Sakliste. 6. Endring av vedtekter for Tysnes Kraftlag SA, andre gangs handsaming. Dykkar ref.: Vår ref.: 13888

Transkript

1 Dykkar ref.: Vår ref.: Tlf direkte: Stad/dato: Tysnes Saksutgreiing til ordinært årsmøte Tysnes Kraftlag 2017 Stad: Tysnes Kraftlag sitt administrasjonsbygg, tid: kl Det vert registrering av møtande medlemer frå kl Sakliste. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste, oppgåve over møtande medlemer. 2. Val av møteleiar, referent, og to medlemer til underskriving av protokoll, samt val av teljekorps. 3. Godkjenning av årsmelding for Godkjenning av rekneskap for Disponering av årsoverskot 6. Endring av vedtekter for, andre gangs handsaming. 7. Gåver til ålmennyttige føremål etter Val av styremedlemer og styreleiar 9. Val av valnemnd 10. Fastsetjing av godtgjering til styret og revisor for 2016

2 Sak 3 Godkjenning av årsmelding Styret si årsmelding for 2016 er lagt ut som eige dokument på: Styret si årsmelding er styret sin rapport til årsmøtet om drifta for året 2016 Framlegg til vedtak: Styret si årsmelding for år 2016 vert godkjent. Sak 4 Godkjenning av årsrekneskap Rekneskapen for 2016 er lagt ut som eige dokument på: Det vil bli gjeve ei nærare utgreiing om rekneskapen for 2016 på årsmøtet. Framlegg til vedtak: Den framlagde rekneskapen for Tysnes Kraftlag for år 2016 vert godkjent. Sak 5 Disponering av årsoverskot Styret sitt forslag til disponering av årsoverskot er og lagt inn i Årsmelding for 2016.Det vil bli gjeve ei nærare utgreiing på årsmøtet om styret sitt forslag til disponering av overskot. Framlegg til vedtak: Årsresultat for 2016 vert disponert slik Etterbetaling til medlemer (Nett og Kraft): NOK ,- Avsett til annan eigenkapital : NOK ,- Årsresultat sum totalt : NOK ,- Side 2 av 9

3 Sak 6. Forslag til vedtektsendring på årsmøte Andre gangs handsaming 2 Endringa av energilova etter vedtak i stortinget , vil og krevja endringar i Tysnes Kraftlag sine vedtekter. Etter endringa kan ikkje nettdrift som monopolverksemd drivast i same selskap som anna marknadsbasert verksemd, som kraftomsetting, breiband, eller liknande. Selskap som Tysnes Kraftlag som er organisert som vertikalt integrerte selskap med kraft, nett, og anna verksemd, må difor endra struktur. Det vert gitt ein frist på 5 år til 2021 for tilpassing til ny lov. Lovendringa har vore varsla ei tid og Tysnes Kraftlag har i den samanheng fått utgreidd forslag til vedtektsendring som opnar for fem alternative organiseringar av nettdrifta, som i dag ligg i. Alternativa er som fylgjer : 1. Etablering av Nytt Nettselskap AS (NNAS), med 3 eller fleire deltakande selskap 2. Sal av distribusjonsnettet til BKK eller Haugaland Kraft (HK) 3. Fortsette som før, men med Tysnes kraftlag nett i eige selskap, i eit nytt Tysnes kraftlag konsern 4. Tysnes kraftlag SA blir eitt reint nettselskap, og all anna verksemd vert seld ut. 5. Fisjonering av til eit eige «TysnesNett SA» med same eigarar Forslaget til endringar i vedtektene er i samsvar med ovannemnde. Dei vesentlege endringane gjeld 2. Føremål og 4. Medlemsskap. Føremålet vert vida ut, og medlemskapen avgrensa noko. I tillegg til å vera kunde i føretaket eller selskap eigd av føretaket, må ein og eiga eller leiga fast eigedom i det som pr utgjer Tysnes kommune. I nye vedtekter, vert det gjennomgåande nytta: «samvirkeføretaket» for Vedtektene vart endra på årsmøte 2016, i 2017 står det berre att å stadfesta endringa av 2 Føremål. Vedtekter 2010: 2 Føremål Tysnes Kraftlag er eit allmennyttig samvirkeforetak med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet er å fremja dei økonomiske interessene til medlemene ved: eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning, omsetja energi, produsera energi eller delta som eigar i produksjonsanlegg, eiga, byggja og driva anlegg for digital kommunikasjonsløysing, omsetjing av digitalkommunikasjon, driva, yta midlar til, eller delta i anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet, føremålet er vidare å delta i tiltak med allmennyttige føremål i kraftlaget sitt noverande konsesjonsområde. Forslag 2017, vedteke fyrste gong : 2 Føremål Føremålet til samvirkeføretaket er å fremja dei økonomiske interessene til medlemene ved anten produksjon, distribusjon, og/eller omsetting av energi, og/eller digital kommunikasjon, samt anna verksemd med naturleg tilknyting til dette, sjølv eller gjennom deltaking i andre selskap. Føremålet er vidare å bidra til og/eller delta i tiltak av samfunnsnyttig karakter i det området som per utgjer Tysnes kommune.. Side 3 av 9

