanem/Arve Logstein på bakgrunn av at trønderlåna på gnr/bnr 93/1 Logstein er fredet. Kommunestyret kan etter 7 i eiendomsskatteloven frita følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: a)eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten b)bygning som har historisk verde c)bygning som i heilt eller i nokon monn vert nytta som husvere. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år fra den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommunelovens 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d)bygning og grunn i visse luter av kommunen e) Vurdering: Kommunestyret må ta stilling til om en ønsker å frita eiendommer etter 7. Bokstav a) omfatter eiendommer som brukes i virksomhet som kan karakteriseres som allmennyttig. Eksempler på slike kan være studentboliger, private barnehager, eiendommer tilhørende religiøse foreninger, frivillige organisasjoner, andre lag og foreninger, ASVObedrifer, idrettsanlegg og haller, fylkeskommunale skoler osv. Det er ikke gjort noen beregning på hva dette eventuelt vil utgjøre i «tapte» skatteinntekter for kommunen. Tautra Mariakloster:

23 Klosteret og kirken er fritatt etter 5 Deler av øvrige eiendommer brukes til næring og skal dermed ikke beskattes. Eiendommen 86/31 er "rødhuset" som nå brukes til gjestehus, som også hører til næringsvirksomhet. 86/12 inkluderer "hvithuset" som er gjestehus, og besøkssenter som huser både utstilling om klosteret og butikk. Det anbefales fritak ut fra at de deler av bygningene som ikke kirke eller næring, vurderes som allmennyttige formål. Bokstav b) gjelder bygninger/eiendom som har historisk verdi. Det anbefales at en unntar for eiendomsskatt bygninger/eiendommer som er fredet etter lov om kulturminnevern. Logstein går vil omfattes av dette. Bokstav c) er en mulighet for å gi fritak til nyoppførte boliger en viss periode. Det varierer hvor mange boliger som oppføres hvert år på Frosta, men hvis en antar et gjennomsnitt på ti boliger og en utlignet skatt på 2000, vil dette utgjøre tapte inntekter på ca kr , ganget med det antall år en ønsker å gi fritak. Bunnfradrag: Med en skattesats på 2 promille utgjør et bunnfradrag på kr ,, kr 200, i skattelette pr eiendom. Med til sammen ca 1700 eneboliger, våningshus og hytter/fritidseiendommer vil det utgjøre ca kr , i tapte inntekter for kommunen pr i bunnfradrag. Arne Ketil Auran Rådmann

24 Eiendomskattevedtekter Frostakommune TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 11 I medholdeiendomsskatteloven 8 A3 (4) velgerkommunestyreten sakkyndig nemndtil å verdsetteeiendommeri Frostakommunepåbakgrunnav forslagfra tilsatte befaringsmenn. Til å behandleklagervelgerkommunestyreti medholdav eiendomsskatteloven 20 entenegenklagenemnd. Densakkyndige nemndskalbeståav tre medlemmer(leder,nestlederog ett medlem). I tillegg velgestre varamedlemmer.klagenemndaskalbeståav minsttre personer. Kommunestyretvelgerlederog nestlederfor sakkyndignemndogklagenemnda. Valgperiodenfølgerkommunevalgperioden. 12 Valgbarhet,inhabilitetog møteplikt 1 Valgbareog pliktige til å mottavalg sommedlemog varamedlemav sakkyndig nemnd og klagenemndaer desomer pliktige til å mottavalg til kommunestyret.medlemav formannskapetskalikke væremedi densakkyndigenemndeller klagenemnd,jf eiendomsskat teloven 21. Et medlemer inhabil til å deltai takstennårmedlemmet a) selver eier,panthavereller leieboertil eiendommen, b) er i slekteller i svogerskapmedensomnevntundera) i opp eller nedstigendelinje eller sidelinjesånærsomsøsken, c) er eller harværtgift, partnereller forlovet med,eller er fosterfareller fostermoreller er fosterbarntil eier, d) er vergefor enpersonsomnevntundera), e) er styrereller medlem av styretfor et selskap,enforening,sparebank, stiftelseeller offentlig innretningsomer eier,panthavereller leieboertil eiendommen, Likedaner et medleminhabil nårandresæregneomstendigheterforeliggersomer egnettil å svekketilliten til vedkommendemedlemsupartiskhet. Nemndatreffer selvavgjørelseom hvorvidt et medlemer inhabil. 1 I stedetfor 12 kankommunenvelgeå inntaenhenvisningtil forvaltningsloven 6. Side1 av 6

25 Eiendomskattevedtekter Frosta kommune 13 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og klagenemnd plikter å stille til alle møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall. 14 Sakkyndige. 2 Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses nødvendig. De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett. KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN 21 Avdeling for teknisk og landbruk fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger eiendomsskattekontoret, med bistand fra sentraladministrasjonen, å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd og klagenemnd. 22 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere. Det lages en egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven 5 og 7. Eiendommer som er fritatt etter 5 skal ikke takseres. Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter 7 skal takseres. 23 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eieren gjøres kjent med de opplysninger om eiendommen som kommunen har, og gis anledning til å uttale seg. Eiendomskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten (jf. eiendomsskatteloven 31). 24 Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med den sakkyndige nemnd. Hver befaringsmann anvises et takstdistrikt eller liste over eiendommer som skal takseres. 2 Når taksering skjer ved sakkyndig nemnd kan det oppnevnes befaringsmenn med sakkyndig kompetanse til å verdsette spesielle typer eiendommer. Hvor det er behov for kompetanse utover dette (for eksempel advokatbistand), kan slike engasjeres iht. 14. Side 2 av 6

26 Eiendomskattevedtekter Frosta kommune KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN 31 Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i nemnda. Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med den sakkyndige nemnd og befaringen i samråd med befaringsmennene. 32 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien. Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd. 33 Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi befaringsmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som befaringsmennene til stede for å sikre likeartet praksis. 34 Eiendommens eier varsles om at eiendommen skal takseres. Varsel kan gis ved å be skattyter gi eller stadfeste opplysninger om eiendommen, se vedtektene 23. Eiendomsskattekontoret fastsetter normalfrist for varsel. 35 Eiendommene skal i alle tilfelle befares av en befaringsmann. I forbindelse med befaringen utarbeider befaringsmennene forslag til takst. Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Forslaget bør også nevne særlige forhold som har vesentlig betydning for taksten. Ved taksering skal befaringsmannen fotografere de bygninger som skal takseres på eiendommen. Side 3 av 6

27 Eiendomskattevedtekter Frosta kommune 36 Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av befaringsmennene. Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom omfattes av bestemmelsene om eiendomsskatt i Frosta kommune eller inngår i eiendomsskatteområdet (hvis dette er avgrenset til områder helt eller delvis utbygd på byvis) og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 5 (obligatorisk fritak). Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige skattytere. Befaringsmennene deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av taksten. 37 Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt. Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for verdsettelen, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser hvilke faktiske opplysninger om eiendommen og hvilke sjablonverdier som er brukt. For verk og bruk vil det ofte være behov for en grundigere begrunnelse. KAP. IV OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING 41 I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering av enkelteiendommer foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av eiendomsskatteloven 8 A3, 5. og 6. ledd. Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak. For klage gjelder kapittel V. KAP. V KLAGE 51 Skattyter kan klage på taksten og/ eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut. Klage over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Side 4 av 6

28 Eiendomskattevedtekter Frosta kommune 52 Selv om klageren har oversittet klagefristen, 1 kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 53 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattekontoret Hvis klagen gjelder et vedtak som er fattet av eiendomsskattekontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet. Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda. 54 Klage over vedtak fattet av den sakkyndige nemnd Ved klage over vedtak fattet av den sakkyndige nemnd, oversender eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til underinstansen (sakkyndig nemnd). Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til klagenemnda. 55 Klagenemndas behandling Ved klage over taksten skal klagenemnda dra på befaring av eiendommen. 56 Klagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for vedtaket. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til klagerens anførsler. 57 Omgjøring til ugunst for skattyter Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for skattyter, jf eiendomsskatteloven 17. Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skattyter går tapt om retten ikke er benyttet innen 1. mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt opplysningsplikten eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes innen tre år fra utgangen av skatteåret. Taksten kan likevel rettes til ugunst for skattyter med virkning framover i tid. 58 Klagen har ikke oppsettende virkning. KAP. VI FORSKJELLIGE BESTEMMELSER Side 5 av 6

29 Eiendomskattevedtekter Frosta kommune 61 Godtgjørelsen til nemndsmedlemmer og befaringsmenn følger bestemmelser i Reglement for godgjøring og vederlag til folkevalgte. Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i vedtektenes 14. Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen. 62 Medlemmer av sakkyndig nemnd omfattes av ordningen for papirløse politikere i Frosta kommune, og forholder seg til det enhver tid gjeldende reglement. 63 Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering og utskriving av skatten være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Påfølgende år skal eiendomsskatten så vidt mulig være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skattåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen innen 1. april. 64 Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst (6 uker) og hvem begjæringen skal sendes til. Hvert år, samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel til skattyter. 65 Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer (minimum 2) som kommunestyret fastsetter. o0o (Vedtatt av kommunestyret i i sak 30/2013) Side 6 av 6

30 Frosta kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Budsjett 2014/Økonomplan I Budsjettforslag fellestjenestene Værnesregionen og Værnesregionen tertialrapport for Værnesregionen barneverntjeneste 2 I Premiesats for pensjonsordningen 2014 Statens pensjonskasse 3 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Kommunal og regionaldepartementet N Budsjettrundskriv prosess og fremdriftsplan Trygve Beyer m.fl. 5 I Premiesatser i pensjonsordningen 2014 KLP 6 I Kriteriedata kommunene 2014 Kommunal og regionaldepartementet 7 I KS kontingent 2014 KS 8 I Innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 9 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 10 I Forhåndsvarsel personforsikring 2014 KLP 11 X Konsekvensjustert budsjett X SPK GKRSberegning 13 I Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Møtereferat Malvik kommune v/størset Roar styringsgruppe 14.okt 2013 og budsjett I VS: Oversendelse av dokumenter fra KomSek Trndelag IKS kontrollutvalgets møte 15 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta Frivilligsentral 16 I Revidert innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 17 S Budsjett 2014/Økonomplan S Konsekvensjustert budsjett I Pensjonsordning for folkevalgte fra KLP 20 X Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber X Værnesregion Justert budsjettoversikt 22 X Værnesregion Opprinnelig budsjettdokument Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett

31 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Beskrivelse 2 Budsjettforslag Værnesregionen 3 Værnesregion Justert budsjettoversikt 4 MiG Søknad økonomisk tilskudd 5 Følgeskriv til kommunene revidert budsjett for SørInnherad kirkelige fellesråd 6 Søknad om kommunalt tilskudd 7 Frivillighetssentral Budsjett Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber Kontrollutvalget Møteprotokoll inkl. budsjett Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue (45 882) (45 882) (45 882) (45 882) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt (3 100) (6 000) (6 000) (6 000) Andre frie inntekter (2 894) (3 010) (2 844) (2 189) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (843) Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): og omsorg Sum fordelt drift (overført til skjema 1A)

32 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Bruk av disp.fond Salg av fast eiendom Overført fra drift Sum finansiering Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2014, med 30 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 %.

33 3.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 200, pr. år Administrasjonens gis i oppgave å utrede muligheten for alternativ organisering av Verket. Hensikten med utredningen er et mål om å effektivisere driften, med et underliggende ønske om økt samhandling med frivillige lag/organisasjoner i Frosta kommune 3.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Vedtak Saken utsettes til Formannskapsmøtet den 2/1213. Behandling i Formannskapet Endringsforslag i FO sak 143/12: Budsjett 2014 og Økonomiplan Forslaget fremsettes av Formannskapet i fellesskap. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tillegg til pkt 1.3.: Rådmannens forslag til driftshovedtall korrigeres med følgende endringer: 02 Oppvekst Leirskole opprettholdes Redusert åpningstid basseng Frosta skole. Tilbakeføres Ny skranke biblioteket Teknisk og landbruk Teleslynge Magnushallen Deltakelse Visit Trondheim Reduksjon antatt lønnsvekst fra 4,0% til 3,5% ENØKtiltak Midler til MIG Avsatt midler Grunnlovsjubileum SUM netto nye tiltak

34 Pkt 1.4 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt. 5.b.1 i saksutredningen, korrigert for endringer framsatt i møtet. Nytt pkt 1.5.: Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 med følgende merknader. Administrasjonen pålegges i samråd med brannsjef og feier å vurdere behovet for årlig feiing Frosta kommune. Dette med mål om å holde feiegebyret uendret fra 2013 til Gebyr påkobling avløp holdes uendret fra 2013 til 2014, med intensjon om å iverksette økning på 50% fra og med Nytt pkt 1.7.: Ressurser til arbeid med flyktninger bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.8.: Ressurser til oppfølging eiendomsskatt bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.9.: Lønnsstigning ut over forutsetning i deflator (3,5%) for 2014 må dekkes inn gjennom rammen innenfor det enkelte virksomhetsområde. Nytt pkt 1.10.: Eiendomsskatt økes med 50% fra 2014 til årene , dvs til kr 4,5 mill pr år. Nytt pkt 2.1.: Investeringer Rådmannens forslag til investeringsramme vedtas med følgende endringer Fartsbegrensede tiltak endres i 2014 fra kr til kr og innføres i henhold til SVVs håndbok om fartsdempende tiltak Gatelys Skogbrynet endres til renovering og vedlikehold og utsettes ett år i tid Utbygging bredbånd planlagt investering endres til avsatt beløp i tidligere økonomiplaner vedtatt i 2011 og 2012; kr 2,5 mill i 2014, kr 2 mill. i 2015 og kr 2 mill i ,5 mill. Boliger til flyktninger endres til kr 7 mill., og det forutsettes samarbeid med private utbyggere Omsorgsboliger endres i 2017 til kr 1,5 mill. Realisering av Ungboprosjektet framskyndes til 2014 i tråd med boligsosial handlingsplan. Administrasjonen bes ved alle kommunalt initierte boligprosjekter å vurdere eierformen selvstendige borettslag og borettslag med spesielle innskuddsbetingelser og vedtekter som gir kommunal tildelingsrett. Tillegg pkt 2.2.: Finansiering av investeringer Oversikt finansiering endres i samsvar med endring i investeringer. Nytt pkt 3.8.: Tiltaket 5dagers skoleuke skal utredes i 1. kvartal Dersom tiltaket vedtas skal dette inndekkes gjennom økt gruppestørrelse i undervisningssituasjonen i skolen. Nytt pkt 3.9.:

35 Rådmannens bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta kommune i løpet av 1. halvår Nytt pkt 3.10.: Rådmannen bes utrede følgende tiltak i 2014 med sikte på å se på grunnlaget for innsparing/effektivisering, se også vedtak fra KO : Outsourching renhold/alt. reduksjon i renholdstjenestene Gjennomgang organisering/ressursbruk TOL for å vurdere fordeling administrative oppgaver og operativ "uteressurs". Dette rapporteres tilbake til kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2014 Legge fram en sak om Frosta kommune kan benytte tankbilressurs fra Levanger jfr KO 70/13innen utgangen av 1. kvartal 2014 vurdere alternative organisatoriske løsninger på avløpsområdet for å redusere sårbarheten innenfor dette tjenesteområdet. Nytt pkt 3.11.: Som rådmannens forslag pkt Føringer foran framtidige budsjettprosesser: Rådmannens forslag til budsjett skal ikke forutsette høyere eiendomsskatteinntekter i årene framover enn det som blir vedtatt i årets økonomiplan Rådmannen bes gå tilbake til avdragsbetalingsnivå fra 2013 i budsjettet fra og med Rådmannens forslag til budsjett for 2015 skal innebære en positiv budsjettbalanse i budsjettåret og i de enkelte år i økonomiplanperioden Vedtak Formannskapets fellesforslag i møte enstemmig tiltrådt. Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2014, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift før nye tiltak iverksettes. I kommunestyrets møte , ble det vedtatt en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Ved sluttført konsekvensjustering, viste det seg at det fortsatt var behov for å fase inn nye innsparingstiltak. Dette er synliggjort i vedlagt dokument, med ny driftsbalanse for planperioden. I vedtaket fra septembermøte ble det i tillegg bedt om en rekke utredninger som skal gjennomføres innenfor de ulike sektorene i Disse vil få økonomiske konsekvenser for driften hvis de blir vedtatt, men dette er ikke innarbeidet i vedlagte dokumenter. Årsaken er at omfang av evt. kostnadsreduksjoner ikke er kjent før utredningen er sluttført. For øvrige saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

36 Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann

37 Frostakommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2014 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Utvalg/Råd Off. ettersyn Kommunestyre Rådmannensforslag

38 Frosta kommune ØKONOMIPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord Innledning/sammendrag Sammenhengen mellom økonomiplan, budsjett og kommunens planverk... 6 a) Kommuneplan langsiktig del... 7 b) Sektorplaner Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter b.4. Eiendomsskatt b.5. Finansutgifter og inntekter c) Øremerkede tilskudd d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift e) Statlige nyordninger, føringer, m.v Drift a) Tjenesteproduksjon a.1. Sentraladministrasjon a.2. Oppvekst a.3. Helse og omsorg a.4. Teknisk og landbruk a.5. Kirke og andre religiøse formål a.6. Fellesansvar a.7. Værnesregionen b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter b.1. De enkelte tiltakene b.2. Beskrivelse av de prioriteringer som er gjort b.3. Ikke prioriterte tiltak c) Driftsoversikt d) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet og finansforvaltning Helse, miljø og sikkerhet Vedlegg Kommunale avgifter og gebyrer Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift (tall i tusen) Økonomisk oversikt investering(tall i tusen) Investeringsoversikt Nye låneopptak Selvkost Avløp Feiing Tiltaksbeskrivelser Driftstiltak Investeringstiltak Ikkekommunale barnehager

39 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Forord Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2014, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , samt endrede forutsetninger og rammebetingelser. Budsjettet er å oppfatte som en bevilgning av midler til enhetene, samt hvilken tjenesteproduksjon de skal gå til. I år er det under hvert tjenesteområde foreslått konkrete mål for tjenestekvalitet, effektivitet, ressursbruk mv. som vi aktivt iverksetter tiltak for å nå. Disse målene vil bli gjenstand for framtidig rapportering. Endringer i drift eller prioriteringer skal fremkomme som egne tiltak i budsjettdokumentet, eller kommenteres særskilt. Budsjettprosessen startet med et temamøte i juni i år. På bakgrunn av et notat med en beskrivelse av Frosta kommunes økonomiske stilling med negativt netto driftsresultat over tid, ble det gjennomført gruppearbeid med fokus på aktuelle tiltak for iverksetting av innsparing i økonomiplanperioden. På bakgrunn av denne temadagen ble det for kommunestyret fremmet en konkret sak for prioritering av tiltak. Vedtaket er fulgt opp og synliggjort som tiltak i framlegget til budsjett og økonomiplan. Denne oppfølgingen har rådmannen fulgt opp i møter med tillitsvalgte og utvida ledergruppe. Enhetslederne har informert og har hatt medvirkning videre i organisasjonen. Statsbudsjettet ble presentert på Steinkjer , og de overordna økonomiske rammene gjennomgått i formannskapsmøte Konsekvensjustert budsjett ble behandlet i Formannskapet Enhetslederne deltok i dette møte. De ble her drøftinger omkring aktuelle tiltak og ambisjonsnivå ift. bl.a. investeringer, sett på bakgrunn av større utgiftsvekst enn inntektsveksten i rammene for statsbudsjettet for 2014 gir muligheter for. Det har derfor vært nødvendig å iverksette ytterligere reduksjonstiltak ift. vedtaket i Kommunestyret For ytterligere prosess med planlagt politisk behandling vises det til dokumentets forside. Frosta Arne Ketil Auran Rådmann

40 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Innledning/sammendrag Presentert budsjettforslag er lagt frem i balanse for økonomiplanperioden. Ambisjonen var å legge fram et budsjett uten bruk av disposisjonsfond fra og med Dette har imidlertid ikke vært mulig da en del reduksjonstiltak først iverksettes senere, og en del nye tiltak får virkning først etter Kommunen budsjetterer med positivt netto driftsresultat for økonomiplanperiodens siste tre år. Budsjettåret 2014 er første året Frosta kommune vil motta eiendomsskatteinntekter, jf. tidligere prinsippvedtak i kommunestyret ved forrige budsjettbehandling. Eiendomsskatteinntektene er estimert til 3,1 mill. kr. første år. Taksering er fortsatt ikke sluttført, så det noe usikkerhet knyttet til inntektsanslagene. I planperioden er det budsjettert med en økning av inntektene, jf. tidligere økonomiplanvedtak. Frosta kommune har benyttet KS prognosemodell for frie inntekter med oppdaterte befolkningstall pr for inntektsutjevning og skatteanslag. Det budsjetteres med en mindre inntektsøkning pr. år ut i fra befolkningsprognoser. For øvrige rammebetingelser til kommunen vises det til kapittel 4. De ulike tjenesteområdene i Frosta kommune er under stadig utvikling og endring. I kapittel 5 har tjenesteområdene redegjort for dette, samt hva som ligger til grunn for prioriteringer fremover. Videre har enhetene for første gang knyttet mål til de bevilgningene de mottar. I tillegg har enheter foretatt en nøkkeltallvurdering for Frosta over tid, samt KOSTRAsammenlikning mot sammenliknbare kommuner for regnskapsåret Hovedtall Driftsbudsjettet for 2013 har en total ramme på 144,7 mill. kr. Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer: Ramme Beløp i mill. kr. Sentraladministrasjon 17,1 Oppvekst 49,1 Helse og omsorg 52,8 Teknisk/landbruk 11,8 Kirke 1,7 Fellesansvar 0,2 Værnesregionen 12,5

41 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Etter konsekvensjustering av budsjett og økonomiplan var det følgende ubalanse på resultatnivå: Over/underskudd konsekvensj. budsjett Etter gjennomført temamøte om økonomi, ble det lagt frem en egen politisk sak om mulige innsparingstiltak i kommunestyret Dette er synliggjort i eget punkt under spesifisert tiltaksliste i kapittel 5.b.1. Etter at statsbudsjettet ble presentert og konsekvensjustert budsjett avsluttet, var det fortsatt behov for å gjennomføre tiltak for å skape balanse i driften. Disse tiltakene gir følgende endringer på driftsrammene: Kapittelsummer for valgte tiltak 00 Fellestiltak Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk og landbruk Værnesregion Tiltak vedtatt Fellestiltak inkluderer bruk av disposisjonsfond og mindre avdragsbetaling. Investeringsbudsjettet for 2013 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr. 34,2 mill. kr, samt utlån og egenandel til pensjonsordning på 3,5 mill. kr. Finansieringen består av låneopptak (25,9 mill. kr), salg av kommunale boliger (3,3 mill. kr)., tilskudd/refusjoner (8,0 mill. kr.) og bruk av disposisjonsfond med 0,5 mill. kr. For ytterligere spesifiseringer så vises det til vedlegg 3 og 4 i dokumentet. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Det er budsjettert med låneopptak til startlån med kr. 3,0 mill.kr, jf. vedtak om boligendringer og mottak av flyktninger.

42 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sammenhengen mellom økonomiplan, budsjett og kommunens planverk Kommunens plan og styringssystemet er i prinsippet todelt med en del som omfatter kommunal planlegging med strukturering i faser og nivå samt en del to med kommunal rapportering. Statistikk og annen faktisk informasjon om situasjonen i kommunen danner grunnlaget for de valg som tas i planverket. Kommunens planstrategi (Pbl5 33 og 101) viser det som er vurdert å være kommunens viktigste utfordringer framover. Med grunnlag i vurderingene av hvordan de fokuserte utfordringene skal behandles gir planstrategien de politiske styringssignalene til organisasjonen form av vedtatte mål og strategi for samfunnsutviklingen samt et konkluderende planprogram. Kommuneplanen samfunnsdel sine mål og strategier er videreført slik at planstrategiens styringssignaler kun vil legges til grunn i arbeidet med de øvrige kommunale planene i.e. kommunedelplaner, temaplaner og økonomiplan. Samfunnsdelen av kommuneplanen skal (PBL 33, 111, 2, 3 og 4) presisere de politiske styringssignalene i form av visjon, langsiktige og overordnede satsingsområder og mål. Arealdelen av kommuneplanen (PBL 33, 111 og 2 og 115) er det juridiske dokumentet som skal ivareta at arealforvaltningen er i samsvar med den ønskede samfunnsutviklingen. Kommunedelplanenes formål (PBL 112 og 114) er å konkretisere de ulike sektorenes ansvar under de politiske føringene gitt i Planstrategien og Kommuneplanens samfunnsdel herunder beskrivelse av delmål, tiltaksplaner med 4 års horisonter og evt. målindikatorer. Kommunale temaplaner utarbeides når det er behov for planmessig utvikling i lengre tidsperspektiv innen drift og ansvarsområder i kommunen herunder også plankrav fra eksterne myndigheter.

43 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Økonomiplan (Kl 44) og budsjett (Kl 45, 46 og 47) bygger på m.a. tiltak og mål i kommunens vedtatte planer. Den avgjørende behandlingen av tiltak i planene skjer her gjennom årlig vedtak om ressurstildeling og prioritering av tiltakene. 7 Målsettingene i økonomiplanen vurderes å være i tråd med prioriteringene i det langsiktige målbildet for Frosta kommune med å tilrettelegge for utvikling og vekst. Men det er nødvendig med en reduksjon i investeringsnivå som belaster driftsbudsjettet uten å gi inntektsrefusjon. Helsehus er nødvendig å skyve ut. De økonomiske rammene i budsjett og økonomiplan viser imidlertid at det er nødvendig å iverksette reduksjoner i 2014 og framover i økonomiplanperioden. Frosta kommune har satset omfattende på realisering av ny ungdomsskole, kulturskolelokaler og Magnushallen, dette binder opp handlingsrommet framover i tid. Økonomisk omstillingsbehov i perioden er ikke et resultat av dette, da vi i flere år har benyttet tidligere overskudd/disposisjonsfond til å opprettholde tjenestenivået ut over handlingsrommet ift. løpende inntekter i det enkelte budsjettår. Vi er nå i gang med innfasing av reduksjonstiltak og innfasing av eiendomsskatt som samlet vil gi bedre løpende handlingsrom det enkelte år i økonomiplanperioden. Det er utfordrende å skape forståelse for nøkternhet ift. nye investeringer. Dette innebærer bl.a. at fiberbredbåndsprosjektet og andre investeringer må tas over flere år, og at vi må appellere til størst mulig dugnadsinnsats blant befolkning og næringsaktører som forutsetning for å kunne stå sammen om framtidige løft for økt attraktivitet. Vi må være forberedt på å prioritere strengere enn før. Samtidig med reduksjon av utgiftene i perioden, innarbeider vi måltall og indikatorer for tjenestene, jfr. Kap. 5.a. innen det enkelte tjenesteområde. Dette på områder som bl.a. beskriver tjenestekvalitet, effektivitet og ressursbruk, brukerservice, sammenlignet med andre kommuner. Dette vil være en start på et forbedringsarbeid som vi forventer vil ha sentral betydning for å score høyere på fremtidige brukerundersøkelser, attraktivitetsmålinger mv. Videreutvikling av måltall vil bli fulgt opp i medvirkningsprosesser med ansatte i de ulike tjenesteområdene, og resultatoppnåelse på det enkelte område vil være fokus i bl.a. medarbeidersamtaler. Dette arbeidet vil også bli videreutviklet med utarbeidelse av serviceerklæringer for på forhånd å formidle realistiske forventninger til brukerne av tjenestene. a) Kommuneplan langsiktig del Kommuneplanens langsiktige del omfatter mål for utvikling av kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/09, den Den består av mål og strategier for utviklingen i kommunen, og

44 Frosta kommune ØKONOMIPLAN handlingsprogrammet. Her legges det til grunn en ambisjon om positiv folketallsutvikling i retning 3000 innbyggere, som del av Trøndelags sterkeste vekstregion. Det forventes nå enda sterkere fokus på kommunesamarbeid og kommunestruktur. Dette vil være viktige grunnlag for nødvendig revisjon av kommunens overordna strategiske plan i perioden. Det bør tas stilling til når revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomføres senest ved planlagt revisjon av kommunal planstrategi i Det tiltaket med direkte forankring i kommuneplanen som følges opp i dette forslaget til Budsjett og økonomiplan er forslaget til utbygging av fiberbredbånd på samlet Kr 11.mill. fordelt over 4 år. 8 b) Sektorplaner Her listes først opp sektorplaner som er fulgt opp med tiltak i dette forslaget til budsjett og økonomiplan. Deretter kommer en oversikt over planstrategien, planer som er vedtatt revidert i perioden, og som vil kunne påvirke framtidige behov og prioriteringer i kommende budsjett og økonomiplaner for perioden vi er inne i. Barnehageplan Situasjonen på barnehageområdet er endret ift beskrivelsen i planen. Den private barnehagen Grankongla ble lagt ned i 2013, og barna ble tatt inn i kommunale barnehager. Dette sammen med positiv befolkningsutvikling har som konsekvens at det er nødvendig å prioritere tilrettelegging med Skogstue og utbygging av Borglia tidligere enn planlagt. Kommunestyret har også i saken om tiltak/utredninger for økonomisk inndekning i perioden KO , bestilt en utredning om barnehagestruktur innen utgangen av 2015 Boligsosial handlingsplan Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte som sak 68/13. Sentral i prioriteringen ift. denne planen står etablering av Ungbo prosjekt, bygging av boliger til flyktninger (jfr. også Ko 67/13 bosetting av flyktninger) og tjenestebehov for denne målgruppen Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten Planen legger grunnlaget for de planer enheten jobber mot. Den har noen konkrete forslag, og noen utfordringer som er mer usikker. Det som er sikkert er at antall eldre vil øke, og på Frosta gir dette størst utslag etter Etter hvert vil det bli behov for flere ansatte, men også viktig å rekruttere og beholde den fagkompetansen vi har. Om en ser for seg at kompleksiteten i oppgavene øker i langt større grad enn det en ser i dag, er samarbeid med andre kommuner og helseforetak en løsning. For Frosta er det vedtatt at samarbeidet skal være sammen med kommuner rundt sykehuset Levanger (Levanger og Verdal) og sykehuset Levanger. Et samarbeid som allerede har startet.

