Fjelberg Kraftlag SA

Transkript

1 Årsmelding 2009

2

3 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 1 Resultatrekneskap 8 Balanse 9 Kontantstraumsanalyse 11 Noter til rekneskapen Melding frå revisor 18

4 Styret si melding for 2009 Eigartilhøve og føremål Fjelberg Kraftlag SA er eit allmennyttig samvirkeføretak. Det vart skipa 10. mars 1947 som eit partlag, men vart, med verknad frå 1.juni 2009, eit samvirkeføretak (SA) med vedtekter tilpassa samvirkelova som kom i Ved utgangen av 2008 var 1580 personar og føretak registrert som parteigarar med til saman 4385 partar. Etter vedtektsendringa har laget 910 medlemer. Laget sitt forsyningsområde er det som tidlegare var Fjelberg kommune og som omfattar Halsnøy, Fjelbergøyane, Valen og Handeland. Hovudføremålet for laget er å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i forsyningsområdet gjennom å eiga, eller delta som eigar av produksjonsanlegg for energi, infrastruktur for energiforsyning og elektronisk kommunikasjon. Styret Kraftlaget har eit styre som består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer som er valde av årsmøtet. Det har i driftsåret bestått av: Valperiode: Leiar: Per Ove Kviteberg Nestleiar: Annemor Ekeland Styremedlemmer: Britt Synnøve Fosse Roy Faste Særsten Anne Sofie Bjelland Kjeka Observatør frå dei tilsette: Edvin Landa Varamedlemmer: 1. Rolf Arne Birkeland Nils Magne Kloster Wilhelm Johan Irgens Morten Harsvik Det har vore halde 8 styremøte, eit ordinært og eit ekstraordinært årsmøte i Styret har hatt 35 saker til handsaming dette året.

5 Eigarinteresser og medlemsskap Kraftlaget har 98 aksjar i Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) bokført til kr ,-, noko som inneber ein eigardel på 2,96 %. Vi har også i 2009 hatt representasjon i styret for SKL. I tillegg har kraftlaget desse eigarpostane: 0,5% i Fastlandssamband Halsnøy AS (bokført til kr 1.000,-) 20 % i Kvinnherad Breiband AS (bokført til kr ,-) 23% i Dill AS (bokført til kr ) Kraftlaget er medlem i Energi Norge, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN), IFER Interessefellesskap for energiverka i regionen, Kvinnherad Næringsservice og Sunn-HMS. Eigedomar og nett Fjelberg Kraftlag har følgjande eigedomar: Adm.bygg med kontor, lager, verkstad og garasjar på eigedomen på Bjoaneset, Sæbøvik. Transportmidlar: Ein lastebil, 4 varebilar og ein truck. Høgspent fordelingsnett har ei samla lengd på 70 km, og lågspent fordelingsnett er 171 km. Antal nettstasjonar i drift er 103 stk. Marknad / kundar Prisane for hushaldskundane til Fjelberg Kraftlag i 2009 var: (alle prisar inkl. mva): Kraftpris: 43,5 øre/kwh Nettleige: 34,7 øre/kwh (v/ årsforbruk på kwh) Forbruksavgift: 13,1 øre/kwh. 91,3 øre/kwh Kraftlaget gav i 2009 ein kjøpsrabatt til alle nettkundar med 1,25 mill.kr eller ca. 3,7 øre/kwh inkl. mva. Totalt vert difor kostnaden med kraft og nettleige 85,9 øre/kwh for ein hushaldskunde med eit årsforbruk på kwh. I tabellen nedanfor er desse tala oppsummert og samanlikna med tilsvarande tal for 2007 og Vi har og teke med gjennomsnitt nettleige for kraftlaga i Sunnhordland for ein slik hushaldskunde øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva øre/kwh inkl. mva Kraftpris *) 40,2 43,0 30,2 50,2 Nettleige **) 36,9 32,8 29,6 30,6 Forbruksavgift 13,5 13,1 12,8 12,6 Kjøpsrabatt -3,7-5,4-6,0-9,0 Totalt 86,9 83,5 66,6 84,4 Gjennomsnitt nettleige i Sunnhordland 40,6 37,1 35,9 34,6 *) Gjennomsnitt forbruksvegd kraftpris **) Kjelde: Nettleigestatistikk NVE

6 Kraftomsetning Fjelberg Kraftlag har som målsetjing at kundane skal ha ein konkurransedyktig kraftpris, og har vald å tilby spotpris + påslag som hovudprodukt. I tillegg tilbyr ein kraft på ein forvaltningsavtale til større kundar eller kundegrupper. Kraftlaget sel berre kraft til kundar i eige nettområde. Krafta vert seld med eit lågt påslag, noko som kjem våre kundar til gode i form av låge prisar. Kraftlaget sin kraftomsetning til sluttbrukarar i eige nettområde auka i 2009 med 5,7 % samanlikna med 2008, frå GWh til GWh. Andre kraftleverandørar i nettområdet stod for ei omsetning på til saman 2,060 GWh, ein nedgang frå 2,616 GWh i Breiband Utbygging av eit fiberbasert breibandsnett er no på det næraste ferdig og praktisk tala alle våre nettkundar har no tilbod om dette. Vi hadde ved årsskiftet 485 kundar på kraftlaget sitt aksessnett (ein auke på 69 kundar i 2008). Desse kundane mottek vi årlege leigeinntekter for frå Kvinnherad Breiband. Dei har eit såkalla triple-play tenestetilbod som omfattar høghastigheits internett, telefon og TV. Nettleige Selskapet hadde 1871 nettkundar ved utgangen av 2009, ein auke på 29 det siste året. Til desse kundane vart dei i 2009 overført kraftmengd på GWh, ein auke på 6,9% frå GWh i Sum innmating av kraft til vårt nettområde har utvikla seg slik: Forbruksutvikling i konsesjonsområdet MWh År