4 Sak 7 Gåver til allmennyttige føremål etter 9.2 Det er komen inn søknader om gåver frå 5 aktørar som styret har handsama. Frist for innmelding av søknader til styret for handsaming før årsmøte, var sett til Årsmøtet skal vedta gåvetildeling, det kan redusere gåvebeløpet, men ikkje auke eller omdisponere gåvebeløpet mellom søkjarar eller overføre til nye prosjekt. Oversyn omsøkte prosjekt med tilråding. Søkjar Tiltak Omsøkt beløp Styret si tilråding Tysnesfest Administrasjon / Gjerstad Kr Kr Tysnesfest / Tysnes IL Parkering v/ Tysneshallen Kr Kr Onarheim IL / Bygdelag Lyssetting turveg Kr Kr ,- Blåbærhaugen Solheimsdalen Grendelag Skulemuseum utviding Kr Kr ,- Tysnes kommune / Jubileum 2019, statue v/ Kr Kr Heggland komite Tysneshallen Sum Kr Kr ,- Kort saksgrunnlag: Tysnesfest. Tysnesfest har fått driftsmidlar til prosjektstilling og administrasjon frå Ein er no inne i tredje periode med søknad frå Styret har ikkje forplikta seg meir for enn eitt år i gangen. Difor kjem søknad opp også i år. Tysnesfest er ei stifting som engasjerer mange, og som har fått positive tilbakemeldingar på arrangementa sine. Ein ser klart behov for ressursar til administrasjon for å kunna vidareføra Tysnesfest i åra som kjem. Styret ynskjer derfor å tilrå støtte på kr ,- Opparbeiding av parkeringsareal ved Tysneshallen. Tysnesfest søkjer saman med Tysnes IL og Tysnes Musikklag om midlar til utviding av parkeringsareal ved Tysneshallen. Dei planlagde parkeringsplassane vil koma på vestsida av hallen, langs nyleg opparbeidd veg mot skuleplass, der det i dag ikkje er parkering. Dette er investeringar på kommunal grunn som vert permanente og vil vera ei vidare utvikling av området. Styret meiner at dette tiltaket vil koma til nytte for Tysnesfest under festivalen og ikkje minst for brukarane av hallen gjennom resten av året. Styret vil difor tilrå å støtta prosjektet med kr Lyssetting av «folkevegen» til Blåbærhaugen. Onarheim Bygdelag søkjer saman med Onarheim idrettslag om midlar til lyssetting av skogsbilveg, og no populær turveg til Blåbærhaugen. Dette er eit stort prosjekt med ein totalkostnad på om vel ein mill. Onarheim Bygdelag og Onarheim IL søkjar om kr i støtte til prosjektet. Styret for Tysnes Kraftlag er positive til prosjektet og ser verdien av ein slik turveg som kan nyttast heile året uavhengig av dagsljoset. Prosjektet og storleiken av det tilseier at ein lyt ha inn fleire sponsorar. Sidan i fjor har Gjensidige stiftinga kome til med ei løyving på kr , i tillegg til eigenkapital frå Onarheim Bygdelag og Onarheim IL. Styret i Tysnes Kraftlag finn det rett å tilrå ei løyving på kr til realisering av prosjektet. Side 4 av 9