45 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Planens første delmål er bygging av ca. 5 boliger i bofellesskap for unge funksjonshemmede ferdigstilt Prosjektet er ferdigstilt og inngår i boligsosial handlingsplan som nå er vedtatt i kommunestyret. Helst burde dette bør inngå i økonomiplanen som et byggeprosjekt fra 2014, men rådmannen har av økonomisk og kapasitetsmessig bakgrunn foreslått bygging av dette først i I påvente av Helsehuset, er det funnet en løsning for lavterskeltilbud for ulike grupper. Fra 3 ulike dagsenter er det nå samlet under et tak; VERKET flerbrukshus. Omsorgsboliger i bofellesskap for demente er foreslått ferdigstilt Ut fra dagens situasjon hvor det er kapasitet på både boliger og institusjonsplasser, og antall eldre over 80 år går ned frem mot 2015, kan evt. ferdigstillelse av disse boligene settes til 2018, eller vurdere all nybygging samlet. Frosta har snart ett års erfaring med Samhandlingsreformen, Det er i dag for tidlig å vurdere de økonomiske konsekvensene for kommunen. Pr. dags dato har Frosta kommune greid å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter innen fristen. Enhetens kompetanseplan danner grunnlaget for prioritering av kompetanseheving, sett i sammenheng med Samhandlingsreformen. En sykepleier har fullført videreutdanning innen kreftomsorg, og en i geriatri. Tidligere har to sykepleiere tatt kurs innen smertelindring, geriatri og rehabilitering. Kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner og helseforetaket er satt i gang via et samhandlingsprosjekt med HINT, HNT og kommunene. Demens er et prioritert område. Med midler fra fylkesmannen jobbes det med kompetanseheving, og prosjekter er i gang, det er etablert et demensteam, og kommunen har sin egen demenskoordinator. Flere sykepleiere har geriatri som videreutdanning. Øyeblikkelig hjelp Det er vedtatt et samarbeid mellom Levanger, Verdal og Frosta vedrørende kommunal (24/7) ø.hjelp i henhold til Helse og Omsorgstjenestelovens 35. Prosjektgruppen ferdigstiller sitt arbeid innen og felles søknad om oppstartsmidler sendes HO. Innen Helsetjenester Det er flere planer som setter for mål for helsetjenesten, men den planen som har størst fokus i dag er Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver innen rusmiddelfeltet. Med bakgrunn i planen ble det igangsatt et prosjekt som har som mål å Redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunn. Tittelen på prosjektet er PREMIS og er også en del av et folkehelseprogram PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord Trøndelag. Prosjektgruppen på Frosta konsentrerer seg om mål 13 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det jobbes på tvers av enheter og avdelinger; skole, helse og omsorg, barnehage, kultur og fritid, barnevernet, prest, lensmann og NAV. En bredt sammensatt gruppe som er aktiv og har mange spennende prosjekter. Et resultat av prosjektet vil også gi betydelig kompetanseheving for ansatte. Plan for psykisk helsearbeid legger grunnlaget for psykiatritjenesten, planen skulle rulleres i 2012, men er utsatt til Pleie og omsorgsplan som en del av helsetjenesten, omtales ovenfor. Forebygging blir viktig istedenfor å behandle. Både Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven har tatt dette inn som viktige områder. Det blir utfordringer i forhold til blant annet helsestasjonsvirksomheten, som får nye oppgaver bl.a. veie/ 9

46 Frosta kommune ØKONOMIPLAN måle program som er lovpålagt, og som krever ekstra ressurser. 10 Elektronisk meldingsutveksling MUNT (Meldingsutveksling i NordTrøndelag) Dette har vært under utredning, men ikke kommet til sluttbehandling for kommunene enda. En prosess med forankring i KS pågår. Det handler om standardisering av IKTløsninger i helsesektoren, etablering av en døgnkontinuerlig driftssentral i fellesskap som rasjonelle løsning, hvor det er åpenbare stordriftsfordeler, på fylkes, landsdels og nasjonalt nivå. Men det handler om å komme i gang med felles driftssentral. Værnesregionen har allerede fått tilskudd for å ta ansvar som kompetanseorganisasjon for implementering av elektroniske meldinger, som også er tatt i bruk på Frosta, herunder bl.a. eresept mv. Årlige driftskostnader med deltakelse i en felles driftssentral med 24/7 beredskap vil avklares i Kulturplan Kommunal delplan for kulturområdet ble vedtatt i september 2012 og gjelder frem til Visjonen er at Vi skal skape en kulturhistorisk fremtid. Planen tar for seg ulike mål og satsningsområder for å kunne nå denne visjonen. Deler av disse områdene er innarbeidet som en del av budsjettgrunnlaget. Eksempler på dette er ønske om økt samhandling mellom frivillighet og kommune, videreføring av arbeidet med Frostastien og opprettholdelse av tilbud innenfor kulturskolen. Samtidig er det verdt å nevne at ikke alle tiltak har vært mulig å innarbeide i budsjettet. Dette gjelder for eksempel manglende tilskudd til festivaler, samt foreslått nedjustering av kulturmidler. Kommunal Planstrategi Hver kommune er i løpet av første år i en valgperiode forpliktet til å utarbeide en kommunal planstrategi (se figur under Kap. 3.) Kommunal planstrategi er nå vedtatt av kommunestyret i møte KOsak 19/13, og erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan og bygningslov. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke kjøres mer omfattende enn nødvendig, noe som rådmannen vil legge til grunn ift. oppfølging av planstrategien kommunestyret har vedtatt. Prioriteringene framkommer av tabellen nedenfor. Plan Planperiode Revisjonsbehov Diverse Prioritert Administrasjon Kommuneplanens arealdel Økonomiplan Årlig Kommunal planstrategi HMSplan Plan for kommunikasjon og informasjon Kompetanseutviklingsplan Årlig Adm beslutning Kulturplan 2012 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Årlig prioriteringsvedtak 2014 Barne og ungdomsplan ny TOL

47 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Hovedplan for veg og trafikk Hovedplan for avløp Trafikksikkerhetsplan Under revisjon Årlig prioritering 2012 Beredskapsplan, kriseledelse Kommunal risiko og sårbarhetsanalyse Plan for vedlikehold og utvikling av kommunale bygg ny 2014 Boligsosial handlingsplan Bestandsplan for elg og hjort Kompetanseutviklingsplan Årlig Adm beslutning Helse, pleie og omsorg Psykiatriplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kompetanseplan enhet pleie og omsorg 2007 Årlig Adm beslutning Barnehage Tilsynsplan ny 2013 Kompetanseutviklingsplan barnehage Årlig Adm beslutning Skole Plan for kompetanseutvikling Adm beslutning Sosial handlingsplan for Frosta skole Tiltak revideres jevnlig

48 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Kommunens rammebetingelser 12 a) Befolkningsutvikling 4.a.1. Utvikling i befolkningen Tabellen nedenfor viser utviklingen av befolkning fra 2001 og frem til i dag. Samlet sett har Frosta kommune hatt en veldig god befolkningsvekst de siste årene. Grupper år år år år år år år år og eldre SUM Siste år har kommunen hatt en vekst på 0,34 %, eller 9 personer. Målsetningen om å ha befolkningsvekst lik vår nabokommuner har i snitt over de siste tre årene vært innfridd. Tabellen til venstre viser prosentvis endring for de ulike aldersgruppene fra 2008 og 2002 frem til i dag. Kommunen har størst nedgang i personer innenfor skolepliktig alder. Videre har det veksten i personer over 67 økt betydelig, noe som på sikt vil gi utfordringer knyttet til infrastruktur. Dette har til nå vært håndtert med eksisterende bygningsmasse. Grupper Endring siste 5 år i % Endring siste 10 år 0 år 8,3 % 29 % 15 år 6,4 % 10 % 612 år 5,9 % 4 % 1315 år 10,2 % 12 % 1619 år 3,3 % 13 % 2066 år 10,9 % 10 % 6779 år 12,4 % 16 % 80 år og eldre 3,2 % 10 % SUM Endringen i sammensetningen har stor betydning for kommunens rammebetingelser, ettersom alderskriterier er mye av grunnlaget ved beregning av statens overføringer. Nedgang i grupper med høy vekting (jf. skole/barnehage) gir negativt utslag, og motsatt effekt for eksempel i aldersgruppen Det vises for øvrig til punkt 4.b om frie inntekter.

49 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden 13 Tabellen nedenfor viser prognoser for befolkningsvekst etter SSBs mellomvekstalternativ. Alder Endr. neste 5 år Endr. neste 10 år 0 år % 23 % 15 år % 26 % 612 år % 15 % 1315 år % 6 % 1619 år % 11 % 2066 år % 16 % 6779 år % 17 % 8089 år % 21 % 90 år eller eld % 21 % SUM % 15 % Hvis man sammenlikner prognosene med fjoråret, er det ikke lagt til grunn store endringer. Det er forventet størst vekst i barnehagegruppen og i aldersgruppen 67 + i de neste ti årene. Videre er det verdt å merke seg forventet nedgang i aldersgruppen Dette samsvarer med vedtak om utbygging av økt kapasitet av omsorgsboliger i økonomiplanen (jf. også tidligere vedtatt omsorgsplan), mens antall institusjonsplasser er foreslått uendret. Videre vurderes det effektiviseringstiltak (f.eks. multidoseordning) for å frigjøre arbeidskapasitet. Vil veksten i alderen 05 år slå til, vil det være behov for ytterligere utbygging av barnehager på Frosta for å tilfredsstille dagens lovkrav. Dette er foreslått lagt inn i økonomiplanen, men det er sannsynlig at det vil være behov for mer utbygging/ny struktur i et 510årsperspektiv. b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Frosta kommune har tidligere vedtatt å innføre eiendomsskatt på all fast eiendom, med unntak av verker og bruk, samt næringseiendommer. Formelt eiendomsskattevedtak gjennomføres sammen i desember. 4.b.1. Skatt og rammetilskudd Forslag til statsbudsjett ble presentert , med føringer for vekst i kommuners inntekter. Forslaget innebærer for Frosta kommune en nominell vekst på 4,2 % i frie inntekter, sett i forhold til inntektsanslag for I samme budsjett legges det opp til en forventet pris og lønnsvekst på 3,0 %, noe som dermed gir en realvekst på 1,2 % for vår kommune til neste år. Til sammenlikning er inntektsveksten på landsbasis anslått til 4,1 %. I vekstbegrepet som benyttes i statsbudsjettet ligger også demografisk utvikling og nye oppgaver tillagt kommunene. Frosta har fra til en befolkningsvekst 1,3 %. Videre har kommunen blitt tillagt diverse oppgaveendringer, jf. punkt d) nedenfor. Eventuelle økte utgifter tilknyttet denne befolkningsveksten, samt økte utgifter knyttet til nye oppgaver

50 Frosta kommune ØKONOMIPLAN må dekkes innenfor de frie inntektene. Tar man hensyn til demografi og nye oppgaver, vil dette i realiteten innebærer en nullvekst til neste år for vår kommune. 14 Frosta kommune benytter KSprognosemodell som grunnlag for beregning av frie inntekter i budsjettsammenheng. Denne modellen benytter siste tilgjengelige befolkningstall ved beregning av skatteinntekter og inntektsutjevning, mens statsbudsjettet legger til grunn tall fra Frostas befolkningsvekst er større enn landet i første halvår, noe som gir en økning i inntektsanslaget med 0,3 mill. kr. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er en ordning for å sikre skjerming mot uventet svikt i rammetilskuddet, som igjen skal gi økt forutsigbarhet. I praksis betyr det at ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet som er lavere enn et gitt nivå i forhold til veksten på landsbasis. Ordningen finansieres med likt trekk pr. innbygger i alle landets kommuner. Til neste år innbetaler Frosta kommune midler til ordningen med kr Prognoser ved fjorårets budsjettbehandling var at kommunen skulle få tilbakeført i underkant av 1 mill. kr. i 2014, som følge av endringer i utgiftsutjevning. Dette faller nå bort som følge av økte inntekter grunnet befolkningsvekst. I rammeoverføringene fra staten gjennomføres det en utgiftsutjevning i henhold til fastsatte kriterier og demografiske variabler. For Frosta kommune sin del, slår utviklingen av utgiftsutjevning ut noe høyere enn for fjoråret. I 2013 ble det beregnet utgiftsutjevning på 9,95 % for Frosta kommune. Dette innebærer at det er beregnet en gjennomsnittsinnbygger på Frosta er beregnet til å koste 9,95 % mer en for landet. Til neste år er tilsvarende tall 11,04 %. Til sammenlikning var disse tallene 11,7 % i 2012, 14,88 % i 2011 og 21,60 % i PROGNOSE 1000 kr Sum rammetilsk uten inntektsutj Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 2,4 32,0 7,2 1,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 15,2 8,5 7,6 8,02 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Sum endring i % 6,9 16,6 7,3 3,1 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen Den store økningen fra 2010 til 2011 skyldes endring i finansieringsmåte for barnehager. Videre er innføring av samhandlingsreformen forklaringen til den store økningen fra 2011 til I økonomiplanen er det med bakgrunn i det ovenfor budsjettert med følgende utvikling i skattog rammetilskudd:

51 Frosta kommune ØKONOMIPLAN (år 2014prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 163 Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Sum "Bykletrekket" rammetilsk (anslag uten inntektsutj etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Innskudd til INGAR trappes ned til null i Videre er det ikke budsjettert med økte inntekter i henhold til kommunestyrets vedtak fra , med kr pr år i økonomiplanperioden, jf. forventet befolkningsvekst. 4.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Fra 2010 ble det besluttet at ordningen med kompensasjon av merverdiavgift tilknyttet investeringer skulle fases ut. Bakgrunnen for dette er sannsynligvis at denne ordningen åpnet indirekte for lånefinansiering innenfor driftsbudsjettet vil være det første året hvor kompensasjon fra investeringer går til finansiering av investeringer. Dette innebærer at det ikke er adgang til å bruke av dette i driftsbudsjettet. For Frosta kommune medfører dette en mindre inntekt på ca. kr fra 2013 til b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Det er i 2013 budsjettert med totalt kr i investeringskompensasjon. Dette er en nedgang på 2,6 % fra fjoråret. Utgangspunktet for beregningene er en husbankrente på 2,2 %. 4.b.3.1. Rentekompensasjon for investeringer Investeringskompensasjon Skole Type Grunnlag Rente Terminer Beløp Reform Investeringskomp , Investeringskomp , Skoleprosjektet , ,00 Sum

52 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investeringskompensasjon Omsorg Type Grunnlag Rente Beløp Investeringskomp , Investeringskomp , Sum ,59 Rentekompensasjon Kirkebygg Type Grunnlag Rente Beløp Investeringskomp Investeringskomp. Sum ,00 Frosta kommune har ikke tidligere hatt rentekompensasjon innenfor denne ordningen. Grunnlaget er beregnet ut i fra investeringsmodulens rente, med et mindre avvik i forhold til husbankrenten. 4.b.4. Eiendomsskatt Frosta kommune vedtok ved forrige økonomiplanperiode å innføre eiendomsskatt. Budsjettramme, takseringsvalg og nemnder ble vedtatt i første halvår Fra neste år vil det være eiendomsskatt på all fast eiendom, med unntak av næring og verker/bruk. Videre ble det vedtatt å benytte formuesverdier fra ligningsmyndighetene der hvor det er mulig. Besiktigelse startet opp høst 2014 og er forventet å sluttføres i løpet av vår I rådmannens forslag til budsjett ligger det inne 3,1 mill. kr. i eiendomsskatteinntekter. Inntekten er estimert med bakgrunn i foreløpige verdier fra skattedirektoratet og besiktigelse (30 %). Forslag til inntekt innebærer sannsynligvis ikke rom for bunnfradrag i 2014, men at man kan vurdere andre fritak etter eiendomsskattelovens 7. Egen sak fremmes parallelt med budsjettbehandlingen. Utgifter til takseringsarbeid 2014 er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Dette utgjør kr ,. Det er knyttet noe usikkerhet til om rammen vil holde. Årsaken til dette er bl.a. hvor langt man kommer med arbeidet i 2013, samt omfang av klagebehandling ved første gangs utskrivning av skatten. Videre er det avsatt 50 % stilling til å håndtere eiendomsskattearbeidet i driftsfasen fra høst Dette inkluderer merkantile oppgaver, budsjettarbeid, klagebehandling, møtesekretær med mer. Nytt fra neste år vil blant annet være årlig klagebehandling ved utskrivning av skatten.

53 Frosta kommune ØKONOMIPLAN b.5. Finansutgifter og inntekter 17 Avdrags og renteutgifter Konsekvensjustert budsjett er utarbeidet med bakgrunn i følgende rentesatser for økonomiplanperioden: ,35 % rente ,85 % rente ,75 % rente ,75 % rente Estimat for rentene er beregnet med utgangspunkt i anslag fra Norges Bank (pengepolitisk rapport nr. 3), SSB sine prognoser for NIBOR, samt estimater for marginpåslag. Frosta kommune har økt bindingsandelen på sine lån over de siste årene, og er slik sett mindre sårbar i forholdt til rentesvingninger i planperioden. Ved nye investeringstiltak er langsiktig rente på 3,75 % benyttet ved budsjetteringen. For investeringer er langsiktig fastrente på 3,75 % benyttet i simuleringene. Grunnet kommunens likviditetsmessige situasjon, budsjetteres det med låneopptak i 1. kvartal (mot 4. kvartal tidligere år). Det budsjetteres med følgende renteinnbetalinger for planperioden (tall i tusen): Beskrivelse/År Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Renteutgifter, prov. andre finansutgifter Rådmannens foreslåtte investeringsplan legger opp til at netto lånegjeld øker med 26,5 mill. kr. i økonomiplanperioden, eller 16,5 %. Dette skjer både som følge av høyt låneopptak og foreslått tiltak om redusert avdragsbetaling. Det vises for øvrig til nøkkeltall i kapittel 5.C og driftsoversikt i eget vedlegg. Renteinntekter, ledig likviditet og betingelser Kommunen budsjetterer med en nedgang i renteinntekter med 16,6 % fra 2013 til 2014 (kr i 2014), som følge av mindre ledig likviditet. Det er videre budsjettert med svak nedgang i 2015, mens man da venter noe høyere inntekter som følge av økt renteanslag. Videre er det sannsynlig at kommunen vil kunne få behov for driftskreditt i løpet av Dette vil være avhengig av videre utvikling av resultatet for kommunen, størrelsen på premieavvik, samt fremdriften for investeringene. Kommunen vurderer løpende plasseringene av ledig likviditet ut i fra betingelser. Kommunen har ikke plasseringer i aksjer eller obligasjoner.

54 Frosta kommune ØKONOMIPLAN c) Øremerkede tilskudd Helse og omsorg Øremerket tilskudd til kommunale barnevern videreføres i Forutsetningene er at midlene skal gå til nye stillinger, og dette håndteres av felles tjenestesamarbeid i Værnesregionen. Videre er det foreslått opprettet en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Oppvekst Det er fortsatt statstilskudd til opplæring av voksne innvandrere som kommer fra land utenfor EU/EØSområdet. På Frosta er det ikke så mange av disse, men opplæringa er og åpen for fremmedspråklige som kommer fra land innenfor EU/EØS hvis dette ikke går på bekostning av kvaliteten undervisningen har til de som har rett. Dette tilbudet til voksne innenfor EU/EØS kan reduseres hvis/når Frosta tar imot flyktninger. Vi søker og mottar også et lite tilskudd til leirskole. d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Lønns og prisvekst I statsbudsjettet som ble presentert i midten av oktober anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,0 prosent. Kommunenes lønns og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 3,5 % Prisvekst 2,0 % Frosta kommune har lagt til grunn en årslønnsvekst med 4,0 i budsjettet for Videre er det kun justert kjent prisvekst på avtaler og kontrakter. Forbruksutgifter er i stor grad videreført på samme nominelle nivå. Dette medfører i realiteten et innsparingstiltak. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende kostnadssatser for 2014:

55 Frosta kommune ØKONOMIPLAN KLP Fellesordningen 17,48 % av pensjonsgrunnlaget KLP Sykepleierordningen 18,57 % av pensjonsgrunnlaget KLP Folkevalgte 41,45 % av pensjonsgrunnlaget STP (Lærere) 14,77 % av pensjonsgrunnlaget Kostnadssatsene ovenfor inkluderer både arbeidsgiver og arbeidstaker andel. De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene øker med 1,0 mill. kroner. Mye av økningen skyldes nye regler for beregning av pensjonskostnad fra sentrale myndigheter, samt ny fordelingsperiode for premieavvik. Kommunen må innen mars ta stilling til hvordan pensjonsordningen for folkevalgte skal være. Det vil her fremmes egen sak. Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften holdes uendret i For vår kommune øker budsjettert arbeidsgiveravgift med kr. 0,7 mill. kr. til totalt 13,8 mill. for budsjettåret. e) Statlige nyordninger, føringer, mv. Nedenfor følger statlige føringer ut fra statsbudsjett for I år er det en noe spesiell situasjon, jf. regjeringsskifte og tilleggsproposisjonen. Evt. endringer vil ikke være klare ved budsjettbehandlingen for kommunen. Oppvekst Valgfag. Innføring valgfag for 10. trinn høst 2013, samt at det kompenseres for helårseffekt for 9. trinn. SFO Kulturskoletilbud I statsbudsjettet kompenseres det for helårseffekt for dette tiltaket, som ble innført i Helse og omsorg Helsesøstertjenesten Statsbudsjettet styrker helsesøstertjenesten med kr , til Frosta kommune for Helse og omsorg økte helsesøstertjenesten med 30 % stilling i 2013, og foreslår at tildelte midler går til delvis inndekking av denne stillingen. Økt kommunal egenandel i barnevernsinstitusjoner Egenandel til barnevernsinstitusjoner økes med ca. 30 % til ca. kr pr. mnd. Endringer i barnevernlov/barnelov Kommunalt ansvar for tilsyn Samvær under tilsyn/tilsyn med barn i fosterhjem. Dette kompenseres over frie inntekter.

56 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Ressurskrevende tjenester Innslagspunkt justeres i henhold til pris/lønnsvekst. I tillegg nedjusteres kompensasjonssats til 77.5 %. Denne merutgiften får virkning allerede for 2013, ettersom stat og kommune har ulike prinsipper for regnskapsføring. Endringen av kompensasjonssatsen medfører en mindre inntekt på pr. år. Barnehage Maksimal foreldrebetaling Nominell videreføring av makspris. Tilskudd til ikkekommunale barnehager Helårsvirkning av økning sats for likebehandling til 96 % tilskudd. I statsbudsjettet er det foreslått kompensert for både dette, og helårseffekt av tidligere opptrapping. Barnehageopptak Det er foreslått å endre praksis til 2. inntak pr. år. i barnehager. Dette har tidligere vært kun 1 gang i året, selv om barnehagene på Frosta stort sett har funnet løsninger for løpende opptak gjennom året. Teknisk og landbruk Opplæring av brannmannskaper. Frosta kommune mottar kr over frie inntekter. Det vises til eget synliggjort tiltak vedr. opplæring. Diverse Overformynderiet Ble flyttet over til fylkesmann i I statsbudsjett gjennomføres endringer i inntektene til kommunene, som følge av helårseffekt. I tillegg til sakene over, er det forslag i statsbudsjettet om å utvide kompensasjonsordningene for investering i kirkebygg og skole/svømmeanlegg..

57 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Drift 21 a) Tjenesteproduksjon Nedenfor følger kommentarer og tall til hver driftsramme. Det er ikke gjort endringer i struktur for Oppfølgingsansvar tilknyttet NAV og Barnevern er tillagt ny leder innenfor helse og omsorg. 5.a.1. Sentraladministrasjon Rammen består i hovedsak av rådmannsfunksjonen, stabs/fellestjenester, politisk virksomhet. I tillegg er store deler av kulturområdet, inkl. kulturkoordinator og kulturskolen organisert under denne driftsrammen. Tjeneste Overordnet styring og ledelse av kommunen Saksutredning og overordnet ansvar for iverksettelse av vedtak Overordnet økonomi, personalfunksjon, planarbeid og strategisk ledelse Budsjett; overordnet og egen driftsramme. Regnskapsfunksjon, inkl. lønn og fakturering. Servicekontor; kundemottak, sentralbord, merkantile oppgaver Sak/Arkiv: post og arkivhåndtering, møtesekretærer, merkantile oppgaver Generelt kulturarbeid; prosjekter, innholdsansvar Magnushallen ift. arrangementer, kulturmidler, spillemidler Kulturskole Eiendomsskatt (høst 2014) Flyktningekoordinator (vår 2014) Målgruppe Ledere og ansatte Politiske organer Ledere, ansatte, politisk nivå og innbyggere. Egen enhet, politikere og innbyggere Innbyggere, interne enheter, ansatte og politikere Innbygger, politikere, ansatte, deltidsfrostinger og besøkende/ eksterne henvendelser Ansatte, politikere, innbyggere Lag og foreninger, innbyggere og leietakere kulturbygg. Barn og unge Innbyggere Flyktninger 5.a.1.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk Servicekontoret betjener sentralbordet og kundehenvendelser ved kommunehuset. Nytt utredning om felles sentralbordtjeneste vil ha oppstart i 2013, og egen sak vil sannsynligvis bli fremmet i Sentralbordet yter også tjenester for eksterne leietakere, som f.eks. politiet og Frosta vassverk. I forbindelse med overgangen til papirløs saksutsendinger og nedbemanning innenfor enheten, er nye oppgaver tillagt servicekontoret. Utvidelse av

58 Frosta kommune ØKONOMIPLAN oppgaver er planlagt videreført i 2014, og skal blant annet inkludere merkantile oppgaver tilknyttet eiendomsskatt og fakturaskanning. 22 Eiendomsskatt har krevd mye ressurser i Dette er dekt opp ved økt midlertidig bemanning, forskyvning av en del oppgaver i tid, samt overtidsbruk i kritiske faser. Det er forventet at dette vil fortsette inn i 2014, blant annet med utskrivning av skatten og klagebehandlingen. Årlig klagebehandling, oppdatering av fagsystemer og utskrivning av eiendomsskatt vil gi mer oppgaver til enheten. Videre er det budsjettert med egne ressurser til å håndtere dette fagområdet fremover. Innenfor lønn og regnskap jobbes det fortsatt med nye ITløsninger for å effektivisere arbeidshverdagen. I løpet av vil kommunen innføre elektronisk faktureringsløsning i mellom leverandører/kommune (B2B). Videre vil det bli jobbet aktivt med å få flere av vår kundemasse over på efaktura eller avtalegiro, jf. eget tiltak om fakturagebyr. Det jobbes aktivt med kompetanseutvikling, slik at man kan møte de faglige kravene som stilles til enhver tid innfor områdene. Kulturområdet i Frosta kommune består administrativt i 2013 av Kulturkoordinator, Frosta Kulturskole og kursvert for Magnushallen. Kulturkoordinator har i utgangspunktet 100 % stilling, men 40 % er vakant som et innsparingstiltak, med bakgrunn i permisjon juli13 til juli 14. Her er det spesielt oppgaver tilknyttet kultur og helse som er nedprioritert. Kulturskolen består av kulturskolerektor i 30 % stilling, samt lærer i mindre stillinger innen treblås, gitar, teater, fiolin, sang, piano og kunst. Det var også trommeundervisning frem til våren 13, denne stillingen er satt vakant ut året grunnet innsparinger. Kursvertstillingen i Magnushallen benyttes ut i fra behov per i dag betaler ikke brukere av salen ekstra for denne ressursen. Vi ser at utleietilbudet blir vesentlig mye bedre ved å tilby kursvert med hovedansvar for teknisk tilrettelegging ikke minst ift god teknisk oversikt i salen for Frosta kommune og god kundebehandling som skaper trygghet i bruk av lokalene. Dette vil vi si er et tiltak som vil kunne bidra til økt utleie i fremtiden. Ellers er det gjennomført kurs i lyd/lys i samarbeid med Frosta Musikkråd høsten 2013 og kinolerretet ble til en svært rimelig penge justert slik at man får bedre kinoopplevelse med større bilde håper dette bidrar til økt antall publikum. Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter 11,79 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 16,8 % 11,9 % 11,6 % 12,6 % 10,9 % Reduksjon fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad overflytting av skatteoppkrever til ramme for Værnesregion, samt innfasing av bemanningsreduksjon. Det viktigste behovsønske er å bevare de ressursene man har dag. Pr. i dag er det utfordrende å dekke alle fagområdene med den bemanningen man har tilgjengelig. Det ytes allikevel god

59 Frosta kommune ØKONOMIPLAN tjenesteyting, og man har lav saksbehandlingstid på f.eks. skjenkebevillinger og startlånssaker. 23 Innenfor kulturområdet er det ønsker om å ansette i vakanser som i dag står ledig, samt at det settes av tilstrekkelige midler til arrangement. Videre er det ønske om å bistå Frosta IL med å ferdigstille lysløypeanlegget med mellomfinansiering. 5.a.1.2. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 02, gjennomsnitt Nord Trøndelag og landsgjennomsnitt. Frosta Frosta Frosta K.gr. 2 NordTr. Landet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler per innbygger Andel elever (brukere) av antall barn i alderen 615 år 27,9 28,8 28,6 25, Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Kommentarer: Frosta kommune har hatt en vekst ut over prisvekst innenfor administrasjon og styring de siste årene. Ettersom sentraladministrasjonen har nedbemannet i perioden, har økningen i stor grad vært knyttet til økninger innenfor områder vi kjøper tjenester (f.eks. IKT). Sammenliknet med Kostragruppe 2 er det små forskjeller i 2012 tall, men sett opp i mot fylket og landet for øvrig, ligger vi betydelig over. Dette skyldes bl.a. kommunestørrelsen. Frosta kommune bruker ca. 17 % mer på kulturskole enn sammenliknbare kommuner i kostragruppen. Dette skyldes i stor grad bedre dekningsgrad. Det brukes mindre på museer og kunstformidling i kommunen enn mot sammenliknbare kommuner. Videre bruker kommunen betydelig mer på andre kulturaktiviteter. I denne posten ligger blant annet kulturmidler og kulturkontor. Tilsvarende tall finner man for kommunale kulturbygg. 5.a.1.3. Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.), ekskl. pensjon) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Antall årsverk 14,79 14,79 14,79 15,79

60 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Økning i antall årsverk fra 2011 til 2012 gjelder rådgiverstilling. Videre er det forventet økning både i årsverk og lønnsutgifter som følge av mottak flyktninger og innføring av eiendomsskatt. Økningen i vikarutgifter skyldes svangerskapspermisjon i a.1.4. Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet Sentraladministrasjonen har følgende mål og planlagt aktivitet i 2013: Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.02, uten revisjonsmerknader. Videreutvikling og full bruk av kvalitets og avvikssystem. Dette gjelder både for interne prosedyrer og for eksterne prosedyrer (som støttefunksjon for øvrige tjenesteområder). Etablere driftsrutiner for eiendomsskatt. Øke utleieinntekter på Magnushallen med 50 % i forhold til 2012tall. Inntektene er tenkt brukt til økt kulturell aktivitet/arr. Utvide funksjonaliteten på tidsregistreringssystemet (kontering og fordeling av utgifter innenfor teknisk sektor). Oppnå 5 stjerner på difitesten for hjemmesider (Test av offentlige hjemmesider, hvor Frosta tidligere hadde 5 stjerner, men som ved siste måling hadde 4 stjerner). Oversikt over sykefravær innenfor de enkelte områder utarbeides minimum årlig, det etableres måltall for de enkelte virksomhetsområder i tillegg til det vedtatte måltallet for kommunen som helhet Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser minimum annethvert år Internnytt distribueres minimum hver annen måned Ytterligere mål vil bli vurdert/utarbeidet i felles planleggingsmøte innenfor enheten.