7 Organisasjon Fjelberg Kraftlag er organisert slik: Parteigarmøte Styre E-verksjef El-tilsyn (leigde tenester) Overmontør Abonnement / kundeservice Rekneskap/økonomi (delvis leigde tenester) 3 Montører Kraftlaget hadde ved årsskiftet tilsette, fordelt slik: - Dagleg leiar / everksjef: 1,0 årsverk - Økonomi og kundekontakt: 0,8 årsverk - Overmontør / arbeidsleiing 1,0 årsverk - Montørar 3,0 årsverk Totalt 5,8 årsverk I tillegg leiger selskapet tenester for el-tilsyn (DLE), overordna vakt samt rekneskaps-, lønsog økonomitenester. Likestilling I selskapet er det ein kvinneleg tilsett med 0,8 årsverk innan administrasjonen. Selskapet er i ein bransje som tradisjonelt er svært mannsdominert, då det innan kraftmontørfaget finst svært få kvinnelege arbeidstakarar. Selskapet vil i eventuelle søknader etter nytt personell spesielt oppmoda kvinner om å søke. Av selskapet sine styremedlemmer er 60 % kvinner og 40 % menn. Helse- miljø og tryggleik Det var i 2009 ikkje registrert arbeidsulukker med fråvær. Sjukefråværet (korttid som selskapet har kostnadar med) var i 2009 på 1,8% medan tilsvarande tal for 2008 var 1,9%. Kraftlaget har vald verneombod, men har ikkje oppretta arbeidsmiljøutval. Ein er vidare medlem i Sunn HMS for alle tilsette. Fjelberg Kraftlag er ei bedrift som ikkje ureinar det ytre miljøet.

8 Nettdrift og vedlikehald Kraftforsyning / Nettdrift Fjelberg Kraftlag dekkjer eit område på ca. 60 km² (tidlegare Fjelberg og deler av Skånevik kommunar, no del av Kvinnherad kommune) med ca innbyggjarar. Anlegg Det har ikkje vore utført større investeringsarbeid i nettet i 2009 eller montert nye nettstasjonar men to transformatorarrangement i mast er utskifta. På lågspentnettet er det utført større investeringsarbeid på Fatland og det er bygd ny linje til sagbruk i Djupevik. Vidare er det utført førebuande arbeid med flytting av anlegg i samband med oppstart av arbeidet med gang- og sykkelsti frå Øyatun til Kloster Driftsavbrot ( tal for 2008 i parantes) 2009 har det vore 10 (22) registrerte avbrot på høgspentnettet. Av desse var 3 (7) feil på eige nett, 2 (6) feil på andre nett og 5 (9) planlagde utkoplingar. Veglys Fjelberg Kraftlag utfører drift og vedlikehald av kommunale veglys på oppdrag frå Kvinnherad kommune. Beredskap Fjelberg Kraftlag har døgnkontinuerleg beredskapsordning med montør på heimevakt og felles overordna vakt med Kvinnherad Energi. Selskapet tek også del i eit felles beredskapssamarbeid i regionen er også ein del av kraftforsyninga si beredskapsorganisasjon (KBO) Det lokale el-tilsyn ( DLE )Produkt- og Elektrisitetstilsynet har pålagd DLE (det lokale eltilsyn) ved Fjelberg Kraftlag å ivareta tilsynsverksemda i Fjelberg Kraftlag sitt forsyningsområde. Det praktiske arbeide med utføring av denne verksemda har i 2009 vore utført av Kvinnherad Energi. Energi- økonomisering ( ENØK ) I områdekonsesjonen er Fjelberg Kraftlag pålagd å driva ENØK verksemd. Dette vert no ivareteke av det statlege selskapet Enova og vert finansiert gjennom 1,0 øre/kwh som ein del av nettleigetariffane. Utbygging av breiband Styret i Fjelberg Kraftlag har som mål med satsinga på breiband at alle private og bedrifter i vårt nettområde som ynskjer det, skal ha eit konkurransedyktig breibandstilbod av høg kvalitet. Bortsett frå stamnettet, som er eigd av Kvinnherad Breiband AS, skal Fjelberg Kraftlag stå som eigar av det lokale breibandsnettet og leige dette vidare ut til Kvinnherad Breiband. Vi er no i mål med denne satsinga slik at, praktisk talt, alle våre nettkundar som ynskjer det har dette tilbodet. I 2009 har vi ferdigstilt breibandsnettet på Fjelbergøy og Borgundøy.