5 Utviding av Tysnes skulemuseum. Solheimsdalen grendelag opna Tysnes skulemuseum i det gamle skulehuset i Solheimsdalen 19 juni i 2016, etter eit omfattande restaureringsarbeid. Tysnes Kraftlag bidrog til restaureringa gjennom gåver gitt av årsmøte Grendelaget ynskjer no å fortsetja arbeidet med restaurering av andre høgda, bygging av «mjølkerampe» med skur, og opparbeida området rundt med informasjonstavle, og etablering av parkeringsplassar. Museet tek vare på ei nær men likevel på mange måtar fjern fortid på Tysnes. Slike grendeskular og møteplassar var det mange stader på Tysnes, dei var sentrale for folka som budde i grendene. På det meste var det meir enn 20 slike på Tysnes. Det er fjernt frå dei 3 skulane som er i drift i dag. Styret for Tysnes Kraftlag er positive til prosjektet og vil tilrå ei løyving på kr år jubileum Johannes Heggland. Jubileumskomiteen arbeider saman med Tysnes kommune for å markera 100 års dagen for Johannes Heggland vert «jubileumsåret» då det vert planlagd ei rekke aktivitetar. Med ei offisiell feiring og markering i juni 2019 Johannes Heggland var ein av dei store norske forfattarane på 1900 talet, og mellom dei største nynorskforfattarane. 100 års jubileet vil vera ei hending som har interesse langt utover Tysnes. Tysnes har som kjend ei rik historie både nært og fjernt, samstundes som vi har hatt ein av Noregs beste historieforteljar til å formidla denne historia, i Johannes Heggland. Slik sett representerer forfattarskapen til Johannes Heggland ein stor verdi for Tysnes samfunnet og kommunen vår. I samband med markeringa ynskjer komiteen å føra opp ein statue av Johannes Heggland ved Tysneshallen på Gjerstad. Vidar Bratlund Meland frå Os har laga eit utkast i samarbeid med familien der ein ser forfattaren Johannes sitjande på trappa på Heggland med ei bok attemed. Skulpturen er tenkt å vera ein skulptur som innbyr til bruk og aktivisering av plassen, og som kan skapa relasjonar. Plassen utanfor Biblioteket og Tysneshallen, med nærleik til skule med barn og unge høver difor godt. Tysnes kommune er grunneigar og ansvarleg søkjar for tiltaket, og vil og stå som eigar. Totalkostnaden for skulpturen vert kr fordelt på 1/3 ved oppstart 1/3 før støyping og 1/3 ved levering. Arbeidet med skulpturen bør starta i andre halvår Styret i Tysnes Kraftlag tilrår ei løyving på kr for å setja i gang arbeidet. Side 5 av 9

6 Sak 8 Val av styremedlemer og styreleiar. Valnemnda har gjort fylgjande instilling. Innstilling til val på ordinært årsmøte i den Årsmøtet i valde i møte Knut Hollekim, Bjørn Lande og Marita Nesse til valnemnd. Nemnda konstituerte seg med Bjørn Lande som leiar. Nemnda har hatt eit møte for å samkjøre arbeidet. Valnemnda har fortsatt arbeidet etter same filosofi som valnemda har jobba etter dei siste 3 år der målet har vore kontinuitet men med åpning for marginal fornying av styremedlemmer. Valnemnda har arbeida etter lov, vedtekter og vedteken instruks og har fylgjande innstilling til kandidatar. Valnemnda har også teke omsyn til at kjønnsfordelinga i styret er etter lova. (Det skal vere minst 2 medlemer av kvart kjønn i dette styret). Årsmøtet vel først styreleiar. Funksjon Namn Valt for perioden Innstilling Styreleiar Audun Magnussen Attval Styremedlem Aud Kaldefoss Ikkje på val Styremedlem Atle Teigland Ikkje på val Styremedlem Solfrid Marita Bakke Ruth Kongsvik Brandvik Styremedlem Kent Ove Rosvold Attval Varamedlem Ruth Kongsvik Brandvik Lena Vermedal Valnemnda skal også innstille til nytt medlem i valnemnda og har fylgjande innstilling. Funksjon Namn Valt for perioden Innstilling Medlem Marita Nesse Ikkje på val Medlem Knut Hollekim Ikkje på val Medlem Bjørn Lande Ragnhild Storesætre Valnemnda si innstilling til godtgjering for styre og valnemnd Valnemnda i Knut Hollekim Bjørn Lande Marita L.Nesse Side 6 av 9

7 Sak 9 Val av valnemnd Sjå instillinga frå valnemnda. Sak 10 Fastsetjing av godtgjering til styret og revisor for år 2016 Godtgjeringa for styrearbeidet har vore kr ,- i år Godtgjeringa for revisjon har vore kr ,- i år Spesifisert: Revisjon kr ,- Teknisk bistand kr ,- Teknisk bistand likning kr Andre tenester kr ,- Framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtar godtgjering for styrearbeid i år 2016 til kr ,-. Årsmøtet vedtar godtgjering for revisjon i år 2016 til kr ,- Side 7 av 9