61 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.2. Oppvekst Enheten består av en skole og tre kommunale barnehager. Enhet barnehage er tilsynsmyndighet og utfører veiledning til kommunale og private barnehager i kommunen. I barnehagene blir det gitt spesialpedagogisk tilbud etter behov. Det er ved inngangen til 2014 en privat barnehage i kommunen. Tjeneste Målgruppe Grunnskole 352 elever Antall kontaktlærergrupper 22 Elever med spesialundervisning Tett opp mot 20 % av elevmassen. SFO Åpent alle hverdager utenom skoletid. Voksenopplæring fremmedspråklige. 7 Kantine i samarbeid med LevaFro Tilbyr mat til elever. Bibliotek Skole og folkebibliotek Ungdomsklubb Ca. 100 brukere Borglia barnehage 15 barn under 3 år 35 barn over 3 år Folkheim barnehage Solvang barnehage Juberg gårdsbarnehage (privat) Styrkingstiltak for barn med ekstra hjelp og støtte Spesialped. tiltak knyttet til barn med enkeltvedtak ut fra opplæringsloven 57 5 barn under 3 år 19 barn over 3 år 11 barn under 3 år 15 barn over 3 år 14 barn under 3 år 24 barn over 3 år 71,5 timer pr. uke 73 timer pr. uke 5.a.2.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk Skole: Spesialundervisningen har stabilisert seg på et høyt nivå og dette er en utvikling man ser over hele landet, men ikke så høyt som den er her på Frosta. Frosta har og fått flere barn som er fosterforeldreplassert i andre kommuner og dette har store økonomiske utfordringer for driften av Frosta Skole. (Vi betaler grunnskolesats + eventuell spesialundervisning fullt ut, her kunne vi ha samordnet det med andre elever med spesialundervisning) Nasjonale prøver/eksamen: Resultatene for lesing 2013 har nettopp kommet og de viser at Frosta Skole er litt under NT i 5., (5 % lavere), mens 8. har fremgang selv om de ligger

62 Frosta kommune ØKONOMIPLAN under NT (10 % i 8, 21 % da de tok den i 5.).9. ligger 12 % over NT. Resultater for eksamen vår 2013 viser meget bra snitt. Frosta skole har bedre resultat enn både fylket og landet når det gjelder grunnskolepoeng. Vi har 43,1 mens NT har 39,4 og nasjonalt 40,0 Frosta bibliotek er både skole, og folkebibliotek i kommunen. Biblioteket er åpent 33 timer/uka med 1,27 årsverk. Vi har redusert åpningstider i skoleferier. Vår største lånegruppe er naturlig nok barn, da vår beliggenhet er midt i skolen. De siste årene har vi merket oss at vi har fått flere brukere blant fritidsfrostingene. Vi avsluttet høsten 2013 prosjektet «Litteraturhus NordTrøndelag» som var et samarbeidsprosjekt mellom 8 folkebibliotek i NordTrøndelag og fylkesbiblioteket. Nytt samarbeidsprosjekt startet 1.okt 13, «Nord Trøndelag leser.» Et prosjekt hvor alle folkebibliotekene/kommunene i fylket deltar i en 3 årig lesedugnad. Prosjektmidler både fra fylkeskommunen, fylkesmannen og nasjonalbiblioteket og egenandel fra kommunene. Hovedmålet er: Å sørge for at barn får gode bokopplevelser alle barn fortjener å bli lest for. For en liten kommune/bibliotek som Frosta, er det veldig inspirerende og lærerikt å delta i samarbeidsprosjekter med andre bibliotek. Folkebibliotekene i Værnesregionen har også startet opp med nettverksmøter/samarbeid i Å delta i disse prosjektene medfører en økning i budsjettet, med tanke på møtevirksomhet og arrangementer, men gir oss mye tilbake som gagner biblioteket. Biblioteket er så heldige å ha 3 4 frivillige leseombud som har ukentlige lesetimer til beboere på Frostatunet. Vi har hatt litt nedgang i utlånet fra Alle skolebøkene på ungdomstrinnet registreres i egen base og lånes ut gjennom bibliotekets utlånsordning. Ungdomsklubben: Ungdomsklubben holder oppe en gang i uka med to ansatte noe som er viktig å fortsette med da sikkerheten og intern diskusjon om felles utfordringer blir bedre ivaretatt. Klubben hadde et lengre tidsrom i vår/sommer/høst hvor lokalene ikke var tilgjengelige, men benyttet da forskjellige utearenaer. Klubben er viktig både for at ungdommene da har en uformell møteplass, men og for kommunen da den der kan møte ungdommene. Vil spesielt rette oppmerksomheten mot de gangene vi har hatt tragiske ulykker hvor ungdom har vært innblandet. Da har klubben vært en fin støttespiller. Klubben har i gjennomsnitt ca. 50 brukere hver åpningsdag mens det totalt er ca. 100 forskjellige ungdommer innom i løpet av året. Barnehage Siste driftsår for barnehageområdet har vært preget av følgende: Grankongla familiebilde ble nedlagt fra og med Barna som var tatt opp ved Grankongla ble overflyttet til de kommunale barnehagene. Dette førte til maksimal utnyttelse av arealet på Borglia og Solvang barnehager, mens Folkheim barnehage ble godkjent for 50 kvadrat i 1.etasje. (dette er i tillegg til arealet som brukes til barnehagens formål). Parallelt med denne økningen på Folkheim, ble det avtalt med Folkheim Vel, at det skal bygges en skogstue på ca. 50 kvadrat, som et tilleggsareal til barnehagen. Skogstua vil være et middel for å utvide kapasiteten på barnehagen. Dette vil medføre økt husleie. Det arbeides også med planer for utbygging av Borglia barnehage, samt bygging av skogstue. Denne utbygging vil være i tråd med at søkermassen ligger i sentrumsområdet. 26

63 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Alle barn har fått barnehageplass i henhold til lovverket. Videre har kommunen etterstrebet å gi plass til barn også utenfor ordinært barnehageopptak. Prosjekt tilknyttet foreldreveiledning er videreført i perioden (ICDP). Dette er videreført også for neste år, men da i mindre omfang enn i Prosjekt tilknyttet tverrfaglig utdanning innenfor psykososialt arbeid med barn og unge ble sluttført i Personer som deltok har sluttførte utdanning Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 34,2 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 29,9 % 31,8 % 34,6 % 34,1 % 33,8 % Økningen i rammens utgifter fra 2010 til 2011 har sammenheng med overgang fra øremerkede midler til rammeoverføringer. En økning i antall som følge av flere barn utløser noe ekstrakostnader i budsjettet for Økte utgifter ved styrkingstiltak for barn med behov for ekstra hjelp og støtte. 5.a.2.2. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 02, gjennomsnitt Nord Trøndelag og landsgjennomsnitt. Barnehage: Utvikling nøkkeltall over år: Frosta Kostra Komm Landet gr 0212 NT Andel barn 15 år med barnehageplass 93,1 85,1 89,3 89,4 93,9 90,4 Andel barn 0 år med barnehageplass 3,2 4,2 4,5 3,0 8,6 3,8 Andel barn i kommunale barnehager av tot. bib 65,0 66,1 65,7 72,2 46,7 52,4 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i komm. bhg Korr. brutto driftsutg. til komm. bhg. pr korr Oppholdstime Komm. overf. til priv. bhg pr korr. oppholdstime Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 8,1 8,7 9,0 13,7 10,1 17,2 tilbud, i forhold til alle barn i barnehage. Andel ansatte med førskolelærerutd. 31,7 31, ,4 33,3 Andel MIB 8,6 8,3 7,3 4,3 7,1 8,5

64 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Andel barn under 0 år. Her har dekningsgraden nå gått opp igjen. Vi har fått en økning av barn som ikke er ett år. 28 Åpen barnehage har ikke vært i ordinær drift, men det har vært gitt tilbud ved behov. Andel barn i kommunale barnehager har gått litt ned i 2012, men det ser ut til å ha gått opp igjen i første halvdel Korrigerte oppholdstimer per. årsverk i kommunene har gått opp. Dette viser at barnehagene har en bedre utnyttelse av kapasiteten enn tidligere. Kommunal overføring til private barnehager per korrigerte oppholdstime, har gått opp pga. nasjonale føringer for høyere prosentsats. Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, i forhold til alle barn i barnehagen har gått jevnt opp. Dette kan være pga. økning av antall timer per. Barn, og ikke nødvendigvis flere barn. Andel ansatte med førskolelærerutdanning har hatt en jevn økning. Andel menn i barnehagen har hatt en liten nedgang, men dette tallet er på vei opp igjen. Skole: Utvikling nøkkeltall over år: Frosta Kostra Komm Landet gr 0212 NT Driftsutgifter pr.elev Netto driftsutg. til grunnskole og spesialskole i kr / innbygger 615 år Netto driftsutg. til SFO i kr / innbygger 69 år Netto driftsutg. til skolelok. i kr / innb. 615år Netto driftsutg. til skoleskyss i kr / innb. 615år Andel elever med spesialundervisn trinn 5,0 5,6 10,3 7,5 6,1 5,6 Andel elever med spesialundervisn trinn 12,0 14,7 17,6 12,2 12,5 9,8 Andel elever med spesialundervisn trinn 13,4 18,3 19,6 13,0 14,8 11,1 Andel lærertimer spes.underv. av lærertimer tot. 21,3 24,4 19,2 19,0 20,8 17,9 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 40,4 41,3 41,0 39,4 40,0 Frosta Skole drifter billig. Kostnader pr. elev er betydelig mindre enn kostra grp2. Spesialundervisning er den store utfordringen utviklingsmessig, men vi tror at økningen har stagnert. Nå ligger jobben i å redusere denne. Frosta Skole har høye verdier på gjennomsnittlig grunnskolepoeng og vi har historisk høyere andel elever direkte over til videregående opplæring enn NT og nasjonalt. 5.a.2.3. Personell, driftsutgifter, m.v.

65 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Utviklingstrekk skole 2010/ / /13 Årsverk 33,1 32,8 33,8 undervisningspersonale Lærertetthet ,4 13,7 12,3 Lærertetthet ,2 12,5 12,3 Undervisningspersonell 100 % 100 % 100 % med godkjent utdanning. Lærertimer som gis til undervisning Utviklingstrekk barnehage Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) Herav vikarutgifter Andre 2009 (årsverk per rettet opp) driftsutgifter Antall årsverk 18,25 Av dette er renholdere 1, (årsverk per ) 2011 (årsverk per ) ,5 Av dette er renholdere 1,00. 19,39 Av dette er renholdere 1, (årsverk per ) 19,82 Av dette er renholdere 1,00. I tillegg er det 0,30 som er andre ressurser. I tillegg kommer 1,0 årsverk til administrasjon I tillegg er det 2,50 som er andre ressurser trolig lærlinger. I tillegg kommer 1,0 årsverk til administrasjon I tillegg er det 2,00 som er andre ressurser trolig lærlinger. I tillegg kommer 1,0 årsverk til administrasjon I tillegg er det 3,0 som er andre ressurser trolig lærlinger. I tillegg kommer 0,9 årsverk til administrasjon

66 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.2.4. Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet Skole: Minimum 95 % av lærerne ved Frosta skole skal ha utdanning fra universitet/høgskole og pedagogikkutdanning Gjennomsnittlig grunnskolepoeng skal ligge høyest av alle kommunene i Nord Trøndelag I 2. trinn skal under 55 av elevene ligge under kritisk grense på nasjonal lesetest for trinnet. I 5. trinn skal under 20 % av elevene være på laveste av tre mestringsnivå Resultatene for nasjonale prøver i 8. klasse skal ligge på landssnittet Andel elever direkte fra grunnskole til videregående opplæring skal ligge på snittet for NT Det er et mål å innrette undervisningen i ordinær klassesituasjon på en måte som gir en nedadgående trend i behovet for spesialundervisning framover. Det er videre et konkret mål at Frosta kommer ned på gjennomsnittlig behov for spesialundervisning i NordTrøndelag. Utvikling og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak i skolen for å nå dette målet skal prioriteres. Barnehage: Minimum 1/3 av de ansatte i kommunale barnehager skal ha førskolelærerutdanning Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap Barnehagene skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korrigerte oppholdstime skal ligge under snittet for NT Alle barn som fyller 1 år i løpet av kalenderåret skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Dette skal gjennomføres innenfor økonomisk ramme.

67 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.3. Helse og omsorg 31 Kvalitetsmål: Ansatte skal føle verdsatt og oppleve oppgavene som meningsfylte. Arbeidsmiljøet skal preges av samarbeid både innen og på tvers av avdelingene. «Den enes utfordring er alles utfordring» PO skal til enhver tid inneha nødvendig kompetanse for å løse oppgaver på kvalitativ forsvarlig og effektiv måte Prosedyrer skal kvalitetssikre de oppgaver som utføres Dokumentasjon skal gjøres etter gjeldende krav og regelverk. Brukere skal oppleve å få gode kvalitative tjenester etter LEON prinsippet Tjeneste Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste Miljøterapeut Legetjenesten Fysioterapitjenesten Frisklivsentralen Psykiatritjenesten Flyktninger Krisesenter interkommunalt samarbeid Overgrepsmottaket Aktivitet/ tilrettelagt arbeidstilbud Rustjenester utenfor NAV alle tjenesteområder Institusjonstjeneste Målgruppe Barn og unge 020 år. Helsekontroller, vaksinering, svangerskapsomsorg, oppfølging av foreldre/ familier, en sentral samarbeidspartner for kommunale tjenesteytere. Barn/unge 6 til 18 år, skoleelever i grunnskolen, overgang mellom ungdomsskole og videregående, samt brukere av helsestasjon og fritidsklubb. Alle innbyggere med behov for helsehjelp. Kommuneoverlege, helsevern, smittevern Innbygger med behov for rehabilitering/habilitering. Folkehelsearbeid Voksne og barn, i og utenfor institusjon. Forebygge sykdom og bedre helsen. Målgruppe 18 til 67 år Barn over 6 år, unge og voksne med behov for behandling og oppfølging Asylsøkere og innvandrere Alle aldre akutt behov for bistand Alle aldre utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner Personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet 18+ Mennesker som har eller er i risikosonen for å utvikle rusproblemer. Forebygging i forhold til barn og unge Innbyggere i Frosta som har behov for tjenester i forhold til aldring, sykdom og

68 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Hjemmebaserte tjenester Hjelpemiddelformidling TrygghetsalarmerMottakssentral Kjøkken Matombringing Vaskeri Aktivisering lavterskel VERKET, LEVAFRO og «aktivitetsplikt» for mottagere av sosial stønad Koordinerende Enhet KE Støttekontakter, BPA, avlastning i heimen og i avlastnings bolig, fritid og arbeid Resurskrevende tjenester Kommunal øhjelp 24/7 NAV kommune Barnevern funksjonsnedsettelser. Frostatunet har 23 institusjonsplasser Alle aldre får den hjelpen som er nødvendig i heimen. Alle som har behov for hjelpemidler for å mestre hverdagen Hjemmeboende eldre som av ulike årsaker har behov for trygghet. Finansieres av Frosta sanitetsforening og administreres av helse omsorg Eget kjøkken som distribuerer varm mat til hjemmeboende og i institusjonen. Bringes ut av Frivillighetssentralen Vask av privat tøy til beboere i institusjon Innbyggere som har behov for lavterskeltilbud og arbeidstreningstilbud bl.a. for å kunne delta og møte andre i trygge rammer En DØR til alle tjenester for brukere med sammensatte behov i forhold til habilitering og rehabilitering Tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse alle aldre Personer med nedsatt funksjonsnedsettelse med langvarige, store og døgndekkende behov tjenester Brukere med avklarte, kjente lidelser med behov for akutt hjelp/observasjon Alle med behov for sosiale tjenester 0 til 18 år med behov for hjelpeeller støttetiltak

69 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.3.1. Utviklingstrekk, prioritering 33 Utviklingstrekk Frosta kommune, som mange andre kommuner, står ovenfor nye utfordringer i forbindelse med Samhandlingsreformen. To nye lovverk har fått konsekvenser for hva enheten må prioritere. Vi ønsker å møte fremtidens helseutfordringer med faglige kvalitative, robuste og bærekraftige helse og omsorgstjenester. Folkehelseperspektivet; forebygge fremfor å behandle/reparere er gjennomgående både i Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven. Utskrivningsklare pasienter tas imot den dagen helseforetaket definerer pasienten som utskrivningsklar, har ikke kommunen mulighet, er kostnaden kr. 4000: pr. døgn. I tillegg må kommunen medfinansiere utgiftene til pasienter som legges inn ved medisinsk Avdeling og i poliklinikk. 20 % av kostnaden, regnet ut fra DRG poeng, et eget system. Kommunen har tilpasset seg denne samhandlingen, ved å bygge kompetanse, tilsatt fast lege ved Frostatunet, utvikle en faglig kvalitativ god hjemmetjeneste, og dette til sammen reduserer presset på institusjonen Frostatunet. Prioriterer institusjonsplassene til medisinske behandlingsplasser, observasjonsplasser og rehabilitering. Flere eldre, flere med demenssykdom, kreft, livsstils sykdommer og kols er noe av utfordringsbildet vårt. Innen 2016 skal alle kommuner tilby øhjelp til pasienter med avklarte sykdomsforløp. (Helse og omsorgstjenesteloven 35) 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året. Frosta har gått inn i et samarbeid med Levanger og Verdal. Fokuset er å løse oppgaver sammen, som den enkelte kommune ikke klarer alene. Det er besluttet å søke midler sammen Levanger og Verdal og sammen utvikle denne pålagte tjenesten. Lokaliseringen av ø.hjelp sengene avklares innen Det blir viktig med god og stabil legedekning, sett i sammenheng med at kommunen må løse flere oppgaver innen helsetjenestene. Utfordringene innen rus og psykiatri synes å utvikle seg i negativ retning. Det blir nødvendig å samhandle med andre for å kunne gi gode tjenester. Det må i fremtiden søkes et enda tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. Aktivisering/ lavterskeltilbud til ungdom mellom 18 og 30 år er en gruppe det knytter seg utfordringer rundt. Det er ønskelig med et aktivitetskrav til mennesker som mottar sosial stønad. Målet er å bryte en «vond sirkel», skape en møteplass samt tilby meningsfylte aktiviteter med mål å få de over i ordinære arbeidsforhold., f.eks. i LevaFro. Lavterskeltilbud for flere grupper ivaretas i dag av Verket flerbruks hus, som skal videreutvikles. Inn på Tunet avtalen er besluttet å avvikle. LevaFro er ikke et lavterskeltilbud, men gir tilbud om arbeid for de som trenger varig tilrettelagte arbeidsplasser eller arbeidspraksis, dette foregår i nært samarbeid med NAV. Pr. i dag har LevaFro et tilbud for ungdommer over 18 år med tilbud om VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) og APS plasser (arbeidspraksis for å komme ut i det ordinære arbeidsliv) Det er også innenfor dette området viktig å ha varierte og attraktive tilbud som bidrar til at NAV benytter tjenestene. Verket flerbrukshus, et kommunalt dagtilbud for mennesker som av ulike grunner har behov for sosialt fellesskap, har åpent 5 dager i uka, og er et lavterskeltilbud til flere grupper.

70 Frosta kommune ØKONOMIPLAN psykiatri, demente, rus, psykisk utviklingshemming, andre typer funksjonshemming og for ungdommer som av ulike årsaker trenger et sted å gå for å ha en meningsfull hverdag. Tilbudet er for voksne over 18 år Aktiviteter; Lage mat, spise sammen rundt et bord, fellesskap, kjøkkentjeneste, uteaktiviteter, trim, turer, glasskunst, håndarbeid, data, gårdsarbeid, og forøvrig gis det tilbud om aktiviteter ut fra brukerens ønsker og behov. Meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Budsjett på ca. 2 mill. 3 årsverk 34 Frosta har helsetjenester som publikum stort sett er fornøyd med. Det vil bli et økt press på tjenesteområdene i forbindelse med Samhandlingsreformen. Hvilke oppgaver som blir overført fra helseforetak til kommunen er usikkert fremover, men det en med sikkerhet vet er at en må satse på helsefremmende og forebyggende tjenester, folkehelsearbeid, og fortsatt bygge gode grunnleggende tjenester på Frosta. Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 36,51 % av kommunens samlede driftsrammer i Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 47,53 46,25 49,94 34,0 34,91 % Som tabellen viser har det vært en jevn økning i utgiftene for helse og omsorg. Lønnsutgiftene er den største posten, og økningen indikerer økte lønnsutgifter, det har også vært en økning i bemanning på Elvarheim bofelleskap på grunn av utfordringer knyttet til resurskrevende bruker. Den store reduksjonen fra 2010 til 2011 skyldes refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester som ble flyttet inn i rammen fra Videre forklarer samhandlingsreformen den store økningen i fra 2011 til 2013.

71 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.3.2. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA Frosta kommune, gruppe 02, gjennomsnitt NordTrøndelag og landsgjennomsnitt. 35 Nøkkeltall Frosta Frosta Frosta Kostragr. Komm Landet NT Helse Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til forebygg., helsest. og skoleh.tj. pr. innb 020 år Brutto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 017 år, barnevernstjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,8 11,5 11,4 12,4 9,9 9,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,2 9,9 9,9 9,6 9 8,8 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 05 år. Funksjon ,4 81,4 58, ,9 57 Barnevern og sosialtjeneste Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 017 år 8,7 8,9 9,2 : : 4,8 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 27,3 41,4 38,9 : : 22,4 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan : : 82 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2066 år Andelen sosialhjelpsmot.i alderen 2066 år, av innbyggerne 2066 år 4,1 3,5 3,3 : : 3,6 Pleie og omsorg Netto driftsutg pleie/omsorg i prosent av komm.tot netto driftsutgifter 35,1 31,3 30,3 33,3 29,7 30,2 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,2 14,9 12,1 15,4 12,3 14,1 Andel plasser i inst.og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 17,4 34,8 34,8 14,7 16,2 16,1 Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 066 år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Kommentarer: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner har økt fra 2011 til 2012, det skyldes primært samhandlingreformens krav om kommunal medfinansiering når det gjelder sykehusinnleggelser. Frosta ligger lavere enn kommunene i NT. Brutto driftsutgifter til forebyggende arbeid pr. innbygger øker kraftig fra 2011 etter etablering av frisklivssentral. Det er også en ønsket utvikling at man dreier fra behandling til forebygging. Kostnader til barnevernstjenesten øker kraftig fra 2011, det er spesielt tiltak i fosterheim som er økende. I forhold til andre kommuner i NT og i samme kostragruppe så har Frosta et høyt antall plasser til tidsbegrensede opphold. Det viser at det er en god samhandling mellom hjemmesykepleie og institusjon. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottager er jevnt økende både i institusjon og i hjemmetjenester. Det skyldes lønnsvekst og i tillegg vil lav turnover bevirke lønnsvekst på grunn av ansiennitet. På grunn av kortere liggetid i sykehus og dårligere brukere i kommunale tjenester øker også bemannings og kompetansebehovet.

72 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.3.3. Personell, driftsutgifter, m.v. 36 Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter a.3.4. Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområde 5.a.3.5.t 1. Tjenestemål Redusert sykefravær a) Redusere kortitsfravær til under 1 % i alle avdelinger i løpet av 2014 b) Redusere det totale fraværet til under 8 % i løpet av 2014 c) Ingen legemeldt fravær på 8 dager eller mindre. (IAegenmelding) 2. Mål i forhold til planer a. Rusmiddel politisk handlingsplan ferdigstilt innen b. Psykiatriplan ferdigstilt innen c. Bofelleskap for ungdom ferdigstilt innen d. Aktivitetsplikt for mottagere av sosial stønad etableres og er i gang fa Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten skal ligge under gjennomsnittet av kommunene i NT 5. Ha kompetanse til å kunne motta ø.hjelp 7/24 innen Opparbeide kunnskap om og vurdere avansert velferdsteknologi i forbindelse med bygging av Ungbo 7. Faglig og kostnadsmessig utredning og ta stilling til om det er mulig å overta tjenester kjøpt av Lærings og Mestringssenteret AS (ML) innen Legge til rette for etablering av flere fosterhjem i Frosta kommune. 5.a.3.6. Andre faktorer Verket flerbrukshus, et kommunalt lavterskeltilbud for ulike grupper, med varierte oppgaver. Her ser en et potensial i å videreutvikle tilbudet til flere grupper. Konkret vil dette gjelde mottagere av sosial stønad som skal ha en aktivitetsplikt. Dette er i nært samarbeid med NAV. Utfordringen fremover er ressurser for å kunne opprettholde dagens nivå, og evt. hvordan videreutvikle tilbudene. I løpet av 2014 vil vi utrede muligheten for økt samarbeid med frivillige organisasjoner.