9 Selskapet sin posisjon i lokalsamfunnet Styret i selskapet ynskjer å byggja vidare på selskapet sin solide posisjon i lokalsamfunnet på Halsnøy og dei omkringliggjande bygdene som utgjer selskapet sitt nettområde, og å bevara selskapet som eit kundeeigd samvirkeføretak med kraftforsyning som hovudføremål og kjerneverksemd. På ordinært årsmøte i 2007 vart det gjort vedtak om å garantere for inntil kr 15 mill. til forskotering av vegutbetring på Halsnøy i eit spleiselag med Kvinnherad kommune. Avtalen er signert og arbeidet med vegutbetringa kom i gang i slutten av Selskapet har i 2009 gitt kr ,- i tilskot til kultur- og nærmiljøtiltak og dette vart fordelt slik: Mottakar: Prosjekt: Stønad 2009 Bedehuset Zoar/Tofte indremisjon Varmepumpe, keyboard, pc, printer m.m Sunnhordland museum Bokprosjekt om Halsnøy Kloster Velforeiningar, Halsnøy Kulturminneskilt Tjobergshaugen og Halsnøybåten Friluftsrådet Vest Sandvikjo friluftsområde Grendelaget Samhald, Arnavik Reparasjon av tak, grendahuset Halsnøy Idrettslag Kunstgrasbane Høylandsbygd Bygdalag Veg/parkeringsplass Radiohola Høylandsbygd Skyttarlag Utstyr for publikumsvisning Kvinnherad Kystlag Grindnaust i Valevågen Røen & Sjøvangen Vel Gangvegprosjekt i strandområdet Valehornet Støtte til kjøp av instrument Valestiftinga Vidare oppgradering sjøbua på Valekaien Venelaget Halsnøy Kloster Natur og kulturløype, Halsnøy Kloster Kino Halsnøy samfunnshus Digitalisering av kino FAU ved Brekke oppvekstsenter Opparbeiding av Fjelbergparken Sum I tillegg til dette har laget vore hovudsponsor for Halsnøy Idrettslag (fotballgruppa) og Klosterdagane. Årsrekneskapen Driftsinntekter i 2009 er bokført med 23,7 mill.kr, ein reduksjon på 1 mill frå Årsaka til dette er lågare kraftpris og endra prinsipp for bokføring av mindreinntekt. Driftskostnader har auka med 3,2 mill. kr. Auken her skuldast auka overføringskostnader i overliggjande nett og nettap, auka avskrivingar, nedskriving av breibandsinvesteringar og auke i andre driftskostnader. Driftsresultatet var på -3,3 mill.kr, ein reduksjon samanlikna med 2008 på 3,8 mill.kr. Det er i 2009 utbetalt kr 1,0 mill i kjøpsutbytte. I 2009 mottok Fjelberg Kraftlag eit aksjeutbyte frå SKL sitt rekneskap på 6,517 mill.kr som er 0,588 mill. kr lågare enn utbyte året før. Totalt årsresultat etter skatt for 2009 vart 2,5 mill.kr. Totalbalansen i selskapet er pr på 68,7mill. kr, av dette eigenkapital på 56,1 mill.kr. Selskapet har anleggsmidlar med bokført verdi på 37,4 mill.kr. Dette er i hovudsak

10 bokført verdi av selskapet sitt lågspent- og høgspentnett, alle nettstasjonar samt fiber/ aksessnett og selskapet sine aksjar i Kvinnherad Breiband og Sunnhordland Kraftlag AS. Omløpsmidlar er på 31,3 mill.kr, av dette fondplasseringar og bankinnskott på 12,6 mill.kr. Selskapet sin økonomiske stilling er svært god. Styret har lagt til grunn fortsett drift av Fjelberg Kraftlag SA. ne og vi betaler skulefrukt for alle grunnskuleelevane i vårt forsyningsområde. Resultatdisponering Styret foreslår slik disponering av årets resultat: kr vert avsett av til etterbetaling til medlemene i kr vert overført til annan eigenkapital. Styret vil rosa dei tilsette for godt arbeid gjennom Særleg vil me nemna den ekstra innsatsen som vart gjort natta til sundag 20. desember, då eit uvanleg kraftig snøfall skapte store vanskar for linjenettet på Borgundøy. Montørane våre sto på natt og dag under svært vanskelege tilhøve og fortener stor takk for det. Sæbøvik, 12.mars 2010 Per Ove Kviteberg (styreleiar) Annemor Ekeland (nestleiar) Brit Synnøve Fosse Berge Roy Faste Særsten Anne Sofie Bjelland Kjeka

11

12

13 Sæbøvik, 12. mars 2010 Per Ove Kviteberg (styreleiar) Annemor Ekeland (nestleiar) Anne Sofie Bjelland Kjeka Brit Synnøve Fosse Berge Roy Faste Særsten Svein Bergseth (dagleg leiar)

14

15

16

17

18

19

20

21

22 - til felles nytte