8 Utdrag frå Samvirkelova 36. Møterett. Fullmektig (1) Alle medlemmane har rett til å møte i årsmøtet. Ein medlem kan møte ved fullmektig etter eige val, dersom ikkje vedtektene seier at medlemmane ikkje kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein medlem, men der fleire har ein medlemskap saman, kan dei ha sams fullmektig. Møteretten kan ikkje avgrensast i vedtektene på anna vis enn det som følgjer av 37. (2) Fullmektigen skal leggje fram skriftleg og datert fullmakt. Dersom fullmakta blir lagt fram ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det vere nytta ein forsvarleg metode for å autentisere avsendaren. Fullmakta gjeld berre for det førstkomande årsmøtet dersom det ikkje går tydeleg fram at noko anna er meint. Medlemmen kan når som helst kalle tilbake fullmakta. (3) Kvar medlem kan ta med seg ein rådgivar, som årsmøtet kan gi talerett. Første punktum kan fråvikast i vedtektene. Side 8 av 9

9 INSTRUKS FOR VALNEMNDA I TYSNES KRAFTLAG SA Innleiing Det fylgjer av 7 i dei nye vedtektene at kraftlaget skal ha ei valnemnd med tre medlemer. Dei skal vere valde for tre år om gongen, men slik at ein medlem står på val kvart år. Valnemnda skal førebu valet av styret ved å gje framlegg til årsmøtet om aktuelle valkandidatar for dei ulike styreverva. Årsmøtet skal vedta ein allmenn instruks som innanfor rammene av lov og vedtekt fastset mandatet og sakshandsaminga til valnemnda nærare i detalj. Det understrekast at instruksen sjølv ikkje har vedtekts rang, og at den dermed kan endrast ved vanleg fleirtalsvedtak på årsmøtet, og då både generelt og i eit einskild tilfelle. Ein må ikkje vere innteken i valnemndas innstilling for å kunne stille til val til styret; dette kan ein gjere etter eige initiativ. 1. Mandat Valnemndas oppgåver er å finne passande kandidatar for verva som styreleiar, ordinære styremedlemer og varamedlem og å fremme desse for val på årsmøtet. Valnemnda gjev óg framlegg om evt. godtgjersle til desse. Valnemnda må ved framlegget sitt ta omsyn til samvirkelovas 69 om representasjon av begge kjønn i styret. Valnemnda skal gje framlegg til årsmøtet om val av eigne nye medlemer. 2. Valnemndas samansetting, godtgjersle og dekking av kostnader Valnemnda vert sett saman av årsmøtet i samsvar med vedtektene 7. Valnemnda konstituerer seg sjølv. Årsmøtet avgjer om det skal svarast godtgjersle til medlemane og fastset i tilfelle storleiken på denne. Av omsyn til nemndas sjølvstende skal ingen nemndsmedlem samstundes vere dagleg leiar eller sitje i styret. Naudsynte kostnader som medlemene pådrar seg i arbeidet, vert borne av kraftlaget. 3. Nemnda sin plass i føretaket Valnemnda er underlagd årsmøtet si instruksmynde. Årsmøtet kan såleis både utfylle og fråvike denne instruksen i einskilde tilfelle. Nemnda skal vere uavhengig frå styret og dagleg leiar med mindre deira mynde fylgjer av delegasjon frå årsmøtet. Styret og dagleg leiar skal etter førespurnad gje nemnda informasjonen ho ynskjer for arbeidet sitt med mindre det er rimeleg grunn for å nekte dette. 4. Sakshandsaminga Nemnda skal søkje styremedlemer blant sitjande styremedlemer og andre som vonleg vil gjere ein god innsats i leiinga av kraftlaget. Nemnda sine framlegg skal leverast til styreleiar seinast 7 dagar før innkalling til årsmøtet vert utsend. Fleirtalet i nemnda må stille seg bak eit framlegg, ved signering, for at dette skal vere vedteke og kunne leggjast fram for årsmøtet. Framlegget må vere skriftleg og grunngjeven, sjå vedtektene 7. I grunngjevinga skal det også gå fram korleis nemnda har arbeidd. Valnemnda sine medlemer har sjølvstendig ansvar for at dei i alt sitt arbeid handlar i kraftlaget sin interesse og at dei ikkje går ut over det som måtte vere fastsett i lov eller vedtekt. 5. Framlegg om nye nemndsmedlemer Nemnda skal på same måte som i punkt 4 arbeide for å gje framlegg til årsmøtet om kven som skal veljast inn i nemnda, men då slik at første avsnitt ikkje gjeld tilsvarande. Side 9 av 9