73 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Plan for Pleie og omsorgstjenesten beskriver oppgaver som må prioriteres i de nærmeste årene. Nevner spesielt Ungboprosjektet og bygging av boenheter for demente, med bemanning. Helsehuset må også være med i planene videre fremover. Oppfatter tjenesten som kvalitativt god, bra dekningsgrad i forhold til omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie og institusjonsplasser, frem til Kompetansebygging for å takle samhandlingsreformen pågår i enheten. Kreftsykepleier ble ferdig utdannet våren Kompetanseheving innen demensomsorgen, hvor mange ansatte deltar, er et prioritert område med tanke på fremtidens omsorgsutfordringer. Med fokus på barn og unge, tidlig intervensjon, å forebygge fremfor å reparere, har helsesøster, miljøterapeut og 2 lærere fra Frosta skole tatt et studium som har overskriften Tverrfaglig utdanning psykososialt arbeid med barn og unge, de ble ferdige våren 2013, og vil gi oss ny kompetanse innen dette viktige feltet. 5.a.4. Teknisk og landbruk Resultatområdet er organisert med to underavdelinger; TOL Drift har i hovedsak ansvaret for vei, avløp, kommunale bygningsmasse, brannvern/feiing mens TOL Utvikling har byggesaksbehandling, kart og oppmåling, landbruk og næring, plan og miljø. Det ble fra 1. april 2014 foretatt en omorganisering slik at tidligere koordinator (og næringsrådgiver) for TOL utvikling nå er ansatt som enhetsleder for TOL. Enheten har i 2013 brukt, og vil også i 2014 bruke, en god del ressurser på innføring av eiendomsskatt. Dette vil nødvendigvis måtte gå ut over en del andre oppgaver. Pilotprosjekt innen plan, landbruk og miljø i Værnesregionen vil påvirke enheten fremover. Tjeneste Brann og Feiing Drift og vedlikehold av eiendom Næring og landbruk Naturforvaltning Plan og byggesak Kart og oppmåling Målgruppe Huseiere, eiere av fritidseiendom Ansatte i kommunen, beboere/brukere av kommunale bygg Næringsliv, potensielle etablerere, gårdbrukere, eiere av landbruk og skogeiendom Innbyggere og besøkende, næringsliv turist og reiseliv Eiere av bolig, fritidsbebyggelse og næringseiendommer Eiere av bolig,

74 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Vei Avløp og renovasjon fritidsbebyggelse og næringseiendom Alle trafikanter Eiere av bolig, fritidsbebyggelse og næringseiendommer Brann og feiing: Frosta kommune har samarbeidsavtale med Innherred samkommune om brannvernstjenester. Avtalen ble sist revidert i Frosta Brannvesen har beredskap, men ingen tilstedeværelsesplikt, bortsett fra enkelte vakthelger; jul, påske, sommerferie. Feiing blir utført i sommerhalvåret av egne mannskaper. Drift og vedlikehold eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmasse er en betydelig andel av enhetens budsjett. Enheten ønsker å gi leietakere og brukere en så god service som mulig, og å holde vedlikeholdet på et så bra nivå som mulig ut fra tildelte rammer. Næring: Bygde og næringsutvikling i samarbeid med andre utviklingsmiljøer. Bindeledd opp mot felles næringsplan i Værnesregionen og lokal næringsplan, oppfølging og saksbehandling opp mot regionalt næringsfond. Lokal turistinformasjon, oppfølging av samarbeid med lokal næringsliv med fokus på reiseliv. Deltakelse i prosjektarbeid som bredbånd, Frostatingsprosjektet, cruisetrafikk til Frosta m.v. Landbruk: Omdisponering og fradeling av areal til ulike formål. Godkjenning av areal til oppføring av kårbolig. Jordbruks og skogbruksveger. Skogbruksloven Konsesjon på erverv av fast eiendom. Søknad om fritak fra bo og driveplikt iht. konsesjonsloven og odelsloven. Godkjenning av forpaktningskontrakter. Godkjenning av langsiktige jordleiekontrakter for oppfyllelse av driveplikten ved konsesjonsfrie erverv. Oppfølging av forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav (tidl. husdyrgjødselforskriften). Matfestivalen Trøndersk mat og drikke. Tilskuddsordninger: Produksjonstilskudd i jordbruket. Miljøtilskudd til jordbruket i NT (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL). Regionalt næringsfond, bedriftsrettede Bygdeutviklingsmidler i Innovasjon Norge. Skogkultur, ungskogpleie, tynning, grøfting, markberedning, vegbygging, drift i vanskelig terreng. Kart og oppmåling: Enheten utfører arbeid knyttet til kartverk, oppmåling og delingssaker. All fradeling av eiendom krever en delingstillatelse. Man må søke kommunen om slik tillatelse. Søknaden blir behandlet etter plan og bygningsloven samt etter jordloven i landbrukssaker. I 2014 vil det bli en del arbeid i forbindelse med pålegg om adresse med gatenavn og nr. samt eiendomsskatt. Naturforvaltning: Ansvar og saksbehandling innen lov om biologisk mangfold, forurensningslov, friluftslov, hundelov, lov om laks og innlandsfisk, lov om motorferdsel i utmark, vannressurslov, viltlov, plan og bygningslov, miljørettet helsevern, drikkevannsforskrift, oljetankforskrift, ENØK, risiko og sårbarhetsanalyse, trafikksikkerhet, beredskapskoordinering og kriseledelse med mer.

75 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Behandler søknader om utslippstillatelser, avløpssaneringer med pålegg om tilkoblinger osv., klager på avfallsbehandling, avfallsbrenning, opprydding i gamle og nye deponi/søppelplasser, klage og dispensasjoner innen renovasjonsordningen, dispensasjonsbehandling etter forskrift om husdyrgjødsel, fellingstillatelser og administrasjon av hjorteviltjakta, søknader om fellingstillatelser på skadegjørende vilt, godkjenning av vald, klager på ulovlige stengsler i utmark, uttalelse om tvilsspørsmål mhp innmark og utmark med ferdselsrett samt oppsyn i Tautra m/svaet naturreservat og fuglefredningsområde etter avtale med Statens naturoppsyn og Markhus naturreservat etter delegert myndighet. Utarbeide og saksbehandle lokale forskrifter om ferdsel og ferdselsrett, minstearealer og jaktåpning, avfallsbrenning, båndtvang, politivedtekter mv. Utarbeide og saksbehandle kommunal planstrategi. Plan og byggesak, Plansaker. Arealbruken i kommunen styres av kommuneplanen. Denne består av en strategidel og en arealdel. Arealdelen har regler for hvor det tillates spredt boligbygging, og hvordan arealene ellers kan nyttes i kommunen. Veier: I Frosta kommune er det ca. 104 km med offentlige veier, og av dette er ca. 43 km kommunale veger. I tillegg er det til sammen ca. 5,3 km med gang og sykkelveger. Avløp: Teknisk og landbruk har ansvaret for oppgaver innenfor avløpsområdet. I 2014 er det planlagt en større utbygging for området Mostad, jf. tiltaksliste Slamtømming: Frosta kommune har lovfestet ansvar for å få tømt slamavskillere for sanitært avløpsvann. Innherred Renovasjon IKS og Ecopro AS har det praktiske ansvaret for systematisk tømming, innkjøring og behandling av slammet. Renovasjon: Frosta kommune er deleier i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS. Innherred Renovasjon forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. Det omfatter både innsamling av avfallet gjennom systematisk innkjøring og drift av avfallsmottak på Miljøtorget samt godkjent etterbehandling av avfallet. 1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk/Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 8,2 % av kommunens samlede driftsrammer i Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: 39 Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 10,79 11,82 8,13 9,26 8,9 % TOL Drift: Bygg: Frosta kommune har utfordringer knyttet til vedlikehold av kommunal eiendomsmasse. Budsjetterte rammer er ikke nok til å hindre at vedlikeholdsetterslep øker. Å opprettholde nivået krever en årlig vedlikeholdsinnsats. Det er beregnet i en egen rapport til KS av Multiconsult og PwC (i 2011) at en årlig vedlikeholdskostnad bør være på 100

76 Frosta kommune ØKONOMIPLAN kr/m2 ved en 30 års levetid og 170 kr/m2 ved 60 års levetid (inklusive nødvendige oppgraderinger). 40 Eks.: For Frostatunet, med 30 års levetid, vil vedlikehold (V) utgjøre 3850 m2 * 100 kr = pr år. På kommunale formålsbygg utgjør driftskostnaden (D) ca. 700 kr/m2 det vil for Frostatunet bety ca. kr Samlet D og V skulle til sammen vært på kr Driftsbudsjettet for 2013 er totalt på kr Vei: Innenfor vei er situasjonen den samme. Det ble gjennomført egen budsjettstyrking i 2009 og 2012 til sommervedlikehold av veiene. Denne økningen ble ikke videreført i Det er behov for å styrke bevilgninger til sommervedlikehold hvis vi skal opprettholde og helst øke standarden på kommunale veier. Våre kommuneveier er stort sett viderebygd på «kjerreveger» som består av jord, greiner, trestammer og noe åkerstein, bygd på fjell, myr, morene og leire. Vi har etter hvert lagt på noen tynne lag grus om topplag. Topplag vaskes bort raskt pga. manglende grøfter. Mange bruker vegene som fotbenk, noe som vises godt og det blir hull og deformasjon av veglegeme. Bruk av fotbenk og pløying mot veiskulder legger igjen de små grøftene vi hadde. Frosta kommune eier få av sine kommunale veger. For å komme i gang med grøfting, som er nødvendig for stabilitet i alle slags byggematerialer til veger, må ervervelse av grunn prioriteres. For å opprettholde/forbedre standarden på vegene må oppbygging av bærelaget gjennomføres Prioritering rekkefølge: 1. Årlig vedlikehold,( i dag får vi gjennomført vedlikehold på enkelte vegstrekninger). 2. Eie våre egne veger med nok areal til grøfter veggrunn. 3. Grøfte og lede bort vann. 4. Bygge opp bærelag 5. Fast dekke Avløp: arbeidet med å få koblet på brukere i allerede utbygde områder fortsetter. TOL Utvikling: Plan/byggesak: Mange utbyggingsprosjekter i 2014 utfordrer kapasiteten på plan og byggesaker; lagerbygg kirka, prestebolig, skogsstue Borglia, Ungboprosjektet og flyktningeboliger. Det jobbes også med å følge opp ulovlige tiltak i strandsonen og ellers på Frosta, samt å få på plass system for byggemelding av spikertelt. Tidligere kommunestyrevedtak om at spikertelt ikke skal byggemeldes til kommunen, men avklares med campingplasseier er ikke lovlig. Næring: reiselivet på Frosta er i utvikling og potensialet er stort. Det er et sterkt ønske fra næringa at kommunen melder seg inn i et destinasjonsselskap for å gi reiselivet nødvendig drahjelp i forhold til markedsføring/synliggjøring.

77 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 02, gjennomsnitt Nord Trøndelag og landsgjennomsnitt. 41 Frosta Kostra Komm Landet gr 0212 NT Årsgebyr for avløpstjenesten (rapportår +1) Årsgebyr for avfallstjenesten (rapportår +1) Årsgebyr for septikktømming (rapportår +1) Gj.snitt saksbeh.tid, vedtatte reg.planer (dager) Gj.snitt saksbeh.tid, oppmålingsforretn. (dager) Brutto driftsutgifter i kr pr km komm. vei og gate Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 74,4 73,8 73,8 47,1 63,4 32,3 Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål Saksbeh.gebyr, oppføring privatbolig Oppm.gebyr for areal tilsv. boligtomt 750m Samlet areal på formålsbygg i antall m2 pr innb. 5,5 5,4 5,3 6,4 5,5 4,0 Korr. br. driftsutg. til komm. eiendomsforv. /m Kommentarer: På grunn av betydelig økte kostnader til slambehandling, samt store investeringer vil gebyret for avløpstjenester øke med 50 % i Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Kjøp av tjenesteprod Antall årsverk Adm Antall årsverk feiingbrannsyn 0,65 0,65 0,65 Antall årsverk Plan, byggesak og oppm Årsverk FDV kommunale 10,52 10,52 10,52 bygg Årsverk Næring 0,5 Årsverk Landbruk Årsverk Miljø Årsverk Veg og avløp 2,45 2,50 2,50

78 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet 42 Kvalitative mål: Andel kommunale veier uten fast dekke skal ned til 60 % innen 4 år Årsgebyr for avløp, avfallstjenesten og septikktømming skal ligge under snittet i NT Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for vedtatte reguleringsplaner skal ligge på 100 dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingsforretninger skal ligge på 50 dager 5. Andre faktorer Rådgiver bygdeutvikling/næring er nå også enhetsleder på TOL, innføring av eiendomsskatt har også medført ekstra oppgaver, både på enhetsleder og på andre ansatte på enheten, noe som til en viss grad har gått ut over andre oppgaver som skal utføres. Pilotprosjektet innen plan, landbruk og miljø i Værnesregionen, samt et tilsvarende arbeid på område næringsrådgiving, vil kreve en del arbeid i pilot og implementeringsfasen. På sikt kan det allikevel bety avlastning på ledelse og styrking av områdene plan, byggesaker, oppmåling, miljø, landbruk og næringsrådgiving.

79 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.5. Kirke og andre religiøse formål 43 Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 1,2 % av kommunens samlede driftsrammer i Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,2 % Etter loven har kommunene ansvar for å sikre de økonomiske sidene gjennom rammeoverføringer til kriken. Det er kommunestyret selv som vedtar de årlige overføringene gjennom budsjettbehandlingen. Overføringene inkluderer et fast rammebeløp og en avtale om tjenesteyting mellom kommunen og fellesrådet. Kronemessig har beløpet vært justert med deflator over de siste årene, men dette utgjør mindre av kommunens totalramme som følge av nye kommunale oppgaver (barnehage, samhandlingsreform med mer). Nedenfor er sammenlikning mellom Frosta, fylket og Kostragruppe 2 for 2012tallene: Nøkkeltall Frosta Frosta Frosta Kostragr NordTr. Landet Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger Sysselsatte i kirken i årsverk pr innbygger 1,58 1,53 1,14 1,71 1,32 1,13 Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 87,9 86,4 86,2 83,7 87,1 75,8 Kirkelige handlinger pr medlem 48,9 43,3 38,9 40,6 36,2 32,9 Deltakelse, gudstjenester søn og helligdag pr. innbygger 1,3 1,4 1,3 1,4 1 0,9 Det er i løpet av høsten gjennomført møter vedrørende budsjettsituasjonen mellom samarbeidskommunene og prostiet. Med bakgrunn i dette har kommunen fått oversendt budsjettønsker for 2014, jf. eget vedlegg som følger saken. Tiltaksønskene er synliggjort i saksfremlegget. Frosta kommune endret ved forrige budsjettbehandling vedtaket om underskuddsdekning for kirken. Tilskuddet var planlagt faset ut i 2015, men er nå lagt inn som en fast del av overføringen til kirken. Dette innebærer at også denne delen av tilskuddet blir deflatorjustert. I 2014 er tilskudd til kirken estimer til kr , samt et investeringstilskudd på kr (jf. kapittel om investering). Beløpet er justert for lønns og prisvekst med 3 %, eller kr Det legges opp til tilsvarende praksis som for 2013; tilskuddsbeløp i drift deflatorjusteres og evt. prisvekst ut over dette må håndteres internt av kirken (jf. tilsvarende krav kommunen stilles overfor). Videre legges det opp til at festeavgiften økes til kr. 200, pr. år fra 2014.

80 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.6. Fellesansvar 44 Rammen ble opprettet i 2009, for å skille ut utgifter som ikke er direkte knyttet opp i mot tjenesteproduksjon på driftsrammene. Fellesammen består av reserverte bevilgninger, samt en del andre fellesfunksjoner: Mvarefusjoner fra investeringer. Ansvar satt i null fra All mvakompensasjon tilknyttet investeringer, skal fra nå av gå til direkte finansiering av investeringsprosjektene. Denne inntekten utgjorde 1,2 mill. i budsjett for 2013, hvor 80 % var pålagt tilbakeført investeringsbudsjettet. Infrastruktur bredbånd Utgifter til bredbånd/radiolink NTE, samt nettløsning for bl.a. barnehager føres under fellesansvaret. Total ramme er på kr for neste år. Reserverte bevilgninger lønn Avsatte midler tilsvarer ca. 4 % lønnsvekst i Økningen er 1,8 mill. i forhold til avsetninger for 2013, som var et mellomoppgjør. Reserverte bevilgninger til formannskapet Ramme for 2013 var på Rådmannens forslag til budsjett innebærer en nedjustering med kr for Innsparingstiltaket reverseres igjen for Reserverte midler til felles kompetansehevning Reserverte midler for kompetanseheving utgjorde kr i Midlene benyttes til etterutdanning o.l. Budsjettforslaget innebærer en reduksjon 50 % til Dette tiltaket er også foreslått reversert i Premieavviket Forventet premieavvik utgjør samlet kr. 4,4 mill. kr. for Beløpet føres som en inntekt i budsjettåret, og fordeles deretter som utgift for de neste 10 årene. Med dagens regler vil vi neste år få mer i pensjonsutgift som følge av amortiseringen. Det ligger nå høringsforslag ute på å redusere denne amortiseringen til 5 eller 7 år. Dette vil øke pensjonskostnadene for kommunen. Utgifter til AFP Frosta kommune har en ordning med 50 % egenandel for personer som går ut i AFP. Dette betyr at vi betaler 50 % av pensjonen til disse ansatte, mens resterende 50 % dekkes av en fellesordning som vi innbetaler premie til. For 2014 er egenandelen estimert til kr , Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten har negativt budsjettavvik i Budsjettforslaget innebærer en oppjustering med kr til kr , men også dette beløpet vil gi en reell nedgang i forbruk sett i forhold til fjoråret.

81 Frosta kommune ØKONOMIPLAN a.7. Værnesregionen Det vises til eget vedlegg som følger saksutredningen. Oversikten nedenfor viser samlet fremstilling av kostnader til VR etter innsparingstiltak. Delkostnad Frosta Juni Oktober Område Forslag2014 Diff Barnevern Administrasjon Tiltak i hjemmet Tiltak utenfor hjemmet Sum barnevern prog Sekretariat Innkjøp Personvernombud Sum Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrever VR Sum VARIT drift INV NAV 7400_ PPT VRnetto rammeendring _2014 TOTAL ENDRING DRIFT I tillegg til vedtatte rammer i Værnesregionen, legger Frosta kommune inn en ytterligere innsparing på kr innenfor IT. Bakgrunnen for dette er tjenesteområdets historiske regnskapsresultater.

82 Frosta kommune ØKONOMIPLAN b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter 46 Dersom dagens driftsnivå videreføres med de nye inntektsforutsetningene som staten legger opp til, tidligere gjennomført vedtak, så vil driften gi følgende ubalanse: Over/underskudd konsekvensj. budsjett Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram en økonomiplan som er i balanse alle årene. Som tabellen over viser er det ubalanse mellom inntektene og utgiftene i årene Det foreslås derfor at tiltakene i pkt. 5.b.1 innarbeides for å kunne gjenopprette driftsbalanse: 5.b.1. De enkelte tiltakene Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens forslag til budsjett Fellestiltak Redusert avdragsbetaling Reduksjon reserverte bev. formannskapet Kurs og opplæring Kommunalt ansatte Bruk og avsetning disposisjonsfond Rådmannens forslag til budsjett 01 Sentraladministrasjon Innføring av fakturagebyr Nedjustering kulturmidler Tilpasning utgifter Adhocutvalg til reelt forbruk Ubesatt vakanse Mottak av flyktninger Oppvekst Leirskole Opphør Ressurser spesialundervisning Frosta skole

83 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Valgte tiltak Helse og omsorg Innføring av multidose Omorganisering Helse og omsorg Verket flerbrukshus Koordinator Aktivitetsplikt sosialhj.mottakere Redusert forebyggende arbeid Teknisk og landbruk Brannvern Opplæring brannmannskap Redusert åpningstid basseng Frosta skole Reasfaltering kommunale veier Værnesregion Innsparing samarbeid Værnesregionen Tiltak vedtatt Effekt av spillemidler Frostahallprosjektet Prosjektarbeid med egne ressurser Bolyst Prosjektarbeid med egne ressurser Frostatingsprosjektet Samordning merkantile ressurser Redusert katalogoppføringer/lisenser Innkjøp smartboard Frosta skole Nedbemanning Skole Ytterligere stillingsreduksjon Eksterne ressurser til prosjektarbeid Redusert innkjøp omsorgstjenester private Egenregi Reduserte utgifter sykefravær Reduserte utgifter transport og tiltak i hjemmet Økte inntekter kjøkken Gebyrøkninger oppmåling og byggesak Samordningsgevinst tjenestesamarbeid Plan, landbruk, miljø og byggesak Økning Eskatt Økt befolkningsvekst tiltak sept.møtet

84 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN I tillegg til prioriterte tiltak ovenfor, er det i kapittel 5.b.3 synliggjort tiltak som det ikke har blitt rom for, eller kutt som ikke er gjennomført. Med de prioriterte tiltak ovenfor kommer man frem til følgende totaloversikt: Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon b.2. Beskrivelse av de prioriteringer som er gjort Fellestiltak Avdragsbetaling legges inn, jf. tidligere synliggjort tiltak i kommunestyrets møte Dette medfører at kommunen beveger seg nærmere minste lovlige avdrag. Sett i sammenheng med investeringsplanen, så er det ikke en heldig utvikling å investere mer og betale mindre på eksisterende gjeld. Kutt for reserverte bevilgninger er kun lagt inn med ett års virkning. Tiltak vedrørende disposisjonsfond salderer budsjettet. Det legges opp til bruk med 0,84 mill. kr. i 2014, for deretter å begynne oppbygging av fondet igjen i planperioden. Sentraladministrasjon Det er kun lagt inn ulike innsparingskutt for enheten, hvorav flere også ble synliggjort i møte Vakanse holdes ubesatt deler av 2014, som løses på alternative måter. Videre budsjetteres mottak av flyktninger uten netto inntekt. Dette innebærer at fremtidig prosjektplan reguleres i løpet av Oppvekst Kutt vedrørende leirskole ble også synliggjort som innsparingstiltak i september, men tatt ut i prioriteringen. Kommunens inndekkingsbehov medfører at tiltaket foreslås tatt inn igjen for planperioden. Behov for ressurser til spesialundervisning ble avdekt etter avsluttet konsekvensjustert budsjett, og er derfor lagt inn som eget tiltak i budsjettversjonen. Det er ikke funnet rom for 5 dagers skoleuke og ny skranke til bibliotek i budsjettet. Helse Det var ønske om at innføring av multidose skulle gjennomføres til neste år, men det er ikke funnet rom i budsjettforslaget til dette. Dette er derfor foreslått tatt inn fra Redusert forebyggende arbeid innebærer at vakanse holdes åpen i en toårsperiode. Videre er det foreslått omorganisering innenfor ledelse av helse og omsorg, med en økning som følge av ansettelse av ass. avdelingssykepleier. Det foreslås å øke stillingsandel ved verket flerbrukshus, slik at man kan organisere

85 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette finansieres med forventet nedgang i sosialhjelp (flere over på bl.a. statlige arb.tiltak). 49 Teknisk og landbruk Brannvernopplæring er prioritert inn, jf. føringer i statsbudsjettet. Samlet sett er tiltaket noe over det vi for kompensert i planperioden, ettersom overføring fra staten øker med kr Det er allikevel nødvendig for å sikre opplæring av to pr. år. Redusert åpningstid i bassenget, innebærer at det vil være åpen i skolens høsthalvår. Reasfaltering av kommunale veier utgifter som må håndteres innenfor driftsbudsjettet. Ønske var å starte dette arbeidet allerede i 2014, men det er ikke funnet rom for dette. Samlede økte inntekter fra bl.a. eiendomsskatt gir muligheten fra Kirke og fellesansvar Ikke lagt inn ytterligere styrking av rammen til kirken. Tidligere underskuddsdekning med kr pr. år er lagt fast inn i overføringsbeløpet. Videre blir investeringstilskudd prioritert for Værnesregionen Innsparingstiltak fra værnesregionen, samt ytterligere kr i lokale forutsetninger lagt inn. Dette baserer seg på IKTs tidligere regnskapsmessige mindreforbruk. 5.b.3. Ikke prioriterte tiltak Oppvekst 5dagers skoleuke Ny skranke bibliotek Teknisk og landbruk Drift og vedlikehold av kommunale bygg Teleslynge Magnushallen Økning husleie ut over prisvekst Deltakelse Visit Innherred eller Visit Trondheim Kirke Underskuddsdekning Kirke Tiltak vedtatt Innkjøp Klassesett PC Frosta skole

86 Frie Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Beskrivelse Frosta kommune ØKONOMIPLAN c) Driftsoversikt Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift hvor alle årene i økonomiplanperioden balanse etter at de nye inntektsforutsetningene i statsbudsjettet, lønnsog prisvekst og tiltak for å balansere driften, er innarbeidet. Budsjettskjema 1A inntekter og finanskostnader på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl. års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Kommentarer: Største endringer gjelder innføringen av eiendomsskatt fra 2014, samt opptrapping av denne i I tillegg øker finanskostnader betydelig som følge av foreslått investeringsplan.

87 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Beskrivelse Frosta kommune ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1B (tall i tusen) og omsorg Sum fordelt drift (overført til skjema 1A) d) Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat 1,5 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,5 %0,9 % 1,0 % Nøkkeltall er budsjettert på 0,9 % i 2014, for deretter å øke til 0,9 %. Anbefalt nivå for bærekraftig utvikling vil ligge på ca. 2 %. Selv om gjennomsnitt for planperioden ligger under dette nivået, er det allikevel en forbedring i forhold til forrige års økonomiplan. Det er nå viktig at planlagte reduksjonstiltak og inntektsøkninger gjennomføres, slik at

88 Frosta kommune ØKONOMIPLAN driftsbalansen blir varig bedre. Dette må også sees i sammenheng med kommunens frie midler på disposisjonsfond, jf. pkt. c) nedenfor. 52 b) Forholdet mellom samlede driftsinntekter og utgifter vises i grafen nedenfor: Driftsinntekter Driftsutgifter inkl. renter, avdrag, avsk Brutto driftsutgifter Forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, viser kommunens handlingsrom til å håndtere kapitalutgiftene. Dette handlingsrommet øker sett i forhold til fjorårets økonomiplan. Dette skyldes både økte kutt, samt økte inntekter i form av eiendomsskatt. Avviket mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkl. kapital viser utviklingen av kommunens driftsresultat. For 2014 bruker kommunen frie midler til å opprettholde driftsnivået, mens man videre i planperioden budsjetterer med avsetning til disposisjonsfondet. c) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 0,2 % 0,8 % 1,2 % 1,5 % 0,0 % Disposisjonsfondet er i henhold til budsjett nede i 0,2 %, noe som tilsvarer i underkant av kr i Dette vil gi utfordringer tilknyttet likviditet, noe som igjen må møtes

89 Frosta kommune ØKONOMIPLAN medtidligerelåneopptakenntidligere,samtmulig bruk av driftskreditt. Viderei perioden er fondetplanlagtøkt somfølgeav at positivt nettodriftsresultatavsettestil dettefondet. d) Langsiktiglånegjeld(eksklusivepensjonsforpliktelser)pr innbygger 53 Gjeldprinnbygger Langsiktiglånegjeldpr innbyggerøkeri perioden.beregninger gjennomførtmed utgangspunkti dagensbefolkning.til sammenlikningvar budsjettertgjeld pr. innbygger , for 2014i forrige økonomiplan.årsakentil endringener enplanlagtøkningmed påca. 12 % i langsiktiggjeld fra 2013til 2014.Det presiseresat delerav investeringsøkningener finansiertfra avløpsgebyrerog leieinntekter. e) Nettolånegjeld(ekskl.pensjonsforpliktelserog fratrukketutlån) i % av driftsinntekter. Ubruktelånemidlerforutsattforbrukt fullt ut i 2014: Nettolånegjeld i %avdriftsinntekter 93,0% 92,5% 92,0% 91,5% 91,0% 90,5% 92,4% 90,0% 89,5% 90,7% 90,7% 89,0% 89,3% 88,5% 88,0% 87,5% Anbefaltnivå er påca.81 % av driftsinntektene.for kommunenvar nøkkeltalletpå81 % i 2012.Tilsvarendenøkkeltallfor fylket var på77 % og for kostragruppe2 på66 %. I 2013er detforventetensvakøkningi dettenøkkeltallet,somfølgeav laveremer bruk av lån enn avdragsbetaling. Dettevil igjen økei 2014,og Frostakommunebefinnersegoveranbefalt nivå i planperioden.

90 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investeringer Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings, drifts og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, så må også økte utgifter for de nye sykehjemsbrukerne måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen. For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Ut fra dette vil det være særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas. Med bakgrunn i en slik vurdering foreslår formannskapet at nye investeringer innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan i henhold til oversikten nedenfor. Egenkapitalinnskudd KLP er konsekvensjustert inn, og kommer i tillegg til listen nedenfor. For investeringer innenfor kompensasjonsområdet, vises beløp inkl. mva. For oversikt over investeringene og låneopptak henvises til vedlegg 3 og 4. Investering Prioriterte tiltak Overførte tiltak fra økonomiplan Erverv av veigrunn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utbygging Borglia barnehage Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utbygging nytt lagerbygg tilknyttet kirke Alt Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nye tiltak Etablering av elektronisk byggesaksarkiv Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Fartsbegrensede tiltak Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Gatelys Skogbrynet Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser

91 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investeringer IT Værnesregion Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Investeringstilskudd kirke Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nytt kloringsanlegg Frosta skole Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Investeringsramme Avløp Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ny prestebolig Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utbygging Borglia Erverv av grunn/utbygging skogstue Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utbygging bredbånd Ny utbyggingsplan Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Boliger til mottak av flyktninger Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Boliger til ressurskrevende tjenester Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Salg kommunale boliger Nytt forslag Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Omsorgsboliger Korrigert tiltak Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ungboprosjektet Korrigert forslag Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Økning låneramme Startlån

92 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sammendrag/Driftskonsekvenser: Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Tiltak Ikke prioriterte: Nedenfor følger tiltaksalternativer som er utredet men ikke prioritert inn. For tiltak merket med *) er alternative utbyggsplaner prioritert inn. Helsehus Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Omsorgsboliger Tidligere økonomiplanvedtak *) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Utbygging bredbånd *) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Oppgradering Kommunal veier Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ungboprosjektet Boligsosial HP *) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser

93 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Likviditet og finansforvaltning Likviditet Frosta kommunes likviditetssituasjon vil endres betydelig til neste år. Dette har bakgrunn i følgende faktorer: I budsjettforslaget er det lagt opp til en svekkelse av kommunens disposisjonsfond. Dette medfører mindre frie midler. I planperioden er det budsjettert med en svak styrking. Ubrukte lånemidler har over år blitt nedjustert, jf. krav om at investeringsregnskapet skal være årsavhengig. Dette medfører at årets budsjettforslag er utarbeidet med grunnlag i låneopptak allerede i februar/mars, mot november/desember for tidligere år. Akkumulert premieavvik øker fortsatt. Utsiktene til neste år er at nytt premieavvik vil utgjøre 4,4 mill. kr. Det ble gitt skjerpede krav til at disse utgiftene skal betales over 10 år mot tidligere 15 år, noe som ser ut til å innskjerpes ytterligere. Hvis utviklingen ikke endrer seg, vil dette i kombinasjon med to første punkt kunne gi betydelige utfordringer. Ramme for driftskreditt blir etablert i Kostnader tilknyttet dette sees på som en del av renteutgiftene. Evt. bruk av rammen er usikker og vil være avhengig av bl.a. kommunens resultat, bruk av disposisjonsfondet, tidspunkt for låneopptak og gjennomføring av investeringsplan. Finansforvaltning Kommunen fikk i 2010 nytt finansreglement. Krav om revidering av reglementet er satt til en gang pr. kommunestyreperiode. Opprinnelig plan var at dette skulle revideres i Det legges opp til at en slik revidering gjennomføres i 2014, sammen med utarbeiding av administrative rutiner for finansforvaltning. Det er ønskelig at disse er på plass før revidering av reglementet gjennomføres. Frosta kommune har ikke plasseringer i markedsbaserte aksje eller obligasjonsprodukter. Den likviditetsmessige situasjonen tilsier at dette heller ikke vil bli aktuelt i fremtiden. Risiko vil i stor grad være knyttet til lånesiden i balansen.

94 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Helse, miljø og sikkerhet 58 HMSarbeidet i Frosta kommune har som oppgave og mål å legge grunnlag for et arbeidsmiljø hvor de tilsattes trivsel, velferd og sikkerhet ivaretas og hvor arbeidsrelaterte skader og sykdom forebygges. Kommunen har en overordnet HMSplan. Et systematisk HMSarbeid vil være med på å kvalitetssikre de tilsattes arbeidsmiljø. Funksjoner knyttet direkte mot HMSarbeidet er arbeidsgiver, verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste. En hver arbeidstaker plikter å medvirke til HMSrettede tiltak. IA inkluderende arbeidsliv Frosta kommune er IAbedrift (resignert avtale ). Enhetene har i henhold til krav i IAavtalen utarbeidet etterprøvbare målsettinger for å forebygge og redusere sykefravær. Enhetslederne har sammen med ansatte, verneombud og hovedtillitsvalgte ut i fra målsettingene utarbeidet tiltaksplan. Tiltakene er evaluert og lever kontinuerlig i organisasjonen. Kommunen har høyt fokus på nærvær. I dialogen med de sykemeldte er det fokus på hva arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge arbeidsplassen, med tanke på ergonomi, arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver i nødvendig periode, slik at den sykemeldte kan utføre sitt ordinære arbeid i størst mulig grad alternativt å finne annet passende arbeid. Kommunen har gode rutiner på oppfølging av sykemeldte. Nav, bedriftshelsetjeneste, fastlege og personal bistår leder under prosessen. Frosta skole har via Nav Arbeidslivssenter søkt og fått tilretteleggingstilskudd for å gjennomføre temadag. Dagen med stressmestring i fokus ble gjennomført i regi av Friskgården v/bodil Myhr. Alle tilsatte ved skolen ble invitert til å delta. Sykefravær Frosta kommunes målsetting er at sykefraværet ikke skal overstiger 5,6 %, et tall som også er IAavtalens målsetting på landsbasis. Enhetslederne og avdelingsledere arbeider kontinuerlig med sykefraværsarbeid. Regelen om leder før lege praktiseres som hovedregel. God dialog mellom leder og den enkelte ansatte er avgjørende for helse og trivsel på arbeidsplassen. Noen yrkesgrupper kan være mer utsatt enn andre for ulike belastningsskader og andre ulike påkjenninger. Det er stor gevinst både for den det gjelder og arbeidsgiver å tenke forebygging og i den grad det er mulig å være i forkant og hindre at tilsatte blir syke. Sykefraværet totalt for kommunen 1. kvartal 2013 var på 8,1 %, 2. kvartal på 6,5 % og 3. kvartal på 6,1 %. Erfaringer fra tidligere år tilsier at sykefraværet i 4. kvartal kan stige noe. Kommunen arbeider for å forebygge sykefravær slik at alle ansatte i størst mulig grad er langtidsfrisk som det i dag så populært heter. I enhet helse og omsorg pågår der et prosjekt med tittel reduksjon av sykefravær økt arbeidsnærvær. En partssammensatt gruppe utarbeider tiltak som har som mål å forebygge sykefravær og redusere den totale sykefraværsprosenten på årsbasis herav også korttidsfravær. Det rettes også fokus på økt bruk av egenmelding på alt sykefravær inntil åtte dager. Arbeidsgiver vil fortsette å arbeide for en kultur der involvering og tillit står sentralt. Involvering og tillit skaper engasjement og trivsel noe som kan virke forebyggende på sykefravær og få sykemeldte så raskt som mulig tilbake i jobb igjen.

95 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Bedriftshelsetjeneste 59 Frosta kommune har avtale med Innherred hms BA (Ihms) for kjøp av bedriftshelsetjenester. T.o.m. 3. kvartal i 2013 er det i hovedsak kjøpt tjenester innen systematisk HMSarbeid herunder konsultasjoner for enkeltpersoner, deltakelse i AMUmøtene, gjennomførte helsekontakter for alle innen renhold, skole og tilsatte på Elvarheim og Verket flerbrukshus. Det er gjennomført vernerunde på brannstasjonen. Kartlegging av støy i barnehagene er i startfasen. Den største utgiftsposten har vært gjennomføringen av helsekontakter inklusiv arbeidsmiljøundersøkelse ved Frosta skole. Budsjettet for 2013 som var på netto kr er justert opp. Pr. 3. kvartal har vi et overforbruk på kr Det utarbeides ny foreløpig plan for kjøp av tjenester for 2014 der budsjettrammene vil bli lavere enn resultatet for Melding av avvik ITverktøy for melding og oppfølging av avvik er implementert i organisasjonen. Det må kontinuerlig rettes fokus på formålet med identifisering av oppståtte avvik og viktigheten av at avvik blir meldt, fulgt opp og lukket. Bruken av ITverktøyet må repeteres på alle plan i organisasjonen. Personell og HMSkompetanse Frosta kommune har pr stillingshjemler fordelt på ca. 225 tilsatte. Tallene for 2012 var henholdsvis 169 og 250. Når det gjøres tilsettinger, gis kvalifiserte ansatte i deltidsstillinger mulighet til å utvide stillingen sin. Det er utarbeidet kompetanseplan på hver enhet frem til Nye planer som ivaretar dagens behov for kompetanse og samtidig møter fremtidige krav og utfordringer skal utarbeides. Med unntak av èn har alle ledere har pålagt opplæring innen HMS. Denne vil gjennomføre opplæringen våren Alle verneombud og vara verneombud har HMSkurs.

96 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Vedlegg 1. Kommunale avgifter og gebyrer Beskrivelse Sats Økning Ny sats Inkl. mva Barnehage/SFO Barnehage Forventet maxpris ,2 % Deltidsplasser Barnehage Kost Selvksot 160 Deltidsplasser 1 dag 556 3,2 % 574 Deltidsplasser 2 dag ,2 % Deltidsplasser 3 dag ,2 % Deltidsplasser 4 dag ,2 % Sfo. 1/1plass ,0 % Øvrige SFOpriser 3,0 % Enkeltdag SFO 250 Tilknytning avløp Tilknytningsgebyr avløp ,0 % Tilknytningsgebyr avløp u/70 m ,0 % Tømming i slamgropa 156 0,0 % Avløp/Feiing Abonnementspris = Fastbeløp + avløpsgebyr Avløpsgebyr fastbeløp ,0 % Avløpsgebyr leilighet til og med 90 m ,0 % Avløpsgebyr leillighet over 90 m ,0 % Avløpsgebyr fritidseiendom ,0 % Avløpsgebyr gårdsbruk ,0 % Avløpsgebyr kontor til og med 300 m ,0 % Avløpsgebyr kontor m ,0 % Avløpsgebyr kontor over 1000 m ,0 % Avløpsgebyr lager til og med 300 m ,0 % Avløpsgebyr lager m ,0 % Avløpsgebyr lager over 1000 m ,0 % Avløpsgebyr vaskeplass ,0 % Avløpsgebyr ved bruk av vannmåler 12 50,0 % Feiing Feiing 1. Pipe inklusive brannsyn ,0 % Feiing pipe nr ,0 % Feiing ekstra ,0 % Brannsyn fast 72 15,0 % Pipe nr. 1 fast ,0 % Plombering/sikring av pipe/ildsted ,0 % Brannsyn ekstra ,0 % Feiing pipe nr. 2 ekstra ,0 % Husleie Reguleres iht

97 Frosta kommune ØKONOMIPLAN kontrakter og avtaler (KPI) Helse og omsorg Hjemmekjelp pr time 175 3,0 % 180 Korttidsopphold pr 24 timer 137 3,0 % 141 Dagtilbud 60 3,0 % 62 Full kost ,0 % 126 Matombringing 65 20,0 % 78 (20 % økning eget vedtak 24.09) Kart og oppmåling 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² ,0 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,0 % tilleggsareal fra m² ,0 % Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² ,0 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,0 % Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra m² ,0 % areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da ,0 % Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ ,0 % volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m ,0 % Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr ,0 % Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over punktfeste ,0 % For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning ,0 % (I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes) 1.3 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

98 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² ,0 % Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr : ,0 % Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. areal fra m² ,0 % arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: ,0 % Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ ,0 % volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på: ,0 % Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter ,0 % For overskytende grensepunkter, pr. pkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere erkoordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr: ,0 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid 1.7 Privat grenseavtale Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr: ,0 % Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 185 3,0 % 191 Matrikkelbrev over 10 sider 370 3,0 % 381 Endring i maks.sats reg. av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 1.9 Timepris

99 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Timepris for arbeider etter matrikkelloven 700 3,0 % 721 Bygge og reg.sak 1. GODKJENNING AV FORETAK. 1.1 En funksjon ,0 % Tillegg for hver funksjon 541 3,0 % Fornyet godkjenning 541 3,0 % Personlig godkjenning, kvalifisert person 541 3,0 % Personlig godkjenning, eget tiltak 541 3,0 % SØKNADER 2.1 BOLIGER/FRITIDSEIENDOMMER Pr. selvstendig boenhet / hytteenhet inntil 5 enheter ,0 % Pr. enhet over ,0 % ANDRE BYGG OG TILBYGG For alle kategorier nybygg, samt tilbygg / påbygg / underbygg og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets bruksareal: a m ,0 % b m2 (a+pr. m² ) 60 3,0 % 62 c m² (b+pr. m² ) 47 3,0 % 48 d m2 (c+pr. m² ) 42 3,0 % 43 e Alt over 600 m2 (d+pr. m² ) 36 3,0 % 37 For tiltak som kan forestas av tiltakshaver etter 202 beregnes ½ gebyr med minstetakst for inntil 30 m². 2.3 KONSTRUKSJONER OG ANLEGG For mindre saker etter 201 som ikke hører inn under pkt. 1. og 2. som innhegning, parkeringsplass, skilt og reklame, bruksendring og fradeling er gebyret for hvert tilfelle ,0 % Større konstruksjoner/anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som masseuttak/veg/parkeringsplass ,0 % DELING AV EIENDOM Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av planen. Pr. tomt: ,0 % Fradeling av tomt tillatt i kommuneplanen (spredt boligbygging tillatt). Pr. tomt: ,0 % Fradeling av tilleggsareal samt tomt som framgår av reguleringsplan. Pr. areal/tomt: ,0 % DISPENSASJONER

100 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift ,0 % TRINNVIS BEHANDLING 4.1 Ved trinnvis behandling, pbl 212, 5. ledd betales 50 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 50 % ved igangsettingstillatelsen Igangsettelsestillatelse utover 1. pr vedtak ,0 % BEHANDLING AV PRIVAT REGULERINGSPLAN 5.1 Reguleringsplan er definert iht. PBL's 35. Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter kp. VII i PBL. 5.2 For behandling av mindre reguleringsendringer settes gebyret til ,0 % Ved endring av kun bestemmelse ,0 % For behandling av reguleringsplaner samt for endringer av disse, settes gebyret til: Byggeområder (unntatt fritidsbebyggelse) inntil 5 daa ,0 % Tillegg pr daa over ,0 % Fritidsbebyggelse inntil 10 enheter ,0 % Tillegg pr enhet over 10 enheter ,0 % Andre formål (PBL 25, nr 3 8) inntil 50 daa ,0 % Tillegg pr påbegynt 10 daa over ,0 % I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/ utgraving. 5.5 Øvre grense for behandlingsgebyr pr. plan ,0 % Avvisning av planforslaget. Dersom planutv. avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales 50 % Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales 75 % Kreves saken lagt fram for kommunestyret, betales 100 % 5.7 Tilbaketrekking av sak. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales 50 % 5.8 Pristillegg for ikkedigitale planer.

101 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Beskrivelse Frosta kommune ØKONOMIPLAN Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosiformat som tilfredsstiller krav etter SOSInivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på: 50 % 6. ANDRE TJENESTER. 6.1 For standard meglerpakke betales ,0 % BETALING AV GEBYRER. 7.1 Rådmannen avgjør hvilken kategori det skal betales gebyr for I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan det kreves dekning for kommunens etterfølgende arbeid. Timepris for dette arbeidet: 700 3,0 % Dersom arbeidet er igangsatt før tillatelse er gitt eller melding godkjent, betales dobbelt gebyr. 7.4 Rådmannen har fullmakt til å redusere / øke gebyrene når særlige grunner foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig 2. Obligatoriske oversikter 2.1. Økonomisk oversikt drift (tall i tusen) salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC)

102 Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Beskrivelse Frosta kommune ØKONOMIPLAN utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKST. FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORB (L = I+JK)

103 Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Beskrivelse Frosta kommune ØKONOMIPLAN Økonomisk oversikt investering(tall i tusen) Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse for merverdiavgift overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR)

104 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investeringsoversikt Tabellen nedenfor viser investeringsplan for perioden Investeringsrammer inkluderer refusjon av merverdiavgift og tilskuddsbeløp: Årsbudsj. Økonomiplan Nr. Ramme/prosjekt Avløpsinvestering Rammebeløp Bredbåndsutbygging Egenkapitalinnskudd KLP Erverv av veigrunn Utbygging Borglia barnehage Elektronisk byggearkiv IKTinvestering VR Lagerbygg kirke Fartsbegr. Tiltak Gatelys skogbrynet Invsteringstilskudd kirke Omsorgsboliger Demens Boliger flyktninger Boliger ressurskrevende tjenester Utbygging UngBo Ny prestebolig Kloringsanlegg Frosta skole 150 SUM Herav VAR:

105 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Nye låneopptak Som hovedfinansieringskilde for de nye investeringstiltakene forslås følgende lån tatt opp i 2014: Låneobjekt Lånebeløp Lånets løpetid Bud.rente Avløpsinvestering Rammebeløp ,75 % Bredbåndsutbygging ,75 % Erverv av veigrunn ,75 % IKTinvestering VR ,75 % Nytt lagerbygg kirke ,75 % Fartsbegrensende tiltak ,75 % Gatelys skogbrynet ,75 % Investeringstilskudd kirke ,75 % Boliger flyktninger ,75 % Ny prestebolig ,75 % Salg boliger ,75 % Kloringsanlegg frosta skole 150 Borglia barnehage erverv og skogstye 850 Elektronsik byggesaksarkiv Sum låneopptak Herav VARinvesteringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak Oversikten ovenfor viser virkningen av hvert enkelt investeringstiltak på lånesiden. Lånefinansiering er i utgangspunktet prosjektuavhengig. Det er for 2014 ikke budsjettert med overføring av ubrukte lånemidler.

106 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Selvkost Avløp Navn Beskrivelse Art Ansvar Funksjon Beløp Utgifter Kapital Administrasjon 100 % Forsikringer 100 % alle Fellesutgifter 100 % alle Oppmerksomhet ansatte 100 % alle IKT (+nytt ansvar, jf. VR) 4 % alle 1110/ Stab 3,30 % alle Administrasjon 100 % alle Administrasjon 3,30 % alle Administrasjon alle Husleie 3 kontor 20m2 a kr (inkl. lys/renh) Drift kloakk 100 % / Ny stilling kloakk 0 Drift kloakk 100 % Drift kloakk 100 % Drift lager 100 % Bredbånd 100 % alle Pensjonsfond alle Sum utgifter Inntekter 100 % Årsgebyr 100 % Påkobling 100 % % Kommunal inndekking Sum inntekter Over/Underskudd

107 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Feiing Ans. Funk Beløp Utgifter Lønn og Driftsutgifter Lønn og drift på enhetsleder Andel av brannsjefkostnad Art Lønn og Driftsutgifter IKT Lønn og Driftsutgifter (Lønn regnsk) Husleie 1 ktr + deler 4 ktr m SUM UTGIFTER Inntekter Ansvar Funk Beløp Økning Gebyr % Refusjoner SUM INNTEKTER Overskudd () underskudd(+) Kostnadsdekning 100 % Ak k umulert undersk udd

108 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltaksbeskrivelser Driftstiltak Kapittel: 00 Fellestiltak Tiltak Beskrivelse 22: Redusert avdragsbetaling Vedtak vil innebære at kommunen nærmer seg minste lovlige avdrag. Beregning pr viser at kommunen fortsatt er innenfor lovkravet med endring i dette tiltaket Totalt Sted Ansvar: Avdrag ekst.utlån (9100) Avdragsutgifter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 36: Reduksjon reserverte bev. formannskapet Beskrivelse Reduserer reserverte bevilgninger til formannskapet fra kr til Totalt Sted Ansvar: Reserverte bevilgninger formannskapet (5585) Reserverte bevilgninger/avsetninger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 37: Kurs og opplæring Kommunalt ansatte Beskrivelse Reduserer avsatt kursmidler til kr for Totalt

109 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sted Ansvar: Reserverte bevilgninger kurs og opplæring (5590) Reserverte bevilgninger/avsetninger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 43: Bruk og avsetning disposisjonsfond Rådmannens forslag til budsjett Beskrivelse Totalt Sted Ansvar: Avsetning/bruk av disposisjonsfond (8500) Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel: 01 Sentraladministrasjon Tiltak Beskrivelse 28: Innføring av fakturagebyr Tiltaket innebærer at Frosta kommune innfører fakturagebyr på alle papirfakturaer kr. 35 pr. faktura Totalt Sted Ansvar: Administrasjon m. m. (1100) Gebyrinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

110 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak Beskrivelse 24: Nedjustering kulturmidler Tilsvarer tidligere synliggjort innsparingstiltak. Dette medfører at pott til kultur og festivaler reduseres fra , til , Totalt Sted Ansvar: Kulturmidler (2061) Tilskudd lag og org Tilskudd lag og org. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 25: Tilpasning utgifter Adhocutvalg til reelt forbruk. Reduksjon av utgifter til Adhocutvalg. Reduksjonen medfører allikevel at det er betydelig høyere budsjett enn aktivitet i Totalt Sted Ansvar: Adhoc komiteer (1723) Godtgjørelse folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Møteutgifter Annonser Trykking, kopiering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

111 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 35: Ubesatt vakanse Vakanse som følge av permisjon holdes ubesatt. Arbeidsoppgaver løses internt ved avdelingen og ved alternative arbeidsformer Totalt Sted Ansvar: Rådmann (1000) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Administrasjon m. m. (1100) Lønn faste stillinger Overtid Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 42: Mottak av flyktninger 2014 Beskrivelse Tiltaket innebærer: 1. Mottak av flyktninger i personer. 2. Ansettelse koordinator for flyktninger 50 % stilling fra Integreringstilskudd: integreringstilskuddet skal sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire

112 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN påfølgende år til bl.a. innvandrer og flyktningkontortjenester, boligog boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur og ungdomstiltak. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Frosta kommune budsjetterer ikke med netto inntekt fra tilskuddet. Tiltaket er utformet slik at lønnsmidler og tilskuddsmidler kommer frem, mens øvrig føres diverse utgiftsposter. Endelig utgifter etter utarbeidet prosjektplan 2014 disse utgiftene Totalt Sted Ansvar: Flyktningetjenesten (1600) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Porto, frakt og oppkrav Telefon, telefax, internett Annonser Kurs/opplæring inkl. reise og opphold Reise og diettgodtgjørelse ansatte Transport/skyss Inventar/utstyr Betaling for tjenester Moms generell komp.ordning

113 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Ref. moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Tilskudd flyktninger (8200) Integreringstilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel: 02 Oppvekst Tiltak Beskrivelse 26: Leirskole Opphør Tiltak innebærer opphør av dagens ordning med leirskole Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Leirskole Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 40: 5dagers skoleuke Beskrivelse Ekstra buss 1 dag: kr. Økt assistentbehov: 40 % Stilling. (Kan du sjekke ut hva dette blir?) Det kan bli litt mindre behov for assistent i SFO, så tallet 40 % kan bli litt mindre Totalt Sted Ansvar: Skoleskyss (2010) Skyssutgifter skole Sum utgifter

114 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 41: Ny skranke bibliotek Skranken som er der er ikke justerbar, dette medfører feil arbeidsstilling for de ansatte. Tiltak vil forhindre arbeidsrelatert sykemelding(er) Totalt Sted Ansvar: Frosta bibliotek (2300) Annet inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 45: Ressurser spesialundervisning Frosta skole Tiltaket innebærer ressurser ut over konsekvensjustering, tilsvarende 2,3 årsverk. Deler av tiltaket finansieres med økte refusjonsinntekter fra andre kommuner (styrkingstiltak for gjesteelever, økt risiko vedr.) netto sykelønnsutgift, samt noe andre økte refusjonsinntekter. Tiltaket innebærer en reell innsparing sett i forhold til dagens drift, men en økning sett i forhold til konsekvensjustert budsjett.

115 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Totalt Sted Ansvar: Spes.tilrett.grunnskole (2030) Lønn lærere Vikarutgifter sykdom personell Vikarutgifter sykdom pedagogisk Vikarutgifter svangerskap Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Refusjon fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Vikarutgifter sykdom Vikarutgifter ferie Vikarutgifter annet Engasjement Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter

116 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel: 03 Helse og omsorg Tiltak Beskrivelse 4: Innføring av multidose Innføre Multidose til 80 brukere. Dette innebærer ferdig doserte medikamenter til hver enkelt bruker. Begrunnelse: Frigi sykepleieresurser til å ivareta et økende antall oppgaver uten å øke opp i stillinger Forventet effekt: 1) Frigi ca. 17,5 timer pr. uke som i dag brukes til å bestille, hente, legge opp samt kontrollere dosetter. Ca. 80 stk. hver uke 2) Øke sikkerheten ved medisinbruk 3) Redusere svinn av medikamenter pga. utgått på dato Totalt Sted Ansvar: Frostatunet institusjon (3100) Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (3200) Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 3: Omorganisering Helse og omsorg Ansettelse av ass. avdelingssykepleier ved Frostatunet. Begrunnelse: 1)Samorganisere hjemmesykepleie, omsorg og institusjon til en felles personalbase med større fleksibilitet og dermed bedre ressursutnyttelse 2)Tydeliggjøre lederlinjer og øke fokus på den enkelte ansatte med

117 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN større vekt på individuell oppfølging. 3)Frigjøre dagens avd. leder til å ha full fokus på resurskrevende tjenester, utrede muligheten til å føre tilbake tjenester kjøpt av private, dermed samlokalisere og spare en nattevakt fra våren )Frigjøre lederressurs til å samordne og gi tettere lederstøtte til Elvarheim og Verket Forventet effekt: 1)Redusere sykefravær 2)Redusere innleie av personell ved fravær Totalt Sted Ansvar: Frostatunet institusjon (3100) Lønn faste stillinger Vikarutgifter sykdom Ekstrahjelp midl.ansatt Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 5: Verket flerbrukshus Koordinator Aktivitetsplikt sosialhj.mottakere Beskrivelse Øke stillingsandel med 40 % til koordinator/arbeidsleder. Dette kommer i tillegg til 80 % økning, jf. tidligere beslutning om aktivitet på verket kontra tjenestekjøp. Finansieres med forventet nedgang i sosialutgifter. Begrunnelse: 1)Politisk vedtak om å utvikle tilbud vedrørende aktivitetsplikt til mottagere av sosial stønad fra NAV Forventet effekt:

118 Frosta kommune ØKONOMIPLAN ) Redusere kostnader sosial stønad NAV 2) Skape meningsfullt aktivitet til unge så sosial stønad 3) Få unge ut i ordinært arbeid 4) Koordinere samarbeidet med NAV og derav bedre samarbeidet Totalt Sted Ansvar: Verket flerbrukshus (3300) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (7420) Bidrag sosial omsorg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 23: Redusert forebyggende arbeid Tiltaket innebærer en innsparing i lønnsressurs på pr. år (ca. 50 % stilling). Dette innebærer at ledig vakanse holdes ubesatt Totalt Sted Ansvar: Helsest./jordmortjeneste (7100) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter

119 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel: 04 Teknisk og landbruk Tiltak Beskrivelse 30: Brannvern Opplæring brannmannskap Frosta kommune har over frie inntekter mottatt kr til opplæring av deltids brannmannskap. Brannsjef ønsker tiltak om kr pr. år i økonomiplanen. Dette tilsvarer utdanning for 2 mann pr. år. Dette tiltaket starter innfasing 2. halvår Totalt Sted Ansvar: Feiervesen (4530) Kurs/opplæring inkl. reise og opphold Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 32: Drift og vedlikehold av kommunale bygg Ønske ut i fra behov for å øke rammen til drift og vedlikehold kommunale bygg. Det vises til bl.a. gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport Totalt Sted Ansvar: Frosta kommunehus (4610) Kjøp av vedlikeholdstjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Frosta skole (4620) Inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

120 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Kjøp av vedlikeholdstjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Omsorgsboliger Tunet (4652) Annet inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 27: Redusert åpningstid basseng Frosta skole Tiltak innebærer at basseng ved Frosta skole kun er åpent i høsthalvåret Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (4620) Elektrisitetsforsyning Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 31: Teleslynge Magnushallen For at Magnushallen skal være tilgjengelig for alle brukere er det nødvendig å få installert teleslynge. I alternativet som er beregnet i budsjetter er det med kabel slik at de som har behov for å benytte seg av teleslyngen kan kople seg på denne via høreapparatene sine. For å gjøre dette så rimelig som mulig har vi beregnet å kjøpe inn og montere kablene og utstyret med eget personell Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (4620)

121 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Annet inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 39: Økning husleie ut over prisvekst Økning ut i fra husleielovens bestemmelser. Tilpasning iht. husleielovens 43. Tilpassing til gjengs leie Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves etter 42, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Økningen i dette tiltaket gjelder ordinære bolig og trygdeboliger skaret Totalt Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Husleie boliger/næringseiendommer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Trygdeboliger Skaret (4651) Husleie boliger/næringseiendommer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 38: Reasfaltering kommunale veier Reasfaltering kommunale veier er ansett som vedlikehold, og hører derfor til driftsdelen av budsjettet. Tiltaket innebærer reasfaltering

122 Frosta kommune ØKONOMIPLAN av følgende strekninger: 2015 KV 134 Skaret Vei og industriområde (Burde i utgangspunktet vært gjort sammen med øvrig asfaltering Bergsåsen) 2015 KV 134 Skaret Vei og industriområde Kv120 Skytterhuset/Vangåsen kr Industriomr Vikaleiret kr KV 139 Skogbrynet Totalt Sted Ansvar: Kommunale veier (4562) Kjøp av tjenester til anlegg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 34: Deltakelse Visit Innherred eller Visit Trondheim Evt. innmelding kommer som egen politisk sak til behandling Totalt Sted Ansvar: Adm Næringsutvikling (4200) Konsulenttjenester og juridisk bistand Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Turisme, reiseliv (4231) Annonser Husleie fast Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

123 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Kapittel: 05 Kirke Tiltak Beskrivelse 44: Underskuddsdekning Kirke Forslag underskuddsdekning for kirken, jf. eget notat som følger saken. Frostas andel utgjør , mens tilsvarende andel for Levanger kommune vil være kr og Verdal kommune kr Totalt Sted Ansvar: Kirkeformål (5000) Diverse overf./tilskudd til andre Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel: 07 Værnesregion Tiltak Beskrivelse 29: Innsparing samarbeid Værnesregionen Innsparingskrav til samarbeid i VR etter siste oversendelse: 1. IKT Sekretariat, innkjøp og personvernomb. kr Skatt og arbeidsgiverkontroll kr Adm. barnevern kr I tillegg til vedtatte innsparingskrav til samarbeidsområdene, er det budsjettert med ytterligere i lokaltinnsparingstiltak for IKTsamarbeidet. Dette gjøres med bakgrunn i tidligere resultater for området (positivt budsjettavvik med 1015 %) Totalt Sted Ansvar: Adm. barneverntjeneste (7500) Kjøp av tj. fra andre kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Interkommunalt samarbeid (1014)

124 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Kjøp av tj. fra interkommunale enheter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: IKTsamarbeid VR (5600) Kjøp av tj. fra interkommunale enheter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Skatteoppkrever Værnesregion (5610) Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 99 Tiltak vedtatt Tiltak Beskrivelse 8: Effekt av spillemidler Frostahallprosjektet Jf. vedtak i kommunestyremøte. Midler ikke mottatt, men prosjekt befinner seg på prioriteringslisten. Noe usikkerhet mht. utbetalingstidspunkt Totalt Sted Ansvar: Støtte til idrett (2060) Tilskudd lag og org. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 6: Prosjektarbeid med egne ressurser Bolyst Egne ansatte til prosjektarbeid 70 % stilling til bolyst

125 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Totalt Sted Ansvar: Rådmann (1000) Statstilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 7: Prosjektarbeid med egne ressurser Frostatingsprosjektet Bruk av egne ressurser i frostatingsprosjektet 50 % stilling Totalt Sted Ansvar: Ordfører (1700) Statstilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 20: Samordning merkantile ressurser Reduksjon ved naturlig avgang 50 % oppgaver overføres administrasjonen og saksbehandlere innenfor TOL: Totalt Sted Ansvar: Administrasjon m. m. (1100) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

126 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak Beskrivelse 21: Redusert katalogoppføringer/lisenser Innebærer ingen oppføringer i kataloger som gule sider, Ditt distrikt osv Totalt Sted Ansvar: Fellesutgifter (1300) Annonser Informasjon Lisenser Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 11: Innkjøp Klassesett PC Frosta skole Gjennomføre ITinnkjøp til skolen: Klassesett PC 2 stk. fordelt på 2014/ Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 12: Innkjøp smartboard Frosta skole Innkjøp smartboard 2 stk. pr år fra 2015 a kr pr stk Totalt

127 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Inventar/utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 9: Nedbemanning Skole Nedbemanning ved naturlig avgang skole. Noe høyere anslag enn ved tiltaksberegning, jf. manglende sosiale omkostninger Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Lønn lærere Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 10: Ytterligere stillingsreduksjon Gjennomføre ytterligere stillingsreduksjoner: 1 årsverk fom årsverk fom Dette vil påvirke antall elever pr. lærer Totalt Sted Ansvar: Frosta skole (2100) Lønn lærere

128 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 17: Eksterne ressurser til prosjektarbeid Egne ressurser til prosjektarbeid refusjoner for å dekke opp lønn som overføres til prosjektarbeid Totalt Sted Ansvar: Adm.landbrukskontor (4100) Statstilskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 13: Redusert innkjøp omsorgstjenester private Egenregi Tiltaket innebærer at kommunen utfører alle ressurskrevende tjenester internt i kommunen fom Innsparingsbeløpet utgjør kr Dette innebærer at utgiftene til tjenesten må reduseres med 1,1 mill. kr. Årsaken til dette er at kommunen får refundert 77.5 % fra staten Totalt Sted Ansvar: Elvarheim omsorgsboliger (3301) Betaling for tjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

129 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak Beskrivelse 15: Reduserte utgifter sykefravær Reduserte utgifter tilknyttet sykefravær innenfor pleie og omsorg Totalt Sted Ansvar: Frostatunet institusjon (3100) Vikarutgifter sykdom Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (3200) Vikarutgifter sykdom Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 16: Reduserte utgifter transport og tiltak i hjemmet Reduserte utgifter til annen transport (leasing, forsikring med mer). Reduserte utgifter tiltak i hjemmet. Inkluderer mindre omsorgslønn og transport Totalt Sted Ansvar: Annen hjelp i hjemmet (3201) Omsorgslønn Trekkpl. bil/diettgodtgj Arbeidsgiveravgift

130 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Brukerbetaling Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Skyss transp. POtjeneste (3203) Reise og diettgodtgjørelse ansatte Årsavgift og forsikringer Drivstoff, olje og rekvisita Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 14: Økte inntekter kjøkken Økning inntekter kjøkken ut over ordinær prisstigning. Endring innebærer totalt kost pr. dag på kr. 78, Totalt Sted Ansvar: Frostatunet kjøkken (3102) Avgiftspliktig salgsinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 19: Gebyrøkninger oppmåling og byggesak Beskrivelse Økning innføres fra Totalt Sted Ansvar: Byggesak/reg.plan/byggel. (4400) Gebyrinntekter

131 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kart og oppmåling (4410) Gebyrinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 18: Samordningsgevinst tjenestesamarbeid Plan, landbruk, miljø og byggesak Beskrivelse Jf. pågående prosjekt i Værnesregionen Totalt Sted Ansvar: Adm. plan/miljø (4300) Lønn faste stillinger Pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 2: Økning Eskatt Økning eskatt. Økning estimat , deretter ut over økonomiplanøkning Totalt Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8001) Eiendomsskatt Bolig og fritid Sum utgifter

132 2014 Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 1: Økt befolkningsvekst tiltak sept.møtet Totalt Sted Ansvar: Inntektsutjevning (8011) Inntektsutjevning Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

133 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investeringstiltak Kapittel: Overførte tiltak fra økonomiplan Tiltak 7: Erverv av veigrunn Beskrivelse Tiltak videreføring iht. fjorårets økonomiplan. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Kart og oppmåling (4410) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 11: Helsehus Vedtak i helse og omsorgsplan om utbygging av nytt helsehus tilknyttet Tunet. Beløpet er kun et grovt estimat over kostnadene, og omfanget tilsier behov for å gjennomføre forprosjekt. Tiltaket er en videreføring av tidligere vedtatt økonomiplan. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 12: Omsorgsboliger Tidligere økonomiplanvedtak Tiltak iht. helse og omsorgsplan 1012 omsorgsboliger i 2 bofellesskap. Beløp kun grovt estimat. Omfang og kompleksitet tilsier eget forprosjekt, jf. avsatt beløp Prosjekt videreføres, jf. siste økonomiplanvedtak.

134 Totalt 2014 Totalt Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 15: Utbygging Borglia barnehage Beskrivelse Planlagt utbygging Borglia utvidelse av antall plasser. Tiltaket forskyves med ett år, jf. eget tiltak om skogstue. Det vurderes også som hensiktsmessig at utredning om fremtidig barnehagestruktur sluttføres før en evt. utbygging iverksettes. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 9: Utbygging bredbånd Beskrivelse Opprinnelig vedtak i økonomiplanen om bredbånd. I tillegg er 1 mill. kr. lagt til 2014, jf. overføring ramme Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

135 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak 13: Utbygging nytt lagerbygg tilknyttet kirke Alt Beskrivelse Isolert lager med VVS, iht. tidligere behandling i kommunestyret/formannskap. Tidligere bevilgning til prosjektering ikke forbrukt pr. dato. Ramme lik forrige års økonomiplanbehandling. Regulert ut i 2013, overført til Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel: Nye tiltak 2013 Tiltak Beskrivelse 1: Etablering av elektronisk byggesaksarkiv Pr i dag har kommunen papirbasert byggesaksarkiv. Kommunen har blitt kontaktet av IKATrøndelag (interkommunalt arkiv) med prisestimat om å gjøre dette elektronisk.: Netto investeringskostnad (Lisenser og innskanning) Årlig driftskostnad pr. år. (Lisens og vedlikehold) Fordeler med å få byggesaksarkivet skannet er blant annet at det vil gi raskere saksbehandling, bedre tilgjengelighet på dokumenter i arkivet, gi økt service til kommunens innbyggere og øke muligheter for inntjening (meglerpakker). Etter at arkivet er ferdig skannet, så vil det være elektronisk tilgjengelig og papirarkivet kan overføres til deponi (IKATrøndelag). Dette vil hindre ytterligere slitasje på arkivet, hindre tap av dokumenter og frigjøre arkivplass på huset. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering

136 Totalt Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: IKT (1110) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 4: Fartsbegrensede tiltak Beskrivelse Eget vedtak i kommunestyrets sak 69/13 Ramme til fartsreduserende tiltak i kommunen. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 5: Gatelys Skogbrynet Beskrivelse Skogbrynet har gatelys av eldre årgang som lyser dårlig, da lyskuler er svært slitt og jevnlige feil på koblinger. Det trengs nytt ledningsnett, stolper komplett med lyskupler og styringsskap og evnt ledbelysning. Tiltaket vil redusere reparasjonskostnader og strømkostnader betydelig. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

137 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak 2: Investeringer IT Værnesregion 2014 Beskrivelse Det vises til eget vedlegg. Innlagt beløp iht. budsjett fra VARIT Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 3: Investeringstilskudd kirke Beskrivelse Endringen medfører at tidligere innvilget tilskudd til utbedring av Frosta kirke ifbm jubileumsåret endres til investeringstilskudd. Kommunen søker om rentekompensasjon for investeringen og belastes avdrag og rentediff. Det forutsettes 20 års avdragstid, jf. rentekomp.ordn. med 5 års avdragsfrihet og 3,55 % rente som forutsetning Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Kirkeformål (5000) Sted Ansvar: Inv komp kirkebygg (8104) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 6: Nytt kloringsanlegg Frosta skole Kloringsanlegg Bassenget: Gammelt anlegg fra 70tallet med unøyaktig dosering, gamle

138 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN doseringspumper, utblanding av klormiddel og PHmiddel i åpent kar. Nytt doseringsanlegg (samme som saniteten) kr Hvis vi ikke skifter ut anlegget risikerer vi uansett utbedringskostnader på ca i utskifting av slitt doseringsutstyr m.m. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 14: Investeringsramme Avløp Ny avløpsperiode vedtatt i kommunestyrets sak 70/13. Investeringsdelen legges frem som eget tiltak. Endringer ift. rådmannens innstilling på driftssiden er konsekvensjustert inn. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 17: Ny prestebolig Beskrivelse Ny prestebolig inkl. tomtekjøp, arkitekt, bolig, garasje og uteomr Totalramme netto 5,5 mill. kr. (MVA refunderes) Utgifter refunderes av kirken tiltak uten driftskonsekvens. Beløpet inkluderer ekstern planlegging og evt. byggeledelse.

139 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Kirkeformål (5000) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 16: Oppgradering Kommunal veier Beskrivelse For å opprettholde/forbedre standarden på vegene må oppbygging av bærelaget gjennomføres, noe som betyr tilleggsbevilgninger til dagens vegbudsjett. Oppbygging av bærelag, priseksempel pr. m2: 30 cm grop masse (maskinkult eller lignende) inkl. utlegging: ca. 200, kr 10 cm avrettingsmasse, inkl. avretting ca. 100, kr Asfalt ca. 100, kr Total ekskl. mva.ca. 400, kr Prioritert liste over veger som må utbedres i 2014/15: Vegbredden er beregnet gjennomsnittlig til 5,5 m 1 Kv 137 Fra FV753Nordfjæran1290 kr Kv 141 v/kvarmebakken m/nybø kr Kv 131 RisethHolmberget kr Kv 140 Fv753 Korsneset kr Drenskummer og drensrør utgjør pr lm, ekskl. mva.ca 100, kr Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering

140 Totalt Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 8: Utbygging Borglia Erverv av grunn/utbygging skogstue Skogstue Ca. 50 m mm. vegg, 250 mm. i gulv og tak, trebjelkelag, stående på pilarer, varmepumpe (luft/luft), tregulv i stua, vinyl i vindfang/garderobe. Prisantydning ca. kr , Kjøp av grunn Tilkjøp av tomteareal og noe ekstraareal for skogstua, lavvo og utv. parkeringsplass. Ca pluss m2, som med en tomtepris på 70, pr. m2, blir ca. kr , Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 10: Utbygging bredbånd Ny utbyggingsplan Beskrivelse Ny foreløpig utbyggingsplan Forutsetter kommunal lånefinansiert egenandel totalt 11,0 mill. kr., utbygging over fire år, hvorav en 1 mill. til stamfiber og 10 til spredenett. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

141 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tiltak Beskrivelse 18: Boliger til mottak av flyktninger Tiltaket innebærer nybygg av boliger til flyktninger. Investeringer i utleieboliger gis ikke kompensasjonsordningen for MVA: 10 enheter x 1,2 mill. kr % mva = 18 mill. kr. Byggeledelse 0,3 mill. kr % mva = 0,375 mill. kr. Tilskudd Husbanken 40 %. Forutsetter at tilskudd gis på bruttobeløp, samt at byggelånsrente tilføres prosjektet. FDV estimer til kr , Finansieres av husleieinnt. fordelt på 11 mnd. (Vakanser). Det forutsettes at leieinntekter fastsettes med grunnlag i langsiktig fastrente. Dette tiltaket gir økt økonomisk risiko, ettersom det forutsettes at alle enheter leies ut også i fremtiden (alt. at evt. salgsverdi tilsvarer kommunens kostnader/tilbakeføring av tilskudd). Dette vil tilsvare en husleie på kr. ca Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Sted Ansvar: Renter lån (9000) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 20: Boliger til ressurskrevende tjenester Tiltaket innebærer å bygge to boenheter i tilknytning til Elvarheim. Enhet 1 = 1,8 mill. kr. Enhet 2 = 1,3 mill. kr. Planleggingskost 0,15 mill. kr. Tilskudd Husbanken 20 %.

142 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN FDV estimer til kr En enhet finansieres av husleieinnt. 11 mnd. En enhet (krisebolig) budsjettert inntekter med 6 mnd. (Krisebolig vil gi kommunen en reell kostnad) Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 22: Salg kommunale boliger Nytt forslag Salg kommunale boliger. Salg vedtatt slik i boligsosial handlingsplan: 1. Vår 2014 Berglund: 1,3 4. Høst 2014 Presthushaugen: 2,0 mill. kr. Salg av disse boligene vil kunne gi kommunen utfordringer med bosetting av leietakere, ettersom det er ingen garantier for de kjøpes av leietakere. Før ytterligere salg vurderes, bør nye boliger etableres. Investert Gjenstående Totalt Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag

143 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 21: Salg kommunale boliger Vedtak boligsosial HP Salg kommunale boliger. Salg vedtatt slik i boligsosial handlingsplan: 1. Vår 2014 Berglund: 1,3 2. Høst 2014 Salg Skarstun 1,3 3. Høst 2014 Salg trygdeboliger 6,6 4. Vår 2014 Presthushaugen: 2,0 mill. kr. Realismen i tiltaket må vurderes før dette evt. legges inn i budsjettet, jf. kommunelovens bestemmelser. Investert Gjenstående Totalt Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Sted Ansvar: Trygdeboliger Skaret (4651) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 19: Ungboprosjektet Boligsosial HP Tiltaket innebærer nybygg av boliger til Ungboprosjektet. 5 enheter x 1,1 mill. kr. Byggeledelse 0,15 mill. kr. Tilskudd Husbanken 40 %. Forutsetter byggelånsrente tilføres prosjektet. FDV estimert til = 91000, Finansieres av husleieinnt. fordelt på 11 mnd. (dekke evt. vakanser) Dette tiltaket gir økt

144 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN økonomisk, ettersom det forutsettes at alle enheter leies ut også i fremtiden. at evt. salgsverdi tilsvarer kommunens kostnader/tilbakeføring av tilskudd). Dette vil tilsvare en husleie på kr. ca Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Sted Ansvar: Renter lån (9000) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 23: Omsorgsboliger Korrigert tiltak Beskrivelse Opprinnelig tiltak var iht.. helse og omsorgsplan 1012 omsorgsboliger i 2 bofellesskap. Korrigert tiltak i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan innebærer en forskyvning i utbyggingstidspunkt fra 2016 til 2017/2018 (halvpart pr. år). Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak Beskrivelse 24: Ungboprosjektet Korrigert forslag Tiltak forskyves ett år ift. økonomiplanvedtaket: Tiltaket innebærer nybygg av boliger til Ungboprosjektet. 5 enheter x 1,1 mill. kr. Byggeledelse 0,15 mill. kr.

145 Totalt 2014 Totalt Frosta kommune ØKONOMIPLAN Tilskudd Husbanken 40 %. Forutsetter byggelånsrente tilføres prosjektet. FDV estimert til = 91000, Finansieres av husleieinnt. fordelt på 11 mnd. (dekke evt. vakanser) Dette tiltaket gir økt økonomisk, ettersom det forutsettes at alle enheter leies ut også i fremtiden (alt. at evt. salgsverdi tilsvarer kommunens kostnader/tilbakeføring av tilskudd). Dette vil tilsvare en husleie på kr. ca Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Boliger til utleie (4650) Sted Ansvar: Renter lån (9000) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Tiltak 25: Økning låneramme Startlån Beskrivelse Som følge av salg av kommunale boliger, endringer i tjenestetilbud (flyktninger med mer) er det ønske om å øke låneramme til startlån. Dette for å være klar til å gjennomføre mer enn 1 full finansiering pr. år. Investert Gjenstående Totalt Sum investeringer Sum lån Netto finansiering SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

146 Frosta kommune ØKONOMIPLAN

147 7. Ikkekommunale barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager: 4 Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikkekommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader. Satser før prosentjustering minstekrav: Type barnehage Tilskuddssats for barn over tre år per heltidsplass Tilskuddssats for barn under tre år per heltidsplass En tilskuddssats per heltidsplass Ordinær barnehage Merknad Ordinære barnehager Familiebarnehage Nasjonal sats Type barnehage 615 timer 16 timer + Åpen barnehage Nasjonal sats

148

149

150 6LGH

151 6LGH

152 6LGH

153 6LGH

154 6LGH

155 6LGH

156 6LGH

157 6LGH

158 6LGH

159 6LGH

160 6LGH

161 6LGH

162 6LGH

163 6LGH

164 6LGH

165 6LGH

166 6LGH

167 6LGH

168 6LGH

169 6LGH

170 6LGH

171 6LGH

172 6LGH

173 6LGH

174 6LGH

175 6LGH

176 6LGH

177 6LGH

178 6LGH

179 6LGH

180 6LGH

181 6LGH

182 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 6LGH

183 6LGH

184 6LGH

185 6LGH

186 6LGH

187 6LGH

188 6LGH

189 6LGH

190 6LGH

191 6LGH

192 6LGH

193 6LGH

194 6LGH

195 6LGH

196 6LGH

197 Korrigerte budsjett i Værnesregion tjenestene i forbindelse med budsjett 201 (alle tall i tusen) Tabell 1) Opprinnelig kostnad for deltagerkommuner lagt fram i RR : Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt Tabell 2) Justerte kostnader for deltagerkommunene med bakgrunn i innsparinger. Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt Tabell 3) Reduksjon pr kommune pr tjeneste Kommunens andel Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker Totalt Personverneombud Skatteoppkrever Lønn/regnskap Innkjøp PPT Sekretariatet DMS Legevakt Forvaltningskontoret VARIT drift VARIT investering Barnevern Totalt

198 14

199 MIG Tautra Til Frosta kommune 7633 Frosta Søknad om tilskudd til MiG Tautra '14 MiG Tautra SA søker om til sammen kr , i driftstilskudd til festivalen juli 2013, og til grunnlovsmarkering på Tinghaugen 27.juli MiG Tautra '14 blir den niende i rekken av festivaler på Tautra. Vi har nå etablert MiG Tautra som en årlig festival. Festivalen opplever en økende tilstrømning av deltakere og gjester som bor i campingvogn eller telt under hele festivalen. I år hadde vi totalt besøkende! MiG Tautra er et rusfritt lavterskelarrangement med tilbud til barn, ungdom og voksne. Festivalområdet på Tautra er etter vår mening godt egnet til formålet, men samtidig mangler det en del infrastruktur som vi i dag må bygge opp til den enkelte festival. Sommeren 2010 fikk vi ny trafo, ny høyspentledning og nytt sikringsskap ved scenen. Dette har gitt oss sikker og stabil strømtilførsel med lo ganger større kapasitet enn tidligere. I 2012 fikk vi utbedret kaia på Tautra for ca. kr , Nå kan større båter trygt legge til kai igj en. Neste trinn på investeringssiden er ny scene med lagerplass. Prosjektering og innhenting av tilbud er igangsatt og vårt ønske er at scenen skal realiseres før neste års festival. Men en klar forutsetning før oppstart på vårt delprosjekt, er at Frosta kommune først finner til en løsning på parkeings og sanitærbehovene ved festivalområdet og da tenker vi spesielt på toalett og dusjtilbudet.. Tilskuddet fra NTFK på kr , vil falle bort om ikke prosjektet er ferdigstilt innen nov Med tanke på fremtidige MiGfestivaler, nå ferdigstilles. og 4H sin landsleir i 2014, er det viktig at området

200 MiG Tautra har etablert et samarbeid med MOT. I år hadde vi et eget ungdomsarrangement med MOTambassadør Marion Ravn, Tore Sandnes og MOTgrurmlegger Atle Vårvik. I tillegg deltok MOT Frosta under hele festivalen. MOT vil også være med neste år. Vi har nå etablert samarbeidet med Olavsfestdagene og vil også neste år ha felles konserter. I år hadde vi egen avgang med dampbåten Hansten som gikk mellom Tautra og Trondheim. En gruppe med 11 britiske pilegrimer var blant passasjerene som benyttet dette tilbudet. I tillegg hadde vi en egen båttur for nye andelseiere. Årets resultat viser at vi får et overskudd på ca. Kr , Et godt overskudd var målet for årets festival og er utrolig gledelig. Vi har allerede fått nedbetalt noe gammel gjeld. Vårt hovedmål for neste års festival er å få til tilsvarende resultat. Biskop Tor Singsås er prosjektleder for Nidaros bispedømmes grunnlovsmarkering neste år. Singsås ønsker å legge denne markeringen til Frosta og har utfordret MiG Tautra til å kombinere dette med offisiell åpning av "Ytre pilegrimsled" som MiG Tautra er prosjektleder for. Vi har nå blitt enig om å ha dette arrangementet på Tinghaugen i tilknytning til neste års festival. MiG Tautra skal derfor i samarbeid med Frosta menighet ha et stort arrangement på Tinghaugen søndag 27.juli. Hanne Krogh blir konferansier, Tor Singsås deltar sammen med både lokale og nasjonale kor. Som avslutning vil vi invitere til tidenes båtmønstring fra Frosta til Trondheim. Dette for å synliggjøre hvordan sjøveien mellom Frosta og Trondheim ble brukt for 1000 år siden. Vi håper Frosta kommune ser verdien av at festivalen videreføres, og er villig til å øke det kommunale tilskuddet i og med et eget arrangement på Tinghaugen vil påføre oss en god del ekstra kostnader. Festivalen søker NordTrøndelag fylkeskommune og Norsk Kulturråd om tilskudd. Slike tilskudd gis under forutsetning av lokal støtte fra egen kommune. Festivalens kontonummer er Vedlegg : Budsjett Frosta Med vennlig hilsen MiG Tautra SA Øyvind Løvrød Festivalsjef

201 MIGTautra 2013 Budsjett Bokført ikke bokført Billetter Diversesponsorer Båtbilletter Tilskudd Salgav mat/kiosk Andre inntekter Sum inntekter Varekost Honor: Reiseutgifter Tono Kost/Logi Aktiviteter Lydog lys Avskrivninger Leiekontorer Renhold,strøm Rep og vedlikehold Leieav utstyr Driftsmaterialer Leieav tjenester Markedsføring Båt Representasjon Annet Sum utgifter Resultat (75 900) Regnskap

202 DEN NORSKE KIRKE SørInnherad prostistyret Rådhuset 7600 LEVANGER Tlf: Epost: Web: Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer SørInnherad kirkelige fellesråd Levanger Vår saksbehandler: laesan Vår ref.: 13/ Arkivkode: 112 Årsbudsjett 2014 for SørInnherad kirkelige fellesråd revidert innspill til kommunenes budsjettprosess 1. Bakgrunn SørInnherad kirkelige fellesråd viser til møte med kommunenes rådmenn mandag 21. oktober 2013 kl på kirkens servicekontor, Rådhuset i Levanger. Det fremsendte budsjettforslaget datert 2. oktober 2013 ble gjennomgått, med bakgrunn i vedtak i SørInnherad kirkelige fellesråd 17. september Kommunenes rådmenn ga uttrykk for at SørInnherad kirkelige fellesråd ikke kunne forvente en større pris og lønnsvekst enn ca. 3 % for 2014, og de anmodet om at et nytt revidert budsjettforslag ble fremsendt i samsvar med dette. Vedlagt følger nytt revidert innspill til budsjettforslag for Kommunenes rådmenn ønsket også fremsendt en økonomiplan for i samsvar med en budsjettøkning på 3 %. Vedlagt følger innspill til økonomiplan fra SørInnherad kirkelige fellesråd for SørInnherad kirkelige fellesråd fremmer, og i forståelse med rådmennenes anbefaling, forslag til kommunene om å øke festeavgiften til kr. 200, per år. Hver kommune må imidlertid spesifikt vedta festeavgiften i forbindelse med budsjettprosessen. Jf. pkt. 2.3.

203 Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, der drift og investeringer for i alt 14 kirker/kapell og 15 gravplasser er tatt med. Det er fra 1. juli 2013 etablert en felles administrasjonsavdeling og en felles driftsavdeling for hele prostiet (Frosta, Levanger og Verdal), og disse utgiftene er fordelt i henhold til en fordelingsnøkkel basert på folketallet i de tre kommunene. Fordelingsnøkkelen er: Frosta 1, Levanger 5 og Verdal Driftsbudsjettet 2.1 Forutsetninger Budsjettforslaget har en forutsetning, som kommunene må ta stilling til. Det forutsettes inntekter fra festeavgift, som er satt til kr. 200, per grav per år. Jf. pkt Dersom disse inntektene ikke blir som forutsatt, så vil dette få betydning for drift og vedlikehold av kirker og gravplassene i den enkelte kommune; spesielt vil dette få betydning for innleie av ekstrahjelp i sommerhalvåret i forbindelse med gressklipping og stell av gravplassene. Videre forutsettes det at budsjettet blir tildelt en økning på 3 % for kompensasjon av pris og lønnsstigning for Dersom dette ikke blir bevilget eller at pris og lønnsveksten blir større enn 3 %, så vil dette kunne få betydning for innleie av ekstrahjelp i sommerhalvåret i forbindelse med gressklipping og stell av gravplassene. 2.2 Underskuddsdekning Følgende akkumulert underskudd per gjelder for de tre kommunene: Frosta kommune kr , Levanger kommune « , Verdal kommune « , Sum: kr , I budsjettforslaget ber vi om at det akkumulerte underskuddet for hver kommune blir delvis dekket inn i løpet av Med bakgrunn i det akkumulerte underskuddet i regnskapet gjennom flere år for de kirkelige fellesrådene i de tre kommunene, så ber vi om at tilskuddet fra de tre kommune dekker inn til sammen kr. 1,5 millioner av det totale akkumulerte underskuddet på kr. 3,6 millioner. Lønnsbudsjettet for faste ansatte er for 2014 redusert med kr. 1,01 millioner. Forbruket av årsverk (ÅV) er redusert med 3,3 ÅV, fra 29,6 ÅV (2013) til 26,3 ÅV (2014). Dette er en nedgang i det totale forbruket av ÅV på 11,5 %, og i hovedsak er dette en innsparing av utgifter innenfor administrasjon og drift p.g.a. synergieffekten av å drifte som en organisasjon i stedet for, som tidligere, tre administrasjoner. 2.3 Festeavgift Siste justering av festeavgiften ble gjort i Festeavgiften for gravlagte foreslås økt fra kr 160, til kr 200, pr. gravsted pr. år. Økningen må vedtas spesifikt i hvert av de tre kommunestyrene.

204 2.4 Kommunenes del av driftsbudsjettet Kommunene finansierer til sammen kr. 18,1 millioner av det totale driftsbudsjettet på kr. 28,3 millioner, som er 64 % av driftsbudsjettet; inklusiv kommunal tjenesteyting og nedbetaling av akumulert komunalt underskudd. Staten finansierer 13,8 % av driftsbudsjettet med kr. 4,1 millioner, og egenfinansieringen på 21,6 % av driftsbudsjettet er på kr. 6,1 millioner. Kommunalt driftstilskudd uten underskuddsdekning: Frosta Kr , Levanger « , Verdal « , Kommunal tjenesteyting *) Kr , Kommunalt driftstilskudd: Kr , Kommunal underskuddsdekning**) « , Sum kommunal innsats drift: Kr , *) Kommunal tjenesteyting: Frosta kr Levanger kr Verdal kr = kr , **) Kommunal underskuddsdekning: Frosta kr Levanger kr Verdal kr = kr , Kommunal tjenesteyting i Verdal kommune er blitt høyere for 2014 p.g.a. overtakelse av gravertjenesten i kommunen. Ordningen samsvarer nå med tilsvarende gravertjeneste i kommunene Frosta og Levanger. 3. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet går spesifikt inn på behov for investeringer ved den enkelte kirke og den enkelte gravplass. Jf. Vedlegg til årsbudsjett 2014 for SørInnherad kirkelige fellesråd. 3.1 Foreslåtte innvesteringer i kommunene Det er lagt inn følgende forslag til innvesteringer fra kommunene i årsbudsjettet: Frosta Kr , Levanger « , Verdal « , 3.2 Forslag til investeringer i den enkelte kommune Det er i vedlagte forslag til årsbudsjett satt inn beløp på de forskjellige investeringene i den enkelte kommune. 3.3 Utvikling avmomsrefusjon på investeringer Tidligere ble det gitt muligheter for å overføre refusjon på moms på investeringer til driftsbudsjettet. Dette beløpet har vært på mer enn kr. 2 millioner, og det er derfor et betydelig beløp som nå har blitt borte fra driftsbudsjettet. Vedlagt følger en oversikt over utviklingen av mosrefusjon for investeringer i de senere årene.

205 4. Oppsummering SørInnherad kirkelige fellesråd ønsker å skape forutsigbare ressursrammer for våre brukere og folkevalgte, og vi har revidert vårt innspill til budsjettene i kommunene etter møte med rådmennene den 21. oktober Jf. pkt. 1. Hensikten er å skape en felles forståelse og lik behandling av vårt budsjettinnspill i den videre budsjettbehandling i den enkelte kommune. SørInnherad kirkelig fellesråd ber den enkelte kommune vedta en festeavgift på kr. 200, per gravlagt per år ved kommunens gravplasser fra og med 1. januar Vedlagt følger forslag til årsbudsjett for 2014 for SørInnherad kirkelige fellesråd. Budsjettforslaget er helhetlig for prostiet, og det inneholder et felles driftsbudsjett og et felles investeringsbudsjett, men med spesifikke investeringer for den enkelte kirke og gravplass i kommunene. Vedlagt følger økonomiplan for drift og investeringer for perioden Vennlig hilsen, Lasse Sandø Kirkeverge Vedlegg: 4 1. Årsbudsjett 2014 revidert innspill frå SørInnherad kirkelige fellesråd. 2. Økonomiplan drift Økonomiplan investeringer Utvikling av momsrefusjon for investeringer

206 Frosta Frivilligsentral, 7633 Frosta. Frosta kommune, v/rådmann Arne Ketil Auran, 7633 Frosta. Frosta 21. oktober Søknad om kommunalt tilskudd for Frosta Frivilligsentral søker herved om kr , i støtte fra Frosta kommune beløpet er kr , ( ca. 3,33 % ) høyere enn det tilskudd frivilligsentralen fikk innvilget fra kommunen for Jeg vedlegger kopi av driftsbudsjett for 2014 datert 27.mai 2013, godkjent på styremøte 27.mai Søknad om støtte til utvidelse av frivilligsentralens administrasjon. Helt fra frivilligsentralen på Frosta ble igangsatt i november 2001, har frivilligsentralens administrasjon bestått av daglig leder Eli Vist i 50 prosents stiling. Daglig leder Eli Vist og undertegnede deltok den 18. og 19. september 2013 på regionkonferansen på Stjørdal for daglig ledere og styreledere i frivilligsentralene i region nord ( fra og med SørTrøndelag til og med Finnmark ). Frosta frivilligsentral var den eneste sentral i regionen som kun hadde 1 ansatt i 50 prosents stilling. De øvrige sentraler hadde en daglig leder i 100 prosents stilling de fleste sentraler hadde en eller flere ansatte i tillegg til daglig leder. Med de etter hvert økende oppgaver for frivilligsentralen for å ivareta de ulike områder for frivillig innsats i lokalsamfunnet, finner vi tiden inne til å øke kapasiteten på frivilligsentralens administrasjon. Eli Vist vil fortsette som daglig leder i 50 prosents stilling Vi søker derfor om en ny stilling for assisterende daglig leder i 50 prosents stilling. Vi vil søke kulturdepartementet om godkjennelse av slik ny stilling. Søknadsfristen er 30.juni 2014 etter den foreløpige kontakt vår daglige leder har hatt med departementet, kan vi regne med å få søknaden imøtekommet forutsatt at vi har tilsagn om lokal finansiering av et beløp tilsvarende 40 prosent av det av kostnadene med den nye stillingen. Tilskudd fra henholdsvis kulturdepartementet og Frosta kommune vil eventuelt måtte innvilges for 2015, slik at den nye stilling kan utlyses for ansettelse fra 1. januar Men vi søker allerede nå Frosta kommune om forhåndstilsagn av om dekning av 40 % av lønnskostnaden med ny stilling som assisterende daglig leder i 50 prosents stilling i Frosta Frivilligsentral fra 1. januar Forhåndstilsagnet er nødvendig av hensyn til den søknad vi planlegger å sende kulturdepartementet før søknadsfristen utløper 30. juni Med hilsen Frosta Frivilligsentral. lohan Lutdal. Styreleder.

207

208

209

210

211

212

213

214 FrGst7gfrivZINgsentrzl Grg.w.r.(,%427C399. fok itktr Tilskudd fia Fiosta kommuue og Kultuidept , Norsk Tipping grasrotandel kr Loddsalg , Renter kr , Sum iimte:ktof ke , Utzfter Lønn kr , Pensj on kr , Arbeidsgiv eravgift kr Kollektiv ulykko /gruppelivsforsikring kr. 300,. Ius1eie kr , Telefoner J , Regnskapsføriig kr , Lovpålagt revisjon kr ,. Forsiki ing/aimonsei ki , Møter/konferanser/reiseutgifter kr , Div. utgiller ufolusett kr , Sum utgifter kr, , Frosia, 27. mai fohan Lutdal. SLyreleder.

215 Finansieringsplan for Frosta Bygdefiberprosjekt Terje K OBS! Fyll inn KUN tall i koloner med denne farge Finansieringsplan Overslag Finansieringsplan Finansieringsplan Overslag Finansieringsplan Overslag Frosta Bygdefiber Felt 1, 2 og 3 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Frosta Bygdefiber Frosta Bygdefiber Frosta Bygdefiber Alle felt Frosta Sentrum Frosta vest Frosta Øst Salg Salg Salg Salg Antall husstander Antall husstander 715 Antall husstander 346 Antall husstander 338 Antall kontrakter Antall kontrakter 572 Antall kontrakter 277 Antall kontrakter 270 Antall kontrakter % 80 % Antall kontrakter % 80 % Antall kontrakter % 80 % Antall kontrakter % 80 % Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Totalkost entreprenør Totalkost entreprenør Totalkost entreprenør Totalkost entreprenør Oppkobling (4 250 pr kunde) Oppkobling (4 250 pr kunde) Oppkobling (4 250 pr kunde) Oppkobling (4 250 pr kunde) Dugnadsgraving Dugnadsgraving og rør (3100m) Dugnadsgraving Dugnadsgraving Node Node Node Node Uforutsett (5% ) Uforutsett (5% ) Uforutsett (5% ) Uforutsett (5% ) Arkeolog(RS) Arkeolog(RS) Arkeolog(RS) Arkeolog(RS) Salgskort (500 pr kontrakt Salgskort (500 pr kunde) Salgskort (500 pr kunde) Salgskort (500 pr kunde) Elektronikk (4000 pr kunde) Elektronikk (4000 pr kunde) Elektronikk (4000 pr kunde) Elektronikk (4000 pr kunde) Administrasjon Administrasjon Administrasjon Administrasjon % av bygge kost 5% av bygge kost 5% av bygge kost 5% av bygge kost Totalsum utbygging Totalsum utbygging Totalsum utbygging Totalsum utbygging Kost per kunde Kost per kunde Kost per kunde Kost per kunde Finansiering Finansiering Finansiering Finansiering NTE Marked bidrag pr. kunde NTE Marked bidrag pr. kunde NTE Marked bidrag pr. kunde NTE Marked bidrag pr. kunde kr pr kunde kr pr kunde kr pr kunde kr pr kunde NTE Bygde fiber, administra NTE Bygdefiber, administra NTE Bygdefiber, administra NTE Bygdefiber, administra % pr kunde 5% pr kunde 5% pr kunde 5% av kunde Lokale bidrag Lokale bidrag Lokale bidrag Lokale bidrag NTFylkeskommune NTFylkeskommune NTFylkeskommune NTFylkeskommune Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Samlet tilgjengelig finn Samlet tilgjengelig finn Samlet tilgjengelig finn Samlet tilgjengelig finn Differanse Differanse Differanse Differanse Ekstra egenandel Ekstra egenandel Ekstra egenandel Ekstra egenandel Ekstra egenandel linkl mva Ekstra egenandel linkl mva Ekstra egenandel linkl mva Ekstra egenandel linkl mva Dugnadsgraving Egeninnsats 70% kommersielt 30% Dugnadsgraving Graving meter Kr/m Totalt kr kr pr / lm Totalt utbygging Felt 1,2 og 3 Maskin og fører. Komplett Dugnadsgraving kun grøft 35 Felt 1 Sentrum Dugnad igjenfylling/legg.rør Felt 2 Frosta sør Felt 3 Frosta nord

216 Kalkulasjon 3Play Bygdefiber: Frosta Felt 1 Sentrum Bygg Boenheter Backbone pr kunde ut pris: Fastpris pr kunde Ut pris til kunde, mva kommer i tillegg Eneboliger Oppkobling kunde ut pris: Fastpris pr kunde Backbone ut pris Tomannsboliger Stamfiber alene Backbone og aksess u Flermannsboliger Meter grøft pr hus 74 Grøft entrep. 750 DG1 13,1 % Terje K Dugnad Påslag backbone 15,0 % Påbegynt/kommende boliger 136 Totalt m grøft Dekningsbidrag Hytter 174 Kostpris time PRO 600 Velg timepris Totalt i plan Bedriftsbygninger 22 Kostpris time montør 500 Velg timepris /inkl bilhold) OBS Fyll inn verdier kun i grå felt Off.bygg 12 Antall hus / enheter totalt backbone 715 Antall boenheter OBS Ikke sett inn tall her Antall oppkoblinger aksess 572 Antall oppkoblinger (80%) Oppdatert tk UE Dugnad Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Graving Dugnadsgraving Fastpris total grøft pr/lm. Mengde Enhetspris Kommentar Snitt pr boenhet Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling Dagtid 50% Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling Kveld 50% Graveentreprenør: Fyllingsgrøft linkl rør linkl rør 12mm 75 Ekstra 40mm rør til andre utbygginger 13 Press gjennom veg pr stk Fylkesveg Press gjennom veg pr stk Kommunevei Graving i plen inkl rør 170 Graving i asfalt Graving i asfalt inkl asfaltering max 08m meter bredde Omfyllingsmasser GPSinnmåling 790 4, Graving i asfalt inkl asfaltering kryssinger 2.0m bredde 800 Graving i fortau / gang/sykkelveg inkl asfaltering 600 pr/m2 Fjell Oppsetting skap Oppsetting av kum TK Oppsetting av node hytte, linkl ringjording Blåsing av fiber/kanalkabel uten kapp/skred Blåsing tilførsel til node Rigg arb brakke FASTPRIS INKL GRAVING,BLÅSING,SKAP,KUM,NODE KOMPL 85 Materiell og arbeid: Mengde Enhetspris Arbeid Rør/fiber handtering graveentrepenør uten kapp/skred pr kunde Rør Rør 1x12mm linkl 20% kapp/skred ,8 2000m, pr trommel Rør 1x20mm linkl 20% kapp/skred ,5 1000m pr trommel Rør 1x40mm linkl 20% kapp/skred ,5 2000m pr trommel Eksisterende 1x40mm rør som tenkes til nye aksesskabler mm SUBrør Rør 3x40mm linkl 20% kapp/skred 24,5 600m pr trommel Skjøt 40mm Skjøt 20mm Tetting 20mm Skjøt 12mm , Tetning 12mm ,5 715 Skap: Arbeid terminering av skap timer pr skap Skap Stor: Materiell m/ skj.boks Skap Små: Materiell m/ skj.boks Snømarkører Kum: Arbeid terminering i kum med kveilramme timer pr kum Kum: TK2, betong Kum: Materiell Skjøte boks i kum med kveilramme Fiber Minikabel G , Minikabel G8fiber linkl 20% kapp/skred 2,4 4000m pr trommel Minikabel G12fiber Kanalkabel G24fiber linkl 20% kapp/skred ,5 4000m pr trommel Kanalkabel G48fiber linkl 20% kapp/skred ,4 6000m pr trommel Kanalkabel G96fiber linkl 20% kapp/skred ,8 6000m pr trommel Kanalkabel G144fiber Kanalkabel G192fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G288fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G370fiber Div. varer Søketråd og merkeband linkl 20% kapp/skred , Panel 48 kunder pr panel Node hytte: Node: Skap, ringjording, forankring, tilførsel 1 Materiell: Kategori 1 matr (div.mat) oppkoblet pr kunde Arbeid i node: Terminering bacbone / hus Dokumentasjon Dokumentasjon, konvertering GPS oppdatering av TelMe pr hus Pr hus GPS innmåling dugnadsgravere Arbeid Prosjektledelse t Pr hus Anleggsledelse t Pr hus Administrer dugnadsgraving Meter grøft 15 Pr m Tilbudsarbeid prosjektering Pr hud Rigg egen samt UE Pr hus Risiko Pr hus Backbone Aksess: xx kunder Mengde Enhetspris Arbeid UE Oppkobling Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Microfiber G2fiber , m pr trommel Rør 12mm (100m pr kunde) linkl 20% kapp/skred 150 1,8 270 Materiell Oppkobling kunder linkl innvendig og utvendig arb. Til kunde timer pr kunde Kost pr kunde Kostpris beregnet pr. kunde acsess Acsess Kostpris beregnet pr. hus backbone Backbone Ut pris kunde Aksess A + BB KOSTPRISER AKSESS BACKBONE A+BB Timer Dugnadsinnsats Graveentreprenør Oppkobling kunder montør MATERIELL MONTØR PROSJEKTLEDELSE AKSESS UTPRIS AKSESS ALLE KUNDER 572 pr kunde fortjeneste (88) Aksess Kostpris pr kunde Dekning på aksessen: 0,00 % Backbone UTPRISER Valgt påslag BACKBONE: 15,0 % kost fortjeneste Backbone ut pris BB pr HUS Dekning på Backbone 13,04 % UTPRIS Backbone + Aksess Backbone utpris Mva kommer i tillegg Dugnadsinnsats m 40mm (kr 6.5 pr m)rør x 50kr m for graving Fradrag dugnad/rør SAMLET UTPRIS SAMLET KOST DB1 (dekningsbidrag) DG1 13,07 %

217 Kalkulasjon 3Play Bygdefiber: Frosta Felt 2 Vestre del Bygg Boenheter Backbone pr kunde ut pris: Fastpris #DIV/0! pr kunde Utpress til kunde, mva kommer i tillegg Eneboliger 0 0 Oppkobling kunde ut pris: Fastpris pr kunde Backbone ut pris #DIV/0! Tomannsboliger 0 0 Stamfiber alene 0 Backbone og aksess u #DIV/0! Flermannsboliger 0 0 Meter grøft pr hus #DIV/0! Grøft entrep DG1 #DIV/0! Terje K Dugnad 0 Påslag backbone 15,0 % Påbegynt/kommende boliger Totalt m grøft 0 Dekningsbidrag #DIV/0! Hytter Kostpris time PRO 600 Velg timepris Totalt i plan Bedriftsbygninger Kostpris time montør 500 Velg timepris /linkl bilhold) OBS Fyll inn verdier kun i grå felt Off.bygg Antall hus / enheter totalt backbone 0 Antall boenheter OBS Ikke sett inn tall her 346 Antall oppkoblinger aksess 0 Antall oppkoblinger (80%) Oppdatert tk UE Dugnad Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Graving Dugnadsgraving Fastpris total grøft pr/lm. Mengde Enhetspris Kommentar Snitt pr boenhet Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 70 Dagtid 50% Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 35 Kveld 50% Graveentreprenør: Fyllingsgrøft linkl rør linkl rør 12mm 0 75 Ekstra 40mm rør til andre utbygginger 0 13 Press gjennom veg pr stk Fylkesveg Press gjennom veg pr stk Kommunevei Graving i plen linkl rør Graving i asfalt 0 Graving i asfalt linkl asfaltering max 08m meter bredde Omfyllingsmasser 0 18 GPSinnmåling 0 4,0 Graving i asfalt linkl asfaltering kryssinger 2.0m bredde Graving i fortau / gang/sykkelveg linkl asfaltering pr/m2 Fjell Oppsetting skap Oppsetting av kum TK Oppsetting av node hytte, linkl ringjording Blåsing av fiber/kanalkabel uten kapp/skred 0 10 Blåsing tilførsel til node 0 10 Rigg arb brakke FASTPRIS INKL GRAVING,BLÅSING,SKAP,KUM,NODE KOMPL 85 Materiell og arbeid: Mengde Enhetspris Arbeid Rør/fiber handtering graveentrepenør uten kapp/skred pr kunde Rør Rør 1x12mm linkl 20% kapp/skred 0 1,8 2000m, pr trommel Rør 1x20mm linkl 20% kapp/skred 0 3,5 1000m pr trommel Rør 1x40mm linkl 20% kapp/skred 0 6,5 2000m pr trommel Eksisterende 1x40mm rør som tenkes til nye aksesskabler 0 110mm SUBrør 0 33 Rør 3x40mm linkl 20% kapp/skred 0 24,5 600m pr trommel Skjøt 40mm 0 32 Skjøt 20mm 0 32 Tetting 20mm 0 3 Skjøt 12mm 0 12,3 Tetning 12mm 0 0,5 Skap: Arbeid terminering av skap timer pr skap Skap Stor: Materiell m/ skj.boks Skap Små: Materiell m/ skj.boks Snømarkører Kum: Arbeid terminering i kum med kveilramme timer pr kum Kum: TK2, betong Kum: Materiell Skjøteboks i kum med kveilramme Fiber Minikabel G4 0 1,5 Minikabel G8fiber linkl 20% kapp/skred 0 2,4 4000m pr trommel Minikabel G12fiber 0 5 Kanalkabel G24fiber linkl 20% kapp/skred 0 6,5 4000m pr trommel Kanalkabel G48fiber linkl 20% kapp/skred 0 8,4 6000m pr trommel Kanalkabel G96fiber linkl 20% kapp/skred 0 13,8 6000m pr trommel Kanalkabel G144fiber 0 20 Kanalkabel G192fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G288fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G370fiber 0 57 Div. varer Søketråd og merkeband linkl 20% kapp/skred 0 2,18 Panel 48 kunder pr panel Node hytte: Node: Skap, ringjording, forankring, tilførsel Materiell: Kategori 1 matr (div.mat) oppkoblet pr kunde Arbeid i node: Terminering bacbone / hus Dokumentasjon Dokumentasjon, konvertering GPS oppdatering av TelMe pr hus Pr hus GPS innmåling dugnadsgravere Arbeid Prosjektledelse t Pr hus Anleggsledelse t Pr hus Administrer dugnadsgraving 0 Meter grøft 15 Pr m Tilbudsarbeid prosjektering 0 50 Pr hud Rigg egen samt UE Pr hus Risiko Pr hus Backbone Aksess: xx kunder Mengde Enhetspris Arbeid UE Oppkobling Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Microfiber G2fiber 0 1, m pr trommel Rør 12mm (100m pr kunde) linkl 20% kapp/skred 0 1,8 Materiell Oppkobling kunder linkl innvendig og utvendig arb. Til kunde timer pr kunde Kost pr kunde Kostpris beregnet pr. kunde acsess #DIV/0! Acsess Kostpris beregnet pr. hus backbone #DIV/0! Backbone ut pris kunde Aksess A + BB KOSTPRISER AKSESS BACKBONE A+BB Timer Dugnadsinnsats Graveentreprenør Oppkobling kunder montør MATERIELL MONTØR PROSJEKTLEDELSE AKSESS UTPRIS AKSESS ALLE KUNDER 0 pr kunde fortjeneste #DIV/0! #DIV/0! Aksess Kostpris pr kunde Dekning på aksessen: #DIV/0! Backbone UTPRISER Valgt påslag BACKBONE: 15,0 % kost fortjeneste Backbone ut pris BB pr HUS #DIV/0! Dekning på Backbone #DIV/0! UTPRIS Backbone + Aksess #DIV/0! Backboneutpris Mva kommer i tillegg Dugnadsinnsats m 40mm rør x 70kr m for graving Fradrag dugnad/rør SAMLET UTPRIS #DIV/0! SAMLET KOST DB1 (dekningsbidrag) #DIV/0! DG1 #DIV/0!

218 Kalkulasjon 3Play Bygdefiber: Frosta Felt 3 Østre del Bygg Boenheter Backbone pr kunde ut pris: Fastpris #DIV/0! pr kunde Ut pris til kunde, mva kommer i tillegg Eneboliger 0 0 Oppkobling kunde ut pris: Fastpris pr kunde Backbone ut pris #DIV/0! Tomannsboliger 0 0 Stamfiber alene Backbone og aksess ut #DIV/0! Flermannsboliger 0 0 Meter grøft pr hus #DIV/0! Grøft entrep DG1 #DIV/0! Terje K Dugnad 0 Påslag backbone 15,0 % Påbegynt/kommende boliger Totalt m grøft 0 Dekningsbidrag #DIV/0! Hytter Kostpris time PRO 600 Velg timepris Totalt i plan Bedriftsbygninger Kostpris time montør 500 Velg timepris /linkl bilhold) OBS Fyll inn verdier kun i grå felt Off.bygg Antall hus / enheter totalt backbone 0 Antall boenheter OBS Ikke sett inn tall her 338 Antall oppkoblinger aksess 0 Antall oppkoblinger (80%) Oppdatert tk UE Dugnad Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Graving Dugnadsgraving Fastpris total grøft pr/lm. Mengde Enhetspris Kommentar Snitt pr boenhet Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 70 Dagtid 50% Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 35 Kveld 50% Graveentreprenør: Fyllingsgrøft linkl rør linkl rør 12mm 75 Ekstra 40mm rør til andre utbygginger 13 Press gjennom veg pr stk Fylkesveg Press gjennom veg pr stk Kommunevei Graving i plen linkl rør 170 Graving i asfalt Graving i asfalt linkl asfaltering max 08m meter bredde 700 Omfyllingsmasser 18 GPSinnmåling 0 4,0 Graving i asfalt linkl asfaltering kryssinger 2.0m bredde 800 Graving i fortau / gang/sykkelveg linkl asfaltering 600 pr/m2 Fjell 650 Oppsetting skap Oppsetting av kum TK Oppsetting av node hytte, linkl ringjording Blåsing av fiber/kanalkabel uten kapp/skred 10 Blåsing tilførsel til node 10 Rigg arb brakke FASTPRIS INKL GRAVING,BLÅSING,SKAP,KUM,NODE KOMPL 85 Materiell og arbeid: Mengde Enhetspris Arbeid Rør/fiber handtering graveentrepenør uten kapp/skred pr kunde Rør Rør 1x12mm linkl 20% kapp/skred 1,8 2000m, pr trommel Rør 1x20mm linkl 20% kapp/skred 3,5 1000m pr trommel Rør 1x40mm linkl 20% kapp/skred 6,5 2000m pr trommel Eksisterende 1x40mm rør som tenkes til nye aksesskabler 110mm SUBrør 33 Rør 3x40mm linkl 20% kapp/skred 24,5 600m pr trommel Skjøt 40mm 0 32 Skjøt 20mm 0 32 Tetting 20mm 0 3 Skjøt 12mm 0 12,3 Tetning 12mm 0 0,5 Skap: Arbeid terminering av skap timer pr skap Skap Stor: Materiell m/ skj.boks Skap Små: Materiell m/ skj.boks Snømarkører Kum: Arbeid terminering i kum med kveilramme timer pr kum Kum: TK2, betong Kum: Materiell Skjøte boks i kum med kveilramme Fiber Minikabel G4 1,5 Minikabel G8fiber linkl 20% kapp/skred 2,4 4000m pr trommel Minikabel G12fiber 5 Kanalkabel G24fiber linkl 20% kapp/skred 6,5 4000m pr trommel Kanalkabel G48fiber linkl 20% kapp/skred 8,4 6000m pr trommel Kanalkabel G96fiber linkl 20% kapp/skred 13,8 6000m pr trommel Kanalkabel G144fiber 20 Kanalkabel G192fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G288fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G370fiber 57 Div. varer Søketråd og merkeband linkl 20% kapp/skred 0 2,18 Panel 48 kunder pr panel Node hytte: Node: Skap, ringjording, forankring, tilførsel Materiell: Kategori 1 matr (div.mat) oppkoblet pr kunde Arbeid i node: Terminering bacbone / hus Dokumentasjon Dokumentasjon, konvertering GPS oppdatering av TelMe pr hus Pr hus GPS innmåling dugnadsgravere Arbeid Prosjektledelse t Pr hus Anleggsledelse t Pr hus Administrer dugnadsgraving 0 Meter grøft 15 Pr m Tilbudsarbeid prosjektering 0 50 Pr hud Rigg egen samt UE Pr hus Risiko Pr hus Backbone Aksess: xx kunder Mengde Enhetspris Arbeid UE Oppkobling Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Microfiber G2fiber 1, m pr trommel Rør 12mm (100m pr kunde) linkl 20% kapp/skred 1,8 Materiell Oppkobling kunder linkl innvendig og utvendig arb. Til kunde timer pr kunde Kost pr kunde Kostpris beregnet pr. kunde acsess #DIV/0! Acsess Kostpris beregnet pr. hus backbone #DIV/0! Backbone Ut pris kunde Aksess A + BB KOSTPRISER AKSESS BACKBONE A+BB Timer Dugnadsinnsats Graveentreprenør Oppkobling kunder montør MATERIELL MONTØR PROSJEKTLEDELSE AKSESS UTPRIS AKSESS ALLE KUNDER 0 pr kunde fortjeneste #DIV/0! #DIV/0! Aksess Kostpris pr kunde Dekning på aksessen: #DIV/0! Backbone UTPRISER Valgt påslag BACKBONE: 15,0 % kost fortjeneste Backbone ut pris BB pr HUS #DIV/0! Dekning på Backbone #DIV/0! UTPRIS Backbone + Aksess #DIV/0! Backboneutpris Mva kommer i tillegg Dugnadsinnsats m 40mm rør x 70kr m for graving Fradrag dugnad/rør SAMLET UTPRIS #DIV/0! SAMLET KOST DB1 (dekningsbidrag) #DIV/0! DG1 #DIV/0!

219 Kalkulasjon 3Play Bygdefiber: Frosta Felt 1, 2 og 3 totalt Bygg Boenheter Backbone pr kunde ut pris: Fastpris #DIV/0! pr kunde Ut pris til kunde, mva kommer i tillegg Eneboliger 0 0 Oppkobling kunde ut pris: Fastpris pr kunde Backbone ut pris #DIV/0! Tomannsboliger 0 0 Stamfiber alene Backbone og aksess u #DIV/0! Flermannsboliger 0 0 Meter grøft pr hus #DIV/0! Grøft entrep DG1 #DIV/0! Terje K Dugnad 0 Påslag backbone 15,0 % Påbegynt/kommende boliger Totalt m grøft 0 Dekningsbidrag #DIV/0! Hytter Kostpris time PRO 600 Velg timepris Totalt i plan Bedriftsbygninger Kostpris time montør 500 Velg timepris /linkl bilhold) OBS Fyll inn verdier kun i grå felt Off.bygg Antall hus / enheter totalt backbone 0 Antall boenheter OBS Ikke sett inn tall her Antall oppkoblinger aksess 0 Antall oppkoblinger (80%) Oppdatert tk UE Dugnad Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Graving Dugnadsgraving Fastpris total grøft pr/lm. Mengde Enhetspris Kommentar Snitt pr boenhet Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 70 Dagtid 50% Dugnadsgraving linkl legging av rør og innmåling 0 35 Kveld 50% Graveentreprenør: Fyllingsgrøft linkl rør linkl rør 12mm 75 Ekstra 40mm rør til andre utbygginger 13 Press gjennom veg pr stk Fylkesveg Press gjennom veg pr stk Kommunevei Graving i plen inkl rør 170 Graving i asfalt Graving i asfalt linkl asfaltering max 08m meter bredde 700 Omfyllingsmasser 18 GPSinnmåling 0 4,0 Graving i asfalt linkl asfaltering kryssinger 2.0m bredde 800 Graving i fortau / gang/sykkelveg linkl asfaltering 600 pr/m2 Fjell 650 Oppsetting skap Oppsetting av kum TK Oppsetting av node hytte, linkl ringjording Blåsing av fiber/kanalkabel uten kapp/skred 10 Blåsing tilførsel til node 10 Rigg arb brakke FASTPRIS INKL GRAVING,BLÅSING,SKAP,KUM,NODE KOMPL 85 Materiell og arbeid: Mengde Enhetspris Arbeid Rør/fiber handtering graveentrepenør uten kapp/skred pr kunde Rør Rør 1x12mm linkl 20% kapp/skred 1,8 2000m, pr trommel Rør 1x20mm linkl 20% kapp/skred 3,5 1000m pr trommel Rør 1x40mm linkl 20% kapp/skred 6,5 2000m pr trommel Eksisterende 1x40mm rør som tenkes til nye aksesskabler 110mm SUBrør 33 Rør 3x40mm linkl 20% kapp/skred 24,5 600m pr trommel Skjøt 40mm 0 32 Skjøt 20mm 0 32 Tetting 20mm 0 3 Skjøt 12mm 0 12,3 Tetning 12mm 0 0,5 Skap: Arbeid terminering av skap timer pr skap Skap Stor: Materiell m/ skj.boks Skap Små: Materiell m/ skj.boks Snømarkører Kum: Arbeid terminering i kum med kveilramme timer pr kum Kum: TK2, betong Kum: Materiell Skjøte boks i kum med kveilramme Fiber Minikabel G4 1,5 Minikabel G8fiber linkl 20% kapp/skred 2,4 4000m pr trommel Minikabel G12fiber 5 Kanalkabel G24fiber linkl 20% kapp/skred 6,5 4000m pr trommel Kanalkabel G48fiber linkl 20% kapp/skred 8,4 6000m pr trommel Kanalkabel G96fiber linkl 20% kapp/skred 13,8 6000m pr trommel Kanalkabel G144fiber 20 Kanalkabel G192fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G288fiber linkl 20% kapp/skred m pr trommel Kanalkabel G370fiber 57 Div. varer Søketråd og merkeband linkl 20% kapp/skred 0 2,18 Panel 48 kunder pr panel Node hytte: Node: Skap, ringjording, forankring, tilførsel Materiell: Kategori 1 matr (div.mat) oppkoblet pr kunde Arbeid i node: Terminering bacbone / hus Dokumentasjon Dokumentasjon, konvertering GPS oppdatering av TelMe pr hus Pr hus GPS innmåling dugnadsgravere Arbeid Prosjektledelse t Pr hus Anleggsledelse t Pr hus Administrer dugnadsgraving 0 Meter grøft 15 Pr m Tilbudsarbeid prosjektering 0 50 Pr hud Rigg egen samt UE Pr hus Risiko Pr hus Backbone Aksess: xx kunder Mengde Enhetspris Arbeid UE Oppkobling Mat Kost mont t Antall mont t Kost PRO Antall t PRO Microfiber G2fiber 1, m pr trommel Rør 12mm (100m pr kunde) linkl 20% kapp/skred 1,8 Materiell Oppkobling kunder linkl innvendig og utvendig arb. Til kunde timer pr kunde Kost pr kunde Kostpris beregnet pr. kunde acsess #DIV/0! Acsess Kostpris beregnet pr. hus backbone #DIV/0! Backbone Ut pris kunde Aksess A + BB KOSTPRISER AKSESS BACKBONE A+BB Timer Dugnadsinnsats Graveentreprenør Oppkobling kunder montør MATERIELL MONTØR PROSJEKTLEDELSE AKSESS UTPRIS AKSESS ALLE KUNDER 0 pr kunde fortjeneste #DIV/0! #DIV/0! Aksess Kostpris pr kunde Dekning på aksessen: #DIV/0! Backbone UTPRISER Valgt påslag BACKBONE: 15,0 % kost fortjeneste Backbone ut pris BB pr HUS #DIV/0! Dekning på Backbone #DIV/0! UTPRIS Backbone + Aksess #DIV/0! Backbone utpris Mva kommer i tillegg Dugnadsinnsats m 40mm rør x 70kr m for graving Fradrag dugnad/rør SAMLET UTPRIS #DIV/0! SAMLET KOST DB1 (dekningsbidrag) #DIV/0! DG1 #DIV/0!

220 Frosta kommune Arkivsak: 2013/32262 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Høringsuttalelse Amortiseringsregler pensjon 1 I Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik høring 2 S Høringsuttalelse Amortiseringsregler pensjon Kommunal og regionaldepartementet Vedlegg 1 Høringsbrev Kommunaldepartementet Rådmannens forslag til vedtak 1. Maksimal amortiseringstid for pensjonsforpliktelser oppstått i 2014 eller senere begrenses til maksimalt 5 år. 2. Det forventes at departementet bidrar til en snarlig avvikling av det akkumulerte premieavviket gjennom inntektssystemet slik at kommunene også i de kommende årene kan yte gode velferdstjenester til innbyggerne Behandling i Formannskapet Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret

221 1. Maksimal amortiseringstid for pensjonsforpliktelser oppstått i 2014 eller senere begrenses til maksimalt 5 år. 2. Det forventes at departementet bidrar til en snarlig avvikling av det akkumulerte premieavviket gjennom inntektssystemet slik at kommunene også i de kommende årene kan yte gode velferdstjenester til innbyggerne. Bakgrunn for saken: Kommunal og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Det bes om at høringsinstansene tar stilling til hvilket av alternativene de ser på som mest hensiktsmessig. Forslaget sendes på alminnelig høring med frist for uttalelse 3. januar Gjeldende forskrift er fra 2002 og ble innført i en periode med sterkt press i kommuneøkonomien og en rekke kommuner gikk over til en amortiseringstid på 15 år. Dette har etter hvert resultert i store problemer i regnskapsføringen av kommunale pensjoner og man har fått det såkalte premieavviket. I fagmiljøene (NKK) har det hele tiden vært stilt spørsmål om ikke dette er et brudd med det finansielt orienterte kommuneregnskapet, og anordningsprinsippet, som er et av de grunnleggende regnskapsprinsipper i kommunalt regnskap. Det store problemet i regnskapsføringen av kommunale pensjoner er den vedvarende, positive differansen (premieavviket) mellom faktiske, betalte pensjonspremier og beregnede, regnskapsførte pensjonskostnader som har oppstått siden regnskapsordningen ble innført i Sett i forhold til forventningene til den nye ordningen, viser historien at pensjonskostnadene har vært systematisk for lavt anslått. Det akkumulerte avviket utgjorde ved siste årsskifte mer enn 22 mrd kroner på landsbasis og anslagsvis mellom millioner for NT. Dette er utgifter kommuner og fylkeskommuner har betalt og belastet balansen, men som ikke er utgiftsført i driftsregnskapet, og som det dermed ikke er avsatt midler til over driften. Dermed har likviditeten i mange tilfelle kommet under sterkt press. I Frosta kommune utgjorde dette 10,1 mill. kr ved utgangen av Det er forventet at dette tallet vil reduseres noe i 2013, for deretter å øke kraftig igjen i Saksopplysninger: Det mest påkrevde tiltaket innenfor dette området er derfor å bringe bedre samsvar mellom pensjonspremie og pensjonskostnad, slik at det akkumulerte avviket over tid kan svinge rundt null, slik hensikten med ordningen var. De endringene som er omtalt i høringsbrevet bidrar bare i begrenset grad til en slik oppretting. Det enkle svaret er at alle premier blir betalt løpende, og at spørsmålet om amortiseringstid kun går på hvor fort en skal utgiftsføre den delen av premiene som overstiger de beregnede, løpende kostnadene. Premieavvikordningen gir mulighet til å skyve utgiftsføringen i ut i tid. Det er viktig at dette ikke betyr ut i en fjern framtid. Det eneste gode argumentet for ordningen er at det skal gjøre

222 det lettere å takle tilfeldige sjokk i premiene (pga store lønnstillegg sent i året, eller store aksjekursfall i løpet av året, eller plutselige endringer i regelverket, jf levealder). Bortsett fra det å utjevne sjokk i premiene, har det ingen gode sider å skyve utgiftsføringen av premiene ut tid. Regningene er allerede betalt. Manglende utgiftsføring av dette innebærer at regnskapet gir feil styringssignaler. Og det akkumulerte premieavviket er en likviditetsbelastning. Det å kutte ned på amortiseringsperioden vil selvsagt medføre at nye premieavvik i årene som kommer blir utgiftsført raskere enn ellers. Men utgiftene blir jo de samme (egentlig blir de større ved å skyve ut i tid, fordi rentekostnaden på svekket likviditet kommer i tillegg). Om ti år vil antakelig finansene være betydelig strammere. Ergo: Utgiftene må regnskapsføres så snart som mulig. På den annen side: Om verden skulle gå mye bedre, og renter og aksjemarkeder komme opp, så kan det også tenkes at premiene kan bli lavere enn de beregnede kostnadene. Da vil en raskere amortisering bety at budsjettet styrkes raskere enn ellers. Alt 1. Amortiseringstid på 5 alt 7 år. I høringen etterspørres synspunkter på amortiseringstid på 5 alt. 7 år for premieavvik oppstått etter Problemet er av svingningene i pensjonsfonderingene i urolige tider vil kunne være langt voldsommere enn svingningene i gjeldsforpliktelsene. Dermed blir det et poeng å glatte ut svingningene på pensjonssiden noe. Dette taler for at amortiseringen av avviket kan tas over flere år (flere enn null), men 10 år slik det er nå er for lang tid Amortiseringstiden må være kortere enn 10 år, maksimalt 45 år. Formålet med ordningen må være å jevne ut store sjokk når det gjelder avkastning av pensjonsmidlene og endringer i pensjonspremien. Ideelt sett burde hele ordningen vært avviklet og det akkumulerte avviket «slettet». Denne problemstillingen er imidlertid ikke etterspurt i høringen men vi tillater oss allikevel å ha noe tanker om dette skissert som alternativ 2. Alt 2. Avvikle ordningen. Prognosene tilsier at det vil bli et rekordstort premieavvik som skal inntektsføres i Hvis en endrer amortiseringstida til 7 år for premieavvik oppstått i 2013, vil en være ferdig med all amortisering i 2021, både når det gjelder 15, 10 og 7 års amortisering. Det må kjøres et hardt løp mot Staten for å få denne til å bidra med friske midler. Det er tross alt ikke kommunene som har ansvaret at de nærmest er oppfordret til å skyve dekning av påløpte utgifter fram i tid. Tilskudd fra Staten bør ikke komme som en dekning av akkumulert premieavvik, men som et generelt tilskudd, gjerne som en del av rammetilskuddet. Tilskuddet kan enten være i form av et beløp per innbygger eller per innbygger x kostnadsindeks. Tilskuddet kan enten komme som et

223 engangsbeløp i 2015, eller fordelt over perioden (som antagelig er mer spiselig for Staten). Det må naturligvis være et krav at tilskuddet brukes til å redusere akkumulert premieavvik inntil hele premieavviket er nullstilt. Konklusjon: Siden departementet ikke har stilt spørsmål om ordningen som sådan, men har anmodet om synspunkt på en amortiseringstid på 5 alt 7 år så vil vår anbefaling være en maksimal amortiseringstid på 5 år. Vi antar imidlertid at det kan være av betydning å anbefale departementet om å se nærmere på det premieavviket som har oppstått med sikte på å opprette en finansieringsordning, gjennom inntektssystemet, som ivaretar de kommunale pensjonsforpliktelsene på en bedre måte. Slik situasjonen er pr. dato vil det akkumulerte premieavviket de kommende årene sterkt påvirke kommunenes muligheter for å kunne gi gode nok velferdstjenester. Dette kravet eller forventningen burde ikke komme som noen overraskelse på departementet som selv har vært «medskyldig «i de endringer og feilvurderinger som ble gjort i ved endringer i forskriften i Det anbefales vedtak jf. innstilling, samt at denne oversendes som høringsuttalelse. Arne Ketil Auran Rådmann

224 Høringsinstanser iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Det bes om at høringsinstansene tar stilling til hvilket av alternativene de ser på som mest hensiktsmessig. Forslaget sendes på alminnelig høring med frist for uttalelse 3. januar Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/2041. Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider. Forslag til endring i forskrift nr om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) 13 er vedlagt. Amortisering av premieavvik Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og regnskapsmessig beregnet netto pensjonskostnad. Årets premieavvik inntektsføres eller utgiftsføres mot balansen, avhengig av fortegnet på premieavviket, jf. regnskapsforskriften 134 bokstav A og B. Det balanseførte premieavviket skal deretter tilbakeføres ( amortiseres ) ved utgiftsføring eller inntektsføring. Amortiseringen skal skje over 1 år, alternativt 15 år for avvik mellom og 10 år for avvik oppstått i 2011 eller Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Evy Tynes Johnsen NO0032 Oslo Org no postmottak@krd.dep.no

225 senere, jf. 134 bokstav C. Pensjonsordningen er en utjevningsordning som skal gjøre det lettere for kommunene å håndtere svingninger i premieinnbetalingene. For at utjevningen skal ha en effekt er det viktig med et tilstrekkelig antall år å amortisere premieavviket på. Samtidig har det akkumulerte premieavviket vokst jevnt over de siste årene, og det er dermed nødvendig å øke amortiseringstakten. Departementet skisserer to alternativer for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år og alternativ 2 er reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Begge alternativene vil føre til at kostnadene øker og at det akkumulerte premieavviket bygges ned raskere enn ved gjeldende regler i de tilfeller der premien er høyere enn kostnaden. Amortisering over 5 år betyr at større beløp vil amortiseres over kortere tid enn ved 7, og vi får dermed en enda raskere nedbygging av det akkumulerte premieavviket. Amortisering over 7 år betyr en lengre utjevningsperiode av kostnadene enn ved 5 år, og dermed større stabilitet i kostnadene. Departementet foreslår at amortiseringstiden for premieavvik etter regnskapsforskriften 134 bokstav C nr. 1 endres fra enten 10 til 5 år eller 10 til 7 år. Det foreslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2015, med virkning for premieavvik som oppstår i 2014 og senere. Forslaget innebærer at årlige premieavvik som oppstår i 2014 og senere vil bli bygget ned raskere enn etter gjeldende rett. Den økonomiske betydningen av dette fra og med 2015 vil avhenge av fortegnet og størrelsen på premieavviket i det enkelte år fra 2014 og fremover. Sammenlignet med gjeldende regel om 15 års amortisering mellom og 10 år fra vil dermed amortiseringskostnadene (eventuelt amortiseringsinntektene) for et gitt premieavvik øke noe fra og med Kommuner og fylkeskommuner som amortiserer premieavviket fullt ut i det påfølgende år kan videreføre denne praksisen. Det foreslås ikke endring i adgangen til dette. Forslaget innebærer heller ingen endringer i amortiseringen av premieavvik oppstått i perioden 2002 til Med hilsen Thor Bernstrøm (e.f.) avdelingsdirektør Evy Tynes Johnsen førstekonsulent Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

226 Frosta kommune Arkivsak: 2013/46582 Arkiv: 033 Saksbehandler: Tove Rolseth Bratsvedal Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret /13 Kontrollutvalgets årsplanmøteplan for I Saksprotokoll Kontrollutvalgets årsplan møteplan for 2014 KomSek Trøndelag IKS 2 S Kontrollutvalgets årsplanmøteplan for 2014 Vedlegg 1 Saksprotokoll Kontrollutvalgets årsplan møteplan for Kontrollutvalgets årsplan 2014 Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplanmøteplan for 2014 til orientering. Bakgrunn for saken: Frosta kommune har fått oversendt kontrollutvalgets årsplan/møteplan for Kontrollutvalget har i møte vedtatt rapporten og vedtatt at den oversendes kommunestyret til orientering. Arne Ketil Auran Rådmann

227 FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 027/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 027/ Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

228 SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets behandling Forslag til møtet 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Avstemming Enstemmig Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2014 for sin virksomhet i Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Vedlegg Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for Ikke trykte vedlegg 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2. Plan for selskapskontroll Saksopplysninger Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2013 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2014 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Det synes både hensiktsmessig og kostnadseffektivt at orienteringer fra administrasjonen i vertskommunen primært gis til kontrollutvalget i vertskommunen. Det legges derfor opp til et tettere samarbeid med kontrollutvalgene i de samarbeidende kommunene i Værnes regionen. 2

229 Det legges også opp til endringer i revisors rapportering etter gjennomgang av møteprotokoller. Med mindre det blir avdekket forhold kontrollutvalget bør følge opp, foreslås det at denne rapporteringen tas som ledd i revisors ordinære statusrapportering. For at kontrollutvalget skal kunne holde seg orientert om viktige sider ved kommunens virksomhet legges det opp til et orienteringsprogram fra administrasjonen, se også vedlegg til årsplanen. Juni møte foreslås disponert til en temadag med hovedvekt på barn og unges oppvekstsvilkår og læringsmiljø. Disse 2 temaene må sees i sammenheng. En ser for seg at orienteringene gis i et overordnet perspektiv med vekt på det kommunale ansvar, samt organisering og koordineringen av de aktuelle tiltak. En ser videre for seg at den lovhjemlede taushetsplikt reiser interessante spørsmål i forhold til dette. Det legges også opp til at kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til gjensidig orientering og dialog. Vurdering Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering. Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. 3

230 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2013, Sak 27/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon E post: post@komsek.no Web:

231 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL KONTROLLUTVALGETS ANSVAR KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET MØTER I KONTROLLUTVALGET REGNSKAPSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON SELSKAPSKONTROLL ANDRE OPPGAVER GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER OPPFØLGING AV SAKER BEFARING/BESØK ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET HENVENDELSER FRA PUBLIKUM TILSYN MED REVISJONEN RAPPORTERING KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I Vedlegg 1 Møteplan KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 SIDE 2 AV 7

232 INNLEDNING Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte. Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Jfr. kommunelovens (KL) 76 og 77. Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget må ikke forveksles med kommunens internkontroll. Kommunens internkontroll er administrasjonssjefens (rådmannens) ansvar. 1 KONTROLLUTVALGET I møte den og den valgt kommunestyret et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 6 varamedlemmer for perioden Faste medlemmer Varamedlemmer Navn Parti Funksjon Navn Parti Jens Hagerup SP Leder Jan Bakken Ap Knut Arne Hovdal Medlem Dagfinn Sørheim Sp Ragnhild Eggen Viken Sp Kari Berge H Nestleder Lars Bjørn Moksnes H BrittRanveig Nielsen Hernes H Medlem Sølvi Haugan V Jorunn Sterten Melhus V Medlem Kenneth Arntsen H Jens Hagerup og BrittRanveig Nielsen Hernes sitter i kommunestyret, mens Jorunn Sterten Melhus er valgt som varamedlemmer til kommunestyret. 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL Kontrollutvalgets arbeid er regulert av: Kommunelovens (KL) 76 til 80 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget reglement for kontrollutvalget som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget. 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg 4. KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 SIDE 3 AV 7

233 Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon). Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll). Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. 2 KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen. I tillegg skal det også føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. 3 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 3.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov og regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør. Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Det legges opp til 5 møter i 2014, se vedlegg REGNSKAPSREVISJON Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskap og årsmelding til kommunestyret før det tas opp til behandling. Årsregnskap og årsmelding skal foreligge før formannskapet fortar innstilling i disse sakene. Kontrollutvalget skal følge opp revisors merknader til regnskapet. KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 SIDE 4 AV 7

234 3.3 FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er hjemlet i KL 77.4, og i forskrift om kontrollutvalg. Plan for Forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget den (sak 13/12), og vedtatt av kommunestyret den , sak 47/12. Kontrollutvalget har bestilt et prosjekt vedrørende kommunens internkontroll av revisor, jf. sak 13/13. Det forventes at prosjektrapporten vil være klar til behandling for kontrollutvalget i februarmøte. 3.4 SELSKAPSKONTROLL Selskapskontroll er hjemlet i KL 77.5, og i forskrift om kontrollutvalg. Plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget den (sak 14/12), og vedtatt av kommunestyret den , sak 46/ ANDRE OPPGAVER Kontrollutvalget kan til enhver tid ta opp saker som ligger innenfor dets ansvars og kompetanseområde GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER På oppdrag fra kontrollutvalget gjennomgår revisor jevnlig møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet med fokus på saker av vesentlig økonomisk betydning. Hensikten med gjennomgangen er å påse at vedtakene fattes i tråd med lov, forskrift, regleverk og overordnede planer. Med mindre revisor har merknader kontrollutvalget bør følge opp videre, tas denne rapporteringen som et ledd i revisors ordinære statusrapportering OPPFØLGING AV SAKER Det ligger bl.a. til kontrollutvalget å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen om å legge fram en årlig rapport til kommunestyret om hvordan vedtakene fra foregående år er gjennomført. Kontrollutvalget vil en gang i året gå gjennom oppfølgingen av egne saker BEFARING/BESØK For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget har ressurser og anledning til å besøke ulike avdelinger av kommunens virksomhet. Det legges opp til at kontrollutvalget i løpet av 2014 vil besøke en utvalgt virksomhet ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. KL Ved behov for ytterligere saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen i forbindelse med behandling av saker i møtene. Administrativ ledelse bør normalt være til stedet ved kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år skal behandles. KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 SIDE 5 AV 7

235 Det legges videre opp til et orienteringsprogram slik at kontrollutvalget holdes oppdatert om viktige saker i kommunen BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og vil følge opp saker / prosjekter kommunestyret ønsker kontrollutvalget skal følge opp HENVENDELSER FRA PUBLIKUM Kontrollutvalget kan ta i mot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet. Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges opp TILSYN MED REVISJONEN Kontrollutvalget er pålagt å føre tilsyn med revisjonens arbeid. Denne funksjonen utøves gjennom sekretariatet som har faste møter med revisjonen, der revisjonen orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har fullt innsyn i revisjonens arbeidspapirer. Referat fra disse møtene legges frem for kontrollutvalget RAPPORTERING Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet. Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller rapporteres vanligvis fortløpende ANNET Det er viktig at kontrollutvalget er gitt ressurser til å kunne holde seg oppdatert på sine arbeidsområder og med det kunne delta på kurs og konferanser som arrangeres både lokalt og nasjonalt. 4 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2014 Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til samlet budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet, jf. sak 21/13. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 5 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2014 Se vedlegg 1 med kontrollutvalgets møteplan. Denne gir en oversikt over behandling av faste saker. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt. Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker. KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014 SIDE 6 AV 7

236 Vedlegg 1 Møteplan 2014 Temaer til behandling feb 23.apr 19.jun 18.sep 20.nov Referatsaker X X X X X Orientering fra sekretær Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen X X Kontrollutvalgets årsrapport 2013 X Orientering/dialog med ordfører og rådmann X Planlagte orienteringer fra administrasjonen Økonomi X X Kommunens rutiner for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet Barn og unges oppvekstsvilkår kommunens ansvar og arbeid Barn og unges læringsmiljø kommunens ansvar og arbeid (Samhandlingsreformen) Kommunale tjenester under endring kommunens tilpasning X X X X Uttalelse til årsregnskap/årsmelding 2013 Orientering vedrørende fastsettelse av grunnlagene for utligning av eiendomsskatt X X Forvaltningsrevisjon X Selskapskontroll Revisjonsstrategi mv. X Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2015 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet X X Andre orienteringer fra administrasjonen Andre saker X X

237 Frosta kommune Arkivsak: 2013/46602 Arkiv: 033 Saksbehandler: Tove Rolseth Bratsvedal Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår X Forslag til møteplan 1. halvår S Møteplan for formannskap og kommunestyre 1. halvår 2014 Vedlegg 1 Forslag til møteplan 1. halvår 2014 Rådmannens forslag til vedtak Møteplan for 1. halvår 2014 vedtas. Behandling i Formannskapet Forslag fra Johan Petter Skogseth Tillegg til møteplan: Tirsdag Temamøte økonomi. Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Møteplan for 1. halvår 2014 med endring framsatt i møte vedtas.

238 Bakgrunn for saken: Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkt som er vedtatt av organet selv. Jfr. Kommuneloven 32. Arne Ketil Auran Rådmann

239 Frosta kommune møteplan for 1. halvår Dato møte møte møte møte møte merknad Januar Man. 13 Formannskap/ kl planutvalg Tirs. 28 Kommunestyre Februar Man. 10 Formannskap/ planutvalg Tirs. 25 Kommunestyre Mars Man. 10 Formannskap Tirs. 25 Kommunestyre/ planutvalg April Man. 7 Formannskap Tirs. 29 Kommunestyre/ planutvalg Mai Man. 12 Formannskap Tirs. 27 Kommunestyre/ planutvalg Juni Man. 2 Formannskap Tirs. 17 Kommunestyre/ planutvalg Skolens vinterferie uke 8 ( ) Påskeferie uke 16 ( ) Siste skoledag

240 Frosta kommune Arkivsak: 2013/44152 Arkiv: 231 Saksbehandler: Peder Vik Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Renovasjonsgebyr slampriser I Renovasjonsgebyr slampriser 2014 Innherred Renovasjon 2 S Renovasjonsgebyr slampriser 2014 Rådmannens forslag til vedtak Renovasjonsgebyrer for 2014 vedtas i samsvar med forslag fra Innherred Renovasjon IKS Behandling i Formannskapet Vedtak Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Renovasjonsgebyrer for 2014 vedtas i samsvar med forslag fra Innherred Renovasjon IKS

241 Bakgrunn for saken: I henhold til Forurensingsloven 34 skal kommunene vedta renovasjonsgebyrer slik at kostnadene over tid dekkes fullt ut. Saksopplysninger: Budsjettforslag og gebyrgrunnlag er behandlet i Innherred Renovasjon IKS sitt styre, den Foreslått gebyrøkning for Frosta kommune utgjør i gjennomsnitt 4% i forhold til foregående år. Frosta kommunes budsjetterte totalkostnader er for 2014 på kr , Budsjetterte inntekter er , som gir ett negativt driftsresultat på kr , Viser ellers til Gebyrendring Frosta kommune 2014 for mer spesifiserte gebyrer for de ulike brukergruppene. Vurdering: Innherred Renovasjon har ansvaret for inntekter og utgifter går i balanse for kommunene i samarbeidet. Rådmannen har ingen grunn til å endre gebyr og gebyr profil fra Innherred Renovasjon for Konklusjon: Rådmannen anbefaler å vedta gebyrsatsene og gebyrprofil fra Innherred Renovasjon for Arne Ketil Auran Rådmann

242 VEDLEGG 1 BUDSJETT 2014 INNHERRED RENOVASJON IKS MERAKER STJØRDAL FROSTA LEKSVIK LEVANGER VERDAL INDERØY MALVIK SELBU KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Overføringsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger/beregnede kapitalkostnader Annen driftskostnad Overføringskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER ! DRIFTSRESULTAT

243 Gebyrberegning Frosta kommune 2014 VEDLEGG 2 NETTO GEBYRINNTEKTER 2014 Framskrivning ØKN.G.GEBYR BRUTTO GEBYR FØR RABATT?? ,00 % 25,00 % Antall ab. Gebyr Sum InkI.mva HYTTERENOVASJON lo Hytte / fritids renovasjon , ,10 11 Spikertelt renovasjon , ,51 9 Hytte / fritids eget AB , ,25 Sum ABONNEMENT pr.boenhet 1 70 liter restavfall / Mini rest , liter restavfall / Liten rest , liter restavfall / Medium rest , liter restavfall / Stor rest , Sum AB husholdning , , , , ,71 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 0 400, dager tømming restavfall / papir 0 200,00 82 Henting dunk / 1030 meter 8 400,00 83 Kjøring privat veg 0 500,00 Ikke utført kildesortering 0 500,00 Bytte / innhenting av dunker / end. AB 0 350,00 Sum ,00 250,00 500,00 625,00 625,00 RABATTER 96 Samarbeid 2 9 boenheter ,00 95 Samarbeid 1030 boenheter ,00 94 Samarbeid> 31 boenheter 0 450,00 99 Varmkompostering 7 150,00 98 Alternativ behandling org ,00 92 Framsetting av dunken på tømmedag ,00 Sum ,50 375,00 562,50 187,50 187,50 187,50 ABONNEMENT NEDGRAVDE _Nedgravde løsninger , ,27 Side 10